Pöytäkirja sivu 1(15) nr 2/2016 Elin: Hallitus Aika: 4.3.2015 klo 9.00 Paikka: Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone A, R0, Vaasan Keskussairaala Varsinainen jäsen Hans Frantz Monica Sirén-Aura Mona Vikström Greger Forsblom Riitta Kentala Bernhard Utter Per Hellman Ulla Hellén Raija Kujanpää Sven Grankulla Asko Salminen Varajäsen Ragnvald Blomfeldt Kenneth Pärus Karin Holmqvist-Nybacka Ulf Stenman Hans-Erik Lindqvist Åsa Blomstedt Nils-Johan Englund Päivi Lester Elisa Finne Luisa Tast Jukka Mäkynen Poissaolijat: Asiantuntijat: Muut läsnäolijat: Gösta Willman Bernhard Bredbacka Mikael Perjus VALT pj. VALT I varapj. VALT II varapj. Esittelijät: Göran Honga Olle Gull Auvo Rauhala Marina Kinnunen shp:n johtaja hallintojohtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja Sihteeri: Olle Gull hallintojohtaja Pykälät: 13-23 Pöytäkirja allekirjoitettu: Puheenjohtaja Hans Frantz Sihteeri: Olle Gull Tarkastaja: Paikka ja aika: Paikka ja aika: Asetettu nähtäväksi: Sairaanhoitopiirin verkkosivuilla ajalla..-..2016 Otteen oikeaksi todistaa: Olle Gull, hallintojohtaja
Pöytäkirja sivu 2(15) nro 1/2016 Elin: Hallitus Aika: 4.3.2016 klo 9.00 Paikka: Asialuettelo Hallituksen kokoushuone A, R0, Vaasan Keskussairaala Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 13 Kokouksen avaus päätösvaltaisuus 3 14 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 15 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 3 16 Vaasan sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2015 4 17 Vuoden 2017 talousarviokehys 6 18 Pöytäkirjaluettelo 7 19 Henkilöstöruokalan ateriahintojen tarkistaminen 8 20 Sopimus oikeudesta suorittaa yksityisiä patologipalveluita 9 21 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätökset 10 22 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Vaasan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien alueella 2013-2016 toinen vuotuinen päivitys 13 23 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 15 Puheenjohtaja: Hans Frantz
Asiasivu 3(15) Hallitus 13-15 4.3.2016 13 Kokouksen avaus päätösvaltaisuus Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 14 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet: 15 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen HALL:
Asiasivu 4(15) Hallitus 16 4.3.2016 16 Vaasan sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2015 Shp:n joht. 4 Vuoden 2015 tilinpäätös on 5 746 150,16 euroa ylijäämäinen, mikä on 2,3 miljoonaa budjetoitua enemmän. Keskussairaalan oman toiminnan kulut ovat toteutuneet 99,9-prosenttisesti, kuluja oli 190,3 milj. euroa. Kulut eivät mainittavasti kasvaneet edellisvuodesta lukuun ottamatta yhteispäivystystä, jossa toimintaa oli nyt koko vuoden ajan, kun sitä vuonna 2014 oli vain kolme kuukautta. Oman toiminnan tulot ovat toteutuneet 100,8-prosenttisesti ja jäsenkuntien laskutus 100,5-prosenttisesti. Jäsenkunnille tehtiin 4 milj. euron hyvitys joulukuun laskutuksen yhteydessä, ja se on huomioitu näissä luvuissa. Ylijäämä johtuu suuremmasta myynnistä ulkokunnille ja kuntayhtymän lainojen budjetoitua pienemmistä korkokuluista. Kuntayhtymän toimintakulut ovat yhteensä 226,9 milj. euroa, mikä on 6,2 milj. euroa eli 2,8 % budjetoitua enemmän. Kulut ovat nousseet edellisvuodesta 8,7 milj. euroa eli 4 %. Kustannusnoususta 4,1 milj. euroa johtuu siitä, että yhteispäivystyksellä oli toimintaa koko vuoden 2015 ajan, ja 3,5 milj. euroa siitä, että muissa laitoksissa annetun hoidon kulut ovat kasvaneet. Ostopalvelut, jotka koskevat hoitoa muissa laitoksissa, ylittävät talousarvion 6,3 milj. eurolla eli 20,8 %, ja muiden ostopalveluiden kulut ylittävät talousarvion 0,9 milj. eurolla. Aineet ja tarvikkeet ylittävät talousarvion 0,4 milj. eurolla eli 1,1 %, kun taas henkilöstökulut alittavat talousarvion 1,8 milj. eurolla eli 1,5 %. Toimintatulot ovat kokonaisuudessaan 242,1 milj. euroa ja ylittävät talousarvion 8 milj. eurolla eli 3,4 %, mikä voidaan selittää muiden laitosten ostopalveluista saaduilla tuloilla. Jäsenkunnilta on laskutettu yhteensä 206 749 974,47 euroa. Summa ylittää talousarvion 7 110 633,97 eurolla eli 3,6 %. Ylityksestä 6,3 milj. euroa johtuu muissa laitoksissa annetun hoidon läpilaskutuksesta. Yhteisten maksuosuuksien laskutus tasattiin vastaamaan todellisia kuluja ennen tilinpäätöstä. Tasauksen syynä oli se, että yhteisten maksuosuuksien laskutusperuste on väestöpohja, kun taas toiminta laskutetaan käytön perusteella. Yhteiset maksuosuudet sisältävät jäsenmaksuun liittyvät kulut, joita muodostuu potilasvakuutuksesta, lääkinnällisistä apuvälineistä ja niiden huollosta, ensihoitopalvelusta, kalliin hoidon tasauksesta sekä erikoissairaanhoidon päivystysvalmiuden ylläpidosta. Hyvitys ja lisälaskutus olivat kumpikin 1,7 milj. euroa. Myynti ulkokunnille oli yhteensä 9 milj. euroa eli 1 miljoona euroa budjetoitua enemmän. Maksutuloja saatiin 0,3 milj. euroa budjetoitua enemmän, kun taas tukia ja avustuksia tuli 0,3 milj. euroa budjetoitua vähemmän. jatkuu
Asiasivu 5(15) Hallitus 16 4.3.2016 Investointimenot olivat 14 milj. euroa, mikä oli 0,1 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Apteekkirakennusta varten oli varattu 5 milj. euroa, mutta siihen käytettiin 8,2 milj. euroa. Hanke kestää vuosia ja sen kokonaistalousarvio on 25 milj. euroa. Tähän mennessä on käytetty 10,1 milj. euroa. Muihin investointeihin oli budjetoitu 9,1 milj. euroa, mutta niistä käytettiin ainoastaan 5,7 milj. euroa, sillä usea pienempi hanke toteutui vain osittain tai jäi toteutumatta. Suunnitteilla oli muun muassa tilojen korjaus A2:ssa endoskopiayksikköä varten, mutta suunnitelmat ovat nyt muuttuneet. Asia on huomioitu vuoden 2016 talousarviossa. Suuria laitehankintoja olivat CT:n hankkiminen sädehoitoon 0,9 milj. eurolla ja suoradigitaalisen natiiviröntgenlaitteen hankinta röntgenyksikköön 0,4 milj. eurolla. Tilinpäätöksen toimintakertomusosiosta käy ilmi, kuinka toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Suurin poikkeama itse tuotannosta löytyy edelleen psykiatriasta. Muutos kohti avohoitopainotteisempaa toimintaa näkyy suoritteiden määrässä. Hoitopäivien määrä väheni 28,7 % vuoteen 2014 verrattuna ja oli 6,7 % tavoiteltua pienempi, kun taas avohoitokäyntien määrä kasvoi 6,3 % ja tavoite ylittyi 18,5 %. Somatiikassa toiminta on enimmäkseen ollut aiemmalla tasolla ja tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti, vaikkakin erikoisalojen välillä on suuria eroja. Siirtoviivepotilaiden hoitopäivien määrää ei voitu tänäkään vuonna pitää suunnitellulla tasolla vaan niitä oli 3 449; lisäystä vuoteen 2014 verrattuna oli 555 hoitopäivää eli 19,2 %. Yhteispäivystyksen tulos tasattiin sopimuksen mukaisesti ennen tilinpäätöstä, jotta se ei vaikuta erikoissairaanhoitoon. Alijäämä oli 275 996,63 euroa ja johtui siitä, että käyntimäärä oli ainoastaan 78,9 % tavoitteesta. Hintoja tarkistettiin vuoden aikana alijäämän vähentämiseksi. Tilikauden ylijäämä jää tilinpäätökseen omaksi pääomaksi. BDO Audiator Oy toivoo, että sairaanhoitopiiri tilintarkastuksen yhteydessä antaa vahvistusilmoituskirjeen osana tilintarkastusprosessia. Tilinpäätös ja vahvistusilmoituskirje LIITE 16/1-2 SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus hyväksyy osaltaan tilinpäätöksen nyt esitetyssä muodossa ja luovuttaa tilinpäätöksen kuntayhtymän tilintarkastajalle sekä valtuuttaa puheenjohtajan ja johtajan allekirjoittamaan vahvistuskirjeen tilintarkastajalle. HALL:
Asiasivu 6(15) Hallitus 17 4.3.2016 17 Vuoden 2017 talousarviokehys Shp:n joht. 5 Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi kokouksessaan 8.6.2015 ( 19) VKS 2025 -konseptisuunnitelman, joka koski keskussairaalan kehittämisen suuntaviivoja. Suunnitelmaan sisältyi 11 %:n säästötavoite omissa kuluissa seuraavan suunnitelmakauden aikana. Valtuuston hyväksymään vuoden 2016 talousarvioon sisältyi yli 5 milj. euron säästötavoite, joka oli osa kokonaistavoitetta. Kuntien talous on entisestään tiukentunut heikon talouskasvun vuoksi. Samaan aikaan on käynnissä kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, johon myös sisältyy selkeitä säästötavoitteita. Vaasan sairaanhoitopiirin on varauduttava siihen, että taloudelliset puitteet kiristyvät jatkossakin. SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus keskustelee tulevan suunnitelmakauden kehyksistä. HALL.:
Asiasivu 7(15) Hallitus 18 4.3.2016 18 Pöytäkirjaluettelo HJ 3 Rakennustoimikunnan pöytäkirja 6/2015, 15.12.2015 Psykiatrian neuvottelukunnan pöytäkirja, 1/2016, 3.2.2016 Pöytäkirjat liitteenä LIITE 18/1-2 HJ: pöytäkirjat merkitään tiedoksi. HALL:
Asiasivu 8(15) Hallitus 19 4.3.2016 19 Henkilöstöruokalan ateriahintojen tarkistaminen HJ 4 Verohallinto on päättänyt nostaa ravintoedun ateriakohtaisen raha-arvon nykyisestä 6,20 eurosta 6,30 euroon. Arvoa saa käyttää, jos lounaan valmistamisesta koituvat välittömät kulut ovat enintään 10,20 tai vähintään 6,30. Välittömiin kuluihin lasketaan raaka-aineet, valmistamisesta ja tarjoilusta koituvat työvoimakulut sekä kuluista maksettava arvonlisävero. Nyt vahvistettu korotus on 1,6 %. Vaasan sairaanhoitopiirin henkilöstöruuan kulut ovat verohallinnon määräämissä rajoissa. Vaasan sairaanhoitopiirissä verotusarvo on otettu henkilöstöltä perittävän tavallisen lounaan hinnan lähtökohdaksi. Henkilöstön ateriahinta on siten ollut 6,20 tavalliselta lounaalta ja 4,40 kevytlounaalta. Vierasaterian hinta on ollut 8,90. Vaasan sairaanhoitopiiri myy aterioita vieraille sekä toisen ja kolmannen asteen opiskelijoille ja veloittaa niistä tietyn korvauksen Kelalta tai oppilaitoksilta. Sairaalan kahviautomaateista otetun kahvikupin omakustannushinta on 0,25. HJ: ehdottaa, että hallitus päättää nostaa henkilöstöruokaloiden ateriahintoja niin, että 8.3.2016 lähtien tavallinen lounas maksaa 6,30. Muut hinnat ehdotetaan pidettävän ennallaan. HALL.:
Asiasivu 9(15) Hallitus 20 4.3.2016 20 Sopimus oikeudesta suorittaa yksityisiä patologipalveluita HJ 5 Vaasan keskussairaalan johtokunta on 18.12.1996 laatinut yleisen sopimusmallin siitä, millä ehdoilla henkilökunnalle annetaan mahdollisuus ottaa vastaan yksityispotilaita sairaalan tiloissa. Sopimus syntyi osittain vastapainona sille, että joillekin lääkäreille annettiin ns. EMLjärjestelmän puitteissa oikeus hoitaa yksityispotilaita. EML-järjestelmä lakkautettiin vuonna 2008. Nykytilanteessa ainoastaan patologiassa sovelletaan vähissä määrin tätä vanhaa sopimusta. Koska sopimus on niin vanha eikä vastaa nykyistä tilannetta, sen tulevaisuudesta on keskusteltu patologien kanssa. Nykyisin patologiassa otetaan viikoittain vastaan pari näytettä, jotka tulevat pieniltä lääkäriasemilta Vaasassa. On hyvä, että nämä näytteet tutkitaan Vaasan keskussairaalassa, sillä on potilaan etu, että näytteet ovat täällä, jos kyseinen sairaus vaatii jatkotoimenpiteitä keskussairaalassa. On periaatekysymys, salliiko sairaala sen, että siellä harjoitetaan yksityistä toimintaa ja miten taataan, että ehdot ovat samat koko henkilöstölle. Nykytilanteessa muut ryhmät eivät kuitenkaan ole olleet kiinnostuneita tällaisesta toiminnasta, joten se, että patologit jatkavat toimintaansa niin kauan kuin se ei aiheuta kuntayhtymälle ongelmia, ei sodi kenenkään etuja vastaan. Uusi sopimusluonnos on laadittu ja se perustuu siihen, että patologit korvaavat sairaalalle 75 % tutkimuksen kuluista, sisäisen hintaluettelon mukaisesti. Näin sairaala saa kulunsa katettua eikä verovaroja käytetä yksityisen toiminnan rahoittamiseen. Patologian näytteiden lääkärikulujen osuudeksi on arvioitu 25 %. Tutkimusten määrää on rajoitettu niin, että ne saavat viedä korkeintaan kaksi tuntia viikossa oman työajan ulkopuolella. Sopimusluonnos on liitteenä. Sopimusluonnos LIITE 20 HJ: ehdottaa hallituksen päättävän, että - Vaasan keskussairaalan johtokunnan 1996 hyväksymää vanhaa sopimusmallia ei vastaisuudessa sovelleta Vaasan sairaanhoitopiirissä - hallitus hyväksyy uuden sopimusluonnoksen patologian osalta. HALL:
Asiasivu 10(15) Hallitus 21 4.3.2016 21 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätökset Shp:n joht. 6 Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätösluettelot. Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset LIITE 21/1 Hallintojohtajan päätökset LIITE 21/2 Johtajaylilääkärin päätökset LIITE 21/3 Hallintoylihoitajan päätökset LIITE 21/4 SHP:n JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi. HALL:
Asiasivu 11(15) Hallitus 145 9.11.2015 Hallitus 22 4.3.2016 145 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Vaasan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien alueella 2013-2016 toinen vuotuinen päivitys Shp:n joht. 38 Toukokuun 1. päivänä 2011 voimaan astuneen terveydenhuoltolain 34. :ssä sanotaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta seuraavaa: Samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta kannattaa sitä ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset. Valtioneuvosto on lisäksi antanut asetuksellaan 6.4.2011/337 tarkempia säännöksiä asioista, joista terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa on sovittava. Myös Kuntaliitto on antanut asiasta yleiskirjeen 8.11.2011. Vuosien 2013 2016 terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimista johtivat kunnat terveydenhuoltolain mukaisesti. Puheenjohtajana toimi Vaasan kaupungin perusturvajohtaja Jukka Kentala. Suunnitelmatyötä koordinoi ja avusti Vaasan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö. Suunnitelman valmisteli Vaasan sairaanhoitopiirin suunnitteluneuvottelukunta. Kuntien lausuntojen jälkeen suunnitelma hyväksyttiin Vaasan sairaanhoitopiirin hallituksessa 17.12.2012 ja valtuustossa 14.1.2013. jatkuu
Asiasivu 12(15) Hallitus 145 9.11.2015 Hallitus 22 4.3.2016 Terveydenhuoltolain 34. :n mukaan kuntien on yhdessä kuntayhtymän kanssa arvioitava ja päivitettävä suunnitelma. Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi vuoden 2014 päivityksen 12.5.2014. Nyt suunnitelma päivitetään vuosiksi 2015 2016. Kaikki suunnitelmaan tehdyt muutokset on merkitty keltaisella tarkastelun helpottamiseksi. Päivitetty suunnitelma LIITE 145 SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus hyväksyy terveydenhuollon järjestämissuunnitelman Vaasan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien alueella 2015-2016 ja antaa sen valtuuston hyväksyttäväksi. johtaja muutti kokouksessa esitystään ja ehdotti asian palauttamista. HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. jatkuu
Asiasivu 13(15) Hallitus 22 4.3.2016 22 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Vaasan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien alueella 2013-2016 toinen vuotuinen päivitys Shp:n joht. 7 Toukokuun 1. päivänä 2011 voimaan astuneen terveydenhuoltolain 34. :ssä sanotaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta seuraavaa: Samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta kannattaa sitä ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutoksia. Valtioneuvosto on lisäksi antanut asetuksellaan 6.4.2011/337 tarkempia säännöksiä asioista, joista terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa on sovittava. Myös Kuntaliitto on antanut asiasta yleiskirjeen 8.11.2011. Vuosien 2013 2016 terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimista johtivat kunnat terveydenhuoltolain mukaisesti. Puheenjohtajana toimi Vaasan kaupungin perusturvajohtaja Jukka Kentala. Suunnitelmatyötä koordinoi ja avusti Vaasan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö. Suunnitelman valmisteli Vaasan sairaanhoitopiirin suunnitteluneuvottelukunta. Kuntien lausuntojen jälkeen suunnitelma hyväksyttiin Vaasan sairaanhoitopiirin hallituksessa 17.12.2012 ja valtuustossa 14.1.2013. jatkuu
Asiasivu 14(15) Hallitus 22 4.3.2016 Terveydenhuoltolain 34. :n mukaan kuntien on yhdessä kuntayhtymän kanssa arvioitava ja päivitettävä suunnitelma. Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi vuoden 2014 päivityksen 12.5.2014. Nyt suunnitelma päivitetään vuosiksi 2015 2016. Kaikki suunnitelmaan tehdyt muutokset on merkitty keltaisella käsittelyn helpottamiseksi. Suunnitelma on käsitelty suunnitteluneuvottelukunnassa 4.12.2015. Suunnitteluneuvottelukunnan muutosehdotukset käyvät ilmi oheisesta pöytäkirjasta. Suunnitteluneuvottelukunnan pöytäkirja LIITE 22/1 Päivitetty suunnitelma LIITE 22/2 SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus hyväksyy päivitetyn suunnitelman pöytäkirjassa mainittuine muutoksineen ja antaa sen valtuuston käsiteltäväksi. HALL:
Asiasivu 15(15) Hallitus 23 4.3.2016 23 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä