KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (68 ) Kaupunginvaltuusto 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 18:00-21:45 PAIKKA Kemin kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5 68 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 6 69 Vuoden 2014 tilinpäätös 7 70 Henkilöstöraportti 2014 11 71 Vuoden 2014 arviointikertomus 14 72 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2014 17 73 Talousseuranta 1-4/2015 19 74 Riskianalyysi 2015 / talousarviosopeutus -0,5 % 21 75 Vuoden 2016 talousarvion raami ja vuoteen 2019 ulottuvan taloussuunnitelman tasapainotus 76 Takajärven koulun muuton edellyttämät rakennustyöt ja lisämäärärahan tarve 77 Kemin lyseon lukion maalausurakoitsijan valinta ja investointimäärärahan käyttömuutos 78 Konsernirakenneselvitys 37 79 Ikäystävällinen Kemi / Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2015-2017 80 Työehtosopimuksen mukainen paikallinen sopimus tilapalvelun kiinteistönhoitajien ylityöaikarajan määräaikaisesta muutoksesta 81 Valtuutettu Kati Tervon ja 28 muun valtuutetun aloite selvityksestä Kemin kaupungin kotihoidon henkilöstön resurssoimisesta ja työturvallisuudesta 82 Valtuutettu Tuire Kourulan ja 20 muun valtuutetun aloite terveydenhuollon toimintojen ja toimintatapojen kehittämisestä 83 Valtuutettu Juha Taanilan ja 28 muun valtuutetun aloite Koko Kemi kotouttaa toiminnan kartoittamisesta/suunnitelmasta 84 Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite laavujen ja leikkipaikkojen kunnostuksesta Rytikarissa ja Ajoksessa 85 Valtuutettu Antti Pasasen ja 28 muun valtuutetun aloite Sauvosaaren urheilupuiston katsomo -hankkeesta 86 Valtuutettu Kati Tervon ja 17 muun valtuutetun aloite ilmaisesta päivähoidosta Kemiin 27 29 34 41 45 54 58 63 66 70 72
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (68 ) Kaupunginvaltuusto 15.06.2015 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Aheinen Ritva 18:00-21:45 Jäsen Alamommo Jaakko 18:00-21:45 Jäsen Ekorre Mikko 18:00-21:45 Jäsen Ekorre-Nummikari Sari 18:00-21:45 Jäsen Halonen Hilkka 18:00-21:45 Jäsen Helske Kalle 18:00-21:45 Jäsen Henttinen Pertti 18:00-21:45 Jäsen Hirvenmäki Kimmo 18:00-21:45 Jäsen Holopainen Raimo 18:00-21:45 Jäsen Hyötylä Pirita 18:00-21:45 Jäsen Ikäläinen Jukka 18:00-21:45 Jäsen Jestilä Teija 18:00-21:45 Jäsen Kapraali Riitta 18:00-21:45 Jäsen Keskikallio Raimo 18:00-21:45 Jäsen Kettunen Matti 18:00-21:45 Jäsen Korrensalo Sisko 18:00-21:45 Jäsen Kourula Tuire 18:00-21:45 2. varapuheenjohtaja Kumpulainen Tytti 18:00-21:45 Jäsen Kumpumäki Veikko 18:00-21:45 1. varapuheenjohtaja Kurtti Mikko 18:00-21:45 Jäsen Leskio Marko 18:00-21:45 Jäsen Mikkanen Anneli 18:00-21:45 Jäsen Moisanen Sari 18:00-21:45 Jäsen Muranen Matti 18:00-21:45 3. varapuheenjohtaja Mäki-Jokela Antero 18:00-21:45 Jäsen Määttä Pasi 18:00-21:45 Jäsen Niskala Sirpa 18:00-21:45 Jäsen Nyberg Sven 18:00-19:55 Jäsen Pasanen Aarne 18:00-21:45 Jäsen Pasanen Antti 18:00-21:45 Jäsen Pasoja Jouko 18:00-21:45 Jäsen Puro Juha 18:00-21:45 Jäsen Päkkilä Matti 18:00-21:45 Puheenjohtaja Rantala Anneli 18:00-21:45 Jäsen Sonntag Ritva 18:00-21:45 Jäsen Särkelä Esko 18:00-21:45 Jäsen Taanila Juha 18:00-21:45 Jäsen Tauriainen Harri 18:00-21:45 Jäsen poistui klo 19.10 69 saapui klo 19.27 73 Tervo Kati 18:00-21:45 Jäsen Tiitinen Pekka 18:00-21:45 Jäsen Virtala Aili 18:00-21:45 Jäsen Härkönen Heikki 18:00-21:45 Varajäsen MUU Grönvall Mika 18:00-21:45 tekninen johtaja Immonen Kaisa-Mari 18:00-21:45 kaupunginarkkitehti Mikkola Allan 18:00-21:45 kehittämisjohtaja Niiranen Liisa 18:00-21:45 sos-terv. johtaja Nissinen Tero 18:00-21:45 kaupunginjohtaja Rauvala Kaisa 18:00-21:45 päivähoidon johtaja Vilen Jukka 18:00-21:45 kansliajohtaja, sihteeri
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 3 (68 ) POISSA Juntunen Jouko Jäsen Niskanen Jaana Jäsen Karjalainen Atte sisäinen tarkastaja Kosonen Anu-Liisa koulutoimenjohtaja Rask Matti kaupunginlakimies Sääksniemi Teemu henkilöstöpäällikkö ALLEKIRJOITUKSET Matti Päkkilä Puheenjohtaja Jukka Vilén Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT 67-86 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kaupunginkansliassa Sisko Korrensalo PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kaupunginkansliassa Todistaa Tytti Kumpulainen Jukka Vilén kansliajohtaja
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 4 (68 ) Kaupunginvaltuusto 67 15.06.2015 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kaupunginvaltuusto 15.06.2015 67 Kutsu valtuuston kokoukseen on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä Lounais-Lapissa 11.6.2015 eli neljä päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu valtuutetuille ja kaupunginhalli tuksen jäsenille 11.6.2015 eli valtuuston työjärjestyksen mukaisesti. Seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet olevansa estyneitä saapumasta valtuuston kokoukseen, minkä johdosta kokoukseen on kutsuttu varajä sen: Esteen ilmoittanut: Jaana Niskanen Kutsuttu varajäsen: Heikki Härkönen Ei ilmoittanut esteestä: Jouko Juntunen Ehdotus PJ Päkkilä: Todetaan valtuuston kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös KV 15.6.2015: Kokouksen osallistujalista on liitteenä. Valtuuston kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Liitteet Liite 1 osallistujalista
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 5 (68 ) Kaupunginvaltuusto 68 15.06.2015 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Kaupunginvaltuusto 15.06.2015 68 Ehdotus PJ Päkkilä: Päätös KV 15.6.2015: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Sisko Korrensalo ja Tuire Kourula, varalle Tytti Kumpulainen ja Veikko Kumpumäki. Julkisessa kokouskutsussa on ilmoitettu, että pöytäkirja on yleisön nähtävänä kaupunginkansliassa torstaina 18.6.2015. Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 17.6.2015 klo 15.00 kaupunginkansliassa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sisko Korrensalo ja Tytti Kumpulainen, varalle Veikko Kumpumäki ja Mikko Kurtti.
