KOKOUSKUTSU Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 10. päivänä huhtikuuta 2012 seurakuntatalon isossa salissa alkaen klo 18.00. Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 2. Pyhän Ristin kirkon remonttisuunnitelmat 3. Pyhän Ristin kirkon sisäpuolisten saneeraustöiden rahoitus Kuusamossa 29. päivänä maaliskuuta 2012 Jaakko Heikkinen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
2 Aika: ti 10.4.2012 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakeskus/iso sali 1. 12 Kokouksen avaus...4 2. 13 Alkuhartaus...4 3. 14 Nimenhuuto...4 4. 15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...4 5. 16 Pöytäkirjan tarkastajat...4 6. 17 Työjärjestyksen hyväksyminen...5 7. 18 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011...6 8. 19 Pyhän Ristin kirkon remonttisuunnitelmat...9 9. 20 Pyhän Ristin kirkon sisäpuolisten saneeraustöiden rahoitus...10 10. 21 Muut kokouksessa esille tulevat asiat...11 11. 22 Valitusosoite...12 12. 23 Kokouksen päättäminen...12
3 Aika: ti 10.4.2012 klo 18.00 Paikka: Valtuutetun nimi Ervasti Heino Ervasti Pertti Heikkinen Jaakko Jaakkola Hannu Jurmu Jaana Juuma Anna Liisa Kaartinen Juha Kemppainen Elina Ketola Marjatta Kurtti Pirta Käkelä Päivi Leinonen Päivi Manninen Väinö Mustonen Leena Määttä Eija Määttä Juhani Määttä Taisto Määttä Viljo Norri Anne Oikarainen Raija Palosaari Helena Palosaari Reijo Saarela Jyrki Siikaluoma Liisa Torkkola Matti Tyystälä Anna Visakova Marju Nimenhuudossa Läsnä Poissa Seurakuntakeskus/iso sali Saapui klo Poistui klo Äänestykset Asia Asia Asia Jaa Ei Jaa Ei Jaa Ei Kutsutut varajäsenet Vattula Raija Korva Raija Nimenhuudossa yhteensä Nimenhuudon jälkeen saapui 26 Yhteensä 26
4 12 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 13 Alkuhartaus Laulettiin virsi 105. Kirkkoherra Veli Matti Koivuranta piti alkuhartauden. 14 Nimenhuuto Suoritettiin nimenhuuto. Nimenhuudossa oli läsnä varsinaista jäsentä ja varajäsentä. Viranhaltijoista paikalla olivat kirkkoherra Veli Matti Koivuranta, talousjohtaja Marko Pudas ja kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjä hallintosihteeri Juha Tervo. Lisäksi erikseen kutsuttuina olivat paikalla julistusjohtaja Matti Jurvelin, palvelujohtaja Terttu Pajula ja nuorisotyönohjaaja Päivi Raudaskoski. 15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouskutsu on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille sekä kirkkoneuvoston jäsenille asialuetteloineen ja esityslistoineen 29.3.2012. Kokouskutsu on ollut nähtäväksi asetettuna seurakunnan ilmoitustaululla 29.3. 10.4.2012 Esitys: Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja että se jäsenmäärään nähden on kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaisesti päätösvaltainen. Päätös: Todettiin, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja että se jäsenmäärään nähden on kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaisesti päätösvaltainen. 16 Pöytäkirjan tarkastajat Esitys: Päätös: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkistamaan tämän kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Viljo Määttä ja Raija Oikarainen.
5 17 Työjärjestyksen hyväksyminen Esitys: Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esityslista päätösehdotuksineen hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Muissa asioissa kirkkoherra kertoo miten toimitaan kirkon remontin aikana.
6 18 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n mukaan seurakunnan on laadittava tilikaudelta tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto. Tilinpäätöksen liitetietoja ovat tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot, tuloslaskelman liitetiedot ja taseen liitetiedot. Vuoden 2011 toimintakertomus on laadittu vuodesta 2007 lähtien käytössä olleen kaavan mukaan. Kertomuksen 5. luvussa (toiminta ja talous) on suoritettu talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointia. Vuoden 2011 verotulojen kokonaiskertymä oli 3.046.988,03 euroa (2.975.287,48 euroa v.2010), josta ansio ja pääomatuloveron osuus 2.669.928,29 euroa (2.658.048,47 euroa v.2010) ja yhteisöveron osuus euroa 377.059,74 euroa (317.239,01 euroa v.2010). Verotuloja oli arveltu kertyvän 3.105.000 euroa, mutta niitä kertyi 58.011,97 euroa arvioitua vähemmän. Käyttötalouden ulkoiset tulot olivat 406.432,58 (594.135,80 v.2010) euroa ja sisäiset tulot 116.248,73 (80.938,92 v.2010) euroa. Käyttötalouden tulot ylittivät budjetoidun 0,5 %. Käyttötalouden ulkoiset menot olivat 3.250.164,55 euroa (3.312.656,07 v.2010). Laskua ulkoisissa menoissa oli 3,9 % edelliseen vuoteen. Ulkoiset menot alittivat budjetin 135.005,45 (ylitys 98.756,07 v.2010) eurolla. Toimintatulojen ja toimintamenojen erotuksena syntyvä toimintakate oli 2.843.731,97 euroa. Kun miinusmerkkiseen toimintakatteeseen lisättiin verotulot 3.046.988,03 euroa sekä vähennettiin verotuskustannukset 67.036,70 euroa ja keskusrahastomaksut 145.789,20 euroa, sekä lisättiin rahoitustuotot 79.746,98 (38.082,65 v.2010) euroa, saatiin vuosikatteeksi 70.177,14 (76.713,65 v.2010) euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 238.958,42 (236.693,47 v.2010) euroa. Täten tilikauden tulokseksi vuonna 2011 saatiin 168.781,28 ( 101.290,02 v.2010) euroa
7 Talousarviokirjanpidon tuloslaskelman osoittama tilikauden alijäämä 162.627,77 euroa katetaan taseen tilikauden yli /alijäämä tililtä. Syntynyt alijäämä vähennetään aikaisemmilta vuosilta kertyneistä ylijäämistä +1.544.209,20 euroa ja sitä jää vähennyksen jälkeen käytettäväksi tarvittaessa tulevien vuosien alijäämien katteeksi 1.381.581,43 euroa. Hautainhoitorahaston taseen loppusummien muutokset siirretään tilinpäätöksen yhteydessä seurakunnan taseen toimeksiantojen varoihin ja pääomiin. Hautainhoitorahaston kirjanpidon tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä 4.625,21 euroa siirretään hautainhoitorahaston taseen tilikauden yli /alijäämä tilille. Syntynyt ylijäämä lisätään aikaisemmilta vuosilta kertyneisiin ylijäämiin. Tulevien alijäämien kattamiseen jää tällöin 6.814,60 euroa. Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että. 1) talousarviokirjanpidon tuloslaskelman osoittama tilikauden alijäämä 162.627,77 euroa katetaan taseen tilikauden yli /alijäämä tililtä. Syntynyt alijäämä vähennetään aikaisemmilta vuosilta kertyneistä ylijäämistä +1.544.209,20 euroa ja sitä jää alijäämän vähennyksen jälkeen käytettäväksi tarvittaessa tulevien vuosien alijäämien katteeksi 1.381.581,43 euroa. 2) hautainhoitorahaston kirjanpidon tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä 4.625,21 euroa lisätään hautainhoitorahaston taseen tilikauden yli /alijäämä tilille. Syntynyt ylijäämä lisätään aikaisemmilta vuosilta kertyneisiin ylijäämiin. Tulevien alijäämien kattamiseen jää tällöin 6.814,60 euroa. 3) Tilintarkastaja Rauno Lohi on tarkastanut tilinpäätöksen 22.3.2012 ja esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. 31.12.2011. Päätös: Toimintakertomukseen tehtiin seuraavat muutokset: Sivulla 70 oleva teksti tilikauden tuloksen käsittelystä korjataan siten että alijäämä katetaan edellisten tilikausien yli /alijäämä. Sivulta 82 poistetaan maininta henkilöstön nimiluettelo. Sivulle 82 organisaatiokaavioon Palvelun alle lisätään muu palvelu. 1) talousarviokirjanpidon tuloslaskelman osoittama tilikauden alijäämä 162.627,77 euroa katetaan taseen edellisten tilikausien yli
8 /alijäämä tililtä. Syntynyt alijäämä vähennetään aikaisemmilta vuosilta kertyneistä ylijäämistä +1.544.209,20 euroa ja sitä jää alijäämän vähennyksen jälkeen käytettäväksi tarvittaessa tulevien vuosien alijäämien katteeksi 1.381.581,43 euroa. 2) hautainhoitorahaston kirjanpidon tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä 4.625,21 euroa siirretään hautainhoitorahaston taseen tilikauden yli /alijäämä tilille. Syntynyt ylijäämä lisätään aikaisemmilta vuosilta kertyneisiin ylijäämiin. Tulevien alijäämien kattamiseen jää tällöin 6.814,60 euroa. 3) Kirkkovaltuusto päätti myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. 31.12.2011.
9 19 Pyhän Ristin kirkon remonttisuunnitelmat Sauli Siikaoja Insinööritoimisto Oikarainen Oy:stä on laatinut remonttisuunnitelmat ja asiantuntijoina suunnitteluun on käytetty: arkkitehti Matti Leiber, Arto Ylilehto sähkötöiden osalta, konservoinnin osalla Liisa Hänninen Pelz ja kirkon kuntotarkastuksen on suorittanut Kiratek Oy. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 mukaan kirkkovaltuusto on siirtänyt päätösvallastaan kirkkoneuvostolle mm. hyväksyä seurakunnan rakennusten rakennuspiirustukset, jos kustannusarvio ei ylitä kirkkovaltuuston vahvistamaa määrää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn rakennuksen tai rakennusryhmän piirustusten hyväksymistä itselleen. Pyhän Ristin kirkon sisäpuolinen remontti alkaa 16.4.2012. Remontin valmistelua ja valvontaa varten on kirkkoneuvosto perustanut 24.1.2012 kirkkoneuvoston alaisen rakennustoimikunnan. Rakennustoimikuntaan kuuluvat kirkkoherra Veli Matti Koivuranta, talousjohtaja Marko Pudas, seurakuntamestari Heli Posio, kiinteistönhoitaja Jyrki Kieleväinen, Insinööritoimisto Oikarainen Oy:n edustaja sekä luottamushenkilöistä Jyrki Saarela (varajäsen Reijo Palosaari), Leena Mustonen (Juha Kaartinen) ja Hannu Jaakkola (Taisto Määttä). Erillistöiden osalta rakennustoimikunta kilpailuttaa ja päättää urakoitsijat kustannusarvion puitteissa. Kokouksessa rakennusinsinööri Sauli Siikaoja Insinööritoimisto Oikarainen Oy:stä selvittää remontin sisältöä. Liite. Esitys: Kirkkoneuvosto esittää Pyhän Ristin kirkon remonttisuunnitelmat kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi Pyhän Ristin kirkon remonttisuunnitelmat yksimielisesti.
10 20 Pyhän Ristin kirkon sisäpuolisten saneeraustöiden rahoitus Pyhän Ristin kirkon sisäpuolisten saneeraustöiden rahoitukseen on vuoden 2012 talousarvion käsittelyn yhteydessä päätetty kirkkovaltuustossa käyttää joko kokonaan tai osittain lainarahaa. Lainarahan tarve on maksimissaan 800.000 euroa. Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että se valtuuttaa kirkkoneuvoston päättämään mistä rahalaitoksesta tarvittava lainarahoitus hankitaan. Kirkkovaltuusto hyväksyy ko. hankkeelle korkeintaan 800.000 euron lainan ottamisen tarjouskilpailun voittaneesta rahalaitoksesta ja valtuuttaa kirkkoneuvoston nostamaan lainan. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
11 21 Muut kokouksessa esille tulevat asiat Kirkkoherra kertoi miten toiminta järjestetään kirkon remontin aikana. Seurakuntatalon iso sali toimii kirkkosalina. Isosta salista poistetaan pöydät, minkä vuoksi mm. muistotilaisuuksia ei voida pitää isossa salissa. Siunaukset hoidetaan suoraan hautausmailla tämän hetken suunnitelmien mukaisesti, Matti Jurvelin selvittää mahdollisuutta. Kirkkoherra kertoi miten isoa salia muutetaan, jotta se palvelisi messussa ja jumalanpalveluksissa mahdollisimman hyvin. Kirkkoherra totesi valtuutettu Helena Palosaaren kysymykseen, ettei Pyhän Ristin kirkkoa voi esitellä matkailijoille remontin aikana
12 22 Valitusosoite Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24 luvun 3 :n mukaisen oikaisuvaatimus ja valitusosoituksen. Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimus ja valitusosoitusesitykset pykäläkohtaisina. 23 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00. Laulettiin virsi 94:2 3. Loppurukous. Kokouksen puolesta Jaakko Heikkinen puheenjohtaja Juha Tervo pöytäkirjanpitäjä Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Kuusamossa 10. päivänä huhtikuuta 2012 Raija Oikarainen Viljo Määttä