27.5.2004 236 YHTEIEN KIRKKONEUVOTON KOKOU :t 251 272 Aika torstai 27.5.2004 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Kari Kirsti jäsen, poistui klo 16.50 Knuts Lars-Runar jäsen Lahti Uolevi jäsen von chöneman Arja jäsen eppänen Teija jäsen Winter Leena jäsen Pispanen Reino kv:n vpj Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Rinne Heimo kirkkoherra epponen Eero kirkkoherra uominen Heikki kirkkoherra, poistui klo 16.55 Vahtola Pirjo kirkkoherra, poistui klo 17.15 Viitanen Kauko kirkkoherra Fager Mia Hokka Irma Hurme Hannu Kosola eppo Krapinoja Kyllikki oini Pekka lakimies, sihteeri talouspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja kiinteistöjohtaja vs. tiedotuspäällikkö hallintojohtaja Poissa Heikola Rauno puheenjohtaja Isotalo eppo jäsen Korhonen Pentti kv:n pj Hallia Jouko tiedotuspäällikkö Kaisti Aapo talous- ja suunnittelujohtaja 251 KOKOUKEN LAILLIUU Kn todennee kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi.
27.5.2004 237 252 KOKOUKEN PÄÄTÖVALTAIUU Kn todennee kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 253 PÖYTÄKIRJAN TARKATAJIEN VALINTA Kn valinnee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Uolevi Lahti ja Arja von chöneman. 254 ILMOITUAIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on 17.5.2004 määrännyt rovasti Pekka Kaijalan suostumuksensa mukaisesti hoitamaan Turun Katariinanseurakunnan kappalaisen (IV) viran tehtäviä 50 %:n virantoimitusvelvollisuudella ja palkalla ajalla 14.6. 31.12.2004 (nro 277) tuomiokapituli on 11.5.2004 myöntänyt pastori Ilona Hägglund- Viljaselle jatkettua virkavapautta Turun Martinseurakunnan seurakuntapastorin virasta lääkärintodistuksen perusteella ajalle 15.4. 23.5.2004 (nro 268) Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Kirkon keskusrahaston eläkepäätös Kirkon keskusrahasto on myöntänyt oile Marjatta Harviaiselle työkyvyttömyyseläkkeen 1.6.2004 alkaen. Työkyvyttömyyseläke maksetaan aikaisintaan palkanmaksun päättymistä seuraavan kuukauden alusta. Ilmoitus taloustoimistolle. 3. Pöytäkirjoja kirkkoherrainkokouksen pöytäkirja nro 6/15.4.2004 diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 3/27.4.2004 Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa.
27.5.2004 238 4. Lähetyskannatustilasto vuodelta 2003 Kirkon lähetystyön keskus on lähettänyt lopulliset lähetyskannatustilastot vuodelta 2003. Kirkkoneuvostolle aikaisemmin lähetetyt tilastot perustuivat alustaviin tietoihin, jotka oli lähetetty seurakuntiin tarkistuksia varten. Pieniä muutoksia sisältyy uusiin lukuihin. Lopulliset tilastot osoittavat 1.655 euroa korkeampaa kokonaissummaa kuin alustavissa luvuissa. Kooste seurakuntayhtymän alueen lähetyskannatuksesta on liitteenä. Liite 1 254. 5. eurakuntaneuvostojen päätöksiä Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto on 12.5.2004 :n 85 kohdalla myöntänyt lähetyssihteerinsijaiselle Kirsti Ansaharjulle eron tehtävästään 1.6.2004 lukien Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto on 13.5.2004 :n 66 kohdalla myöntänyt nuorisotyönohjaaja Hannu Raittiille eron Henrikinseurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta 1.10.2004 lukien eläkkeelle siirtymistä varten. Kn merkinnee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin. Hallintojohtajan esittelemät asiat 255 VUOIKERTOMU VUODELTA 2003 Vuosikertomus jaetaan kirkkoneuvostossa pöydille. Kn päättänee lähettää sen kirkkovaltuustolle kokoukseen, jossa käsitellään tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 256 EHDOTU AVUTUMÄÄRÄRAHAN JAKAMIEKI KIRKOLLIIIN TARKOITUKIIN VUODELLE 2004
27.5.2004 239 Ehdotus on seuraava: Liite 1 256. Jakoehdotus noudattaa pääsääntöisesti edellisten vuosien linjaa. uurimpien avustusten saajat ovat edelleen Turun NMKY ja Varsinais-uomen Partiopiiri. Partiopiiriltä on vähennetty 2000 euroa sen suhteellisen hyvän taloustilanteen vuoksi. Kyse ei ole siitä, että piirin toimintaa arvostettaisiin vähemmän, vaan siitä, että se on varsin vakavarainen ja sillä on huomattavasti myös muuta varainhankintaa, jolloin seurakuntayhtymän avustuksen väheneminen ei tuota sille talouskriisiä. Kun jaettava talousarviomääräraha on rajallinen ja hakijoiden joukossa on useita sellaisia, joiden toiminnan jatkuvuudelle seurakuntayhtymän avustuksella on varsin merkittävä rooli, on nyt avustusten painopistettä hiukan muutettu. Turun NMKY:n avustus on pidetty ennallaan. Chorus Cathedralis Aboensikselle esitetty 5.300 euron määräraha perustuu aikanaan tehtyyn yhteistyösopimukseen. Uusina avustuksen saajina ehdotuslistalla ovat seuraavat yhdistykset: DaisyLadies ry on suomeenmuuttajanaisten yhdistys. Yhdistys valmistelee Muistojen Koti -hanketta, jonka tavoitteena on saada maahanmuuttajavanhuksille yhteinen tapaamispaikka. Turun seudulla asuu noin 900 yli 60-vuotiasta, jotka ovat osin kielitaidottomia ja yksinäisiä. Hankkeen tarkoituksena on luoda näille vanhuksille jokapäiväinen tapaamispaikka. Avustus on tarkoitettu kertaluonteiseksi. Rabota ry:n tarkoituksena on auttaa pääosin entisen Neuvostoliiton alueelta tulevia maahanmuuttajia integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan heidän osaamisensa lähtökohdista. Yhdistys on perustettu vuonna 2002. Avustus on tarkoitettu kertaluonteiseksi. Turun Kuurojen ateenkaariteatteri ja teatteriryhmä Maneeri ovat toteuttamassa yhteistyössä Turun kristillisen opiston viittomakielen tulkkija ohjaajaopiskelijoiden kanssa hakespearen Myrsky-näytelmän kaksikielistä esitystä. Avustus on tarkoitettu kertaluonteiseksi. Lisäksi on mukana Cantus Aboensis 2002 ry, jonka avustusanomus oli esillä kirkkoneuvoston kokouksessa 11.12.2003. Anomus päätettiin silloin ottaa käsiteltäväksi tässä yhteydessä. Avustus on tarkoitettu kertaluonteiseksi. Kn päättänee esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntäisi ehdotetut avustukset liitteen 1 mukaan. Ei muutoksenhakuoikeutta.
27.5.2004 240 Käsittely Talouspäällikkö Irma Hokka ilmoitti toimivansa Turun NNKY:n hallituksessa, jonka vuoksi hän on esteellinen olemaan läsnä asian käsittelyssä. Irma Hokka poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. hyväksyttiin 257 VARAUJÄRJETELMÄN HANKKIMINEN hyväksyi yksimielisesti ponnen, jonka mukaan Varsinais-uomen partiopiiri suuntaa sille nyt myönnetystä rahasta 2000 euroa isupartiolaisille. Varausjärjestelmätoimikunta on 23.3.2004 esittänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavaa: asetti kokouksessaan 30.10.2003 toimikunnan valmistelemaan sähköisen henkilö- ja tilanvarausohjelman käyttöönottoa seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa. Toimikunta on pitänyt viisi kokousta ja käynyt lisäksi tutustumassa varausjärjestelmän päivittäiseen käyttöön Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa. eurakuntasektoria varten on toteutettu kaksi laajempaa varausjärjestelmäohjelmistoa, Rauhala Yhtiöt Oy:n Varaaja ja Innofactor Oy:n Waraus. Kumpaakin ohjelmistoa on testattu seurakuntatoimistossa viime kesän ja syksyn aikana. Testissä selkeästi käyttökelpoisemmaksi havaittiin Innofactorin ohjelmisto. Ohjelma on perustekniikan osalta (selainpohjaisuus) kilpailijaansa modernimpi ja helppokäyttöisempi. Kyseinen varausohjelmisto on käytössä mm. Helsingin seurakuntayhtymässä. ähköisen varausjärjestelmän käyttöönotto tuo suuren muutoksen paikallisseurakuntien työjärjestelyjen toteuttamiseen, sekä seurakuntasihteereiden ja vahtimestarien päivittäiseen työhön. Virheettömän asiakaspalvelun varmistaminen asettaa varausohjelmalle korkeat vaatimukset. Varausjärjestelmätoimikunta ehdottaa Innofactor Oy:n tekemän varausohjelman hankkimista seurakuntayhtymän käyttöön. Varausohjelmiston koulutus muodostaa ison kustannuserän, koska koulutettavaksi tulevat seurakuntasihteerit, papisto, kanttorit ja vahtimestarit, yhteensä noin 120 henkilöä. Ohjelmiston koulutuksen hoitaa Innofactor. Varausjärjestelmätoimikunta esittää lisäksi, että atk-yksikkö saisi luvan tarvittaessa palkata ylimääräisen mikrotukihenkilön (R22) enintään kolmen kuukauden ajaksi hoitamaan järjestelmän käyttöönoton
27.5.2004 241 aiheuttamia tietokoneiden asennuksia, käyttäjien puhelin- ja lähineuvontaa sekä tietokoneen käytön peruskoulutusta vahtimestareille. Ohjelmiston hankinta, käyttäjien koulutus sekä tarvittavat laitehankinnat kustannetaan atk-toimikunnan investointimäärärahoista. Tietoliikennekustannukset sekä ohjelmiston vuosittainen ylläpitomaksu kustannetaan yhteisen tietohallinnon käyttömäärärahoista. Kustannukset (sis. alv. 22 %): - Ohjelmiston hankintahinta 47.200,00 - Laite- ja tietoliikennekustannukset vuodelle 2004 16.920,00 - Ohjelmiston koulutus 16.240,00 - Ylimääräinen mikrotukihenkilö 3 kk 7.400,00 Yhteensä 87.760,00 Vuosittaiset lisäkustannukset vuodesta 2005 alkaen - Ohjelmiston ylläpitomaksu (18 % hinnasta) 8.496,00 - Varausjärjestelmän tietoliikenteelle aiheuttamat lisäkustannukset 17.568,00 Yhteensä 26.064,00 Lisätietoja valmistelutyöstä sekä hankintaehdotuksesta antavat kirkkoherra Jouni Lehikoinen ja atk-päällikkö Timo Koskinen. Kunnioittavasti Jouni Lehikoinen toimikunnan puheenjohtaja Anita Koskelin toimikunnan sihteeri Kirjelmän liitteenä oleva Innofactor Oy:n tarjous, varausjärjestelmän käyttö kiinteistössä, ohjelmamodulit, koulutustarve ja käyttöönottoaikataulu kuuluvat seuraavasti: Liite 1 257. (Jaetaan vain kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuville.)
27.5.2004 242 Varausjärjestelmän hankkimisessa on edetty askel kerrallaan. Ensin on periaatteessa päädytty siihen, että seurakuntien varausjärjestelmä tulee siirtää tietokoneaikaan. Tämän jälkeen on tutkittu erilaisia varausjärjestelmäohjelmistoja. Rauhala Yhtiöt Oy:n varaajajärjestelmässä seurakuntayhtymä on ollut myös kehittäjän osassa. Ohjelman valmistuttua on kuitenkin päädytty siihen, että Innofactor Oy:n varausjärjestelmä on varausjärjestelmätoimikunnan havaintojen mukaan selvästi käyttökelpoisin tarjolla olevista ohjelmistoista. Näin ollen seuraava askel on varausjärjestelmän hankkiminen Innofactor Oy:ltä tehdyn tarjouksen perusteella. Tarjouksen mukaan tarjous on voimassa 31.5.2004 asti. Johtoryhmä on käsitellyt asiaa laajasti ja pyytänyt varausohjelmasta kirjalliset lausunnot kirkkoherra Kauko Viitaselta ja yhteisten työmuotojen johtajalta Hannu Hurmeelta. Näitä lausuntoja on käsitelty johtoryhmässä ja todettu, että ne tulee ottaa huomioon valmisteltaessa varausohjelman käyttöönottoa. Varausohjelman käyttöönotto on luonnosteltu tarjousasiakirjoissa siten, että asiassa pidetään kirkkoherrapalaveri, jonka jälkeen hyväksytään pelisäännöt ja käyttöönottosuunnitelma. Tämän jälkeen koulutuksen kautta siirrytään tuotantokäyttöön. Koulutuksen ohella siirretään manuaaliset tiedot järjestelmään sen käyttöönottoa varten. Tämän ohella on tarkoituksenmukaista asettaa uusi toimikunta ohjaamaan varausohjelman käyttöönottamista ja varautua ensi vaiheessa ylimääräisen mikrotukihenkilön (R22 pl) palkkaamiseen kolmen kuukauden ajaksi hoitamaan järjestelmän käyttöönoton aiheuttamia tietokoneiden asennuksia, neuvontaa ja koulutusta. Toimikuntaan esitetään puheenjohtajaksi yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurmetta sekä seuraavat jäsenet: keskusrekisterin johtaja Jouko Räty, pastori eppo Riihimäki, kanttori Atte Tenkanen, kanslisti Kirsti Arjola, toimistonhoitaja Anita Koskelin, vahtimestari Leila Fredman ja atk-päällikkö Timo Koskinen äänivaltaisena sihteerinä. Varausjärjestelmän vaatimat laitehankinnat ja koulutus kustannetaan atk-toimikunnan määrärahoista. Kn päättänee hankkia Innofactor Oy:ltä sen antaman 26.3.2004 päivätyn tarjouksen mukaisen ja varausjärjestelmätoimikunnan 23.3.2004 esitykseen sisältyvän ohjelmiston ja koulutuksen hintaan 80.360 euroa. amalla kirkkoneuvosto päättänee asettaa edellä mainitun toimikunnan ohjaamaan varausjärjestelmän hankintaa ja käyttöönottoa. Lisäksi hallintovirastoon saadaan tarvittaessa palkata ylimääräinen mikrotukihenkilö (R22 pl) enintään kolmen kuukauden ajaksi hoitamaan järjestelmän käyttöönoton edellyttämiä tietokoneiden asennuksia, käyttäjien puhelin- ja lähineuvontaa sekä tietokoneen käytön peruskoulutusta vahtimestareille. amalla merkitään, että vuosittaiset lisäkustannukset vuodesta 2005 on arvioitu 26.064 euroksi.
27.5.2004 243 Ilmoitus kirkkoherrainkokoukselle, atk-yksikölle, toimikuntaan valituille ja taloustoimistolle. aa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 258 PYYDETYN LAUUNNON ANTAMINEN LÄNI-UOMEN LÄÄNINHALLITUKEN OIAALI- JA TERVEYOATOLLE Länsi-uomen lääninhallitus on 7.5.2004 esittänyt seuraavan vastinepyynnön Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle: Lääninhallitus varaa ennen asian ratkaisemista Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällle tilaisuuden vastineen antamiseen asiassa hankittujen selvitysten johdosta. Vastineessa asianosaisilla on mahdollisuus esittää oma näkemyksensä lääninhallitukselle toimitettujen selvitysten johdosta. Lääninhallitus toivoo vastineessa seurakuntayhtymän tuovan erityisesti esille minkälaisilta Turun toimeentulotukijärjestelmä ja jonotilanne näyttävät diakoniatyön näkökulmasta tällä hetkellä. Mitä ongelmia diakoniatyön asiakkaat ovat erityisesti tuoneet toimeentulotukiasioidensa hoidon osalta esille? Onko etuuskäsittely osoittautunut toimivaksi, ellei niin mitä ongelmia asiakkaat ovat kohdanneet? Ovatko asiakkaat päässeet sosiaalityöntekijän vastaanotolle ja missä ajassa? Pystytäänkö kiireelliset toimeentulotukiasiat hoitamaan sosiaalikeskuksen esittämällä tavalla? Vastine pyydetään toimittamaan Länsi-uomen lääninhallituksen sosiaalija terveysosastolle Turun toimipaikkaan 6.6.2004 mennessä. Määräajan jälkeen asia voidaan ratkaista, vaikka vastinetta ei ole annettu. Lisätietoja antaa tarvittaessa lääninsosiaalitarkastaja Pirkko Pakkala, puh. 0205 12 2035. osiaalineuvos Lääninsosiaalitarkastaja Risto Kapari Pirkko Pakkala LIITE Turun sosiaalilautakunnan selvitys
27.5.2004 244 Yhteisen diakoniatyön johtokunta käsittelee asiaa 25.5.2004 ja esityslistasta on tähän otettu seuraavaa: Länsi-uomen lääninhallitus on pyytänyt seurakuntayhtymältä vastinetta koskien toimeentulotuen myöntämiseen liittyviä menettelytapoja Turussa. (Liite 1 38) Asian tausta: Yhteisen diakoniatyön johtokunta on 6.2.2002 lähettänyt Länsi-uomen lääninhallitukselle kirjeen, jossa kiinnitettiin erityisesti huomiota toimeentulotuen jonoihin Turussa. osiaalilautakunnan toimittamaan selvitykseen on diakoniakeskus toimittanut vastineen 26.5.2002. (Liite 2 38) Länsi-uomen lääninhallitus on 17.2. 2004 pyytänyt Turun sosiaalilautakunnalta lisäselvitystä asiasta, koska alkuperäisessä selvityksessä ei lääninhallituksen mukaan käynyt selville kaikkia niitä seikkoja, jotka asiaa koskevassa selvityspyynnössä oli yksilöity. Lisäksi lääninhallitukselle on tullut asiassa alkuvuoden aikana useita yhteydenottoja sekä Turun alueen lehdissä on ollut useita asiaa koskevia kirjoituksia. Asian on alkuvuonna tehnyt ajankohtaiseksi sosiaalitoimessa käynnistetty laatuprojekti, jonka yhtenä keskeisenä asiana oli keskitettyyn etuuskäsittelyyn siirtyminen. Lääninsosiaalitarkastaja Pirkko Pakkalan mukaan lääninhallitus ei ole vielä antanut lopullista päätöstä asiasta. (osiaalilautakunnan selvitys liite 3 38) Vastinepyynnössään lääninhallitus pyytää tuomaan esille minkälaisilta Turun toimeentulotukijärjestelmä ja jonotilanne näyttävät diakoniatyön näkökulmasta tällä hetkellä. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota seuraaviin näkökohtiin: - mitä ongelmia diakoniatyön asiakkaat ovat erityisesti tuoneet toimeentulotukiasioidensa hoidon osalta esille? - onko etuuskäsittely osoittautunut toimivaksi, ellei niin mitä ongelmia asiakkaat ovat kohdanneet? - ovatko asiakkaat päässeet sosiaalityöntekijän vastaanotolle ja missä ajassa? - pystytäänkö kiireelliset toimeentulotukiasia hoitamaan sosiaalikeskuksen esittämällä tavalla? Laaditun vastineen pohjana on sosiaalitoimen laatuprojektin tiedotustilaisuus 23.01.2004, sosiaaliosaston osastopäällikkö Leila Visan ja toimistopäällikkö Minna Ylikotilan vierailu diakoniatyöntekijöiden ja pappien kokouksessa 26.3.2004 sekä kyseistä kokousta varten kerätty
27.5.2004 245 diakoniatyöntekijöiden palaute. Viimeisin palaute pyydettiin vastinepyynnön saavuttua. Liitteet 1-3 ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Yhteisen diakoniatyön johtokunnan lausuntoehdotus on esityslistan 25.5.2004 liite 4 38. e kuuluu seuraavasti: Liite 1 258. Asian käsittelystä johtokunnan kokouksessa 25.5.2004 kerrotaan kirkkoneuvoston kokouksessa. Kn päättänee yhtyä diakoniatyön johtokunnan esitykseen ja lähettää sen vastineena Länsi-uomen lääninhallitukselle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 259 VERKKOVIETINNÄN VATAAVAN TOIMITTAJAN IJAIEN MÄÄRÄÄMINEN Tiedotustoimikunnan esityksestä yhteinen kirkkoneuvosto nimesi 18.9.2003 verkkoviestinnän vastaavaksi toimittajaksi tiedottaja Minna Vesannon. Uuden verkkopalvelun rakentamisen ja hajautettuun päivittämiseen siirtymisen myötä on osoittautunut tarpeelliseksi, että verkkoviestinnän vastaavalle toimittajalle nimetään poissaolojen varalta sijainen. Tähän mennessä seurakuntayhtymän internet-sivuston päivittäminen on keskittynyt tiedotustoimistoon ja atk-yksikköön. Kasvatusasiain keskuksen toimistosihteeri on tehnyt yksikköään koskevia päivityksiä. Internet-sivuston sisältöä on ollut mahdollista valvoa siten, että vastaavan toimittajan poissaolo lyhyempiä aikoja loman tai muun syyn takia ei ole käynyt mahdottomaksi. Päivitysten tekemistä näinä aikoina on rajattu tai niistä on sovittu etukäteen. Hajautetun päivityksen ja tulevaisuudessa keskustelupalstan käyttöönotto tulee muuttamaan verkkopalvelun sisältöä useita kertoja päivässä. Tällöin vastaavan toimittajan on oltava - toisin kuin esimerkiksi lehdessä - päivittäin perillä verkkopalvelun sisällön muutoksista voidakseen reagoida tarvittaessa esimerkiksi paikallisseurakunnissa tehtyihin päivityksiin ja moderoidakseen keskustelua. Varsinaisen vastaavan toimittajan ollessa estynyt loman tai muun poissaolon takia, vastuu on tarpeen nimetä jollekulle muulle. Verkkoviestinnän vastaavan toimittajan sijaisena tämän poissa ollessa toiminee tiedotuspäällikkö Jouko Hallia.
27.5.2004 246 Kn päättänee nimetä verkkoviestinnän vastaavan toimittajan sijaiseksi ovo tämän poissa ollessa tiedotuspäällikkö Jouko Hallian. Ilmoitus Jouko Hallialle ja Minna Vesannolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 260 KIRKKOHALLITUKEN YLEIKIRJE NRO 18/2004 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: lähtökohtia 1.Toiminta- ja taloussuunnitelman 2005-2007 tekemiseen liittyviä 2. Taloussääntömallin päivitys 3. eurakuntien taloushallinnolle lisää tukea 1.8.2004 alkaen Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Liite 1 260. Toisena asiakohtana yleiskirjeessä on taloussääntömallin päivitys. eurakuntayhtymän taloussääntö on viimeksi päivitetty ja vahvistettu 3.5.2001 ja se on tullut voimaan 1.7.2001. e on siis suhteellisen tuore. On kuitenkin syytä käydä se läpi Kirkkohallituksen yleiskirjeessä edellytetyllä tavalla. Korjausehdotuksen tekeminen voidaan antaa työryhmälle, jonka muodostavat talouspäällikkö Irma Hokka ja kirjanpitäjä Marita Vikman. Uusi seurakunnan taloussääntömalli on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kn merkinnee saaduksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 18/2004. amalla päätettäneen, että kirkkoneuvosto asettaa työryhmän valmistelemaan seurakuntayhtymän taloussäännön päivitystä. Työryhmään valittaneen talouspäällikkö Irma Hokka ja kirjanpitäjä Marita Vikman. Päivitysehdotuksen tulee olla valmis 30.9.2004 mennessä. Ilmoitus taloustoimistolle, Irma Hokalle ja Marita Vikmanille. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 261 KIRKKOHALLITUKEN YLEIKIRJE NRO 19/2004
27.5.2004 247 Yleiskirje sisältää seuraavan aiheen: eurakuntayhtymän perussääntömalli ja seurakuntaneuvoston ohjesääntömalli Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Kirkkohallitus on 20.4.2004 pitämässään täysistunnossa hyväksynyt seurakuntayhtymän perussääntömallin ja seurakuntaneuvoston ohjesääntömallin. Aikaisemmat mallit ovat vuodelta 1994. Mallien päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi siitä syystä, että kirkolliskokous on toukokuussa 2003 hyväksynyt kirkkolainsäädännön muutokset, jotka koskevat seurakuntayhtymän hallintoa. Lainsäädäntömuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2005. Lainsäädäntömuutosten sisällöstä löytyy tarkempaa tietoa osoitteesta www.evl.fi/kirkoliskokous. eurakuntayhtymät ovat kooltaan ja rakenteeltaan erilaisia ja niiden toiminta- ja hallintokulttuurit poikkeavat toisistaan. Mallien hyödyntämisessä seurakuntien ja seurakuntayhtymien tulisi omista lähtökohdistaan harkita, miten hallintoa on uusi lainsäädäntö huomioon ottaen tarpeen tarkistaa ja kehittää. eurakuntayhtymän perussääntömallin lisäksi Kirkkohallitus on laatinut ohjeen tällä hetkellä täydellisessä tai osittaisessa yhteistaloudessa toimivien seurakuntayhtymien perussääntöjen tarkistustarpeesta. Perussääntöjä tarkistettaessa vastaamaan tulevaa lainsäädäntöä on seurakuntayhtymissä mahdollisuus yleisemminkin huolellisesti arvioida sitä, minkälainen tehtävien jako yhtymän ja seurakuntien välillä on tällä hetkellä ja näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa tarkoituksenmukaisin. Lisätietoja antaa tarvittaessa hallintopäällikkö Mikko Tähkänen, p. (09) 180 2223, mikko.tahkanen@evl.fi. Yleiskirjeen liitteenä on seuraavat mallit: 1. Ohje ennen 1.1.2005 voimassa olevien seurakuntayhtymien perussääntöjen tarkistustarpeesta 2. eurakuntayhtymän perussääntömalli 3. eurakuntaneuvoston ohjesääntömalli ja sen perustelut Nämä ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. eurakuntayhtymän perussääntö on valmisteltavana hallinto- ja virkarakennetoimikunnassa. Perussääntömalli ja seurakuntaneuvoston ohjesääntömalli on syytä lähettää tiedoksi hallinto- ja
27.5.2004 248 virkarakennetoimikunnalle. Yleiskirjeet postitetaan myös kaikkiin paikallisseurakuntiin. Kn merkinnee saaduksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 19/2004 ja päättänee lähettää sen tiedoksi hallinto- ja virkarakennetoimikunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 262 PERHENEUVOJA MARI KINNUEN OALLITUMINEN KÖÖPENHAMINAA PIDETTÄVÄÄN NEUVOTTELUUN 15.-17.7.2004 Mari Kinnunen on 7.5.2005 esittänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavaa: Anon oikeutta osallistua työaikana Kööpenhaminassa pidettävään neuvotteluun Nordic consultation on the work in WCC, CEC, LWF. Olen saanut kutsun Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN, WCC) keskuskomiteajäsenenä. Tässä luottamustehtävässä olen palvellut kirkkoamme v. 1998 lähtien. Edustuskauteni loppuu helmikuussa 2006. Matkustus- ja osallistumiskuluista vastaa kirkkohallituksen ulkoasiain osasto. Liitteenä tarkempi päiväohjelma. Päiväohjelma on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kn oikeuttanee perheneuvoja Mari Kinnusen osallistumaan Kööpenhaminassa pidettävään neuvotteluun Nordic consultation on the work in WCC, CEC, LWF. Hän saa osallistua neuvotteluun virka-aikana. Matkakustannus- ja osallistumiskuluista vastaa kirkkohallituksen ulkoasiain osasto. Ilmoitus Mari Kinnuselle, Matti Pihalalle ja taloustoimistolle. aa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 263 DIAKONIATYÖNTEKIJÄ HANNA BOATENGIN LÄÄKÄRINTODITUKEN HYVÄKYMINEN JA VIRKAVAALIN VAHVITAMINEN on 1.4.2004 :n 169 kohdalla valinnut diakoniatyöntekijä Nina Tulosen äitiyslomasijaiseksi 3.5.2004 alkaen
27.5.2004 249 toistaiseksi ja enintään 2.4.2005 saakka H29 palkkaluokan mukaisin palkkaeduin Hanna Boatengin edellyttäen, että hän esittää hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan. Hanna Boateng on esittänyt lääkärintodistuksen, jonka perusteella hän on terveytensä puolesta sopiva edellä mainittuun tehtävään. Hanna Boateng on otettu sijaiseksi ennen virkavaalin vahvistamista 31.5.2004 saakka, joten virkavaali vahvistettaneen 1.6.2004 lukien. Kn päättänee hyväksyä Hanna Boatengin esittämän lääkärintodistuksen ja vahvistaa 1.4.2004 :n 169 kohdalla toimittamansa virkavaalin siten, että Hanna Boateng tulee 1.6.2004 diakoniatyöntekijä Nina Tulosen äitiyslomasijaiseksi toistaiseksi ja enintään 2.4.2005 saakka H29 palkkaluokan mukaisin palkkaeduin. Ilmoitus Hanna Boatengille, diakoniakeskukselle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 264 RIKIEN HALLINTA TURUN JA KAARINAN Ä Työympäristötoimikunta on 3.5.2004 :n 32 kohdalla käsitellyt asian seuraavasti: Aikaisemmissa kokouksissaan työympäristötoimikunta on käsitellyt asiaa. iihen päätettiin palata taas tässä kokouksessa, kun Mia Fager on saanut asiaan liittyvää koulutusta. Edellisestä kokouksesta palautettakoon myös mieliin: Vaarojen selvittäminen ja arviointi työpaikkakohtaisena on pitkä ja hankala prosessi. Kiinteistöjohtajan, lakimiehen ja työturvallisuuspäällikön välisissä keskusteluissa on pohdittu oikeinta tapaa aloittaa tämä prosessi ja nivottaa se osaksi normaalia työsuojelutoimintaa ja arkityötä. Avainasemassa tulevat olemaan työympäristötoimikunta, sen asettama erillistoimikunta, työsuojelupäällikkö sekä toisaalta ns. linjajohto. Alustavan käsityksen mukaan asian kehittämiselle on eduksi, että asetettava toimikunta on mahdollisimman toimintakykyinen ja käytännössä pieni. Tässä vaiheessa on perusteltua kuulla niistä kokemuksista, joita esitellään työturvallisuuskeskuksen järjestämillä kursseilla. Tämän vuoksi asia päätettäneen siirtää toimikunnan asettamisen osalta seuraavaan kokoukseen. Päätettäneen jatkotoimenpiteistä kuten toimikunnan asettamisesta.
27.5.2004 250 Mia Fager oli paneutunut asiaan ja selosti sitä asiantuntevasti. Hän selitti, että arviointi tulee tapahtumaan ryhmätyönä työyksiköittäin. Toinen mahdollisuus arviointiin on tehdä se työaloittain, mutta se lienee hankalampaa. Hän kertoi, että joka työpaikalle perustetaan oma ryhmä, joka tekee alustavan työn. en jälkeen niistä tehdään yhteenveto jonka toimikunta käsittelee. Prosessi on laaja ja vaatii huolellista paneutumista asiaan. Matti Rantanen totesi, että riskien hallinta on monin verroin laajempi asia, kuin mistä tässä on kysymys. Merkittiin, että kyseessä on vaarojen arviointi. Vaarojen arviointitoimikuntaan Mia Fager esitti seuraavia henkilöitä: työsuojelupäällikkö Aapo Kaisti lakimies Mia Fager työsuojeluvaltuutettu Jouko Ruisniemi työsuojeluvaltuutettu Liisa Halme talonmies Ahti tade diakoniasihteeri Mervi alin-inkinen sekä oman alansa asiantuntijoina työsuojelupäällikkö Matti Rantanen työterveydenhoitaja Anne Kokkala. Mia Fager oli alustavasti kysellyt myös nimettyjen halukkuutta osallistua toimikunnan työhön ja muut suostuivat, vain alin-inkinen harkitsee vielä. Keskustelun kuluessa päätettiin lisätä toimikuntaan kappalainen eppo Riihimäki. Näin saatiin mahdollisimman suuri edustus eri työaloilta toimikunnan koon kasvamatta kuitenkaan liian suureksi. Tämän toimikunnan tehtävänä on koordinoida ja kouluttaa. Aikataulusuunnitelmana on, että tehtävä organisoidaan kesän aikana ja syksyllä aloitetaan tehtävä. Ensisijaisesti pyritään suoriutumaan tehtävästä omin voimin. Tarvittaessa pyydetään Mehiläiseltä ja asiantuntijoilta apua. Päätettiin esittää kirkkoneuvostolle työturvallisuuslain edellyttämän työn vaarojen selvityksen ja arvioinnin aloittamista sekä tehtävää organisoivan vaarojen arviointitoimikunnan perustamista. Jäseniksi siihen ehdotetaan: työsuojelupäällikkö Aapo Kaisti, lakimies Mia Fager, työsuojeluvaltuutettu Jouko Ruisniemi, työsuojeluvaltuutettu Liisa Halme, talonmies Ahti tade, diakoniasihteeri Mervi alin-inkinen (mikäli antaa suostumuksensa tehtävään), kappalainen eppo Riihimäki, sekä oman alansa asiantuntijoina työsuojelupäällikkö Matti Rantanen ja työterveydenhoitaja Anne Kokkala.
27.5.2004 251 Toimikunnan tehtävänä olisi luoda tehtävää varten kesän aikana organisaatio ja menetelmä arvioinnin suorittamiseksi ja valmistella asia niin, että vaarojen arviointi aloitettaisiin syksyllä 2004. Kn päättänee asettaa työturvallisuuslain edellyttämän työn vaarojen selvityksen ja arvioinnin aloittamista sekä tehtävää organisoivan vaarojen arviointitoimikunnan. Jäseniksi valittaneen työsuojelupäällikkö Aapo Kaisti, lakimies Mia Fager, työsuojeluvaltuutettu Jouko Ruisniemi, työsuojeluvaltuutettu Liisa Halme, talonmies Ahti tade, diakoniasihteeri Mervi alin-inkinen, kappalainen eppo Riihimäki sekä asiantuntijoina työsuojelupäällikkö Matti Rantanen ja työterveyshoitaja Anne Kokkala. Toimikunnan tehtävänä on organisoida työpaikkakohtaiset vaarojen arviointiryhmät ja menetelmät arvioinnin suorittamiseksi. Toimikunnan tehtävänä on tämän jälkeen tehdä yhteenveto saaduista raporteista. Työ tulisi saada valmiiksi tämän valtuustokauden aikana vuoden 2006 loppuun mennessä. Toimikunnan kokoonkutsujana toimii lakimies Mia Fager ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Ilmoitus tehtävään valituille ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.
27.5.2004 252 265 KIRKKOVALTUUTON, KIRKKONEUVOTON JA JOHTORYHMÄN KOKOUAJAT Kokousajat syyskaudella 2004 ovat seuraavat: Johtoryhmä Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto klo 7.30 klo 16.00 klo 18.00 to 12.08. - - - to 19.08. - to 26.08. - - - to 02.09. - to 09.09. - - - to 16.09. - to 23.09. - - - to 30.09. to 30.09. to 07.10. - - - to 14.10-15.10 - (talousarviokokous) to 21.10. - - - to 28.10. - to 04.11. - - - to 11.11. to 11.11. to 18.11. - - - to 25.11. - to 02.12. - - - to 09.12. to 09.12. to 16.12. to 16.12. - to 30.12. - - Kn merkinnee tiedokseen kokousajat. Ilmoitus kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja johtoryhmän jäsenille. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 266 TALOUARVIOTA KOKEVA KIRKKOVALTUUTON TRATEGIA JA ARVOKEKUTELU Kirkkovaltuuston kokouksessa 4.3.2004 käsiteltiin informaatio-osuudessa mm. kirkkovaltuutettu Pentti Huovisen ym aloitetta talousarvion perusteista ym. Pentti Huovisen ym valtuustoaloite kuuluu seuraavasti:
27.5.2004 253 Liite 1 266. Käsittelyssä pöytäkirjaan merkittiin, että talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kertoi tämän keskustelun pohjaksi talousarvion eri pääluokkien suhteista ja niiden kehityksestä kuluneiden viiden vuoden aikana. Esittelykalvot olivat seuraavat: Liite 2 266. Keskustelusta kirjattiin seuraavaa: Tämän jälkeen kirkkovaltuutetuilla oli mahdollisuus keskustella tulevan vuoden talousarvion periaatteista. Keskustelu supistui kiistelyyn siitä, oliko annettu selvitys Pentti Huovisen ym aloitteen mukainen ja voitiinko asiasta keskustella. Keskustelun päätyttyä kirkkovaltuutettu Harri Raitis esitti, että kevään 2004 aikana kirkkovaltuustolle annetaan mahdollisuus keskustella tulevan vuoden talousarvion periaatteista ennen kuin suuntaviivat lyödään lukkoon. Kirkkovaltuutettu Kirsi ärkilä kannatti tehtyä ehdotusta. kirjattiin seuraavasti: Kirkkovaltuusto merkitsi saaneensa informaation tiedoksi ja evästi kirkkoneuvostoa esitysten suhteen ja päätti, että kevään 2004 aikana kirkkovaltuustolle annetaan mahdollisuus keskustella tulevan vuoden talousarvion periaatteista ennen kuin sen suuntaviivat lyödään lukkoon. Kirkkoneuvostolla ei ole ollut uutta materiaalia esitettäväksi ennen tätä kokousta. 27.5.2004 yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt talousarvion laadintaohjeita, jotka kuuluvat seuraavasti: TALOUARVION LAADINTAOHJEET Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 20/2002 annettiin ohjeet toiminta- ja taloussuunnitelman sekä seuraavan vuoden talousarvion tekemistä varten. Näissä ohjeissa korostuu toiminnan ja talouden yhteensovittaminen sekä niiden yhtäaikainen suunnittelu, seuranta ja arviointi toiminnan ohjauksen välineenä. Erityisesti ohjeissa painotetaan yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa tehdyn toiminnan suunnittelun tärkeyttä. uunnitteluprosessi aloitetaan yhteistyönä tarkistamalla seurakunnan visiot, strategiat ja toiminnallisten tavoitteiden painopistealueet. Kirkkovaltuuston hyväksymien tavoitteiden tulisi näiden ohjeiden mukaan täyttää seuraavat edellytykset: tavoitteita asetetaan seurakuntalaisten kannalta merkittäville palveluille tavoitteilla on toimintaa ohjaava merkitys tavoitteilla on vuositasolla yhteys resursseihin
27.5.2004 254 seurakunnalla on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa tavoitteen saavuttamiseen tavoite on todennettavissa Lisäksi ohjeissa mainitaan, että tavoitteet tulee asettaa siten, että ne linkittyvät eri tasoille ja sisäisesti yhdenmukaisesti. Tavoitteiden tulee olla sisäisesti yhdenmukaiset, vaikka ne asetetaan erilaisina organisaation eri tasoille ja toimintoihin. Alemmilla tasoilla olevien tavoitteiden tulee palvella ylempien tasojen tavoitteita ja näiden tulee palvella organisaation kokonaistavoitteita. Yleiskirjeessä kuvataan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluprosessia seuraavasti: Liite 3 266. Edellä esitetyssä kaaviossa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu nimenomaan alkaa yhteisen kirkkovaltuuston käymällä strategia- ja arvokeskustelulla. Tällainen keskustelumahdollisuus on tarkoitus järjestää 10.6.2004 pidettävässä yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa. uurissa seurakuntayhtymissä, kuten Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä, talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluprosessi joudutaan toimintayksiköissä ja työaloilla käynnistämään ennen kesälomakauden alkamista ja siitä syystä tulee kirkkoneuvoston jo tässä vaiheessa vahvistaa talous- ja toimintasuunnitelmalomake, joka on seuraava: Liite 4 266. uunnitelmalomaketta koskeviksi ohjeiksi esitetään seuraavaa: vuodelle 2005 laaditaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuosille 2006 ja 2007 avaintavoitteet ja avainluvut toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa tulee tavoitteena olla mahdollisuuksien mukaan vaikutusmahdollisuuden antaminen koko henkilöstölle paikallisseurakuntien, toimistojen ja keskusten tulee käyttää suunnittelulomaketta tavoiteasetannassa tulee keskittyä kolmeen avaintavoitteeseen, joiden saavuttamista on myöhemmin mahdollista seurata
27.5.2004 255 mahdolliset investointeja koskevat ehdotukset on esiteltävä ja perusteltava investointimenoina erikseen mahdolliset yhtymän strategiaan vaikuttavat uudistukset tai muutosehdotukset on esiteltävä omana asiakohtanaan mahdolliset virkoja ja toimia koskevat lisäys- tai muutosehdotukset tulee esittää omana asiakohtanaan ja osoittaa ne hallintojohtaja Pekka oinille paikallisseurakuntien oma koulutusmääräraha lasketaan yhden prosentin suuruisena maksettavista palkoista koulutussuunnitelmaan sisällytetään kaikki koulutus sekä useampipäiväiset seminaarit ja vastaavat (tili 4380). Poikkeuksen muodostavat nuorisotyön neuvottelupäivät, vuosiaiheseminaarit, diakoniapäivät, kirkkopäivät ja muut työalakokoontumiset ja niitä varten tulee tarvittaessa ehdottaa erillistä määrärahaa toimintamäärärahojen yhteyteen (tili 4381) talous- ja toimintasuunnitelmalomakkeet tulee palauttaa täydennettyinä taloustoimistoon 27.8.2004 mennessä. Lomakkeet painetaan sellaisenaan vuoden 2005 talousarviokirjaan, mikä seikka pyydetään ottamaan huomioon niiden sisältöä ja ulkonäköä toteutettaessa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2003 tilinpäätöksen ylijäämä oli 2.142.403 euroa. Nettomääräiset rahoitustuotot kasvoivat huomattavasti yli edellisen vuoden tason, mutta verotulot laskivat edellisen vuoden tasosta 2,0 %. Verohallituksen ilmoituksen mukaan ansio- ja pääomavero- sekä yhteisöverotilitykset yhteensä vuoden 2003 aikana vähenivät kirkossa noin 2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja yhtymän huono verokertymä noudatteli siis kirkon yleistä toteutumaa. Kuluvan vuoden verotulokertymä on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä ollut pysyvästi edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymää alhaisempi. Viimeisin vertailutieto on huhtikuun lopulta ja kertymä 30.4.2004 oli 4,27 prosenttia alhaisempi kuin kertymä 30.4.2003. Erityisesti yhtymän yhteisöverokertymä on ollut edelliseen vuoteen verrattuna huolestuttavan alhainen. Verohallituksen ilmoituksen mukaan 30.4.2004 mennessä on ansio- ja pääomaveroja tilitetty seurakunnille 0,5 % vähemmän, mutta yhteisöveroja 11,5 % enemmän kuin vastaavana aikana vuosi sitten ja molemmat verotilitykset yhteensä ovat kasvaneet 0,5 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Jostakin syystä yhtymän verokertymä ei siis kuluvana vuonna ole noudattanut kirkon yleistä toteutumaa. Toukokuussa 2004 kokoontuva kirkolliskokous käsitteli aloitetta, jonka mukaan seurakunnille tilitettävistä yhteisöveroista puolet tilitettäisiin kuten tähän saakka ja puolet kuntien asukasmäärien mukaisessa suhteessa. Aloite
27.5.2004 256 lähetettiin talousvaliokuntaan. Mikäli marraskuun 2004 kirkolliskokouksessa tehdään esitetyn mukainen päätös, tämä järjestelmä todennäköisesti tulisi voimaan eduskuntakäsittelyn jälkeen vuoden 2006 alusta. Harkinnanvaraisten menojen kehitys Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on viime vuosina on ollut seuraavanlainen: Vuosi Talousarvion kasvuprosentti eurakuntatyöltä säästyi yht. 1998 7 % 70.646 i 1999 7 % 200.086 i 2000 10 % tai 20 % 255.133 i 2001 15 % 205.432 i 2002 5 % tai 10 % 164.311 i 2003 0 % 129.193 i 2004 3 % Yllä olevassa taulukossa vaihtoehtoiset prosenttimäärät tarkoittavat sitä, että seurakuntatyön harkinnanvaraisia määrärahoja on kasvatettu isomman prosenttiluvun mukaisesti ja muiden työmuotojen harkinnanvaraisia määrärahoja pienemmän prosenttiluvun mukaisesti. eurakuntatyölle myönnetyt määrärahat ovat vuodesta 1998 vuoteen 2004 kasvaneet seuraavasti: talousarvio 1998 839.522 euroa talousarvio 2004 1.630.460 euroa. eurakuntalaisten määrä on samana aikana kasvanut seuraavasti: 1.1.1998 153.795 1.1.2004 156.988 eurakuntalaisten määrä on kasvanut tarkasteluajanjaksolla 2,08 %, mutta seurakuntatyön määrärahoja on kasvatettu 94,22 %. Vuoden 1998 talousarviossa seurakuntatyön määrärahoja oli 5,46 euroa seurakuntalaista kohti ja vuoden talousarviossa 10,39 euroa. Elinkustannusindeksi oli 1559 maaliskuussa 2002 ja 1576 maaliskuussa 2004 eli se on noussut kahden viime vuoden aikana vain 1,1 prosenttia. Bruttokansantuotteen kasvu vuonna 2003 oli 1,9 % ja sen ennustetaan vuonna 2004 olevan noin 3 % ja vuonna 2005 hieman siitä korkeampi. Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 2003-2004 on voimassa 15.2.2005 saakka. en jälkeen tulevista mahdollisista palkantarkistuksista ei ole tällä
27.5.2004 257 hetkellä esitettävissä arviota. Kirkkohallitus kuitenkin kehottaa seurakuntia varautumaan mahdollisiin palkantarkistuksiin harkitsemallaan tavalla. eurakuntayhtymässä parhaillaan käynnissä olevien rakennustöiden loppuunsaattamiseen kuluu huomattavan paljon varoja. Kiinteistöön Aurakatu 18 rakennettavan ruotsalaisen seurakuntatalon kustannusarvio on noin 11 milj euroa ja kiinteistön Aurakatu 16 saneerauksen kustannusarvio on lähes 5 milj euroa. Näiden lisäksi tällä hetkellä on rakenteilla muita pienempiä kohteita, kuten Eerikinkadun nuortentalon peruskorjaus ja Katariinan pappilan saneeraus. uunnitelmia ja toiveita on myös esitetty mm. Poikluoman seurakuntakodin ja Kunstenniemen leirikirkon rakentamisesta. Edellisiin näkökohtiin perustuen ehdotetaan, että ensi vuoden talousarviossa harkinnanvaraisiin menoihin saadaan tehdä kolmen prosentin lisäys. On kuitenkin muistettava, että korotusta ei pidä tehdä, mikäli todellista lisäystarvetta ei ole. Vuoden 2005 talousarvion laadintaprosessi aloitetaan paikallisseurakunnissa, toimistoissa ja keskuksissa täydentämällä talous- ja toimintasuunnitelmalomakkeet seuraavien ohjeiden mukaisesti: vuodelle 2005 laaditaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuosille 2006 ja 2007 avaintavoitteet ja avainluvut toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa tulee tavoitteena olla mahdollisuuksien mukaan vaikutusmahdollisuuden antaminen koko henkilöstölle paikallisseurakuntien, toimistojen ja keskusten tulee käyttää suunnittelulomaketta tavoiteasetannassa tulee keskittyä kolmeen avaintavoitteeseen, joiden saavuttamista on myöhemmin mahdollista seurata mahdolliset investointeja koskevat ehdotukset on esiteltävä ja perusteltava investointimenoina erikseen mahdolliset yhtymän strategiaan vaikuttavat uudistukset tai muutosehdotukset on esiteltävä omana asiakohtanaan mahdolliset virkoja ja toimia koskevat lisäys- tai muutosehdotukset tulee esittää omana asiakohtanaan ja osoittaa ne hallintojohtaja Pekka oinille paikallisseurakuntien oma koulutusmääräraha lasketaan yhden prosentin suuruisena maksettavista palkoista
27.5.2004 258 koulutussuunnitelmaan sisällytetään kaikki koulutus sekä useampipäiväiset seminaarit ja vastaavat (tili 4380). Poikkeuksen muodostavat nuorisotyön neuvottelupäivät, vuosiaiheseminaarit, diakoniapäivät, kirkkopäivät ja muut työalakokoontumiset ja niitä varten tulee tarvittaessa ehdottaa erillistä määrärahaa toimintamäärärahojen yhteyteen (tili 4381) talous- ja toimintasuunnitelmalomakkeet tulee palauttaa täydennettyinä taloustoimistoon 27.8.2004 mennessä. uunnitelmalomakkeet painetaan sellaisenaan vuoden 2005 talousarviokirjaan, mikä seikka pyydetään ottamaan huomioon niiden sisältöä ja ulkonäköä toteutettaessa. harkinnanvaraisiin menoihin saadaan tehdä 3 prosentin lisäys. Palkat nousevat virkaehtosopimuksen ja työehtosopimuksen mukaisesti. On kuitenkin muistettava, että korotusta ei pidä tehdä, mikäli todellista lisäystarvetta ei ole. Muuta Virka- ja hallinnonuudistustoimikunnasta on odotettavissa yksi ehdotus, joka vaikuttaa toteutuessaan huomattavasti seurakuntien nykyiseen budjettikäytäntöön. iinä esitetään, että seurakuntaneuvoston käyttömenot ja palkkamenot yhdistetään yhdeksi määrärahaksi, jonka puitteissa seurakuntaneuvosto saa käyttää rahat joko palkkaukseen tai muihin menoihin. Virat kuitenkin perustettaisiin kirkkovaltuustossa seurakuntaneuvoston esitysten mukaisesti yhtymän yhtenäisestä palkkahallinnosta johtuen yhtymä viime kädessä määrittelee virkojen palkkauksen tason. eurakuntayhtymän kirkkovaltuuston 24.1.2002 hyväksymä seurakuntayhtymän strategia kuuluu seuraavasti: Liite 5 266. Kv käynee tulevaan talousarvioon liittyen strategia- ja arvokeskustelun. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 267 AIRAULOMIEN MYÖNTÄMINEN
27.5.2004 259 Kn päättänee myöntää sairauslomat edellä esitetyn mukaan. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 268 TALOUARVION LAADINTAOHJEET Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 20/2002 annettiin ohjeet toiminta- ja taloussuunnitelman sekä seuraavan vuoden talousarvion tekemistä varten. Näissä ohjeissa korostuu toiminnan ja talouden yhteensovittaminen sekä niiden yhtäaikainen suunnittelu, seuranta ja arviointi toiminnan ohjauksen välineenä. Erityisesti ohjeissa painotetaan yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa tehdyn toiminnan suunnittelun tärkeyttä. uunnitteluprosessi aloitetaan yhteistyönä tarkistamalla seurakunnan visiot, strategiat ja toiminnallisten tavoitteiden painopistealueet. Kirkkovaltuuston hyväksymien tavoitteiden tulisi näiden ohjeiden mukaan täyttää seuraavat edellytykset: tavoitteita asetetaan seurakuntalaisten kannalta merkittäville palveluille tavoitteilla on toimintaa ohjaava merkitys tavoitteilla on vuositasolla yhteys resursseihin seurakunnalla on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa tavoitteen saavuttamiseen tavoite on todennettavissa Lisäksi ohjeissa mainitaan, että tavoitteet tulee asettaa siten, että ne linkittyvät eri tasoille ja sisäisesti yhdenmukaisesti. Tavoitteiden tulee olla sisäisesti yhdenmukaiset, vaikka ne asetetaan erilaisina organisaation eri tasoille ja toimintoihin. Alemmilla tasoilla olevien tavoitteiden tulee palvella ylempien tasojen tavoitteita ja näiden tulee palvella organisaation kokonaistavoitteita. Yleiskirjeessä kuvataan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluprosessia seuraavasti: Kirkkovaltuutettu Pentti Huovisen ym. 9.1.2004 tekemän, tulevan vuoden talousarvion periaatteita koskevan, aloitteen pohjalta pidettiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 4.3.2004 informaatio-osuus, jossa talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kertoi talousarvion eri pääluokkien suhteista ja niiden kehityksestä kuluneiden viiden vuoden aikana. Esitetyt kalvot olivat seuraavat: Liite 1 268.
