KOKOUSKUTSU HALLITUS Aika: Torstai 16.3.2017 klo 15.30 Paikka: KTO, kabinetti Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut Varajäsen poissaolostaan Ranta Hannu, pj. Suominen Tuulia Allén Pipsa, vpj. Oinas Inkeri Birstolin Anita Rintee Saila Isomäki Olavi Haalisto Ilpo Kallonen Kalevi Majuri Inkeri Mäki-Tanila Heimo Lappalainen Pasi Rannikko-Laine Malla Kari Kirsti Rihko Leena Nieminen Tomi Sorsa Leila Kallioinen Heikki Ervelä Risto valtuuston puheenjohtaja Nordqvist Harry valtuuston 1 vpj. Väyrynen Tommi valtuuston 2 vpj. Aaltonen Seija kuntayhtymän johtaja Nieminen Tero talousjohtaja Metsähonkala Marika palvelu- ja asiakkuusjohtaja Sauna-aho Oili kuntoutus- ja kehittämisjohtaja Pyökäri Niina henkilöstöpäällikkö Puhakka Irja hallinnon sihteeri Käsiteltävät asiat: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastajat 19 Mylly-Antin koulu 20 Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikön tehtävien hoitaminen 21 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 22 Vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus 23 Taloustilanne Muut asiat Paimiossa, 9.3.2017 MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka puheenjohtaja sihteeri
Hallitus 16.3.2017 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 18 Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Malla Rannikko-Laine ja Leena Rihko.
Hallitus 16.3.2017 3 MYLLY-ANTIN KOULU Hallitus 16.3.2017 19 Hallitus merkitsi tietoonsa saatetuksi 20.12.2016 Turun seudun sivistystoimen johtajien lähettämän kirjeen koskien aikataulua jolla Mylly-Antin kouluasiassa voidaan edetä. Todettiin, että KTO jatkaa vanhoin ehdoin ja laskutuskäytännöin Mylly-Antin koulun toimintaa kevääseen 2018 saakka. Kuntayhtymän johtaja on lähettänyt 2.3.2017 Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän jäsenkunnille asiasta seuraavan tiedotteen: Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus (KTO) on ylläpitänyt vaikeasti kehitysvammaisille oppilaille tarkoitettua Mylly-Antin koulua. Mylly-Antin koulun toiminta on perusopetusta, joka kuuluu nykyisen lainsäädännön mukaisesti kunnan sivistystoimen järjestämisvastuulle. Vuoden 2019 alusta KTO:n ydintoiminnat siirtyvät maakuntaan, minkä vuoksi perusopetuksen järjestäminen ei ole enää mahdollista järjestää KTO:n toimintana. KTO on päättänyt ylläpitää Mylly-Antin koulun toimintaa kevätlukukauden 2018 loppuun asti, oheisena ote hallituksen kokouksen pöytäkirjasta. Kevätlukukauden 2018 jälkeen Mylly-Antin koulun oppilaiden opetuksen järjestäminen siirtyy oppilaan kotikunnalle. Osa kunnista on jo keskenään käynnistänyt keskustelut yhteistyöstä oppilaiden opetuksen järjestämiseksi syksystä 2018 eteenpäin. Nyt, kun muutosajankohtaan on vielä aikaa, on muidenkin kuntien hyvä alkaa miettiä keinoja, joilla saavat oman kunnan oppilaiden opetuksen järjestettyä syksystä 2018 alkaen. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA: Hallitus 1. toteaa, että Mylly-Antin koulun toiminta tulee päättymään Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän järjestämänä kevätlukukauden 2018 päätyttyä; 2. päättää aloittaa neuvottelut Mylly-Antin koulun tilanteesta henkilöstön kanssa.
Hallitus 16.3.2017 4 TYÖSUOJELU- JA TURVALLISUUSPÄÄLLIKÖN TEHTÄVIEN HOITAMINEN 20 Syksyn 2016 aikana käydyissä Yt-neuvotteluissa päätettiin muuttaa työsuojelu- ja turvallisuuspäällikön virka 50 % viraksi. Nykyinen työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö Lasse Ahlfors siirtyy avoimeen sairaanhoitajan virkaan omalla suostumuksellaan. Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikön tehtävien hoito järjestetään sisäisillä järjestelyillä siten, että Mediatri-pääkäyttäjä Henna Auvinen siirtyy 50 %:sesti hoitamaan työsuojelu- ja turvallisuuspäällikön virkaa toistaiseksi 17.3.2017 alkaen. Lisäksi Henna Auvinen hoitaa Mediatri-pääkäyttäjän tointa 50 %:sesti, jäljelle jäävä 50 % Mediatri-pääkäyttäjän toimesta hoidetaan tarvittaessa sijaisjärjestelyin. Henna Auvinen on antanut suostumuksensa virka- ja toimijärjestelyihin ja hänellä on valmiudet toimia työsuojelu- ja turvallisuuspäällikön tehtävässä. Palkkaus 50 % Mediatri-pääkäyttäjän palkasta 2686 eur ja 50 % työsuojelu- ja turvallisuuspäällikön palkasta 3336 eur. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA: Hallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi työsuojelu- ja turvallisuuspäällikön viran (vakanssi 08011) hoidon.
Hallitus 16.3.2017 5 YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Yhteistoimintaryhmä 7.3.2017 8 Tukipalvelujohtaja esittelee työryhmän työstämän yhdenvertaisuussuunnitelman. Hallitus 16.3.2017 21 Yhteistoimintaryhmä käsitteli yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman, liite 1. Suunnitelman toteutumista arvioitaessa tarvitaan vielä konkretiaa ja mittareita siitä miten tavoitteet toteutuvat. Lisäksi korostettiin työterveyshoitajan ja työpsykologin roolia koskien suunnitelman osioita: syrjintä ja epätasa-arvoinen kohtelu sekä häirintä ja kiusaaminen. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA: Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman.
Hallitus 16.3.2017 6 VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 22 Kuntalain 112 :n perusteella kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kuntalain 113 :n mukaan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös viimeistään toukokuun loppuun mennessä ja kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun 15. päivään mennessä. Kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja esittelijät. Hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lain 125 :n mukaan tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Liitteenä 2 on tilinpäätös vuodelta 2016 sisältäen tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, näiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Tulo- ja menokehitys Vuoden 2016 toimintatuottojen yhteissumma oli 35.076.259,77, joka alittaa talousarvion 954.772,23 :lla, toteumaprosentti oli 97,4%. Yhteenlasketut jäsenkunnilta ja muilta kunnilta laskutetut palvelumaksut jäivät 1.487.695,07 pienemmäksi kuin talousarviossa oli suunniteltu. Toimintakulut olivat vuonna 2016 yhteensä 33.952.230,76. Tämä luku alittaa talousarvion 788.200,24 :lla, toteumaprosentti oli 97,7%. Henkilöstökulut olivat yhteensä 25.533.476,26, joka oli 63.105,26 yli talousarvion. Pysyvien vastaavien arvonalentumisia kirjattiin 389.877,48. Arvonalennukset aiheutuivat kolmen käytöstä poistetun rakennuksen tasearvojen alaskirjauksesta. Rahoitus KTO:n maksuvalmius pysyi koko vuoden hyvänä. Vuoden aikana nostettiin pitkäaikaista lainaa 5.500.000,00 päärakennushanketta varten. Lyhytaikaista lainaa käytettiin tarvittaessa kuukausittain tasaamaan tuottojen ja kulujen eriaikaisuutta. Pitkäaikaista lainaa oli vuoden vaihteessa 18.970.627,00. Lisäksi taseessa on lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan kirjatut vuoden 2017 lyhennykset, yhteensä 627.004,00.
Hallitus 16.3.2017 7 Tilikauden tuloksen käsittely Tilikauden tuloslaskelma osoittaa 387.528,52 alijäämää. Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä siirretään taseeseen edellisten tilikausien yli/alijäämätilille. Kirjauksen jälkeen tilin saldo osoittaa 1.700.346,54 alijäämää. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA TOIMINNAN OSALTA JA TALOUSJOHTAJA TALOUDEN OSALTA: Hallitus päättää 1. esittää valtuustolle, että tilikauden alijäämä 387.528,52 kirjataan yli/alijäämätilille; 2. allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi; 3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.
Hallitus 16.3.2017 8 TALOUSTILANNE 23 Helmikuun suoritetulot esitetään tarkemmin kokouksessa. Alustava karkea arvio suoritetuloista on n. 2.700.000. Helmikuussa on vähemmän päiviä, mikä selittää edelliskuukautta pienempää summaa. Maksettujen palkkojen määrä on viime kuukausina ollut seuraava: Kuukausi Maksetut palkat Joulukuu 1.604.331 Tammikuu 1.511.516 Helmikuu 1.613.718 Alla on taulukko KTO:n kumulatiivisen tuloksen kehityksestä. Ajanjakso Tulos Muutos Tammi-lokakuu - 332.535 + 84.922 Tammi-marraskuu - 177.839 +154.696 Tammi-joulukuu (TP) - 387.528-209.689 TALOUSJOHTAJA: Hallitus päättää merkitä tietoonsa taloustilanteen.