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 6 (68 ) Kaupunginhallitus 132 30.03.2015 Tarkastuslautakunta 25 21.04.2015 Tarkastuslautakunta 38 21.05.2015 Kaupunginvaltuusto 69 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätös 363/02.06.01/2014 Kaupunginhallitus 30.03.2015 132 Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola 9.3.2015: Kuntalaki 17.3.1995/365 --- Kuntalain 68 : (27.4.2007 / 519): Tilinpäätös 1 mom.: Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. --- Tilinpäätöksessä tarkastellaan: - peruskuntaa - kaupunkikonsernia. Kuntalain 68 a (27.4.2007 / 519) Konsernitilinpäätös: 1 mom.: Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. 2 mom.: Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. --- Kuntalain 69 (27.4.2007 / 519) Toimintakertomus: --- 2 mom.: Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 7 (68 ) Kaupunginhallitus 132 30.03.2015 Tarkastuslautakunta 25 21.04.2015 Tarkastuslautakunta 38 21.05.2015 Kaupunginvaltuusto 69 15.06.2015 Ehdotus KJ Nissinen: Päätös KH 30.3.2015: 3 mom.: Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. --- Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola 9.3.2015: Kirjanpitopäällikkö Saara Aitomaa esittelee tilinpäätöksen. Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sisältyy toimintakertomukseen. Tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus annetaan erillisinä asiakirjoina kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Tilikauden alijäämä on 4 001 276,52. Alijäämä esitetään kirjattavaksi taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/-alijäämätilille. Tarkemmat tiedot toiminnan ja talouden toteutumisesta sekä kaupungin rahoitusaseman ja varallisuuden kehittymisestä vuonna 2014 on esitetty tilinpäätösasiakirjoissa. Kehittämis- ja talousosaston laatima vuoden 2014 tilinpäätös on liitteenä (jaetaan kokoukseen osallistuville) Kaupunginhallitus päättää: - tilikauden alijäämä 4 001 276,52 esitetään kirjattavaksi taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille - päivätä ja allekirjoittaa Kemin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen - jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja - saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus antaa valmistelijoille oikeuden tehdä toimintakertomukseen teknisluonteisia korjauksia, muutoksia ja täydennyksiä sekä tilintarkastajan vaatimia selvityksiä ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä. Kirjanpitopäällikkö Saara Aitomaa esitteli asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 8 (68 ) Kaupunginhallitus 132 30.03.2015 Tarkastuslautakunta 25 21.04.2015 Tarkastuslautakunta 38 21.05.2015 Kaupunginvaltuusto 69 15.06.2015 Harri Tauriainen jätti asiaan eriävän mielipiteen. Harri Tauriainen poistui pykälän käsittelyn jälkeen klo 16:58. Tarkastuslautakunta 25 Ehdotus PJ: Valmistelu: Tarkastuslautakunnan sihteeri Matti Rask 15.4.2015 Kemin kaupungin tilinpäätös 2014 jaetaan esityslistan yhteydessä. Lautakunnan jäseniä pyydetään tutustumaan tilinpäätökseen ja tekemään huomioita sen hallintokunnan toiminnasta vuodelta 2014, mihin ovat aiemmin lupautuneet. Käydään alustava keskustelu tilinpäätöksestä. Päätös TARKL 21.4.2015: Tarkastuslautakunta kävi alustavaa keskustelua tilinpäätöksestä ja jäsenet esittivät huomioita seuraamansa hallinnonalan osalta. Tarkastuslautakunta 38 Ehdotus PJ: Valmistelu: Tarkastuslautakunnan sihteeri Matti Rask 19.5.2015 Tilintarkastaja on saanut kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan allekirjoittaman tilikautta koskevan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle. Tilintarkastaja on tarkastanut vuoden 2014 tilinpäätöksen ja vastuullinen tilintarkastaja Tuula Roininen on allekirjoittanut Kemin kaupunginvaltuustolle osoitetun tilintarkastuskertomuksen 2014, joka on liitteenä. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä. Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että se käsittelee ja hyväksyy vuoden 2014 tilinpäätöksen. Päätös TARKL 21.5.2015: Hyväksyi päätösehdotuksen.
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 9 (68 ) Kaupunginhallitus 132 30.03.2015 Tarkastuslautakunta 25 21.04.2015 Tarkastuslautakunta 38 21.05.2015 Kaupunginvaltuusto 69 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 15.06.2015 69 Ehdotus TARKL: Päätös KV 15.6.2015: Kaupunginvaltuusto käsittelee ja päättää hyväksyä vuoden 2014 tilinpäätöksen. Harri Tauriainen poistui pykälän käsittelyn aikana klo 19.10. Anneli Rantala esitti, että kaupunginvaltuusto ei hyväksy tilinpäätöstä. Rantalan esitys raukesi kannattamattomana. Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen. Anneli Rantala jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Liitteet Liite 2 Vuoden 2014 tilinpäätös Liite 3 Tilintarkastuskertomus 2014
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 10 (68 ) Yhteistyötoimikunta 9 26.03.2015 Kaupunginhallitus 134 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 70 15.06.2015 Henkilöstöraportti 2014 148/01.00.02/2015 Yhteistyötoimikunta 26.03.2015 9 Valmistelu: Henkilöstöpäällikkö Sääksniemi. Henkilöstöraportointi tukee strategista henkilöstöjohtamista, se on tärkeä suunnittelun ja johtamisen väline. Raportti antaa tietoa organisaation henkilöstövoimavaroista, henkilöstövoimavarojen käytöstä ja niissä tapahtuneista muutoksista. Vuoden 2014 henkilöstöraportti on laadittu uuden KT Kuntatyönantajan suosituksen mukaisesti. Henkilöstöraportti on tarkoitettu tukemaan strategista henkilöstöjohtamista. Siinä tarvitaan pitkäjänteistä henkilöstösuunnittelua, jonka lähtökohtana on kaupungin visio ja palvelustrategia. Henkilöstöraportoinnissa havainnoidaan ja arvioidaan niitä muutos- ja kehityssuuntia, joilla arvioidaan olevan vaikutusta henkilöstön työkykyyn. Henkilöstöpalvelun ja kaupunki- ja taloussuunnittelun vuosittain laatima henkilöstöraportti antaa lä pileikkauksen henkilöstön määrästä 31.12.2014, ikä- ja ammattirakenteesta ja eläköitymisestä sekä mm. henkilöstökustannuk sis ta ja ter vey delli sestä toimintakyvystä. Henkilöstöraportti on liitteenä. Ehdotus puheenjohtaja: Merkitään henkilöstöraportti 2014 tiedoksi ja esitetään edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Päätös YHTMK 26.03.15: Henkilöstöpäällikkö esitteli henkilöstöraportin, josta yhteistyötoimikunta kävi keskustelua. Yhteistyötoimikunnan keskusteluissa tuli esille mm.: - henkilöstöraporttia ei kaikilta osin ole koottu KT:n laatiman uuden raporttisuosituksen mukaisesti, kuten raportin alussa on mainittu, - aktiivisen tuen mallia ja sen käytöstä tulee jatkossa informoida palvelualueita enemmän, - miesten ja naisten palkkakehityksestä tulisi olla vertailu henkilöstöraportissa ja - raportissa ei ole mainintaa ostopalvelujen ja vuokratyövoiman käytön määristä. Yhteistyötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle henkilöstöraportin hyväksymistä seuraavin korjauksin:
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 11 (68 ) Yhteistyötoimikunta 9 26.03.2015 Kaupunginhallitus 134 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 70 15.06.2015 Raportin sivu 11 kohta 2.3 rekrytointi - ensimmäisen kappaleen viimeinen lause poistetaan kokonaan "Sijaiskutsujen määrä on vaihdellut kuukausitasolla 2000-3000 kutsun vällillä". kohta 2.4 kehityskeskustelut - poistetaan toisesta kappaleesta lause "Vuonna 2014 ei ollut jaettavana virka- ja työehtosopimuksien perusteella erillistä mm. henkilökohtaisiin palkanosiin kohdistettavaa järjestelyerää, joten tämä on osaltaan voinut vaikuttaa alhaiseen kehityskeskustelujen määrään". Kaupunginhallitus 30.03.2015 134 Valmistelu: Henkilöstöpäällikkö Teemu Sääksniemi Henkilöstöpalvelun ja kaupunki- ja taloussuunnitteluin vuosittain laatima henkilöstöraportti (oheismateriaalina) antaa läpileikkauksen 31.12.2014 -tilanteen henkilöstön määrästä, ikä- ja ammattirakenteesta, eläköitymisestä sekä mm. henkilöstökustannuksista ja terveydellisestä toimintakyvystä. Henkilöstöraportti on koottu KT Kuntatyönantajan laatiman raportointisuosituksen mukaisesti kaupungin henkilöstötietojärjestelmiä hyödyntäen. Raportti antaa tietoa Kemin kaupungin henkilöstövoimavaroista, henkilöstövoimavarojen käytöstä sekä niissä tapahtuneista muutoksista. Henkilöstöraportoinnissa havainnoidaan ja arvioidaan niitä muutos- ja kehityssuuntia, joilla arvioidaan olevan vaikutusta henkilöstön työkykyyn. Kemin kaupungissa henkilötyövuosien lukumäärä on kasvanut vuoteen 2013 verrattuna 3,9 henkilötyövuotta. Henkilötyövuosien toteuma (1312,2) oli kuitenkin 20,5 henkilötyövuotta pienempi kuin mikä oli kaupungin valtuuston asettaman vuoden 2014 talousarvion sitova maksimi (1332,7) henkilötyövuosien määrä. Vuoden 2014 viimeisen päivän henkilöstölukumäärä on vähentynyt 24:llä henkilöllä. Kaupungin sairauspoissaolojen määrä on 16,1 kalenteripäivää per henkilötyövuosi ja se on kasvanut vuodesta 2013 1,2 kalenteripäivällä. Vuonna 2012 vastaava luku oli 16,3 kalenteripäivää per henkilötyövuosi. Vuoteen 2014 nähden lyhyet poissaolot ovat hieman vähentyneet, mutta kasvua on terveydenhoitajan ja lääkärin todistusta edellyttävissä 4 päivää tai kauemmin kestäneissä sairauspoissaoloissa. Yksittäiset pitkät sairauspoissaolot nostavat keskimääräistä sairauspoissaolopäivien lukumäärää. Vuodesta 2008 sairauspoissaolojen määrän kehittymisen trendi on ollut aleneva ja se vastaa Työterveyslaitoksen koordinoiman Kunta10 tutkimuksen kaupunkien sairauspoissaolojen kehittymisen trendiä. Kunta10-tutkimuksen vuoden 2013 keskimääräinen sairauspoissaolopäivien lukumäärä oli 16,7 kalenteripäivää per henkilötyövuosi.
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 12 (68 ) Yhteistyötoimikunta 9 26.03.2015 Kaupunginhallitus 134 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 70 15.06.2015 Ehdotus KJ Nissinen: Päätös KH 30.3.2015: Raportin taulukot on laadittu vertailukelpoisiksi siten, että vertailu aiempiin vuosiin on mahdollista mikäli vertailutieto on olemassa. Taulukkoja on avattu laadullisiin huomioihin perustuvin tekstein. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä osaltaan henkilöstöraportin ja liittää sen osaksi valtuustolle toimitettavaa vuoden 2014 tilinpäätösaineistoa. Henkilöstöpäällikkö Teemu Sääksniemi esitteli asiaa. Kaupunginhallitus jätti raportista sivulta 11 kappaleesta 2.4. lauseen "Vuonna 2014 ei ollut jaettavana..." pois. Jouko Juntunen poistui pykälän käsittelyn jälkeen 17:02. Kaupunginvaltuusto 15.06.2015 70 Ehdotus KH: Päätös KV 15.6.2015: Kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2014 henkilöstöraportin tietoon saatetuksi osana vuoden 2014 tilinpäätösaineistoa. Kaupunginvaltuusto merkitsi asian tietoon saatetuksi. Liitteet Liite 4 Henkilöstöraportti 2014
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 13 (68 ) Tarkastuslautakunta 27 21.04.2015 Tarkastuslautakunta 33 12.05.2015 Tarkastuslautakunta 39 21.05.2015 Tarkastuslautakunta 45 26.05.2015 Kaupunginvaltuusto 71 15.06.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus 363/02.06.01/2014 Tarkastuslautakunta 27 Ehdotus PJ: Valmistelu: Tarkastuslautakunnan sihteeri Matti Rask 15.4.2015 Kuntalain 71 :n mukaan "Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston pää tet tä vät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovat ko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kun ta kon ser nis sa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä." Aletaan laatia vuoden 2014 arviointikertomusta vuoden 2014 talousarvioon ja tilinpäätökseen, lautakunnan kokouksissa käsiteltyihin asioihin, tilintarkastajan raportteihin sekä edellä olevaan perustuen. Päätös TARKL 21.4.2015: Käydyissä keskusteluissa tarkastuslautakunnan jäsenet toivat esiin seikkoja, joita arviointikertomuksessa voitaisiin huomioida. Myös tilintarkastaja esitti huomionsa tilinpäätöksestä. Tarkastuslautakunta 33 Ehdotus VPJ: Valmistelu: Tarkastuslautakunnan sihteeri Matti Rask 6.5.2015 Arviointikertomuksen luonnoksen laatiminen on aloitettu ja se saadaan kokoukseen eri palvelualueita koskevaa jatkotyöskentelyä varten. Jatketaan arviointikertomuksen 2014 laatimista.
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 14 (68 ) Tarkastuslautakunta 27 21.04.2015 Tarkastuslautakunta 33 12.05.2015 Tarkastuslautakunta 39 21.05.2015 Tarkastuslautakunta 45 26.05.2015 Kaupunginvaltuusto 71 15.06.2015 Päätös TARKL 12.5.2015: Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen 2014 laadintaan. Tarkastuslautakunta 39 Ehdotus PJ: Valmistelu: Tarkastuslautakunnan sihteeri Matti Rask 19.5.2015 Jatketaan arviointikertomuksen 2014 laatimista. Päätös TARKL 21.5.2015: Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen 2014 laadintaa. Matti Viitanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.28. Tarkastuslautakunta 45 Ehdotus PJ: Valmistelu: Tarkastuslautakunnan sihteeri Matti Rask 22.5.2015 Laaditaan arviointikertomus, allekirjoitetaan se ja saatetaan valtuuston käsiteltäväksi. Päätös TARKL 26.5.2015: Laati arviointikertomuksen, allekirjoitti sen ja päätti saattaa valtuuston käsiteltäväksi. Arviointikertomus vuodelta 2014 on liitteenä. Kaupunginvaltuusto 15.06.2015 71 Ehdotus TARKL: Päätös KV 15.6.2015: Kaupunginvaltuusto käsittelee vuoden 2014 arviointikertomuksen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite 5 Arviointikertomus vuodelta 2014
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 15 (68 ) Tarkastuslautakunta 40 21.05.2015 Kaupunginvaltuusto 72 15.06.2015 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2014 363/02.06.01/2014 Tarkastuslautakunta 40 Ehdotus PJ: Valmistelu: Tarkastuslautakunnan sihteeri Matti Rask 19.5.2015 Vastuullinen tilintarkastaja Tuula Roininen/BDO Audiator Oy on tarkastanut vuoden 2014 tilinpäätöksen ja luovuttanut 13.5.2015 kaupun gin val tuus tolle osoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014, joka on oheismateriaalina. "Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta." Kaupunginhallituksen allekirjoittama tilinpäätös 2014 on toimitettu tarkastuslautakunnan jäsenille kokoukseen 21.4.2015. Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätök sen hy väksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta 2014. Päätös TARKL 21.5.2015: Hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginvaltuusto 15.06.2015 72 Ehdotus TARKL: Päätös KV 15.6.2015: Kaupunginvaltuusto päättää myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden vuodelta 2014. Anneli Rantala esitti, että kaupunginvaltuusto ei myönnä vastuuvapautta tilivelvollisille. Rantalan esitys raukesi kannattamattomana. Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen. Anneli Rantala jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Oheismateriaali / Liite 2 Tilintarkastuskertomus 2014
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 16 (68 ) Konserni- ja suunnittelujaosto 40 02.06.2015 Kaupunginhallitus 237 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 73 15.06.2015 Talousseuranta 1-4/2015 186/02.02.01/2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 02.06.2015 40 Ehdotus KJ Nissinen: Valmistelu: kehittämisjohtaja Allan Mikkola 28.5.2015 Tammi-helmikuun talousseurannan mukaan toimintamenojen kasvu on 0,7 % verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Toimintatulojen kasvu on 1,8 % jolloin toimintakatteen kasvuksi tulee 0,4 %. Verotulojen muutos on -0,6 % ja valtionosuuden muutos on -4,6 %. Em lukujen perusteella koko vuoden laskennallinen tp-arvio antaa vuosikatteeksi -1,8 miljoonaa euroa ja tulokseksi -5,8 miljoonaa euroa. Oheismateriaalina on Talousseuranta 1-4 / 2015. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa. Konserni- ja suunnittelujaosto merkitsee talousseurannan 1-4/2015 tiedokseen ja antaa sen tiedoksi kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallituksen 8.6. kokoukseen valmistellaan riskianalyysin pohjalta vuoden 2015 talousarvion sopeuttamistoimia (lautakuntien -0,5 % sopeutus, soten rakenteelliset toimenpiteet jne.) Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto 2.6.2015: Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus 08.06.2015 237 Ehdotus KJ Nissinen: Päätös KH 8.6.2015: Kaupunginhallitus merkitsee talousseurannan 1-4/2015 tiedokseen ja saattaa sen tiedoksi valtuustolle. Vuoden 2015 talousarvion sopeutustoimet käsitellään erillisessä pykälässä. Kehittämisjohtaja Allan Mikkola esitteli asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 17 (68 ) Konserni- ja suunnittelujaosto 40 02.06.2015 Kaupunginhallitus 237 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 73 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 15.06.2015 73 Ehdotus KH: Päätös KV 15.6.2015: Kaupunginvaltuusto päättää merkitä talousseurannan 1-4/2015 tiedokseen. Vuoden 2015 talousarvion sopeutustoimet käsitellään erillisessä pykälässä. Harri Tauriainen saapui takaisin pykälän käsittelyn aikana klo 19.27. Aarne Pasanen esitti Matti Murasen ja Pirita Hyötylän kannattamana, että kaupunginvaltuusto hyväksyy -0,5% sopeutustoimet ja edellyttää palvelualueiden pysyvän loppuvuonna talousarviossa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Aarne Pasasen tekemän esityksen. Sven Nyberg poistui pykälän käsittelyn aikana klo 19.55. Mikko Ekorre esitti Antero Mäki-Jokelan kannattamana, että myös kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen 8.6.2015 241 antaman lausunnon omistajaohjauskannanottona Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin omistajakokoukseen. Lausunto on seuraavanlainen: "Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin on sopeutettava v. 2015 tuotantokustannuksiaan ja omistajakuntien laskutusta. Mahdollisesti kuluvana vuonna kertyvää sairaanhoitopiirin ylijäämää ja jäsenkuntien alijäämää on tasattava palauttamalla osa kertyneestä kuntalaskutuksesta jäsenkunnille talousarviovuoden 2015 aikana. Pitemmällä tähtäimellä erikoissairaanhoidon kustannuksia ja niiden ennakoitavuutta on kehitettävä siten, että talousarviovuodelle arvioidaan perusteellisemmin yhteisesti kuntien kanssa sitovampi ostopalvelumääräraha sekä sopimusohjausmekanismi, jonka toteutumisesta sairaanhoitopiiri raportoi kunnille neljännesvuosittain. Länsi-Pohjan sotetuotantoalueen valmistelun vetovastuu tulee säilyttää valtakunnallisesta tulevasta aluemallista huolimatta omistajakunnissa ja toteuttaa valmistelua tiiviissä yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa". Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Mikko Ekorren tekemän esityksen. Oheismateriaali Talousseuranta 1-4/2015
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 18 (68 ) Kaupunginhallitus 238 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 74 15.06.2015 Riskianalyysi 2015 / talousarviosopeutus -0,5 % 204/00.01.04/2015 Kaupunginhallitus 08.06.2015 238 Valmistelu: Kehittämisjohtaja Allan Mikkola 3.6.2015 Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.4.2015, että tammi-helmikuun riskianalyysin ylitysennusteet lähetetään lautakuntiin korjaavia toimenpiteitä varten ja edellyttää lautakuntia tekemään suunnitelmat 0,5 % talousarviosopeutuksesta. Lautakuntien tuli antaa selvitykset toimenpide-esityksineen toukokuun loppuun mennessä. Kaupunginhallituksen edellyttämä toimintamenojen sopeutusesitys on -1,333 miljoonaa euroa (-0,8 %). Osa menosopeutuksista aiheuttaa muutoksia myös toimintatuloissa. Toimintatulojen muutosesitys on -0,485 (-0,1 %) miljoonaa euroa ja nettomenojen muutosesitys -0,851 miljoonaa euroa - 0,7 % nettomenoista. Liitteenä yhteenveto tilausten 0,5 %:n talousarviosopeutuksesta. Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen menojen talousarviosopeutus on 658 000 euroa eli - 3,8 % talousarvion toimintamenoista, vastaavasti toimintatulosopeutus on 559 000 euroa eli - 1,7 % tuloista ja nettomenosopeutus - 99 000 euroa eli - 0,7 %. Koulutuslautakunnan menojen sopeutus on - 99 000 euroa eli - 0,3 %. Toimintatulojen sopeutus + 64 000 euroa eli + 1,6 % ja nettomenosopeutus - 163 000 euroa eli - 0,5 %. Kulttuurilautakunnan ja musiikkitoimen yhteislautakunnan toimintamenojen sopeutus on - 46 000 euroa eli - 0,41 % ja tulosopeutus + 10 000 euroa eli + 0,47 % ja nettomenosopeutus 56 000 euroa eli - 0,6 %. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintamenosopeutus on -449 000 euroa eli - 0,5 %. Tulot ovat ennallaan jolloin nettomenosopeutus on - 449 000 euroa eli - 0,6 %. Teknisen lautakunnan toimintamenosopeutus - 83 000 euroa eli - 0,5 %. Tulot ovat ennallaan. Nettomenosopeutus on 83 000 euroa eli - 2,6 % nettomenoista. Lautakuntien sopeutusselvitykset oheismateriaalina
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 19 (68 ) Kaupunginhallitus 238 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 74 15.06.2015 Riskianalyysi tammi-huhtikuun toteutuman perusteella Kehittämis- ja talousosasto on laatinut toiminnan ja talouden riskianalyysin vuodelle 2015. Ensimmäiset analyysi tiedot kerättiin tilauksittain maaliskuun alussa ja päivitettiin toukokuussa tammi-huhtikuun toteutumien perusteella. Pohjana ovat ennakkotiedot tammi-huhtikuun toteutumista ja vastuuhenkilöiden arviot vuoden 2015 toiminnallisista uhkista ja siitä miten ne näkyvät taloudessa. Lisäksi kysyttiin keinoja toiminnallisten uhkien torjumiseksi ja näiden toimien vaikutusta talouteen. Liitteenä Riskianalyysi 2015 / 3.6.2015 Talouden vastuuhenkilöt ovat kirjanneet seuraavat toiminnalliset uhat helmikuun toteutuman perusteella sekä päivityksen huhtikuun toteutuman perusteella: KH/hallintopalvelut Tammi-helmikuu: Toiminnallinen uhka on lakiasiainosaston rekrytointien onnistuminen. Tammi-huhtikuu: Kaupunginlakimiehen rekrytointivaikeudet aiheuttavat juridiseen asiantuntemukseen tilapäisen vajeen Tietohallintokeskus Tammi-helmikuu: Eläköityvien toimien täyttämättä jättäminen, sähkön saanti ja laatu sekä suunnittelemattomat uudet projektit. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan Taloushallintopalvelut: Tammi-helmikuu: Vuoden 2015 toiminnalliset uhkat liittyvät työttömyyden kasvuun ja TE- toimiston palkkatukimäärärahojen riittävyyteen. Asiasta on käyty neuvotteluja Ely-keskuksen ja TE -toimiston kanssa. Ely-keskuksen /TE-toimiston kanssa on sovittu kumppanuussopimuksen tekemisestä. Sopimuksessa määritellään työllisyyden hoidon yhteiset kehittämislinjat ja kunkin osapuolen tehtävät. Vuoden 2015 osalta määrärahatilanne selviää vasta syksyllä. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Kumppanuussopimusneuvottelut alkavat kesäkuussa 2015. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu vuodeksi 2015 noin 1,3 miljoonaa euroa. Huhtikuun loppuun mennessä kuntaosuutta oli maksettu 0,76 miljoonaa euroa. Uhkana on menoylitys noin 0,5-0,9 miljoonaa euroa. Koulutus/hallinto: Tammi-helmikuu: Toiminnalliset uhkat liittyvät taloussihteerin ja toimistosihteerin rekrytointiongelmiin ja sivistyspalvelukeskuksen toimistoyhteistyöhön sekä päätöksentekoprosessin ennustettavuuteen. Tammi-huhtikuu: Toimistoyhteistyö sivistyspalvelukeskuksen sisällä ei kehity, tuntiperusteinen päivähoito laskee toimintatuloja
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 20 (68 ) Kaupunginhallitus 238 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 74 15.06.2015 Perusopetus: Tammi-helmikuu: Uhkia aiheuttaa Takajärven koulun tilanne (väistötilojen riittävyys / hajasijoitus) sekä Koivuharjun koulun tilojen kunto. Korvamerkittyjen valtionosuuksien väheneminen uhkaa puolittaa resurssiopetuksen. Tammi-huhtikuu: Koivuharjun tilojen kunto, korvamerkittyjen valtionosuuksien väheneminen Lukio: Tammi-helmikuu: Toiminnallisia uhkia aiheuttavat yksikköhinnan putoaminen, oppilasmäärien pieneneminen, kuraattori- ja psykologipalvelujen vähäisyys sekä järjestämislupaan liittyvä ennakoimattomuus. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Kivalo opisto: Tammi-helmikuu: Uhkina ovat kuntien tilausten toteutuminen alle suunnitellun, uuden toimintamallin vakiintumattomuus sekä yhteistyö sopimuskuntien kanssa. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Varhaiskasvatus: Tammi-helmikuu: Uhkia aiheuttavat kiinteistöjen huono kunto, erityisosaajien puute sekä hoitoaikaperusteisen maksun vaikutus asiakasmaksutuloihin jos taksat päätetään liian alhaisiksi. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Kulttuuripalvelut Tammi-huhtikuu: Tapahtumien järjestäminen vaikeutuu. Kirjasto: Tammi-helmikuu: Sairauslomat ja laitteiston korjauskustannukset. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Teatteri: Tammi-helmikuu: Toiminnallisia uhkia ovat käyttöbudjetin riittämättömyys, yksittäisen produktion arvioitua huonompi myynti sekä rekrytointien jättäminen pöydälle ja/tai lupien antaminen viiveellä. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Liikuntapalvelut: Tammi-helmikuu: Uhkia aiheuttavat ulkoliikuntapaikkojen akuutit korjaus- ja hoitokulut sekä uimahallin akuutit / ennakoimattomat korjauskulut. Myös uimahallin lipputulojen kertymä voi jäädä alle ta:ssa arvioidun. Tammi-huhtikuu: ulkoliikuntapaikkojen akuutit korjaus- ja hoitokulut sekä uimahallin akuutit / ennakoimattomat korjauskulut. Musiikkitoimi : Tammi-helmikuu: Uhkia mahdolliset kesken vuoden tehtävät leikkaukset. Myös intendentin viran täyttämättä jättäminen uhkaa toimintaa. Tammi-huhtikuu: Mahdolliset kesken vuoden tehtävät leikkaukset.
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 21 (68 ) Kaupunginhallitus 238 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 74 15.06.2015 Perhepalvelut: Tammi-helmikuu: Toiminnallisia uhkia ovat lastensuojelukustannusten kasvu (Karviainen, Oulu) sekä kodin ulkopuoliset sijoitukset. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Vammaispalvelut: Tammi-helmikuu: Henkilökohtaisen avun kasvu (11 uutta v:n 2014 viimeisinä kuukausina) ja loppuvuonna tehdyt uudet päätökset ovat toiminnallisia uhkia. Tammi-huhtikuu: Henkilökohtaisen avun asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvu Kehitysvammapalvelut: Tammi-helmikuu: Kalliin laitossijoitussopimuksen jatkaminen. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Vastaanottopalvelut: Tammi-helmikuu: Laboratorio- ja hoitotarvikepalvelujen kysyntä pysyvät v:n 2014 tasolla. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Kuntoutus: Tammi-helmikuu: Terapiaostojen käyttö kasvaa vaikka omaa toimintaa on lisätty. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Mielenterveyspalvelut: Tammi-helmikuu: Uhkana on, että osa suunnitelluista siirroista ei toteudu. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Päihdepalvelut: Tammi-helmikuu: Uhkaksi katsotaan aluehallintoviraston määräys toisesta katkaisuhoidon yöhoitajasta. Tammi-huhtikuu: Pihlan sairauslomat Erikoissairaanhoito: Tammi-helmikuu: Tammi-helmikuun kehitys enteilee käytön lisäystä. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Hoito ja hoiva: Tammi-helmikuu: Siirtoviivepäivien välttäminen ja kotikunnan vaihtajat ovat uhkatekijöitä. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan, lisäksi omaishoidon tuen määrärahat ylittyvät Maankäyttö- ja mittaustoimi: Tammi-helmikuu: Mahdollisia toiminnallisia uhkia ovat maan myyntitulojen toteutumatta jääminen ja työssäjaksaminen. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan.
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 22 (68 ) Kaupunginhallitus 238 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 74 15.06.2015 Yhdyskuntatekniikka: Tammi-helmikuu: Liikenne- ja vesiliikenneturvallisuuden heikentyminen ja vesiliikenneviihtyvyys voi heikentyä. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Tilapalvelu: Tammi-helmikuu: Toiminnallinen uhka on Takajärven koulun rakennusten käytön loppuminen kesällä 2015. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Kaavoitus: Tammi-helmikuu: Asemakaavan muutokset saattavat viivästyä. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Viranomaispalvelut: Tammi-helmikuu: Uhkana on resurssien riittävyys virkatointen hoitoon. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Vuodelle 2015 ennakoitujen toiminnallisten uhkien vaikutus toimintatuloihin on -642 000 euroa ja menoihin + 1602 000 euroa. Nettomenot kasvavat 2 244 000 euroa. Toimintamenot 2015 Luvut 1000 euroa Palvelualue TP 2014 TA 2015 TPA 2015 Erotus TA-TPA Muutos-% 2014-2015 Kaupunginhallitus 13914 17347 16154-1193 16,1 % Koulutus 33742 34571 34472-99 2,2 % Kulttuuri ja musiikki 11269 11299 11363 64 0,8 % Soster 92156 89851 92681 2830 0,6 % Tekninen 16589 16940 16940 0 2,1 % YHTEENSÄ 167670 170008 171610 1602 2,3 % Talousarviossa verotuloja ennustettiin kertyvän 87,2 miljoonaa euroa. Uudessa ennusteessa on otettu huomioon verovuoden 2013 valmistunut verotus, tilitykset kunnille helmikuulta 2015 asti, veroprosenttien muutokset vuodelle 2015 sekä vuoden 2014 loppuun mennessä voimaan saatetut verolakien muutokset. Kunnallisveron tilitysten osalta kuntaryhmän jako-osuus verovuodelle 2015 nousee helmikuussa hieman 61,42 prosentista 61,48 prosenttiin. Tähän on vaikuttanut muun muassa valtiolle tilitettävän pääomaverojen suhteellisen osuuden lasku vuoden 2013 verotuksessa. Yhteisöveron arvioissa on käytetty valtiovarainministeriön ennustetta yhteisöjen verotettavasta tulosta. Jako-osuus on syksyllä vahvistettujen lakimuutosten mukainen ja siinä on huomioitu vuosille 2015-2016 tehdyt lainsäädäntömuutokset ja niiden kompensointi kunnille jako-osuutta muuttamalla. Ennusteen mukaan verotuloja kertyy vuonna 2015 noin 85,3 miljoonaa euroa.
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 23 (68 ) Kaupunginhallitus 238 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 74 15.06.2015 Ehdotus KJ Nissinen: Päätös KH 8.6.2015: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä lautakuntien esitykset 0,5 %:n talousarviosopeutuksiksi vuodelle 2015 ja saattaa ne valtuuston käsiteltäväksi. Lisäksi kaupunginhallitus suosittaa vapaaehtoisten palkattomien virkavapaiden ja työlomien käyttöä sekä edellyttää palvelualueilta ja tilaajatiimiltä tiukentuvaa rekrytointipolitiikkaa loppuvuodeksi 2015. Sosiaali- ja terveystoimen rakenteelliset jatkouudistustoimet yhdistetään käynnistyneen rakennemuutosohjelman valmisteluun, joka tuodaan valtuustokäsittelyyn syksyllä 2015. Kehittämisjohtaja Allan Mikkola esitteli asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginvaltuusto 15.06.2015 74 Ehdotus KH: Päätös KV 15.6.2015: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä lautakuntien esitykset 0,5 %:n talousarviosopeutuksiksi vuodelle 2015. Sosiaali- ja terveystoimen rakenteelliset jatkouudistustoimet yhdistetään käynnistyneen rakennemuutosohjelman valmisteluun, joka tuodaan valtuustokäsittelyyn syksyllä 2015. Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite 6 Yhteenveto 0,5 %:n talousarviosopeutuksesta Liite 7 Riskianalyysi 3.6.2015 Oheismateriaali Lautakuntien sopeutusselvitykset
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 24 (68 ) Konserni- ja suunnittelujaosto 41 02.06.2015 Kaupunginhallitus 239 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 75 15.06.2015 Vuoden 2016 talousarvion raami ja vuoteen 2019 ulottuvan taloussuunnitelman tasapainotus 254/02.02.00/2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 02.06.2015 41 Ehdotus KJ Nissinen: Valmistelu: kehittämisjohtaja Allan Mikkola 28.5.2015 Verotulojen määrä kasvaa tänä vuonna 0,8 % ja ensi vuonna 2,6 %. Vuoden 2015 kertymäksi arvioidaan 85,5 86 miljoona euroa ja vuodelle 2016 noin 88 miljoonaa euroa. Arvio vuoden 2016 valtionosuudesta perustuu kuntaliiton huhtikuun lopussa tekemiin laskelmiin. Em. laskelman perusteella valtionosuutta kertyy vuodelle 2016 noin 47 miljoonaa euroa. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta - paperissa (27.5.2015) todetaan, että hallitus sitoutuu osana julkisen talouden tasapainottamista vähentämään kuntien tehtäviä ja velvoitteita yhdellä miljardilla eurolla. Hallitus ei anna vaalikaudella kunnille lainkaan uusia tehtäviä tai velvoitteita. Mikäli kuntien valtionosuuksiin tehdään säästöjä, hallitus vähentää kuntien tehtäviä samassa suhteessa. Raamiesityksessä valtionosuusarvio on 46 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 käyttötalouden toimintatuotoiksi arvioidaan noin 41 miljoonaa euroa. Rahoituskulujen netto on noin 0,6 miljoonaa euroa, poistot noin 4 miljoonaa euroa ja tulos +-0 euroa. Näillä pohjaluvuilla toimintakulut ovat 170,7 miljoonaa euroa. Raami on käsitelty tilaajatiimissä 27.5. Raamissa on otettu huomioon tilauksissa tapahtuvat nyt tiedossa olevat rakenteelliset muutokset. Liitteenä Talousarvioraami. Taloustilanne pysyy koko suunnitelmakauden tiukkana. Vuosina 2015-2017 toimintamenoraami pysyy euromääräisesti samalla tasolla. Tulevien vuosien tasapainolaskelmassa ei ole vielä voitu huomioida perustoimeentulotuen siirtoa Kelalle vuonna 2017 eikä tulevaa sote -ratkaisua. Rahoituslaskelma osoittaa, että maltillisilla 3,5 4 miljoonan euron vuosittaisilla nettoinvestoinneilla kaupungin velkamäärä ei lisäänny. Suunnitelmakaudella pitkäaikaista velkaa lyhennetään noin 56 milj. ja uutta lainaa otetaan noin 53 milj.. Konserni- ja suunnittelujaosto päättää esittää liitteenä olevan talousarvion 2016 raamilaskelman kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi talousarviovalmistelua ohjaavaksi asiakirjaksi.
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 25 (68 ) Konserni- ja suunnittelujaosto 41 02.06.2015 Kaupunginhallitus 239 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 75 15.06.2015 Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto 2.6.2015: Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus 08.06.2015 239 Ehdotus KJ Nissinen: Päätös KH 8.6.2015: Kaupunginhallitus päättää esittää liitteenä olevan talousarvion 2016 raamilaskelman valtuuston hyväksyttäväksi talousarviovalmistelua ohjaavaksi asiakirjaksi. Kehittämisjohtaja Allan Mikkola esitteli asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginvaltuusto 15.06.2015 75 Ehdotus KH: Päätös KV 15.6.2015: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvion 2016 raamilaskelman talousarviovalmistelua ohjaavaksi asiakirjaksi. Kaupunginvaltuusto merkitsi asian tietoon saatetuksi. Liitteet Liite 8 Talousarvioraami 2016
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 26 (68 ) Konserni- ja suunnittelujaosto 35 12.05.2015 Kaupunginhallitus 206 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto 76 15.06.2015 Takajärven koulun muuton edellyttämät rakennustyöt ja lisämäärärahan tarve 227/02.02.00/2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 12.05.2015 35 Valmistelu: kaupunginarkkitehti Kaisa-Mari Immonen ja toimistoinsinööri Ismo Tapio (rakennustyöt) sekä ktj Anu-Liisa Kosonen (käyttökustannukset). Luopuminen Takajärven koulun rakennusten käytöstä ja koulun toiminnan siirto edellyttävät investointiluonteisia muutostöitä Hepolan ja Syväkankaan koulujen rakennuksiin. Lisäksi kaupungin tulee varautua koulun käytössä olleiden rakennusten purkamiseen. Takajärven koulun esiopetustoiminta, toinen 6. -luokista sekä valmistavan opetuksen ryhmä siirtyvät Syväkankaan kouluun. Siirron edellytyksenä on väliseinien purkua ja muita muutostöitä viidessä luokkatilassa. Arvio korjausrakentamisen kustannuksista on 18 000 (alv 0%). Pääosa Takajärven koulun toiminnasta siirtyy Hepolan koulun rakennukseen. Rakennuksen sisällä ja piha-alueella tulee tehdä muutostöitä. Tilajakoon tehdään muutoksia purkamalla yksi väliseinä ja rakentamalla kaksi uutta. Luokkien käytettävyyttä parannetaan varusteita siirtämällä ja lisäämällä sekä mm. purkamalla luokissa olevia korokkeita. Ruokasaliin lisätään uusi jakelulinjasto. Ruokasalista erotetaan käytävätila seinäkkeellä. Siivouskeskus palautetaan pukuhuoneeksi, keskuksen varustus siirretään siivoojien taukotilaan ja taukotila keskitetään oppilaskunnan huoneeseen. Piha-aitaa uusitaan ja korjataan. Takajärven koulun pihan leikkivälineitä siirretään Hepolaan. Koululaisten jättöpaikalle tehdään linja-autojen käytön edellyttämät muutokset ja rakennetaan sadekatos. Sähköisen varustamisen osalta luokkiin ja muihin tiloihin lisätään ATK-pisteitä ja pistorasioita. AV -järjestelmiä laajennetaan uuden tilanteen vaatimuksia vastaavaksi. Kameravalvontaa laajennetaan. Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmää pitää tehostaa. Ilmanvaihtokoneita uusitaan tai niihin tehdään muutoksia. Ilmanvaihtokanaviin tai päätelaitteisiin ei tässä vaiheessa ole suunniteltu suuria muutoksia. Rakennuksen tietoverkko on linkkiyhteyden varassa. Uusi käyttötilanne edellyttää kiinteän valokaapeliyhteyden rakentamista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuosittain valtionavustuksia koulujen tvt -tason kohtottamiseen; mahdolliset avustukset tulevat hakuun v. 2015 aikana. Kustannusarviot Hepolan kouluun suunnitelluista muutostöistä: Muutostyöt rakennuksessa (alv 0 %)
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 27 (68 ) Konserni- ja suunnittelujaosto 35 12.05.2015 Kaupunginhallitus 206 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto 76 15.06.2015 - rakennuttajan kulut 5 000 - rakennustekniset työt 64 000 - sähkötyöt 48 000 - LVI-työt 68 000 Rakennuskustannukset yhteensä 185 000 Jättöpaikka 18 000 Valokaapeliyhteys 15 000 Kokonaiskustannukset yhteensä 218 000 Toiminta Takajärven koulun käytössä olleissa päärakennuksessa ja liikuntarakennuksessa loppuu kesän aikana. Koulun piha jää osittain käyttöön koulukuljetuksiin liittyvien järjestelyiden vuoksi. Näihin järjestelyihin kuuluu lisäksi linja-autopysäkkien parannustöitä katualueilla. Työt tulee tehdä kesän 2015 aikana. Käyttökulujen minimoimiseksi ja mahdollisen ympäristöhaitan estämiseksi koulun rakennukset on syytä purkaa syksyn 2015 aikana tai viimeistään vuonna 2016. Samalla loppuu erillisen väestönsuojarakennuksen käyttömahdollisuus. Tämä rakennus on annettu vuokralle ja vuokralainen on jo hankkinut toiminnalleen uudet tilat. Päärakennuksessa on nykyään tietoliikenneverkon solmukohta. Verkko palvelee lukuisia alueen rakennuksia. Solmukohta tulee siirtää tontin reunaosaan kadun varrelle. Rakennusten purkuaikataulusta riippumatta siirtotyö tulee ajoittaa kesään 2015. Arvio Takajärven koulun alueelle kohdistuvista kustannuksista: Koulukuljetusten järjestelyt: - piha-alue 5 000 - katualue 8 000 Tietoverkon työt 30 000 Päärakennuksen purku 150 000 Liikuntarakennuksen purku 50 000 Yhteensä 243 000 Jos purkutyö siirretään, kustannukset vuodelle 2015 ovat 43.000 ja vuodelle 2016 puolestaan 200.000. Koulutoimen muuton edellyttämät rakennustyöt tehdään kesän 2015 aikana. Töiden toteuttamiseksi tulee kaupungin talousarvion investointiosaan myöntää lisämäärärahaa Syväkankaan koulun osalta 18 000 ja Hepolan koulun osalta 218 000. Lisäksi talousarvion käyttötalousosaan tulee Takajärven koulun alueelle kohdistuvien töiden osalta myöntää lisämäärärahaa yhteensä 243 000 ; mikäli purku toteutetaan vasta vuonna 2016, lisämäärärahan tarve Takajärven koulun osalle on 43.000.