27.5.2004 260 Tämän jälkeen kirkkovaltuutetuilla oli mahdollisuus keskustella tulevan vuoden talousarvion periaatteista. Keskustelu supistui kiistelyyn siitä, oliko annettu selvitys Huovisen ym. aloitteen mukainen ja voitiinko asiasta keskustella. Keskustelun päätyttyä kirkkovaltuusto päätti, että kevään 2004 aikana kirkkovaltuustolle annetaan mahdollisuus keskustella tulevan vuoden talousarvion periaatteista ennen kuin sen suuntaviivat lyödään lukkoon. Edellä esitetyssä kaaviossa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu nimenomaan alkaa yhteisen kirkkovaltuuston käymällä strategia- ja arvokeskustelulla. Tällainen keskustelumahdollisuus on tarkoitus järjestää 10.6.2004 pidettävässä yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa. uurissa seurakuntayhtymissä, kuten Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä, talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluprosessi joudutaan toimintayksiköissä ja työaloilla käynnistämään ennen kesälomakauden alkamista ja siitä syystä tulisi kirkkoneuvoston jo tässä vaiheessa vahvistaa talous- ja toimintasuunnitelmalomake, joka on seuraava: Liite 2 268. Liite on saatavissa myös seurakuntayhtymän verkosta kohdasta T:Avoin/ 2005TOIMINTAUUNNITELMA. uunnitelmalomaketta koskeviksi ohjeiksi esitetään seuraavaa: vuodelle 2005 laaditaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuosille 2006 ja 2007 avaintavoitteet ja avainluvut toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa tulee tavoitteena olla mahdollisuuksien mukaan vaikutusmahdollisuuden antaminen koko henkilöstölle paikallisseurakuntien, toimistojen ja keskusten tulee käyttää suunnittelulomaketta tavoiteasetannassa tulee keskittyä kolmeen avaintavoitteeseen, joiden saavuttamista on myöhemmin mahdollista seurata mahdolliset investointeja koskevat ehdotukset on esiteltävä ja perusteltava investointimenoina erikseen mahdolliset yhtymän strategiaan vaikuttavat uudistukset tai muutosehdotukset on esiteltävä omana asiakohtanaan mahdolliset virkoja ja toimia koskevat lisäys- tai muutosehdotukset tulee esittää omana asiakohtanaan ja osoittaa ne hallintojohtaja Pekka oinille
27.5.2004 261 paikallisseurakuntien oma koulutusmääräraha lasketaan yhden prosentin suuruisena maksettavista palkoista koulutussuunnitelmaan sisällytetään kaikki koulutus sekä useampipäiväiset seminaarit ja vastaavat (tili 4380). Poikkeuksen muodostavat nuorisotyön neuvottelupäivät, vuosiaiheseminaarit, diakoniapäivät, kirkkopäivät ja muut työalakokoontumiset ja niitä varten tulee tarvittaessa ehdottaa erillistä määrärahaa toimintamäärärahojen yhteyteen (tili 4381) talous- ja toimintasuunnitelmalomakkeet tulee palauttaa täydennettyinä taloustoimistoon 27.8.2004 mennessä. Lomakkeet painetaan sellaisenaan vuoden 2005 talousarviokirjaan, mikä seikka pyydetään ottamaan huomioon niiden sisältöä ja ulkonäköä toteutettaessa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2003 tilinpäätöksen ylijäämä oli 2.142.403 euroa. Nettomääräiset rahoitustuotot kasvoivat huomattavasti yli edellisen vuoden tason, mutta verotulot laskivat edellisen vuoden tasosta 2,0 %. Verohallituksen ilmoituksen mukaan ansio- ja pääomavero- sekä yhteisöverotilitykset yhteensä vuoden 2003 aikana vähenivät kirkossa noin 2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja yhtymän huono verokertymä noudatteli siis kirkon yleistä toteutumaa. Kuluvan vuoden verotulokertymä on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä ollut pysyvästi edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymää alhaisempi. Viimeisin vertailutieto on huhtikuun lopulta ja kertymä 30.4.2004 oli 4,27 prosenttia alhaisempi kuin kertymä 30.4.2003. Erityisesti yhtymän yhteisöverokertymä on ollut edelliseen vuoteen verrattuna huolestuttavan alhainen. Verohallituksen ilmoituksen mukaan 30.4.2004 mennessä on ansio- ja pääomaveroja tilitetty seurakunnille 0,5 % vähemmän, mutta yhteisöveroja 11,5 % enemmän kuin vastaavana aikana vuosi sitten ja molemmat verotilitykset yhteensä ovat kasvaneet 0,5 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Jostakin syystä yhtymän verokertymä ei siis kuluvana vuonna ole noudattanut kirkon yleistä toteutumaa. Toukokuussa 2004 kokoontuva kirkolliskokous käsitteli aloitetta, jonka mukaan seurakunnille tilitettävistä yhteisöveroista puolet tilitettäisiin kuten tähän saakka ja puolet kuntien asukasmäärien mukaisessa suhteessa. Aloite lähetettiin talousvaliokuntaan. Mikäli marraskuun 2004 kirkolliskokouksessa tehdään esitetyn mukainen päätös, tämä järjestelmä todennäköisesti tulisi voimaan eduskuntakäsittelyn jälkeen vuoden 2006 alusta. Harkinnanvaraisten menojen kehitys Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on viime vuosina on ollut seuraavanlainen:
27.5.2004 262 Vuosi Talousarvion kasvuprosentti eurakuntatyöltä säästyi yht. 1998 7 % 70.646 i 1999 7 % 200.086 i 2000 10 % tai 20 % 255.133 i 2001 15 % 205.432 i 2002 5 % tai 10 % 164.311 i 2003 0 % 129.193 i 2004 3 % Yllä olevassa taulukossa vaihtoehtoiset prosenttimäärät tarkoittavat sitä, että seurakuntatyön harkinnanvaraisia määrärahoja on kasvatettu isomman prosenttiluvun mukaisesti ja muiden työmuotojen harkinnanvaraisia määrärahoja pienemmän prosenttiluvun mukaisesti. eurakuntatyölle myönnetyt määrärahat ovat vuodesta 1998 vuoteen 2004 kasvaneet seuraavasti: talousarvio 1998 839.522 euroa talousarvio 2004 1.630.460 euroa. eurakuntalaisten määrä on samana aikana kasvanut seuraavasti: 1.1.1998 153.795 1.1.2004 156.988 eurakuntalaisten määrä on kasvanut tarkasteluajanjaksolla 2,08 %, mutta seurakuntatyön määrärahoja on kasvatettu 94,22 %. Vuoden 1998 talousarviossa seurakuntatyön määrärahoja oli 5,46 euroa seurakuntalaista kohti ja vuoden talousarviossa 10,39 euroa. Elinkustannusindeksi oli 1559 maaliskuussa 2002 ja 1576 maaliskuussa 2004 eli se on noussut kahden viime vuoden aikana vain 1,1 prosenttia. Bruttokansantuotteen kasvu vuonna 2003 oli 1,9 % ja sen ennustetaan vuonna 2004 olevan noin 3 % ja vuonna 2005 hieman siitä korkeampi. Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 2003-2004 on voimassa 15.2.2005 saakka. en jälkeen tulevista mahdollisista palkantarkistuksista ei ole tällä hetkellä esitettävissä arviota. Kirkkohallitus kuitenkin kehottaa seurakuntia varautumaan mahdollisiin palkantarkistuksiin harkitsemallaan tavalla. eurakuntayhtymässä parhaillaan käynnissä olevien rakennustöiden loppuunsaattamiseen kuluu huomattavan paljon varoja. Kiinteistöön Aurakatu 18 rakennettavan ruotsalaisen seurakuntatalon kustannusarvio on noin 11 milj euroa ja kiinteistön Aurakatu 16 saneerauksen kustannusarvio on lähes 5 milj euroa. Näiden lisäksi tällä hetkellä on rakenteilla muita pienempiä kohteita, kuten Eerikinkadun nuortentalon peruskorjaus ja Katariinan pappilan saneeraus. uunnitelmia ja toiveita on myös esitetty