Maakuntahallitus 137 16.06.2015 Maakuntahallitus 174 19.10.2015 Maakuntavaltuusto 20 23.11.2015 Maakuntahallitus 31 21.03.2016 Maakuntahallitus 127 24.10.2016 Talousarvion muutos vuodelle 2016/Maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosille 2016-2018 Maakuntahallitus 16.06.2015 137 Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen mukaan talousarviota ja -suunnitelmaa valmisteltaessa on jäsenkunnille varattava tilaisuus esityksen tekemiseen maakuntaliiton toiminnan kehittämiseksi. Vuosien 2016-2018 toiminta- ja taloussuunnitelmaa varten on seutukuntakierros sovittu pidettävästi seuraavasti: 1.9.2015 klo 12 Pertunmaan kunnanvirasto 8.9.2015 klo 12 Enonkosken kunnanvirasto 11.9.2015 klo 12 Juvan kunnanvirasto Tilaisuuksien tarkempi ohjelma ilmoittautumisohjeineen toimitetaan kunnille elokuun alussa. Tilaisuus on tarkoitettu kuntien virkamies- ja luottamushenkilöjohdolle. Lisää vastuita liitoille Maakuntaliitot toimivat EU:n rakennerahastokaudella 2014-2020 välittävinä toimieliminä kansallisen lainsäädännön mukaisesti, kuten aiemmillakin ohjelmakausilla. Haasteelliseksi lakisääteisen tehtävän hoitamisen jatkossa tekee se, että ohjelman hallinnointiin tarkoitettu tekninen tuki pienenee huomattavasti aiempiin ohjelmakausiin verrattuna. Aiempina ohjelmakausina ohjelman hallinnointikustannuksiin on ollut mahdollista saada tukea, joka on kattanut pääsääntöisesti suurimman osan niistä. Nyt tapahtuva muutos tarkoittaa Etelä-Savon maakuntaliitossa noin 310 000 euron vähenemistä keskimääräiseen vuosittaiseen EU-ohjelmien hallinnoinnista saatavaan tuloon, kun vertailukohtana on ohjelmakausi 2007-2013. Ohjelmahallinnointiin käytettäviä vuosittaisia kustannuksia on liitossa karsittu vuodelle 2016, mutta tukien pienennettyä liiton käyttötalouteen aiheutuu säästöistä huolimatta 213 000 kustannuspaine. Maakuntaliitto on alustavissa budjettivalmisteluissaan saanut karsittua liiton toiminakuluja, mutta näistä toimenpiteistä huolimatta vuoden 2016 budjettia ei ole saatu tasapainoon, vaan se näyttää reilut 50 000 euroa alijäämäiseltä. Kustannusten karsiminen jo tähänkin tasoon lisää ohjelman toteuttamisen haasteellisuutta ja uhkaa vaarantaa ohjelman täysimääräisen toteuttamisen. Maakuntaliiton jäsenkuntien maksuosuus liiton menoista on vuonna 2015 2 403 100 euroa, joka on 1,5 % korkeampi kuin vuonna 2014. Nyt tehtyjen laskelmien perusteella olisi talouden tasapainoon saattamiselle tarvetta noin 2 prosentin jäsenkuntien maksuosuuksien korotukselle. Kaiken kaikkiaan kahden prosentin korotus jäsenkuntien maksuosuuksissa tarkoittaisi 48 062 euron lisäpanostusta maakuntaliiton toimintaan vuodelle 2016. Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää, että seutukuntakierrokselle esitellään maakuntaliiton toiminnan ja talouden suuntaviivat vuodelle 2016 siten, että kuntien jäsenmaksuosuuksiin tehtäisiin kahden prosentin korotus.
Päätös: Esitys hyväksyttiin. Maakuntahallitus 19.10.2015 174 Maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2016-2018 on valmisteltu hallituksen linjausten ja kuntakierroksen palautteen mukaisesti. Jäsenkuntien maksuosuuksien korotus 2 %:lla lisää toimintatuottoja vuonna 2016 noin 48 500 eurolla. Jäsenkuntien maksuosuudet muodostavat noin 95 % maakuntaliiton vuoden 2016 tuotoista. Hanketoiminnan tuottojen arvioidaan olevan noin 388 900 euroa. Maakuntaliiton itse hallinnoimia kehittämishankkeita on vuonna 2016 kaikkiaan 4. Lisäksi hanketoiminnasta katetaan EU-rakennerahasto-ohjelmien hallinnoinnista aiheutuvia kustannuksia. Vuosien 2016-2018 talousuunnitelmassa onkin huomioitu EU-ohjelmien hallinnoissa vuonna 2016 tapahtuvat muutokset ns. teknisen avun vähenemisen takia, joka ei jatkossa enää kata nykytasoisesti EU-ohjelmien hallinnointikustannuksia. Teknisen avun hallinnointiin tarkoitetuista varoista on saatu rahoituspäätös vuosille 2016-2018. Vuosittain tuen suuruus on 165 508 euroa.
Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus hyväksyy liitteen mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2018 ja esittää sen edelleen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, ettei jäsenkuntien peruspääomaosuuksille makseta korkoa. Päätös: Keskustelun aikana Teemu Hirvonen esitti, että jäsenmaksuosuuden korotuksesta luovutaan. Sitä ei kannatettu, joten se raukesi. Maakuntajohtajan pohjaesitys hyväksyttiin. Lisäksi valtuutettiin maakuntaliiton virasto tekemään aineistoon stilistisiä muutoksia. Maakuntavaltuusto 23.11.2015 20
Maakuntaliton talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2016-2018 on liitteenä. Maakuntahallitus: Maakuntavaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2018. Lisäksi maakuntavaltuusto päättää, ettei jäsenkuntien peruspääomaosuuksille makseta korkoa. Päätös: Keskustelun aikana Esa Valkonen esitti Jouni Koskelan kannattamana, ettei jäsenmaksuosuuksia korotettaisi, koska kuntien taloudelliset toimintamahdollisuudet ovat viime vuosina heikenneet mm. valtionosuuksien pienenemisestä johtuen sekä työttömyydestä johtuvien menojen kasvun takia. Koska oli tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja totesi, että suoritetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat hallituksen pohjaesitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Valkosen tekemää vastaesitystä äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 45 JAA ja 14 EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi maakuntahallituksen esityksen 2 prosentin jäsenmaksusouuden korotuksesta tulleen maakuntavaltuuston päätökseksi. Äänetyksen pöytäkirja on tämän pykälän liitteenä. Merkittiin pöytäkirjaan, että Markku Kakriainen oli poissa kokouksesta kello 11.15-12.00, jolloin tätä asiaa käsiteltiin. Maakuntahallitus 21.03.2016 31 Sen jälkeen kun maakuntavaltuusto on hyväksynyt maakuntaliiton talousarvion, tulee maakuntahallituksen antaa sitä koskevat täytäntöönpanomääräyksensä ja hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelma. Maakuntahallitus tarkentaa käyttösuunnitelmassa valtuuston määrittelemät tavoitteet ja jakaa valtuuston hyväksy män määrärahan tulosyksiköille ja kustannuspaikoille. Talousarviovuo den aikana tapahtuvista määrära hasiirroista tulosyksiköiden välillä päättää maakuntahalli tus. Tulo- ja menolajien välisistä siirroista tulosyksikön sisällä päättää maakuntajohtaja. Olennaiset muutokset (yli 20%) on kirjattava päätöksenä päätöspöytäkirjaan. Maakuntahallitus käsittelee talousarvion bruttoperusteisena ja hyväksyy käyttösuunnitelmassa myös hankkeiden tulo- ja menoarviot sekä henkilöresurssit. Käyttösuunnitelmassa hankkeet on otettu huomioon käyttösuunnitelman laadintahetken toteutuman mukaisesti sekä voimassa olevat päätökset huomioon ottaen. Uusina käyttösuunnitelmassa on huomioitu neljä hanketta: KUTITA Kuntien kiinteistötietojen tarkistushanke (23.11.2015-31.12.2016), SAMASE Saimaan matkailu ja saavutettavuus (1.12.-31.3.2016), Suomi 100 yhteistyö (1.1.2016-31.12.2017) sekä Etelä-Savon Suomi 100- juhlavuosi (1.1.2016-31.12.2017). Niiden omarahoitusosuudet vuonna 2016 ovat yhteensä 18 100 euroa. Lisäksi käyttösuunnitelmalla on otettu huomioon loppuvuodesta 2015 tehdyt henkilöstömuutokset.
Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää hyväksyä vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelman alla esitetyn mukaisena:
Päätös: Esitys hyväksyttiin. Maakuntahallitus 24.10.2016 127 Etelä-Savon maakuntaliiton hallintosäännön 8 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä maakuntavaltuustolle talousarviovuoden aikana. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt liiton talousarvion vuodelle 2016 osana liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaa kokouksessaan 23.11.2015. Talousarvion käsittelyn jälkeen on ilmennyt tarve varautua maakuntauudistuksen liitolle aiheuttamiin kustannuksiin jo vuonna 2016. Maakuntauudistus ja sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Uudistus on merkityksellinen Etelä-Savon maakunnan tulevaisuudelle.
Liitolle aiheutuu kustannuksia maakuntauudistuksen valmistelusta vuonna 2016 mm. projektipäällikön palkkauksesta, maakuntauudistukseen nimettyjen toimielinten kokoontumisista ja asiantuntijapalvelujen ostosta. Maakuntauudistuksen kokonaiskustannusarvio vuodelle 2016 on 50.000 euroa. Kustannukset katetaan aiempien vuosien ylijäämillä eli vuoden 2016 talousarvio muodostuu 50.000 euroa alijäämäiseksi. Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy edellä olevien perusteiden mukaan maakuntauudistuksen valmisteluun 50.000 euron lisämäärärahan ja 50.000 euroa alijäämäisen talousarvion vuodelle 2016. Maakuntahallitus päättää, että käyttösuunnitelma päivitetään muutetun talousarvion mukaiseksi, mikäli maakuntavaltuusto hyväksyy talousarvion muutosehdotuksen. Päätös: Esitys hyväksyttin.