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 28 (68 ) Konserni- ja suunnittelujaosto 35 12.05.2015 Kaupunginhallitus 206 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto 76 15.06.2015 Vertailutietona väistön suunnitteluvaiheessa on selvitetty, että alustava kustannusarviot uudisrakennukselle ja tilaelementeille olisivat seuraavat: - uudisrakennus (15 op ryhmää) 8.000.000 - tilaelementti/5 vuotta (15 op ryhmää) 2.000.000 - tilaelementti/5 vuotta (4 op ryhmää - alaluokat Takajärvellä 900.000 Ehdotus KJ Nissinen: Uudisrakennusvaihtoehdossa väistötiloihin siirtyminen 3-5 vuotta, tilaelementeissä muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen. Väistön vaikutukset käyttötalousmenoissa: Takajärven koulun kiinteistönhuollon kulut vähenevät tilapalvelun arvion mukaan 150.000 /vuosi. Kuljetuskustannukset Hepolaan tulevat olemaan n. 90.000-100.000 /vuosi. Vuoden 2015 osalta kiinteistökuluista siis säästyy 50.000-62.500 (riippuen siitä, katkaistaanko laskutus heinä- vai elokuun lopussa) ja kuljetuskustannuksia tulee lisää n. 55.000 (kuljetuskustannuksiin kaupunkiliikenteen tuki 50 %). Näin ollen kiinteistökulujen säästöllä voidaan kattaa kuljetuskustannukset. Muita muuttoon liittyviä kustannuksia tulee aiheutumaan mm. kalusteiden ja tavaroiden puhdistuksesta sekä siirrosta Hepolaan; alustava arvio näiden osalta on 17.500. Mikäli iltapäivätoiminnalle joudutaan hankkimaan vuokratila Hepolasta, kustannuksia aiheutuu vuositasolla n. 10.000. Koulutoimen käyttötalouskustannukset muuton osalta v. 2015 kyettäneen kattamaan olemassa olevan tilauksen sisällä. Väistön suunnittelussa on lähdetty siitä, että väistö tehdään ensisijaisesti kaupungin omiin kiinteistöihin, jotta vältytään ulkoisilta vuokrakustannusten kasvulta. Samassa yhteydessä on arvioitu myös lukion käyttämistä osittaisena väistötilana (4 luokkaa), mutta vaihtoehdosta on tässä vaiheessa luovuttu toiminnallisista syistä, sillä pääosa muutostöiden kustannuksista Hepolassa toteutuisi joka tapauksissa. Koulutoimenjohtaja Anu-Liisa Kosonen ja kaupunginarkkitehti Kaisa-Mari Immonen esittelevät asiaa kokouksessa. Konserni- ja suunnittelujaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 1) Sivistyspalvelukeskuksen v. 2015 talousarvion investointiosaan myönnetään 249 000 euron lisämääräraha (218 000 euroa Hepolan koulu, 18 000 euroa Syväkankaan koulu ja 13 000 euroa Takajärven koulu) Takajärven koulun muuton edellyttämiin rakennuskustannuksiin ja
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 29 (68 ) Konserni- ja suunnittelujaosto 35 12.05.2015 Kaupunginhallitus 206 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto 76 15.06.2015 2) Takajärven koulun mahdollinen purkaminen ja sen aikataulu arvioidaan v. 2016 talousarviovalmistelun yhteydessä. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto 12.5.2015: Koulutoimenjohtaja Anu-Liisa Kosonen ja kaupunginarkkitehti Kaisa-Mari Immonen esittelivät asiaa kokouksessa. Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen kohdan 1 osalta. Lisäksi konserni- ja suunnittelujaosto päätti yksimielisesti, että Takajärven koulun purkaminen tulee tehdä 1.6.2016 mennessä. Kaupunginhallitus 18.05.2015 206 Ehdotus KJ Nissinen: Päätös KH 18.5.2015: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että 1) Sivistyspalvelukeskuksen v. 2015 talousarvion investointiosaan myönnetään 249 000 euron lisämääräraha (218 000 euroa Hepolan koulu, 18 000 euroa Syväkankaan koulu ja 13 000 euroa Takajärven koulu) Takajärven koulun muuton edellyttämiin rakennuskustannuksiin ja 2) Takajärven koulun purkaminen tulee toteuttaa 1.6.2016 mennessä ja sitä vastaava määräraha varataan v. 2016 talousarvioon. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginvaltuusto 15.06.2015 76 Ehdotus KH: Kaupunginvaltuusto päättää, että 1) Sivistyspalvelukeskuksen v. 2015 talousarvion investointiosaan myönnetään 249 000 euron lisämääräraha (218 000 euroa Hepolan koulu, 18 000 euroa Syväkankaan koulu ja 13 000 euroa Takajärven koulu) Takajärven koulun muuton edellyttämiin rakennuskustannuksiin ja 2) Takajärven koulun purkaminen tulee toteuttaa 1.6.2016 mennessä ja sitä vastaava määräraha varataan v. 2016 talousarvioon.
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 30 (68 ) Konserni- ja suunnittelujaosto 35 12.05.2015 Kaupunginhallitus 206 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto 76 15.06.2015 Päätös KV 15.6.2015: Pertti Henttinen esitti Matti Päkkilän kannattamana, että päätösehdotuksen kohtaan 1) muutetaan "Sivistyspalvelukeskuksen" tilalle "Teknisen palvelukeskuksen". Muutettu päätös: 1) Teknisen palvelukeskuksen v. 2015 talousarvion investointiosaan myönnetään 249 000 euron lisämääräraha (218 000 euroa Hepolan koulu, 18 000 euroa Syväkankaan koulu ja 13 000 euroa Takajärven koulu) Takajärven koulun muuton edellyttämiin rakennuskustannuksiin ja 2) Takajärven koulun purkaminen tulee toteuttaa 1.6.2016 mennessä ja sitä vastaava määräraha varataan v. 2016 talousarvioon. Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen Pertti Henttisen esittämällä muutoksella yksimielisesti. Liitteet Liite 9 Kustannusarvio, Takajärven koulu
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 31 (68 ) Tekninen lautakunta 58 19.05.2015 Kaupunginhallitus 222 01.06.2015 Kaupunginvaltuusto 77 15.06.2015 Kemin lyseon lukion maalausurakoitsijan valinta ja investointimäärärahan käyttömuutos 240/02.02.00/2015 Tekninen lautakunta 19.05.2015 58 Valmistelu: rakennusmestari K. Utriainen ja tilapalvelupäällikkö M. Kotiranta 5.5.2015. Talousarvion 2015 investointiosaan sisältyy määräraha Kemin lyseon lukion julkisivun maalaus- ja korjaustyöhön. Määrärahan suuruus on 90 000. Saman rakennuksen piha-alueella olevan tukimuurin korjaamiseen on taloussuunnitelmassa hyväksytty 120 000 määräraha vuodelle 2016. Tilapalvelu on tehnyt suunnitelmat julkisivun korjauksista sekä järjestänyt urakkakilpailun työn tekemisestä. Pöytäkirja urakkatarjousten avaustilaisuudesta on oheismateriaalina. Edullisimman tarjouksen teki Nordic Paint Oy. Tarjoushinta on 117 000, alv 0 %. Julkisivun korjaustyö on syytä tehdä kesällä 2015. Edellytyksenä tälle on, että urakoitsija valitaan viimeistään toukokuussa 2015. Tarjoushinta lisättynä hankkeen muilla kustannuksilla ylittää talousarviossa hankkeelle osoitetun määrärahavarauksen. Arvio ylityksestä kokonaisuudessaan on 30 000. Määrärahavarauksen ylitys on mahdollista kattaa supistamalla talousarviossa teknisen palvelukeskuksen / tilapalvelun käyttöön varatun "Julkisten rakennusten piha- ja ulkoalueiden perusparannus" -määrärahan käyttöä. Varaus tähän tarkoitukseen on nyt 100 000. Muutetut määrärahavaraukset vuodelle 2015 olisivat Kemin lyseon lukion julkisivu 120 000 ja Julkisten rakennusten piha- ja ulkoalueiden perusparannus 70 000. Investointien sitovuustasoksi on talousarviossa määritetty palvelualue / investoinnin laatu. Lukiorakennuksen julkisivun korjaustyöhanke on talousarviossa sijoitettu laatuun "3.b Talonrakennus, peruskorjaus" ja piha-alueiden perusparannus laatuun "4. Julkinen käyttöomaisuus". Investointimäärärahojen käyttömuutos laatuluokkien välillä tulee viedä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Maisemamallitarkastelujen aikataulun mukaisesti kaupunginvaltuusto käsittelee talousarvioon tehtäviä muutoksia elokuun tai syyskuun kokouksessaan. Muutos investointimäärärahojen jakautumisessa voidaan käsitellä tässä samassa yhteydessä. Ehdotus TP Kotiranta: Lautakunta hyväksyy Kemin lyseon lukion julkisivun korjaustöiden aloituksen ja uuden kustannusarvion, valitsee kohteen urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen tehneen Nordic Paint Oy:n sekä antaa tilapalvelulle tehtäväksi muokata julkisten rakennusten piha- ja ulkoalueiden perusparannusohjelmaa 2015 siten, että lukiorakennuksen julkisivutöiden ennakoitu määrärahaylitys (30 000 ) tulee katetuksi. Muutos investointimäärärahojen jakautumisessa esitetään