i pöytäkirja 24.10.2012 16:15 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 Järjestäytymisasiat... 2 Ilmoitusasiat... 4 Yhteisen kirkkovaltuuston 3.10.2012 tekemät päätökset... 5 Hautainhoitorahaston vuoden 2013 talousarvioesityksen ja vuosien 2014-2015 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen, YKV... 6 Seurakuntayhtymän vuoden 2013 talousarvioesityksen ja vuosien 2014-2015 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen, YKV... 8 Lahden kaupungin Ahtialan kylässä sijaitsevan Kotipenttilä-nimisen tilan, Rnro 1:141, myyminen, YKV... 15 Krematorion uudisrakennusinvestointi... 17 Inkerin ev.lut. kirkon Kazanin seurakunnan kirkkohankkeen avustaminen vuosina 2013-2014... 20 Seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan periaatteiden vahvistaminen vuodelle 2013... 21 Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelman hyväksyminen vuosille 2013-2017 ja kirkon ympäristödiplomin hakeminen... 23 Johto- ja toimikuntien ja viranhaltijoiden päätökset... 28 Muut asiat, muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen... 29
Sivu 1 Aika 24.10.2012 klo 16.18 20.08 109 Paikka Seurakuntatalon seminaaritila, Kirkkokatu 5, 2. krs Läsnä Pelkonen Heikki, Launeen seurakunnan kirkkoherra, puheenjohtaja Hiilamo Simo, varapuheenjohtaja Kotinurmi Reino Mantere Leena Nieminen Erkki Nieminen Tapio Pohjolainen Terttu Vahter Merja Vikman Keijo Falk Sonja, Tuija Kivistön varajäsen Ahtela Markku, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Sarikka Hannu, hallintojohtaja, esittelijä Nevalainen Marja-Helena, hallintosihteeri, sihteeri Hämäläinen Miika, Keski-Lahden seurakunnan vt. kirkkoherra Keisanen Pentti, Salpausselän seurakunnan kirkkoherra Leinonen Ilmo, Joutjärven seurakunnan vt. kirkkoherra Kutsuttuna Poissa Isotalo Ritva, talouspäällikkö Jalava Markku, viestintäpäällikkö Rantanen Riitta, kiinteistöpäällikkö Kivistö Tuija Manninen Aarre, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja n vakuudeksi Heikki Pelkonen Marja-Helena Nevalainen on tarkastettu ja hyväksytty Lahdessa 29. lokakuuta 2012 Leena Mantere Tapio Nieminen on nähtävänä hallintotoimistossa, Kirkkokatu 5, 4. krs, työpäivinä 30.10. 14.11.2012 klo 9 15. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ollut seurakuntayhtymän ilmoitustaululla 26.10. 14.11.2012 klo 9 15. Todistaa viran puolesta: Marja-Helena Nevalainen
Sivu 2 110 Järjestäytymisasiat 110.1 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.18. Hartauden aluksi veisattiin virsi 172, jonka jälkeen puheenjohtaja luki Johanneksen evankeliumin 13. luvusta kuluvan viikon tekstin. Puheenjohtaja totesi, että on YK:n päivä ja kuluvalla viikolla vietetään Vastuuviikkoa. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 18. artiklan mukaan: Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja. Yli puolet maailman väestöstä elää olosuhteissa, joissa uskonnonvapautta rajoitetaan tuhoisin seurauksin. Näitä loukkauksia tapahtuu myös Suomessa, mutta niistä ei juurikaan puhuta julkisuudessa. Vakavat uskonnonvapausrikkomukset ja niihin liittyvät vaino ja sietämättömät tilanteet lähtömaissa aikaansaavat pakolaisuutta. Monet tämän päivän pakolaisista ovatkin liikkeellä uskontoperäisen vainon tai syrjinnän takia. Useat pakenevat henkensä kaupalla toivoen saavansa apua Euroopasta tai muista teollisuusmaista. Vakaumuksensa tähden pakenevat löytävät harvoin myötätuntoa vastaanottavista maista ja turvapaikan saaminen vainon perusteella on vaikeaa. Moni kehitysmaasta pakeneva jää kuitenkin alueen sisäiseksi pakolaiseksi kuormittaen köyhän valtion kehitystä entisestään. Kehitysmaihin jääneiden pakolaisten tilanne voi olla hankala, koska vastaanottavalla paikkakunnalla ei välttämättä ole resursseja pakolaisten auttamiseksi. Pakolaisuus on oire kehitystavoitteiden epäonnistumisesta ja ratkaiseva kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien toteutumisen este. Uskonnonvapausloukkaukset ovat usein vakavia ja niissä piilee laajoja turvallisuusuhkia. Uskonnonvapauden edistäminen on välttämätöntä kestävän kehityksen ja demokratian saavuttamiseksi, köyhyyden vähentämiseksi sekä kriisien ennaltaehkäisemiseksi. Uskonnonvapauden ja muiden ihmisoikeuksien kunnioitus takaa rauhanomaisen elämän, olot, joista ei ole tarvetta paeta, ja joissa kestävä kehitys on mahdollista. Puheenjohtaja onnitteli yhteisen kirkkoneuvoston puolesta yrittäjä Tapio Niemistä Keraplast Oy:lle myönnetystä valtakunnallisesta yrittäjäpalkinnosta ja toivotti toiminnalle siunausta. Puheenjohtaja totesi, että kirkon nelivuotiskertomus nimeltä Haastettu kirkko on juuri ilmestynyt. Kirjassa on paljon asioita, joita voisi nostaa esille ja kirjan nimikin viittaa tilanteeseen, jossa kirkko elää.
Sivu 3 110 110.2 Läsnä olevien toteaminen ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan läsnäolijat ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsittely Tuija Kivistö oli ilmoittanut esteestä ja hänen varajäsenensä oli kutsuttu kokoukseen. Kaikki muut yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet olivat paikalla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 110.3 ntarkastajien valitseminen Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa ovat Leena Mantere ja Tapio Nieminen. Merkitään tiedoksi, että pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa 29. lokakuuta 2012 klo 9 15, ja että pöytäkirja on nähtävillä hallintotoimistossa työpäivinä 30.10. 14.11.2012. n tarkastajiksi valittiin Leena Mantere ja Tapio Nieminen. Merkittiin tiedoksi, että pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa 29. lokakuuta 2012 klo 9 15, ja että pöytäkirja on nähtävillä hallintotoimistossa työpäivinä 30.10. 14.11.2012. 110.4 Kokouksen työjärjestys Kokouksen työjärjestys on esityslistan mukainen järjestys. esitys Hallintojohtaja esittää, että hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen järjestys. Käsittely Päätettiin lisäksi käsitellä kokouksen lopussa salaiselta esityslistalta viranhaltijoiden salassa pidettävät päätökset. esitys hyväksyttiin muutettuna.
Sivu 4 111 Ilmoitusasiat 111.1 Talousarvion toteutuminen Yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle raportoidaan talousarvion toteutumisesta kuluvan talousarviovuoden aikana. Hautainhoitorahaston ja seurakuntayhtymän talousarvion toteutumavertailut ja investointiosan toteutuma 30.9.2012 tilanteesta ovat esityslistan liitteenä nro 1. 111.2 Yhteisen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston tarkistettu kokousaikataulu keväälle 2013 esitti 3.10.2012 yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi kevään 2012 kokousaikataulun. Kirkkolain (KL 10:2.2) mukaan yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Kirkkojärjestyksen (KJ 8:2) mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Kokoussuunnitelmaa tarkistettiin siten, että tammikuussa pidetään yhteisen kirkkovaltuuston kokous. Kevään 2013 kokousaikataulu on siten seuraava: Yhteinen kirkkovaltuusto to 17.1. klo 18.00 ke 30.1. klo 16.15 ke 27.2. klo 16.15 ke 20.3. klo 16.15 Yhteinen kirkkovaltuusto ke 10.4. klo 18.00 ke 24.4. klo 16.15 Yhteinen kirkkovaltuusto ti 7.5. klo 18.00 ke 22.5. klo 16.15 ke 12.6. klo 16.15 esitys Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
Sivu 5 112 Yhteisen kirkkovaltuuston 3.10.2012 tekemät päätökset Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 3.10.2012: - hyväksyä vuodelle 2012 esitetyt talousarvion muutokset, jonka jälkeen rahoituslaskelman osoittama toiminnan ja investointien nettorahavirta on -171.714,00 euroa, - hyväksyä vuoden 2012 talousarvion investointiosaan 100.000 euron määrärahan Metsäpellon seurakuntakodin vesikatteen uusimiseen, - hyväksyä äänestyksen tuloksena Joutjärven kirkon urkuihin liittyvän lisähankinnan otettavaksi huomioon suunnittelukauden 2013 2015 talousarviotyöskentelyssä, - vahvistaa Lahden seurakuntayhtymän veroprosentiksi 1,50 % vuodelle 2013, - muuttaa Mustankallion hautausmaan D2 arkkuhautaosaston arkku- ja uurnahautaosastoksi ja esittää hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi, - muuttaa Levon hautausmaan B03 arkkuhautaosaston uurnahautaosastoksi ja esittää hautausmaakaava ja osaston käyttösuunnitelma Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi, - säilyttää lasten arkkuhautaosaston B04 historiahautaosastona, - laajentaa Levon hautausmaan D02 ja D03 veteraanien arkkuhautaosastoja yhdellä lisärivillä ja esittää hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi, - laajentaa Levon hautausmaan A7UM veteraanien uurnametsäosastoa ja esittää hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi, - vahvistaa Lahden seurakuntayhtymän hautapaikan hallinta-ajan lunastamismaksut 1.1.2013 alkaen yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti ja merkitä tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston vahvistamat hautausmaksut vuodelle 2013 ja hinnastojen soveltamisohjeen. esitys Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi yhteisen kirkkovaltuuston 3.10.2012 tekemät päätökset ja ryhtyy toimenpiteisiin niiden täytäntöön panemiseksi. Muutoksenhaku esitys hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto
Sivu 6 113 Hautainhoitorahaston vuoden 2013 talousarvioesityksen ja vuosien 2014-2015 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen, YKV D/273/02.00.01.00/2012 Hautainhoitorahaston talousarvioesitys vuodelle 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014 2015 on esityslistan liitteenä nro 2. Hoitosopimusten lukumääräksi vuodelle 2013 arvioidaan noin 7 200 kpl ja ne koskevat noin 10 300 hautapaikkaa. Haudanhoitomaksut vahvistettiin yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 19.9.2012 (8/2012, 104 ). Kaikkia haudanhoitomaksuja tarkistettiin 3 %:lla. Hautainhoitorahaston vuoden 2013 talousarviossa toimintamenot ovat 587.540 euroa. Toimintatuloiksi on arvioitu 593.500 euroa ja ne kattavat toimintamenot ja toimintakatetta jää 5.960 euroa. Pääosa menoista on henkilöstömenoja, jotka ovat yhteensä 504.180 euroa. Samat kausityöntekijät tekevät sekä hautainhoitorahaston että seurakuntayhtymän hautatoimen töitä. Hautainhoitorahaston osuus työmäärästä on ollut 50 %. Kausityöntekijöiden osuus hautainhoitorahaston henkilöstömenoista on 71 %. Hautainhoitorahaston omistamista osakehuoneistoista kertyy vuokratuottoa 17.500 euroa. Rahoitustuotoiksi on arvioitu 20.000 euroa. Vuosikate on 25.960 euroa ja poistot 1.200 euroa. Tilikauden tulokseksi muodostuu 24.760 euron ylijäämä. Hautainhoitorahaston edellisten vuosien alijäämä taseessa on 575.364,50 euroa. Ongelmana on ns. hoitovajeen kattaminen eli hautainhoitorahaston varat eivät tällä hetkellä riitä tulevien vuosien hoitovastuiden kattamiseen. Hoitovastuuvaje oli 422.994,29 euroa vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Vuoden 2012 tilinpäätösennuste esitetään kokouksessa. Ensi vuodelle on suunniteltu investointeja 4.000 euron arvosta. Rahoituslaskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta on +20.760 euroa, joten hautainhoitorahaston kassavarat kasvavat tällä summalla. Asian valmistelijat: Sirpa Alanne, 044 719 1512 Ritva Isotalo, 044 719 1200 esitys Hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että hyväksytään hautainhoitorahaston talousarvioesitys vuodelle 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014 2015 talousarviotyöskentelyn pohjaksi esityslistan liitteen nro 2 (pöytäkirjan liite nro 2) mukaisesti.
Sivu 7 113 Käsittely Hallintojohtaja esitteli hautainhoitorahaston tilinpäätösennusteen vuodelle 2012 ja tuloslaskelman vuodelle 2013. esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Muutoksenhakukielto Hautaustoimi, taloustoimisto
Sivu 8 114 Seurakuntayhtymän vuoden 2013 talousarvioesityksen ja vuosien 2014-2015 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen, YKV D/118/02.00.01.00/2012 Lahden seurakuntayhtymän eri työyksiköiden esityksistä koottu talousarvioesitys vuodelle 2013, sen perustelut sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 20142015 on valmisteltu yhteisen kirkkoneuvoston talousarviokäsittelyä varten. Talousarvion valmistelu on perustunut seurakuntayhtymän uuden strategian 20112020 tavoitteisiin sekä yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessaan 10.5.2012 (2/2012, 11 ) vahvistamiin vuoden 2013 talousarvion kokonaiskehykseen ja toiminnan painopisteisiin. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti kokonaiskehykseksi seuraavat ulkoisen tuloslaskelman tunnusluvut: toimintatuotot 3.530.000 euroa toimintakulut 18.800.000 euroa verotulot 18.400.000 euroa vuosikate 1.900.000 euroa Investointien kokonaismääräksi vahvistettiin enintään 1.900.000 euroa. Vuoden 2013 toiminnan keskeisiksi painopistealueiksi yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti: 1. Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista 2. Ehkäisemme syrjäytymistä 2. Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä Toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelu Valmistelu aloitettiin keväällä, kun yhteinen kirkkovaltuusto määritteli toiminnalle painopistealueet ja taloudelle kehysluvut toukokuussa 2012 pidetyssä kokouksessaan. Sen jälkeen yhteinen kirkkoneuvosto määritteli toukokuussa työalakohtaiset määrärahakehykset ja antoi työmuodoille tehtäväksi laatia suunnitelmat 14.9.2012 mennessä. Yksiköiden suunnitelmat on koottu taloustoimistossa ja johtoryhmä on valmistellut talousarviota 25.9.2012, 2.10.2012 ja 16.10.2012 pidetyissä kokouksissa. käsittelee virkamiesten valmisteleman toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen 24.10.2012 ja esittää sen yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi 28.11.2012. Ennen yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyä on talousarviosta ja toimintaja taloussuunnitelmasta pyydettävä seurakuntaneuvostojen lausunnot (KJ 10:14,1).
Sivu 9 114 Seurakuntaneuvostojen ja johtokuntien talousarvioesityksen valmistelua koskevat pöytäkirjaotteet ovat nähtävillä kokouksessa. Talousarvioesitys vuodelle 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 20142015 ovat esityslistan erillisenä liitteenä. Seurakuntayhtymän strategiset linjaukset ja tavoitteet 2011 2020 Vuonna 2010 vahvistetun strategian mukaisesti keskeiset kolme toiminnan painopistettä ovat: 1) hengellisen elämän vahvistaminen, 2) seurakuntalaisten osallisuuden tukeminen, ja 3) vastuun kantaminen. Sen lisäksi on määritelty kolme strategista toimintatapaa painopisteiden toteuttamiseksi ja ne ovat: 1) yhteistyö ja johtaminen, 2) viestintä luo vuorovaikutusta ja verkostoja, ja 3) hyvä taloudenpito luo edellytyksiä toiminnalle. Toiminnan suunnittelu kaikissa yksiköissä tehdään niin, että strategian mukaisia painopisteitä toteutetaan vuosittain ja toteutuksessa käytetään valittuja toimintatapoja. Yleisiä havaintoja talousarviosta Nyt tehdyn talousarvioesityksen mukaan tulot ovat 3,7 milj. euroa (+ 3,9 % verrattuna vuoden 2012 talousarvioon). Toimintamenot ovat 19,0 milj. euroa (+ 2,2 %) ja vuosikate 1,9 milj. euroa. Vuoden 2012 tilinpäätösennuste esitetään kokouksessa. Niin tulot kuin menotkin ylittävät yhteisen kirkkovaltuuston asettamat kokonaiskehykset. Ylitys on molemmissa 193.150 euroa, joten menojen ylitys katetaan tuloilla. Henkilöstömenot ovat 63,6 % toimintamenoista (64,4 % kuluvan vuoden talousarviossa). Henkilöstömenot ovat talousarvioesityksen mukaan yhteensä n. 114.000 euroa suuremmat kuin vuoden 2012 talousarviossa. KirVESTES:n mukainen yleiskorotus on 1.4.2013 alkaen 1,9 %, josta 0,5 % käytetään paikallisena järjestelyeränä. Järjestelyerä voidaan käyttää tehtäväkohtaiseen ja/tai harkinnanvaraiseen henkilökohtaiseen palkanosaan. Varsinaisiin palkantarkistuksiin on tarkoitettu 1,5 % ja sen vuosivaikutus 2013 on 1,1 %. Nykyinen KirVESTES on voimassa 31.3.2014 asti. Verotuloiksi vuonna 2013 on arvioitu yhteensä 18,4 milj. euroa, joka on keväällä asetetun kehyksen suuruinen. Talousarviossa on varattu 78.600 euron määräraha tilapäisten viranhaltijoiden palkkausmenoja varten. Tilapäisiä viranhaltijoita tarvitaan pääasiassa rippikoululeirien ja seurakuntien muiden kesäajan leirien toteuttamiseen.
Sivu 10 114 Tilasuunnitelma Kiinteistötoimen tavoitteena on mm. tilojen tehokas käyttö, energiataloudelliset ratkaisut tilojen lämmityksessä ja yhteistyössä hautaustoimen kanssa hautausmaiden rakennusten kunnossapito ja kehittäminen. Kiinteistötoimen toimintamenot ovat talousarviossa 3.356.100 euroa ja ne ylittävät kehyksen 36.100 eurolla. Ylitys saadaan katettua lisääntyneillä vuokratuloilla. Kiinteistöjen ylläpitokorjauksiin on varattu 97.000 euroa, kun oikea tarve on lähes 250.000 euroa. Vuoden 2012 talousarvion valmistelun yhteydessä kutakin työyksikköä pyydettiin liittämään talousarvioesitykseensä oma tilasuunnitelmansa, jossa otettiin kantaa siihen, mistä toimitilastaan työyksikkö on valmis luopumaan. Kiinteistötoimisto selvitti toteutuneita käyttöasteita ja johtoryhmässä pohdittiin vähiten tarpeellisia ja eniten ylläpitoinvestointeja vaativia toimitiloja. Myyntejä ja vuokraamisia pidettiin välittömästi tarpeellisina toimenpiteinä. Myyntikohteina nousivat esille seuraavat toimitilat: Metsäpellon seurakuntakoti, keskustan seurakuntakoti Rautatienkadulla, Nikkilän seurakuntakoti, Tenavatonttilan toimitila, Riihelän seurakuntakoti, Kasakkamäen seurakuntakoti ja Harjunalustan seurakuntakoti. Näistä toimitiloista keskustan seurakuntakotia Rautatienkadulla oli jo myyty aktiivisesti, mutta kauppoja ei ollut vielä syntynyt. Kauppoja ei ole syntynyt myöskään kuluvan vuoden aikana. Metsäpellon seurakuntakodin osalta tuli selvittää kiinteistön jalostusmahdollisuudet mm. osittaiseen vuokrakäyttöön. Tässä onnistuttiinkin ja kesällä 2012 solmittiin vuoden mittainen sopimus Metsäpellon seurakuntakodin alakerran vuokraamisesta Lahden kaupungille. Vapaudenkatu 6:ssa tiivistettiin omia toimintoja pienempiin tiloihin ja näin saatiin yksi kerros tyhjäksi ja vuokratuksi ulos. Kiinteistöjen ylläpitoon tarvittavia toimintamenoja on edellä mainittujen välittömästi tarpeellisten toimenpiteiden jälkeen arvioitava pidemmällä tähtäimellä kokonaisuudessaan. On otettava kantaa siihen, kuinka paljon pystytään käyttämään toimipaikkaverkoston ylläpitämiseen rahaa ja sen jälkeen valittava, missä ja minkälaisissa tiloissa toimintaa harjoitetaan. On tarpeen päivittää seurakuntayhtymän kiinteistösuunnitelma (ent. kiinteistöstrategia) siten, että muuttuneen taloudellisen toimintaympäristön vaikutus otetaan huomioon.
Sivu 11 114 Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnittelua on tehty määrätietoisesti vuodesta 2005 asti. Tavoitteena on ollut vähentää 5 henkilötyövuotta vakinaisessa palveluksessa olevaa työvoimaa vuosittain henkilöstömenojen vähentämiseksi. Strategiassa on määritelty tavoitteeksi saavuttaa henkilöstömenoissa kaikkien seurakuntien keskimääräinen taso suhteessa kaikkiin toimintamenoihin. Vuonna 2011 toteutui 1,95 henkilötyövuoden vähennys. Toteuma jäi keskimääräistä pienemmäksi sen vuoksi, että Levon Viherkeskus Oy:n toiminnan päätyttyä seurakuntayhtymän palvelukseen palasi kolme vakituista työntekijää aikanaan sovitun periaatteen mukaisesti. Henkilöstömenojen osuus toimintamenoista oli Lahden seurakuntayhtymässä 63,7 % kun se koko kirkossa oli 60,7 % ja isojen seurakuntien/yhtymien vertailuryhmässä 60,9 %. Henkilöstövähennys vuosina 2005 2011 on ollut keskimäärin 3,9 henkilötyövuotta/vuosi. Vähennykset ovat kohdistuneet eniten kiinteistötoimeen ja kasvatustyöhön. Johtoryhmässä on käyty läpi vuoden 2012 kokonaistilanne ja suunnitelmaa vuosille 20132015. Vuonna 2012 näyttäisi toteutuvan 7,05 henkilötyövuoden vähennys. Vuosille 20132015 on toteutumassa yhteensä 7,5 henkilötyövuoden vähennys. Henkilöstösuunnitelma on esityslistan liitteenä nro 3. Erityisnuorisotyöhön on yhteisen kasvatustyön johtokunnan mielestä tärkeää saada pysyvästi lisätyövoimaa. Yhteisessä kasvatustyössä on ollut 3.6.2011 alkaen täyttämättä lastenohjaajan tehtävä (30314). Lastenohjaajan sijaan on tarkoitus palkata uusi työsopimussuhteinen erityisnuorisonohjaaja vuoden 2013 alusta. Erityisnuorisonohjaajan palkkaaminen yhteiseen kasvatustyöhön työsopimussuhteisena tehtävänä on työn luonteen huomioon ottaen mahdollista. Työssä noudatetaan normaalia 38,15 tunnin viikkotyöaikaa. Iltatöitä tulee 2 3 iltaa viikossa ja viikonloppuleirejä 4 5 lukukaudessa. Viikot voivat olla varsin erilaisia, jolloin viikoittainen työaika on tasoitettava keskimäärin 38 tuntiin 15 minuuttiin kahdeksan viikon jaksossa. Viikonlopputyössä noudatetaan jo pitkään lastenohjaajien leirityössä ollutta käytäntöä. Johtoryhmässä on keskusteltu Siikaniemen kurssikeskuksen tulevista tehtäväjärjestelyistä. Kurssikeskuksen johtajan virka on ollut täyttämättä 1.6.2012 alkaen ja kurssisihteeri on jäämässä eläkkeelle 2013. Kurssisihteerin eläkkeelle jäädessä on tarkoitus julistaa haettavaksi kurssikeskuksen esimiehen/isännän tehtävä. Yleishallinnossa on tarpeen muuttaa määräaikainen IT-tukihenkilön tehtävä (tehtäväkoodi 10528) toistaiseksi voimassaolevaksi. Tehtävä kuuluu kokonaisuudessaan Lahden IT-aluekeskukseen ja sen kustannukset tulevat siten jaettavaksi Lahden seurakuntayhtymän (isäntäseurakunta) ja sopijaseurakuntien kesken. ITaluekeskukseen liittyi vuonna 2012 neljä uutta seurakuntaa. Vuonna 2014 suunnitellaan yhdistettäväksi diakoniajohtajan ja johtavan sairaalapastorin virka. Tehtäväjärjestelyin on tarkoitus saada aikaan myös vanhusten sielunhoidon koordinaattorin tehtävä hoidetuksi.
Sivu 12 114 Joitakin 0,51 vuoden pituisia määräaikaisia tehtäviä joudutaan käyttämään esim. kesäajan leiritoimintojen hoitamiseksi ja Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen vaiheessa. Uusia virkoja ei ole syytä perustaa, ei myöskään pitkiä määräaikaisia palvelussuhteita. Sen sijaan pitää selvittää mahdollisuudet hoitaa tehtäviä työyksiköiden välisen yhteistoiminnan kehittämisen ja lisäämisen avulla. Keinoina ovat yksiköitten välinen neuvonpito, päällekkäisyyksien karsinta ja olemassa olevan henkilöstön erityisosaamisen käyttö yhteiseksi hyväksi. Jos olemassa olevia resursseja halutaan suunnata nykyistä enemmän jollekin työalalle, tarvitaan sen jälkeen työnjohdollisia toimenpiteitä päätöksen toteuttamiseksi. Koko kirkon yhteiset hankkeet Kirkon uusi jäsenrekisteri (Kirjuri) on otettu käyttöön vuonna 2012. Siihen liittyvä kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointi on tehty yhteisenä hankkeena Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien sekä Heinolan ja Orimattilan seurakuntien kesken. Materiaalin tarkastaminen jatkuu vielä ja sen on arvioitu kestävän vuoden 2013 syyskuuhun asti. Päijät-Hämeen keskusrekisterin kokonaiskustannukset ovat yhteensä 419.170 euroa (412.120 euroa kuluvan vuoden talousarviossa), josta Lahden maksuosuus on 57,8 % eli 242.100 euroa (238.360). Lahden alueen IT-aluekeskukseen kuuluu Lahden seurakuntayhtymän lisäksi 15 seurakuntaa. Kustannukset vuoden 2013 talousarviossa ovat yhteensä 227.070 euroa (202.610 euroa kuluvan vuoden talousarviossa), josta Lahden maksuosuus on 40,2 % eli 91.280 euroa (93.200). Sopimukseen pohjautuvassa IT-aluekeskuksessa mukana olevat seurakunnat toteavat mm. että IT-aluekeskuksen tuottamat peruspalvelut on hoidettu kirkkohallituksen vaatimusten mukaisesti ja kustannustehokkaasti. Sopijaseurakunnat ovat valmiit tarvittaessa omalta osaltaan panostamaan IT-aluekeskukseen nykyisen peruspalvelutason säilyttämiseksi. Kirkon palvelukeskus (Kipa) on aloittanut toimintansa Oulun toimipaikassa syyskuussa 2012 ja asiakkaina on tällä hetkellä 12 seurakuntaa ja Oulun seurakuntayhtymä. Vuoden 2013 aikana siihen tulee liittymään 22 seurakuntaa mm. Nastola ja Sysmä. Kaikki seurakunnat siirtyvät palvelukeskuksen asiakkaiksi 20122017 välisenä aikana. Vuonna 2013 aloittaa toimintansa ruotsinkielinen toimipaikka Porvoossa. Lahden ja Kuopion toimipaikat aloittavat vuonna 2014. Lahden seurakuntayhtymän siirtyminen asiakkaaksi on merkitty palvelukeskuksen suunnitelmissa vuodelle 2015, mutta mahdollisesti sitä voi aikaistaa vuodelle 2014.
Sivu 13 114 Investoinnit Investointien kokonaismäärä on 1.833.400 euroa. Levon uuden krematoriohankkeen selvitystyö on vielä kesken, joten krematorioinvestointi ei ole mukana investointisuunnitelmassa. Ensi vuoden suurimmat investoinnit ovat Joutjärven kirkon urkuhankinta ja kunnallisen vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen Siikaniemeen. Hautausmaiden perusparannukseen varataan 154.900 euroa ja kuormaauton vaihtoon 200.000 sekä muun kaluston hankintaan 13.600 euroa. Muihin kaluste-, laite- ja ohjelmahankintoihin varataan 119.900 euroa. Toimitilojen myyntituloja ei ole arvioitu vuodelle 2013. Tulorahoitus (vuosikate) riittää vuodelle 2013 suunniteltujen investointien toteuttamiseen ja kattaa arvioidut suunnitelmanmukaiset poistot. Tilikauden tulokseksi muodostuu 365.039 euroa. Se ei aivan riitä 375.000 euron suuruisen lainanlyhennyksen kattamiseen. Asian valmistelijat: Ritva Isotalo, puh. 044 719 1200 Hannu Sarikka, puh. 03 891 201, 044 719 1201 esitys 1. Hallintojohtaja esittää, että hyväksytään seurakuntayhtymän henkilöstösuunnitelma vuosille 2013 2015 esityslistan liitteen nro 3 (pöytäkirjan liite nro 3) mukaisesti, että pyydetään talousarvioesityksestä seurakuntaneuvostojen lausunnot 6.11.2012 mennessä. esitys hyväksyttiin. esitys 2. Hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että hyväksytään vuoden 2013 talousarvioesitys, että talousarviossa on varattu 78.600 euroa käytettäväksi tilapäisten viranhaltijoiden palkkausmenoja varten, että talousarvion sitovuustasona on pääluokissa 24 lukutaso ja pääluokissa 1 ja 5 pääluokkataso ja sitovana määrärahana kunkin luvun/ pääluokan bruttotulot ja bruttomenot,
Sivu 14 114 että investointien sitovuustasona on uudis- ja korjausrakentamisen osalta hanketaso ja muilta osin talousarvioon sisältyvä muiden investointien kokonaissumma, että hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 20142015 talousarviotyöskentelyn pohjaksi. Käsittely Hallintojohtaja alusti vuoden 2013 talousarvioesityksen sekä vuosien 20142015 toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyä esittelemällä taloudellisen toimintaympäristön tilannetta, havaintoja Suomen seurakuntatalouksien tilanteesta, kirkkoon kuuluvan väestön osuuden ja seurakuntien henkilöstön määrän kehityksen vuosina 1990 2011, seurakuntayhtymän tilinpäätösennusteen vuodelle 2012, vuoden 2013 talouteen vaikuttavia tekijöitä, tuloslaskelman vuodelle 2013, toimintamenot/seurakunnan jäsen v. 2013 ja vuodelle 2013 suunnitellut merkittävimmät investoinnit sekä seurakuntayhtymän sijoitusomaisuutta koskevia havaintoja. Yhteisen kirkkoneuvoston käymässä yleiskeskustelussa keskusteltiin pitkään toiminnalle varatuista määrärahoista ja välttämättömiin investointeihin varatuista määrärahoista. keskusteli myös päivä- ja perhekerhotoiminnan laajuudesta ja sisällöstä. Päiväkerhojen toimintamenot osallistujamäärää kohden laskettuna ovat Lahdessa huomattavan korkeat verrattuna muihin seurakuntatalouksiin. Kasvatustyön johtaja pyydetään seuraavaan yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen esittelemään päiväkerhotoiminnan tilannetta. esitys hyväksyttiin. Talousarvioesitys vuodelle 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014 2015 on pöytäkirjan liitteenä nro 4. Muutoksenhaku Tiedoksi Muutoksenhakukielto Johtavat viranhaltijat, taloustoimisto, henkilöstöhallinto
Sivu 15 115 Lahden kaupungin Ahtialan kylässä sijaitsevan Kotipenttilä-nimisen tilan, Rnro 1:141, myyminen, YKV D/175/03.01.01.00/2011 Hautainhoitorahasto on saanut 12.10.2004 lahjoituksena Kotipenttilänimisen tilan, Lahden kaupungin Ahtialan kylästä Rnro 1:141, osoite Kanukkakatu 7. Tilan kiinteistötunnus on 398-401-1-141 ja pinta-ala on 8 000 m 2. Kaavan mukaan kiinteistöllä on rakennusoikeutta 1 600 k-m 2. Tontille saa rakentaa pientaloja tai kytkettyjä pientaloja. Voimassa oleva asemakaava on esityslistan liitteenä nro 4.1. Tilalla on vanha kivinavetta, asuinrakennus ja varastorakennus. Rakennuksissa ei ole viemäreitä eikä vesijohtoja. Rakennukset ovat olleet asumattomina koko sen ajan, jonka seurakuntayhtymä on omistanut kiinteistön. Rakennukset ovat huonokuntoiset. Seurakuntayhtymällä ei ole kiinteistölle käyttöä, joten se on päätetty myydä. on kokouksessaan 23.3.2011 (3/2011, 39.3 ) päättänyt käynnistää hautainhoitorahastolle kuuluvan Kotipenttilän tilan (Rnro 1:141, osoite Kanukkakatu 7, kiinteistötunnus on 398-401-1-141) myynnin. Myynti-ilmoitus julkaistiin Etelä-Suomen Sanomissa 13.8.2011 ja Kirkonseutu -lehdessä 17.8.2011 sekä seurakuntayhtymän nettisivuilla. Tarjoukset pyydettiin jättämään 2.9.2011 mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin kaksi ostotarjousta, jotka molemmat olivat hinnaltaan alhaisia eikä niitä sen vuoksi hyväksytty. päätti kokouksessaan 21.9.2011 (8/2011, 118.3 ), että kiinteistön myyntiä yritetään myöhemmin uudelleen. Myynti käynnistettiin uudelleen 26.8.2012, kun myynti-ilmoitus julkaistiin Etelä-Suomen Sanomissa. Lehdessä julkaistu myynti-ilmoitus on esityslistan liitteenä nro 4.2. Tarjoukset pyydettiin jättämään 11.9.2012 klo12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset seuraavilta kolmelta ostajaehdokkaalta: Lahden kaupungin teknisen ja ympäristötoimialan tarjous, Nea Kurjen ja Toni Laihasen yhteinen tarjous sekä Mikko Kolehmaisen tarjous. Korkeimman tarjouksen, 130 000 euroa, teki Lahden kaupunki. Lahden kaupungin kanssa on neuvoteltu kauppakirjasta, jonka luonnos on esityslistan liitteenä nro 4.3. Seurakuntayhtymän kiinteän omaisuuden myymisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto määräenemmistöpäätöksellä. on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Sivu 16 115 KL 9 luku 3 : Määräenemmistö. Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa asioissa, jotka koskevat 2) kiinteän omaisuuden luovuttamista; KL 14 luku 4 : Muun kiinteistön luovuttaminen. Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Asian valmistelija: Riitta Rantanen, puh. 044 719 1220 esitys Hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että päätetään myydä hautainhoitorahaston omistama Lahden kaupungin Ahtialan kylässä sijaitseva Kotipenttilä-niminen tila Rnro 1:141 (kiinteistötunnus 398-401-1-141) kiinteistöllä sijaitsevine rakennuksineen Lahden kaupungille 130.000 euron kauppahinnalla, - että hyväksytään esityslistan liitteenä nro 4.3 (pöytäkirjan liite nro 5.3) oleva kauppakirjaluonnos ja valtuutetaan hallintojohtaja allekirjoittamaan se seurakuntayhtymän puolesta, - että päätetään alistaa kiinteistön myyntiä koskeva päätös kirkkohallituksen vahvistettavaksi. esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Muutoksenhakukielto Tarjoajat, kiinteistötoimi, taloustoimisto
Sivu 17 116 Krematorion uudisrakennusinvestointi D/216/03.00.01.01/2012 Lahden seurakuntayhtymän krematorio sijaitsee Levon hautausmaan kappelirakennuksessa. Krematorion ensimmäinen manuaalinen uuni on otettu käyttöön vuonna 1969. Ensimmäisenä vuonna tuhkattiin kolme vainajaa. Tuhkaukset alkoivat lisääntyä voimakkaasti 1990-luvulla. Vuonna 1996 tuhkattiin 622 vainajaa ja vuoteen 2000 mennessä tuhkausten määrä oli noussut 730:een. Tuhkaukset ovat edelleen lisääntyneet 2000-luvulla. Pienet seurakunnat ovat perustaneet uusia uurnahautaosastoja ja ulkopaikkakuntalaisten tuhkauksia on ollut runsaasti. Vuonna 2005 tehtiin 1135 tuhkausta ja vuonna 2011 tuhkattiin 1365 vainajaa, joista lahtelaisia noin 700. Lahden lisäksi tuhkattavia vainajia tulee pääasiassa Lahden naapurikunnista ja Kouvolan suunnalta. Nykyisin käytössä oleva automaattiuuni on vuodelta 2002. Uunin on toimittanut Suomen muuraustyö SMT Oy ja se on suomalainen uniikkikappale. Krematorion nykyinen sijainti on tuottanut ongelmia tuhkausten ja siunaustilaisuuksien yhteensovittamisen takia. Nykyisin tuhkataan viitenä päivänä viikossa ja loppuviikosta Levon kappeleilla on runsaasti siunaustilaisuuksia. Arkun syttymishetkellä piipusta tulee aluksi tummaa savua. Kappeleille ja krematorioon on myös paljon liikennettä, kun arkkuja tuodaan siunaustilaisuuksiin ja tuhkattavaksi. Hollolan rovastikunnan seurakunnat ovat olleet kiinnostuneita yhteistoiminnasta uuden krematorion rakentamisessa. Asiasta on keskusteltu muutaman kerran lähialueen seurakuntien edustajien kokouksissa viimeisen vuoden aikana. Lahtea lähimmät seuraavat krematoriot ovat Kotkassa ja Hämeenlinnassa. Kotkassa on suunnitteilla krematorion uudistaminen samoin kuin Lahdessa. Hämeenlinnassa on ajanmukainen krematorio, jota voidaan käyttää vielä useita vuosia. Kotka on ilmoittanut olevansa kiinnostunut selvittämään yhteisen krematorion rakentamisen edellytyksiä. Myös Kouvola, joka maantieteellisesti sijaitsee Kotkan ja Lahden puolivälissä, on ilmoittanut olevansa kiinnostunut yhteistyöstä krematorion toteuttamiseksi. Kouvolassa ei ole ollut krematoriota ennestään. Tuhkattavat vainajat on kuljetettu pääasiassa Kotkaan ja Lahteen. Kotkan ja Kouvolan seurakuntayhtymien kanssa on käyty alustavasti neuvotteluja ja todettu, että on hyvä tutkia yhden yhteisen krematorion rakentamismahdollisuus.
Sivu 18 116 Uuden krematorion rakentamisessa keskeisiä huomioon otettavia asioita ovat: - tuhkausten lukumäärä - ympäristöystävällisyys - saatavilla oleva energia - krematorion tuottaman lämmön hyödyntäminen - logistiikka Tuhkausten määrä vaikuttaa olennaisella tavalla tuhkauksen yksikköhintaan. Tuhkauksen hinta laskee voimakkaasti, kun tuhkausten määrä kasvaa. Jos päästään vähintään 2500 tuhkaukseen vuodessa, voidaan toiminnan kaikki kustannukset huomioon ottaen päästä puolittamaan nykyiset kustannukset yhtä tuhkausta kohden laskettuna. Yksikkökustannuksen voimakkaaseen laskuun on pääasiallisena syynä se, että krematorion uuni pidetään käytössä kuutena päivänä viikossa 10 12 tuntia päivittäin. Kun uunin lämpöä ei tarvitse laskea kokonaan alas, energiaa ei tarvita myöskään lämmön uudelleen nostamiseen niin paljon kuin jäähtyneen uunin kohdalla. Krematorioiden nykyaikaisessa rakennustekniikassa on otettu huomioon ympäristövaikutukset. Hiilidioksidipäästöt ovat selvästi vähäisempiä kuin vanhan tekniikan laitoksissa on ollut. Krematoriot ovat tuottaneet ilmaan päässeistä elohopeapäästöistä 5 %. Uuden tekniikan myötä elohopeapäästöt saadaan pudotettua noin yhteen sadasosaan nykyisestä. Ympäristöystävällisyys tulee kokonaisuudessaan lisääntymään tekniikan paranemisen myötä, vaikka suuremman yksikön seurauksena oleva kuljetusmatkojen lisääntyminenkin otetaan huomioon. Edullisen ja toimintavarman energian saanti on tärkeää. Levon nykyisessä krematoriossa käytetään energialähteenä kevyttä polttoöljyä. Hyväksi todettu energialähde on maakaasu, joka tuottaa puhtaan lopputuloksen myös ympäristön kannalta. Maakaasua on saatavilla hyvin Kouvolassa ja Lahdessa, kun maakaasun pääjakeluverkko kulkee kummankin kaupungin kautta. Krematorio tuottaa runsaasti lämpöenergiaa. Lämpömäärä joudutaan savukaasujen puhdistamista varten jäähdyttämään vedellä. Veteen siirtyneen lämpöenergian jälkikäyttöön on syytä kiinnittää huomiota. Lämpöenergialla on huomattava taloudellinen merkitys krematorion kokonaiskustannuksia laskettaessa, jos lähettyvillä on rakennuksia, joissa energia voidaan hyödyntää.
Sivu 19 116 Logistiikka on sitä merkittävämpi tekijä mitä laajempi on krematorion suunniteltu toiminta-alue. Krematorion sijaintipaikka tulee valita siten, että on olemassa hyvät rakentamisen edellytykset ja energiaa on taloudellisesti saatavilla. Paikan tulee olla myös sellainen, että tuhkattavien vainajien kuljetukseen käytettävä matka jää kokonaisuudessaan mahdollisimman lyhyeksi. Kuljetusmenetelmää on kehitettävä siten, että voidaan kuljettaa useampia vainajia kerralla. Kuljetus voidaan toteuttaa omin voimin tai mahdollisesti ulkoistaa itsenäiselle yrittäjälle. Maanteitse Lahdesta Kouvolaan on 60 km, Kotkasta Kouvolaan 60 km ja Kotkasta Lahteen 115 km. Valmistelua jatketaan yhdessä Kouvolan ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymien kanssa, mikäli yhteinen kirkkoneuvosto pitää toteuttamiskelpoisena sellaisia vaihtoehtoja, joissa krematorion sijaintipaikkana on muu kuin Lahti. Jos valmistelutyössä näyttää siltä, että yhteinen tahto asiassa löytyy, tuodaan asia uudelleen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi yksityiskohtaisen investointisuunnitelman hyväksymistä varten. Lopullinen toteuttamispäätös tulee lisäksi edellyttämään talousarviomuutosta investointimäärärahan saamiseksi ja siten myös yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyä ja myönteistä kannanottoa. Asian valmistelija: Alanne Sirpa, puh. 044 719 1512 Sarikka Hannu, puh. 03 891 201, 044 719 1201 esitys Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian valmistelun tilanteen tiedoksi, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että krematorion rakentamisen suunnittelua jatketaan yhteistyössä Kouvolan ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymien sekä rovastikunnan seurakuntien kanssa, että yhteinen kirkkoneuvosto ottaa asian uudelleen käsiteltäväkseen, kun yksityiskohtaiset suunnitelmat ovat valmiita. Käsittely Hallintojohtaja esitteli krematoriohanketta ja yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli mm. krematorion sijaintipaikasta. esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Muutoksenhakukielto Kouvolan seurakuntayhtymä, Kotka-Kymin seurakuntayhtymä, hautaustoimi, kiinteistötoimi, taloustoimisto
Sivu 20 117 Inkerin ev.lut. kirkon Kazanin seurakunnan kirkkohankkeen avustaminen vuosina 2013-2014 D/1/02.01.02.01/2012 Inkerin kirkon piispa Aarre Kuukauppi on lähettänyt 3.5.2012 päivätyn projektimääräraha-anomuksen ja pyytänyt Lahden seurakuntayhtymältä 40.000 euron avustusta Kazanin seurakunnan kirkkohankkeelle vuosien 2012 2014 aikana. Anomuksen perusteluissa todetaan, että Inkerin kirkon Kazanin seurakunta syntyi vuonna 2002. Seurakunnan väkimäärä on kasvanut sataan ja nykyinen vuonna 2003 ostettu kirkkorakennus on käynyt seurakunnalle pieneksi. Vuonna 2009 seurakunnan jäsen arkkitehti L. Balakina teki kirkon piirustukset. Vuonna 2010 on tehty tekniset piirustukset ja rakennuslupa hankkeelle on saatu. kustannusarvio - I vaihe: alustavat työt n. 75.000 - II vaihe: kirkon sivusiipi, 280 m 2, n. 230.000 - III vaihe: kirkkosali nyk. kirkkorakennuksen paikalle yli 300.000 Anomus perusteluineen on esityslistan liitteenä nro 5. Kazanin seurakunnan kirkkohankkeen avustusanomusta käsiteltiin johtoryhmässä 5.6.2012 ja todettiin, että projektista tarvitaan lisätietoa ennen kuin mahdollista avustamista voidaan esittää päätettäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Hankkeen yhdyshenkilö Sakari Pinola kutsuttiin esittelemään kirkkohanketta 11.9.2012 johtoryhmän kokoukseen. Johtoryhmä ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Kazanin seurakunnan kirkkohanketta avustetaan 10.000 eurolla vuonna 2013 ja 10.000 eurolla vuonna 2014. Asian valmistelija: Heikki Pelkonen, puh. 044 719 1206 esitys Hallintojohtaja esittää, että avustetaan Inkerin kirkon Kazanin seurakunnan kirkkohanketta 10.000 eurolla vuonna 2013 ja 10.000 eurolla vuonna 2014. Käsittely Puheenjohtaja esitteli Inkerin kirkon tilannetta Venäjällä ja Kazanin seurakunnan kirkkohanketta. esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Asianosainen, taloustoimisto
Sivu 21 118 Seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan periaatteiden vahvistaminen vuodelle 2013 D/118/02.00.01.00/2012 on vahvistanut seurakuntayhtymän varojen sijoittamisen periaatteet kokouksessaan 26.10.2011 (9/2011, 141 ). Sijoitustoiminnan toteutumista ja periaatteiden noudattamista on arvioitu vuosittain talousarvion käsittelyn ja tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. Kirkkohallitus on hyväksynyt seurakuntia varten ohjeen vastuullisesta sijoitustoiminnasta 24.4.2007. Lisäksi kirkkohallitus on sitoutunut noudattamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Asiasta löytyy lisätietoa internet-osoitteesta http://sakasti.evl.fi. Riskitöntä sijoituskohdetta ei ole olemassakaan. Tärkeä perusvalinta sijoittajalle onkin määritellä, minkä suuruisen riskin on valmis ottamaan tavoitellakseen haluttua tuottoa. Pääsääntöisesti voi todeta, että mitä matalampaan tuottoon tyytyy, sitä vähemmän riskiä on tarpeen ottaa, ja päinvastoin. Julkisen yhteisön toimintaan ei kuulu verovaroina kerätyillä varoilla mahdollisimman suuren tuoton tavoittelu. Verovaroja kerätään laadullisesti hyvän ja määrällisesti kattavan toiminnan järjestämiseksi. Toisaalta viisaaseen taloudenpitoon kuuluu ennakkoon varautuminen tulevia investointeja varten ja kohtuullisen puskurin pitäminen epävarmoja taloudellisia olosuhteita varten. Viime mainittu antaa mahdollisuuden sopeuttaa toimintaa hallitusti siinä tapauksessa, että talouden tulopohja alkaisi syystä tai toisesta nopeasti murentua. Lahden seurakuntayhtymän sijoitusomaisuus koostuu kotimaisiin pankkeihin tehdyistä talletuksista, kiinteistöihin sijoitetuista varoista, vakavaraisiksi arvioitujen kotimaisten ja eurooppalaisten yhteisöjen velkakirjasijoituksista ja pörssissä päivittäin noteeratuista osakkeista. Sijoitustoiminnassa on käytetty apuna sijoitusalan ja varallisuudenhoidon ammatti-ihmisiä tekemällä ns. täyden valtakirjan palvelusopimus sopimuskumppaniksi valitun yrityksen kanssa. Varainhoitoyhtiö raportoi tarpeen mukaan suullisesti ja kirjallisesti sijoitettujen varojen tuotosta ja riskistä. Vahvistettavaksi esitettävät sijoitustoiminnan periaatteet ovat esityslistan liitteenä nro 6. Asian valmistelija: Hannu Sarikka, puh. 03 891 201, 044 719 1201
Sivu 22 118 esitys Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan periaatteet esityslistan liitteen nro 6 (pöytäkirjan liite nro 7) mukaisesti. Käsittely keskusteli seurakuntayhtymän varojen sijoittamisesta. Hallintojohtaja totesi, että varainhoitaja on kutsuttu yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen 28.11.2012 pitämään katsaus ajankohtaisiin korko- ja osakemarkkinoihin. esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Muutoksenhakukielto Taloustoimisto
Sivu 23 119 Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelman hyväksyminen vuosille 2013-2017 ja kirkon ympäristödiplomin hakeminen D/278/00.07.00.00/2012 Lahden seurakuntayhtymällä on voimassaoleva kirkon ympäristödiplomi tämän vuoden loppuun. Ympäristötoimikunta on valmistellut diplomin uusimista teettämällä sisäisen ympäristökatselmuksen opinnäytetyönä ympäristötekniikan opiskelija Essi Kuismalla. Ympäristövastaavan johdolla yhteistyössä henkilöstön kanssa on laadittu uusi ympäristöohjelma, joka kattaa vuodet 2013 2017. Ympäristödiplomin vaatimukset uudistuivat v. 2012 alusta, mikä on tuonut uusia haasteita omaan työhömme. Kirkon ilmastolaskuri otetaan käyttöön ja sen avulla pyritään vähentämään toiminnastamme aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Hautainhoidossa omaisille tulee tarjota kesäkukkien rinnalle perennavaihtoehto ja kertoa sen ympäristöhyödyistä. Myös pienkoneiden polttoaineita tulee tarkistaa puhtaampiin vaihtoehtoihin. Ympäristödiplomiin sisältyy Reilun kaupan tuotteiden käyttö. Lahden kaupunki on tehnyt periaatepäätöksen Reilun kaupan kaupunki -statuksen hakemiseksi. Jotta hanke voisi toteutua, täytyy myös seurakunnan täyttää seurakunnille asetetut kriteerit. Teemme yhteistyötä kaupungin kanssa, jotta Reilun kaupan kaupungin kriteerit täyttyvät seurakunnan osalta. Uuden ympäristöohjelman päätavoitteet ovat - ympäristökasvatuksen kehittäminen entistä kattavammaksi - ympäristökuormituksen vähentäminen hankinnoissa - jätteen (erityisesti sekajätteen) määrän vähentäminen - kiinteistöjen ja viheralueiden luonto- ja kulttuuriarvojen suojelu - ympäristöystävällisten siivousmenetelmien ja -aineiden suosiminen - energian säästäminen ja uusiutuvan energian osuuden lisääminen - ruokahävikin pienentäminen ja kestävän kehityksen mukaiset elintarvikehankinnat - paperinkulutuksen vähentäminen - ympäristölle haitallisten päästöjen vähentäminen - hiilijalanjäljen pienentäminen Ympäristöohjelma on esityslistan liitteenä nro 7. Asian valmistelija: Elina Lehdeskoski, puh 044 719 1288
Sivu 24 119 esitys Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan liitteenä nro 7 (pöytäkirjan liite nro 8) olevan Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelman vuosille 2013 2017, että Tampereen hiippakunnan auditoijaa pyydetään tekemään ympäristökatselmus Lahden seurakuntayhtymässä, että seurakuntayhtymä hakee kirkkohallitukselta kirkon ympäristödiplomia, että ympäristöohjelma lähetetään tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle, seurakuntaneuvostoille ja yhteisten työmuotojen johtokunnille. esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Muutoksenhakukielto Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, yhteinen kirkkovaltuusto, seurakuntaneuvostot, yhteisten työmuotojen johtokunnat, seurakuntayhtymän henkilöstö
Sivu 28 123 Johto- ja toimikuntien ja viranhaltijoiden päätökset KJ 9:5 :n mukaan on johtokuntien ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätöksistä tiedotettava yhteiselle kirkkoneuvostolle ohjesäännössä määrätyllä tavalla. Yhteisen kirkkoneuvoston tai puheenjohtajan on ilmoitettava ohjesäännössä määrätyn ajan kuluessa, siirretäänkö asia yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. 123.1 Johto- ja toimikuntien päätökset Tiedoksi ja mahdollista siirtämistä varten yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään tiedoksi seuraavat pöytäkirjat (nähtävillä kokouksessa): Yhteisen kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja 13.9.2012, 4/2012 Yhteisen palvelutyön johtokunnan pöytäkirja Perheneuvonnan johtokunnan pöytäkirja Sairaalasielunhoidon johtokunnan pöytäkirja Kiinteistöjohtokunnan pöytäkirja 10.9.2012, 3/2012 Viestinnän johtokunnan pöytäkirja Yhteistyötoimikunnan muistio 123.2 Viranhaltijoiden päätökset Tiedoksi ja mahdollista siirtämistä varten yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset (nähtävillä kokouksessa): Hallintojohtajan päätökset 12.9. 11.10.2012, :t 73 86 Talouspäällikön päätökset Kiinteistöpäällikön päätökset 12. 16.10.2012, :t 12 15 Puistopäällikön päätökset Keskusrekisterin johtajan päätökset esitys Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee johto- ja toimikuntien ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää olla käyttämättä KL 10:5 :ssä tarkoitettua siirto-oikeutta. Käsittely Muutoksenhaku Tiedoksi esitettyihin päätöksiin lisättiin seuraavat viranhaltijapäätökset: Hallintojohtajan päätös 22.10.2012, 87 Kiinteistöpäällikön päätökset 22.10.2012, :t 16 ja 17 Puistopäällikön päätös 15.10.2012, 10 esitys hyväksyttiin muutettuna. Muutoksenhakukielto
Sivu 29 124 Muut asiat, muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen 124.1 Muut asiat Kirkkohallituksen täysistunto oli juuri päättänyt, että se esittää kirkolliskokoukselle Uusi seurakuntayhtymä 2015 -rakennemallin käyttöönottoa. Esityksen mukaan kaikki seurakunnat kuuluisivat jatkossa seurakuntayhtymiin. Kirkkohallituksen esitys on luettavissa osoitteessa: http://evl.fi/evluutiset.nsf/documents/ebd964f54297022cc2257aa00 0353581?OpenDocument&lang=FI. Hallintojohtaja kertoi yhteiselle kirkkoneuvostolle oman hallintorakennetyöryhmän ja pientyöryhmien työskentelyn tilanteesta. Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään raportti joulukuussa 2012 ja sen jälkeen asiasta tiedotetaan myös yhteiselle kirkkovaltuustolle. 124.2 Muutoksenhaku Todettiin muutoksenhakukiellot ja annettiin oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus esityslistan liitteen nro 8 (pöytäkirjan liite nro 11) mukaisesti. 124.3 Kokouksen päättäminen Kokouksen päätteeksi veisattiin virsi 454 ja lausuttiin yhdessä Herran Siunaus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.08.