Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2015 1 Kokoustiedot Aika: 20.5.2015 klo 10.00 13.20 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2015 2 Sisällysluettelo Sivu 41 Kokouksen avaus 3 Liite 1, 41 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 Liite 1, 42 43 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 44 Eron myöntäminen hallituksen jäsen, puheenjohtaja Antti Lindtmanille, hallituksen jäsenen valinta sekä hallituksen puheenjohtajan nimeäminen 6 45 Hallituksen työvaliokunnan ja sääntöjen muuttamista koskevan työryhmän täydentäminen 7 46 Kuntaliiton talouskatsaus maaliskuu 2015 8 Liite 1, 46 47 Ammatillisen peruskoulutuksen uudistaminen ja 2+1 mallin käyttöönotto 11 Liite 1, 47 48 Varatoimitusjohtaja Tuula Haataisen eropyyntö 12 49 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat 13 50 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous 14 Salainen 51 15 52 Kuntaliiton sääntömuutos 16 Liite 1, 52 53 Valtuuston jäsenen eroaminen 17 54 Kokouksen päättäminen 18
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2015 3 41 Kokouksen avaus Liite 1, 41 Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. Hallituksen I varapuheenjohtaja Markku Andersson avasi hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuuden klo 13.15. Merkittiin, että informaatio-osassa olivat esillä seuraavat asiat: - Ammatillisen peruskoulutuksen uudistaminen ja 2+1 mallin käyttöönotto, erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savela, - Ajankohtaiskatsaus ja valtuustossa käsiteltävät asiat sekä hallituksen esityslista 20.5.2015, toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki- Lohiluoma.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2015 4 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liite 1, 42 Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille kuusi päivää ennen hallituksen kokousta 13.5.2015. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan mukaisesti. Samalla todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Todettiin, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan (liite 1, 42 ) mukaisesti. Samalla todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2015 5 43 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti 6.6.2013, että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Anne Snellman. Hallitus päätti valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi hallituksen jäsen Anne Snellmanin.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2015 6 44 Eron myöntäminen hallituksen jäsen, puheenjohtaja Antti Lindtmanille, hallituksen jäsenen valinta sekä hallituksen puheenjohtajan nimeäminen Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Antti Lindtman on kirjeellään 28.4.2015 pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä. Lindtmanin kotikunta on Vantaa, ja hän edustaa Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p:tta. Kuntaliiton sääntöjen 19 :n mukaan valtuuston tehtäviin kuuluu valita hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä nimetä jäsenistä puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Sääntöjen 21 :n mukaan hallitukseen kuuluu 15 jäsentä ja 15 varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy, kun valtuusto on valinnut seuraavan hallituksen. Hallitukseen kuuluvista vähintään yhden jäsenen ja yhden varajäsenen on edustettava ruotsinkielistä väestöryhmää. Hallitus valitaan noudattaen periaatetta, jonka mukaan eri poliittisten puolueiden tai muiden ryhmien edustus vastaa kunnallisvaalien suhteellisuusperiaatteen mukaisesti puolueiden tai muiden ryhmien edellisissä kunnallisvaaleissa yhdistyksen jäsenkunnissa saamia äänimääriä. Jäseniä valittaessa on lisäksi otettava huomioon alueelliset näkökohdat ja erikokoisten kuntien edustavuus. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää 1. myöntää eron hallituksen jäsen Antti Lindtmanille, 2. valita hallituksen jäsenen sekä 3. nimetä hallituksen puheenjohtajan. Hyväksyttiin ehdotus.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2015 7 45 Hallituksen työvaliokunnan ja sääntöjen muuttamista koskevan työryhmän täydentäminen Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Antti Lindtman on kirjeellään 28.4.2015 pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä. Valtuustolle esitetään uuden hallituksen puheenjohtajan valitsemista kokouksessa 22.5.2015. Sääntöjen 25 :n mukaan hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen käsiteltäviä asioita sekä huolehtia muista hallituksen sille antamista tehtävistä. Antti Lindtman on ollut työvaliokunnan jäsen hallituksen 6.6.2013 58 päätöksen mukaisesti. Kuntaliiton hallitus päätti 21.8.2014 51 asettaa liiton sääntöjen muuttamista varten valmistelutyöryhmän. Työryhmän puheenjohtaja on ollut Antti Lindtman. Hallitus päättää nimetä valtuuston valitseman hallituksen puheenjohtajan työvaliokuntaan sekä sääntöjen muuttamista koskevaan työryhmään puheenjohtajaksi. Päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan hallituksen kokoukseen 11.6.2015.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2015 8 46 Kuntaliiton talouskatsaus maaliskuu 2015 Liite 1, 46 Tuotot Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat maaliskuussa 2015 yhteensä 5 914 800 euroa ylittäen budjetin 225 900 eurolla (budjetti 5 688 800 euroa). Palvelutuotot, tuotemyynti ja vuokrat ovat maaliskuussa 2015 yhteensä 571 800 euroa. Niiden budjetti on 506 300 euroa eli budjetti ylittyy 65 500 eurolla. Asiantuntijapalvelutuotot ovat 56 300 euroa alittaen budjetin 113 800 euroa 65 500 eurolla. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti maaliskuussa 2015 on 139 200 euroa budjetin ollessa 120 000 euroa eli budjettiylitystä on 19 200 euroa. Vuokratuottoja on 351 500 euroa, budjetti 250 800 euroa eli budjetti ylittyy 100 700 eurolla. Jäsen- ja palvelumaksut ovat 4 723 000 euroa budjetin ollessa 4 702 700 euroa. Kustannukset Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) maaliskuussa 2015 ovat 3 545 600 euroa budjetin ollessa 3 502 000, jolloin kokonaisalitus on 43 600 euroa. Yhteissummaltaan 296 400 euron muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut alittivat budjetin 44 100 eurolla budjetin ollessa 340 500. Muita henkilöstökuluja toteutuu 165 000 euroa budjetin ollessa 172 300 euroa, mikä alittuu 7 300 eurolla. Matkakustannuksia toteutuu maaliskuussa 113 700 euroa mikä alittaa budjetoidun 143 900 euroa 30 200 eurolla. Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskuluja on maaliskuussa 2015 yhteensä 17 700 euroa, kun niitä budjetoitiin 24 300 euroa, joten budjetti alittuu 6 600 eurolla. Ulkopuoliset palvelut maaliskuussa 2015 ovat 419 800 euroa budjetin ollessa 758 800 euroa, jolloin budjettialitus on 339 000 euroa. Pääosa tästä muodostuu asiantuntija- ja muista ostopalveluista (noin 175 000 euroa) ja lakiasian- ja tilintarkastuspalveluista (noin 165 000 euroa). Muita toimintakuluja toteutuu maaliskuussa 2015 yhteensä 2 528 500 euroa. Niitä budjetoitiin 2 254 600 euroa, joten budjetti ylittyy 273 900 eurolla, josta pääosa, 234 300 euroa, muodostuu konsernin sisäisistä hallintoveloituksista ja vuokrista. Kuntaliitolle budjetoidut matkapuhelinkulut (maaliskuussa 17 600 euroa) käsitellään Kuntaliitto Palveluiden kautta sisältyen ict-palveluveloitukseen. Muu kulut yhteensä ovat 3 244 700 euroa budjetin ollessa 3 353 900 euroa, jolloin budjettialitus on 109 200 euroa. Kustannukset ovat maaliskuussa 2015 yhteensä 6 798 000 euroa budjetin ollessa 6 864 900 euroa, jolloin budjetti alittuu 66 900 eurolla.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2015 9 Sijoitus- ja rahoitustoiminta ja satunnaiset erät Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa ja satunnaisia eriä on -883 200 euroa budjetin ollessa -1 176 000 (eroa +292 800 euroa). Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on 730 200 euroa budjetin ollessa 640 700 euroa. Ylijäämä/alijäämä Yhteenveto Suomen Kuntaliitto ry:n tulos maaliskuussa 2015 on -153 100 euroa, kun se on budjetissa -535 300 euroa. Ero budjettiin on +382 200 euroa. Maaliskuun 2015 kumulatiiviset tuotot ovat 0,2 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Vuosien 2015 2017 näkymät Kulut ovat kumulatiivisesti maaliskuussa 0,1 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ovat 0,1 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Kuntaliiton valtuusto antoi kokouksessaan 12. 13.11.2014 seuraavan ponnen: Kuntaliiton valtuusto edellyttää, että kevään 2015 valtuuston kokoukseen tuodaan suunnitelma liiton talouden ja toiminnan kustannustehokkaasta toiminnasta muuttuvassa kuntakentän ympäristössä. Kuntaliitto valmistelee tämän ponnen pohjalta toimenpideohjelman, jossa liiton strategiaan perustuen käydään läpi mm. liiton resurssien kohdentaminen, ydinosaamiset, prosessit, ansaintalogiikka ja tuottojen lisääminen, kulujen leikkaaminen, toiminnan läpinäkyvyys säännöt, organisaatiorakenne, johtamisjärjestelmä, konsernirakenne, hyödyt kunnille ja kuntasektorille. Kuntaliiton strategiaan sisältyy tavoite liiton talouden tasapainottamisesta vuoteen 2017 mennessä. Liitto pyrkii siihen, että sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottojen keskimääräisellä vuosituotolla (noin 2-3 miljoonaa euroa) liiton tulos on vuonna 2017 tasapainossa. Tavoitteena on siis saavuttaa rahoitus- ja sijoitustoiminnan jälkeen nollatulos vuoteen 2017 mennessä. Vaikka jäsenmaksun nousu budjetissa on 3 % (0,5 milj. euroa), sisältyy vuoden 2015 budjettiin noin kymmenen hengen vähennys vuoden 2014 tilanteeseen nähden.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2015 10 Liitto sopeuttaa henkilöstökustannusten tasoa ensisijaisesti hyödyntämällä henkilöstön luontaista vaihtuvuutta sekä määräaikaisia työsuhteita koskevien järjestelyiden avulla. Edellä mainitut tulostavoitteet pyritään ensisijaisesti saavuttamaan siten, että mahdollisia yhteistoimintaneuvotteluja käytäisiin vain työntehtävien ja toiminnan uudelleen organisointien vuoksi. Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin ehdotus.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2015 11 47 Ammatillisen peruskoulutuksen uudistaminen ja 2+1 mallin käyttöönotto Liite 1, 47 Kuntaliiton hallituksen nimeämä ammatillisen koulutuksen järjestäjien hallitusten ja lautakuntien puheenjohtajien verkosto päätti kokouksessaan 25.3.2015 ottaa kantaa ammatillisen peruskoulutuksen tulevaisuuden järjestelyihin ja lähettää Kuntaliiton hallitukselle kirjallisen kannanoton aiheeseen liittyen. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien hallitusten ja lautakuntien verkoston tavoitteena on yhteistoiminnan kehittäminen ammatillisen koulutuksen asioissa. Verkostoon on kutsuttu jäsenet niistä ammatillista koulutusta järjestävistä kuntayhtymistä ja osakeyhtiöistä, jotka ovat tehneet palvelusopimuksen Kuntaliiton kanssa sekä ammatillisen koulutuksen kuntajärjestäjistä seuraavien kriteerien mukaan: kuntavaalien tuloksen mukainen painotus eri puolueiden kesken, alueellinen kattavuus sekä mahdollisuuksien mukaan sukupuolten välinen tasa-arvo. Hallitus merkitsee tiedoksi Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen järjestäjien lautakuntien ja hallituksen puheenjohtajien verkoston kannanoton. Hyväksyttiin ehdotus.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2015 12 48 Varatoimitusjohtaja Tuula Haataisen eropyyntö Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen on kirjeellään 27.4.2015 pyytäen eroa Kuntaliiton varatoimitusjohtajan tehtävästä sekä muista tehtävistä, joihin hänet on Kuntaliiton varatoimitusjohtajana nimetty. Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin ehdotus.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2015 13 49 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat. 11.6.2014 - Varatoimitusjohtajan toimen haettavaksi julistaminen/kpml - Kuntaliiton talous 2015/KPML 20.8.2015 - Varatoimitusjohtajan valinta/kpml - Kuntaliiton talous 2015/KPML - Hallintoelinten kokousohjelma vuodelle 2016/KPML - Vuoden 2016 valtion tulo- ja menoarvio/tk 17.9.2015 - Kuntaliiton talous 2015/KPML 15.10.2015 - Kuntaliiton talous 2015/KPML - Luonnos Kuntaliiton toimintasuunnitelmaksi 2016/KPML - Suomen Kuntaliiton ja KT Kuntatyönantajien talousarvioesityksen vuodelle 2016/KPML - Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu ja KT Työnantajien maksuosuudet vuonna 2016/KPML - Kuntaliiton valtuuston syyskokous/kpml 11.11.2015 - Kuntaliiton talous 2015/KPML 3.12.2015 - Kuntaliiton talous 2015/KPML Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi ja todettiin, että kokouksiin suunnitellut asiat täsmentyvät 4.6.2015 työvaliokunnan kokouksessa toimiston johdon valintaprosessien osalta.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2015 14 50 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Torstai 11.6.2015 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 11.6.2015 Kuntatalossa Helsingissä. Klo 8.30 Hallituksen työvaliokunnan kokous B 3.4 10.00 Hallituksen kokouksen informaatio-osuus B 3.8 11.30 Ryhmäkokoukset Kok. B 3.4 SDP B 3.1 Kesk. B 3.3 PerusS B 4.13 Vihr. B 4.12 Vas. B 4.11 Ryhmien välinen neuvottelu B 3.9 13.15 Hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuus B 3.8 12.00 14.00 Lounas Ravintola Kuntakallio Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin ehdotus.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2015 15 51 Salainen
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2015 16 52 Kuntaliiton sääntömuutos Liite 1, 52 Valtuusto käsittelee kokouksessaan 21. 22.5.2015 Kuntaliiton sääntömuutoksen. Hallitus päätti kokouksessaan 12.3.2015 14 hyväksyä Suomen Kuntaliitto ry:n muutetut säännöt ja että säännöt lähetetään ennakkotarkastettavaksi patentti- ja rekisterihallitukselle. Patentti- ja rekisterihallitus on 25.3.2015 hyväksynyt ennakkotarkastuksessa säännöt. Hallitus käsitteli ennakkotarkastetut säännöt kokouksessaan 23.4.2015 32 ja päätti ehdottaa valtuustolle hyväksyttäväksi Suomen Kuntaliitto ry:n säännöt ja päätettäväksi, että ennakkotarkastettuja sääntöjä noudatetaan yhdistyksen sisäisessä toiminnassa siihen asti kunnes säännöt on rekisteröity. Hallitus vielä ehdotti valtuustolle, että se oikeuttaa liiton toimiston tekemään teknisluonteisia muutoksia sääntöihin rekisteröimistä varten. Ennen valtuustokäsittelyä kokousta on valmistelussa tehty sääntöihin (3, 14, 16, 17, 18 ja 20 :t) pieniä teknisluonteisia ja stilistisiä muutoksia, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on 15.5.2015 hyväksynyt ennakkotarkastuksessa. Muutokset ilmenevät liitteestä. Hallitus hyväksyy osaltaan liitteestä ilmenevät tekniset muutokset valtuustolle ehdotettuihin sääntöihin. Hyväksyttiin ehdotus.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2015 17 53 Valtuuston jäsenen eroaminen Valtuuston jäsen Jaakko Niinistö on 18.5.2015 pyytänyt eroa valtuuston jäsenyydestä. Jaakko Niinistö edustaa Perussuomalaiset r.p:ttä, ja hänen kotikuntansa on Vantaa. Hänen henkilökohtainen varajäsenensä on Arja Niemelä. Eronpyyntö on seuraavan sisältöinen. Kuntaliiton hallitukselle, Koska olen siirtynyt Vantaan kaupungin apulaiskaupunginjohtajaksi ja aloittanut virassa huhtikuussa 2015, pyydän eroa kuntaliiton valtuuston jäsenyydestä. Ystävällisin terveisin, Jaakko Niinistö Kuntaliiton sääntöjen 16 :n mukaan varsinaisten kuntapäivien on valittava valtuuston jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraaviin varsinaisiin kuntapäiviin kestäväksi toimikaudeksi. Valtuuston kokoonpanoa ei voi täydentää kesken toimikautta. Hallitus merkitsee Jaakko Niinistön eronpyynnön tiedoksi ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto toteaa Jaakko Niinistön eroamisen valtuuston jäsenyydestä. Hyväksyttiin ehdotus.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2015 18 54 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti hallituksen kokouksen klo 13.20.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2015 19 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Markku Andersson Mervi Kuittinen Käsitellyt asiat 41 54 Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Allekirjoitus Anne Snellman