Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 3/2016 Aika 29.3.2016 klo 15.00 Paikka Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Majanen Pertti I varapuheenjohtaja Ranta Eija II varapuheenjohtaja Semi Ritva Varsinaiset jäsenet Eskelinen Teppo Heikkilä Tarmo Hopsu Inka Juuma Riikka Ketolainen Liisa Lindqvist Terhi Loijas Sari Mohamed Saido Packalén Leif Suomi Katri Tiainen Simo Tikka Karoliina Varajäsenet - Järjestys arvottu - Pontela Risto Kaskeala Niklas Pellosniemi Cecilia Halleen Mikael Lunnas Kari Nissinen Jouni Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Hannula Outi, ohjelmajohtaja Häkli Laura, viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Romar Anne, hallintojohtaja Sihteeri Palmu Anja-Maija Toimiston henkilökunta Starck Auli, asiantuntija, kansalaisyhteiskunta ja edunvalvonta Lundqvist Anna-Stiina, asiantuntija, toimintaympäristön analyysi ja Agenda 2030 Käsiteltävät asiat 28 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. 29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN 30 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa.
Kepa ry ESITYSLISTA 2 (5) 31 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 32 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS esitys raportoi Kepan toiminnasta kaudelta 18.2. - 29.3.2016 ja kertoo tulevasta toiminnasta. Esittely on liitteenä 32A. Luettelo 18.2.2016 jälkeen aloittaneista uusista työntekijöistä on liitteenä 32B. Merkitään tiedoksi. 33 VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUS Esittely Hallituksen esitys vuoden 2015 toimintakertomukseksi lähetettäväksi yhdistyksen kevätkokoukselle on liitteenä 33A. esitys Hallitus hyväksyy vuoden 2015 toimintakertomuksen. 34 TILINPÄÄTÖS 2015 Esittely esitys Hallintojohtaja Vuoden 2015 tilinpäätös vietäväksi yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi on liitteenä 34A. Vuoden 2015 toteutuneet kulut ovat 5 747 805 euroa. Tilikauden kirjanpidollinen ylijäämä on 537 186 euroa, mikä ehdotetaan siirrettäväksi toimintavuodelle 2016 kattamaan muun muassa siirtymävaiheen kustannuksia. Hallitus hyväksyy vuoden 2015 tilinpäätöksen ja ylijäämän siirron esityksen mukaisesti. 35 JOIDENKIN TOIMINTASUUNNITELMAN 2016 TAVOITTEIDEN TOIMINNALLISTAMINEN Hallitus keskusteli kokouksessaan 17.2. puheenjohtajiston esityksestä joidenkin toimintasuunnitelman 2016 tavoitteiden toiminnallistamisen tueksi. Esityksessä nostettiin esille kolme erityistä aihealuetta: YK:n uusi kehitysohjelma Agenda 2030 ja sen kansallinen toimintasuunnitelma, yritysjärjestöyhteistyön kartoittamisen ulottaminen Finnfundin kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä Kepan pienten jäsenjärjestöjen edunvalvonta. Keskusteluissa todettiin, että ulkoisesta toimintaympäristöstä on noussut poikkeuksellisen monia suuria muutostekijöitä sen jälkeen, kun toimintasuunnitelma 2016 on hyväksytty marraskuussa 2015. Hallitus pyysi toimivaa johtoa valmistelemaan esityksen siitä, miten Agenda 2030:n vahvempi toiminnallistaminen, yritysyhteistyö ja pienten järjestöjen edunvalvonta olisi syytä huomioida Kepan toimintaa ohjaavissa ja jo aiemmin viime
Kepa ry ESITYSLISTA 3 (5) marraskuussa yhdistyksen hyväksymissä asiakirjoissa kuten Kepan ohjelma ja talousarvio 2016-2017 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016. Johdon esitys on liitteenä 35A ja Työkirja jäsenjärjestöjen yritysyhteistyön kehittämiseksi liitteenä 35B. esitys Hallitus hyväksyy esityksen Agenda 2030:n, yritysjärjestöyhteistyön ja pienten järjestön edunvalvonnan huomioimisesta Kepan toiminnassa. 36 VUODEN 2016 BUDJETIN TARKISTUS Hallintojohtaja on liitteenä 36A. esitys Hallitus hyväksyy esityksen mukaan. 37 KEVÄTKOKOUKSEN OHJELMA JA ESITYSLISTA Esittely Yhdistyksen kevätkokous pidetään Kepan toimistolla Helsingissä perjantaina 22.4.2016. Kokousta edeltää jäsenjärjestöille suunnattu aamupäivän seminaari, jonka aiheena on "Suomen hullu supervuosi 2015: Mitä tapahtui ja mitä saatiin aikaan?". Kehyrahoituksen lisäksi arvioidaan Suomen hallituksen toimia ilmaston, veroparatiisien, yritysvastuun ja kehitysyhteistyön saralla. Kevätkokouksen esityslista on liitteenä 37A. esitys Hallitus hyväksyy kokouspäivän ohjelman ja kevätkokouksen 2016 esityslistan. 38 EDUNVALVONTALINJAUKSEN PÄIVITYS Toimintaympäristön muutokset ovat heikentäneet kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä. Järjestörahoitusta leikattiin liki 40 prosenttia viime vuonna ja uhkakuvat rahoituksen edelleen pienentämiseksi ovat todellisia. Järjestöjen moninaisten roolien puolustaminen on tullut yhä ajankohtaisemmaksi, kun paine järjestöjen käyttämisestä palveluntuottajina ja Suomen kehityspoliittisen ohjelman ja linjausten toimeenpanijoina näyttää korostuvan. Kehityspoliittinen selonteko linjaa selvästi, että ulkoministeriön järjestörahoitusta pyritään suuntamaan yhä enemmän suurille järjestöille. Vuoden 2016 ja 2017 aikana ministeriö laatii kriteerit seuraavalle hakukierrokselle ja toteuttaa ohjelmatukea saavien järjestöjen evaluaation, jonka tuloksia tullaan hyvin todennäköisesti käyttämään tulevaisuuden rahoituspäätösten pohjana. Edunvalvontalinjauksen päivityksessä on huomioitu hallituksen kokouksessaan 17.2.2016 käymä evästyskeskustelu, jossa korostettiin pienten ja vapaaehtoisjärjestöjen puolustamisen tärkeyttä. päivitetyksi linjaukseksi Kepan edunvalvonta- ja kansalaisyhteiskuntalinjaus on liitteenä 38A. esitys Hallitus hyväksyy edunvalvontalinjauksen päivityksen esityksen mukaan.
Kepa ry ESITYSLISTA 4 (5) 39 JÄSENASIAT 39.1 Jäsenaloitteet esitys Hallituksen toiveesta sille raportoidaan säännöllisesti Kepan saamista jäsenaloitteista ja aloitteiden käsittelystä. Vuonna 2015 aloitteita tuli vähän, vain neljätoista kappaletta. Pääsyy lienee järjestöjen ja Kepan keskittyminen kesäkuusta alkaen kehitysyhteistyövarojen puolesta käytyyn kampanjointiin, jota tehtiin tiiviisti jäsenistön kanssa yhdessä ja joka oli eräänlainen jäsenaloite itsessään. Aikaisempina vuosina jäsenaloitteita on tullut runsaasti myös jäsenkyselyhaastattelusta, josta nyt poistettiin erillinen jäsenaloitekysymys. Kooste Jäsenaloitteet vuodelta 2015 on liitteenä 39.1A. Hallitus merkitsee tiedokseen. 39.2 Jäsenhakemukset Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja jolle varsinainen jäsenyys ei jostakin syystä sovellu. YHDISTYSTEN jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen jäsenmäärän mukaisesti seuraavasti: Jäsenmäärä Maksu Jäsenmaksuluokka Alle 100 jäsentä 52 euroa/kalenterivuosi I 100-499 jäsentä 94 euroa/kalenterivuosi II 500-4999 jäsentä 188 euroa/kalenterivuosi III 5000-25000 jäsentä 270 euroa/kalenterivuosi IV Yli 25000 jäsentä 624 euroa/kalenterivuosi. V. SÄÄTIÖIDEN jäsenmaksun suuruus määräytyy sen mukaan, mikä säätiön budjetti on Kepan sääntöjen 3:n mukaiseen toimintaan. esitys Budjetti, euroa Maksu Jäsenmaksuluokka 1-250 000 52 euroa/kalenterivuosi I 250 001-500 000 94 euroa/kalenterivuosi II 500 001-1 000 000 188 euroa/kalenterivuosi III 1 000 001-5 000 000 270 euroa/kalenterivuosi IV 5 000 001-624 euroa/kalenterivuosi. V. KANNATUSJÄSENMAKSU on yrityksiltä ja oppilaitoksilta vähintään 265 euroa/kalenterivuosi. Kepan jäsenyyttä on hakenut Suomen Rotaryt ry ja Artskidcando ry, liite 39.2A. Hallitus päättää hyväksyä Suomen Rotaryt ry:n ja Artskidcando ry:n jäsenhakemukset ja sijoittaa Suomen Rotaryt ry:n jäsenmaksuluokkaan IV, 270 euroa/kalenterivuosi ja Artskidcando ry:n jäsenmaksuluokkaan I, 52 euroa/kalenterivuosi.
Kepa ry ESITYSLISTA 5 (5) 40 ILMOITUSASIAT 40.1 Kulttuurityöryhmän kuulumiset 40.2 Kehys-Kepa-jäsentilaisuus 18.4.2016 41 MUUT ASIAT 41.1 Seuraava kokous 42 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kulttuurityöryhmä järjestää Kepan henkilöstölle puolenpäivän tilaisuuden kulttuurin merkityksestä kehitysyhteistyössä. Tilaisuus toteutetaan toukokuussa 2016. Puheenjohtaja päättää kokouksen.