ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 17.3.2015 Kokous 2/2015 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin ammattikorkeakoulun rehtorin katsaus yhteistoimintaan yliopiston kanssa 3. Lapin yliopiston raportointi vuoden 2014 toiminnasta 4. OKM:n erillisraportointi Lapin yliopiston toimenpiteistä arktisen osaamisen ja tutkimuksen edistämiseksi sekä työjaosta Oulun yliopiston kanssa. 5. Oikeustieteiden tiedekunnan vuoden 2015 sisäänottomäärän lisääminen 6. Sosiaalityön koulutuksen vuoden 2015 sisäänottomäärän lisääminen 7. Toimintakertomus vuodelta 2014 8. Lapin yliopiston talous- ja sijoituskatsaus 9. Suuntaa 10. Rakenteellinen kehittäminen 11. Varainkeruun linjaukset 12. Ilmoitusasiat 13. Muut asiat
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen 24.8.2009 tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2. Lapin ammattikorkeakoulun rehtorin katsaus yhteistoimintaan yliopiston kanssa Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteistoiminta on ollut moninaista, joskin sen kehittämisessä on nyt ollut hiljaisempi vaihe johtuen Lapin ammattikorkeakoulun synnyttämisprosessista. Hiljaisemman vaiheen aikana on ollut hyvä kerätä kokemuksia yhteisten yksiköiden ja yhteisen konsernirakenteen toiminnasta jatkopäätöksiä varten. Yliopisto ja ammattikorkeakoulu ovat yhdessä käynnistäneet konsernin palvelukeskusta koskevan arviointiselvityksen, joka toteutetaan professori Antti Syväjärven johdolla siten, että sen tulokset ovat käytettävissä viimeistään toukokuussa. Arvioinnin pohjalta tulevat keskusteluun ne muutostarpeet, joita yhteiseen palvelutuotantoon sisältyvät. Lapin ammattikorkeakoulu on myös päättänyt rekrytoida palvelukeskuksen johtajan pääosin omaan palvelukseensa johtamaan Lapin ammattikorkeakoulun palveluita konsernissa sekä muutoinkin muuttanut konsernirakenteessa toimivien henkilöiden toimenkuvaa 1.3.2015 lukien. Ammattikorkeakoulun uuden organisaatiorakenteen vaikutuksia konserniyhteistyölle ei vielä ole mahdollista arvioida. Edelleen on arvioitavissa, että sekä rahoituksellinen että rakenteelliseen kehittämiseen liittyvä paine pakottaa yliopistoa ja ammattikorkeakoulua tarkastelemaan myös opetuksellisia ja opintopolkuihin liittyviä kysymyksiä yhdessä, ennen yliopiston nykyisen tulossopimuskauden päättymistä. Innovatiivisin ja perustelluin ratkaisuin voidaan vahvistaa molempien osapuolten asemaa niukkenevassa talouskehyksessä.
Lapin ammattikorkeakoulun rehtori Martti Lampela esittelee kokouksessa näkemyksiään nykyisestä ja tulevasta yhteistoiminnasta Lapin yliopiston kanssa. Merkittäneen tiedoksi
3. Lapin yliopiston raportointi vuoden 2014 toiminnasta Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt yliopistoja toimittamaan kauden 2013 2016 sopimuksessa edellytetty raportointi keskeisten kehittämistoimenpiteiden etenemisestä sekä muu strategian toimeenpanon seurannan ja arvioinnin kannalta tarkoituksenmukainen aineisto ml. strategian toteutumisen seurantaindikaattorien toteumatiedot. Lisäksi ministeriötä tulee informoida vuoden aikana toimeenpantavista rakenteellisista uudistuksista, joilla on merkittäviä henkilöstövaikutuksia. Raportointi on tullut tehdä KOTA-tietojärjestelmän kautta 16.3.2015 mennessä. Liitteenä 1 on OKM:n edellyttämä Lapin yliopiston raportointi vuoden 2014 toiminnasta. Merkittäneen tiedoksi.
4. OKM:n erillisraportointi Lapin yliopiston toimenpiteistä arktisen osaamisen ja tutkimuksen edistämiseksi sekä työnjaosta Oulun yliopiston kanssa. Osana Lapin yliopiston raportointia opetus- ja kulttuuriministeriölle Lapin yliopistoa on pyydetty raportoimaan sen toimenpiteistä arktisen osaamisen ja tutkimuksen edistämiseksi. Lapin yliopiston osalta toimenpiteet on koottu liitteeseen 1. Samassa yhteydessä Lapin yliopiston ja Oulun yliopiston on edellytetty raportoivan arktista tutkimusta ja laajemmin arktista osaamista koskevasta keskinäisestä työnjaosta. Asiaa on valmisteltu Lappi-Oulu yhteistyöryhmässä. Lopullinen yhteisesitys valmistuu 12.3.2015 pidettävässä rehtorikokouksessa ja toimitetaan tämän jälkeen hallituksen jäsenille. Erillisraportointi on tehtävä KOTA-tietojärjestelmään 16.3.2015 mennessä. Merkittäneen tiedoksi.
5. Oikeustieteiden tiedekunnan vuoden 2015 sisäänottomäärän lisääminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 9 :n 1 momentin 11 kohdan mukaisesti hallitus päättää vuosittain yliopistoon opiskelemaan otettavien opiskelijoiden sisäänottomääristä. Tiedekunnat ottavat opiskelijoita päävalintojen ohessa erillisvalinnoissa hyödyntäen avoimen yliopiston väylää sekä suoraan maisterivaiheeseen. Lapin yliopiston hallitus hyväksyi vuoden 2015 sisäänottomäärät kokouksessaan 12.8.2014. Oikeustieteiden tiedekunnan sisäänottomääräksi vuodelle 2015 vahvistettiin tuolloin 147 mukaan lukien 7 kpl ns. sumanpurkupaikkoja. Opetus- ja kulttuuriministeriö on sittemmin antanut tarkentavan ohjeistuksen (OKM 12.12.2014) siitä, miten se laskee sopimuksenmukaisen sumanpurkupaikkojen mukaisen lisäsisäänoton eli vertaamalla vuoden 2015 sisäänottoa vuoden 2013 sisäänottoon. Vuoden 2013 sisäänotto oikeustieteiden tiedekunnassa taas oli poikkeuksellisen suuri sen johdosta, että tiedekuntaan hyväksyttiin runsaasti opiskelijoita oikaisuvaatimusmenettelyn kautta. Näin ollen OKM:n asettama vaatimus seitsemästä hakijasuman purkuun tarkoitetusta lisäpaikasta ei toteudu hallituksen 12.8.2014 vahvistamalla sisäänottomäärällä. Oikeustieteiden tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 12.2.2015 päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että tiedekuntaan otettaisiin vuonna 2015 suorittamaan sekä oikeusnotaarin että oikeustieteen maisterin tutkintoa 154 opiskelijaa aiemmin päätetyn 147 paikan sijasta. Lisäksi voidaan valita enintään 3 saamenkielen taitoista opiskelijaa (liite 1). Kun sisään otettavaa määrää nostetaan aiemmasta päätöksestä, ei muutos miltään osin vaaranna hakijoiden oikeusturvaa tai keskinäistä yhdenvertaisuutta.
Päätettäneen, että oikeustieteiden tiedekuntaan otetaan vuonna 2015 suorittamaan sekä oikeusnotaarin että oikeustieteen maisterin tutkintoa 154 opiskelijaa aiemmin päätetyn 147 paikan sijasta. Lisäksi voidaan valita enintään 3 saamenkielen taitoista opiskelijaa.
6. Sosiaalityön koulutuksen vuoden 2015 sisäänottomäärän lisääminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 9 :n 1 momentin 11 kohdan mukaisesti hallitus päättää vuosittain yliopistoon opiskelemaan otettavien opiskelijoiden sisäänottomääristä. Tiedekunnat ottavat opiskelijoita päävalintojen ohessa erillisvalinnoissa hyödyntäen avoimen yliopiston väylää sekä suoraan maisterivaiheeseen. Eduskunta lisäsi vuoden 2015 talousarvioon 1.3 M suuruisen erän sosiaalityöntekijöiden lisäkoulutukseen vuosina 2015 2016. Lisämäärärahan johdosta OKM pyysi yliopistoja kirjeellään 21.1.2015 tekemään esityksiä miten lisäkoulutus voitaisiin toteuttaa yliopistoissa (liite 1). Lapin yliopisto esitti 13.2.2015 OKM:lle toimittamassaan esityksessä 12:sta lisäopiskelijan valitsemista (liite 2). Yliopistojen esitysten perusteella asiasta järjestettiin Opetus- ja kulttuuriministeriössä neuvottelu, jossa sovittiin sanotusta 12 opiskelupaikan määräaikaisesta lisäyksestä, yksikköhinnan jäädessä kuitenkin Lapin yliopiston esittämää alhaisemmaksi, johtuen ennen muuta siitä, että ministeriö jakoi lopulta enemmän aloituspaikkoja, kun tarkoituksena oli. Lopullinen OKM:n asiaa koskeva päätös ei vielä ole saapunut yliopistolle. Päätettäneen, että sosiaalityön koulutukseen otetaan 12 lisäopiskelijaa vuonna 2015 mikäli OKM myöntää neuvottelussa 20.2.2015 suullisesti sovitun määrärahan lisäsisäänottoon.
7. Toimintakertomus vuodelta 2014 Toimintakertomus on luonteeltaan yliopiston hallituksen kertomus vuoden 2014 toiminnasta. Kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot yliopiston tuloksista ja taloudellisesta toiminnasta ja sen tulee suuntautua tulevaisuuteen. Yleisiä toimintakertomuksen laadinnan periaatteita ovat olennaisuus, johdonmukaisuus sekä varovaisuus ja luotettavuus. Yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös muodostavat toisiaan täydentäen yliopiston tasekirjan. Tilinpäätös tulee hallituksen käsittelyyn seuraavassa kokouksessa. Liitteenä on keskusteluluonnos Lapin yliopiston toimintakertomukseksi vuodelta 2014. Keskusteltaneen Lapin yliopiston vuoden 2014 toimintakertomuksesta liitteenä olevan luonnoksen pohjalta.
8. Lapin yliopiston talous- ja sijoituskatsaus Lapin yliopiston budjettia kuluvalle vuodelle hyväksyttäessä oli tiedossa, että kuluvasta vuodesta tulee talouden näkökulmasta erittäin haastava johtuen ennen muuta kertaluonteisista kustannuksista, jotka aiheutuvat paluumuutosta F-taloon sekä haastavasta täydentävän rahoituksen tilanteesta. Budjettia laadittaessa tähän pyrittiin varautumaan siten, että yliopiston tulos kuitenkin pysyisi positiivisena. Sijoitustoiminnassaan Lapin yliopisto noudattaa yliopiston hallituksen 17.6.2013 hyväksymää sijoitusstrategiaa. Sijoitusstrategian mukaisesti sijoitustoiminnan tilanteesta raportoidaan puolivuosittain tai tarvittaessa tiheämminkin hallitukselle. Talouspäällikkö Matti Honkala esittelee yliopiston talouden ja sijoitustoiminnan tilannetta kokouksessa. Merkittäneen tiedoksi.
7. Toimintakertomus vuodelta 2014 Toimintakertomus on luonteeltaan yliopiston hallituksen kertomus vuoden 2014 toiminnasta. Kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot yliopiston tuloksista ja taloudellisesta toiminnasta ja sen tulee suuntautua tulevaisuuteen. Yleisiä toimintakertomuksen laadinnan periaatteita ovat olennaisuus, johdonmukaisuus sekä varovaisuus ja luotettavuus. Yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös muodostavat toisiaan täydentäen yliopiston tasekirjan. Tilinpäätös tulee hallituksen käsittelyyn seuraavassa kokouksessa. Liitteenä on keskusteluluonnos Lapin yliopiston toimintakertomukseksi vuodelta 2014. Keskusteltaneen Lapin yliopiston vuoden 2014 toimintakertomuksesta liitteenä olevan luonnoksen pohjalta.
8. Lapin yliopiston talous- ja sijoituskatsaus Lapin yliopiston budjettia kuluvalle vuodelle hyväksyttäessä oli tiedossa, että kuluvasta vuodesta tulee talouden näkökulmasta erittäin haastava johtuen ennen muuta kertaluonteisista kustannuksista, jotka aiheutuvat paluumuutosta F-taloon sekä haastavasta täydentävän rahoituksen tilanteesta. Budjettia laadittaessa tähän pyrittiin varautumaan siten, että yliopiston tulos kuitenkin pysyisi positiivisena. Sijoitustoiminnassaan Lapin yliopisto noudattaa yliopiston hallituksen 17.6.2013 hyväksymää sijoitusstrategiaa. Sijoitusstrategian mukaisesti sijoitustoiminnan tilanteesta raportoidaan puolivuosittain tai tarvittaessa tiheämminkin hallitukselle. Talouspäällikkö Matti Honkala esittelee yliopiston talouden ja sijoitustoiminnan tilannetta kokouksessa. Merkittäneen tiedoksi.
9. Osaamisen suuntaamisprosessin tilannekatsaus Lapin yliopistossa on pilotoitu opetus- ja tutkimushenkilökunnan osaamisen suuntaamisjärjestelmää, joka osaltaan on yliopiston uniikki vastaus opetus- ja tutkimushenkilöstön työn tehostamiseen, yliopiston tulosten parantumiseen ja työn entistä tasaisempaan jakautumiseen. Prosessi on tehty vahvasti henkilökuntaan osallistaen. Osaamisen suuntaamisprosessi on nyt saatu ensimmäistä kertaa tehtyä ja voidaan alustavasti arvioida onnistuneisuutta, suuntaamisen sisällöllisiä tuloksia ja jatkotyön suuntaamistarpeita. Vararehtori esittelee osaamisen suuntaamisprosessin tavoitteita ja pilotointikierroksen tuloksia kokouksessa. Liitteenä 1 on tausta-aineistoksi tilastoaineistoa yliopiston henkilötyövuosista 2014 (ja vertailuna 2013). Merkittäneen tiedoksi.
10. Yhteiskuntatieteellisen alan rakenteelliseen kehittämisen loppuraportti Yhteiskuntatieteellisen alan profilointia ja rakenteellista kehittämistä koskeva selvitys on valmistunut ja se julkistetaan Helsingissä 25.3.2015 yhdessä muiden rakenteelliseen kehittämiseen asetettujen työryhmien loppuraporttien kanssa. Yhteiskuntatieteellisen alan rakenteellisen kehittämisen ryhmän puheenjohtajana on toiminut Juhana Vartiainen ja jäseninä ensi dekaani Juha Perttula ja sittemmin vararehtori. Vararehtori esittelee työryhmän loppuraportin keskeiset johtopäätökset Lapin yliopiston kannalta kokouksessa. Merkittäneen tiedoksi.
11. Yliopiston varainkeruulinjaukset Valtioneuvosto päätti 3.4.2014 valtiontalouden kehyksistä vuosille 2015 2017 ja budjettiriihen yhteydessä päätettiin toimista yliopistojen pääomittamiseksi yhteensä 150 M :n suuruisella vastinrahoituksella yliopistojen keräämän ulkopuolisen rahoituksen suhteessa. Lähtökohta-ajatus on sama kuin edellisessä uuden yliopistolaitoksen pääomittamiseen liittyneessä vastinrahoituksessa. Lapin yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 16.12.2014 käynnistää yliopiston varainkeruun ja asettaa sille tavoitteeksi 750.000 euroa kerättäväksi lahjoituksina 30.6.2017 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää n. 300.000 euron keräystulosta vuosina 2015 2016 ja 150.000 euron keräystulosta vuonna 2017. Vastinrahoituksineen tämä tarkoittaisi n. 2,25 M :n kokonaistuottoa yliopistolle. Vastinrahoitus maksetaan kokonaisuudessaan vuonna 2017. Yliopisto on tehnyt 6.3.2015 kyselyn OKM:lle siitä, mistä ajankohdasta lukien kerättyä pääomaa on mahdollista käyttää. Poliisihallitus on 30.12.2014 myöntänyt Lapin yliopistolle rahankeräysluvan (POL-2014 16348) ajalle 1.1.2015-30.6.2017. Nyt alkava keräys poikkeaa edellisestä keräyksestä siinä, että OKM on nyt mahdollistanut varojen keräämisen myös muuhun kuin sidottuun omaan pääomaan, jolloin niiden tuottoa voidaan hyödyntää tehokkaammin yliopiston toiminnassa ja kehittämisessä. OKM on edellyttänyt yliopistoja panostamaan erityisesti profiiliensa ja painoalojensa terävöittämiseen. Konkreettisesti keräystuotoilla voidaan vahvistaa yliopiston profiilia ja painoaloja yhtäältä kasvattamalla tutkimuksellista kriittistä massaa eli palkkaamalla tuotolla tutkijoita profiilialueelle sijoittuvaan tutkimukseen. Toisaalta vahvistaminen voisi tarkoittaa profiilitutkimuksen kansainvälistämistä, jolloin tuottoa käytettäisiin kongressien osallistumismaksuihin ja tutkijoiden matkakuluihin
sekä kielentarkastukseen liittyviin kuluihin. Kolmanneksi tuotolla voidaan pyrkiä tukemaan profiilia vahvistavaa hanketoimintaa eli tuottoa voidaan käyttää yliopiston panokseksi hankevalmistelun palkkakustannuksiin ja profiilialueiden hankkeissa yliopiston omarahoitusosuuksiin (Suomen Akatemia, Tekes ym.). Sen ohella, että rahaa voidaan kerätä myös muuhun kuin sidottuun omaan pääomaan, rahaa voidaan OKM:n linjausten mukaisesti kerätä myös koulutusalakohtaisiin rahastoihin, mikä ei ollut mahdollista ensimmäisessä keräyksessä, jonka tavoitteena oli yliopiston yleinen pääomittaminen. Tämä tarkoittaa sitä, keräyksen kautta voidaan mahdollistaa esimerkiksi tiedekuntakohtaiset lahjoitusprofessuurit. Samalla myös tiedekunnille syntyy intressi varainkeruuseen yliopistotason hallinnon ohella. Tämä on ennakkoedellytys keräyksen tuottotavoitteen saavuttamiselle eli keräyksen onnistuminen edellyttää, että jokainen yliopistolainen antaa kontaktinsa yliopiston käyttöön. Keräyksen käytännön toteuttamiseksi on syytä jakaa keräystavoite yliopistotason hallinnon ja tiedekuntahallinnon kesken (esim. 25/75). Yliopisto on tehnyt OKM:lle 6.3.2015 kyselyn siitä, voidaanko Arktinen osaaminen ja tutkimus rinnastaa vastinrahoitusmielessä koulutusalaan, jolle alakohtainen keräysrahasto voidaan perustaa. Mikäli ministeriön vastaus on myönteinen, voitaisiin yliopistorahaston yhteyteen perustaa jokaiselle tiedekunnalle ja arktiselle keskukselle omat alarahastot kunkin mainitun yksikön keräystavoitteen ollessa 100.000 euroa (40.000 2015 2016 ja 20.000 2017). Tällaisen keräystuloksen voisi olettaa olevan tiedekuntakohtaisesti hyvinkin realistisen. Yliopistorahaston johtosääntömuutokset voitaisiin käsitellä hallituksen kokouksessa 21.4.2015. Yliopistotason keräyksen tukemiseksi on keskusteltu lappilaisista vaikuttajista ja liike-elämän edustajista koostuvan tukiryhmän perustamisesta koordinoimaan keräystä. Alustavat tiedustelut edellisessä varainkeruussa aktiivisimmin toimineisiin tahoihin ovat osoittaneet, että halua auttaa yliopistoa menestymään myös tässä keräyksessä ympäröivällä yhteiskunnalla on talouden tiukentumisesta huolimatta. Tukiryhmä voisi osaltaan olla myös keräyksen kummeina ja vaikuttaa sitä kautta keräystietoisuuden leviämiseen ja myönteisen julkikuvan saamiseen keräykselle. Tukiryhmä voitaisiin valmistelun pohjalta nimetä myös hallituksen kokouksessa 21.4.2015 ja keräys voitaisiin lanseerata joko toukokuussa 2015 tai elokuussa 2015. Asiaa esitellään laajemmin kokouksessa. Keskusteltaneen yliopiston varainkeruun käytännön toteuttamisesta.
12. Ilmoitusasiat Tutkintototeutuma 1.1. 18.2.2015 Arktisen keskuksen johtaja Paula Kankaanpää siirtyy Suomen ympäristökeskuksen Merikeskuksen uudeksi johtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään elokuussa 2015.
13. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.