1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Pöytäkirja 1 3.1.2013 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 AIKA Torstai 3.1.2013 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana Hallituksen varajäsenet 1. Kiiskinen Maini 2. Pulkkinen Anneli Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja Helotie Kari Hämäläinen Jorma Ikonen Sirkka Kiiskinen Maini Kokko Raimo Lindström Mauri Pastinen Kirsti Ritala Vuokko Saksa Jarkko Törrönen Helka Volotinen Jorma 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 2 Edellisen kokouksen (19.12.2012) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta 3 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja kertoi toimintalinjastaan ja johtamistavastaan seuraavin otsikoin - hallitus käsittelee, keskustelee ja päättää o päätöksen jälkeen hallitus esiintyy asiassa yksimielisenä

Pöytäkirja 2 3.1.2013 - toimikunta ja talonmies toteuttavat o hallituksen kokouksissa tai päivittäisjohtamisessa tehdyt päätökset - puheenjohtaja johtaa o hallituksen kokouksia ja o toimintaa tuomalla asioita hallituksen käsittelyyn - päivittäisjohtaminen o puheenjohtaja yhdessä avainhenkilöiden (sihteeri, rahastonhoitaja ja toimikunnan puheenjohtajat) kanssa - seuran etu o puheenjohtaja valvoo seuran etua ja näin myös o johtaa seuran toimintaa o heikkojen puolella ja vahvoja vastaan o seura on merkittävä näyteikkuna Joensuusta ulkomaalaisille - jatkuvuus lisää turvallisuutta o toiminta ei saa olla poukkoilevaa o muutosten tulee olla aina perusteltuja - delegointi o tehtäviä jaetaan o avainhenkilöitä ovat puheenjohtaja, talonmies, sihteeri, rahastonhoitaja ja toimikunnan puheenjohtajat - teemme talkootyötä o talkooväkeä syötetään ja kiitetään o kulukorvaus yleiskokouksen päätösten mukaisesti o poikkeuksena talonmies, jolla on työsopimus seuraan 4 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 5 Hallituksen toimihenkilöiden valinta Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksessa. Hän edustaa seuraa sekä valvoo sen etuja. Hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja hoitaa nämä tehtävät. Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Pöytäkirja 3 3.1.2013 Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus valitsee rahastonhoitajan, joka voi olla hallitukseen kuulumatonkin jäsen. Varapuheenjohtajan valitseminen PÄÄTÖS: Varapuheenjohtajaksi valittiin Jaana Saarinki Sihteerin valitseminen PÄÄTÖS: Sihteeriksi valittiin Riitta Sarola Rahastonhoitajan valitseminen PÄÄTÖS: Rahastonhoitajaksi valittiin Pasi Mikkonen 6 Muutosilmoitukset yhdistysrekisteriin ja pankkiin PÄÄTÖS: Yhdistysrekisterissä ei tapahtunut muutoksia 7 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Tilin saldo 16 381 ; jäsenmäärä 31.12.2012 1071 8 Toimikunnan kuulumiset Toimikunnan jäsenillä ei ollut kuulumisia 9 Hallitusten jäsenten kuulumiset Hallituksen jäsenillä ei ollut kuulumisia 10 Hallituksen toimihenkilöiden tehtäväjako PÄÄTÖS: kokousten valmistelu kokousten tarjoilut jäsenrekisteri tiliotteiden tarkastaminen Mäntyniemen myynnin tilitykset rannekeautomaatti avaimet/avainrekisteri tilojen vuokraus ja laskutukset IT-tuki (mm. www-sivut) talomiehen työtehtävät valvonnan organisointi seuran etujen valvonta muiden tehtävien organisointi pj/sihteeri sihteeri/toimikunta pj/sihteeri/rahastonhoitaja rahastonhoitaja sihteeri/rahastonhoitaja sihteeri/rahastonhoitaja pj/sihteeri pj/sihteeri Jukka Vuorinen pj pj/sihteeri pj/sihteeri pj/sihteeri 11 Toimintasuunnitelmassa esitettyjen tilaisuuksien organisoinnin vastuuttaminen PÄÄTÖS: SM-kilpailut ulkoilupäivä vappusima kevään patikkaretki vuosipäivä (Jaakon päivä) vetovastuu pj/kilpailumatkan johtaja sihteeri/toimikunta sihteeri/toimikunta nimetty vastuuhenkilö pj/sihteeri/toimikunta

Pöytäkirja 4 3.1.2013 syksyn patikkaretki talvikauden avajaiset/ avoimet ovet pikkujoulu jouluglögi nimetty vastuuhenkilö pj/sihteeri/toimikunta sihteeri/toimikunta sihteeri/toimikunta 12 Seuran taloudellinen tuki toimintasuunnitelmassa esitettyihin tilaisuuksiin PÄÄTÖS: SM-kilpailut - seura maksaa bussikuljetuksen - seura maksaa ilmoittamiensa viestijoukkueiden sekä henkilökohtaisen kultamitalin voittaneen osallistumismaksut - seura maksaa bussikuljettajan majoituksen - seura maksaa kilpailumatkan johtajan majoituksen - seura maksaa henkilökohtaisen kultamitalin voittaneen majoituksen Ulkoilupäivä - tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää Kevään patikkaretki - seura maksaa linja-autokyydin sekä nimetyn vastuuhenkilön ruokailun Vuosipäivä (Jaakon päivä) - tarjoilua ja ohjelmaa. Toimikunta valmistelee ja esittää Syksyn patikkaretki - seura maksaa linja-autokyydin sekä nimetyn vastuuhenkilön ruokailun Talvikauden avajaiset ja avoimien ovien päivä - pienimuotoista tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää. Pikkujoulu - Karhu-salissa - ohjelmaa ja omakustanteista tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää. 13 Kevätkokouksen ajankohta ja valmistelu PÄÄTÖS: - ajankohta 20.3.2013 klo 18.30 - paikka Mäntyniemen Karhu-sali - toimintakertomuksen valmistelee puheenjohtaja - tilinpäätöksen valmistelee rahastonhoitaja

