Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2015 Aika: Torstai 26.2.2015, kello 17.30 Paikka: Otakaari 5 (luentosali S1), 02150 Espoo Läsnäolijat: Valtuusto: Valtuuston puhemies Mikko Leino Valtuuston varapuhemies Juho Pekkinen (kohdasta 7) Emil Fihlman Tuomas Isola Iina Jaakonaho Katharina Jokinen Jutta Kalli Ville Kapanen Aapo Kokko Juha Korpio Miika Koskela (kohdasta 7) Joni Kurvinen Janne Liukkonen Teemu Mikkonen Ilkka Oksanen Anni Parkkila Juha Piipponen Panu Rautiainen Jette Sørensen Erna Virtanen Varavaltuutetut: Jere Kaiku Jyri Lind (kohdasta 13) Hallitus: Turkka Helin Essi Jukkala Toni Kangas Oskari Lahti Panu Oksiala Jaakko Peni
SIKV02/2015 Pöytäkirja sivu 2/6 Mari Porko Tuuli Sarantola Samu Toimela Joona Välilehto 1. Kokouksen avaaminen Valtuuston puhemies Mikko Leino avasi kokouksen kello 17.42. 2. Valtuuston kokoonpanon toteaminen Paikalla oli 18/25 valtuutettua. Varavaltuutettu Kaiku nousi tähän kokoukseen varsinaiseksi valtuutetuksi. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Paikalla oli 19/25 valtuutettua tai varavaltuutettua. Kokouskutsu oli ajoissa sekä killan ilmoitustaululla että lähetettynä valtuustolle. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Kokouksen toimihenkilöiden valitseminen Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Parkkila ja Fihlman, ääntenlaskijoiksi valtuutetut Sørensen ja Kaiku. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat toimivat toistensa varamiehinä. 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan. 6. Ilmoitusasiat Ulkomestari Sarantola ilmoitti, että kilta täytti 94 vuotta. Valtuutettu Fihlman ilmoitti, että pajan ovikorttiprojekti on lähes valmis. Valtuutettu Parkkila ilmoitti, että Riku Lääkkölälle ja Paula Räisäselle myönnettiin ProSIKkunniamaininta Potentiaalin Tasaus 94:ssä. Hallitus vastasi SIKV01/15 esitettyyn ponteen liitteen 6 mukaisesti. Puheenjohtaja myös avasi hiukan vastauksen sisältöä. Valtuutettu Fihlman halusi täsmennystä ja kysyi puheenjohtajalta tulevatko kuvat seinälle ennen kesää vai sen jälkeen. Puheenjohtaja vastasi, että olisi hienoa jos kuvat saataisiin seinälle jo ennen kesää. Kuvat saapuvat kunhan toimijoista löydetään sopivat kuvat ja kollaasi saadaan tehtyä. Viestintämestari Oksiala ilmoitti, että toimiston tulostin on rikki. 7. Toimintakertomus vuodelta 2014 Valtuutettu Koskela saapui paikalle. Vuoden 2014 hallitus oli laatinut liitteen 7 mukaisen toimintakertomuksen. Vuoden 2014 hallitus esitteli valtuustolle toimintakertomuksen sisällön. Valtuuston varapuhemies Pekkinen saapui paikalle.
SIKV02/2015 Pöytäkirja sivu 3/6 Valtuusto esitti kysymyksiä ja kommentteja toimintakertomuksesta. Valtuusto päätti hyväksyä vuoden 2014 toimintakertomuksen. 8. Tilikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Puhemies Leino totesi, että vuoden 2014 tilinpäätös ja tilikertomus eivät ole vielä valmiina. Vuoden 2014 rahastonhoitaja Ville Luntinen selitti, että vuoden 2013 tilinpäätös on vielä kesken ja näin ollen vuoden 2014 tilinpäätöstä ei ole voitu viimeistellä. 9. Toiminnantarkastajien lausunto Toiminnantarkastaja Tuukka Huikari totesi, että koska vuoden 2013 tilinpäätös on vielä keskeneräinen, esimerkiksi avaavat taseet puuttuvat vuoden 2014 tilinpäätöksestä. Näin ollen toimintaa ei ole voitu tarkastella täysivaltaisesti. Valtuusto päätti merkitä tiedoksi toiminnantarkastajien lausunnon. 10. Tilinpäätöksen 2014 hyväksyminen Puhemies Leino totesi, että vuoden 2014 tilinpäätös ei ole vielä valmis. Puhemies Leino esitti, että vuoden 2014 tilinpäätös palautetaan valmisteluun. Valtuutettu Oksanen kannatti esitystä. Valtuusto päätti palauttaa vuoden 2014 tilinpäätöksen valmisteluun. 11. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2013 tilivelvollisille Puhemies Leino totesi, että vuoden 2013 tilinpäätös ei ole vielä valmis. Puhemies Leino totesi, ettei vastuuvapautta kannata myöntää. Valtuutettu Kurvinen totesi, että puhemies Leino ja varapuhemies Pekkinen ovat esteellisiä käsittelemään kyseistä kohtaa. Puhemies Leino totesi, että myös muut vuoden 2013 hallituksen jäsenet ovat esteellisiä käsittelemään kyseistä kohtaa. Valtuutettu Fihlman esitti, ettei vastuuvapautta myönnetä vuoden 2013 tilivelvollisille. Valtuutettu Kokko kannatti esitystä. Valtuusto päätti olla myöntämättä vastuuvapautta vuoden 2013 tilivelvollisille. 12. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2014 tilivelvollisille Puhemies Leino totesi, että vuoden 2014 tilinpäätös ei ole vielä valmis.
SIKV02/2015 Pöytäkirja sivu 4/6 Puhemies Leino esitti, ettei vastuuvapautta myönnetä vuoden 2014 tilivelvollisille. Valtuutetut Korpio ja Fihlman kannattivat esitystä. Valtuusto päätti olla myöntämättä vastuuvapautta vuoden 2014 tilivelvollisille. 13. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hallitus oli laatinut liitteen 13 mukaisen toimintasuunnitelman. Puheenjohtaja Peni esitteli valtuustolle toimintasuunnitelman sisällön. Toimikuntien puheenjohtajat esittelivät omat vastuualueensa toimintasuunnitelmasta puheenjohtaja Penin paikatessa poissa olevia. Varavaltuutettu Lind saapui paikalle. Valtuusto kommentoi ja esitti kysymyksiä toimintasuunnitelmasta. Valtuusto toivoi, että toimintasuunnitelmaan lisättäisiin viittauksia viime vuoden palautekyselyssä ilmenneisiin asioihin. Lisäksi valtuusto pyysi hallitusta lisäämään kokouksessa esiteltyjä suunnitelmia myös toimintasuunnitelmaan. Valtuutettu Kurvinen esitti, että hyväksytään vuoden 2015 toimintasuunnitelma siihen tehtävin muutoksin. Puhemies Leino kannatti esitystä. Valtuusto päätti hyväksyä vuoden 2015 toimintasuunnitelman siihen tehtävin muutoksin. Puhemies Leino sulki kohdan 13. Puhemies Leino aloitti 10 minuutin kokoustauon kello 19.15. Puhemies Leino päätti kokoustauon kello 19.27. Todettiin, että varavaltuutettu Lind nousee tähän kokoukseen valtuuston varsinaiseksi jäseneksi. 14. Killan jäsenmaksun suuruus lukuvuodelle 2015-2016 Puheenjohtaja Peni totesi jäsenmaksun olevan tällä hetkellä 8 euroa. Perinteisesti kaikkien Otaniemen kiltojen jäsenmaksut on pidetty samoina. Neuvosto oli päätynyt 8 euron jäsenmaksuun lukuvuodelle 2015-2016. Valtuusto pohti, onko tarpeellista nostaa lukuvuoden 2016-2017 jäsenmaksu 10 euroon. Valtuutettu Fihlman esitti killan jäsenmaksuksi 8 euroa. Valtuutettu Parkkila kannatti esitystä.
SIKV02/2015 Pöytäkirja sivu 5/6 Valtuusto päätti killan jäsenmaksun suuruudeksi 8 euroa lukuvuodelle 2015-2016. 15. Talousarvio vuodelle 2015 Rahastonhoitaja Lahti esitteli valtuustolle liitteen 15 mukaisen talousarvion vuodelle 2015. Valtuusto esitti kysymyksiä ja täsmennyksiä talousarviosta. Valtuusto päätti tehdä muutoksia talousarvioon kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta. Puhemies Leino esitti, että hyväksytään vuoden 2015 talousarvio siihen tehtävin muutoksin. Valtuutetut Rautiainen ja Fihlman kannattivat esitystä. Valtuusto päätti hyväksyä vuoden 2015 talousarvion siihen tehtävin muutoksin. 16. Valtuuston työryhmät Jatkuvuus- ja kehitystyöryhmä on kokoustanut kerran alkukevään aikana. Kokouksessa saatiin vuoden 2015 toiminta hyvin käyntiin. Työryhmän pääpainona vuodelle 2015 on viestintä ja ELECyhteistyö. Sääntötyöryhmän kokoonpanoa ei ole vielä päätetty. Valtuutettu Korpio ilmaisi kiinnostuksensa sääntötyöryhmän puheenjohtajaksi. Valittiin valtuutettu Korpio sääntötyöryhmän puheenjohtajaksi vuodelle 2015. Valittiin sääntötyöryhmän jäseniksi varapuhemies Pekkinen sekä valtuutetut Parkkila, Lind ja Jokinen. Annettiin sääntötyöryhmälle oikeus täydentää itseään. 17. Muut esille tulevat asiat Valtuutettu Kurvinen toivoi hallitukselta, että KSK:t ja muut selvitykset saataisiin jatkossa ajoissa valtuustolle. Killalla on uusi haalarimerkki. 18. Kokouksen päättäminen Puhemies Leino päätti kokouksen kello 20.25.
SIKV02/2015 Pöytäkirja sivu 6/6 Pöytäkirjan vakuudeksi, Mikko Leino Valtuuston puhemies Samu Toimela Sihteeri Emil Fihlman Pöytäkirjantarkastaja Anni Parkkila Pöytäkirjantarkastaja