Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 listan hyväksyminen 5 4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 6 5 Ammattikorkeakouluihin kohdistuvista leikkauksista aiheutuvat talouden sopeuttamistoimet 7 6 Muut asiat 8 7 Seuraava kokous 9 8 Kokouksen päättäminen 10
Pöytäkirja 11/2016 2 (10) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnä Lehtinen Jussi puheenjohtaja Koivikko Jyrki varapuheenjohtaja Koski Matti Ylönen Päivi Mattila Eero Nykänen Marjatta Torikka Kirsi Viitamies Pauliina Niemi Kalevi kehitysjohtaja Toikka Mirja varatoimitusjohtaja, kokouksen sihteeri Tallinen Tero hallinto- ja talousjohtaja Kaupunkien edustus Halonen Timo Laine Janne Mikkelin kaupunki Savonlinnan kaupunki Poissa Lamminmäki Lauri Kouvolan kaupunki Lindelöf Henry Kotkan kaupunki Saastamoinen Heikki toimitusjohtaja Allekirjoitukset Jussi Lehtinen puheenjohtaja Mirja Toikka pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-8
Pöytäkirja 11/2016 3 (10) 1 28.09.2016 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 28.09.2016 1 Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös Puheenjohtaja Lehtinen avasi kokouksen klo 14:37.
Pöytäkirja 11/2016 4 (10) 2 28.09.2016 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28.09.2016 2 Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää tös val taisek si. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirja 11/2016 5 (10) 3 28.09.2016 listan hyväksyminen 28.09.2016 3 Hallitus hyväksyy esityslistan. Päätös lista hyväksyttiin.
Pöytäkirja 11/2016 6 (10) 4 28.09.2016 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 28.09.2016 4 Hallitus hyväksyy edellisen kokouksensa pöytäkirjan ja allekirjoittaa sen. Päätös Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti edellisen kokouksen pöytäkirjan. Liitteet Liite 1 Pöytäkirjaluonnos Xamk Oy hallitus 23.8.2016
Pöytäkirja 11/2016 7 (10) 5 28.09.2016 Ammattikorkeakouluihin kohdistuvista leikkauksista aiheutuvat talouden sopeuttamistoimet 28.09.2016 5 Varatoimitusjohtaja Mirja Toikka ja hallinto- ja talousjohtaja Tero Talli nen esittelivät asian kokouksessa. Päätös Ammattikorkeakoulujen rahoituksen leikkauksista johtuen Xamk Oy:n vuoden 2017 ja sen jälkeinen rahoitustaso edellyttää uusia talou den sopeutustoimia. Arvioitu säästötarve on vuonna 2017 noin kol me miljoonaa euroa, jotta Xamk Oy:n kulutaso saadaan vas taamaan tulevaa rahoitustasoa. Lisäksi kilpailukykysopimus johtaa siihen, että vuosityöaika pitenee jo kai sel la työntekijällä keskimäärin 24 tuntia. Tämän vaikutus Xamk Oy:ssä on se, että työtuntien määrä lisääntyy noin 9 htv vuonna 2017 ja noin 11 htv vuonna 2018 nykyisellä henkilöstömäärällä. Xamk Oy:n organisaatiorakenne on astunut voimaan 1.6.2016 lukien ja toimintoja sekä palveluja on suunniteltu esimiesten toimesta kesän ja syksyn 2016 aikana. Tarkoituksena on karsia päällekkäisiä teh tä viä ja yhdenmukaistaa toimintoja sekä löytää uusia tapoja tuottaa opetuksen tukipalveluita vuonna 2017. Edellä mainitut syyt voivat johtaa arviolta enintään 50 hen ki lö työ vuoden vähentymiseen taloudellisella, tuotannollisella ja toiminnan uudel leen jär jes te lyis tä johtuvilla syillä am mat ti korkea kou lu kon ser nis sa. Edellä olevan perusteella hallitus päätti aloittaa välittömästi koko hen ki lös töä koskevat yt-neuvottelut talouden sopeuttamiseksi, kil pailu ky ky so pi muk sen aiheuttaman henkilötyövuosien lisääntymisen ja toi min to jen uudelleen järjestelyjen johdosta. Yt-neuvotteluista vastaa toimitusjohtaja, ja hänen ollessa estynyt vara toi mi tus joh ta ja.
Pöytäkirja 11/2016 8 (10) 6 28.09.2016 Muut asiat 28.09.2016 6 Ei muita asioita.
Pöytäkirja 11/2016 9 (10) 7 28.09.2016 Seuraava kokous 28.09.2016 7 Hallitukselle on sovittu syksylle 2016 vielä kaksi kokousta: ti 25.10. klo 11 13, Kotka pe 16.12. klo 10 13.30, Mikkeli Hallitus merkitsee seuraavien kokousten ajankohdat tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi.
Pöytäkirja 11/2016 10 (10) 8 28.09.2016 Kokouksen päättäminen 28.09.2016 8 Puheenjohtaja päättää kokouksen. Päätös Puheenjohtaja Lehtinen päätti kokouksen klo 16:11.