Sisällysluettelo KULA, 21.4.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 17 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 18 Käsittelyjärjestys... 4 19 Nuorisovaltuuston varaedustaja kulttuurilautakunnassa... 5 20 Nuorisovaltuuston edustajien läsnäolo-oikeus kulttuurilautakunnassa... 6 21 Kulttuurilautakunnan tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2014... 7 Liite: tilinpäätös- ja toimintakertomus 2014... 8 22 Pasi Granqvistin oikaisuvaatimus... 24 Liite: oikaisuvaatimus... 25 23 Viranhaltijoiden 15.4.2015 mennessä saapuneet päätökset... 26 24 Muut asiat... 27
-1, KULA 21.4.2015 17:00 Sivu 1 OSALLISTUJAT Kimpanpää Hilppa puheenjohtaja Päätöksentekijät Ristiniemi Sami varapuheenjohtaja Alastalo Iiro jäsen Haarala Annina Halme Raili Kuusela Marko Repo Risto Stenholm Markku Suuronen Pirkko Talikka Kyllikki Tilli Juha Virtanen Milja Muut osallistujat Olsson Birgitta kaupunginhallituksen edustaja Sevänen Niilo vs. kulttuurijohtaja Lindholm Terhi kehitysjohtaja Rasi Leena controller Kupiainen Katariina kirjastotoimenjohtaja Niku Kirsi museotoimenjohtaja Koskimies Sanna hallinto- ja kehittämispäällikkö, sihteeri Nurminen Ilona nuorisovaltuutettu Tulla Niko varanuorisovaltuutettu Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Hilppa Kimpanpää Sanna Koskimies LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät 16 PÖYTÄKIRJAN Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) 27.4.2015 TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) 28.4.2015, klo 9.00 12.00 Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies
16, KULA 21.4.2015 17:00 Sivu 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan. Oikaisuvaatimusohje
17, KULA 21.4.2015 17:00 Sivu 3 Pöytäkirjan tarkastajat Tarkastusvuorossa ovat Iiro Alastalo ja Annina Haarala. Seuraavana vuorossa ovat Raili Halme ja Marko Kuusela. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta
18, KULA 21.4.2015 17:00 Sivu 4 Käsittelyjärjestys Hyväksytään listan mukaisena. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta
19, KULA 21.4.2015 17:00 KH: 114/2013 Sivu 5 Nuorisovaltuuston varaedustaja kulttuurilautakunnassa Kula 21.4.2015 Valmistelija: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh. 234 4209 Nuorisovaltuusto on kokouksessaan 13.4.2015 43 valinnut kulttuurilautakunnan uudeksi varaedustajaksi Niko Tullan. Esittelijä: Ehdotus: Kehitysjohtaja Terhi Lindholm Merkitään tiedoksi. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta
20, KULA 21.4.2015 17:00 KH: 113/2013 Sivu 6 Nuorisovaltuuston edustajien läsnäolo-oikeus kulttuurilautakunnassa Kula 21.4.2015 Valmistelija: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh. 234 4209 Nuorisovaltuusto esittää, että sekä nuorisovaltuuston edustaja että varaedustaja voisivat osallistua samaan aikaan lautakuntien kokouksiin. Kaupunginjohtajan johtoryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan 8.12.2014. Asialle ei nähdä estettä. Kaupunginhallitus on 23.3.2015 82 päättänyt, että nuorisovaltuutetulle lautakunnan kokouksesta maksettava 50 % kokouspalkkio maksetaan kustakin kokouksesta enintään kahdelle nuorisovaltuutetulle vuoden 2015 kokouksista. Esittelijä: Ehdotus: Kehitysjohtaja Terhi Lindholm Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää hyväksyä, että tästä eteenpäin sekä nuorisovaltuuston varsinainen edustaja että varaedustaja voivat olla läsnä lautakunnan kokouksissa. Päätös: Toimeenpano: Ote: Nuorisovaltuusto Nuorisovaltuuston edustaja Ilona Nurminen Nuorisovaltuuston varaedustaja Niko Tulla Oikaisuvaatimusohje
21, KULA 21.4.2015 17:00 OPSI: 967/2015 Sivu 7 Kulttuurilautakunnan tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2014 Kula 21.4.2015 Valmistelija: Controller Leena Rasi, puh. 040 556 4784 Palvelualueiden päälliköt./. Tilinpäätös- ja toimintakertomus on esityslistan liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Kulttuurijohtaja Antti Karjalainen Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä tilinpäätös- ja toimintakertomuksen vuodelta 2014 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi. Päätös: Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Oikaisuvaatimusohje
Sivu 8 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2014 Kulttuurilautakunta
Sivu 9 SISÄLLYSLUETTELO Kulttuurilautakunnan kokoonpano v. 2014.. 1 Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2014.. 2 Tuloslaskelma.... 2 Kulttuuriasiainkeskus 4 Kaupunginkirjasto.. 7 Kymenlaakson museo. 10 Irtaimen investoinnit. 14
Sivu 10 1 Kulttuurilautakunnan kokoonpano 2014 Jäsen Varajäsen sdp Kimpanpää Hilppa, puheenjohtaja Hämäläinen Sonja kok Ristiniemi Sami, varapuheenjohtaja Launio Jari ps Alastalo Iiro Viitanen Kimmo vihr Haarala Annina Naski Heikki kok Halme Raili Koski-Niemelä Taija sdp Kuusela Marko Mäittälä Iiro vas Repo Risto Sihvola Kari ps Stenholm Markku Ahvenainen Petra sdp Suuronen Pirkko Heinonen Sointu kok Talikka Kyllikki Nuorivuori Satu kok Tilli Juha Marttinen Teppo, 18.8.14 asti/ Kansonen Jani, 19.8.14 alkaen vas Virtanen Milja Tauria-Huttunen Arja NUVA Nurminen Ilona Roininen Martta 1.9.14 asti/ Rantanen Roosa-Josefina 1.9.14 alk. KULA on kokoontunut 5 krt vuonna 2014. Kulttuurilautakunnan esittelijät Lindholm Terhi, kehitysjohtaja Sevänen Niilo, vt. kulttuurijohtaja Kupiainen Katariina, kirjastotoimenjohtaja Niku Kirsi, museotoimenjohtaja
Sivu 11 2 KULTTUURILAUTAKUNTA 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/ mittarit Kotka on vetovoimainen Kärkikohteiden ja ta- ja omaleimainen pahtumien kehittämi- kaupunki, jossa tapahtuu nen ja kävijämäärät, tapahtumien määrä Gangut-regatta, Langinkoski 125 v.- ja Kotka 135 v.-juhlavuosien tapahtumat sekä Suomenlahtivuoden tapahtumat Kävijämäärät: Vellamo 100 000 Meripäivät 150 000 Kirjasto 470 000 Kaupungissa järjestettävien kulttuuritapahtumien määrä 300 Kulttuuriasiainkeskuksen tapahtumien määrä 77 Vellamon kävijämäärä 111 178 Vellamon tapahtumien määrä 860 Kirjaston tapahtumien määrä 303 Kirjaston kävijämäärä 464 220 Kulttuurilautakunta Toteuma 2014 LTA 2014 Tot% Toimintatuotot Myyntituotot 57 553 128 100 44,93% Maksutuotot 80 923 100 500 80,52% Tuet ja avustukset 108 471 33 500 323,79% Muut toimintatuotot 258 290 230 300 112,15% Valmistus omaan käyttöön 4 639 0 /0 Toimintatuotot 509 877 492 400 103,55% Toimintakulut Henkilöstökulut -3 055 296-2 941 667 103,86% Palvelujen ostot -436 814-445 390 98,07% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -428 894-485 767 88,29% Avustukset -121 332-124 000 97,85% Muut toimintakulut -77 812-63 500 122,54% Toimintakulut -4 120 148-4 060 323 101,47% ULK. TOIMINTAKATE -3 610 271-3 567 923 101,19% Sisäiset erät Sisäiset tuotot 41 396 0 /0 Sisäiset kulut -2 714 460-2 724 142 99,64% Sisäiset erät -2 673 064-2 724 142 98,13% TOIMINTAKATE -6 283 335-6 292 065 99,86% Rahoitustuotot ja -kulut -18 0 /0 VUOSIKATE -6 283 353-6 292 065 99,86% Sisäinen korko -2 767 0 /0 Poistot ja arvonalentumiset -50 018-59 602 83,92% TULOS -6 336 139-6 351 667 99,76% Hallinnon vyörytykset -138 014 0 /0 Ylijäämä/Alijäämä -6 474 153-6 351 667 101,93%
Sivu 12 3 Kulttuurilautakunta Toteuma Budjetti LTA Tot% 2014 2013 Muutos Muutos% 2014 2013 2014 2013 Myyntituotot 57 553 54 701 2 851 5,21% 128 100 127 400 44,93% 42,94% Maksutuotot 80 923 93 043-12 120-13,03% 100 500 102 000 80,52% 91,22% Tuet ja avustukset 108 471 120 770-12 299-10,18% 33 500 41 000 323,79% 294,56% Muut toimintatuotot 258 290 256 894 1 396 0,54% 230 300 223 100 112,15% 115,15% Valm omaan käytt 4 639 0 4 639 /0 0 0 /0 /0 Toimintatuotot 509 877 525 408-15 532-2,96% 492 400 493 500 103,55% 106,47% Henkilöstökulut -3 055 296-2 994 867-60 429 2,02% -2 941 667-2 920 962 103,86% 102,53% Palvelujen ostot -436 814-480 520 43 706-9,10% -445 390-497 335 98,07% 96,62% Aineet, tarvikkeet -428 894-473 987 45 093-9,51% -485 767-488 007 88,29% 97,13% Avustukset -121 332-121 408 77-0,06% -124 000-122 500 97,85% 99,11% Muut toimintakulut -77 812-63 930-13 882 21,72% -63 500-70 800 122,54% 90,30% Toimintakulut -4 120 148-4 134 712 14 564-0,35% -4 060 323-4 099 604 101,47% 100,86% ULK TOIMINTAKATE -3 610 271-3 609 303-968 0,03% -3 567 923-3 606 104 101,19% 100,09% Sisäiset tuotot 41 396 27 656 13 740 49,68% 0 0 /0 /0 Sisäiset kulut -2 714 460-2 691 890-22 570 0,84% -2 724 142-2 680 652 99,64% 100,42% Sisäiset erät -2 673 064-2 664 234-8 830 0,33% -2 724 142-2 680 652 98,13% 99,39% TOIMINTAKATE -6 283 335-6 273 537-9 798 0,16% -6 292 065-6 286 756 99,86% 99,79% Jakauma menojen suhteen v. 2014 Kulttuuri 14 % Kirjasto 44 % Museo 37 % Muut 5 % 5 % 14 % 37 % 44 %
Sivu 13 4 KULTTUURIASIAINKESKUS 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Palvelut laadukkaita ja Tilaisuuksien kävijämäärät käyttäjälähtöisiä yhteensä Ennaltaehkäisevä toiminta Ikäihmisille suunnattu on aktiivista ja kulttuuriesite, jolla omavastuuta vahvistavaläisiä kannustetaan eläke- kulttuurin pariin. 160 000 242 000 Esite sekä kevät- että syyskaudelle Esitteen formaattia ja aikataulua kehitetään edelleen Nuorisoteatteri kerää nuoret yhteen työskentelemään yhteisen päämäärän eteen Toiminnassa on mukana säännöllisesti 30 nuorta Toiminnassa on mukana yli 100 nuorta 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijärit/mittarit Arviointikritee- Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen suuksien määrä Järjestettyjen tilai- kaupunki, jossa tapahtuu Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Yhteistyö paikallisten yritysten ja toimijoiden kanssa 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Kaupunkirakenne on Pyritään edistämään tiivis ja toimiva, keskustat eri toimijoiden hanknen eläviä, asumikeita viihtyisän kau- viihtyisää punkikulttuurin puoles- Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu ta Yhteistyötä Kymenlaakson muiden kuntien ja toimijoiden kanssa lisätään 200 173 Yritysyhteistyön piiriin hankitaan uusia kumppaneita Yhteistyötä esim. MTV3 ja Jyrkilän kanssa Ankkurin suunnittelu luovien alojen, kulttuurin ja liiketoiminnan keskukseksi tutkitaan Haetaan lisärahoitusta kulttuuritoimintaan jonkin laajemman kokonaisuuden puitteissa Ankkuritalon osalta selvitys jatkuu On haettu laajasti esim. nuorisoteatterin toiminnan tukemiseen 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijärit/mittarit Arviointikritee- Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Vellamon uudenlainen johtamiskokeilu Vellamossa ja kantasatamassa järjestettävien tapahtumien Uusia tapahtumakokonaisuuksia Dream- Wall ja Venehalli soi - Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Viikkopalavereissa käydään avoimesti läpi ajankohtaiset ja työyhteisöä koskettavat asiat määrä lisääntyy Viikkopalaverit joka maanantai, tarvittaessa useammin konsertit Palavereita pidetään säännöllisesti
Sivu 14 5 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijärit/mittarit Arviointikritee- Talous on tasapainosspuolisista Varainhankinta ulko- lähteistä Ulkopuolisen rahoituksen määrä kasvaa Määrä laskenut 8,3 % (meripäivät ja kulttuuri) Kulttuuriasiainkeskus Toteuma 2014 LTA 2014 Tot% Toimintatuotot Maksutuotot 3 797 500 759,44% Tuet ja avustukset 2 480 3 500 70,84% Muut toimintatuotot 66 554 54 600 121,89% Toimintatuotot 72 831 58 600 124,28% Toimintakulut Henkilöstökulut -491 465-423 116 116,15% Palvelujen ostot -27 887-32 300 86,34% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 394-19 867 32,19% Avustukset -121 332-124 000 97,85% Muut toimintakulut -32 869-39 100 84,06% Toimintakulut -679 947-638 383 106,51% ULK. TOIMINTAKATE -607 116-579 783 104,71% Sisäiset erät Sisäiset tuotot 1 133 0 /0 Sisäiset kulut -305 532-311 161 98,19% Sisäiset erät -304 399-311 161 97,83% TOIMINTAKATE -911 515-890 944 102,31% Rahoitustuotot ja -kulut -15 0 /0 VUOSIKATE -911 530-890 944 102,31% TULOS -911 530-890 944 102,31% Hallinnon vyörytykset -20 880 0 /0 Ylijäämä/Alijäämä -932 410-890 944 104,65% Kulttuuriasiainkeskus Toteuma Budjetti LTA Tot% 2014 2013 Muutos Muutos% 2014 2013 2014 2013 Maksutuotot 3 797 5 417-1 620-29,90% 500 2 000 759,44% 270,85% Tuet ja avustukset 2 480 16 641-14 161-85,10% 3 500 9 000 70,84% 184,90% Muut toimintatuotot 66 554 59 957 6 596 11,00% 54 600 64 100 121,89% 93,54% Toimintatuotot 72 831 82 015-9 185-11,20% 58 600 75 100 124,28% 109,21% Henkilöstökulut -491 465-418 382-73 083 17,47% -423 116-442 292 116,15% 94,59% Palvelujen ostot -27 887-69 525 41 639-59,89% -32 300-29 625 86,34% 234,68% Aineet, tarvikkeet -6 394-7 536 1 141-15,15% -19 867-8 132 32,19% 92,67% Avustukset -121 332-121 408 77-0,06% -124 000-122 500 97,85% 99,11% Muut toimintakulut -32 869-30 124-2 745 9,11% -39 100-40 000 84,06% 75,31% Toimintakulut -679 947-646 975-32 972 5,10% -638 383-642 549 106,51% 100,69% ULK TOIMINTAKATE -607 116-564 959-42 157 7,46% -579 783-567 449 104,71% 99,56% Sisäiset tuotot 1 133 5 494-4 361-79,38% 0 0 /0 /0 Sisäiset kulut -305 532-304 949-584 0,19% -311 161-302 931 98,19% 100,67% Sisäiset erät -304 399-299 454-4 945 1,65% -311 161-302 931 97,83% 98,85% TOIMINTAKATE -911 515-864 414-47 102 5,45% -890 944-870 380 102,31% 99,31%
Sivu 15 6 Kulttuuriasiainkeskuksen vuosi sujui pitkälti suunnitelmien mukaan. Meripäivät oli 232.000 kävijällään taas Suomen suurimpien kesätapahtumien joukossa. Monipuolinen ohjelmatarjonta ja nuorisolle suunnatut ilmaiskonsertit keräsivät paljon kehuja. Jatkoa ajatellen merkittävä muutos oli, että festivaalin areenatoimija kilpailutettiin syksyn aikana, ja kahden seuraavan vuoden yhteistyökumppaniksi tuli Fullsteam Records, joka on yksi maan suurimmista toimijoista konserttien ja tapahtumien järjestämisessä. Vuoden 2015 tapahtumaan on siis luvassa jo uudenlaisia tuulia. Nuorisoteatteri tuotti vuoden aikana kaksi ensi-iltaa, Räjähdysvaaran Kaupunginteatterin Naapurinäyttämölle ja Pikku Vampyyrin Merikeskus Vellamon auditorioon. Räjähdysvaara oli siinä määrin onnistunut ja ansiokas tuotanto, että se kutsuttiin teatterifestivaaleille Helsinkiin ja Tampereelle. Nuorisoteatteri on kahden vuoden aikana hienosti vakiinnuttanut asemansa ja saanut ison joukon nuoria teatteriharrastuksen pariin. Muut kaupunkitapahtumat, taidenäyttelyt, kirjalliset illat, runoklubit ja Urkuviikko sujuivat suunnitelmien mukaan. Kuvataidetoiminta päätettiin kokonaisuudessaan siirtää Kymenlaakson museon alle, ja muutos astui voimaan vuoden 2015 alusta. Käytännössä museolle siirtyi kulttuuriasiainkeskukselta kaksi työntekijää, Galleria Uusikuva ja kaupungin taidekokoelma. Tunnusluvut 2010 2011 2012 2013 2014 Suoritetavoitteet Puistokonsertit 10 10 10 12 10 Tapahtumat /tilaisuudet 49 48 38 84 34 Näyttelyt 36 38 34 34 34 Tilaisuudet toimitiloissa 73 70 90 122 94 Asiakkaat / kävijämäärät 267 801 220 000 243 729 243 341 242 000 Ulkopuolinen rahoitus - Meripäivät 224 204 215 343 220 833 212 644 197 386 - Muu kulttuuritoimi 107 648 162 009 197 608 82 072 72 831 Henkilöstö 10 10 10 10 10 Toimitilat 4 4 4 5 5 Ateljeetilat 4 4 7 7 7
Sivu 16 7 KAUPUNGINKIRJASTO 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijärit/mittarit Arviointikritee- Palvelut laadukkaita ja Asiakaspalaute käyttäjälähtöisiä Asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen Opinnäytetyö aiheesta valmistunut, asiakaspalvelutiimi jatkaa asian työstämistä Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Kouluikäisille suunnattujen kirjastopalvelujen kattavuus ja tavoitettavuus Kansalaisten tietoyhteiskuntataitojen edistäminen Koulun ja kirjaston yhteistoimintasuunnitelma v. 2014 aikana Vähintään 12 internet-, e-aineisto- tai mobiililaiteopastusta asiakkaille Suunnitelman tekeminen aloitettu opetustoimen kanssa, opinnäytetyö aiheesta valmistunut Pidetty 30 asiakasopastusta 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Kotka on vetovoimainen Yksin ja yhdessä yh- ja omaleimainen teistyökumppaneiden kaupunki, jossa tapahtuu kanssa järjestettävien tapahtumien määrä 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Kaupunkirakenne on Vireät ja yhteistyössä tiivis ja toimiva, keskustat ympäröivän yhteisön eläviä, asumi- kanssa toimivat kirjas- nen viihtyisää tot Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Kyyti-kirjastojen yhteiset hankkeet ja koulutukset 180 303 Kirjastoilla vähintään yht. 20 yhteistyökumppania omalla alueellaan Osallistutaan kaikkiin yhteishankkeisiin Yhteistyökumppaneita yli 20, ml. koulut, päiväkodit, muut kaupungin yksiköt, eri yhdistykset Selvät sävelet Kyytikirjastojen musiikkikokoelmiin hanke Kotkan vetämänä, koulutuksiin osallistuttu 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijärit/mittarit Arviointikritee- Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Osaamisen kehittäminen E-Kymenlaakson kirjastojen osaamisen kehittämishankkeen loppuunvienti suunnitelmien mukaan Hanke edennyt loppuun suunnitelmien mukaan: osaamiskartoitus tehty ja koulutukset toteutettu 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijärit/mittarit Arviointikritee- Talous on tasapainosssen ja monikäyttöisyy- Henkilöstön osaamiden lisääminen Kirjaston sisäisen koulutussuunnitelman tekeminen ja toimeenpano Koulutussuunnitelmaa tehty osaamiskartoituksen perusteella
Sivu 17 8 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijärit/mittarit Arviointikritee- Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Eko- ja turvallisuusohjeistusten ajantasaisuus ja jalkauttaminen Kirjaston eko- ja turvallisuusryhmät päivittävät ohjeet vuosittain, ovat osa uuden henkilöstön perehdytystä, kerrataan vuosittain työyksiköissä Ohjeet päivitetty loppuvuodesta, ajantasaiset ohjeet osastojen perehdytyskansioissa Kaupunginkirjasto Toteuma 2014 LTA 2014 Tot% Toimintatuotot Myyntituotot 19 613 18 100 108,36% Tuet ja avustukset 31 633 0 /0 Muut toimintatuotot 93 281 107 000 87,18% Toimintatuotot 144 527 125 100 115,53% Toimintakulut Henkilöstökulut -1 547 230-1 531 938 101,00% Palvelujen ostot -172 956-168 560 102,61% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -351 396-363 000 96,80% Muut toimintakulut -8 974-8 300 108,12% Toimintakulut -2 080 556-2 071 798 100,42% ULK. TOIMINTAKATE -1 936 028-1 946 698 99,45% Sisäiset erät Sisäiset kulut -895 610-906 132 98,84% Sisäiset erät -895 610-906 132 98,84% TOIMINTAKATE -2 831 639-2 852 830 99,26% Rahoitustuotot ja -kulut -4 0 /0 VUOSIKATE -2 831 642-2 852 830 99,26% Sisäinen korko -2 742 0 /0 Poistot ja arvonalentumiset -48 370-48 370 100,00% TULOS -2 882 754-2 901 200 99,36% Hallinnon vyörytykset -71 708 0 /0 Ylijäämä/Alijäämä -2 954 462-2 901 200 101,84% Kaupunginkirjasto Toteuma Budjetti LTA Tot% 2014 2013 Muutos Muutos% 2014 2013 2014 2013 Myyntituotot 19 613 19 924-311 -1,56% 18 100 17 400 108,36% 114,51% Tuet ja avustukset 31 633 34 748-3 115-8,96% 0 0 /0 /0 Muut toimintatuotot 93 281 93 557-276 -0,29% 107 000 107 000 87,18% 87,44% Toimintatuotot 144 527 148 229-3 702-2,50% 125 100 124 400 115,53% 119,16% Henkilöstökulut -1 547 230-1 553 778 6 548-0,42% -1 531 938-1 552 177 101,00% 100,10% Palvelujen ostot -172 956-174 219 1 263-0,72% -168 560-163 660 102,61% 106,45% Aineet, tarvikkeet -351 396-401 818 50 422-12,55% -363 000-390 500 96,80% 102,90% Muut toimintakulut -8 974-9 347 373-3,99% -8 300-6 200 108,12% 150,75% Toimintakulut -2 080 556-2 139 161 58 606-2,74% -2 071 798-2 112 537 100,42% 101,26% ULK TOIMINTAKATE -1 936 028-1 990 932 54 904-2,76% -1 946 698-1 988 137 99,45% 100,14% Sisäiset tuotot 0 24-24 -100,00% 0 0 /0 /0 Sisäiset kulut -895 610-878 419-17 191 1,96% -906 132-883 152 98,84% 99,46% Sisäiset erät -895 610-878 395-17 216 1,96% -906 132-883 152 98,84% 99,46% TOIMINTAKATE -2 831 639-2 869 327 37 688-1,31% -2 852 830-2 871 289 99,26% 99,93%
Sivu 18 9 Vuonna 2014 kirjastokäynnit olivat Kotkassa lähellä edellisen vuoden tasoa. Käyntejä oli yhteensä 464 220, mikä on 1,6 % edellisvuotta vähemmän. Pääkirjastossa ja Karhulan kirjastossa kävijöiden määrä jopa hieman lisääntyi, mutta Karhuvuoren kirjastossa käyntejä oli 18,7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kirjastoista annettiin v. 2014 yhteensä 842 819 lainaa, mikä on 6,1 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten vähennystä oli pääkirjaston musiikkilainoissa sekä Karhuvuoren kirjaston lainauksessa. Kirjastoautossa ja Tavastilassa oli vain pientä pudotusta ja pääkirjaston aikuistenosastolla ja Karhulan kirjastossakin lasku oli keskiarvoa pienempää. Keskeisimpiä syitä lainauksen vähenemiseen olivat Karhuvuoren kirjastossa ilmenneet sisäilmaongelmat, joiden johdosta suurin osa kirjoista jouduttiin hävittämään sekä etsimään kirjastolle väistötilat ja pitämään sitä suljettuna useita viikkoja. Pääkirjastossa alkanut remontti puolestaan vaikutti erityisesti musiikkiaineiston saatavuuteen ja sitä kautta lainaukseen. Kaikissa Kotkan kirjastopisteissä lainauksen vähenemiseen vaikutti edellisvuotta huomattavasti pienempi uutuushankinta. Aineistonhankintarahaa oli käytettävissä yli 10 % edellisvuotta vähemmän. Kirjastoihin tullaan nykypäivänä yhä enemmän myös muissa kuin lainaamistarkoituksissa. Tämä koskee erityisesti isompia kirjastopisteitä. Kirjastoon tullaan opiskelemaan, työskentelemään, osallistumaan tapahtumiin, lukemaan, pelaamaan tai vain oleskelemaan. Kirjastoissa järjestettyjen tapahtumien ja niihin osallistuneiden määrä onkin kasvanut edellisvuodesta. Vuonna 2014 järjestettiin yhteensä 303 tapahtumaa, joihin osallistui 8157 henkilöä. Vuoden 2013 vastaavat luvut olivat 271 tapahtumaa ja 7726 osallistujaa. Suurin osa kirjaston tapahtumista on pienimuotoisia lastentapahtumia, kuten satutunteja, mutta mukaan mahtuu myös isompia tapahtumia kuten kirjailijavierailuja ja konsertteja. Tapahtumat on toteutettu joko omana työnä, yhteiskumppaneiden avulla tai hankerahoituksilla. Tunnusluvut 2010 2011 2012 2013 2014 Suoritetavoitteet Fyysiset käynnit 476 355 470 570 474 416 471 674 464 220 Verkkokäynnit 257 933 248 577 231 584 208 629 209 547 Lainat 910 765 897 910 892 976 897 585 842 819 Tietopalvelutehtävät 48 204 51 116 58 968 58 471 54 680 Näyttelyt 51 44 43 Muut tapahtumat 247 271 303 Käyttäjäkoulutukset 171 183 161 Tehokkuus/taloudellisuus /käynti 5,37 5,50 5,69 6,09 6,10 /laina 2,81 2,88 3,02 3,20 3,36 Henkilöstö 39 41 40 40 40 Toiminnan laajuus Aukiolotunnit/vko (talvikautena) 184 188 185 196 193
Sivu 19 10 KYMENLAAKSON MUSEO 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijärit/mittarit Arviointikritee- Palvelut laadukkaita ja Asiakkaiden toiveita ja käyttäjälähtöisiä. näkemyksiä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa. Syrjäytymisvaarassa olevien tukeminen. Museot lisäävät hyvinvointia. 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Kotka on vetovoimainen Näyttelytarjonnan ke- ja omaleimainen hittäminen. kaupunki, jossa tapahtuu. Tapahtumatuotannon kehittäminen. Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä. Yrityksille suunnattujen palveluiden kehittäminen. 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijärit/mittarit Arviointikritee- Kaupunkirakenne on Kaupungille tärkeät tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asumi- kohteet säilyvät. kulttuuriympäristöt ja - nen viihtyisää. Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu. Maakunnallinen museo- ja kulttuuriympäristötyö. Asiakasraadin toiminta jatkuu. Ohjelmatarjontaa suunnataan syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Raatityöskentelyn tuloksia jalkautettu käytäntöön. Uusia käyttäjälähtöisiä toimintatapoja, museokaverit. Avoin muistiryhmä, Terho-kerho. Dream Wall 6.-7.5. Nuorisoteatterin pikkuvampyyri. Mediakasvatusprojekti Hakalan koulun kanssa aloitettu. Päänäyttelyuudistus käynnissä. Yhteistyössä muiden kanssa. Elämyskahvien tarjontaa yrityksille jatketaan. Yritysraati. Uudistuksen suunnittelu eteni sovitusti. Kulttuuriasiainkeskus ja teatterikuraattori. Elämyskahveja tarjottu Vellamon palvelumuotoilunsuunnittelun yhteydessä yrityskysely. Museon lausunnot kulttuuriympäristön hoidossa huomioidaan kaupunkisuunnittelussa ja rakennustoiminnassa. Neuvonta, koulutus, tiedotus, ammatillinen yhteistyö, viranomaistyö, suojelutyö. 80 lausuntoa. Koulutuspäivä: Museoiden ja koulujen yhteistyö. Alueen museoiden neuvonta ja tapaamiset (16 kpl). Tiedotuslehti Taapeli. Konferenssi Münchenissä. Arkeologia; kaivaukset 3, tarkastus- ja maastokäynnit 56. Luettelointi: Arkeologiset löydöt 123 kpl, valokuvat arkeologia 1507 kpl.
Sivu 20 11 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijärit/mittarit Arviointikritee- Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta. Ammattitaidon vahvistaminen Kokoelmatyön kehittäminen, oikein mitoitetut toimenpiteet. Koulutus, kehityskeskustelut Kartunta, poistot, keskeisen aineiston digitointi. Kehityskeskustelut toteutettu. Kartunta; esineet 211 kpl, valokuvat 2900 kpl Poistot 342 kpl (pääosin Näkin mökistä) Digitointi 870 + 303 (valokuvat). Luettelointi: esineet 1011 kpl, valokuvat Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista. Vellamon sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen kehittäminen. Nettisivujen uudistaminen, henkilöstötiedote ja - palaverit. 3885 kpl. Kuukausittain henkilöstötiedote ja Vellamo-palaveri, museon viikkopalaverit. 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijärit/mittarit Arviointikritee- Talous on tasapainossa. osuus Vellamon koko- Näyttelykävijöiden naiskävijämäärästä. 50 000 43 599 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijärit/mittarit Arviointikritee- Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa. Kulttuuriympäristöjen hoito tukee ilmaston ja luonnonympäristön säilymistä ja puhtautta. Kulttuuriympäristöt ja - maisemat huomioidaan osana luonnonympäristöä maankäytön suunnittelussa. Ohjausryhmät, esim. kulttuurimaisemainventointihanke, viranomaiskokoukset, kaavojen käsittely.
Sivu 21 12 Kymenlaakson museo Toteuma 2014 LTA 2014 Tot% Toimintatuotot Myyntituotot 7 686 10 000 76,86% Maksutuotot 75 984 100 000 75,98% Tuet ja avustukset 74 359 30 000 247,86% Muut toimintatuotot 24 454 18 700 130,77% Valmistus omaan käyttöön 4 639 0 /0 Toimintatuotot 187 122 158 700 117,91% Toimintakulut Henkilöstökulut -811 427-787 713 103,01% Palvelujen ostot -196 774-212 175 92,74% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -48 578-81 900 59,31% Muut toimintakulut -38 046-14 500 262,39% Toimintakulut -1 094 825-1 096 288 99,87% ULK. TOIMINTAKATE -907 703-937 588 96,81% Sisäiset erät Sisäiset tuotot 35 263 0 /0 Sisäiset kulut -1 434 424-1 422 549 100,83% Sisäiset erät -1 399 161-1 422 549 98,36% TOIMINTAKATE -2 306 864-2 360 137 97,74% VUOSIKATE -2 306 864-2 360 137 97,74% Sisäinen korko -25 0 /0 Poistot ja arvonalentumiset -1 648-1 648 100,00% TULOS -2 308 537-2 361 786 97,75% Hallinnon vyörytykset -35 929 0 /0 Ylijäämä/Alijäämä -2 344 467-2 361 786 99,27% Kymenlaakson museo Toteuma Budjetti LTA Tot% 2014 2013 Muutos Muutos% 2014 2013 2014 2013 Myyntituotot 7 686 6 247 1 439 23,04% 10 000 10 000 76,86% 62,47% Maksutuotot 75 984 87 246-11 261-12,91% 100 000 0 75,98% /0 Tuet ja avustukset 74 359 67 381 6 978 10,36% 30 000 32 000 247,86% 210,57% Muut toimintatuotot 24 454 37 824-13 370-35,35% 18 700 2 000 130,77% 1891,19% Valm omaan käytt 4 639 0 4 639 /0 0 0 /0 /0 Toimintatuotot 187 122 198 698-11 576-5,83% 158 700 44 000 117,91% 451,59% Henkilöstökulut -811 427-815 912 4 485-0,55% -787 713-721 471 103,01% 113,09% Palvelujen ostot -196 774-218 102 21 328-9,78% -212 175-241 550 92,74% 90,29% Aineet, tarvikkeet -48 578-44 438-4 140 9,32% -81 900-82 600 59,31% 53,80% Muut toimintakulut -38 046-21 388-16 658 77,89% -14 500-21 600 262,39% 99,02% Toimintakulut -1 094 825-1 099 840 5 015-0,46% -1 096 288-1 067 221 99,87% 103,06% ULK TOIMINTAKATE -907 703-901 142-6 561 0,73% -937 588-1 023 221 96,81% 88,07% Sisäiset tuotot 35 263 22 137 13 126 59,29% 0 0 /0 /0 Sisäiset kulut -1 434 424-1 421 607-12 817 0,90% -1 422 549-1 411 836 100,83% 100,69% Sisäiset erät -1 399 161-1 399 470 309-0,02% -1 422 549-1 411 836 98,36% 99,12% TOIMINTAKATE -2 306 864-2 300 612-6 252 0,27% -2 360 137-2 435 057 97,74% 94,48%
Sivu 22 13 Vellamon kävijämäärä oli 111 178, mikä oli lähes 7 000 henkilöä edellisvuotta enemmän ja yli 10 000 enemmän kuin kävijämäärätavoite. Kävijämääriä ovat kasvattaneet lukuisat tapahtumat, joihin kulttuuriasiainkeskuksen muutto Vellamoon ja myös muiden yhteiskumppaneiden kanssa järjestetyt tapahtumat toivat lisäarvoa, volyymiä ja monipuolisuutta. Vellamon näyttelykävijöiden määrä oli 51 604, josta Kymenlaakson museon näyttelyissä kävi 43 599, mikä jäi alle 50 000 näyttelykävijämäärän tavoitteen. Museon suunnitteilla olevan näyttely-uudistuksen ja koko Vellamon palvelumuotoilukonseptin toivotaan tuovat lisää näyttelykävijöitä ja asiakaslähtöisiä palveluita. Myynnin ja markkinoinnin sekä asiakaspalvelun ja muun Vellamon yhteisen toiminnan johtamiseen panostettiin uuden johtamismallin kokeilulla, jossa 40 % kulttuurijohtajan työpanoksesta suunnattiin Vellamon johtamiseen. Asiakaslähtöisiä palveluita kehitettiin Vellamossa edelleen. Uutta oli Vellamon palvelumuotoiluhanke, jolla tähdätään näyttely-uudistuksen suunnitteluun entistä yhtenäisemmällä ja asiakasystävällisemmällä kokonaisuudella. Palvelumuotoiluprojektin tuloksena syntyivät raportit Kummeli, Merikeskus Vellamon palveluopas ja Uusi aalto, palvelukokemuksen kehittäminen Merikeskus Vellamossa. Asiakaspalautetta analysoitiin ja yrityksille ja muille asiakkaille tehdyn palautekyselyn tuloksia hyödynnettiin hankkeen toteutuksessa. Vellamon ystävien kanssa käynnistettiin museokaveri -toimintaa, jossa vapaaehtoiset johdattavat asukkaita museopalveluiden ääreen. Kymenlaakson asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsin kanssa toteutettiin Muistanhan miä muisteluryhmä muistisairaille ja heidän omaisilleen. Kulttuuriympäristön vaalimisessa Kymenlaakson museo oli Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson liiton kulttuurimaisemainventointi-hankkeen ohjausryhmässä. Kalliopytingin jäännösten purkamisen yhteydessä museo oli mukana niiden dokumentoinnissa ja edistämässä kestävää kehitystä vaikuttamalla rakennusosien mahdollisimman tarkkaan kierrätykseen. Museo osallistui myös KyaMkin ns. Perkohankkeen ohjausryhmään. Hankkeen tarkoituksena on saada aikaiseksi kestävä rakennusmateriaalin kierrätys. Kalliopytinki oli hankkeen pilottikohteena. Tunnusluvut 2010 2011 2012 2013 2014 Näyttelyt - päänäyttely 1 1 1 1 1 - merivartiomuseo 2 2 2 2 2 - vaihtuvat näyttelyt 6 6 6 5 5 Asiakkaat / kävijämäärät 99 763 140 719 105 526 104 471 111 178 Palvelut Tapahtumat 67 144 170 208 316 Opastuksia 830 742 669 736 776 Osaaminen ja uudistuminen - luetteloidut esineet 276 387 901 277 1011 - luetteloidut valokuvat 2 787 4 690 7 411 4 881 3 885 - luetteloitu arkisto- ja lähdeaineisto 1 093 843 0 0 0 - annetut lausunnot 56 66 57 43 80 - korjausavustusten valvonta 38 55 73 62 57 - maakunnalliset neuvontakäynnit 21 36 32 30 16 - muinaismuistolaki, valvonta 4 2 2 2 2 - arkeologiset kaivaukset 0 3 1 2 3 Henkilöstö 21 21 22 25 25 Toimitilat m2 6 560 6 560 6 560 6 560 6 560
Sivu 23 14 INVESTOINNIT, irtain Kulttuurilautakunta Toteuma 2014 TA2014 Tot% Kulttuuriasiainkeskus, kalusteet 0-15 000 0 Museoalus Telkkä 2. -30 000-30 000 100 Pääkirjaston hyllyt 1. vaihe -59 960-60 000 100 KINVEST Investointihankkeet -89 960-105 000 85,68%
22, KULA 21.4.2015 17:00 OPSI: 326/2015 Sivu 24 Pasi Granqvistin oikaisuvaatimus Kula 21.4.2015 Valmistelija: Ohjelmapäällikkö Niilo Sevänen, puh. 234 4702 Pasi Granqvist hakee oikaisua kulttuurilautakunnan päätökseen 17.2.2015 8 taiteilijoiden kohdeavustukset. Granqvist haki kahta eri näyttelyä varten kohdeavustusta, mutta lautakunta myönsi avustuksen vain toiseen näyttelyyn. Oikaisuvaatimus on saapunut säädetyssä ajassa ja se otetaan käsittelyyn. Kulttuurilautakunta on myöntänyt Pasi Granqvistille 700 kohdeavustusta taidenäyttelyn valmistelemiseen. Kulttuurilautakunnan linjauksen mukaan kohdeavustusta voidaan myöntää samalle taiteilijalle vain yhden kerran kalenterivuoden aikana. Tämän vuoksi toiseen näyttelyyn ei myönnetä avustusta../. Oikaisuvaatimus liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Kehitysjohtaja Terhi Lindholm Kulttuurilautakunta päättää hylätä Pasi Granqvistin oikaisuvaatimuksen päätökseen 17.2.2015 8 ja pitää aiemman päätöksensä voimassa. Päätös: Toimeenpano: Ote: Pasi Granqvist Valitusosoitus
22, KULA 21.4.2015 17:00 / Liite: oikaisuvaatimus Sivu 25
23, KULA 21.4.2015 17:00 OPSI: 329/2015 Sivu 26 Viranhaltijoiden 15.4.2015 mennessä saapuneet päätökset Kula 21.4.2015 Museotoimenjohtajan päätökset 6 9.2.15 Mutkat suoriksi -näyttelyn suunnittelun kilpailutus 7 19.2.15 Vuokko Rankin palkkaaminen tp.tutkijan toimeen 8 20.2.15 Opastuspalkkion maksaminen Galina Vangoselle 9 27.2.15 Tie -näyttelyn videotuotanto 10 12.3.15 Mirkka Kallion oman auton käyttöoikeus 11 16.3.15 Luentopalkkion maksaminen (Liisa Avelin) 12 2.4.15 Palkkion maksaminen Galina Vangoselle 13 8.4.15 Opastuspalkkion maksaminen Lioudmila Airaksiselle Kirjastotoimenjohtajan päätökset 8 16.2.15 Kirjastoaineiston poistomyynti kirjastoautossa 9 20.2.15 Palkkio/Juha Halme 10 20.2.15 Palkkio/Riku Halinen 11 20.2.15 Karhulan kirjaston poikkeuksellinen aukioloaika 20.2.2015 12 27.2.15 Pääkirjaston kalusteet 13 9.3.15 Esa Turusen kutsuraha 14 10.3.15 Palkkio/Sirpa Kähkönen Esittelijä: Ehdotus: Kehitysjohtaja Terhi Lindholm Kulttuurilautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukaista ottooikeuttaan. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta
24, KULA 21.4.2015 17:00 OPSI: 190/2014 Sivu 27 Muut asiat Kula 21.4.2015