Pöytäkirja 5 3.1.2013 14 Uusien toimihenkilöiden mentorointi Puheenjohtaja kertasi edellisen kokouksen päätöksen uusien toimihenkilöiden opastamisesta. 15 Muut asiat Muita asioita ei ollut Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.52 Seuraava kokous pidetään torstaina 31.1.2013 klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri

Pöytäkirja 1 31.1.2013 HALLITUKSEN KOKOUS 2/2013 AIKA Torstai 31.1.2013 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, rahastonhoitaja Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, sihteeri Saarinki Jaana, varapuheenjohtaja Hallituksen varajäsenet 1. Kiiskinen Maini 2. Pulkkinen Anneli Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 17 Edellisen kokouksen (3.1.2013) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin 18 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista, mm. edellisen viikonlopun avantouinnin SM-kisoista, jossa joensuulaiset voittivat 11 mitalia. 19 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta 20 Yhteistyö Joensuun Ladun hiihtopäivässä Joensuun Ladun edustajat kertoivat 24.2.2013 pidettävästä Pyhäselän jäähiihdosta ja ehdottivat Jääkarhuille yhteistyötä hiihtotapahtumassa. Jääkarhujen avantouintikeskus voisi toimia yhtenä tapahtuman huoltopisteistä, jossa olisi tarjolla ainakin mehua ja makkaraa. Huoltopisteen myyntivoitto jäisi jääkarhuille. Joensuun Latu lupautui myös lunastamaan hankintahintaan myymättä jäävät makkarat.

Pöytäkirja 2 31.1.2013 PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että Jääkarhut osallistuu yhteishankkeeseen esitetyllä tavalla. Huoltopisteen toimintaan kootaan riittävä talkooporukka. 21 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Käyttötilin saldo 64 433 Maksaneita jäseniä oli vuosimaksun eräpäivän (1.2.) jälkeen 842 (raportti 5.2.2013). 22 Toimikunnan kuulumiset - Timo Vaittisella ei ollut uusia kuulumisia - Marja Liisa Muikku kertoi uuden Mäntyniemitoimikunnan ensimmäisestä kokouksesta 23 Hallitusten jäsenten kuulumiset Kuultiin hallituksen jäsenten kuulumiset. Lisäksi Pasi Mikkonen kertoi osallistumisestaan Kiinan avantouintikisoihin. Hän lupasi toimittaa Jukka Vuoriselle matkakertomuksen ja kuvia kotisivua varten. Jaana Saarinki kertoi ompelupalvelun saaneen hyvän vastaanoton. 24 Kevätkokouksen valmistelu PÄÄTÖS: Kevätkokous pidetään aiemmin päätetyn mukaisesti 20.3.2013 klo 18.30, kahvitarjoilu alkaa klo 18.00 - hyväksyttiin puheenjohtajan valmistelema vuosikertomus, jota täydennetään tilinpäätöksestä saatavilla tiedoilla - tilinpäätös käsitellään maaliskuun hallituksen kokouksessa - vuosikokouksessa tarjotaan kakkukahvit SM-mitalistien kunniaksi 25 Tarvitaanko myös oma kevään ulkoilupäivä? PÄÄTÖS: Ei tarvita vaan Joensuun Jääkarhujen ulkoilupäivää vietetään samanaikaisesti Pyhäselän jäähiihdon kanssa 24.2.klo 10-16. Mäntyniemi toimii yhtenä latu-/huoltoasemana. Latukartta ja tarkemmat tiedot löytyvät Mäntyniemen ilmoitustaululta. 26 Seuralle Viiri tai vastaava PÄÄTÖS: Sihteerin tehtäväksi jäi selvittää eri vaihtoehtoja viiriksi tai vastaavaksi lahja/mainostuotteeksi. 27 Alkuvuoden osavuotinen jäsenyys Useasti on tuotu esille osavuotinen jäsenyys sellaisten henkilöiden kohdalla, joilla on tiedossa poismuutto kevään aikana paikkakunnalta.

Pöytäkirja 3 31.1.2013 PÄÄTÖS: Hallitus tiedosti epäkohdan ja asiasta keskusteltiin, mutta ei katsottu olevan aihetta muuttaa voimassaolevaa käytäntöä. Suhteellisen edullinen kertaranneke riittää vaihtoehdoksi vuosijäsenyyteen. 28 Saunaetiketti löylynheitto Jäsenistöltä on tullut hallitukselle muistutus saunaetiketistä. Monet jäsenet kokevat epämiellyttävänä liiallisen löylynheiton. Erityisen loukkaavana pidetään sitä, että löylynheitto vain yltyy, jos siitä huomauttaa. PÄÄTÖS: Puheenjohtaja muistuttaa sähköpostilla jäseniä hallituksen 2.8.2006 hyväksymästä saunaetiketistä, jota Mäntyniemessä kävijöiden tulee tietysti myös noudattaa. Jäsenten joukossa on paljon sellaisia, joiden terveys ei salli kovaa löylynottoa. 29 Muut asiat Muita asioita ei ollut Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30 Seuraava kokous pidetään tiistaina 26.2.2013 klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri

Pöytäkirja 1 / 4 26.2.2013 HALLITUKSEN KOKOUS 3/2013 AIKA Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-sali LÄSNÄ Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, rahastonhoitaja Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, sihteeri Saarinki Jaana, varapuheenjohtaja Hallituksen varajäsenet 1. Kiiskinen Maini 2. Pulkkinen Anneli Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 31 Edellisen kokouksen (31.1.2013) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta 32 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja toi esille Me-hengen" merkityksen hyvälle ilmapiirille. Seuran toiminnassa keskinäinen luottamus on tärkeää ja sitä kannattaa vaalia kaikin tavoin. Vapaaehtoistyössä, mitä me kaikki teemme, kynnys mielen pahoittamiseen on matalampi kuin normaalissa työelämässä. Reagointikin on herkempää. Jos joku alkaa kovasti harmittaa, niin into olla mukana loppuu siihen paikkaan. Kiittäminen ja kannustaminen piristää mieltä, mutta myös anteeksipyytämisellä ja antamisella saa paljon hyvää aikaan. Myös asiallisen kritiikin sietäminen parantaa ilmapiiriä.

Pöytäkirja 2 / 4 26.2.2013 33 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 34 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Käyttötilin saldo 60 504 Määräaikaistilillä... 30 000 Yhteensä.. 90 504 Lainan lyhennys 28.2.2013 on 17 580,95 Jäseniä on 933 kpl 35 Toimikunnan kuulumiset Timo Vaittinen toimitti hallitukselle alumiinirunkoisen saunan oven piirustukset sekä ehdotuksen tulityökurssin kustantamisesta Raimo Kokolle ja Jorma Hämäläiselle. PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi piirustusten mukaisen saunanoven hankkimisen, sekä tulityökurssin kustantamisen Raimo Kokolle ja Jorma Hämäläiselle. 36 Hallitusten jäsenten kuulumiset Hallituksen jäsenten omat kokemukset ja jäsenistöltä saatu palaute yhteistyöstä Joensuun Ladun hiihtopäivässä/jääkarhujen ulkoilupäivässä on ollut positiivista. Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa myös seuraavana vuonna. Keskusteltiin myös löylynheiton kohtuudesta. Kaikki ei tosiaankaan voi olla kovissa löylyissä ja on huomaavaista ottaa heidätkin huomioon löylyä heittäessä, samoin kuin ulkomaalaiset, joista moni ei ole koskaan aiemmin ollut saunassa. 37 Kevätkokouksen valmistelun viimeistely - vuosikertomus - tilinpäätös Käytiin läpi tilitoimistosta saadut tase, tuloslaskelma liiketoimesta ja tuloslaskelma vuodelta 2012. Keskusteltiin poistosuunnitelman päivittämisestä. Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirja 3 / 4 26.2.2013 Täydennettiin vuosikertomus tilinpäätöksestä saaduilla luvuilla. Kokouskutsu on 27.2. lähtien nähtävissä ilmoitustaululla Mäntyniemessä, että seuran kotisivulla www.joensuunjaakarhut.fi Kokouskutsu julkaistaan Karjalaisen järjestöpalstalla sunnuntaina 3.3.2013. Kokouksen yhteydessä järjestettävästä mitalikahvitarjoilusta huolehtii Mäntyniemitoimikunta. 38 Tilinpäätös ja vuosikertomus PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen, sekä hyväksyi vuosikertomuksen yleiskokoukselle esitettäväksi. 39 Sporttipassi maksuvälineenä Keskusteltiin Sporttipassista jäsenmaksun maksamisessa. PÄÄTÖS: Ei toistaiseksi aiheuta toimenpiteitä 40 Seura ja avantouinnin MM-kisat PÄÄTÖS: Joensuun Jääkarhut ei osallistu seurana vuoden 2014 Rovaniemen avantouinnin MM-kisoihin. 41 Seuran lahja-/mainostuote PÄÄTÖS: Hyväksyttiin sihteerin esittämät ehdotukset lahja- ja mainostuotteiksi. Seuralle hankitaan muutamia kylpypyyhkeitä, joihin ommellaan vanha käyttämätön jäsenmerkki logoksi sekä virallisempiin tilaisuuksiin pöytämallisia Curve Banner lippubannereita. 42 Saunan eteisen hajuhaitta Otsonoinnistako apu? Saunan eteiseen järvestä uijien mukana nouseva humuspitoinen vesi on aiheuttanut ajoittain hajuhaittaa. On ehdotettu otsonoinnin kokeilemista. Asiasta keskusteltiin ja todettiin, ettei hajuhaittaa ole enää viime aikoina esiintynyt. Syynä voi olla moottoroidun ilmastoinnin suurentaminen ja ilmastointiajan pidentäminen. PÄÄTÖS: Ei suoriteta otsonointia vaan kiinnitetään enemmän huomiota ilmastointiin.

Pöytäkirja 4 / 4 26.2.2013 43 Muut asiat Muita asioita ei ollut Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40 Seuraava kokous pidetään maanantaina 8.4.2013 klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri

Pöytäkirja 1 / 3 8.4.2013 HALLITUKSEN KOKOUS 4/2013 AIKA Maanantai 8.4.2013 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-sali LÄSNÄ Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, rahastonhoitaja Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, sihteeri Saarinki Jaana, varapuheenjohtaja Hallituksen varajäsenet 1. Kiiskinen Maini 2. Pulkkinen Anneli Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 45 Edellisen kokouksen (26.2.2013) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 46 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtajan tilannekatsaus kuultiin edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisen yhteydessä. 47 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksella, että kohdassa 57 muut asiat käsitellään mahdollista ympäristövaikutusta lähistölle rakennettavasta sadevesikaivosta. 48 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Käyttötilin saldo 13 264 jäseniä on 967 kpl Määräaikaistilillä 30 000 Etutilillä 30 000 Yhteensä 73 264

Pöytäkirja 2 / 3 8.4.2013 49 Toimikunnan kuulumiset - Timo Vaittinen kertoi saunan oven vaihdon olevan työn alla ja keväällä rakennetaan puuliiteri. - Marja Liisa Muikku on suunnitellut yläkerran kalusteiden kunnostusta ja kevään siivoustalkoita. Vappusimaa tarjotaan taas vappuaattona jäsenistölle. 50 Hallitusten jäsenten kuulumiset Hallitus hyväksyi Riitta Sarolan ehdotuksen, että hän laatisi rakennusten ja laitteiden käyttöturvallisuutta lisäävän kunnossapidon tarkastussuunnitelman. 51 Kevätkokouksen terveiset Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, eikä muita asioita ollut. 52 Poistosuunnitelman päivittäminen PÄÄTÖS: Alle 850 pienhankinnat kirjataan vuosikuluksi. 53 Ilmastointikanavien puhdistus PÄÄTÖS: Päärakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä on puhdistettu, ilmamäärien mittaus/säätö suoritettu sekä vaihdettu suodattimet ilmastointikoneeseen. Hallitus päätti, että puhdistukset suoritetaan jatkossa viiden vuoden välein. 54 Palotarkastus Lakisääteinen palotarkastus on suoritettu. Seuraava määräaikaistarkastus on vuonna 2023. 55 Pelastussuunnitelman laatiminen Palotarkastaja ilmoitti rakennuksen olevan kerhohuoneen nimellä, joten siihen on laadittava pelastussuunnitelma. PÄÄTÖS: Sihteeri Riitta Sarola laatii luonnoksen pelastussuunnitelmaksi. Se tarkastetaan seuraavassa kokouksessa ja toimitetaan sen jälkeen palotarkastajalle. 56 Kevään patikkaretki Kevään patikkaretki on lauantaina 18.5 ja se suuntautuu Lieksaan Pienen Ritojärven maisemiin. Ilmoitustaululla on tarkempaa tietoa. 57 Muut asiat Ympäristövaikutukset John Deeren alueelle rakennetaan sadevesipurkuputki. Seuran jäsen on tiedustellut hallitukselta, tulisiko Jääkarhujen selvittää sen mahdollisia ympäristövaikutuksia.

Pöytäkirja 3 / 3 8.4.2013 PÄÄTÖS: Hallitus keskusteli asiasta ja totesi, ettei asia anna aihetta enempään. Valvonta kuuluu ympäristövirastolle. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10 Seuraava kokous pidetään torstaina 16.5.2013 klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri

Pöytäkirja 1 / 2 16.5.2013 HALLITUKSEN KOKOUS 5/2013 AIKA Torstai 16.5.2013 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-sali LÄSNÄ Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, rahastonhoitaja Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, sihteeri Saarinki Jaana, varapuheenjohtaja Hallituksen varajäsenet 1. Kiiskinen Maini 2. Pulkkinen Anneli Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 59 Edellisen kokouksen (8.4.2013) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 60 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtajan tilannekatsaus kuultiin edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisen yhteydessä. 61 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 62 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Käyttötilin saldo 10 158 Määräaikaistilillä 30 000 Etutilillä 30 000 Yhteensä 70 158 63 Toimikunnan kuulumiset jäseniä on 975 kpl Marja Liisa kertoi, että siivoustalkoot pidettiin.

Pöytäkirja 2 / 2 16.5.2013 64 Hallitusten jäsenten kuulumiset Talonmies kiitti talkoolaisia. 65 Pelastussuunnitelman viimeistely Sihteerin laatima pelastussuunnitelmaluonnos tarkastettiin ja sihteeri lähettää sen Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle sähköpostina. 66 Kesäteatteritarjous 67 Kesä 2013 68 Muut asiat Jääkarhuille tarjottiin Aurinkorinteen kesäteatterin ennakkonäytökseen alennuslippuja myytäväksi jäsenistölle. Asiasta keskusteltiin. PÄÄTÖS: Jääkarhut ei ota lippuja myyntiin. Jaakon päivää vietetään torstaina 25.7. Tuolloin valitaan taas ansioitunut Vuoden Jaakko. Tarjolla on perinteiseen tapaan myös muurinpohjalettuja, makkaraa, kahvia ja mehua. Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.41 Seuraava kokous pidetään tiistaina 4.6.2013 klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri

Pöytäkirja 1 / 2 4.6.2013 HALLITUKSEN KOKOUS 6/2013 AIKA Tiistai 4.6.2013 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-sali LÄSNÄ Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, rahastonhoitaja Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, sihteeri Saarinki Jaana, varapuheenjohtaja Hallituksen varajäsenet 1. Kiiskinen Maini 2. Pulkkinen Anneli Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 70 Edellisen kokouksen (16.5.2013) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 71 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtajan tilannekatsaus kuultiin edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisen yhteydessä. 72 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 73 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Käyttötilin saldo 4 647 jäseniä on 978 kpl Määräaikaistilillä 30 000 Etutilillä 30 000 Yhteensä 64 647

Pöytäkirja 2 / 2 4.6.2013 74 Toimikunnan kuulumiset Marja Liisa Muikku kertoi Karhu-salin kalusteiden olevan huonossa kunnossa eikä niitä kannata ruveta kunnostamaan. Karhu-saliin tarvitaan myös lisää astioita. PÄÄTÖS: Riitta Sarola ja Marja Liisa Muikku hankkivat lisää astioita ja uudet ruokailuryhmät. 75 Hallitusten jäsenten kuulumiset Talonmies ilmoitti kuntouttavasta työtoiminnasta tulevan vapaaehtoistyöläisiä torstaina 6.6. Mäntyniemeen. Hänen ollessa estyneenä työtehtävien antajina toimivat Timo Vaittinen ja Marja Liisa Muikku. Pasi Mikkonen kertoi sähkösopimuksen päättyvän syyskuun lopussa, joten uusi kilpailutus tulee ajankohtaiseksi. 76 Kiitos kaikille päättyneestä talvesta ja oikein hyvää kesää Puheenjohtaja kiitti päättyneestä talvesta ja toivotti kaikille oikein hyvää kesää. 77 Muut asiat Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.04 Seuraava kokous pidetään torstaina 8.8.2013 klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri

Pöytäkirja 1 / 3 8.8.2013 HALLITUKSEN KOKOUS 7/2013 AIKA Torstai 8.8.2013 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-sali LÄSNÄ Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, rahastonhoitaja Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, sihteeri Saarinki Jaana, varapuheenjohtaja Hallituksen varajäsenet 1. Kiiskinen Maini 2. Pulkkinen Anneli Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 79 Edellisen kokouksen (4.6.2013) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 80 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja kävi läpi kesää 2013: - surullisin viesti oli seuran pitkäaikaisen puheenjohtajan Petteri Kiljusen poismeno 22.7.2013. Seuran vuosipäivän yhteydessä pidettiin hiljainen hetki Petterin muistolle. Jukka Vuorinen, Jorma Hämäläinen ja Timo Vaittinen osallistuivat seuran edustajina Petterin hautajaisiin ja Karhu-salissa 6.8. pidettyyn muistotilaisuuteen. Mäntyniemessä oli esillä adressi osanottoa varten. Adressiin tuli paljon seuran jäsenten nimiä.

Pöytäkirja 2 / 3 8.8.2013 - Jorma Hämäläisen valinnasta Vuoden Jaakoksi tuli puheenjohtajalle poikkeuksellisen paljon myönteistä palautetta. Seuran ahkerin työmies on palkkansa ansainnut. - kesän harmittavin viesti on polttopuiden toistuva varastelu viereiselle uimarannalle. Asian toivotaan korjaantuvan uuden puuliiterin myötä. - puheenjohtajalle kesän ylpeydenaihe oli esitellä toimipaikkaa työtoverikollegoilleen, Suomen maakunta-arkistojen johtajille ja Kansallisarkiston johdolle. Sanat hieno ja upea toistuivat useampaan kertaan. 81 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista vahvistettiin muutoksitta 82 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Käyttötilin saldo 36 905,71 jäseniä 996 kpl Etutilillä 20 000,00 -------------------------------------- Yhteensä 56 905,71 83 Toimikunnan kuulumiset Timo Vaittinen kertoi seuraavana työnä olevan liiterin pohjavalun, sekä saunan lauteiden uusimisen. Marja Liisa Muikku kertoi Jaakon päivän tarjoilujen onnistuneen hyvin. 84 Hallitusten jäsenten kuulumiset Hallituksen jäsenten mielestä kesä on mennyt mukavasti: - Talonmies kertoi jäävänsä vuosilomalle - Anneli Pulkkinen välitti jäseniltä tulleita kiitoksia Jaakon päivän talkooporukalle muurinpohjalettujen paistamisesta etukäteen ruuhkan välttämiseksi - Pasi Mikkonen kertoi nykyisen sähköntoimittajamme olevan Oulun Sähkömyynti - Jaana Saarinki kertoi auringonottajien riesana olevan polttiaisia ja jäsenten tulevaisuuden toiveista saada ulos kylmävesisuihku 85 Vuoden Jaakko Todettiin, että Vuoden Jaakoksi on valittu vuonna 2013 Jorma Hämäläinen

Pöytäkirja 3 / 3 8.8.2013 86 Pieni katsaus syksyn ohjelmaan Syksyn aikana tulossa olevista tapahtumista seuraavana on patikkaretki Lieksan Reposuolle 21.9.2013. Asiasta tulee lisätietoa lähempänä tapahtumaa ilmoitustaululle, kotisivuille ja Facebookiin. 87 Ulko-oven sähkölukituksen numerokoodin vaihtaminen Ilmenneiden väärinkäytösten takia hallitus keskusteli ulko-oven koodien vaihtamisesta. Samalla uudistettaisiin koodien jakoa siten, että jatkossa voitaisiin minimoida mahdolliset väärinkäytökset. PÄÄTÖS: Päärakennuksen ulko-oven sähkölukituksen numerokoodit vaihtuvat 1.10.2013 lukien. Tulevaisuudessa koodin saa talonmieheltä kuittausta vastaan. Tarkemmat ohjeet tulevat ilmoitustaululle. 88 Käytöstä poistetaan periaatteet Hallitus keskusteli mitä tehdään seuran käytöstä poistettavalle irtaimistolle. PÄÄTÖS: Käytöstä poistettava irtaimisto laitetaan joko myyntiin tai annetaan (riippuen tavaran tai esineen kunnosta) Tori.fi -palstalle. Asiasta laitetaan myös tieto Mäntyniemen ilmoitustaululle. Rikkonaiset ja huonokuntoiset tavarat viedään kaatopaikalle tai Kuusakoskelle. 89 Tilintarkastajien kilpailuttaminen PÄÄTÖS: Hallitus valtuutti Kirsi Loisan ja Pasi Mikkosen kilpailuttamaan tilintarkastajat. Hallitus esittää tulokset syyskokoukselle, joka valitsee tilintarkastajat. 90 Muut asiat Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45 Seuraava kokous pidetään maanantaina 9.9.2013 klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri

Pöytäkirja 1 / 3 9.9.2013 HALLITUKSEN KOKOUS 8/2013 AIKA Maanantai 9.9.2013 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-sali LÄSNÄ Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, rahastonhoitaja Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, sihteeri Saarinki Jaana, varapuheenjohtaja Hallituksen varajäsenet 1. Kiiskinen Maini 2. Pulkkinen Anneli Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 91 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 92 Edellisen kokouksen (8.8.2013) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksilla kohtaan 84 Hallituksen jäsenten kuulumiset: Anneli Pulkkinen välitti jäseniltä tulleita kiitoksia Jaakon päivän talkooporukalle muurinpohjalettujen paistamisesta etukäteen ruuhkan välttämiseksi. Pasi Mikkonen kertoi sähköntoimittajamme olevan 1.10.2013 alkaen Oulun Sähkönmyynti Oy. 93 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtajan tilannekatsaus kuultiin edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisen yhteydessä.

Pöytäkirja 2 / 3 9.9.2013 94 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 95 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Käyttötilin saldo 7575,46 jäseniä on 1009 kpl Etutilillä 47000,33 Yhteensä 54575,79 96 Toimikunnan kuulumiset Timo Vaittinen kertoi saunan vuosihuollon ja puuliiterin teon olevan hyvällä alulla. 97 Hallitusten jäsenten kuulumiset Hallituksen jäsenet kertoivat kuulumisia ajankohtaisista asioista. 98 Syyskokouksen ajankohta ja tehtäväjako PÄÄTÖS: Syyskokous pidetään torstaina 21.11. 2013 Mäntyniemen Karhu-salissa alkaen klo 18.30. Kahvitus alkaa klo 18.00. Toimintasuunnitelman valmistelee puheenjohtaja Jarno Linnolahti. Talousarvion valmistelevat rahastonhoitaja Pasi Mikkonen ja hallituksen jäsen Kirsi Loisa 99 Jäsenaloite saunan toiminnallisesta kehittämisestä Hallitus keskusteli Jääkarhujen jäsenen tekemästä ehdotuksesta saunan toiminnallisesta kehittämisestä. PÄÄTÖS: Hallitus katsoi, ettei suunnitelmaa ainakaan tällä haavaa ole tarkoituksenmukaista toteuttaa. 100 Toimipaikan englanninkieliset ohjeet Jääkarhujen toimipaikka on kansainvälistynyt ja ulkomaalaisten osuus jäseninä ja vierailijoina on kasvanut viime vuosina merkittävästi. PÄÄTÖS: Hallitus päätti tarkistaa ja päivittää toimitilan englanninkielisten ohjeiden sisällön ja kieliasun. 101 Ongelmana kestävä kertaranneke Keskusteltiin liian kestävien kertarannekkeiden tuomasta mahdollisuudesta käyttää samaa ranneketta useampana päivänä.

Pöytäkirja 3 / 3 9.9.2013 Asiasta on keskusteltu hallituksessa aiemminkin. Todettiin, että markkinoilla ei ole myynnissä huonolaatuisia rannekkeita. Kertarannekkeet ovat seuralle merkittävä tulolähde ja niitä myytiin alkutalvena yli 700 kpl kuukaudessa, joten väärinkäyttö lienee aika vähäistä. Riitta Sarola kertoi, että rannekkeita on myös lyhennetty, joten niitä ei saa ranteesta pois ilman katkaisua. Näin samaa ranneketta ei ainakaan ehjänä voi antaa toiselle henkilölle. PÄÄTÖS: Ei aihetta toimenpiteisiin. 102 Lausuntopyyntö Joensuun sataman ja sen ympäristön asemakaavamuutoksesta PÄÄTÖS: Ei tarvetta lausunnonantoon. 103 Muut asiat Muita asioita ei ollut Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.56 Seuraavan kokous pidetään torstaina 3.10. klo 19.00 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri

Pöytäkirja 1 / 3 3.10.2013 HALLITUKSEN KOKOUS 9/2013 AIKA Torstai 3.10.2013 klo 19.00 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-sali LÄSNÄ Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, rahastonhoitaja Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, sihteeri Saarinki Jaana, varapuheenjohtaja Hallituksen varajäsenet 1. Kiiskinen Maini 2. Pulkkinen Anneli Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 104 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 105 Edellisen kokouksen (9.9.2013) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 106 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtajan tilannekatsaus kuultiin edellisen pöytäkirjan tarkastamisen yhteydessä. 107 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 108 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Käyttötilin saldo 7 346,71 jäsenmäärä 1027 kpl Etutilillä 40 000,00 Yhteensä 47 346,71

