Kaupunginhallitus 327 17.10.2016 Kaupunginhallitus 328 18.10.2016 Kaupunginhallitus 355 31.10.2016 Kaupunginhallitus 358 01.11.2016 Kaupunginvaltuusto 96 14.11.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2020 443/02.02.00/2016 Kaupunginhallitus 17.10.2016 327 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi 2017 ja ta lo us suun ni tel maksi 2017-2020 valmistuu siten, että se on luettavissa sähköisessä ko kous hallin nas sa perjantaina 14.10.2016 kello 15. Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan kuuluvat ehdotukset hen ki lös tö suunni tel mak si, maksupolitiikka-asiakirjaksi, täytäntöönpanomääräyksiksi (si sältäen mm. sitovuusmääräyksiä ja lainanottovaltuuksien järjestämisen) se kä sijoitustoiminnan perusteiksi ovat aineistossa. Kaupunginhallitus antoi 21.6.2016 toimielimille vuoden 2017 talousarvion laa din taa varten ns. raamiluvut eli toimialoille annetun ohjeellisen toi min taka te lu vun. Toimialojen talousarvioehdotusten vertailu raamilukuun tal lenne taan sähköiseen kokouskansioon. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus aloittaa vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelman käsittelyn. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju ja kau pun gin kam ree ri Juha Heinonen olivat läsnä kokouksessa tä män asian käsittelyn ajan kello 15.23-17.30. Merkittiin, sivistystoimenjohtaja Irmeli Myllymäki oli läsnä ko kouk ses sa tämän asian käsittelyn aikana kello 16.33-17.30. Jan Lindström esitti Sirpa Hagsbergin kannattamana, että jatkos sa jaetaan kaikille valtuutetuille paperiset versiot jo kaupun gin hal li tuk sen ensimmäisen talousarviokäsittelyn yh teydes sä.
KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus aloitti vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelman käsittelyn. Käsittelyä päätettiin jatkaa tiistaina 18.10.2016 kello 16.00 alka vas sa kokouksessa. Kaupunginhallitus 18.10.2016 328 Kaupunginhallitus päätti, että jatkossa jaetaan kaikille val tuute tuil le paperiset versiot jo kaupunginhallituksen ensimmäisen ta lous ar vio kä sit te lyn yhteydessä. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelman käsittelyä. Kaupunginhallitus lähettää investointisuunnitelman kau pun kisuun nit te lu jaos tol le ja henkilöstösuunnitelman yleisjaostolle edel leen käsiteltäväksi. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju ja kau pun gin kam ree ri Juha Heinonen olivat läsnä kokouksessa tä män asian käsittelyn ajan. Lisäksi merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä asian tun ti joina seuraavat viranhaltijat: perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen kello 16.00-17.15 tekninen johtaja Kimmo Suonpää kello 17.30-19.05. Merkittiin, että Mikko Rönnholm poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 17.03. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus 31.10.2016 355 Kaupunginhallitus käsitteli alustavasti talousarvion 2017 ja talous suun ni tel man 2017-2020 sekä päätti lähettää in ves toin tisuun ni tel man kaupunkisuunnittelujaostolle ja hen ki lös tö suunni tel man yleisjaostolle edelleen käsiteltäväksi. Kaupunginjohtajan alkuperäinen ehdotus talousarvioksi 2017 sekä toimintaja ta lous suun ni tel mak si 2017-2020 on sähköisessä kokoushallinnassa.
Kaupunginjohtajan päivitetty talousarvioehdotus valmistuu perjantaina 28.10.2016, jolloin se tallennetaan sähköiseen kokoushallintaan. Talousarvioehdotusta ja henkilöstösuunnitelmaa on käsitelty yh teis työ toi mikun nassa 20.10.2016. Kaupunkisuunnittelujaosto on käsitellyt in ves toin tisuun ni tel man kokouksessaan 24.10.2016. Henkilöstösuunnitelma on kä si telty yleisjaoston kokouksessa 25.10.2016. Yhteistyötoimikunnan ja jaos to jen käsittelyt on tal len net tu sähköiseen ko kous hal lin taan, kuten myös koos te kau pun gin hal li tuk sen talousarvion 1. käsittelykierroksella esi te tyis tä sel vitys pyyn nöis tä ja niihin saaduista vas tauk sis ta. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion 2017 ja ta lous suun ni telman 2017-2020 käsittelyä. Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Naan ta lin kaupungin talousarvion vuodelle 2017 ja ta loussuun ni tel man vuosille 2017-2020. Kaupunginhallitus nimeää tehtäväalueiden vastuuhenkilöiksi vuo den 2017 talousarvioehdotuksessa esitetyt viranhaltijat. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läs nä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen saapui kokouk seen tämän asian käsittelyn aikana kello 18.17. Esteellisyydet Käsittelyn aikana merkittiin seuraavat esteellisyydet: Hannu Aalto, Hanna Gustafsson ja Tero Tavio kä si teltäes sä toteuttamisosan kohtaa 3.1 Konserni Tero Tavio käsiteltäessä käyttötalousosan tehtäväaluetta Sa ta ma Arja Hentonen käsiteltäessä käyttötalousosan teh tä väalu een Kaupunkisuunnittelujaosto kohdalla mat kai lu palve lu jen ostamista Naantalin Matkailu Oy:ltä. Pöytäkirjamerkinnät
Kaupunginhallitus teki käsittelyn aikana yksimielisesti seu raavat pöy tä kir ja mer kin nät: Hallinto Sisällytetään sopimusten valvonnan toimivuus controllerin vuo den 2017 työohjelmaan: Arvioidaan so pi mus hal lin ta jär jestel män toimivuus, kattavuus ja seuranta sekä tehdään pa ran tamis eh do tuk set mahdollisesti havaituista puutteista. Asiahallinto Hallinnollisten tukipalveluiden kokonaistarve ja oikea koh denta mi nen tulee arvioida sote-uudistuksen yhteydessä. Kaupunginjohtajan tekemä muutosehdotus Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa ehdotustaan Kau pun kisuun nit te lun tehtäväalueen osalta siten, että tekstiin lisätään seu raa vaa: "Vuoden 2017 aikana laaditaan asunto-ohjelma". KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kokouksen aikana esi te tyt pöytäkirjamerkinnät ja kaupunginjohtajan esittämän teks ti muu tok sen. Talousarvioasiakirjoihin on mahdollista tehdä oi kai su luon toisia muutoksia kokouksen jälkeen. Kaupunginhallitus 01.11.2016 358 Kaupunginhallitus päätti jatkaa talousarvion 2017 ja ta loussuun ni tel man 2017-2020 käsittelyä tiistaina 1.11.2016 alkaen kel lo 16.00. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion 2017 ja ta lous suun ni telman 2017-2020 käsittelyä. Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Naan ta lin kaupungin talousarvion vuodelle 2017 ja ta loussuun ni tel man vuosille 2017-2020. Kaupunginhallitus nimeää tehtäväalueiden vastuuhenkilöiksi vuo den 2017 talousarvioehdotuksessa esitetyt viranhaltijat.
KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju ja kau pun gin kam ree ri Juha Heinonen olivat läsnä kokouksessa tä män asian käsittelyn ajan. Esteellisyydet Käsittelyn aikana merkittiin seuraavat esteellisyydet: Jan Lindström käsiteltäessä käyttötalousosan teh tä väaluet ta Kaukolämpö ja energiatuotanto Heini Jalkanen käsiteltäessä avustukset-liitteen kohdalla Naan ta lin Musiikkijuhlien avustusta. Käyttötalousosa Sosiaali- ja terveyslautakunnan maksutuotot Hannu Aalto esitti Sirpa Hagsbergin ja Arja Hentosen kan natta ma na, että sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisiin mak sutuot toi hin tehdään 250 000 euron vähennys seuraavasti: Terveyspalvelut Suun terveydenhuolto Hoito- ja vanhuspalvelut -60 000 euroa -100 000 euroa -90 000 euroa Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suo rite tus sa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kan nat ti vat Hanna Gustafsson, Vilhelm Junnila, Jan Lindström, Anne Linja, Tero Tavio, Lasse Valtonen ja Markku Tuuna. Aallon ehdo tus ta kannattivat Hannu Aalto, Sirpa Hagsberg, Arja Hen tonen ja Terhi Kärkkäinen. Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kau pun gin hal lituk sen päättäneen hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 7-4. Aikuissosiaalityö Kaupunginhallitus lisäsi pakolaistyön määräaikaisen hoitajan palk kaa mi seen KH-merkinnän. Varhaiskasvatus
Kaupunginhallitus lisäsi Suovuoren päiväkodin toiminnan lakkaut ta mi seen KH-merkinnän. Perusopetus Jan Lindströmin esityksestä Tero Tavion ja Hannu Aallon kannat ta ma na kaupunginhallitus lisäsi yksimielisesti pe rus ope tuksen tehtäväalueelle 6 000 euroa Turun Ur hei lu aka te mian tukemiseen. Rakentamisen valvonta ja neuvonta Kaupunginjohtaja lisäsi kokouksessa ehdotukseensa seu raavaa: "Tavoitteena 3-5 vuoden aikavälillä on se, että ra kennus val von nan tuloilla katetaan aiheutuvat kustannukset ja asiaa tarkastellaan useamman vuoden ajanjaksolla." Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun ehdo tuk sen. Asemakaavoitus Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa ehdotustaan siten, että teh tä vä alu een määrärahaan lisätään ase ma kaa voi tuk sen mää räai kai sen työntekijän palkkaamista varten 39 000 euroa. Tä hän liittyen tehtäväalueen os to pal ve lu me no ja vähennetään 7 100 euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun ehdo tuk sen. Investointiosa Aluekohteet / Lammasluoto Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa ehdotustaan siten, että mää rä ra ha siirretään vuodelle 2018. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun ehdo tuk sen. Avustukset-liite Kaupunginjohtaja täydensi kokouksessa ehdotustaan siten, et tä kulttuurilautakunnan alaisiin avustuksiin lisätään 10 000 eu roa
Suomi 100 -hankkeiden tukemiseen. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun ehdo tuk sen. Jäsenmaksut-liite Hannu Aalto esitti Sirpa Hagsbergin kannattamana, että Naanta lin kaupunki jatkaa vuonna 2017 seuraavien yhdistysten jä sene nä: Lounais-Suomen Syöpäyhdistys, jäsenmaksu 470 euroa SPR:n Varsinais-Suomen piiri, jäsenmaksu 3 410 euroa Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suo rite tus sa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kan nat ti vat Hanna Gustafsson, Vilhelm Junnila, Terhi Kärkkäinen, Jan Lindström, Anne Linja, Tero Tavio, Lasse Valtonen ja Mark ku Tuuna. Aallon ehdotusta kannattivat Hannu Aalto, Sir pa Hagsberg ja Arja Hentonen. Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kau pun gin hal lituk sen päättäneen hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 8-3. Henkilöstösuunnitelma Kaupunginhallitus lisäsi aikuissosiaalityön uuteen so si aa li ohjaa jan vakanssiin KH-merkinnän. Pöytäkirjamerkinnät Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti tehdä seuraavat pöy täkir ja mer kin nät: Kaupunginvaltuusto Luottamushenkilöiden koulutuksessa ja työskentelyssä pa noste taan seminaarimuotoisen työtavan kehittämiseen ja li sää miseen sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön vah vis ta mi seen. Tietohallinto Sote-uudistuksen huomioiva ja toimeenpanosuunnitelman sisäl tä vä tietohallintostrategia luodaan vuoden 2018 ta lous ar vio-
kä sit te lyyn mennessä. Perusopetus Maaliskuun 2017 loppuun mennessä tulee selvittää kuinka mon taa 1. - 2. luokan oppilasta pimeän ajan (viikkojen 44-7) kou lu kul je tus koskee. Millaisilla vaihtoehtoisilla järjestelyillä nä mä kuljetukset voitaisiin hoitaa ja mikä on niiden kus tannus vai ku tus? Ateriapalvelut Koulujen ja päiväkotien ruokalistat uusitaan palvelemaan parem min käyttäjien mieltymyksiä sekä biojätteen hävikin mi nimoi mi sek si. Ruokapalvelun tulee suorittaa kouluissa asia kasky se ly ja seurata asiakastyytyväisyyttä vuosittain sekä seurata hä vi kin määrää. Erityistä huomiota tulee kiinnittää maa nan tain ja perjantain ruokatarjontaan. Investointiosa / Tekninen lautakunta Siinä vaiheessa, kun erilaisia harrastuspaikkoja Naantalissa suun ni tel laan, otetaan alueen asukkaat, käyttäjät tai heidän edus ta jan sa aktiivisesti mukaan erilaisten tarpeiden ja suun nitel mien määrittämiseen yhteistyössä kaupungin organisaation kans sa. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksen aikana esitetyt mää rära ha- ja tekstimuutokset sekä pöytäkirjamerkinnät. Kaupunginhallituksen ehdotus talousarvioksi vuodelle 2017 ja ta lous suun ni tel mak si vuosille 2017-2020 oheistetaan. LIITE B1, KH 1.11.2016 (säilytetään erillisenä asiakirjana) Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväk syy Naantalin kaupungin talousarvion vuodelle 2017 ja talous suun ni tel man vuosille 2017-2020. Kaupunginvaltuusto 14.11.2016 96 Kaupunginhallitus nimesi tehtäväalueiden vastuuhenkilöksi talous ar vio eh do tuk ses sa esitetyt viranhaltijat. Kaupunginhallituksen ehdotus talousarvioksi vuodelle 2017 ja ta lous suun nitel mak si vuosille 2017-2020 on liitetty esityslistaan (KV 14.11.2016).
Oheismateriaali: Talousarvion 2017 esittelyaineisto KAUPUNGINHALLITUS: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginvaltuusto hyväksyy Naantalin kaupungin ta lous arvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2017-2020. Valtuuston puheenjohtaja Mikko Rönnholm esitti talousarvion kä sit te ly jär jes tyk ses tä seuraavaa: Ensiksi käydään yleiskeskustelu, joka aloitetaan kau pun gin halli tuk sen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan pu heen vuo roil la ja sen jälkeen halukkaiden valtuustoryhmien pu heen vuo roil la ryhmien suuruusjärjestyksessä. Muutosehdotukset talousarvioon 2017 ja myös suun ni tel mavuo sil le on tehtävä yleiskeskustelun aikana. Ehdotukset kä sitel lään ja mahdolliset äänestykset suoritetaan talousarvion ja ta lous suun ni tel man käsittelyn asianomaisessa kohdassa. Muutos eh do tuk set on tehtävä kirjallisesti. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus käsitellään seu raavas sa järjestyksessä: käyttötalousosa investointiosa avustukset-liite henkilöstösuunnitelma tuloslaskelma ja rahoituslaskelma täytäntöönpanomääräykset maksupolitiikka sijoitustoiminnan perusteet toteuttamisosa Edelleen puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksestä seu raa vaa: Valtuuston työjärjestyksen mukaan: "jos asia koskee määrärahan myöntämistä, ase tetaan ensin äänestettäväksi määrältään suu rim man ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen ja näin jatketaan ehdotusten suuruuden mu kai ses sa
järjestyksessä, kunnes jokin ehdotus hy väk sytään, minkä jälkeen pienemmistä eh do tuk sis ta ei enää äänestetä." Investointiosassa ja henkilöstösuunnitelmassa ta lous ar vio vuodel le 2017 kohdistuva määrärahaa tai vakanssia koskeva muutos eh do tus käsitellään ensiksi ja ko. asiaan mahdollisesti liit tyvät muutosehdotukset suunnitelmavuosille käsitellään sen jälkeen erikseen. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Yleiskeskustelun aikana kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan puheenvuorojen jälkeen val tuus to ryhmien puheenvuoron käyttivät valtuutetut Jan Lindström, Sirpa Hags berg, Vilhelm Junnila, Heini Jalkanen, Jarkko Kanerva, Ter hi Kärkkäinen ja Tommy Björkskog. MUUTOSESITYKSET Yleiskeskustelun aikana tehtiin talousarvion 2017 käyt tö talous osaan muutosesitykset ja ponsiesitys seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunta / Terveyspalvelut (s. 50) Valtuutettu Sirpa Hagsberg esitti valtuutettu Lauri Laineen kan nat ta ma na, että tehtäväalueen maksutuottoihin tehdään 60 000 eu ron vähennys. Sosiaali- ja terveyslautakunta / Suun terveydenhuolto (s. 54) Valtuutettu Sirpa Hagsberg esitti valtuutettu Lauri Laineen kan nat ta ma na, että tehtäväalueen maksutuottoihin tehdään 100 000 eu ron vähennys. Sosiaali- ja terveyslautakunta / Hoito- ja vanhuspalvelut (s. 68) Valtuutettu Sirpa Hagsberg esitti valtuutettu Lauri Laineen kan nat ta ma na, että tehtäväalueen maksutuottoihin tehdään 90 000 eu ron vähennys. Koulutuslautakunta / Perusopetus (s. 78) Valtuutettu Jan Lindström esitti valtuutettu Heini Jalkasen ja val tuu tet tu Vilhelm Junnilan kannattamana, että kou lu kul je-
tus pal ve lu jen ostoon lisätään 25 000 euroa kou lu tus lau ta kunnan esityksen mukaisesti. Lisäykseen tehdään KH-merkintä. Ponsiesitys koskien tehostettua palveluasumista (s. 70) Valtuutettu Lauri Laine esitti valtuutettu Sirpa Hagsbergin kan nat ta ma na seuraavan ponnen hyväksymistä: ÄÄNESTYKSET "Valtuusto edellyttää pikaisen selvityksen te kemis tä siitä, millä kustannuksilla olisivat kaikki Myl lyn ki ven tien tehostetut palveluasunnot saa tavis sa käyttöön mahdollisimman nopeasti nii den valmistumisen jälkeen." Tämän jälkeen suoritettiin hyväksyttyjen äänestysesitysten mukai ses ti seuraavat äänestykset: Valtuutettu Sirpa Hagsbergin esitys terveyspalvelujen mak su tuot to jen vähentämisestä 60 000 eurolla Kaupunginhallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 27 ääntä ja valtuutettu Hagsbergin ehdotuksen puolesta 16 ääntä. Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kau pun gin valtuus ton päättäneen hyväksyä kaupunginhallituksen eh do tuksen. LIITE A6, KV 14.11.2016 Valtuutettu Sirpa Hagsbergin esitys suun ter vey den huollon maksutuottojen vähentämisestä 100 000 eurolla Kaupunginhallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 27 ääntä ja valtuutettu Hagsbergin ehdotuksen puolesta 16 ääntä. Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kau pun gin valtuus ton päättäneen hyväksyä kaupunginhallituksen eh do tuksen. LIITE A7, KV 14.11.2016 Valtuutettu Sirpa Hagsbergin esitys hoito- ja van hus pal velu jen maksutuottojen vähentämisestä 90 000 eurolla Kaupunginhallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 27 ääntä
ja valtuutettu Hagsbergin ehdotuksen puolesta 16 ääntä. Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kau pun gin valtuus ton päättäneen hyväksyä kaupunginhallituksen eh do tuksen. LIITE A8, KV 14.11.2016 Valtuutettu Jan Lindströmin esitys perusopetuksen teh tävä alu eel le lisättävästä 25 000 euron määrärahasta kou lukul je tus pal ve lu jen ostoon (KH-merkintä) Valtuuston puheenjohtaja tiedusteli voiko kaupunginvaltuusto yk si mie li ses ti hyväksyä valtuutettu Lindströmin tekemän esityk sen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti valtuutettu Lindströ min esityksen. Valtuutettu Lauri Laineen ponsiesitys tehostetusta pal velu asu mi ses ta Ponsiesityksen hylkäämistä kannatti 28 valtuutettua ja sen hyväk sy mis tä kannatti 15 valtuutettua. Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kau pun gin valtuus ton päättäneen hylätä valtuutettu Lauri Laineen pon si esityk sen. LIITE A9, KV 14.11.2016 ESTEELLISYYDET Käsittelyn aikana merkittiin, että valtuutetut Heini Jalkanen ja Pek ka Ritvanen poistuivat kokouksesta esteellisinä kä si tel täessä avustukset-liitettä. KAUPUNGINVALTUUSTO: Kaupunginvaltuusto hyväksyi Naantalin kaupungin ta lous arvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2017-2020. Naantalin kaupungin vuoden 2017 talousarvio ja ta lous suun nitel ma 2017-2020 liitetään pöytäkirjaan ja säilytetään eril li senä asiakirjana.
LIITE A10, KV 14.1.2016