KOKOUSKUTSU HALLITUS Aika: Torstai klo 15.00

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU HALLITUS Aika: Torstai klo Paikka: KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Myllyojantie 2, Naskarla Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen Ranta Hannu, pj. Suominen Tuulia Allén Pipsa, vpj. Oinas Inkeri Birstolin Anita Rintee Saila Isomäki Olavi Haalisto Ilpo Kallonen Kalevi Majuri Inkeri Mäki-Tanila Heimo Lappalainen Pasi Rannikko-Laine Malla Kari Kirsti Rihko Leena Nieminen Tomi Sorsa Leila Kallioinen Heikki Ervelä Risto valtuuston puheenjohtaja Nordqvist Harry valtuuston 1 vpj. Kanala Kari valtuuston 2 vpj. Aaltonen Seija kuntayhtymän johtaja Lindqvist Harri talousjohtaja Metsähonkala Marika palvelu- ja kehittämisjohtaja Sauna-aho Oili palvelujohtaja Pyökäri Niina henkilöstöpäällikkö Puhakka Irja hallinnon sihteeri Käsiteltävät asiat: 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 Pöytäkirjan tarkastajat 68 Päärakennuksen rahoitus 69 Puhelinvaihteen hoitaminen 70 Sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle Muut asiat Paimiossa, MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka puheenjohtaja sihteeri

2 Hallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 66 Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 67 Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Leila Sorsa ja Pipsa Allén.

3 Hallitus PÄÄRAKENNUKSEN RAHOITUS 68 Tarjouspyyntö Lainatarjousta Päärakennuksen rakentamisen rahoittamiseksi pyydettiin seuraavilta pankeilta. - - Danske Bank - - Handelsbanken - - Kuntarahoitus - - Lounaismaan OP - - Turun Seudun OP - Kaikki jättivät tarjouksen, tarjousyhteenveto on liitteenä 1. Tarjouspyyntö koski 1. osaa rahoituksesta, 6 miljoonaan euroa, mikä on tarkoitus nostaa loppuvuodesta. Loppuosa rahoituksesta kilpailutetaan erikseen vuonna Tarjoukset Kun otetaan samalle viivalle 5 vuodeksi samaa marginaalia tarjoavat vaihtoehdot, on edullisin Kuntarahoituksen 0,49 %-yksikköä. Kuntarahoituksen 10 vuodeksi tarjoama vaihtoehto on selvästi kalliimpi ja nousee varmuudella 10 vuoden kohdalla vielä 0,15 %-yksikköä. Mielenkiintoinen tarjous on Lounaismaan OP:n tarjoama kiinteä marginaali 20 vuodeksi; marginaali on 0,75 %-yksikköä ja pysyy saman 20 vuotta. Rahassa marginaaliero Kuntarahoituksen 5 v. ja Lounaismaan OP:n 20 v. välillä tarkoittaa noin eur vuodessa ja viidessä vuodessa yhteensä noin eur ilman aika-arvoa. Kannattaako tuosta marginaali kalleudesta maksaa tuon verran ns. preemiota, jotta saa 20 vuodeksi eteenpäin varmuuden tänään sovittuun marginaalihinnoitteluun? Marginaalit tulevat vielä todennäköisesti kuntasektorilla alaspäin, koska EKP:n ostojen myötä pääoma hakeutuu valtionlainoista riskillisempiin kohteisiin, joita ovat mm. kuntasektorin luotot. Mikä sitten on tilanne näissä asioissa 5 vuoden kuluttua on mahdotonta arvioida luotettavasti. Kuntarahoitus on ainakin tähän asti ollut hyvin maltillinen toimija marginaalikorotuksissa kuntaasiakkailleen. Ottamalla rahoitusratkaisuksi Kuntarahoituksen 5 vuoden alhainen marginaali hyödynnetään nykyinen alhainen marginaalitaso eikä sitouduta pitkäksi aikaa korkeampaan marginaaliin. Korko sidotaan 3 kk:n Euribor-korkoon ja näin tasapainotetaan kuntayhtymän kiinteään korkoon painottunutta lainasalkkua. Hallitus päättää, että 1. päärakennuksen rakentamisen rahoituksen 1. osa ,00 otetaan Kuntarahoitukselta 0,49 %-yksikön marginaalilla, joka on kiinteä 5 vuotta; 2. laina sidotaan 3 kk:n Euribor-korkoon.

4 Hallitus PUHELINVAIHTEEN HOITAMINEN Hall Kuntayhtymän puhelinvaihteen kautta välitetään puheluja vähenemässä määrin; kuntayhtymään yhteydessä oleville on pyritty toimittamaan suorat numerot ja näin vähentämään puhelinvaihteen kautta tulevia puheluja. Nykyinen vaihteenhoitaja on osa-aikaeläkkeellä ja on siirtymässä eläkkeelle. Vaihteen miehityksen hoitaminen on ollut ajoittain vaikeaa. Palkkakustannukset vaihteen hoitamisesta ovat n per vuosi. Työhön on kuulunut kuntayhtymän postilähetysten frankkeeraus sekä saapuvan postin lajittelu. Mikäli puhelujen välitys hankitaan KL-Kuntahankintojen kilpailuttaman sopimuksen perusteella TeliaSonera Finland Oyj:ltä, palvelun hinta on n /vuosi laskettuna n. 50 puhelulla per työpäivä. Postin käsittely voidaan liittää esim. varaston toiminnoksi. Hallitus päättää, että kuntayhtymän puhelinvaihteen hoito siirretään TeliaSonera Finland Oy:n hoidettavaksi. 69 Kuntayhtymän toiminnassa on tapahtunut muutoksia, joita ei puhelinvaihteen hoitamisesta päätettäessä ollut tiedossa: Asiakkaita on poistunut palveluista ennakoitua enemmän, mikä johtaa siihen, että kaikki aiemmat suunnitelmat palveluista Naskarlan mäellä joudutaan järjestämään uudelleen (asiakkaiden sijoitukset, yksiköiden toiminta). Tämä vaikuttaa myös tarvittaviin tukipalveluihin ja ennen kaikkea tarvittavaan tiedon kulkuun sekä viestintään ja opastukseen. Tässä muutostilanteessa on tarkoituksenmukaista, että puhelinvaihteen toiminta jatkuu entisellään ainakin uuden päärakennuksen valmistumiseen saakka. Päärakennuksessa tarvittavat palvelut suunnitellaan vuoden 2016 aikana. Puhelinvaihde sijoitetaan Terapiatalolle rakennus 9:n jäädessä pois käytöstä. Hallitus päättää, että kuntayhtymän puhelinvaihteen hoitoa ei vielä siirretä TeliaSonera Finland Oy:n hoidettavaksi.

5 Hallitus HANKINTAPÄÄTÖS SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINNASTA AJANJAKSOLLE Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä on Enegian toimesta pyytänyt tarjousta sähkön oston hankintasopimuksesta. Hankintasopimuksella tarkoitetaan sähkönmyyntisopimusta, jossa sovitaan hintamekanismista ja marginaalista Asiakkaan sähköenergian hinta määräytyy Nasdaq OMX Oslo ASA:n sähköpörssistä kiinnitysajankohdan perusteella tai mikäli hinnan kiinnitystä ei ole tehty, hinta määräytyy toteutuneen HELSPOT-kuukausihinnan perusteella. Sähköenergian hinnoittelu Nasdaq OMX Oslo Asa tuotteet: ENOM, ENOQ, ENOYR, HELSPOT(kuukausi), jäljempänä Tuote. Tuotteen hinta tulee voida asiakkaan halutessa kiinnittää 3-5 erässä/tuote (pl. HELSPOT, ENOM). Aluehintaerotuotteet: Tuotetta vastaava SYHEL tuote, jäljempänä EPAD. Mikäli kiinnitettävälle tuotteelle ei noteerata vastaavaa EPAD:a, on EPAD:n kiinnittäminen oltava mahdollista käyttäen tuotetta lähinnä olevan tuotteen EPAD:a. Aluehintaerotuotteen hinta (EPAD) tulee voida kiinnittää eri ajankohtana kuin tuotteen hinta kiinnitetään ja myös se on voitava kiinnittää 3-5 erässä. Hintamekanismi ja hinnan määräytyminen kiinnitysajankohdalla nasdaq omx oslo asa:sta: Sähkönmyyjä sai tarjota kolmella vaihtoehdoisella hintamekanismilla. Hintamekanismi vaihtoehdot ovat: Tuote+EPAD+marginaali (tuotteet M, Q, YR sekä EPAD määräytyvät joko kiinnitysajankohdan 1) myyntilaidan (best seller) mukaisesti 2) avg+closing price* tai 3) ostotoimeksiantona. * AVG=myynti, osto ja viimeisen kaupan keskiarvo pörssissä. Closing price = viimeinen pörssissä tehty kauppa (esim. eilisen päivän). Termistö: SYHEL= Helsingin alueen systeemituote (Suomessa tällä hetkellä vain yksi systeemihinta-alue) ENOM = SYSTEEMITUOTE kuukaudelle (12 vuodessa) * ENOQ = SYSTEEMITUOTE kvartaalituotteelle (4 vuodessa) * ENOYR = SYSTEEMITUOTE vuosituotteelle (1 vuodessa) * *Systeemituote on tuote, jolla voidaan suojata tulevien jaksojen systeemihinta. Systeemihinnalla tarkoitetaan Nord Pool -alueen keskimääräistä hintaa, kun alueiden välisiä siirtoyhteyksien pullonkauloja ei huomioida. EPAD (ent.cfd) on aluehintaerotuote jonka avulla voidaan suojata tulevien jaksojen aluehintaeroriski. Aluehintaeroriski syntyy kun hinta-alueiden hinnat poikkeavat sys-

6 Hallitus teemihinnasta. Hintaeroja aiheuttavat pullokaulat siirtoyhteyksissä ja rakenteelliset erot sähkön tuotannossa alueiden välillä. HELSPOT = Fyysisen sähkön markkinahinta huomiselle päivälle. Sähkön seuraavan päivän tuntien spot-hinnat (24 kpl) määräytyvät kerran päivässä tehtävässä suljetussa huutokaupassa. Lopputulos: Tarjouksen on jättänyt 8 sähköntoimittajaa: 1) Kymenlaakson Sähkö Oy 2) Pori Energia Oy 3) Nordic Green Energy 4) Turku Energia Sähkönmyynti Oy 5) Lappeenrannan Energia Oy 6) Keravan Energia Oy 7) Sallila Energia Oy 8) KSS Energia Oy Kaikki tarjoajat ovat olleet kelvollisia tarjoamaan. Kaikki tarjoukset hyväksyttiin. Enegian suositus sähköntoimittajaksi on KSS Energia Oy, jonka tarjous oli edullisin. Tarjousvertailussa ENOYR marginaalituotteen hinta ratkaisi, sillä hinnankiinnitykset pyritään tekemään pääsääntöisesti vuosituotteilla. Kuukausi- ja kvartaalituotteen marginaali sai olla enintään 1 /MWh korkeampi kuin vuosituotteen marginaali.marginaalitarjouksen tuli olla samansuuruinen koko sopimusjaksolle. Selostus hankinnasta liitteenä 2, hankintailmoitus ja tarjouspyyntö liitteenä 3, tarjousten avauspöytäkirja ja vertailut ovat liitteenä 4. Hallitus päättää hyväksyä kilpailutuksen tehneen Enegian suosituksen mukaisesti KSS Energia Oy:n kuntayhtymän sähkön toimittajaksi ajalle