Pöytäkirja 2 / 3 3.10.2013 109 Toimikunnan kuulumiset Toimikunnalla ei ollut kuulumisia. 110 Hallitusten jäsenten kuulumiset Riitta Sarola kertoi, että uudet ovikoodit on onnistuneesti vaihdettu. Käytiin myös keskustelua kulunvalvontajärjestelmästä, josta oli saatu tarjous. Hallitus päätti, ettei sellaiseen ainakaan vielä toistaiseksi ole tarvetta. Kirsi Loisa kertoi hollantilaisten nuorten vieraittensa kokemuksesta ja riemusta tutustua saunaan ja avantouintiin. Muutamat jäsenet ovat kyselleet, voiko puuttua asiaan, jos havaitsee merkittömiä tai rannekkeettomia uimareita ja saunojia. Myös oikeudesta grillikatoksen käyttöön on epätietoisuutta. - On jopa suotavaa, että merkin tai rannekkeen puuttumisesta huomautetaan. Asia kannattaa yleensä esittää ystävällisesti, sillä kovin hyökkäävä tapa ei useinkaan ole seuran edun mukaista. Merkin oikea paikka on uima-asussa, mutta tärkeintä tietysti on, että merkki on näkyvällä paikalla. Merkin tarkoituksena on osoittaa, että jäsenmaksu on suoritettu. - Grillikatos on jäsenten, vierasrannekkeen ostaneiden ja Karhu-salin vuokralaisten käytettävissä. 111 Luottamushenkilöiden kulukorvausasia PÄÄTÖS: Rahastonhoitaja Pasi Mikkonen ja Kirsi Loisa valmistelevat ja esittelevät asiaa hallituksen seuraavassa kokouksessa. 112 Syyskokouksen valmistelu - Toimintasuunnitelma 2014 - Talousarvio 2014 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin puheenjohtajan valmistelema toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmaa täydennetään vielä talousarviosta saatavilla luvuilla. Talousarviota käsiteltiin ja se viimeistellään seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirja 3 / 3 3.10.2013 113 Tilintarkastajien kilpailuttaminen PÄÄTÖS: Kilpailuttamisen tuloksena esitetään syyskokoukselle nykyistä tilintarkastajatoimistoa, Joensuun Tilintarkastus Oy. 114 Valtakunnallinen avantouintipäivä PÄÄTÖS: Seura osallistuu valtakunnallisen avantouintipäivän viettoon järjestämällä toimipaikassa avoimet ovet lauantaina 12.10.2013 klo 14-17. Vierailijat voivat uida ja saunoa maksutta. Tarjolla on kahvia, pullaa ja mehua sekä yhdessäoloa, uintia ja saunomista. Mäntyniemitoimikunta huolehtii tarjoilusta. Puheenjohtaja ja sihteeri isännöivät tilaisuutta. Paikalle kutsutaan myös tiedotusvälineiden edustajia. 115 Talkooväen kiitosilta PÄÄTÖS: Vuoden 2013 talkoolaisten kiitosilta järjestetään tammikuussa 2014. Paikka ja aika päätetään myöhemmin. Sihteeri kokoaa valmisteluryhmän suunnittelemaan tilaisuutta. 116 Tarjous juomalaitepalvelusta Joukko seuran jäseniä on ollut yhteydessä juoma-automaatin edustajaan. Heidän ehdotuksestaan Sinebrychoff on tehnyt jääkarhuille tarjouksen täydenpalvelun juoma-automaatista. PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että mikäli määräaikaiseen sopimukseen saadaan lisättyä koeaika, niin tarjous hyväksytään. 117 Pikkujoulun paikka ja ajankohta PÄÄTÖS: Pikkujoulua vietetään Karhu-salissa 23.11.2013. Sihteeri ja Mäntyniemitoimikunta suunnittelevat ohjelman ja hoitavat käytännön järjestelyt. Ilmoitustaululle, kotisivulle ja Facebookiin laitetaan lisätietoa lähempänä tapahtumaa. 118 Muut asiat Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.05 Seuraava kokous pidetään torstaina 14.11.2013 klo 19.00 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri

Pöytäkirja 1 / 3 14.11.2013 HALLITUKSEN KOKOUS 10/2013 AIKA Torstai 14.11.2013 klo 19.00 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-sali LÄSNÄ Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, rahastonhoitaja Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, sihteeri Saarinki Jaana, varapuheenjohtaja Hallituksen varajäsenet 1. Kiiskinen Maini 2. Pulkkinen Anneli Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 119 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 120 Edellisen kokouksen (3.10.2013) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 121 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtajan tilannekatsaus kuultiin edellisen pöytäkirjan tarkastamisen yhteydessä. 122 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 123 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Käyttötilin saldo 4 602 jäsenmäärä 1087 Etutilillä 40 000 Yhteensä 44 602

Pöytäkirja 2 / 3 14.11.2013 124 Toimikunnan kuulumiset Timo Vaittinen kertoi, että järvestä puuttuva lamppu laitetaan heti paikoilleen, kun se saadaan toimittajalta. Marja Liisa Muikku kertoi, että Karhu-salin astiastoa on täydennetty. 125 Hallitusten jäsenten kuulumiset Riitta Sarola oli tyytyväinen avoimien ovien kävijämäärään ja tilaisuudesta saatuun julkisuuteen. Sanomalehti Karjalaisen ja radiolähetysten lisäksi Jääkarhut olivat esillä sekä television Itä- Suomen alueuutisissa että ykkösen aamu-tv:ssä. Tapahtuma ja sen saama julkisuus toivat seuraan myös uusia jäseniä. Jaana Saarinki toi viestiä jäsenaloitteesta joogakurssin pitämisestä seuran jäsenille Karhu-salissa omakustannusperiaatteella. Jaana Saarinki lupautui toimimaan vastuuhenkilönä käytännön järjestelyissä. Hallitus suhtautui asiaan myönteisesti. 126 Syyskokouksen asiakirjojen viimeistely - toimintasuunnitelma 2014 - talousarvio 2014 PÄÄTÖS: Toimintasuunnitelma täydennettiin talousarviosta saaduilla luvuilla ja hyväksyttiin. Talousarvio hyväksyttiin. 127 Luottamushenkilöiden kulukorvausasia PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi Kirsi Loisan ja Pasi Mikkosen laatiman ehdotuksen luottamushenkilöiden kulukorvauksista. 128 Nimimerkin talviuimari aloite Jäsenmaksuesitys Hallitus keskusteli nimimerkin talviuimari syyskokoukselle tekemästä aloitteesta, että jääkarhujen palveluita vain talvikautena käyttäville jäsenille annettaisiin 30 %:n alennus jäsenmaksusta. Hallitus keskusteli aloitteesta ja piti sitä varsin outona. Tällaisia ryhmiä, jotka käyttävät seuran palveluita eri tavoin voisi rakennella vaikka kuinka paljon: On jäseniä, jotka käyvät vain avannossa, mutta eivät lainkaan saunassa, jäseniä, jotka käyvät vain viikonloppuisin, jäseniä, jotka käyvät vain kerran viikossa, jäseniä, jotka käyvät kaksi kertaa viikossa jne. Lisäksi on jäseniä, jotka

Pöytäkirja 3 / 3 14.11.2013 käyvät vuoden jokaisena päivänä ja jopa sellaisia, jotka käyvät useamman kerran päivässä. Seuran toimipaikka on auki pienin poikkeuksin vuoden jokaisena päivänä ja myös päivittäinen aukioloaika on tarkoituksella hyvin pitkä. Tämä mahdollistaa sen, että jäsenet voivat käyttää seuran palveluita mahdollisimman paljon oman aikataulunsa ja omien mieltymyksiensä mukaisesti. PÄÄTÖS: Vaikka periaatteena on ollut, että nimettömiä jäsenaloitteita ei käsitellä, niin hallitus päätti esittää aloitteen nimimerkin toivomuksen mukaisesti syyskokoukselle. Aloite käsitellään esityslistan kohdassa jäsenten tekemät aloitteet. Ennen aloitteen käsittelyä puheenjohtaja kertoo kokoukselle hallituksen asiasta käymää keskustelua. 129 Vuoden 2013 kulukorvaukset PÄÄTÖS: Luottamushenkilöiden vahvistetut kulukorvaukset voidaan laittaa maksuun. Kulukorvaus voidaan maksaa vain esitettyä laskua vastaan. 130 Muut asiat Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55 Seuraava kokous pidetään maanantaina 16.12.2013 klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri

Pöytäkirja 1 / 3 16.12.2013 HALLITUKSEN KOKOUS 11/2013 AIKA Maanantai 16.12.2013 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-sali LÄSNÄ Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi, rahastonhoitaja Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, sihteeri Saarinki Jaana, varapuheenjohtaja Hallituksen varajäsenet 1. Kiiskinen Maini 2. Pulkkinen Anneli Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja Hämäläinen Jorma, uuden toimikunnan puheenjohtaja 131 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 132 Edellisen kokouksen (14.11.2013) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 133 Puheenjohtajan tilannekatsaus Kuultiin puheenjohtajan tilannekatsaus kuluneelta vuodelta. 134 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

Pöytäkirja 2 / 3 16.12.2013 135 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Käyttötilin saldo 2 050,79 Etutilillä 40 000,00 Yhteensä 42 050,79 Jäsenmäärä 1111 kpl 136 Toimikunnan kuulumiset Toimikunnalla ei ollut uusia kuulumisia. 137 Hallitusten jäsenten kuulumiset Kuultiin hallituksen jäsenten kuulumiset, lisäksi Riitta Sarola kertoi Pyhäselän jäähiihtopalaverista. Hallitus keskusteli myös laiturin jäätymisestä, jonka vuoksi laiturilla kulkiessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. 138 Syyskokouksen terveiset Todettiin, että syyskokous ei antanut asioita hallituksen valmisteluun. 140 Mäntyniemitoimikunnan täydentäminen PÄÄTÖS: Seuran syyskokouksessa Mäntyniemitoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Jorma Hämäläinen ja varapuheenjohtajaksi Marja-Liisa Muikku. Toimikunnan puheenjohtajien ja hallituksen esityksestä toimikuntaa täydennettiin seuraavilla henkilöillä: Helotie Kari Ikonen Sirkka Ikonen Teuvo Kiiskinen Maini Komulainen Leena Mukkala Esa Nuutinen Vilho Pastinen Kirsti Perkkala Martti Ritala Vuokko Törrönen Helka 141 Lumilingon hankinta PÄÄTÖS: Päätettiin hankkia lumilinko.

Pöytäkirja 3 / 3 16.12.2013 142 Joulunpyhät Mäntyniemessä PÄÄTÖS: Joulu- ja uudenvuodenaattona sauna pidetään avoinna ja lämpimänä klo 10-02. Jouluaattona on tarjolla myös glögiä. 143 Jäsenrekisterin päivittäminen ja vuoden 2014 jäsenmaksujen tulostus PÄÄTÖS: Puheenjohtaja ja sihteeri tekevät vuodenvaihteessa tarvittavat päivitykset jäsenrekisteriin sekä tulostavat vuoden 2014 jäsenmaksulaskut. Ne laitetaan talkoilla aakkosjärjestykseen takkahuoneen pöydälle. 144 Muut asiat Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00. Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään torstaina 2.1.2013 klo 18.30. Paikalle kutsutaan myös uuden Mäntyniemitoimikunnan jäsenet. Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri