KOKOUSKUTSU 5/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika maanantai 11.5.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone, Pikkuympyräkatu 34, Hamina Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 64 Kokouksen avaus 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 66 listan hyväksyminen 67 Pöytäkirjan tarkastus 68 Pöytäliinojen käyttö 69 Haminan seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2014 70 Leirien ruokamaksut ja kerhomaksut vuonna 2016 71 Maksuvapautus 72 Kirkkopäiville osallistuminen 73 Seurakunnan edustajat kirkollisten järjestöjen vuosikokouksessa 74 Lähetystyölle varatun vapaaehtoiskannatuksen jakaminen vuonna 2015 75 Haminan seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen 76 Vuoden 2016 talousarvion kehys 77 Virolahden kappelin kappalaisen viran täyttö 78 Haminan seurakunnan graafisen ilmeen uudistaminen 79 Hautausmaa- ja kiinteistökatselmukset 80 Hoitamattomien hautojen katselmusten työryhmä 81 Palkattoman virkavapaan myöntäminen 82 Palkattoman virkavapaan myöntäminen 83 Palkattoman virkavapaan myöntäminen 84 Kirkkoneuvoston ja valtuuston kokoukset 85 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 86 Muut esille tulevat asiat 87 Muutoksenhaku Juha Tanska puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 11.5.2015 Sivu 30 Aika 11.5.2015 klo 16.00-19.30 Paikka Osanottajat Simeon-talon kokoushuone jäsenet varajäsenet Juha Tanska, kirkkoherra läsnä Jukka Hyvönen läsnä Minna Harjumaaskola Nina Janes läsnä Esko Kiri Arto Kivelä läsnä Tuula Joenpolvi Teuvo Niemelä poissa Liisa Hanski läsnä Ritva-Leena Pousi läsnä, Raita Hostikka poistui : 76 käsittelyn aikana Outi Silander läsnä Jaana Suikkanen Muut läsnäolijat Simo Suutari, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Katja Andrejev, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t 64-87 Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Hamina 12.5.2015 Hamina..2015 Allekirjoitukset Nina Janes Arto Kivelä Pöytäkirjan nähtävänä pito Pöytäkirja on asetettu nähtäville 19.5.2015 ja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa 20.5.-2.6.2015. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 18.5.2015. Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan otteet oikeaksi todistaa
Kirkkoneuvosto 11.5.2015 Sivu 31 KOKOUKSEN AVAUS 64 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi, jonka jälkeen pidettiin hartaus. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 65 Asialista on lähetetty 5.5.2015. Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 66 Hyväksytään lähetetty esityslista. Hyväksyttiin lähetetty esityslista. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 67 Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Nina Janes ja Arto Kivelä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Nina Janes ja Arto Kivelä.
Kirkkoneuvosto 11.5.2015 Sivu 32 PÖYTÄLIINOJEN KÄYTTÖ 68 Valmistelija Tarja Partanen puh. 050 594 3888 Kirkkoneuvoston päätti kokouksessaan 23.9.2014 119, että pöytäliinoja vuokrataan ainoastaan yksityisille henkilöille, ei esim. pitopalveluille. Miehikkälän kappelineuvosto on kokouksessaan 26.11.2014 47 muut mahdolliset asiat todennut, että Miehikkälän seurakuntakodin käytössä olevat pöytäliinat on pääosin tehty talkoilla ja kankaat saatu lahjoituksena ja liinat on tarkoitettu seurakuntalaisten käyttöön. He esittävät, että omaiset voivat jatkossakin Miehikkälän seurakuntakodilla käyttää liinoja pesulalaskua vastaan, vaikka pitopalvelu hoitaisi esim. hautajaisten tarjoilun. Käytäntö pöytäliinojen vuokrauksesta pitää olla yhtenäinen koko seurakunnan alueella, kaikki seurakuntalaiset ovat samassa asemassa. Seurakunta on alkuvuonna kilpailuttanut Haminan alueen pesulapalvelut ja uudeksi toimijaksi on valittu Karhulan Pesuliike, jolla toimii myös noutopalvelu Haminan alueella. Kilpailutuksella saatiin säästöjä aikaan. Virolahden kiinteistöjen pesulapalveluita hoitaa edelleen Virolahden Pesula ja Miehikkälän Salpapesula, joita ei kilpailutettu, koska vaihtoehtoja ei ollut. Päätetään hyväksyä, että 1.6.2015 alkaen seurakunta vuokraa pöytäliinoja kaikille käyttäjille seurakunnan omissa tiloissa. Pöytäliinan vuokra on 11 /kpl, lisättynä voimassa oleva alv, nyt 24 % yhteensä 13,64 /kpl. hyväksyttiin. HAMINAN SEURAKUNNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 42 Valmistelija Tarja Partanen puh. 050 594 3888 69 Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n mukaan Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 9 luvun 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat
Kirkkoneuvosto 11.5.2015 Sivu 33 päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajille. Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäviksi. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöstä varmentamaan on laadittava tase-erittelyt (KPL 3:13,1). Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat eli tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt, tililuettelo, tehtäväalueluettelo ja erillistunnisteluettelot sidotaan erikseen omaksi asiakirjakseen. Liitetietojen erittelyt ovat seurakunnan sisäisiä tilinpäätösasiakirjoja, joita ei tarvitse julkistaa. Käyttötalousosan toimintatuotot olivat vuonna 2014 yhteensä 779.946,22 mikä on 91.639,22 euroa enemmän kuin oli budjetoitu. Ylitys kertyy kaikista tuloryhmistä tasaisesti. Ainoastaan metsätalouden tuotot eivät toteutuneet suunnitellun mukaisesti, metsäkauppa siirtyi vuoden 2015 puolelle. Käyttötalousosan toimintakulut olivat vuonna 2014 yhteensä 5.256.099,65 ja ne toteutuvat lähes 91 % prosenttisesti. Säästöä kertyi yhteensä 546.511,35. Säästöt tulivat pääasiassa henkilöstökuluista 239.911,91, palveluiden ostoista 204.880,63 ja tarvikkeiden hankinnasta 124.202.08. Ylitystä tuli annetuissa avustuksissa 14.389,60 ja muissa toimintakuluissa 15.326,12. Investointimenot olivat ainoastaan 39.950,00. Lukuun sisältyy pientraktorin hankinta Virolahden hautausmaalle ja osa Marian kirkon kirkkotekstiileistä. Verotuloja kertyi yhteensä 5.460.497,17, mikä 100.497,17 enemmän kuin oli budjetoitu ja 200.364,49 enemmän kuin edellisenä vuonna. Kirkollisverokertymä lisääntyi 3,0 %, 142.452,61 ja yhteisöverot 12,6 %, 59.461,16. Talousarvioon nähden kirkollisverokertymä oli 0,6 % suurempi, ja yhteisöverokertymä 15,4 % suurempi. Verotuloilla katettiin kaikki toimintakulut. Vuosikate parani huimasti edelliseen vuoteen nähden ollen 579.062,56, edellisenä vuotena ainoastaan 137.888,31. Vuosikatteen paranemiseen vaikutti toimintatuottojen lisääntyminen, toimintamenojen pieneneminen sekä verotulojen kasvu. Vuosikate kattoi suunnitelman mukaiset poistot 469.715,78, jotka ovat nousseet viimeisten vuosien aikana tehtyjen investointien myötä. Vuosikatteella pystytään rahoittamaan investoinnit ja lainanlyhennykset tulevilla vuosilla.
Kirkkoneuvosto 11.5.2015 Sivu 34 Tilikauden tulos on+ 123.554,78 ja poistoeron vähennyksen jälkeen tilikauden ylijäämä 280.504,07. Kassavarat lisääntyivät 370.046,93, ensimmäisen kerran Haminan seurakunnan nelivuotiskauden aikana. Tämä johtuu pienistä investoinneista, jotka jatkuvat myös tulevina vuosina. Seurakunnan taseen loppusumma on 12.338.364,87. Tilinpäätösasiakirjat lähetetään erikseen. Päätetään hyväksyä ja allekirjoittaa Haminan seurakunnan vuoden 2014 tilinpäätös ja jättää se tilintarkastajien tarkastettavaksi. 69 11.5.2015 hyväksyttiin. Tilintarkastuskertomus lähetetään esityslistan mukana. Päätetään 1.esittää tilinpäätös ja tilintarkastajien tarkastuskertomus kirkkovaltuustolle ja 2. esittää, että kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Päätettiin 1. esittää tilinpäätös ja tilintarkastajien tarkastuskertomus kirkkovaltuustolle ja 2. esittää, että kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
Kirkkoneuvosto 11.5.2015 Sivu 35 LEIRIEN RUOKAMAKSUT JA KERHOMAKSUT VUONNA 2016 70 Valmistelija Tarja Partanen puh. 050 594 3888 Esitetään vuodelle 2016 seuraavat maksut Leirien ja kerhojen ruokamaksut rippileiri päivärippikoulu vanu-leirit nuorten leirit diakonialeirit aikuistyön leirit muut leirit päiväkerho perhekerho perheleirit 2016 100 /leiri/oman seurakunnan jäsen, muut 150 /leiri 50 /päiväkoulu oman srk:n jäsen, muut 75 /päiväkoulu 10 /yhden yön tai päivän leiri, 20 kahden yön leiri 15 yhden yön tai päivän leiri, 30 kahden yön leiri 15 yhden yön tai päivän leiri, 30 kahden yön leiri 20 yhden yön tai päivän leiri, 50 kahden yön leiri 20 yhden yön tai päivän leiri, 50 kahden yön leiri maksuton maksuton aikuinen 15 yhden yön tai päivän leiri, 30 kahden yön leiri, alle 15 v 10 yhden yön leiri tai päivän leiri, 20 kahden yön leiri, alle 4 v ei maksua leirikoulut/lapsi 10 yhden yön tai päivän leiri, 20 kahden yön leiri leirikoulut/aikuinen 15 /yhden yön tai päivän leiri, 30 kahden yön leiri Seurakunnan kerhot ovat olleet maksuttomia ja leireistä on peritty ruokamaksu. Maksuihin ei ole esitetty korotuksia. Päätettiin hyväksyä esitetyt maksut, jotka pysyvät samalla tasolla kuin vuonna 2015. Perheitten taloudellinen tilanne ja lapsivaikutusten vuoksi kirkkoneuvosto pitää maksuja oikeudenmukaisina.
Kirkkoneuvosto 11.5.2015 Sivu 36 MAKSUVAPAUTUS 71 Ei julkinen KIRKKOPÄIVILLE OSALLISTUMINEN 72 Kirkkopäivät on suurtapahtuma, jolla on kaksi selkeää kohderyhmää: Seurakuntien työntekijät ja luottamushenkilöt ympäri Suomea ja ympäröivän alueen asukkaat laajalla skaalalla. Kirkkopäivät järjestetään joka toinen vuosi. Kirkkopäivät on kaikille avoin "kirkon ikkuna", jossa ammattilaiset ja epäilevät kohtaavat ja ammentavat toinen toisiltaan. Päivien katto on korkealla ja seinät lavealla. Kirkkopäiväviikonloppuun sisältyy runsas määrä kulttuuria sekä kiinnostavaa yhteiskunnallista ja kirkollista keskustelua. Kirkkopäiviä vietetään tänä vuonna Kouvolassa 22.-24.5.2015, järjestäjinä Kirkkopalvelut ry, Kouvolan seurakuntayhtymä, Mikkelin hiippakunta, Kouvolan kaupunki ja kirkkohallitus Kirkkoneuvostossa keskusteltiin alustavasti Kirkkopäiville osallistumisesta kokouksessa 21.4.2015. Päätetään tilata kirkkoneuvoston jäsenille liput Kouvolan kirkkopäiville lauantaiksi 23.5.2015. Lipun hinta 50 euroa/henkilö, ei sisällä ruokailua eikä pääsymaksullisia tilaisuuksia. Matkakustannukset maksetaan yhteiskuljetuksena. hyväksyttiin. SEURAKUNNAN EDUSTAJAT KIRKOLLISTEN JÄRJESTÖJEN VUOSIKOKOUKSISSA 73 Valmistelija Juha Tanska, puh. 050 594 3892 Kirkolliset järjestöt pitävät vuosikokouksiaan pääsääntöisesti kesäjuhliensa yhteydessä. Seurakunnilla on oikeus lähettää edustajansa vuosikokoukseen. Päätetään valita edustajat kirkollisten järjestöjen vuosikokouksiin seuraavasti:
Kirkkoneuvosto 11.5.2015 Sivu 37 Suomen Lähetysseura (SLS) Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) Suomen Luterilainen Evankeliumi- yhdistys (SLEY) Sirkka ja Aarno Lokkila Evankelinen lähetysyhdistys (ELY) Raita ja Veikko Hostikka Suomen Merimieskirkko Seurakuntien Lapsityön Keskus ry. Puheenjohtaja täydentää esittelyn osallistujien osalta tarvittaessa kokouksessa. Osallistujille korvataan matka- ja majoituskulut laskun mukaan. Osallistujien on hyödynnettävä tarjolla olevia retkikuljetuksia ja majoitusmahdollisuuksia. Omalla autolla kulkeville kilometrikorvaus enintään 150 euroa/kohde. hyväksyttiin ja annettiin kirkkoherralle oikeus päättää puuttuvien edustajien valitsemisesta. LÄHETYSTYÖLLE VARATUN VAPAAEHTOISKANNATUKSEN JAKAMINEN VUONNA 2015 Valmistelijat: Hanna Hietanen, Liisa Länsmans ja Matti Astola 74 Vuodelle 2015 varatut talousarviomäärärahat 31 000 on kirkkoneuvoston kokouksessa 19.3.2013 päätetty jakaa vapaaehtoiskannatuksen suhteessa seuraavien kirkkomme lähetysjärjestöjen kesken: Suomen Lähetysseura (SLS), Evankelinen Lähetysyhdistys (ELY), Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL), Suomen Pipliaseura (SPS), Evankelinen lähetysyhdistys Kylväjä (ELK) sekä Sanansaattajat (SANSA). Vuoden 2014 vapaaehtoiskannatus oli näiden järjestöjen osalta seuraava: SLS 44 281 40,2 % ELY 25 905 23,5 % SEKL 23 664 21,5 % SPS 4 546 4,1 % ELK 4 631 4,2 % SANSA 7 166 6,5 % Yhteensä 110 193 100 %
Kirkkoneuvosto 11.5.2015 Sivu 38 Nimikkosopimukset seurakunnalla on Suomen Lähetysseuran (SLS), Evankelisen Lähetysyhdistyksen (ELY), Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) sekä Kansanlähetyksen (SEKL) kanssa. Lähetystyö esittää kirkkoneuvostolle, että 1. vuoden 2015 avustusmääräraha 31 000 jaetaan lähetysjärjestöjen kesken laskelman mukaisessa prosentuaalisessa suhteessa SLS 12.462 ELY 7.285 SEKL 6.665 SPS 1.271 ELK 1.302 SANSA 2.015 yhteensä 31.000 2. vuonna 2015 nimikkolähetystyölle kerätyt/kerättävät vapaaehtoiskannatustuotot jaetaan kirkkoneuvoston 20.5.2014 tekemän päätöksen mukaisesti Haminan alueen osalta pääsääntöisesti tasan sopimusjärjestöjen (SLS, ELY, SLEY, SEKL) kesken, kullekin järjestölle 25%. Tilannekohtaisesti yksittäisen tilaisuuden tuotto voidaan viranhaltijoiden päätöksellä ohjata tukemaan jotain ajankohtaista kohdetta. Miehikkälän osalta vapaaehtoiskannatus jaetaan prosentuaalisessa suhteessa SLS 70% ja SEKL 30% ja Virolahden osalta SLS 60% ja SEKL 40%. Esityksestä ja siihen liittyvistä linjauksista keskustellaan kirkkoneuvoston kokouksessa 7.5. hyväksyttiin. Asian käsittelyn aikana ilmeni yhteisesti tarve käydä seurakunnassa tarkempi keskustelu lähetystyön tarpeista HAMINAN SEURAKUNNAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 75 Valmistelija Juha Tanska p. 050 594 3892 Haminan seurakunnassa on avoinna nuorisotyönohjaajan virka 1.9.2015 alkaen. Virka on sijoitettu Miehikkälän ja Virolahden kappeliseurakuntien alueelle. Seurakunnan talouden tasapainosta huolehtiminen edellyttää pidättyvyyttä virkojen täytössä. Toisaalta, rippikoulutyöhön ja isostoimintaan osallistuvien nuorten ikäluokka pysyy lähivuodet edelleen varsin suurena. Aluettamme vaivaava nuorten syrjäytyminen (erityisesti kasvanut huumeiden käyttö) herättää kasvavaa huolta seurakunnan alueella. Tästä näkökulmasta olisi perusteltua voimistaa nuorten parissa tehtävää työtä erityisnuorisotyön alueella ja etsiä
Kirkkoneuvosto 11.5.2015 Sivu 39 talouden tasapainoa muilla toimin. Kirkkoneuvosto on keskustellut virantäytöstä alustavasti kokouksessaan 21.4.2015. Julistetaan haettavaksi Haminan seurakunnan nuorisotyönohjaajan virka 1.9.2015 alkaen. Virka sijoittuu Miehikkälän ja Virolahden kappeliseurakuntien alueelle yleisen nuoriso- ja rippikoulutyön osalta. Viran tehtäväkuvaukseen sisältyy erityisnuorisotyön kehittäminen ja toteuttaminen koko seurakunnan alueella. Virkaan valittavalta odotetaan pätevyyttä kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan (opistotasoinen tai sosionomi (AMK) kirkon nuorisotyönohjaajan koulutus) sekä kasvatuksen erityiskoulutuksen (35 op) tai vastaavan suorittamista, tai valmiutta sitoutua erityiskoulutukseen, sekä soveltuvuutta ja halua sitoutua kehittämään ja toteuttamaan kirkon nuorisotyötä. Viran palkkaus pätevälle on vaativuusryhmän 503 peruspalkka sekä mahdollinen vuosisidonnainen palkanosa. Virkaan valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista hyväksytty lääkärintodistus, sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Viran koeaika on kuusi kuukautta. Kirkkoneuvosto nimittää virantäyttöä valmistelemaan valintatyöryhmän, johon Miehikkälän ja Virolahden kappelineuvostot nimeävät molemmat oman edustajansa. Lisäksi työryhmään valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Nina Janes, kasvatustyön lähiesimies Anita Venäläinen sekä kirkkoherra Juha Tanska. hyväksyttiin. VUODEN 2016 TALOUSARVION KEHYS 76 Valmistelija Tarja Partanen puh. 050 594 3888 ja Juha Tanska Vuoden 2014 tilinpäätöksessä tilikauden tulos oli positiivinen 579.062 euroa. Talousarvion mukaan tilikauden tulos näytti negatiiviiselta 607.829 euroa. Vuoden 2015 talousarviossa tilikauden tulos näyttää negatiivista 412.531 euroa. Talousarvion 2015 mukaan toimintakulut vähenivät vuoteen 2014 verrattuna 3,2 % ( 187.491 euroa) ja toimintatuotot nousivat 5,3 % (36.220 euroa). Vuosikate parani 123 % ja tilikauden tulos 32 %. Jotta päästäisiin vuoden 2014 tilinpäätöksen lukemiin toimintakuluja täytyy vuoden 2016 talousarviossa pienentää.
Kirkkoneuvosto 11.5.2015 Sivu 40 Toimintatuottoja ei pystytä lisäämään maksuja korottamalla. Niiden lisäämiseen tarvitaan ulkopuolisia tuottoja. Vuoden 2016 talousarvion vuosikate pitäisi olla n. 450.000 euroa, jotta se kattaisi poistot. Tämä tarkoittaa, että toimintakuluja pitäisi vähentää reilut 400.000 euroa. Seurakunnan verotulojen pitäisi kattaa toimintamenot. Vuoden 2015 talousarviossa verotulot jäivät 235.120 pienemmiksi kuin toimintamenot. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä verotulot kattavat toimintamenot. Vuoden 2016 toimintamenot olisi saatava lähes samalle tasolle kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Tämä tarkoittaisi toimintamenojen pienentämistä n. 350.000 euroa eli 6,4 %. Jatkuvaa säästöä tulee ainoastaan henkilöstön vähennyksellä. Se on tarkoitus toteuttaa luonnollisen poistuman avulla. Lapsityössä on kaksi määräaikaista tointa. Toisen työsuhde päättyy 31.5.2015 ja toisen 31.5.2016. Näiden vaikutus talouden säästöihin ei ole kovin suuri, sillä myös iltapäiväkerhon tuotot jäävät saamatta, vuonna 2014 n. 13.200 euroa. Lisäksi kaksi lapsityönohjaajaa on alustavasti ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle loppuvuodesta 2016. Säästöt näkyvät vasta vuoden 2017 puolella. Kappeleiden puolella hallinnossa on työntekijä jäämässä eläkkeelle 8/2016, joka tuo alle puolen vuoden säästöt n. 12.000 euroa. Seurakunnan on kuitenkin taattava kappeleissa loma-ajan palvelut, joten osa säästöistä hupenee sijaiskustannuksiin sekä perehdyttämiseen. Kirkollisverokertymät Kirkollisverokertymä 2013-2015 aikana kirjanpidon mukaan. Veronkorotus tapahtui vuoden 2014 alussa. 2013 2014 2015 (1-4) Kirkollisverot 4.788.628 4.929.537 1.853.898 muutos ed. vuoteen 2,1 % + 92.793 2,9 % + 142.453-1,8 % -34.788 Yhteistöverot 471.504 530.959 154.964 muutos ed. vuoteen 12,8 % 54.012 12,6 % 59.461-12,4 % -21.875 Yhteensä 5.260.132 5.460.496 2.008.862 Muutos ed. vuoteen 2,9 % 146.895 3,81 % 201.914-2,7 % -56.663 Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta lakkaa vuoden 2015 lopussa. Kirkkohallituksen tiedotteen 26.11.2014 mukaan yhteisöveron muutoksesta kerrotaan näin. Vuoden 2016 alussa astuu voimaan laki valtionrahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Laista päätetään eduskunnassa keväällä 2015. Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2014 muuttaa kirkkolakia ja kirkkojärjestystä siten, että niissä otetaan huomioon uusi laki valtionrahoituksesta.
Kirkkoneuvosto 11.5.2015 Sivu 41 Rahoituksen määrä, 114 miljoonaa euroa, on kirjattu lakiin samoin kuin se, että määrää korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaista yleisen hintatason muutosta vastaavasti. Lisäksi verontilityslakiin tulee muutos, jonka perusteella seurakuntien verotuskustannukset alenevat yhteen laskettuna kuudella miljoonalla eurolla, koska seurakunnat eivät enää ole yhteisöveron saajia. Valtionrahoitus maksetaan kirkon keskusrahastolle. Kirkolliskokoukselle toukokuussa 2014 kuvatun mahdollisen jakomallin mukaan Kirkon keskusrahastolle maksettavasta 114 miljoonan euron korvauksesta jätettäisiin 2 miljoonaa euroa käytettäväksi kirkon yhteisen jäsenrekisterin ylläpito- ja kehittämiskustannuksiin sekä 5 miljoonaa euroa avustuksiin, jotka kohdennettaisiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston kunnossapitoon. Loppuosa summasta, 107 miljoonaa euroa, jaettaisiin hakemuksetta seurakunnille. Jakoperusteena käytettäisiin seurakuntataloutta vastaavan kunnan tai kuntien asukasmäärää. On kuitenkin huomioitava, että edellä kuvattu jakoperuste on alustava suunnitelma. lopullisesta jakoperusteesta annetaan tiedoksi kirkolliskokoukselle toukokuussa 2015 ja päätös tehdään marraskuussa 2015. Uudistus merkitsisi samalla mahdollisuutta alentaa seurakuntien kirkon keskusrahastolle maksettavan perusmaksun hintaa. Kirkon keskusrahaston vastuulla olevat kirkon yhteisen jäsenrekisterin ylläpitoon liittyvät tehtävät sekä avustukset seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimistojen ylläpitoon katettaisiin jatkossa saadulla rahoituksella, joten seurakuntien tarve maksaa perusmaksua laskisi. Kirkolliskokoukselle toukokuussa 2014 kuvatussa mallissa keskusrahastomaksu alenisi 7,5 prosenttiin. Kirkkohallituksessa on virkamiestyönä laadittu alustavan jakoperusteen mukainen laskelma 107 miljoonan euron suuruisen rahoituksen jaosta seurakuntatalouksille. Haminan seurakunnan osuus alustavasti olisi 525.709 euroa. Vuonna 2014 Haminan seurakunnalle tilitettiin 530.959 euroa. Odotamme tarkempia tietoja kevään aikana. Vuoden 2015 talousarvion toteutuminen (31.3.2015) edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 2014 2015 Toimintatuotot 176.630 202.299 Henkilöstökulut -702.329-689.986 Muut kulut -330.343-419.911 Toimintakulut -1.032.672-1.109.897 Toimintakate -856.043-907.598 Verotulot 1.568.417 1.533.658
Kirkkoneuvosto 11.5.2015 Sivu 42 Verotuskulut -28.262-26.980 Keskusrahastomaksut -104.112-105.174 Rahoitustuotot ja - 349-4281 kulut Vuosikate 580.379 489.625 Taulukon mukaan toimintatuotot ovat hieman kasvaneet. Johtuu suurelta osin seurakuntamatkasta, jonka tuotot n. 50.000 euroa näkyvät luvuissa. On huomioitavaa, että matkan kulut, sama summa, eivät ole vielä toteutuneet. Henkilöstökulut ovat vähentyneet n. 12.000 euroa (-1,8 %), mutta muut kulut ovat nousseet reilut 89.500 (27,1 %), joten kokonaisuudessa toimintakulut ovat lisääntyneet. Verotulot ovat hieman laskeneet edellisestä vuodesta, 56.663 euroa (-2,7 %). Vuosikate on lähes 100.000 euroa pienempi kuin vastaavavana aika viime vuonna. Alla taulukko, jossa verrattuna kuinka paljon pienempi pääluokan kate vuoden 2014 tilinpäätöksessä oli verrattuna tämän vuoden talousarvioon Pääluokka Tp 2014 Ta 2015 Ero Ero % Hallinto 722.951 750.000 27.049 3,6 % Srk-työ 2.381.984 2.466.205 84.221 3,4 % Hautatoimi 536.763 698.504 161.741 23,2 % Kiinteistötoimi 892.745 1.029.995 137.250 13,3 % Viime vuoden kuluihin ei välttämättä päästä, mutta tavoitteena olisi saada hallinnosta 30.000 euron säästöt, seurakuntatyöstä 50.000 euron säästöt, hauta- ja kiinteistötoimesta molemmista 100.000 euron säästöt. Seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt vuoden 2015 aikana 156 jäsenellä. Alkuvuodesta kastettuja on ollut 46 ja kuolleita 102, kirkkoon liittyneitä 21 ja kirkosta eronneita 30. Muuttoliike on ollut tappiollista 91 jäsentä. Vuoden 2016 talousarvion säästötavoite seuraava Hallinto 30.000 euroa - kertyy internet-yhteyksien muutoksesta sekä yleishallinnosta Seurakuntatyö - iltapäiväkerho 30.000 euroa (mm. palkat) - päiväkerho/perhekerho 5.000 euroa (mm. palkat) - sairaalasielunhoito 1.000 euroa - perheneuvonta 2.000 euroa - viestintä 2.000 euroa - muut työalat, vähennys 1 % Hautatoimi 100.000 euroa, 14,3 %
Kirkkoneuvosto 11.5.2015 Sivu 43 Kiinteistötoimi 100.000 euroa, 9,7 % hyväksyttiin. Ritva-Leena Pousi poistui kokouksesta klo 17.50, keskustelun aikana. VIROLAHDEN KAPPELIN KAPPALAISEN VIRAN TÄYTTÖ 77 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli määräsi kokouksessaan 9.12.2015 pastori Ville Holopaisen Haminan seurakunnan vt. II kappalaiseksi 9.12.2014-31.8.2015. Ville Holopainen toimii Virolahden kappeliseurakunnan kappalaisena. Järjestely on toiminut hyvin sekä kappelin että koko seurakunnan kannalta. Haminan seurakunnan kirkkoneuvosto pyytää, että Mikkelin tuomiokapituli jättää julistamatta auki Virolahden kappeliseurakunnan kappalaisen viran ajalle 1.9.2015 31.8.2016 ja määrää Ville Holopaisen edelleen Haminan seurakunnan vt. kappalaiseksi ajalle 1.9.2015 31.8.2016. hyväksyttiin. HAMINAN SEURAKUNNAN GRAAFISEN ILMEEN UUDISTAMINEN 78 Valmistelija Juha Tanska, puh. 050 594 3892 Haminan seurakunnan ja Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun välillä 23.9.2014 kirkkoneuvostossa hyväksytyn sopimuksen perusteella seurakuntaa tilaa KYAMK:lta oppilastyönä toteutetun graafisen ilmeen uudistamisen kokonaissuunnitelman. Työhön sisältyy seurakunnan graafisen ilmeen (logo) ja painettua materiaalia koskevan ohjeiston suunnittelu sekä onnittelu- ja tervehdyskorttien uusiminen. Seurakunnan logoa koskeva suunnitelma on valmis muutamien vaihtoehdoin. Mallit lähetetään sähköisenä neuvoston jäsenille tutustuttaviksi. Hyväksytään esitettyjen vaihtoehtojen pohjalta Haminan seurakuntaa ja sen kappeleita koskeva graafisen ilmeen perusratkaisu (logot). Kirkkoneuvosto 1. hyväksyi Haminan seurakunnan ja kappeleiden logojen pohjaksi pohjaehdotuksen nro 14 ja 2. päätti antaa viimeistelyn suunnittelijan tehtäväksi.
Kirkkoneuvosto 11.5.2015 Sivu 44 HAUTAUSMAA- JA KIINTEISTÖKATSELMUKSET 79 Valmistelija Tarja Partanen puh. 050 594 3888 Kirkkoneuvoston tehtävänä on huolehtia seurakunnan omaisuudesta. Seurakunnalla ei ole erikseen tarkastajia, jotka hoitavat ko. tehtävää. Hautausmaakatselmuksessa käydään läpi hautaustoimen ohjesäännön 16 :n mukaiset asiat sekä kuulutetut haudat, vesihuolto ja muut ajankohtaiset asiat. Kiinteistökatselmus pidetään elokuussa kirkkoneuvoston varsinaisen kokouksen yhteydessä Virolahdella. Päätetään suorittaa hautausmaakatselmus elokuussa joko viikolla 32 tai viikolla 33 Myllykylän ja Leirikankaan hautausmailla ja kiinteistökatselmus Virolahdella elokuussa kirkkoneuvoston kokouksen yhteydessä. Päätettiin pitää hautausmaakatselmus viikolla 32 ja kiinteistökatselmus Virolahdella elokuun kokouksen yhteydessä. HOITAMATTOMIEN HAUTOJEN KATSELMUSTEN TYÖRYHMÄ 80 Kirkkoneuvosto päätti 25.3.2014 34 valita Myllykylän hoitamattomien hautojen katselmuksia varten työryhmän, johon kuuluu seurakuntapuutarhuri Katri Partanen ja kirkkoneuvoston edustajat Nina Janes ja Osmo Näkki. Päätetään tarkistaa työryhmän kokoonpano. Työryhmän jäseniksi valittiin seurakuntapuutarhuri Katri Partanen, kirkkoneuvoston edustaja Nina Janes ja seurakuntalainen Osmo Näkki. PALKATTOMAN VIRKAVAPAAN MYÖNTÄMINEN 81 PALKATTOMAN VIRKAVAPAAN MYÖNTÄMINEN 82
Kirkkoneuvosto 11.5.2015 Sivu 45 PALKATTOMAN VIRKAVAPAAN MYÖNTÄMINEN 83 KIRKKONEUVOSTON JA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSET 84 Päätetään kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokoukset elojoulukuulle 2015. Päätettiin pitää - hautausmaakatselmus, o 6.8.2015, lähtö klo 14 Simeon talon parkkipaikalta - kirkkoneuvoston kokoukset o 16.6.2015 klo 16 o 18.8.2015 klo 17 Pitäjäntupa, lähtö klo 16.30 Simeon-talon parkkipaikka o 24.9.2015 klo 16.30 o 15.10.2015 klo 16.30 o 19.11.2015 klo 16.30 - kirkkovaltuuston kokoukset o 17.9.2015 klo 17-20 työntekijät ja valtuutetut o 4.11.2015 klo 18 o 10.12.2015 klo 18 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 85 Kappalainen Juha Parjanen Vuosilomapäivien myöntäminen 8/29.4.2015 Kappalainen Anita Venäläinen Vuosiloman myöntäminen 10/22.4.2015 Talousjohtaja Tarja Partanen Kulmakiven seurakuntatalon kuntotutkimukset 18/15.4.2015 Anja Takalan palkkaus seurakuntamestarin sijaiseksi 19/23.4.2015 Oman auton käyttöoikeus 20/6.5.2015 Oman auton käyttöoikeus 21/6.5.2015 Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja tarkistus 22/6.5.2015 Merkitään päätöspöytäkirjat tiedoksi. pöytäkirjat merkittiin tiedoksi.
Kirkkoneuvosto 11.5.2015 Sivu 46 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 86 Keskusteltiin Virojoen seurakuntatalon sisäilman korjaustöistä sekä papin päivystyksestä. MUUTOKSENHAKU 87 Liite 1 87