NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 12.6.2013 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntakeskus, Korkeemäenkatu 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 29 KOKOUKSEN AVAUS 4 KV 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 31 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 4 KV 32 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN 4 KV 33 NOKIAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2012 5 KV 34 TALOUSKATSAUS 7 KV 35 TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2014 8 KV 36 TIETOTURVAPOLITIIKKA, KÄYTTÄJIEN TIETOTURVAOHJEET JA SALASSAPITO- SITOUMUS 9 KV 37 ILMOITUSASIOITA 11 KV 38 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS 12 Puheenjohtaja Irmeli Nahkola
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 2 (12) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 12.6.2013 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntakeskus, Korkeemäenkatu 8 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Asmala Erkki Grönroos Orvokki Haapaniemi Jari Hakala Kaija Hautakoski Kaija Heinonen Jouko Hynninen Veijo Ingström Sanna Jaakkola Jouko Jokinen Tuula Järventie Teemu Järvinen Jussi Kallio Kirsi Kantanen Eija Karukka Sirkka Kirstua Osmo Krannila Vuokko Laitinen Arja Laurila Seija Mekkonen Erkki Nahkola Irmeli Naskali Kirsti Nokso-Koivisto Kristina Ojala Erjaleena Paalanen Piila Puranen Elina Puustinen Erkki Raisamo Matti Rinne Riku Setälä Unto Torikka Marja-Liisa Vaittinen Hannele Varhi Hannu Hänninen Kalervo Siukola Eero Pihlajamaa Pirkko Vuorinen Maija-Liisa poissa poissa poissa poissa poissa Kaija Hakalan varajäsen Jussi Järvisen varajäsen Vuokko Krannilan varajäsen Erjaleena Ojalan varajäsen Muut osallistujat Pispa Heli, talousjohtaja, kirkkovaltuuston sihteeri Salminen Lauri, kirkkoherra
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 3 (12) ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Irmeli Nahkola Nokialla 28.8.2013 Heli Pispa Allekirjoitukset Jari Haapaniemi Kalervo Hänninen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Kirkkoherranvirastossa 30.8.-28.9.2013 Todistaa Heli Pispa
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 4 (12) KV 29 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkoherra Lauri Salminen piti alkuhartauden. Puheenjohtaja Irmeli Nahkola avasi kokouksen. KV 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen esityslista on lähetetty valtuutetuille 5.6.2013. Kokouksesta on kuulutettu viikon ajan ennen kokousta seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla pidettävällä kuulutuksella. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksessa oli läsnä 32 valtuutettua 33:sta, kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KV 31 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Haapaniemi ja Kalervo Hänninen. KV 32 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN Hyväksytään kokouksen käsittelyjärjestys. Kokouksen käsittelyjärjestykseksi vahvistettiin esityslistan mukainen asioiden käsittelyjärjestys.
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 5 (12) KV 33 NOKIAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2012 Kirkkoneuvoston on laadittava kirkkojärjestyksen säännösten mukaisesti tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailut, tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma) sekä liitetiedot. Kirkkoneuvoston tulee päivätä ja allekirjoittaa tilinpäätös sekä tehdä esitys kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille sen valmistuttua. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä. Nokian seurakunnan tilikauden 2012 ylijäämä on 631.109,82 euroa. Taseen loppusumma on 11.924.693,96 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä 631.109,82 euroa siirretään omaan pääomaan. Hautainhoitorahaston tilikauden alijäämä on 2.097,68 euroa ja taseen loppusumma 1.025.666,94 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä 2.097,68 euroa siirretään hautainhoitorahaston omaan pääomaan. Kirkkoneuvosto ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Kirkkoneuvosto hyväksyi Nokian seurakunnan tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2012 ja päätti jättää tilinpäätöksen tilintarkastajille (KN 27.3.2013 50). Nokian seurakunnan tilintarkastuksen tilivuodelta 2012 on suorittanut KPMG Oy Ab päävastuullisena tarkastajanaan KHT Frans Kärki. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Kirkkoneuvosto käsitteli tilintarkastuskertomuksen ja päätti esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vahvistamisen ja vastuuvapauksien myöntämisen (KN 22.5.2013 77). liite 1 Tasekirja 2012
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 6 (12) Ehdotus Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että 1. seurakunnan vuoden 2012 ylijäämä 631.109,82 euroa siirretään yli- /alijäämätilille. 2. vuoden 2012 tilinpäätös vahvistetaan ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta 2012. 3. hautainhoitorahaston vuoden 2012 alijäämä 2.097,68 euroa siirretään hautainhoitorahaston omaan pääomaan. 4. hautainhoitorahaston vuoden 2012 tilinpäätös vahvistetaan ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta 2012. Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4). Tiedoksi Taloussihteeri
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 7 (12) KV 34 TALOUSKATSAUS Verotulot Vuonna 2013 seurakunnalle on kertynyt verotuloja tammi-toukokuulta 2.868.710 euroa. Vastaavalta ajalta vuonna 2012 verotuloja kertyi 2.877.187 euroa. Vuoden 2013 kumulatiivinen kertymä on 0,3 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Ansio- ja pääomatuloverokertymä on 2.658.881 euroa, joka on 0,5 % pienempi kuin edellisenä vuonna (2.672.272 euroa). Yhteisöverotuotto on 209.830 euroa, joka on 2,4 % suurempi kuin edellisenä vuonna (204.916 euroa). Hautausmaan huoltorakennusta varten seurakunta on ottanut 600.000 euroa lainaa. Laina on nostettu kolmessa yhtä suuressa erässä: huhti-, touko- ja kesäkuussa 2013. Lainan takaisinmaksuaika on viisi vuotta. Korkosuojaus on tehty kolmeksi vuodeksi. Seurakunnan taloudellinen tilanne on suunnitelmien mukainen. liite 2 Verokertymä 31.5.2013 liite 3 Tuloslaskelma 30.4.2013 liite 4 Tase 30.4.2013 Ehdotus Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että - talouskatsaus merkitään tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 8 (12) KV 35 TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2014 Kirkkolain 15. luvun 2 1 mom. mukaan seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan 1 :ssä mainittuihin menoihin. Kirkkolain 15. luvun 2 2 mom. mukaan se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona. Kirkkolain 15. luvun 2 3 mom. mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivään mennessä. Nokian seurakunnan tuloveroprosentti oli 1,40 % vuosina 2002-2005, 1,35 % vuosina 2006-2007, 1,3 % vuonna 2008, 1,40 % vuosina 2009-2010 ja 1,50 % vuosina 2011-2013. Tampereen hiippakunnan alueella seurakuntien veroprosentit vuonna 2011 ovat olleet 1,15-1,80 %. Veroprosentti vuosina 2011-2012 on ollut Tampereella 1,25 %, Kangasalla 1,35 %, Pirkkalassa, 1,40 %, Lempäälässä 1,45 %, Hämeenkyrössä 1,50 %, Ylöjärvellä 1,70 %, Hollolassa 1,75 %. Toiminta- ja taloussuunnitelman 2013-2015 suunnittelulukujen pohjaksi on myös vuosille 2014-2015 käytetty verotulojen budjetoinnissa veroprosenttina 1,5 %. Talouskatsauksen liitteenä olevassa raportissa (liite 2) on Nokian seurakunnan verotulojen kehitys vuosina 2007-2012 sekä kuluvana vuonna kertyneet verotulot. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Nokian seurakunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2014 vahvistetaan 1,5 % (KN 22.5.2013 80). liite 5 Tuloslaskelma: toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 (Talousarvio 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 (KV 14.11.2012 46) Ehdotus Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että - Nokian seurakunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2014 vahvistetaan 1,50 %. Muutoksenhaku Tiedoksi Ehdotus hyväksyttiin. Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4). Verohallinto
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 9 (12) KV 36 TIETOTURVAPOLITIIKKA, KÄYTTÄJIEN TIETOTURVAOHJEET JA SALASSAPITOSITOUMUS Tietoturva ja tietosuoja ovat Suomen lainsäädännön mukaisesti osa organisaation päivittäistä toimintaa ja koskevat koko toimintaa ja henkilöstöä. Asiat pitää hoitaa tietoturvallisesti, millä tarkoitetaan tiedon suojaamista monenlaisilta uhkilta tarkoituksena varmistaa toiminnan jatkuvuus, minimoida toiminnalliset riskit sekä maksimoida investoinneista ja toiminnan mahdollisuuksista saatu hyöty. Tietoturva- ja tietosuoja-asiat pitää huomioida välineriippumattomasti eli ne eivät liity vain tietotekniikkaan. Paperiset asiakirjat, sähköiset tietovarannot, tietojärjestelmät, tietotekniset laitteet, tietoverkot ja niihin liittyvät palvelut on pidettävä asianmukaisesti suojattuina sekä normaali- että poikkeusoloissa. Tietoturvallisuuden saavuttamiseksi pitää toteuttaa sopivia turvamekanismeja, jotka muodostuvat toimintaperiaatteista, prosesseista, organisaatiorakenteista sekä ohjelmisto- ja laitteistotoiminnoista. Pitää varmistaa, että luottamukselliset, arkaluonteiset ja muut salassa pidettävät asiat kuuluvat vaitiolovelvollisuuden piiriin riippumatta siitä, miten tai mihin niitä on tallennettu tai millä tavalla tiedot on saatu. Tietoturvapolitiikan mukaisesti seurakuntien ja seurakuntayhtymän työntekijät ja vapaaehtoiset työntekijät allekirjoittavat vaitiolositoumuksen luottamuksellisten ja salassa pidettävien tietojen turvaamiseksi. Mallit vaitiolositoumuksista ovat liitteenä. Jokaisen esimiehen on huolehdittava, että tietoturvamääräykset ja ohjeet saatetaan henkilöstön tietoon ja järjestetään tarvittavaa koulutusta ja perehdytystä henkilöstölle. Ev.lut. kirkon tietoturvamääräykset 2012 (säädöskokoelma 109, 18.10.2011) edellyttävät, että sopimuspohjaisilla IT-alueilla on hyväksytty tietoturvapolitiikka ja tietoturvan organisointi. Tampereen IT-yhteistyöalueen johtokunnassa on valmisteltu ja hyväksytty Tietoturvapolitiikka, joka koskee koko IT-aluetta. Tampereen IT-alueen johtokunta on hyväksynyt tietoturvapolitiikan, käyttäjän tietoturvaohjeet ja salassapitositoumukset kokouksessaan 13.3.2013. Johtokunnan päätöksen mukaisesti jokainen IT-yhteistyöalueen seurakunta käsittelee tietoturvapolitiikan ja siihen liittyvän henkilökunnan tietoturvaoppaan ja hyväksyy ne hallinnollisessa organisaatiossaan. Kirkkoneuvosto hyväksyi tietoturvapolitiikan, tietoturvaohjeet ja salassapitositoumukset noudatettaviksi Nokian seurakunnassa (KN 22.5.2013 84). Kirkkoneuvosto päätti, että luottamushenkilöiden tulee allekirjoittaa salassapitositoumukset.
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 10 (12) liite 6 liite 7 liite 8 liite 9 Tietoturvapolitiikka Henkilöstön tietoturvaopas Salassapitositoumus Salassapitositoumus vapaaehtoisille Ehdotus Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että - tietoturvapolitiikka, tietoturvaohjeet ja salassapitositoumukset esitellään kirkkovaltuuston jäsenille kirkkovaltuuston kokouksessa (12.6.2013), jotta voidaan varmistua tietoturvaa koskevan ohjeistuksen tiedottamisesta luottamushenkilöille - kirkkovaltuuston jäsenet allekirjoittavat salassapitositoumukset kirkkovaltuuston kokouksessa (12.6.2013). Asian käsittely Talousjohtaja esitteli tietoturvapolitiikan, tietoturvaohjeet ja salassapitositoumukset. Kirkkovaltuuston jäsenet allekirjoittivat salassapitositoumukset. Tietoturvapolitiikka, tietoturvaohjeet ja salassapitositoumukset merkittiin tiedoksi. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi Henkilökunta, luottamushenkilöt, vapaaehtoiset
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 11 (12) KV 37 ILMOITUSASIOITA Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset 28.8.2013 tarvittaessa 2.10.2013 klo 16.30 Talousarvio, 1. käsittely 30.10.2013 klo 16.30 Talousarvio, 2. käsittely Kirkkovaltuuston seuraavat kokoukset 13.11.2013 Talousarvio 2014 ja TTS 2014-2016 Nokian seurakunnan oma seminaari/illanvietto Urhatussa 28.8.2013 Hiippakunnan järjestämä luottamushenkilöiden seminaari lauantaina 21.9.2013 klo 9.30-15 Urhatussa Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ilmoitti kutsuvansa kirkkovaltuuston koolle myös 25.9.2013. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 12 (12) KV 38 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen.