Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 6 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 6 / 2014 Sivu 1 Vesiliikelaitoksen johtokunta 18.12.2014 Kokoustiedot Aika 18.12.2014 klo 16.30-17.55 Paikka Ravintola Eino, Hallituskatu 3 Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Korhonen Tapani, puheenjohtaja Partanen Helena, varapuheenjohtaja Hartikainen Jorma, jäsen Himanen Aija, jäsen Kuikka Ari, jäsen Mäkeläinen Terttu, jäsen Suomela Timo, jäsen Toijonen Merja, jäsen Pöyry Jukka, kh:n edustaja Turkki Reijo, esittelijä Hänninen Helena, sihteeri Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Tapani Korhonen Helena Hänninen Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettu. Ari Kuikka Terttu Mäkeläinen Pöytäkirjan nähtävänäolo Mikkelissä 22. 12. 2014 Taloussuunnittelija Helena Hänninen

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 6 / 2014 Sivu 2 Käsitellyt asiat 1 / 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 / 31 Ilmoitusasiat 4 / 32 Liite 1-4 Vesilaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 5 / 33 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 3 Vesiliikelaitoksen johtokunta 18.12.2014 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Johtokunnan puheenjohtaja: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Vesiliikelaitoksen johtokunta: Hyväksyttiin.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 4 Vesiliikelaitoksen johtokunta 18.12.2014 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ehdotus Johtokunnan puheenjohtaja: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Ari Kuikka ja Terttu Mäkeläinen Päätös Vesiliikelaitoksen johtokunta: Hyväksyttiin.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 5 Vesiliikelaitoksen johtokunta 18.12.2014 31 Ilmoitusasiat Kaupunginhallituksen päätös/ote pöytäkirjasta 412/17.11.2014; Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset - Vesiliikelaitoksen johtokunta 4.11.2014. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 4.12.2014; Päätös avustuksen myöntämisestä yhdyskuntien vedenhankinta- ja viemäröintitoimenpiteisiin. Dnro: ESA-ELY/200/07.02.2013. Ehdotus Johtokunnan puheenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Vesiliikelaitoksen johtokunta: Hyväksyttiin.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 6 Vesiliikelaitoksen johtokunta 18.12.2014 Vesiliikelaitoksen johtokunta 25.09.2014 4 20 32 2260 / 040 / 2014 Vesilaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 Vuoden 2011 talousarvion valmisteluaineistossa esitettiin kaupungin liikelaitoksille ja taseyksiköille uusittu tuloskorttimalli. Talousarvion 2015 valmisteluaineiston mukaan liikelaitosten kehittämisen painopisteeksi on asetettu palvelutuotannon kehittäminen, jossa tulee soveltuvin osin huomioida kaupungin strategiset tavoitteet. Liikelaitoksia sitovina tavoitteina on esitetty liikeylijäämä ja vakituisen henkilöstön määrä. Lisäksi vesilaitosta sitovana tavoitteena on korvaus peruspääomasta. Vesilaitoksen toiminnasta, toiminnallisista tavoitteista ja toimenpiteistä palvelutuotannon kehittämiseksi sekä henkilöstösuunnitelma, tunnusluvut ja yhteenveto investointien määrästä on esitetty oheisissa toiminnan ja talouden lomakkeissa. Edellä esitetyt talouden lomakkeet ja vesilaitoksen tuloskortti esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 18.8.2014 vuoden 2015 talousarvioraamia ja taloussuunnitelmaa 2016-2018. Vesilaitoksen johtokunnan netoksi on raamivaiheessa esitetty 6 338 000 euroa. Kehyksen mukainen liikevaihto on 10 836 000 euroa ja kulut 4 498 000 euroa. Kuluvan vuoden elokuun tilinpäätösennusteen perusteella Vesilaitoksen myyntituotot tulevat olemaan 10 706 000 euroa. Tuloja ennakoidaan kertyvän hieman talousarviossa esitettyä enemmän lisääntyneestä vedenmyynnistä johtuen. Vesilaitoksen kuluiksi muodostuu noin 4 466 000 euroa ja netoksi 5 970 000 euroa. Talousarvion 2014 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia: - vedenmyynnin oletetaan pysyvän vuoden 2014 tasolla. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on liitteenä (LIITE). Vesi- ja viemärilaitoksen tuotoiksi muodostuu 11 058 000 euroa. - käyttökuluiksi muodostuu 4 720 000 euroa ja käyttökatteeksi 6 338 000 euroa. - Verkostoinvestoinnit kohdennetaan Ristiinan verkostosaneerauksiin. Laitosinvestoinnit kohdistuvat Hanhikankaan vesilaitoksen laajennustöihin.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 7 Investointien loppusumma on 6 600 000 euroa. - veden ja jäteveden käyttömaksuja korotetaan 7 %. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 3,98 euroa/m3. Perusmaksuja ja palvelumaksua korotetaan 3 %. Hintojen korotus kompensoi yleistä kustannustason nousua sekä mahdollistaa vesihuollon järjestämisen kannalta tärkeiden investointihankkeiden jatkumisen. Hanhikankaan vesilaitoksen laajennustöistä ja uudesta jätevedenpuhdistamosta aiheutuviin lisäinvestointeihin varaudutaan etukäteen ylijäämäisellä taloudella ja mahdollisilla varauksilla. Vesilaitos saavuttaa taksaa 7 % korottamalla kehyksen mukaisen toimintakatteen. Käyttömaksujen korotuksesta aiheutuu keskimäärin 40 euron ja perusmaksun korotuksesta 2,5 euron lisäys kuluttajan vuotuiseen vesilaskuun. Talousarvion tuotot ja kulut on jaettu eri toiminnoille käyttösuunnitelamaksi, joka on liitteenä. Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä. Investointien kokonaismäärä on 6 600 000 euroa. Laitosinvestointien loppusumma on 3 230 000 euroa. Laitosinvestoinneissa on varattu mm. Hanhikankaan vesilaitoksen laajennustöihin 2 700 000 euroa. Verkostoinvestointien loppusumma on 3 150 000 euroa, josta 1 500 000 euroa kohdennetaan Ristiinan laitos- ja verkostosaneerauksiin sekä 900 000 euroa asuntomessualueen vesihuollon rakentamiseen. Kunnallistekniikan investointiohjelma tuodaan tiedoksi johtokunnalle myöhemmin. Investointeihin varattujen rahojen yhteissumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Talousarvion pohjalta on laadittu tuloslaskelma ja rahoituslaskelma, jotka ovat liitteenä. LIITE 1: Vesiliikelaitoksen tuloskortti LIITE 2: Veden myynnin kehitys LIITE 3: Tuotot ja kulut LIITE 4: Investoinnit LIITE 5: Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Vesiliikelaitoksen johtokunta 25.9.2014 / 20 Ehdotus Vesilaitoksen johtaja:

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 8 Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion, taloussuunnitelman ja investointiohjelman vuodelle 2015. Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Johtokunta esittää, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyisivät liitteissä olevat vesiliikelaitoksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Päätös Vesiliikelaitoksen johtokunta: Hyväksyttiin. ----- Vesiliikelaitoksen johtokunta/jatkokäsittely 18.12.2014: Käyttösuunnitelma v. 2015 Kuntalain 87 e :n mukaan kunnan talousarviossa asetetaan liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalain 87 c :n mukaan liikelaitoksen talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyy johtokunta. Johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä kunnan talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Mikkelin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 10.11.2014, 128, hyväksynyt kaupungin talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2015-2018. Taloudellisista tavoitteista Vesilaitosta sitoo talousarvion mukainen peruspääoman tuottovaatimus 500 000, vakituisen henkilöstön enimmäismäärä 37 sekä liikeylijäämä 2 638 000 euroa. Vesilaitoksen tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointisuunnitelma ovat ohjeellisia. Niiden oleellisesta poikkeamasta on tiedotettava valtuustolle. Kaupungin talousarvioon sisältyvät vesilaitoksen toiminnalliset tavoitteet ovat liitteinä (talousarvio s. 110). Kaupungin talousarvion mukaan hallintokuntien tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttösuunnitelmat. Suunnitelmat on vahvistettava 31.1.2015 mennessä. Vesilaitoksen talousarvioesitys oli laadittu käyttösuunnitelmamuotoon. Siihen ei tehty muutoksia kaupungin talousarviokäsittelyn yhteydessä. Käyttösuunnitelman tuotot ja kulut on esitetty liitteessä, josta ilmenee myös käyttösuunnitelmarakenne vastuuyksiköittäin. Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä. Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Vesilaitoksen organisaatiokaavio ja keskeiset vastuuhenkilöt on esitetty oheisessa liitteessä. Vesilaitoksen tositteiden hyväksymisestä on päätös liitteenä. Vesilaitoksen sitovat ja ohjeelliset tavoitteet on esitetty liitteessä.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 9 Taloustavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittain. Seurannassa 31.3 raportoidaan keskeiset strategiset toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys, taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset jotka jo ovat tiedossa. Talouden seurantaraportti tilanteesta 31.7 toimii lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa tilanteesta 30.10 esitetään strategisten ja kehittämisohjelmien toteutuminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. LIITE 1: vesilaitoksen käyttösuunnitelma 2015 LIITE 2: vesilaitoksen organisaatio LIITE 3: laskujen hyväksyminen/delegointipäätös LIITE 4: vesihuollon investoinnit Liite 1-4 Ehdotus Vesilaitoksen johtaja: Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy edellä esitetyn vesilaitoksen talousarvion ja käyttösuunnitelman sekä investointiohjelman vuodelle 2015. Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Päätös Vesiliikelaitoksen johtokunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Vesilaitos, talouspalvelut, kaupunginhallitus, tilintarkastaja

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 10 Vesiliikelaitoksen johtokunta 18.12.2014 33 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Vesilaitoksen johtajan A-päätökset edellisen kokouksen jälkeen: 34 Vesilaitoksen projekti-insinööri Anne Bergmanin tehtäväjärjestelyt 35 Vesilaitoksen verkostoyksikön tutustumis- ja koulutusmatka Vantaalle 36 Vesilaitoksen perimät maksut 1.1.2015 37 Vesilaitoksen kemikaalihankinta vuodelle 2015 38 Mikkelin Vesilaitoksen jätevedenpuhdistamoiden ylijäämälietteiden kuljetuspalvelut 39 Hyötyajoneuvon hankinta vesilaitoksen käyttöyksikölle 40 Mikkelin Pursialan vesilaitoksen energiatehokkuushanke Ehdotus Johtokunnan puheenjohtaja: Koska vesilaitoksen johtajan päätösten pöytäkirjoissa ei ole havaittu sellaista, joka on esteenä päätösten toimeenpanolle, johtokunta sallii päätösten toimeenpanon Päätös Vesiliikelaitoksen johtokunta: Hyväksyttiin.

MIKKELIN VESILIIKELAITOS MIKKELIN VESILAITOS //TA 2015/Laskujen hyväksyntä2015 VESILAITOKSEN LASKUJEN ASIATARKASTAJAT JA HYVÄKSYJÄT 1.1.2015 ALKAEN RT vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki HH taloussuunnittelija Helena Hänninen TT toimistosihteeri Terttu Tikkanen JK käyttöinsinööri Jani Koski MK laboratoriomestari Merja Kiukas ET käyttömestari Esko Torniainen SK käyttömestari Sami Kaipainen JN käyttömestari Jarmo Nykänen TS putkimestari Timo Suomela AB projekti-insinööri Anne Bergman 1420 1420VE Mikkelin Vesilaitos Laskujen Asiatarkast. Laskujen Hyväksyjän Tulosyksikkö tulosyksikkö/nimi asiatarkastaja varahenkilöt hyväksyjä varahenkilöt KÄYTTÖTALOUS 1420VE1 VESILAITOS 142011201-11202 hallinto HH TT RT JK 142011203 vesil.kehitt.menot HH JK RT JK 142011301-11308 käyttö ET AB JK RT 142011401-11403 verkosto TS SK RT JK 142011404 paineenkorotus AB ET JK RT 142011501 vesilaitoksen TS SK RT JK tilaustyöt 1420VE2 VIEMÄRILAITOS 142012201 hallinto HH TT RT JK 142012202 viem.l.kehitt.menot HH JK RT JK 142012301-12308 käyttö AB ET, MK, AB JK RT 142012401 pumppaamot AB ET, SK JK RT 142012402-12403 viemärit+työkoneet TS SK RT JK 142012404 tonttiviemärit TS SK RT JK 142012501 viemärilaitoksen TS SK RT JK tilaustyöt Sisäinen tilaus- INVESTOINNIT/PITKÄVAIKUTTEISET MENOT numero/proj. 1420IN11 VESILAITOS Aineettomat investoinnit/tietokoneohjelmistot Tulosyks. 142011001 1420IN11 Aineettomat investoinnitmuut pitkävaikutteiset Tulosyks. 142011004 1420IN21 Aineelliset hyödykkeet/vesilaitosinvestoinnit Tulosyks. 142092101 142011001- hallinto HH TT RT JK 142011301-11308 käyttö TT JN JK RT 142011401-11403 verkosto TS SK RT JK Kunnalistekniikka vesijohtojen TS SK RT JK rakentaminen 1420IN12 VIEMÄRILAITOS Aineettomat investoinnit/tietokoneohjelmistot Tulosyks. 142012001 1420IN12 Aineettomat investoinnit/muut pitkävaikutteiset Tulosyks. 142012004 1420IN22 Aineelliset hyödykkeet/viemärilaitosinvestoinnit Tulosyks. 142092102 142012201 hallinto HH TT RT JK 142012301-12308 käyttö TT ET JK RT 142012402-12403 viemäriverkosto TS SK RT JK Kunnallistekniikka viemäreiden SK TS RT JK rakentaminen Käyttösuunnitelma v. 2015 jtk 18.12.2014

MIKKELIN VESILAITOS TALOUSARVIO/KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 VESIHUOLTO 11111 TP 2013 TA/KS 2014 TOT 2014 TA 2015 1.1.2015 ALKAEN UUSI KULUT TP 2013 TALOUSARVIO/KS KESÄKUU 2014 TALOUSARVIO/KS KUST PAIKKA/TU YKS Hallinto 12001 Johtokunta 14 312 9 000 6 497 12 000 142011201 12002 Vesilait. hallinto 299 847 280 000 124 274 250 000 142011202 12003 Vesih.kehitt.menot 182 5 000 0 5 000 142011203 - yhteensä 314 341 294 000 130 770 267 000 22002 Viem.l.hallinto 365 948 310 000 156 149 299 900 142012201 22003 Viem.l.kehitt,menot 0 5 000 12 587 5 000 142012202 - yhteensä 365 948 315 000 168 736 304 900 - hallinto yhteensä 680 289 609 000 299 507 571 900 Veden tuotanto 13001 Pursiala 729 888 750 000 409 630 790 200 142011301 13002 Hanhikangas 98 369 95 000 45 829 100 000 142011302 13003 Anttola 1 532 4 000 826 4 000 142011303 13004 Hietalahti 22 070 25 000 11 214 25 000 142011304 13005 Pitkäjärvi 484 0 241 0 142011305 13006 Huosioskangas/Haukivuori 23 730 25 000 13 289 18 100 142011306 13007 Suomenniemi 23 038 55 000 6 135 45 000 142011307 13008 Ristiina 31 369 182 000 12 055 163 000 142011308 -yhteensä 930 478 1 136 000 499 219 1 145 300 Jakelu 14001 Mittarit 82 254 92 000 53 245 95 600 142011401 14002 Vesijohdot 572 343 550 000 285 988 550 000 142011402 14003 Tonttijohdot 78 684 55 000 44 183 80 700 142011403 14004 Paineenk.asemat 39 519 40 000 40 145 90 000 142011404 15001 Tilaustyöt 18 699 50 000 22 146 39 600 142011501 -yhteensä 791 499 787 000 445 707 855 900 24001 Pumppaamot 259 682 215 000 137 351 215 200 142012401 24002 Viemärit 434 869 280 000 188 745 260 400 142012402 24003 Työkoneet 47 842 60 000 16 594 59 700 142012403 24004 Tonttiviemärit 3 335 10 000 2 283 10 000 142012404 25001 Tilaustyöt 60 735 5 000 10 533 5 000 142012501 -yhteensä 806 463 570 000 355 506 550 300 - jakelu yhteensä 1 597 962 1 357 000 801 213 1 406 200 Jäteveden puhdistus 23001 Kenkäveronniemi 1 188 291 1 040 000 597 412 1 240 300 142012301 23002 Vesistöjen hoito 57 878 35 000 31 857 35 600 142012302 23003 Anttolan puhdistamo 69 074 54 000 34 614 70 700 142012303 23006 Haukivuoren puhdistamo 58 476 50 000 26 231 55 000 142012306 23007 Suomenniemi 16 575 45 000 11 006 45 000 142012307 23008 Ristiina 134 479 140 000 65 083 150 000 142012308 -yhteensä 1 524 772 1 364 000 766 202 1 596 600 Vesilaitos yhteensä 2 036 319 2 217 000 1 075 696 2 268 200 Viemärilaitos yhteensä 2 697 183 2 249 000 1 290 445 2 451 800 Vesilaitoksen ja viemärilaitoksen kulut yhteensä 4 733 502 4 466 000 2 366 141 4 720 000 MIKKELIN VESILAITOS TALOUSARVIO/KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 VESIHUOLTO 11111 TP 2013 TA/KS 2014 TOT 2014 TA 2015 1.1.2015 ALKAEN UUSI TUOTOT TP 2013 TALOUSARVIO/KS KESÄKUU 2014 TALOUSARVIO/KS KUST PAIKKA/TU YKS Vesilaitoksen tuotot 11001 Vesimaksutuotot 3 794 950 3 800 000 1 973 125 4 121 000 142011101 Suomenniemi 0 Ristiina 0 11002 Perusmaksutuotot 582 922 635 000 304 352 620 000 142011102 11003 Tonttivesijohtomakstuotot 54 036 70 000 11 271 50 000 142011103 11004 Tilaustöiden tuotot 69 368 130 000 26 888 70 000 142011104 11005 Muut tuotot 49 393 20 000 2 890 20 000 142011105 Suomenniemi 0 Ristiina 0 Vesilaitos yhteensä 4 550 668 4 655 000 2 318 526 4 881 000 Viemärilaitoksen tuotot 21001 Jätevesimaksutuotot 5 225 295 5 586 000 2 809 251 5 992 000 1111121001 Suomenniemi 0 Ristiina 0 21002 Lietteen vastaanoton tuotot 63 379 100 000 43 650 100 000 1111121002 21003 Tonttiviemärituotot 40 942 50 000 10 451 40 000 1111121003 21004 Tilaustöiden tuotot 96 10 000 436 10 000 1111121004 21005 Työkoneiden tuotot 16 863 30 000 7 003 30 000 1111121005 21006 Muut tuotot 0 5 000 0 5 000 1111121006 Suomenniemi Ristiina Viemärilaitos yhteensä 5 346 575 5 781 000 2 870 790 6 177 000 Vesilaitoksen ja viemärilaitoksen 9 897 243 10 436 000 5 189 316 11 058 000 tuotot yhteensä Vesi- ja viemärilaitoksen käyttökatteet TP 2013 TA/KS 2014 TOT 6/2014 TA 2015 Vesilaitos tuotot 4 081 436 4 655 000 2 318 526 4 881 000 kulut 2 036 319 2 217 000 1 075 696 2 268 200 käyttökate 2 045 117 2 438 000 1 242 830 2 612 800 Viemärilaitos tuotot 4 727 477 5 781 000 2 870 790 6 177 000 kulut 2 697 183 2 249 000 1 290 445 2 451 800 käyttökate 2 030 294 3 532 000 1 580 345 3 725 200 Vesihuolto yhteensä tuotot 9 897 243 10 436 000 5 189 316 11 058 000 kulut 4 733 502 4 466 000 2 366 141 4 720 000 käyttökate 5 163 741 5 970 000 2 823 174 6 338 000 VESI- JA JÄTEVESI TP 2013 TA/KS 2014 TOT 6/2014 TA2015 Vesimaksu e/m3 1,74 1,90 1,90 2,03 -veroton 1,40 1,53 1,53 1,64 Jätevesimaksu e/m3 2,49 2,72 2,72 2,90 -veroton 2,01 2,19 2,19 2,34 Myynti 1000 m3 -vesi 2825 2651 2651 2850 -jätevesi 2800 2660 2660 2810 LIITTYMISMAKSUT 160 300 300 150

MIKKELIN VESILAITOKSEN ORGANISAATIO 2015 Henkilöstömäärä 37 KAUPUNGIN HALLITUS KAUPUNGIN- JOHTAJA VESI- LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA LAITOSTEN KEHITTÄMINEN - yleishallinto Jani Koski - taloushallinto - hankeohjaus - henkilöstöhallinto - laitosten kehittäminen - tiedotus - strateginen suunnittelu KÄYTTÖ- - investointihankkeet TOIMINTA VEDEN TUOTANTO Esko Torniainen, SIA Jani Anne Bergman VESILAITOK- SEN JOHTAMINEN Reijo Turkki Vesilaitoksen johtoryhmä Reijo Turkki Jani Koski Sami Kaipainen Timo Suomela Erkki Roivainen Koski - laitosten käyttö ja ylläpito - paineenkorotusasemat JÄTEVEDEN PUHDISTUS Jarmo Nykänen - laitosten käyttö ja ylläpito - jätevedenpumppaamot VERKOSTOT Sami Kaipainen Timo Suomela Erkki Roivainen - verkostojen asennukset - verkostojen ylläpito - tonttijohdot - verkostoinvestoinnit

MIKKELIN VESILAITOS, INVESTOINTISUUNNITELMA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015, TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ( 1000 ) VESILAITOKSET 2013 2014 2015 2016 2017 VEDENHANKINTA - pima-tutkimukset 10 10 10 10 10 - varavedenhankinnan suunnittelu (EAKR) 50 60 20 100 0 -seudullinen vesihuolto (Mli-Rist.) 100 50 30 50 50 PURSIALAN VESILAITOS - pohjavesikaivojen rakentaminen 45 - laitoksen IV-työt, koneistot 60 50 50 - suodattimien uusiminen 50 30 - kiinteistö- ja aluetyöt 40 10 10 10 10 HANHIKANKAAN VESILAITOS - vedenkäsittelyn tehostamisen toteutus 2100 2800 2700 20 HIETALAHDEN VEDENOTTAMO - kiinteistötyöt, aita 5 5 5 0 0 HAUKIVUOREN VESILAITOS -alavesisäilön san. 5 40 40 OTAVAN VESILAITOS -vesitornin katto RISTIINAN VESILAITOS 20 SUOMENNIEMEN VESILAITOS 20 20 60 PAINEENKOR.ASEMAT /MITTAUSASEMAT - Karkialampi 40 - Erilliskohde 40 40 40 YLÄVESISÄILIÖT - Kiiskinmäki, katto 20 50 50 200 -Tuukkalan vesitorni - Karkalampi, saneeraus 50 VERKOSTOAUTOMAATIO 30 30 130 VESILAITOKSET YHTEENSÄ 2 455 3 160 3 040 430 400 VIEMÄRILAITOKSET 2013 2014 2015 2016 2017 KENKÄVERONNIEMI 100 - kiinteistö- ja aluetyöt 15 5 15 15 -koneistot 30 10 10 10 ANTTOLAN PUHDISTAMO -Siirtolinjan yleis- ja rak. suunn. 15 20 -Siirtolinja, rakentaminen HAUKIVUOREN JÄTEVEDENPUHDISTAMO SUOMENNIEMEN PUHDISTAMO 5 RISTIINAN PUHDISTAMO 10 20 20 METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO -laitossuunnittelu, verkostosuunnittelu, valvonta 50 10 40 40 40 -louhinta 9 500 14 500 -siirtolinja 2 000 2 000 -tulopumppaamo, suunn. 50 50 50 JÄTEVEDENPUMPPAAMOT 90 -Erilliskohde 60 25 -Otava-Mikkeli pumppaamosaneeraus 25 30 40 Verkostoautomaatiot VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ 180 260 190 11 635 16 635 LAITOSINVESOTINNIT YHTEENSÄ 2 635 3 420 3 230 12 065 17 035 VERKOSTOINVESTOINNIT /TEKNINEN TOIMI 2013 2014 2015 2016 2016 Vesijohtoverkosto 630 630 100 780 780 Viemäriverkosto 570 570 100 720 720 -yhteensä 1 200 1 200 200 1 500 1 500 VERKOSTOINVESTOINNIT /VESILAITOS 2013 2014 2015 2016 2016 Irtaimistohankinnat 110 70 70 70 70 Vesijohdot ja viemärit, erilliskohteet 150 Viemäri/vesijohtosaneeraukset 105 135 150 50 50 Ristiinan kirkonkylän vesihuoltotyö 150 1 000 1500 VT5 370 300 300 Asuntomessut 900 Venttiilit 30 75 30 30 30 Yhteensä 395 1 280 3 170 450 450 VERKOSTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ 1 595 2 480 3 370 1 950 1 950 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 4 230 5 900 6 600 14 015 18 985

Mikkelin Vesiliikelaitos Vesiliikelaitoksen johtokunta ja sen alaisuudessa toimiva Mikkelin Vesilaitos vastaa vesihuollon palvelutuotannosta toimintaalueillaan Mikkelin kantakaupungissa, Rantakylässä, Otavassa, Anttolassa, Haukivuorella, Ristiinassa ja Suomenniemellä. Vesilaitoksen asiakkaina ovat lähes kaikki kaava-alueilla olevat kiinteistöt ja tuotantolaitokset sekä Mikkelin kunnan alueella toimivat vesiosuuskunnat. Vesilaitoksen palveluiden kysyntä on laadultaan pysyvää. Vesilaitoksen peruspalvelut ovat talousveden toimittaminen, jätevesien johtaminen ja puhdistaminen sekä sadevesien johtaminen luontoon. Toiminnalliset tavoitteet Vesilaitos toteuttaa ja kehittää talousveden valmistukseen ja jätevesienpuhdistukseen sekä vedenjakeluun liittyviä toimintatapojaan pitkäjänteisesti asiakkaiden tarpeet, viranomaisvaatimukset sekä yhdyskunnan kehitys huomioiden. Vesilaitos ylläpitää toiminnan kannattavuutta ja parantaa tuottavuutta sekä tehokkuutta toimintansa kaikilla osa-alueilla. Vesilaitos toimii ja hyödyntää aktiivisesti vesihuollon tutkimus- ja kehityshankkeista saatavaa uusinta tietoa ja sitoutuu alueellisen vesihuoltoosaamisen edistämiseen. Uusien vedenottoalueiden tutkimuksia jatketaan. Sitova tavoite Liikeylijäämä Korvaus peruspääomasta Mittari 2 230 000 euroa Tuloutus kaupungille 500 000 euroa Vakituisen henkilöstön määrä 37 Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi Vesilaitos kehittää toimintatapojaan, työympäristöään ja organisaatiotaan niin että vesihuoltopalvelujen varmuuteen, kiristyviin laatuvaatimuksiin, palvelujen kysyntämuutoksiin voidaan vastata kustannustehokkaasti vesihuoltopalvelun laadusta tinkimättä. Vesihuollon varmuutta lisätään kasvattamalla laitos- ja vesisäiliökapasiteettia kantakaupungin tarpeisiin. Palvelutuotannossa syntyvien kustannusten seurantaa tehostetaan ottamalla käyttöön tilausmenettely ja uusi taloushallinto-ohjelmisto. Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Veden myynti, 1000 m3 2825 2651 2850 2850 2850 2850 Jäteveden myynti, 1000 m3 2800 2660 2810 2810 2810 2810 Vesi- ja jätevesitaksa yht. /m3 3,41 3,72 3,98 4,26 4,56 4,74 Henkilöstö Vakituinen henkilökunta (sitova) 32 37 37 37 37 37 Määräaikainen henkilökunta * 7 3 3 3 3 3

1000 m3/v VEDEN JA JÄTEVEDEN MYYNNIN KEHITYS 1984-2013 SEKÄ ENNUSTE 2014-2015 MIKKELIN VESILAITOS 3 300 3 200 3 100 3 000 Myynti 2 900 2 800 2 700 Vesi 2 600 Jätevesi 2 500 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Vuosi RTu 14.8.2014 VEJVMYYN.XLS

MIKKELIN VESILAITOS TALOUSARVIO/KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 VESIHUOLTO 11111 TP 2013 TA/KS 2014 TOT 2014 TA 2015 KULUT TP 2013 TALOUSARVIO/KS KESÄKUU 2014 TALOUSARVIO/KS Hallinto 12001 Johtokunta 14 312 9 000 6 497 12 000 12002 Vesilait. hallinto 299 847 280 000 124 274 250 000 12003 Vesih.kehitt.menot 182 5 000 0 5 000 - yhteensä 314 341 294 000 130 770 267 000 22002 Viem.l.hallinto 365 948 310 000 156 149 299 900 22003 Viem.l.kehitt,menot 0 5 000 12 587 5 000 - yhteensä 365 948 315 000 168 736 304 900 - hallinto yhteensä 680 289 609 000 299 507 571 900 Veden tuotanto 13001 Pursiala 729 888 750 000 409 630 790 200 13002 Hanhikangas 98 369 95 000 45 829 100 000 13003 Anttola 1 532 4 000 826 4 000 13004 Hietalahti 22 070 25 000 11 214 25 000 13005 Pitkäjärvi 484 0 241 0 13006 Huosioskangas/Haukivuori 23 730 25 000 13 289 18 100 13007 Suomenniemi 23 038 55 000 6 135 45 000 13008 Ristiina 31 369 182 000 12 055 163 000 -yhteensä 930 478 1 136 000 499 219 1 145 300 Jakelu 14001 Mittarit 82 254 92 000 53 245 95 600 14002 Vesijohdot 572 343 550 000 285 988 550 000 14003 Tonttijohdot 78 684 55 000 44 183 80 700 14004 Paineenk.asemat 39 519 40 000 40 145 90 000 15001 Tilaustyöt 18 699 50 000 22 146 39 600 -yhteensä 791 499 787 000 445 707 855 900 24001 Pumppaamot 259 682 215 000 137 351 215 200 24002 Viemärit 434 869 280 000 188 745 260 400 24003 Työkoneet 47 842 60 000 16 594 59 700 24004 Tonttiviemärit 3 335 10 000 2 283 10 000 25001 Tilaustyöt 60 735 5 000 10 533 5 000 -yhteensä 806 463 570 000 355 506 550 300 - jakelu yhteensä 1 597 962 1 357 000 801 213 1 406 200 Jäteveden puhdistus 23001 Kenkäveronniemi 1 188 291 1 040 000 597 412 1 240 300 23002 Vesistöjen hoito 57 878 35 000 31 857 35 600 23003 Anttolan puhdistamo 69 074 54 000 34 614 70 700 23006 Haukivuoren puhdistamo 58 476 50 000 26 231 55 000 23007 Suomenniemi 16 575 45 000 11 006 45 000 23008 Ristiina 134 479 140 000 65 083 150 000 -yhteensä 1 524 772 1 364 000 766 202 1 596 600 Vesilaitos yhteensä 2 036 319 2 217 000 1 075 696 2 268 200 Viemärilaitos yhteensä 2 697 183 2 249 000 1 290 445 2 451 800 Vesilaitoksen ja viemärilaitoksen kulut yhteensä 4 733 502 4 466 000 2 366 141 4 720 000 MIKKELIN VESILAITOS TALOUSARVIO/KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 VESIHUOLTO 11111 TP 2013 TA/KS 2014 TOT 2014 TA 2015 TUOTOT TP 2013 TALOUSARVIO/KS KESÄKUU 2014 TALOUSARVIO/KS Vesilaitoksen tuotot 11001 Vesimaksutuotot 3 794 950 3 800 000 1 973 125 4 121 000 Suomenniemi 0 Ristiina 0 11002 Perusmaksutuotot 582 922 635 000 304 352 620 000 11003 Tonttivesijohtomakstuotot 54 036 70 000 11 271 50 000 11004 Tilaustöiden tuotot 69 368 130 000 26 888 70 000 11005 Muut tuotot 49 393 20 000 2 890 20 000 Suomenniemi 0 Ristiina 0 Vesilaitos yhteensä 4 550 668 4 655 000 2 318 526 4 881 000 Viemärilaitoksen tuotot 21001 Jätevesimaksutuotot 5 225 295 5 586 000 2 809 251 5 992 000 Suomenniemi 0 Ristiina 0 21002 Lietteen vastaanoton tuotot 63 379 100 000 43 650 100 000 21003 Tonttiviemärituotot 40 942 50 000 10 451 40 000 21004 Tilaustöiden tuotot 96 10 000 436 10 000 21005 Työkoneiden tuotot 16 863 30 000 7 003 30 000 21006 Muut tuotot 0 5 000 0 5 000 Suomenniemi Ristiina Viemärilaitos yhteensä 5 346 575 5 781 000 2 870 790 6 177 000 Vesilaitoksen ja viemärilaitoksen 9 897 243 10 436 000 5 189 316 11 058 000 tuotot yhteensä Vesi- ja viemärilaitoksen käyttökatteet TP 2013 TA/KS 2014 TOT 6/2014 TA 2015 Vesilaitos tuotot 4 081 436 4 655 000 2 318 526 4 881 000 kulut 2 036 319 2 217 000 1 075 696 2 268 200 käyttökate 2 045 117 2 438 000 1 242 830 2 612 800 Viemärilaitos tuotot 4 727 477 5 781 000 2 870 790 6 177 000 kulut 2 697 183 2 249 000 1 290 445 2 451 800 käyttökate 2 030 294 3 532 000 1 580 345 3 725 200 Vesihuolto yhteensä tuotot 9 897 243 10 436 000 5 189 316 11 058 000 kulut 4 733 502 4 466 000 2 366 141 4 720 000 käyttökate 5 163 741 5 970 000 2 823 174 6 338 000 VESI- JA JÄTEVESI TP 2013 TA/KS 2014 TOT 6/2014 TA2015 Vesimaksu e/m3 1,74 1,90 1,90 2,03 -veroton 1,40 1,53 1,53 1,64 Jätevesimaksu e/m3 2,49 2,72 2,72 2,90 -veroton 2,01 2,19 2,19 2,34 Myynti 1000 m3 -vesi 2825 2651 2651 2850 -jätevesi 2800 2660 2660 2810 LIITTYMISMAKSUT 160 300 300 150

MIKKELIN VESILAITOS, INVESTOINTISUUNNITELMA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015, TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ( 1000 ) VESILAITOKSET 2013 2014 2015 2016 2017 VEDENHANKINTA - pima-tutkimukset 10 10 10 10 10 - varavedenhankinnan suunnittelu (EAKR) 50 60 20 100 0 -seudullinen vesihuolto (Mli-Rist.) 100 50 30 50 50 PURSIALAN VESILAITOS - pohjavesikaivojen rakentaminen 45 - laitoksen IV-työt, koneistot 60 50 50 - suodattimien uusiminen 50 30 - kiinteistö- ja aluetyöt 40 10 10 10 10 HANHIKANKAAN VESILAITOS - vedenkäsittelyn tehostamisen toteutus 2100 2800 2700 20 HIETALAHDEN VEDENOTTAMO - kiinteistötyöt, aita 5 5 5 0 0 HAUKIVUOREN VESILAITOS -alavesisäilön san. 5 40 40 OTAVAN VESILAITOS -vesitornin katto RISTIINAN VESILAITOS 20 SUOMENNIEMEN VESILAITOS 20 20 60 PAINEENKOR.ASEMAT /MITTAUSASEMAT - Karkialampi 40 - Erilliskohde 40 40 40 YLÄVESISÄILIÖT - Kiiskinmäki, katto 20 50 50 200 -Tuukkalan vesitorni - Karkalampi, saneeraus 50 VERKOSTOAUTOMAATIO 30 30 130 VESILAITOKSET YHTEENSÄ 2 455 3 160 3 040 430 400 VIEMÄRILAITOKSET 2013 2014 2015 2016 2017 KENKÄVERONNIEMI 100 - kiinteistö- ja aluetyöt 15 5 15 15 -koneistot 30 10 10 10 ANTTOLAN PUHDISTAMO -Siirtolinjan yleis- ja rak. suunn. 15 20 -Siirtolinja, rakentaminen HAUKIVUOREN JÄTEVEDENPUHDISTAMO SUOMENNIEMEN PUHDISTAMO 5 RISTIINAN PUHDISTAMO 10 20 20 METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO -laitossuunnittelu, verkostosuunnittelu, valvonta 50 10 40 40 40 -louhinta 9 500 14 500 -siirtolinja 2 000 2 000 -tulopumppaamo, suunn. 50 50 50 JÄTEVEDENPUMPPAAMOT 90 -Erilliskohde 60 25 -Otava-Mikkeli pumppaamosaneeraus 25 30 40 Verkostoautomaatiot VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ 180 260 190 11 635 16 635 LAITOSINVESOTINNIT YHTEENSÄ 2 635 3 420 3 230 12 065 17 035 VERKOSTOINVESTOINNIT /TEKNINEN TOIMI 2013 2014 2015 2016 2016 Vesijohtoverkosto 630 630 100 780 780 Viemäriverkosto 570 570 100 720 720 -yhteensä 1 200 1 200 200 1 500 1 500 VERKOSTOINVESTOINNIT /VESILAITOS 2013 2014 2015 2016 2016 Irtaimistohankinnat 110 70 70 70 70 Vesijohdot ja viemärit, erilliskohteet 150 Viemäri/vesijohtosaneeraukset 105 135 150 50 50 Ristiinan kirkonkylän vesihuoltotyö 150 1 000 1500 VT5 370 300 300 Asuntomessut 900 Venttiilit 30 75 30 30 30 Yhteensä 395 1 280 3 170 450 450 VERKOSTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ 1 595 2 480 3 370 1 950 1 950 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 4 230 5 900 6 600 14 015 18 985

MIKKELIN VESILAITOS TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA 1 000 /m3 2014 2015 vesi 1,53 1,64 jätevesi 2,19 2,34 yhteensä 3,72 3,98 4,23 4,56 4,74 muutos % 9 7 7 7 4 TULOSLASKELMA TP TP.ENN TA TA TS TS TS 2013 2014 2014 2015 2016 2017 2018 LIIKEVAIHTO 9 910 10 706 10 436 11 058 11 600 12 200 12 700 KULUT 4 746 4 720 4 466 4 720 4 860 4 930 5 050 KÄYTTÖKATE 5 164 5 986 5 970 6 338 6 740 7 270 7 650 Käyttökate % 52,1 55,9 57,2 57,3 58,1 59,6 60,2 Poistot 2 724 3 300 3 700 3 700 4 665 4 665 4 665 LIIKEVOITTO 2 440 2 686 2 270 2 638 2 075 2 605 2 985 Korkotuotot 4 3 6 3 3 3 3 Korkokulut - 4-5 - 1-1 - 300-800 - 800 Korvaus peruspääomasta - 500-500 - 500-500 - 500-500 - 500 Yhteensä - 500-502 - 495-498 - 797-1 297-1 297 TULOS RAH.ERIEN JÄLK. 1 940 2 184 1 775 2 140 1 278 1 308 1 688 Satunnaiset tuotot - TULOS ENNEN VAR. 1 940 2 184 1 775 2 140 1 278 1 308 1 688 Invest.varaus, lis.(-) 1 000 1 000 1 000 Invest.varaus, väh.(+) Poistoeron lisäys (-) Poistoeron vähennys (+) 55 90 90 90 90 90 90 TILIKAUDEN TULOS 1 995 2 274 1 865 2 230 2 368 2 398 2 778 RAHOITUSLASKELMA Käyttökate 5 164 5 986 5 970 6 338 6 740 7 270 7 650 Satunnaiset tuotot + - Investoinnit - 6 535 5900 5 900 6 600 14 000 19 000 23 000 Avustukset + 124 200 220 Nettorahoituskulut - - 500-502 - 495-498 - 797-1 297-1 297 Lainojen lyhennykset - 14 - - 15 1 300 1 300 Liittymismaksut + 160 150 300 150 150 150 150-1 601-66 95-610 - 7 892-11 577-15 197 MYYNTI Veden myynti 1000 m3 2 825 2850 2 651 2 850 2 850 2 850 2 850 Jätev. myynti 1000 m3 2 800 2810 2 660 2 810 2 810 2 810 2 810