1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kokousaika: Perjantai 24. huhtikuuta 2015 klo 9.06-12.54 Kokouspaikka: SPR:n keskustoimisto, Helsinki, Tehtaankatu 1 a Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + Varapuheenjohtajat Henri Backman + Christel von Frenckell- Ramberg (videoyhteys) + Otto Kari + Muut esittelijät: Jäsenet Sihteeri Hannu Harri + Eija Karine + Irmeli Metsänen + Maria Pietikäinen + Markku Suokas (puhelinyhteys) + Alpo Tanskanen + Eeva Holopainen + John Ekelund + Ilpo Kiiskinen + Kalle Löövi + Mimmu Piirto + Marita Salo + Tapani Väisänen + Läsnäolo-oikeus: Eero Rämö + Käsiteltävät asiat: 49-67 Allekirjoitukset: Pertti Torstila puheenjohtaja Eeva Holopainen sihteeri Markku Suokas pöytäkirjan tarkastaja
SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS Keskustoimisto 3/2015 2 49 KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen 24.4. klo 9.06. 50 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna. Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 51 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista. Päätös: Hyväksyttiin esityslista, ja lisättiin kohtaan 65 muut asiat liiton hallituksen työskentely (ei julkinen) sekä järjestön internetsivujen kehittäminen. 52 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJA Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Markku Suokasta. Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Markku Suokas. 53 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Tausta: Hallitus käsitteli luonnoksen vuosikirjaksi kokouksessaan 20.3.2015. Tarkastusvaliokunta käsitteli tilinpäätöksen, vuosikirjan sekä tilintarkastajien havainnot kokouksessaan 15.4.2015. Tilintarkastuskokous pidetään 29.4.2015 ja vuosikirja lähetetään valtuustolle 8.5.2015 (liite 53). Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vuodelta 2014 esitettäväksi valtuustolle 22.5.2015. Päätös: Hallitus kuuli talous- ja henkilöstöjohtajan selvityksen vuoden 2014 tilinpäätöksestä, hyväksyi yksimielisesti tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vuodelta 2014 esitettäväksi valtuustolle 22.5.2015.
3 54 SPR:N PIIRIEN TULOKSET 2014 Tausta: SPR:n hallitus saa tiedoksi SPR:n piirien tilinpäätökset, piirien vuosikokoukset pidetään huhtikuun aikana. Tilinpäätökset ja piirien talouden tulevaisuuden näkymiä on valmisteltu yhdessä piirien kanssa (liite 54). Päätösehdotus: Hallitus merkitsee piirien tilinpäätökset tiedoksi ja käsittelee tasapainotettua taloutta piirien puheenjohtajien, hallituksen ja toimivan johdon seminaarissa 22. 23.5.2015. Päätös: Hallitus kuuli talous- ja henkilöstöjohtajan selvityksen piirien talouden tilasta sekä tulevaisuuden näkymistä, kävi keskustelun piirien talouden arviointiin ja tukemiseen kehitetystä analyysimallista. Niiden piirien osalta, joilla on tunnistettuja taloudellisia haasteita, pääsihteeri laatii toimeksiannon piirin hallitukselle analyysin ja muutosohjelman laatimiseksi. Muutosohjelma raportoidaan pääsihteerille käsiteltäväksi järjestön hallituksessa. Niiden piirien osalta, joilla on talouden heikkenemisen riski, järjestön hallitus esittää piirin hallitukselle, että se analysoi piirin tilanteen kehityksen lähivuosina ja raportoi analyysin tuloksista ja tarvittavista toimenpiteistä pääsihteerille. Muiden piirien osalta järjestön hallitus suosittelee, että piirin hallitus arvioi piirin toimintaan liittyvät riskit ja huomioi ne piirin toiminnan suunnittelussa. Piiri raportoi riskiarvion perusteella käynnistettävistä toimenpiteistä pääsihteerille. Keskustelussa hallituksen jäsenet korostivat erityisesti varsinaisen toiminnan kehittämisen merkitystä talouden tasapainottamisen rinnalla. Osastojen ja piirien keskinäinen yhteistyö on tässä keskeisessä asemassa. Hallitus merkitsi piirien tilinpäätökset tiedoksi ja tulee keskustelemaan piirien tasapainotetusta taloudesta sekä ehdotetuista toimenpiteistä piirien puheenjohtajien, hallituksen ja toimivan johdon seminaarissa 22. 23.5.2015. 55 JÄSENMAKSUN SUURUUS 2016 JA SEN JAKAUTUMINEN Tausta: Hallitus antaa esityksen valtuustolle jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle (liite 55). Päätösehdotus: Hallitus päättää esittää valtuustolle esityksen mukaisesti SPR:n jäsenmaksun, perhejäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruuden, sekä sen jakautumisen järjestöportaittain. Päätös: Hallitus päätti esittää valtuustolle esityksen mukaisesti SPR:n jäsenmaksun, perhejäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruuden, sekä sen jakautumisen järjestöportaittain. Jäsenmaksut sekä jakautuminen eri järjestöportaille esitetään pidettävän samana kuin vuoden 2014 jäsenmaksut sekä jako.
4 56 VALTUUSTON KOKOUS Tausta: SPR:n asetuksen 35 :n mukaisesti kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä valtuuston jäsenille ja tarvittaessa varajäsenille kirjeitse viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Valtuusto kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kerran vuodessa toukokuun loppuun mennessä. SPR:n kokonaisaikataulun mukaisesti valtuuston kokous pidetään perjantaina 22.5.2015 Helsingissä. Asetuksen 37 :n mukaisesti valtuuston varsinaisessa kokouksessa: 1) käsitellään hallituksen kertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimikaudelta; 2) esitetään yhteenveto piirien tilinpäätöksistä; 3) esitetään tilintarkastuskertomus; 4) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä keskushallinnon tilivelvollisille; 5) vahvistetaan hallituksen esityksestä järjestön seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus ja kannatusmaksun vähimmäismäärä sekä niiden käyttö; 6) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat; sekä 7) käsitellään ne valtuuston toimivaltaan kuuluvat muut asiat, jotka se yksimielisesti päättää ottaa käsiteltävikseen. Tilintarkastus pidetään 29.4.2015, jonka jälkeen valtuuston kokouksen liitteet voidaan lähettää. Tilastokirja jaetaan kokouksessa. Oheisena tiedoksi kokouksen esityslista (liite 56). Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa kuullaan Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liiton varapuheenjohtaja Abbas Gulletin tervehdys ja käsitellään SPR:n hallituksen päätöstä taloudellisissa vaikeuksissa olevien piirien tukemisesta. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi SPR:n valtuuston kokous 22.5.2015 Helsingissä. Päätös: Merkittiin tiedoksi SPR:n valtuuston kokous 22.5.2015 Helsingissä. 57 OHJE PÄÄTÖSASIAKIRJOJEN JULKISUUDESTA Tausta: SPR:n hallitus päätti kokouksessaan 30.9.2011 julkaista kokoustensa pöytäkirjat internet-sivuilla sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty. Tällöin hallitus päätti, että pöytäkirjan liitteet eivät ole julkisia. Kokouksessaan 31.1.2015 SPR:n hallitus täydensi edellistä päätöstä: mikäli liitteet ovat luonteeltaan sellaisia, että ne voidaan julkaista, pöytäkirjoihin lisätään tieto siitä, mistä liite on saatavissa. Muista asioista pyritään tuomaan pöytäkirjoissa esille pääpiirteet. Lisäksi hallitus pyysi pääsihteeriä valmistelemaan ohjeen osastojen, piirien ja keskushallinnon periaatteista julkisista, ei-julkisista sekä salaisista asioista.
Ohjeessa tarkennetaan esimerkein sitä, mitkä osat hallituksen pöytäkirjoista ovat julkisia, ja miten periaatetta sovelletaan pöytäkirjojen liitteisiin (liite 57). Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy ohjeen periaatteista koskien pöytäkirjojen julkisuutta. Ohje julkaistaan järjestön RedNetissä. Hallitus kannustaa piirejä ja osastoja käyttämään ohjetta soveltuvin osin tiedottaessaan päätöksistään. Päätös: Hallitus hyväksyi ohjeen periaatteista koskien pöytäkirjojen julkisuutta, kuitenkin niin, että kohtaan 3 lisätään: ellei hallitus päätä toisesta menettelystä valiokunnan, toimikunnan tai johtokunnan esityksestä. Ohje julkaistaan järjestön RedNetissä ja siitä tiedotetaan myös suoraan piireille. Hallitus kannustaa piirejä ja osastoja käyttämään ohjetta soveltuvin osin tiedottaessaan päätöksistään. 5 58 INHIMILLINEN KÄDENOJENNUS Tausta: SPR on antanut vuodesta 1988 inhimillisen kädenojennuksen henkilölle, järjestölle tai yhteisölle, joka on erityisen ansioitunut inhimillisten teemojen, arvojen ja toiminnan edistäjänä Suomessa. Perinteisesti inhimillinen kädenojennus on annettu Punaisen Ristin päivän aamukahveilla, jotka tänä vuonna pidetään 6.5. SPR:n piireiltä ja laitoksilta on pyydetty esityksiä inhimillisen kädenojennuksen saajista. Päätösehdotus: Hallitus päättää vuoden 2015 inhimillisen kädenojennuksen saajan (liite 58 jaettiin kokouksessa). Päätös: Hallitus päätti myöntää Inhimillinen kädenojennus -tunnustuspalkinnon esityksen mukaisesti. Palkinnon saaja julkistetaan Punaisen Ristin päivän aamukahveilla 6.5. 59 KOULUYHTEISTYÖN LINJAUS Tausta: Hallitus käsitteli kouluyhteistyön linjausta kokouksessaan 28.11.2014. Hallitus kävi linjauksesta keskustelun ja pyysi, että toimitettu ja jatkotyöstetty esitys tuodaan uudelleen käsiteltäväksi. Kouluyhteistyön linjausta on sisällöllisesti täsmennetty ja kieliasu tarkastettu (liite 59). Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy kouluyhteistyön linjauksen vuosille 2015 2020 ja kuulee raportin linjauksen toimeenpanosta osana toimintalinjauksen arviointia. Päätös: Hallitus kuuli järjestöjohtajan esityksen kouluyhteistyön linjauksesta sekä raportin linjauksen toimeenpanosta osana arviointia. Hallituksen keskustelussa nousi esiin erityisesti kouluissa annettavan ensiapukoulutuksen
merkitys ja kehittäminen. Myös alakouluille annettavaa koulutusta tulisi kehittää. 6 Hallitus hyväksyi kouluyhteistyön linjauksen vuosille 2015 2020. Viimeistelyn jälkeen linjaus julkaistaan RedNetissä sekä toimitetaan suoraan järjestön työntekijöille. 60 SPR:N PALAUTEJÄRJESTELMÄ Tausta: SPR:n tarkastusvaliokunta on käsitellyt kokouksessaan 15.4.2015 SPR:ssä käyttöönotettavaa palautejärjestelmää (nk. whistle blowingjärjestelmä), jonka tavoitteena on tarjota mahdollisuus antaa palautetta Punaisen Ristin toiminnasta nimettömänä. Tavoitteena on paitsi kuulla palautetta toiminnasta mutta myös antaa mahdollisuus raportoida mahdollisista väärinkäytöksistä, häirinnästä tai epäasiallisesta käytöksestä. Ilmoitukset vastaanottaa sisäinen tarkastaja, joka raportoi palautteesta ja sen pohjalta tehdyistä toimenpiteistä pääsihteerille ja tarkastusvaliokunnalle, piirien ja osaston kysymyksissä piirin toiminnanjohtajalle. Hallitus ja piirien hallitukset saavat yhteenvedon tarkastusvaliokunnalta palautteesta ja sen pohjalta tehdyistä toimenpiteistä. Palautejärjestelmä on sähköinen ja viestintä vastaa järjestelmästä tiedottamisesta järjestön sähköisillä sivuilla ja RedNetissä sekä piirien omilla sähköisillä sivuilla (liite 60). Päätösehdotus: Hallitus päättää, että SPR:ssä otetaan käyttöön palautejärjestelmä, viimeistään 1.10.2015 mennessä. Pääsihteeri velvoitetaan huolehtimaan järjestelmästä tiedottamisesta järjestön sisällä ja sidosryhmille. Päätös: Hallitus kuuli esityksen järjestelmän periaatteista ja toteutustavasta. Hallitus päätti, että SPR:ssä otetaan käyttöön palautejärjestelmä, viimeistään 1.10.2015 mennessä. Hallitus korosti, että järjestelmän toteutuksessa on varmistettava palautteen anonymiteetin säilyttäminen, eikä esim. palautteen antajan IP-osoitetta voida selvittää. Pääsihteeri velvoitettiin huolehtimaan järjestelmästä tiedottamisesta järjestön sisällä ja sidosryhmille. 61 AJANKOHTAISKATSAUS KANSAINVÄLISEN AVUN TILANTEESEEN Tausta: SPR:n hallitukselle raportoidaan kolme kertaa vuodessa kansainvälisen avustustoiminnan ajankohtaisista kysymyksistä. Kokouksessaan 20.3.2015 hallitus pyysi esittelyjä varten dia-esittelysarjan. Kyseessä on ensimmäinen raporttiluonnos ja hallituksen jäseniltä toivotaan raportista palautetta ja kehittämisajatuksia (liite 61). Päätösehdotus: Hallitus merkitsee kansainvälisen avun tilanteen tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli kansainvälisen avun linjan johtajan esityksen järjestön kansainvälisestä toiminnasta. Esityksessä käytiin läpi linjan organisaatiorakenne sekä kehitysyhteystyön, katastrofiavun, henkilöavun ja materiaaliavun rahoitus ja käyttö. Hallitus kiitti materiaalista sekä pyysi, että siitä
7 tehdään myös lyhennetty sekä resurssien salliessa englanninkielinen versio. Hallituksen jäsenet voivat toimittaa huomioitaan ja muutostoiveitaan sähköpostitse. Hallitus merkitsi kansainvälisen avun tilanteen tiedoksi. 62 JOHTOKUNTIEN JA VALIOKUNTIEN RAPORTIT Tausta: Hallituksen jäsenet raportoivat niiden johtokuntien ja valiokuntien toiminnasta ja päätöksistä, joissa ovat jäseninä. Päätösehdotus: Merkitään saadut raportit tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli ja merkitsi tiedoksi raportit nuorisotoimikunnan, henkilöstö- ja kehitysvaliokunnan, Veripalvelun hallituksen sekä ensiapu- ja terveystoimikunnan viimeisistä kokouksista. 63 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS Tausta: Pääsihteeri pitää tilannekatsauksen. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Pääsihteerin ajankohtaiskatsaus käsitteli Välimeren siirtolaiskatastrofia, Asennematkan onnistumista, tulevaa Punaisen Ristin viikkoa sekä liiton jäsenmaksu-uudistusta. Hallitus merkitsi katsauksen tiedoksi. 64 ILMOITUSASIAT 64.1 Pöytäkirjat hallituksen pöytäkirja 2/15 (liite 64.1.1) Turvatalojohtokunnan pöytäkirja 1/15 (liite 64.1.2) 64.2 Sijoitustoiminnan raportti jaettiin kokouksessa (liite 64.2) 64.3 Katastrofirahaston raportti jaettiin kokouksessa (liite 64.3) 64.4 Jäsenmäärä per 31.3.2015 jaettiin kokouksessa (liite 64.4) 64.5 Varainhankinnan raportti per 31.3.2015 jaettiin kokouksessa (liite 64.5) 65 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 65.1. Liiton hallituksen työskentely
(ei julkinen) 8 65.1. Järjestön internet-sivujen kehittäminen Hallitus pyysi seuraavaan kokoukseen raportin viestintäjohtajan ajatuksista koskien järjestön internet-sivujen kehittämistarpeita. Erityisesti piirien ja osastojen toimintaa tulisi tuoda selkeämmin esille. 66 HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Hallituksen seuraava kokous 22.5.2015 alkaen klo 10: - Nuorten vuosikokouksen aloitteet - Piirien kokoukset - Konttien ajankohtaiskatsaus Jatkoksi hallituksen, piirien puheenjohtajien ja toimivan johdon yhteinen tapaaminen 22. 23.5.2015. Nämä kokoukset Radisson Blue Royal hotellissa Kampissa. Ohjelmaluonnos oheisena (liite 66). 67 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen 24.4. klo 12.54.