Tampere Pöytäkirja 2/2017 1 (9) Aika 18.01.2017, klo 12:00-14:39 Paikka Tammerkoski istuntosali, 2. kerros Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus 8 Läsnäolo- ja puheoikeuksien myöntäminen 9 Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilintarkastus 10 Valtuustokauden strategian toteutumisen arviointi 11 Tarkastustoimen vuoden 2017 vuosisuunnitelma Lisäpykälät 12 Tilapäisen puheenjohtajan valitseminen
Tampere Pöytäkirja 2/2017 2 (9) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Schafeitel Yrjö, puheenjohtaja Minkkinen Lea Lampinen Reima Piippo Aksu Luoto Heikki Punkari Antti, varajäsenet, saapui 12:03 Aalto Riitta, varajäsenet Erja Viitala, kaupunginreviisori Kirsi Pelvola, vs. reviisori Ulla-Maija Tuomela, tilintarkastaja Paavola Annikka, tutkimuskoordinaattori, saapui 13:10, poistui 14:34 Salminen Seppo, puheenjohtaja Heikkilä Maria Korhonen Auli Sällylä Anne Tähtinen Marja Allekirjoitukset Schafeitel Yrjö Puheenjohtaja Terhi Kokkonen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 08.02.2017 08.02.2017 Reima Lampinen Lea Minkkinen Pöytäkirjan nähtävänäolo Tarkastustoimi Aleksis Kiven katu 14.16, Tampere
Tampere Pöytäkirja 2/2017 3 (9) 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Tampere Pöytäkirja 2/2017 4 (9) 7 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Lea Minkkinen ja Reima Lampinen (varalle Aksu Piippo). ehdotus oli Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Lea Minkkinen ja Anne Sällylä (varalle Reima Lampinen ja Aksu Piippo).
Tampere Pöytäkirja 2/2017 5 (9) 8 Läsnäolo- ja puheoikeuksien myöntäminen Tarkastuslautakunta myönsi läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa tilintarkastaja BDO Audiator Oy:stä JHT, KHT Ulla- Maija Tuomelalle koko kokouksen ajaksi ja tutkimuskoordinaattori Annikka Paavolalle pykälän 10 käsittelyn ajaksi. ehdotus oli Tarkastuslautakunta myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa tilintarkastaja BDO Audiator Oy:stä JHT, KHT Ulla- Maija Tuomelalle pykälän 9 käsittelyn ajaksi.
Tampere Pöytäkirja 2/2017 6 (9) 9 Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilintarkastus TRE:7024/02.02.01/2016 Valmistelijan yhteystiedot Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290 ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Merkitään tiedoksi tilintarkastajan selvitys Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilintarkastuksen etenemisestä. Perustelut Kokouksessa JHT, KHT tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela BDO Audiator Oy:stä antaa selvityksen Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilintarkastuksen etenemisestä.
Tampere Pöytäkirja 2/2017 7 (9) 10 Valtuustokauden strategian toteutumisen arviointi TRE:4994/00.05.01/2016 Valmistelijan yhteystiedot Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu. ehdotus oli Tarkastuslautakunta antaa ohjeet strategian arvioinnin suuntaamiseksi. Perustelut Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida valtuuston asettamia taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä arvioida, onko toiminta ollut tuloksellista ja tarkoituksenmukaista. Valtuustokauden viimeisen vuoden arviointiin on syytä sisällyttää myös valtuustokauden strategian toteutumisen arviointi. Arviointia on valmisteltu siten, että valtuustokauden eri vuosilta on kerätty keskeisiä toimenpiteitä kunkin strategian painotuksen osalta. Tarkastuslautakunta ohjaa annetun valmistelun pohjalta arvioinnin suuntaamista.
Tampere Pöytäkirja 2/2017 8 (9) 11 Tarkastustoimen vuoden 2017 vuosisuunnitelma TRE:6410/02.02.01/2016 Valmistelijan yhteystiedot Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Tarkastustoimen vuosisuunnitelma vuodelle 2017 hyväksytään sekä todetaan, että talousarvion tiliryhmätason euromäärät ovat sitovia lautakuntaan nähden. Perustelut Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017 2020 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2016. Tarkastuslautakunnan johtosäännön 5 :n mukaan lautakunta hyväksyy tarkastustoimen vuosisuunnitelman, joka on osa konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelmaa. Vuotta 2017 koskevat vuosisuunnitelmat on hyväksyttävä ja toimitettava konsernihallinnon talousyksikköön 31.1.2017 mennessä. Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, onko kaupunkia ja sen määräämisvallassa olevia yhteisöjä ja säätiöitä johdettu valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Tarkastuslautakunnan on myös huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Kohtaan palvelujen ostot esitetään varattavaksi tilintarkastuspalveluihin yhteensä 79 000 euroa. Tilintarkastajalta ostetaan 120 tarkastuspäivää. Lisäksi ostetaan 55 tarkastuspäivää, jotka laskutetaan suoraan liikelaitoksilta ja taseyksiköiltä. Tarkastustoimen talousarvion toimintamenojen kokonaismäärä on sitova valtuustoon nähden ja tiliryhmätason euromäärät ovat sitovia lautakuntaan nähden. Liitteet 1 Tunnusluvut vusu 2017.xlsx 2 Taloustaulukko vusu 2017.xlsx
Tampere Pöytäkirja 2/2017 9 (9) 12 Tilapäisen puheenjohtajan valitseminen Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti valita kokouksen tilapäiseksi puheenjohtajaksi Yrjö Schafeitel. Kokouksen puheenjohtaja Yrjö Schafeitel välitti lautakunnalle Sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitisen terveiset ja kutsun tarkastuskäynnille. Merkitään tiedoksi, että tämä asia käsiteltiin esityslistan kolmantena asiana.