Valtuuston esityslista 28.11.2016, klo 13.00 No 2 / 2016
Esityslista sivu 1(31) nro 2/2016 Elin: Valtuusto Aika: Maanantai 28.11.2016, klo 13 Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Merihanhi,Y3 Päätöksentekijät Katso liite 11 Läsnäolijat: Poissaolijat: Asiantuntijat: Muut läsnäolijat: Esittelijät: Sihteeri: Olle Gull Pykälät: 10-23 Pöytäkirja Puheenjohtaja: allekirjoitettu: Sihteeri: Gösta Willman Olle Gull Tarkastaja: Paikka ja aika: Paikka ja aika: Asetettu nähtäväksi: Vaasa, hallintojohtajan virkahuone 1.12.2016 klo 8.00-15.00 Otteen oikeaksi todistaa: Olle Gull, hallintojohtaja
Kokouskutsu sivu 2(31) Elin: Valtuusto Aika: Maanantai 28.11.2016, klo 13 Paikka: Asialuettelo Vaasan keskussairaala, auditorio Merihanhi, Y3 Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 10 Kokouksen avaus 3 11 Nimenhuuto ja kokouksen ääniluettelon vahvistaminen 3 12 Valtuuston työjärjestyksen hyväksyminen 3 13 Kokouksen laillisuus 4 14 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtäväksi asettaminen 4 15 Tarkastuslautakunnan havainnot arviointikertomuksessa 7 16 Tilintarkastajan valitseminen Vaasan sairaanhoitopiirille tilikausiksi 2017 2018 9 17 Selvitys kuntayhtymän aineellisista hyödykkeistä 13 18 U-rakennuksen kustannuskatto 15 19 Sairaanhoitopiirin ICT-palveluiden organisoiminen 17 20 Pohjanmaan SOTE-talon hankesuunnitelman hyväksyminen 24 21 Talousarviomuutos 2016 26 22 Vuosien 2017 2019 toiminta- ja taloussuunnitelma 30 23 Vapautus tehtävästä ja uuden varajäsenen valinta, Päivi Lester 31 Puheenjohtaja: Gösta Willman
Asiasivu 3(31) Valtuusto 10-12 28.11.2016 10 Kokouksen avaus Valtuuston puheenjohtaja Gösta Willman avaa kokouksen. VALT: 11 Nimenhuuto ja kokouksen ääniluettelon vahvistaminen Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnä olevat jäsenet. Todetaan myös, että ääniluettelo on laadittu perussopimuksen 6. :n mukaisesti. VALT: LIITE 11 12 Valtuuston työjärjestyksen hyväksyminen VALT:
Asiasivu 4(31) Valtuusto 13-14 28.11.2016 13 Kokouksen laillisuus Kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettu perussopimuksen 7. :ssä olevien määräysten mukaisesti. Perussopimuksen 8. :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen kun vähintään 2/3 sen jäsenistä on läsnä ja jos nämä edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. HALL: ehdottaa, että valtuusto päättää kokouksen laillisuudesta. VALT: 14 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtäväksi asettaminen Valtuuston työjärjestyksen 33 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua. HALL: ehdottaa Mikael Perjusia ja Pia Rosengård-Anderssonia pöytäkirjantarkastajiksi, ja että valtuusto päättää tämän kokouksen pöytäkirjan asettamisesta nähtäväksi sihteerin virkahuoneessa 1.12.2016 klo 8.00 15.00. VALT:
Asiasivu 5(31) Hallitus 114 25.10.2016 Valtuusto 15 28.11.2016 114 Tarkastuslautakunnan havainnot arviointikertomuksessa HJ 25 Tarkastuslautakunta on koonnut arviointikertomukseensa 15 havaintoa, jotka on annettu valtuustolle tiedoksi 6.6.2016. Valtuusto päätti asian käsittelyn yhteydessä, että hallitus antaa kommenttinsa valtuustolle marraskuun kokouksen yhteydessä. Lisäksi valtuusto halusi selvityksen, joka on tehty potilasturvallisuuden ja hoidon laadun näkökulmista. Tarkastuslautakunnan kootut kommentit LIITE 114/1 Alla käsitellään kronologisessa järjestyksessä vastaukset tarkastuslautakunnan 15 havaintoon. 1. Tavoitteen ei tarvitse olla asetettu niin, että se aina saavutetaan. Joskus tavoite voi olla asetettu sen verran korkealle, ettei sitä saavuteta. Teemme jatkossakin luonnollisesti työtä niiden tavoitteiden eteen, joita emme saavuttaneet kokonaan vuodenvaihteeseen mennessä. 2. Jatkamme työtä VKS 2025 -ohjelman mukaisesti kunnes valtuusto muuttaa ohjelman. Hallitus on käynyt ohjelman läpi 25.9.2016 varmistaakseen, että se on ajan tasalla. Ohjelmaan ei ole tehty suuria muutoksia. 3. Organisaatio ei ole koskaan valmis, ja sen vuoksi tavoitteena on kehitystyön jatkaminen. Kehitystyö on, kuten tarkastuslautakunta toteaa, ollut erittäin intensiivistä viime vuonna. 4. Hallitus on erittäin tietoinen haasteista, jotka koskevat erikoislääkäreiden saamista psykiatriaan. Psykiatrian vastuualueen toiminnasta vastaavat henkilöt tekevät jatkuvasti ja intensiivisesti työtä asian eteen. 5. Erilaisten prosessien vaikutuksen mittaaminen on vaikeaa. Sairaalassa on otettu käyttöön uusi vakioraportointijärjestelmä, joka helpottaa tavoitteiden seuraamista. Siihen on sisällytetty uusia prosessimittareita. 6. Tarkastuslautakunnan havainnot hoitoisuudesta ovat oikeita. Eri yksiköiden välisen kuormituksen tasaamiseksi olemme päättäneet keskittää varahenkilöstön yhteen yksikköön.
Asiasivu 6(31) Hallitus 114 25.10.2016 Valtuusto 15 28.11.2016 7. Tarkastuslautakunnan havainto koskee vakioraportointijärjestelmää, joka mainitaan yllä kohdassa 5. 8. Otamme käyttöön uudenlaisia kehityskeskustelumuotoja, mm. ryhmäkeskustelun, joka joissakin tapauksissa täyttää tarpeet paremmin. Kaikille, jotka haluavat käydä henkilökohtaisen kehityskeskustelun, annetaan siihen mahdollisuus. 9. VKS on saanut vuonna 2016 uuden laatusertifikaatin. 10. Siirtoviivepäiviä koskevaa ongelmaa on helpotettu Vaasan sairaanhoitopiirin ja Vaasan kaupungin välisellä uudella sopimuksella. 11. Tarkastuslautakunta on tehnyt erinomaisen valinnan, kun se on antanut vuoden tunnustuksen sädehoito-osastolle. 12. Psykiatrian siirtäminen Huutoniemestä Hietalahteen on priorisoitu erittäin korkealle. Asia on huomioitava toiminta- ja taloussuunnitelmassa. 13. Riskien kartoittamista kehitetään. Muun muassa hallitukselle on raportoitu, ja ohjelmaan sisältyy turvallisuuspolitiikan päivittäminen vuoden 2017 aikana. 14. Hallitus on päättänyt realisoida kaiken omaisuuden, jota ei tarvita erikoissairaanhoidossa. Lainakysymys on tullut ajankohtaiseksi sote-uudistuksen myötä. 15. Vaasan sairaanhoitopiirillä on muihin sairaanhoitopiireihin verrattuna alhaisin velkaantumisaste. Maakuntauudistuksessa sekä varat että velat siirtyvät maakunnalle. Valtuuston peräänkuuluttama selvitys potilasturvallisuudesta ja hoidon laadusta on annettu hallitukselle 21.3.2016 laaturaportin muodossa. Raportti annetaan ohessa valtuustolle tiedoksi. Laaturaportti 2016 LIITE 114/2 HJ: ehdottaa, että hallitus antaa selvityksen valtuustolle. HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Asiasivu 7(31) Valtuusto 15 28.11.2016 15 Tarkastuslautakunnan havainnot arviointikertomuksessa Tarkastuslautakunnan kootut kommentit LIITE 15/1 Laaturaportti 2016 LIITE 15/2 HALL: ehdottaa, että hallituksen selvitys merkitään tiedoksi. VALT:
Asiasivu 8(31) Tarkastuslautakunta 12 4.10.2016 Valtuusto 16 28.11.2016 12 Tilintarkastajan valitseminen Vaasan sairaanhoitopiirille tilikausiksi 2017 2018 Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121. :n mukaan valmisteltava hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on huolehtia kuntayhtymän ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajat voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Sairaanhoitopiirin valtuusto valitsi 13.6.2013 kilpailutuksen tuloksena BDO AUDIATOR Oy:n tilikausien 2013 2016 tilintarkastajaksi. Hankintasopimukseen sisältyy optio sopimuksen jatkamisesta kahdella vuodella (2017 2018), mistä Vaasan sairaanhoitopiiri päättää erikseen ennen sopimuskauden päättymistä. Tilintarkastajapalveluiden hankintaa ehdotetaan jatkettavan suorahankintana tilikausina 2017 2018 hankintasopimuksen ehtojen mukaisesti. Kuntayhtymän tilintarkastajapalveluiden laajuus on voimassa olevan sopimuksen mukaan 15 päivää. Tarkastuspäivän hinta vuonna 2016 oli 628, ja vuositasolla se on 9417 (alv 0 %). Seuraavina vuosina eli 2017 2018 hintaa tarkistetaan korkeintaan palvelujen tuottajahintaindeksin mukaan (6920 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta). Vuotuinen indeksikorotus ei kuitenkaan saa ylittää neljää prosenttia. TARLA ehdottaa, että valtuusto käyttää voimassa olevan tilintarkastajapalveluiden hankintasopimuksen optiota ja valitsee BDO Audiator Oy:n kuntayhtymän tilintarkastajaksi vuosiksi 2017 2018.
Asiasivu 9(31) Valtuusto 16 28.11.2016 16 Tilintarkastajan valitseminen Vaasan sairaanhoitopiirille tilikausiksi 2017 2018 TARLA: ehdottaa, että valtuusto käyttää voimassa olevan tilintarkastajapalveluiden hankintasopimuksen optiota ja valitsee BDO Audiator Oy:n kuntayhtymän tilintarkastajaksi vuosiksi 2017 2018. VALT:
Asiasivu 10(31) Hallitus 78 29.8.2016 Valtuusto 17 28.11.2016 78 Selvitys kuntayhtymän aineellisista hyödykkeistä Shp:n joht. 23 Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus käy vuosittain läpi kuntayhtymän osakeomistukset. Osakeomistuksessa ei ole tapahtunut muutoksia viimeisimmän vuoden aikana. Nykytilanteessa on kuitenkin syytä laajentaa tarkastelua niin, että se kattaa myös muunlaiset hyödykkeet. Tilintarkastajat ovat arviointikertomuksessaan tuoneet esiin mahdollisuuden helpottaa lainanottoa realisoimalla arvopapereita. Realisointia ei tarvitsisi rajata vain arvopapereihin vaan se voisi koskea myös sellaista kiinteää omaisuutta, jota ei erikoissairaanhoidossa enää tarvita. Tilinpäätöksen 31.12.2015 ohessa on luettelo omaisuudesta. Luettelo aineellisista hyödykkeistä 31.12.2015 LIITE 78 / 1 Ensinnäkin on huomautettava, että tilinpäätökseen merkityt arvot ovat kirjanpitoarvoja ja ne voivat joissakin tapauksissa olla kaukana nykyisestä markkina-arvosta. Toisekseen sairaanhoitopiirillä voi olla omaisuutta, jolle ei löydy ostajaa, vaikka se haluttaisiin myydä. Irtainta omaisuutta voidaan myydä hallituksen päätöksellä, mutta kiinteän omaisuuden myymiseen vaaditaan valtuuston päätös. Lisäksi on syytä huomata, että Vaasan kaupungin ja sairaanhoitopiirin välillä ei enää ole ehtoja, jotka estäisivät kiinteistöjen myynnin, vaan asiasta säädettiin 1995. Alla kommentit hyödykkeistä tilinpäätöksen pääluokkien mukaan. Maa- ja vesialueet Erikoissairaanhoidon osalta Hietalahden sairaala-alue on ainoa alue, jota erikoissairaanhoidossa ajan mittaan tarvitaan. Se käsittää sekä alkuperäisen tontin Hietalahdenkatu 2 4 sekä entisen sairaanhoito-oppilaitoksen Hietalahdenkatu 6. Näitä käsitellään yhtenä tonttina uudessa tekeillä olevassa asemakaavassa. Sen sijaan maa-alue, joka voitaisiin myydä, on sairaala-alue Huutoniemellä, johon sisältyy kiinteistöyhtiö Eila Oy. Rakennus sijaitsee tontilla, jota Vaasan sairaanhoitopiiri vuokraa kiinteistöyhtiölle. Lisäksi luettelosta puuttuu 0,1650 hehtaaria suuri tila Yttersundomissa, joka on saatu pitkällisen, 4.2.2000 valmistuneen perinnönjaon jälkeen, miksi se on merkitty tilinpäätöksen perintönä. Tontilla sijaitsee asumiskelvoton kesämökki. Pitkäkatu 35:n kiinteistö toimi alunperin tuberkuloositoimistona. Nyt koko rakennus on vuokrattu Vaasan Aluetyöterveydelle. Rantakadun ja Hietalahdenkadun kulmassa, Hietalahdenkatu 1:ssä sijaitsee L-talo (lääkäritalo). Kiinteistöä saa asemakaavan mukaan käyttää vain asumistarkoitukseen.
Asiasivu 11(31) Hallitus 78 29.8.2016 Valtuusto 17 28.11.2016 Rakennukset Luettelossa olevat rakennukset ovat niitä, jotka sijaitsevat sairaala-alueella Hietalahdessa ja Huutoniemellä sekä aiemmin mainittu L-talo Hietalahdenkatu 1:ssä. L-talo rakennettiin 1956, jotta pystyisimme tarjoamaan asuntoja sairaalan lääkäreille. Rakennus on kovasti peruskorjauksen tarpeessa. Huoneistojen pinta-alat ovat suuria siihen nähden, millaisille asunnoille nykyisin on kysyntää. Keskussairaala sai tontin Vaasan kaupungilta, eikä sitä rasita mitkään yksityisen testamentin tai lahjoituskirjeen ehdot. Talo on rakennettu jäsenkuntien rahoilla. R-talosta (entinen mielenterveyskeskus) on mainittava, että samassa yhteydessä kun kaupunki myönsi poikkeusluvan U-rakennuksen (uusi apteekki) rakennusluvalle, puhuttiin siitä, että R-talo puretaan. R-talossa on kosteusvaurioita. H- ja I-talot suojellaan uudessa asemakaavassa, mutta ne saa purkaa samassa yhteydessä kun uudisrakennukselle annetaan rakennuslupa. Sijoitukset Osakkeet ja osuudet tekevät tilinpäätöksessä yhteensä 895 115,57 euroa ja rahoitusarvopaperit 30 484,63 euroa. Sijoitukset on eritelty liitteessä. Osakkeet ja osuudet sekä rahoitusarvopaperit 31.12.2015 LIITE 78 / 2 Asunto-osakkeet Koulukatu 52:ssa ja 27:ssä käsittävät kolme suurehkoa huoneistoa. Ne voidaan myydä suhteellisen helposti. Kuntayhtymän omistamat osakkeet ja osuudet Anviassa (Vaasan läänin puhelin), Nordeassa, Sampossa ja OP-Europa A:ssa voidaan myydä. Kuntayhtymän osakkeet Labqualityssä, Coxa Oy:ssä, Seinäjoen keskuspesula Oy:ssä, Tiera Oy:ssä, Medbit Oy:ssä ja Kunnan Tieto Oy:ssä on hankittu strategisista syistä. Näin kuntayhtymä on halunnut saavuttaa in-house-aseman tai olla osallisena yhtiön tuotannossa. Näistä osakkeista vain Coxan ja Seinäjoen keskuspesulan osakkeilla on hieman suurempi taloudellinen arvo, ja ne voivat siten muodostaa tietyn taloudellisen riskin. Molemmat yhtiöt tuottavat tällä hetkellä voittoa. Keskuspesula on tehnyt ison uusinvestoinnin ja muuttaa syksyllä uusiin tiloihin. Koska keskuspesulalla on suuret investointikulut, tulos ei vastaisuudessa ole yhtä hyvä kuin vuonna 2015. Kopiot Coxan ja keskuspesulan tilinpäätöksistä ovat ohessa. Coxa Oy:n tilinpäätös 31.12.2015 LIITE 78 / 3 Seinäjoen keskuspesula Oy:n tilinpäätös 31.12.2015 LIITE 78 / 4
Asiasivu 12(31) Hallitus 78 29.8.2016 Valtuusto 17 28.11.2016 Kiinteistöyhtiö Eila Oy on ainoa yhtiö, jossa Vaasan sairaanhoitopiirillä on oma määräysvalta ja se kuuluu siten konserniin. Kiinteistöyhtiö Eila Oy on alun perin rahoitettu aravalainalla, joten sitä koskevat aravarahoituksesta johtuvat rajoitukset. Aravalaina on maksettu pois ja sen vuoksi on keskusteltu siitä, että aravaehdot pitäisi yrittää saada kumottua, jotta kiinteistöä voisi käyttää vapaasti omistajan toivomalla tavalla. Kiinteistö Oy Eilan tilinpäätös 30.12.2015 LIITE 78 / 5 SHP:n JOHT.: ehdottaa hallituksen päättävän seuraavista asioista: - Hallitus merkitsee selvityksen tiedoksi. - Asunto-osakkeet Koulukatu 27:ssä ja 52:ssa realisoidaan. Valmistelu voidaan aloittaa, mutta myynti vaatii hallituksen erillispäätöksen. - Nordean, Sampon, Nokian ja Anvian osakkeet realisoidaan. Anvian osakkeiden myynti vaatii hallituksen erillispäätöksen, mutta myyntiä voidaan valmistella. Hallitus antaa sairaanhoitopiirin johtajalle ja hallintojohtajalle valtuudet realisoida Nordean, Nokian ja Sampon pörssiosakkeiden omistukset. - Osuudet OP-Europa A:ssa realisoidaan. Hallitus antaa sairaanhoitopiirin johtajalle ja hallintojohtajalle valtuudet realisoida osuudet. - Kiinteistöyhtiö Eila Oy:n osakkeet realisoidaan. Kuntayhtymä yrittää vapauttaa Eilan aravaehdoista. Valmistelu voidaan aloittaa, mutta myynti vaatii hallituksen erillispäätöksen. - Hallitus ehdottaa valtuustolle, että seuraavat kiinteistöt realisoidaan: o koko Huutoniemen kiinteistö o 0,1650 hehtaarin tontti Yttersundomissa o kiinteistö Hietalahdenkatu 1:ssä (L-talo) o Pitkäkatu 35. HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Asiasivu 13(31) Valtuusto 17 28.11.2016 17 Selvitys kuntayhtymän aineellisista hyödykkeistä Luettelo aineellisista hyödykkeistä 31.12.2015 LIITE 17/1 Osakkeet ja osuudet sekä rahoitusarvopaperit 31.12.2015 LIITE 17/2 Coxa Oy:n tilinpäätös 31.12.2015 LIITE 17/3 Seinäjoen keskuspesula Oy:n tilinpäätös 31.12.2015 LIITE 17/4 Kiinteistö Oy Eilan tilinpäätös 30.12.2015 LIITE 17/5 HALL: ehdottaa valtuustolle, että seuraavat kiinteistöt realisoidaan: o koko Huutoniemen kiinteistö o 0,1650 hehtaarin tontti Yttersundomissa o kiinteistö Hietalahdenkatu 1:ssä (L-talo) o Pitkäkatu 35 VALT:
Asiasivu 14(31) Hallitus 112 25.10.2016 Valtuusto 18 28.11.2016 112 U-rakennuksen kustannuskatto Shp:n joht.34 U-rakennus valmistunee kevättalvella 2018. Kuntayhtymän valtuusto vahvisti huhtikuussa 2015 U-rakennukselle 25 milj. euron kustannuskaton syyskuussa 2014 vallinneen rakennuskustannusindeksin mukaan. Projektin valtuustokäsittelyn yhteydessä kustannukset sidottiin rakennuskustannusindeksiin, koska suunnitteluprosessi on käynnissä usean vuoden ajan. Budjetti sidottiin samaan indeksiin. Toinen vaihtoehto olisi ollut laatia tuolloin suurempi budjetti, jossa kustannusindeksi olisi otettu huomioon. Rakennussuunnitelmiin on rakentamisvaiheessa ehdotettu tehtävän muutoksia mm. niin, että hankittaisiin uusi PET-CT-laite. Sen kustannusvaraus on 502 300 euroa. Investointi aiotaan toteuttaa yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kanssa. Lisäksi meidän olisi ehdottomasti aikaistettava huonosta sisäilmasta kärsivien yksiköiden muuttamista uusiin tiloihin U-taloon. Uusi rakennus vaatii myös liikennesuunnitelman tekemistä pysäköintitilanteen vuoksi. Tilat olivat aiemmin mukana varauksena, mutta kalustamattomina. Vuodeosastojen muuttaminen poliklinikoiksi sisäilmaongelmien vuoksi maksaa 275 600 euroa. Liikennettä koskevat toimenpiteet, mm. lämmitetyt kulkualueet (pihaalueet ja jalkakäytävät, pienentävät liukastumisriskiä), maksavat 149 400 euroa. Uuteen apteekkiin ehdotetaan myös hankittavaksi lääkerobottia, joka vähentää jakelukustannuksia. Sen kustannusvaraus on 72 700 euroa. Kustannusnousun vaikutuksen syyskuusta 2014 maaliskuuhun 2018 arvioidaan olevan 700 000 euroa. U-rakennuksen rakentamiskulujen vahvistamisen jälkeen syntyneet rakentamistoimenpiteet aiheuttavat sen, että rakentamiskulut olisi vahvistettava korkeintaan 26,7 milj. euroksi. Kooste (kulut, jotka ovat tällä hetkellä tiedossa tai jotka on voitu arvioida) Lääkerobotin tilat 72.700 Liikennealueet 149.400 Vuodeosastot poliklinikoiksi (2. ja 3. kerros) 275.600 CT/PET-tilat 502.300 Kustannusnousu syyskuu 2014 - maaliskuu 2018 700.000 Yhteensä arviolta 1.700.000
Asiasivu 15(31) Hallitus 112 25.10.2016 Valtuusto 18 28.11.2016 SHP:N JOHT.: ehdottaa hallituksen hyväksyvän, että U-rakennuksen kustannuskatto vahvistetaan 26,7 milj. euroksi ja asia viedään valtuuston vahvistettavaksi. 1,7 milj. euron lisämääräraha otetaan vuoden 2017 talousarvioon, sillä kulut kuormittavat vuotta 2017. Kulut katetaan seuraavan vuoden talousarviosta lainarahoituksella. HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 18 U-rakennuksen kustannuskatto U-rakennuksen rakentamiskulujen vahvistamisen jälkeen syntyneet rakentamistoimenpiteet aiheuttavat sen, että rakentamiskulut olisi vahvistettava korkeintaan 26,7 milj. euroksi. Kooste (kulut, jotka ovat tällä hetkellä tiedossa tai jotka on voitu arvioida) Lääkerobotin tilat 72.700 Liikennealueet 149.400 Vuodeosastot poliklinikoiksi (2. ja 3. kerros) 275.600 CT/PET-tilat 502.300 Kustannusnousu syyskuu 2014 - maaliskuu 2018 700.000 Yhteensä arviolta 1.700.000 HALL: ehdottaa valtuuston hyväksyvän, että U-rakennuksen kustannuskatto vahvistetaan 26,7 milj. euroksi. 1,7 milj. euron lisämääräraha otetaan vuoden 2017 talousarvioon, sillä kulut kuormittavat vuotta 2017. Kulut katetaan seuraavan vuoden talousarviosta lainarahoituksella. VALT:
Asiasivu 16(31) Hallitus 117 25.10.2016 Valtuusto 19 28.11.2016 117 Sairaanhoitopiirin ICT-palveluiden organisoiminen Shp:n joht. 36 Vaasan sairaanhoitopiiri on tähän saakka hoitanut pääosan ICT-palveluistaan omana toimintana, ja strategia on toiminut hyvin. Nyt kun sosiaali- ja terveydenhuoltoa pyritään uudistamaan kansallisesti, kysymys ICT-palveluiden yhteensovittamisesta on noussut esiin. Maamme hallitus on viimeksi 26.9.2016 linjannut ICT-rakenteen uudistamistavoitteet ja nimittänyt kansalliselle hankkeelle vetäjän. Vaasan sairaanhoitopiiri on jo monen vuoden ajan tehnyt ns. Akusti- ja Una-projektien puitteissa yhteistyötä muiden piirien ja suurten kaupunkien kanssa kehittääkseen alustan tuleville ICT-tuotteille. Sairaanhoitopiirin hallitus päätti 29.8.2016/ 89, että piiri osallistuu Unaprojektiin myös vuosina 2016 2019. Koko maan kattava tavoite on ohjata ICT-toimintaa kansallisen palvelukeskuksen kautta, jossa myös tulevat maakunnat olisivat osaomistajina. Monet sairaanhoitopiirit ovat yhtiöittäneet ICT-toimintansa yhdessä muiden aluetoimijoiden kanssa. Ajatuksena on, että uuden ICT-palvelukeskuksen resurssit ja osaaminen syntyisivät näiden yhtiöiden kautta niin, että valtio ja alueet muodostaisivat yhtiöidensä avulla palvelukeskuksen, yhteisen osakeyhtiön muodossa. Vaasan sairaanhoitopiirillä on tarvetta uudelleenorganisoida ja vahvistaa ICT-toimintojaan. Nykyisessä tilanteessa ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa omin voimin rajallisella volyymillä, vaan toiminta olisi organisoitava yhteisen in house -yhtiön avulla. Vaasan sairaanhoitopiiri on jo erva-piirin vaihdon yhteydessä ostanut osakkeen ICT-alan Medbit Oy -yrityksestä, jotta voimme hyödyntää yhteisiä hankintoja. Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirit ovat Medbitin suuria omistajia, ja yhtiö hoitaa näiden piirien koko ICT-toiminnan. Medbitin osakkaat ovat halukkaita lisäämään Vaasan sairaanhoitopiirin omistusosuutta yhtiössä niin, että piirimme saisi hallituspaikan. Vaasan sairaanhoitopiirin olisi lunastettava 60 osaketta á 2000 /kpl. Vaasan sairaanhoitopiiri tekisi tällöin strategisen päätöksen siitä, että sen ICTtoiminta hoidetaan tämän yhtiön kautta ja että siirrämme oman toimintamme ja henkilöstömme tältä osin Medbitille liikkeen luovutuksena. Medbitin esittely on ohessa. LIITE 117/1 Medbitin alustava projektisuunnitelma LIITE 117/2
Asiasivu 17(31) Hallitus 117 25.10.2016 Valtuusto 19 28.11.2016 SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus päättää 1) sairaanhoitopiirin voivan periaatteellisesti arvioida mahdollisuudet hoitaa ICT-toimintansa yhtiön kautta. 2) aloittaa Medbit Oy:n kanssa neuvottelut ehdoista, jotka koskevat mahdollista ICT-toiminnan siirtämistä liikkeen luovutuksen muodossa. Ehtoihin on sisällyttävä takuut palvelusta molemmilla kielillä. 3) pyytää luonnoksen sopimuksesta, ehdoista ja hinnoista, jos hankimme palvelut osakkuusyhtiön kautta. 4) informoida asianomaista henkilöstöä selvityksistä ja aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. HALL.: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 19 Sairaanhoitopiirin ICT-palveluiden organisoiminen Medbitin esittely on ohessa. LIITE 19/1 Medbitin alustava projektisuunnitelma LIITE 19/2 HALL: ehdottaa, että valtuusto hyväksyy hallituksen päätöksen. VALT:
Asiasivu 18(31) Hallitus 127 10.11.2016 Valtuusto 20 28.11.2016 127 Pohjanmaan SOTE-talon hankesuunnitelman hyväksyminen Shp:n joht. 40 Strateginen kytkentä: Pohjanmaan sote uudistuksen tekeminen on käynnistynyt aktiivisesti Pohjanmaan SOTE ohjausryhmän johtamana. Integroitu ja moniammatillisuutta hyödyntävä palvelujärjestelmä parantaa vaikuttavuutta sekä kustannustehokkuutta. Alueella valmistaudutaan integroituun palvelujärjestelmään, toiminnan asiakaslähtöisyyteen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. Nämä tavoitteet näkyvät myös selkeänä VKS 2025 ohjelmassa: - Asiakkaan kokema laatu on parasta Suomessa - Erikoissairaanhoidon nettokustannukset pienentyvät 11 % - Parempi valmius sote-integraatioihin Uudisrakennuksen tarpeen perustelu: Palvelujärjestelmän todellinen integraatio Pohjanmaan maakunnassa tarvitsee toteutuakseen Pohjanmaan SOTE- talon, jotta alueen väestölle pystytään tuottamaan asiakaslähtöisiä palveluita tehokkaasti, moniammatillisesti huomioiden palveluohjaus ja ns. matalan kynnyksen palvelut. Uudisrakennuksen nimeksi on annettu Pohjanmaan SOTE- talo, koska se tulee tarjoamaan koko maakunnalle suunnattuja palveluja. SOTE- talossa tullaan konkreettisesti yhdistämään sekä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon maakunnallisia ja yksityisen sektorin palveluita samaan rakennukseen. Sijoittamalla SOTE- taloon myös perusterveydenhuollon nykyiset opetusyksiköt (nykyinen opetushammashoitola ja opetusterveyskeskus) saadaan synergiaetua sairaalassa tarjottavan lääkärien perus- ja erikoistumisvaiheen koulutuksen ja harjoittelun kanssa. Myös Vaasassa jo toteutetun sosiaalialan opetusyksikön suunnittelussa voidaan paremmin huomioida moniammatillisuus. Tämä on oleellista sosiaali- terveydenhuollon kriittisimpien henkilöstöryhmien rekrytoinnissa. Tarveselvitys SOTE- taloon sijoitettavien Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen osalta hyväksyttiin Vaasan kaupunginhallituksessa 20.10.2014. Uudisrakennuksen tarve on selkeä. Nykyään käytössä on tiloja, jotka aiheuttavat terveydellisiä riskejä henkilökunnalle. Tästä on näyttönä yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa tehty RISKIS kartoitus (Liite 1.) Useassa yksikössä tilanne alkaa olla kriittinen, koska henkilökuntaa joudutaan jatkuvasti sijoittamaan väliaikaisiin tiloihin. Myös osa esim. allergia- ja keuhkopotilaistakin on saanut erilaisia reaktioita.
Asiasivu 19(31) Hallitus 127 10.11.2016 Valtuusto 20 28.11.2016 SOTE- talon käyttöönotolla haetaan tehokkuutta tilankäytössä sekä henkilöstövähennyksiä. Keskittämisellä voidaan vähentää toiminnan haavoittuvuutta ja sijaistarvetta. Moniammatillisella työotteella esh-pth-sos ammattilaisten välillä saavutetaan nopeammin parempi lopputulos asiakkaan kannalta. Erikoissairaanhoidon tilamäärä vähenee 13%. SOTE- talon myötä ja henkilöstömäärä vähenee 165 htv. Henkilöstömäärän vähennys tehdään etupainotteisesti vuodesta 2018 lähtien. Uudisrakennuksen avulla psykiatrinen hoito tuodaan samaan kokonaisuuteen muiden erikoisalojen ja myös tukipalvelujen kanssa. Tämä tarkoittaa kaikista Huutonimellä sijaitsevista kiinteistöistä luopumista. Tämä muutos tuo suuren osan tilankäytön vähennyksistä ja tuo säästöjä myös henkilöstökuluissa. Muut saavutettavat säästöt ovat seuraavat: - vältetään teknisesti tehottomien tilojen lämmitys-, siivous- ja valvontakulut - vältetään tulossa oleva saneeraus, joka lähenee kustannuksiltaan uudisrakennusta (sähkö, lvi ja verkko erityisen kalliita) - vältetään tarpeettoman suuren kiinteistön kiinteistövero- ja vakuutusmaksukulut - vältetään kulut, jotka muodostuvat ruuan ja käyttömateriaalin kuljettamisesta Hietalahden ja Huutoniemen välillä - vältetään kulut, jotka muodostuvat henkilöstön ja potilaiden kuljettamisesta Hietalahden ja Huutoniemen välillä. Pohjanmaan SOTE talon visio: - Asiakkaan kaikki tärkeimmät palvelut ovat lähellä, saavutettavuus on hyvä ja omaiset huomioidaan tilojen toteuttamisessa. - Terveet ja toimivat tilat asiakkaille ja henkilökunnalle. - SOTE- talo mahdollistaa asiakkaille toimivat prosessit ja sitä tukemaan otetaan käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä. - SOTE- talossa toimintojen järkevä keskittäminen tuo tehokkuutta toimintaan ja VKS 2025 ohjelman säästövaatimukset saadaan loppuun asti toteutettua. - Ammattilaisilla on hyvät konsultaatiomahdollisuudet ja moniammatillinen yhteistyö. - Kustannustehokkuuden parantamiseksi SOTE- talossa on monikäyttöiset, muunneltavat ja pitkälle standardoidut tilat joiden käyttöaste on korkea. - SOTE- talon suunnittelussa ja toiminnassa digitalisaatio, teknologia ja ICT hyödynnetään maksimaalisesti, päämääränä ns. älykäs sairaala.
Asiasivu 20(31) Hallitus 127 10.11.2016 Valtuusto 20 28.11.2016 SOTE-talon toiminnallisen sisällön määrittely: Valtakunnallisesti käynnissä olevat sote muutokset ovat myös tuoneet vaikutuksensa uudisrakennuksen suunnitteluun ja sen tähden rakennus tulee yhdistämään sekä sosiaali- että perusterveydenhuollon palveluita erikoissairaanhoidon palveluiden kanssa. Erikoissairaanhoidon osalta on vuosina 2014 ja 2015 tehty konseptisuunnitelma (Liite 2) ja toiminnallinen suunnitelma, (Liite 3) jossa tuodaan yksityiskohtaisesti esiin VKS 2025 palvelujärjestelmän sisältö toimintoineen. VSHP valtuusto hyväksyi yksimielisesti 8.6.2015, VKS 2025 konseptisuunnitelman toiminnan kehittämisen suuntaviivaksi. Erikoissairaanhoidon tilantarpeen arvio perustuu VKS 2025 tilatarvearvioon (liite 4), joka sisältää suunnitelman tilankäytöstä kokonaisuudessaan. Tilankäyttöselvitys: Tällä hetkellä VSHP:llä on käytössä tiloja 144 650 m2. Purkusuunnitelma 22 291 m2 Myyntisuunnitelma 25 408 m2 Jäljelle jää 96 951 m2 Käytössä olevia neliöitä vähennetään purkujen ja myyntien jälkeen yhteensä 47 699 m2 eli 33 % tiloista. Tiloja korvaamaan suunnitellaan uudisrakennusta, jonka tilat erikoissairaanhoidolle ovat noin 23 000 m2. Nykyisen perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluiden osalta taloon keskitetään muuntojoustavia vastaanottotiloja yhteensä noin 8000 m2. Muunneltavuudella mahdollistuu tilojen vuokraus tarvittaessa myös yksityisille toimijoille. Tällainen tilojen hyödyntämisen mahdollisuus on tärkeä, mikäli valinnanvapauslainsäädäntö lisää yksityissektorin osuutta sote-palveluntuottajissa. Eri toimijoiden toimiminen saman katon alla varmistaa osaltaan palveluiden integroinnin onnistumisen alueellamme. Pohjanmaan SOTE-talo tulee sisältämään seuraavia toimintoja: SOTE- talo tulee sisältämään seuraavat suuret kokonaisuudet: avohoidon sosiaali- ja terveydenhuollon vastaanottopalvelut vuodeosastopalvelut päihde- ja mielenterveydenhoitopalvelut päiväsairaalapalvelut informaatio ja palveluohjaustoiminnot maakunnallisten toimintojen lisäksi taloon voi sijoittua myös yksityisiä palveluja
Asiasivu 21(31) Hallitus 127 10.11.2016 Valtuusto 20 28.11.2016 Avohoidon vastaanottopalveluja: Erikoissairaanhoidon yhteinen vastaanottopalvelu (korva, suu, silmä, sis, kir, keuhko, neur, iho, onkologia) Yleislääketieteen vastaanottopalvelut Diabetesosaamiskeskustoiminnot Opetusterveyskeskus toiminnot Erikoishammaslääkärit ja opetushammasklinikka Geriatriset osaamispalvelut Vuodeosastopalveluja: Erikoissairaanhoidon vuodeosastopalveluita (Korvaavat/uudet tilat seuraaville vuodeosastoille: Kir/A3, T2, T3. Med /E5, E4. Onk/S2.) Osa alueellisesta akuuttigeriatrian vuodeosastopalveluista Päihde- ja mielenterveyspalveluja: Erikoissairaanhoidon aikuisten ja nuorten psykiatriset palvelut Lasten psykiatriset palvelut Maakunnan sosiaalipäivystys Selviämisasema ja katkaisuhoito Maakunnan kriisipäivystys Päiväsairaalapalveluja: Dialyysi ja omatoimihuoneet Päiväosasto Maakunnan skopiayksikkö Informaatio ja palveluohjaustoiminnot: Asiakkaiden palveluohjausta Kolmannen sektorin toimijat Vapaaehtoiset toimijat Yksityisten toimijoiden oheistoimintoja: Apteekki Kauppa/kioski Ravintola / kahvila
Asiasivu 22(31) Hallitus 127 10.11.2016 Valtuusto 20 28.11.2016 SOTE- talon hankkeen aikataulu ja kustannusarvio: Sote-talon suunnitteluvaihe 2017-2018 Rakentaminen 2018-2021 Rakennus käyttövalmis 2021 (Tarkempi aikataulu, Liite 5) Sote-talon rakennusteknisten kustannusten arvioidaan olevan 105 milj. euroa ja sairaalavarustuksen 25 milj. euroa. Sote-talon kokonaiskustannuksiksi muodostuu siten noin 130 miljoonaa euroa. Suunnittelu käynnistyy 2017, ja suunnittelukulut sisältyvät sairaanhoitopiirin talousarvioon (Kustannuskalkyyli, Liite 6.) Varsinaisen Sote-talon lisäksi X-taloa korjataan 7,7 milj. eurolla, uusi pysäköintitalo suunnitellaan ja rakennetaan 12 milj. eurolla, tontin infrastruktuuria muutetaan ja rakennetaan (tiet, tunnelit, jäähdytys, varavoima yms.) 9,81 milj. eurolla ja uutta automaatiotekniikkaa varten varataan 5,5 milj. euroa. Kulut ovat yhteensä 164 651 000 euroa. SOTE-talon rahoitussuunnitelma: Sote-talo sisältyy Vaasan sairaanhoitopiirin taloussuunnitelmaan, vaikka osaa tiloista käytetään toimintaan, joka kuuluu nyt sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon piiriin. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi ja rahoitettavaksi yhtiömuodossa. Sairaanhoitopiiri vastaa alkuvaiheessa suunnittelukuluista, jotta hanketta voidaan viedä eteenpäin. Selvitys yhtiöittämisvaihtoehdoista / sairaanhoitopiirin kiinteistöjen myynnistä tehdään valmiiksi vuoden 2017 helmikuun loppuun mennessä, minkä jälkeen valtuusto ja jäsenkunnat voivat ottaa kantaa vaihtoehtoihin. Hankkeen lopullinen rakentamispäätös tehdään, kun maamme hallitus on päättänyt sote-tuotantorakenteesta ja luotettavien kannattavuuslaskelmien tekeminen on mahdollista. Liitteet 127 Riskis kartoituksen tulokset LIITE 127/1 Konseptisuunnitelma LIITE 127/2 Toiminnallinen suunnitelma LIITE 127/3 Tilankäytön VKS 2025 suunnitelma LIITE 127/4 Rakentamisaikataulu LIITE 127/5 Kustannuskalkyyli LIITE 127/6
Asiasivu 23(31) Hallitus 127 10.11.2016 Valtuusto 20 28.11.2016 SHP:N JOHT.: hallitus ehdottaa, että - valtuusto hyväksyy SOTE talon alustavan hankesuunnitelman - valtuusto hyväksyy SOTE talon 105 milj. euron ohjehinnan, joka on sidottu rakennuskustannusindeksiin 9/2016 - valtuusto hyväksyy, että SOTE talon suunnittelu voidaan aloittaa vuoden 2017 alussa - valtuusto päättää ottaa kantaa hankkeen toteuttamis- ja rahoitusvaihtoehtoihin keväällä 2017 ennen lopullisen toteutusmallin hyväksymistä. - suunnittelussa huomioidaan lähipalveluiden mahdollistaminen maakunnan kunnissa. HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Asiasivu 24(31) Valtuusto 20 28.11.2016 20 Pohjanmaan SOTE-talon hankesuunnitelman hyväksyminen Liitteet 20 Riskis kartoituksen tulokset LIITE 20/1 (nähtävissä vain kotisivulla) Konseptisuunnitelma LIITE 20/2 Toiminnallinen suunnitelma LIITE 20/3 (nähtävissä vain kotisivulla) Tilankäytön VKS 2025 suunnitelma LIITE 20/4 Rakentamisaikataulu LIITE 20/5 Kustannuskalkyyli LIITE 20/6 HALL: ehdottaa valtuustolle, että - valtuusto hyväksyy SOTE talon alustavan hankesuunnitelman - valtuusto hyväksyy SOTE talon 105 milj. euron ohjehinnan, joka on sidottu rakennuskustannusindeksiin 9/2016 - valtuusto hyväksyy, että SOTE talon suunnittelu voidaan aloittaa vuoden 2017 alussa - valtuusto päättää ottaa kantaa hankkeen toteuttamis- ja rahoitusvaihtoehtoihin keväällä 2017 ennen lopullisen toteutusmallin hyväksymistä. - suunnittelussa huomioidaan lähipalveluiden mahdollistaminen maakunnan kunnissa. VALT:
Asiasivu 25(31) Hallitus 125 10.11.2016 Valtuusto 22 28.11.2016 125 Talousarviomuutos 2016 Shp:n joht.38 Sote-uudistusta koskevan lakiluonnoksen mukaan kuntayhtymän omaisuus siirtyy uudelle maakunnalle ja sieltä valtiojohtoiseen, valtion ja maakuntien yhdessä omistamaan osakeyhtiöön. Sen vuoksi ei ole enää aiheellista, että kunnat rahoittaisivat investointeja peruspääoman kuntaosuuksilla, vaan kaikki investoinnit pitäisi rahoittaa lainalla. Tätä taustaa vasten ehdotetaan, että talousarviota muutetaan jo vuonna 2016 niin, että tähän saakka perityt peruspääoman kuntaosuudet 2016 voidaan maksaa takaisin ja että rahoitus hoidetaan sen sijaan lisäämällä vierasta pääomaa. Vaasan sairaanhoitopiiri on perussopimukseen tehdyn viimeisimmän muutoksen jälkeen budjetoinut vuosittain ylijäämän, joka vastaa suuriin investointeihin otettujen lainojen vuosittaisia lyhennyksiä. Vuodeksi 2016 on budjetoitu 3,4 milj. euron ylijäämä. Kertyneitä ylijäämiä on tällä hetkellä 13 638 165 euron edestä ja ne todennäköisesti maksetaan kuntayhtymän lakkauttamisen yhteydessä kunnille sillä perusteella, että jäsenkuntien on katettava myös kertynyt alijäämä. Tätä taustaa vasten ei ole enää perusteltua jatkaa ylijäämien budjetoimista sote-uudistuksen voimaantuloa edeltävinä vuosina. Asiantilan osittaiseksi korjaamiseksi ehdotetaan talousarviomuutosta, joka vähentää jäsenkunnilta saatavia tuloja summalla, joka vastaa vuodeksi 2016 budjetoitua ylijäämää ja siten eliminoi ylijäämän. SHP:n JOHT.: ehdottaa hallituksen esittävän, että valtuusto hyväksyy vuoden 2016 käyttötalousarvion muuttamisen niin, että ylijäämää ei budjetoida vaan tilikauden tavoitteena on nollatulos investointien rahoituksen muuttamisen niin, että kunnilta ei peritä peruspääomaosuuksia vuonna 2016 vaan ne maksetaan kunnille takaisin siltä osin kuin niitä on peritty. Sen sijaan vastaava, 5 000 000 euron summa otetaan talousarviolainana. HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Asiasivu 26(31) Valtuusto 21 28.11.2016 21 Talousarviomuutos 2016 HALL.: ehdottaa, että valtuusto hyväksyy vuoden 2016 käyttötalousarvion muuttamisen niin, että ylijäämää ei budjetoida vaan tilikauden tavoitteena on nollatulos investointien rahoituksen muuttamisen niin, että kunnilta ei peritä peruspääomaosuuksia vuonna 2016 vaan ne maksetaan kunnille takaisin siltä osin kuin niitä on peritty. Sen sijaan vastaava, 5 000 000 euron summa otetaan talousarviolainana. VALT:
Asiasivu 27(31) Hallitus 126 10.11.2016 Valtuusto 22 28.11.2016 126 Vuosien 2017 2019 toiminta- ja taloussuunnitelma Shp:n joht. 39 Työ talousarvion parissa on jatkunut hallituksen viimeisimmän kokouksen jälkeen. Suunnitelmatekstejä on täydennetty, ja myös numero-osaa on täydennetty palvelu- ja vastuualuekohtaisilla tuloslaskelmilla, suoritetavoitteilla ja kuntakohtaisilla osuuksilla. Hinnoitteluperusteista ja yksittäisistä hinnoista on tehty laskelmia jäsenkuntien ja ulkokuntien välisen lopullisen kustannusjaon selvittämiseksi. Hallitus käsittelee lopulliset erillishinnat joulukuussa sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt taloussuunnitelman 28.11.2016. Talousarvioehdotuksen toimintatuotot ovat yhteensä 230,7 milj. euroa, ja ne laskevat 1,0 % vuoden 2016 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Kuntien maksuosuudet laskevat 2,3 % siten, että oman toiminnan laskutus pienenee 4,2 %, kun taas muissa laitoksissa annetun hoidon läpilaskutus kasvaa 6 %. Lisäyksestä suurin osa eli 1,5 milj. euroa johtuu siitä, että sydänkirurgia ostetaan jatkossa ulkopuolelta sen sijaan, että se olisi omaa toimintaa kuten vuonna 2016. Jäsenkuntien kokonaislaskutus pienenee 2,3 % eli 4,8 milj. euroa. Kuntien maksuosuuksiin sisältyy nykyisin myös yhteispäivystyksen laskutus, sillä se on integroitu täysin erikoissairaanhoidon päivystystoimintaan. Yhteispäivystyksen kulut olivat vuoden 2016 talousarviossa 5 milj. euroa ja löytyivät kohdasta terveyspalveluiden myyntituotot. Talousarviossa näkyy siis vähennys siinä kohtaa, kun taas vastaava lisäys näkyy kuntien maksuosuuksissa. Suurin syy tuottojen vähenemiseen on se, ettei ylijäämää ole budjetoitu. Toimintakulut ovat yhteensä 220,5 milj. euroa, jossa on lisäystä 0,1 % vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Oman toiminnan kulut ovat 182,9 milj. euroa, vähennystä on 1,1 % eli 2 milj. euroa vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Henkilöstökulut ovat 112,6 milj. euroa, jossa on vähennystä 4,1 %. Vähennyksestä noin 2,6 milj. euroa johtuu kilpailukykysopimuksesta ja loppu muodostuu pääasiassa resurssien vähentämisestä sijaismäärärahojen muodossa. Ostopalvelumäärärahat, lukuun ottamatta hoitoa muissa laitoksissa, ovat 29,6 milj. euroa, jossa on lisäystä 2,5 % eli 0,7 milj. euroa. Lisäys liittyy lähinnä kiinteistöpuoleen. Aineiden ja tarvikkeiden määrärahat kasvavat 4,1 % eli 1,5 milj. euroa. Lisäys johtuu lääkkeille, lääkinnällisille apuvälineille sekä sähkölle, lämmitykselle ja vedelle varattujen määrärahojen kasvusta. Ostopalvelut kasvavat yhteensä 4,4 %, kun hoito muissa laitoksissa lasketaan mukaan. Rahoitukselliset nettokulut kasvavat ainoastaan 0,1 milj. euroa, vaikka lainanotto kasvaa, sillä peruspääoman korko pienenee vuoteen 2016 verrattuna ja korko on äärimmäisen alhainen.
Asiasivu 28(31) Hallitus 126 10.11.2016 Valtuusto 22 28.11.2016 Vuoden 2017 investointimenot ovat yhteensä 25 743 382 euroa. Apteekin rakentaminen on suurin yksittäinen hanke, ja sitä varten on vuodeksi 2017 budjetoitu 5,7 milj. euroa. Muita suuria kohteita ovat F-osan korjaus, jota varten on budjetoitu 2,9 milj. euroa sekä X-talo, jota varten on budjetoitu 3,7 milj. euroa. Pysäköintitalon lisäkerrosta varten on budjetoitu miljoona euroa, ja 6,7 milj. euron määräraha käytetään muihin kiinteistöinvestointeihin. Laitteiden investointimääräraha on 4,4 milj. euroa ja IT-järjestelmien 1,3 milj. euroa. Kaikki investoinnit rahoitetaan lainalla. Vaasan sairaanhoitopiirin taloussuunnitelmaan on sisällytetty Sote-talo. Sairaanhoitopiiri johtaa ja suunnittelee hanketta siihen saakka, että sen lopullinen omistajarakenne on selvennyt. Sote-talon kokonaiskuluiksi arvioidaan noin 130 milj. euroa. Suunnittelu käynnistyy 2017, ja suunnittelukulut sisältyvät sairaanhoitopiirin talousarvioon. Varsinaisen Sote-talon lisäksi vuosien aikana muutetaan ja korjataan myös muita rakennuksia, mm. X-taloa korjataan yhteensä 7,7 milj. eurolla, uusi pysäköintitalo suunnitellaan ja rakennetaan 12 milj. eurolla, infrastruktuuria muutetaan ja rakennetaan 9,81 milj. eurolla ja uutta automaatiotekniikkaa varten varataan 5,5 milj. euroa. Kulut ovat yhteensä 164 651 000 euroa. Taloussuunnitelma LIITE 126 SHP:n JOHT.: ehdottaa hallituksen esittävän, että valtuusto hyväksyy 1. toiminta- ja taloussuunnitelman esitetyssä muodossa 2. vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyvät kunta- ja muut laskutusperusteet seuraavasti: a. Kuntalaskutus perustuu avohoitokäynteihin, hoitopäiviin ja drg-paketteihin, jotka hinnoitellaan kustannusvastaavuuden pohjalta. Lisäksi laskutetaan hoitopäivien hinta drgpakettien outlier-päivistä ja potilaista, joiden siirtäminen muualle on viivästynyt (siirtoviivepotilaat). b. Kalliin hoidon raja on 85 000 euroa/potilas/vuosi. Raja koskee myös psykiatriaa. Kalliin hoidon kuluiksi arvioidaan 8 000 000 euroa eli 47 euroa asukasta kohti tasausmaksuna.
Asiasivu 29(31) Hallitus 126 10.11.2016 Valtuusto 22 28.11.2016 c. Jäsenmaksuilla katetaan potilasvakuutusmaksut, myrkytystietokeskuksen kulut, tartuntatautilain mukainen toiminta ja lääkitys, lääkinnällisen kuntoutuksen koulutus- ja ohjausvastuu, lääkinnällisistä apuvälineistä ja kuntoutustarvikkeista koituvat kulut, alueellisen terveydenhuoltorekisterin ja perusterveydenhuollon yksikön ylläpito sekä hengitysvajauspotilaista piirille kuuluvat kulut. Vuoden 2017 jäsenmaksu on 39,89 euroa asukasta kohti. Kokonaiskulut ovat 6 789 622 euroa. d. Ensihoitopalvelun nettokulut 7 752 574 euroa laskutetaan maksuna, joka on 45,55 euroa asukasta kohti. e. Päivystysvalmiuden ylläpitämiseksi peritään asukaskohtainen 27,77 euron maksu, joka kattaa puolet päivystyksen kuluista. f. Ostopalvelut muista sairaanhoitopiireistä ja laitoksista laskutetaan ns. läpilaskutuksena, ja ne kuuluvat myös tasausjärjestelmän piiriin. g. Ostettu kuntoutustoiminta laskutetaan myös ns. läpilaskutuksena. h. Peruspääomasta 1.1.2017 maksetaan 0,75 %:n korko, joka maksetaan jäsenkunnille joulukuussa 2017. i. Poistosuunnitelman mukaisesti aktivoituvien investointimenojen rajaksi vahvistetaan 50 000 euroa kiinteistöinvestointien osalta ja 15 000 euroa laite- ja konehankintojen osalta. j. Valtuuston sitovuustasoksi vahvistetaan oman toiminnan nettokulut, nettorahoitustuotot ja -kulut sekä nettoinvestointimenot. Hallitusta sitoo investointilistan jokainen kohta. HALL: hyväksyi päätöksen yksimielisesti.
Asiasivu 30(31) Valtuusto 22 28.11.2016 22 Vuosien 2017 2019 toiminta- ja taloussuunnitelma Hallituksen aiemmat käsittelyt LIITE 22/1 Toiminta- ja taloussuunnitelma LIITE 22/2 HALL: esittää, että valtuusto hyväksyy - toiminta- ja taloussuunnitelman esitetyssä muodossa. - vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyvät kunta- ja muut laskutusperusteet. VALT:
Asiasivu 31(31) Hallitus 131 10.11.2016 Valtuusto 23 28.11.2016 131 Vapautus tehtävästä ja uuden varajäsenen valinta, Päivi Lester Päivi Lester Pietarsaaresta on muuttanut ulkomaille ja on sen vuoksi pyytänyt vapautusta tehtävästään toimia varajäsenenä Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksessa. HJ: HALL: hallitus ehdottaa, että Päivi Lesterille myönnetään vapautus tehtävästä ja että valtuusto nimittää hallitukseen uuden varajäsenen. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 23 Vapautus tehtävästä ja uuden varajäsenen valinta, Päivi Lester HALL: ehdottaa, että Päivi Lesterille myönnetään vapautus tehtävästä ja että valtuusto nimittää hallitukseen uuden varajäsenen. VALT: