VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.12.2012 klo 18.00 Sivu 1 25 Varatilintarkastajien vaali vuosiksi 2013 2014 Yhteinen kirkkovaltuuston 27.1.2012 pidetyssä kokouksessa valittiin vuosiksi 2011 2014 yhdeksi hallinnon ja talouden tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Kunta Oy:n (vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Esko Säilä varahenkilönään JHTT Aatos Mäkelä), sekä toiseksi hallinnon ja talouden tilintarkastajaksi valittiin yksimielisesti Heikki Hurtig, HTM, ja varatilintarkastajaksi Lars-Erik Hanner, HTM. Vaasan seurakuntayhtymän taloussäännön 29 :n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten vähintään kaksi tilintarkastajaa ja yhtä monta varatilintarkastajaa kirkkojärjestyksen määräysten mukaisesti. Yhteinen kirkkovaltuusto määrää yhden heistä puheenjohtajaksi. Vähintään yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla KHT- tai JHTT-tilintarkastaja tai vastaava tilintarkastusyhteisö. Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja voivat olla muun seurakunnan jäseniä. (yht. kv. 3.11.2005 30) Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälään on tullut muutos, jonka mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen valtuustokaudesta 2011-2014 alkaen. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yleensä ensimmäisessä kokouksessa vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisön valtuustokauden ajaksi. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja taikka JHTT-, KHT- tai HTM- tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-, KHT- tai HTMtilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Toinen tilintarkastaja, Heikki Hurtig, on sähköpostikirjeellä 24.8.2012 ilmoittanut, että hän on tehnyt Pohjanmaan tilintarkastusvaliokunnalle anomuksen, jossa hän pyytää, että tilintarkastuslautakunta lakkauttaisi toistaiseksi hänen HTM-tilintarkastajahyväksymisensä 1.7.2012 lukien. Anomus on hyväksytty. Varatilintarkastajaksi valittu Lars-Erik Hanner toimii tämän takia järjestelmän mukaan toisena tilintarkastajana, ja hänen tilalle on valittava uusi varatilintarkastaja. (yht. kn. 1.11.2012 137) Yht. kn.: Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee vaalilla hallinnon ja talouden varatilintarkastajan jakson 2011-2014 loppukaudeksi. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti hallinnon ja talouden varatilintarkastajaksi KHT Markku Koivumäen. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh. 06-3261 211.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.12.2012 klo 18.00 Sivu 2 26 Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa sen ensimmäinen vuosi (KJ 15:1). Ehdotus on laadittu kirkkojärjestyksen ohjeita noudattaen. Talousarviossa on otettu huomioon, että Vähänkyrön seurakunta liittyy Vaasan seurakuntayhtymään omana seurakuntana 1.1.2013 lähtien. Seurakunnille jaetaan toimintamäärärahaa jäsenmäärän mukaisesti tasavertaisella tavalla. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu vakiintuneen tavan mukaisesti siten, että ensin seurakuntaneuvostot, johtokunnat ja viranhaltijat ovat tehneet esityksensä yhteisen kirkkoneuvoston antamia talousarvion kehyksiä ja ohjeita noudattaen. Talousarvion 2013 kokonaistulot ovat 16,1milj. euroa. Verotulojen osuus kokonaistuloista on n. 83,3 %. Talousarvion menoja kasvattavat henkilöstömenojen kasvu, joka johtuu yleisestä palkkatason kehityksestä. Yleisen kustannustason kasvu vaikuttaa huomattavasti talousarvioon. Toimintamenot ilman rahoitustoimen menoa ja poistoja ovat 11,7 milj. euroa. Normaali tulorahoitus on alijäämäinen ja talousarvion tasapainottamiseksi ehdotetaan mahdollista arvopaperien ja asunto-osakkeiden myyntiä. Vuodelle 2013 suunniteltujen investointien rahoitustarve on 1,5 milj. euroa. Suurimmat yksittäiset hankkeet ovat Uuden hautausmaan laajennusprojekti, johon on budjetoitu 480.000 euroa sekä Varastokadun toimitilan kalusteet, erityisrakenteet ja turvajärjestelyt, johon on budjetoitu 300.000 euroa. Seurakuntayhtymän suunnitteluryhmässä käsiteltiin kokouksessa 11.10.2012 talousarvion ensimmäinen versio, mihin tehtiin ehdotus, että alijäämä katetaan arvopaperien ja osakeasuntojen mahdollisella myynnillä. Investointisuunnitelma korjattiin. Suunnitteluryhmä keskusteli myös virkojen tarpeellisuudesta ja todettiin, että nyt käytössä oleva linjaus jatkuu. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma käsiteltiin yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 1.11.2012. Keskustelun aikana todettiin henkilöstökulujen sekä kiinteistötoimen kulujen huomattava kasvu. Näiden selvittämiseksi Olli Autio ehdotti asian palauttamista uuteen valmisteluun. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.12.2012 klo 18.00 Sivu 3 valmisteltavaksi, mutta kuitenkin pyytää nykyisestä talousarvioehdotuksesta 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2013-2015 seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot Vaasan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto, församlingsrådet i Vasa svenska församling sekä yhteistyötoimikunta ovat antaneet lausuntonsa talousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Esitetään lausunnot. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 15.11.2012 147 hyväksyttiin leikattu talousarvioesitys. Esitetään ehdotus Vaasan seurakuntayhtymän talousarvioksi sekä toimintaja taloussuunnitelmaksi vuosille 2013-2015. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta yksinkertaisella enemmistöllä. Jollei yhteinen kirkkovaltuusto muutoksetta hyväksy talousarvioehdotusta, se on palautettava yhteiselle kirkkoneuvostolle, mikäli vähintään kolmasosa läsnä olevista jäsenistä niin vaatii (KJ 15:5). Päätökset (huomattavista) rakentamishankkeista, kiinteän omaisuuden luovuttamisesta ja uuden viran perustamisesta edellyttävät määräenemmistöllä tehtyä hallintopäätöstä (KL 9:3). (yht. kn.1.11.2012 139, yht. kn. 15.11.2012 147) Yht. kn.: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että 1. lausunnot talousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta merkitään tiedoksi, 2. talousarvioehdotus 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 2015 hyväksytään tavoitteineen ja sitovuusmääräyksineen (liite 1/26), 3. yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy investointiosassa hyväksyttyjen rakennus- ym. hankkeiden piirustukset ja toteuttaa hankkeet ja hankinnat. Sellaiset rakennus- ja peruskorjaushankkeet, jotka kirkkolain mukaan on hyväksyttävä yhteisessä kirkkovaltuustossa määräenemmistöllä, on esitettävä yhteisen kirkkovaltuuston erikseen käsiteltäviksi ja päätettäviksi. Talousjohtaja Nils-Eric Sahlström esitti ensin talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman. Tämän jälkeen asiasta käytiin yleiskeskustelua. Puheenjohtaja päätti yleiskeskustelun, jonka jälkeen yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen kohdat 1, 2 ja 3. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh. 06-3261 211.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.12.2012 klo 18.00 Sivu 4 27 Uusi varsinainen jäsen yhteiseen kirkkovaltuustoon Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Arja Haapaoja kuoli 10.11.2012. Hänen tilalleen kutsutaan Haapaojan edustamalta ehdokaslistalta III ensimmäinen varajäsen Tapio Verronen. (KJ 7 2) (yht. kn.15.11.2012 149) Yht. kn.: Yhteinen kirkkovaltuusto kutsuu Tapio Verrosen varsinaiseksi jäseneksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa toimistopäällikkö Anneli Dahlbäck, puh.06-3261 211.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.12.2012 klo 18.00 Sivu 5 28 Valtuutettu Tiina Mäen aloite kuljetuksista Valtuutettu Tiina Mäki on tehnyt aloitteen, jossa hän esittää, että Vaasan seurakuntayhtymä järjestäisi kuljetuksen, sitä tarvitseville, jumalanpalvelukseen esimerkiksi yhden kerran kuukaudessa (yht. kv. 15.9.2012). Vaikka aloite on asiakasystävällinen, todetaan kuitenkin, että vallitsevien taloudellisten tulevaisuuden näkemyksien mukaan on syytä olla kasvattamatta seurakuntien menopuolta tämänlaisella järjestelyllä. (yht. kn. 15.11.2012 152) Yht. kn.: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että ehdotettuun kuljetusjärjestelmään ei ryhdytä ja esitetään, että aloite ei aiheuta toimenpiteitä ja aloite on näin tullut loppuun käsitellyksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh.06-3261 211.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.12.2012 klo 18.00 Sivu 6 29 Valtuustoaloite, joka koskee nimikylttiä Uumajankatu 2:een Valtuutettu Aino Vainionpään aloite, jossa hän esittää, että rakennus, jossa Suvilahden seurakuntakoti sijaitsee, varustetaan näkyvin nimikyltein ja seurakuntien tunnuksin (yht. kv. 7.10.2010 30). Uumajankatu 2:ssa sijaitsevan Suvilahden seurakuntakodin rakennuksen nimikylttiasia on koko kiinteistöyhtiön asia ja on siitä syystä käsitelty yhtiön hallituksessa, jossa se on hyväksytty. Nimikyltit toteutetaan koko yhtiölle yhtenäisenä ratkaisuna. (yht. kn. 15.11.2012 153) Yht. kn.: Asia esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle. Aloite katsotaan näin loppuun käsitellyksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh.06-3261 211.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.12.2012 klo 18.00 Sivu 7
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.12.2012 klo 18.00 Sivu 8 30 Valtuustoaloite, joka koskee Kotimaa- ja Kyrkpressen -lehden tilaamista Valtuutetut Pekka Räisänen ja Olli Autio jättivät aloitteen kirkollisten sanomalehtien (Kotimaa ja Kyrkpressen) tilaamiseksi johtokuntien puheenjohtajille, yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvostojen ryhmien ensimmäisille varamiehille. (yht. kv. 8.12.2011 40) Vaasan seurakuntayhtymässä on käytäntö, jonka mukaan yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston varsinaiset jäsenet saavat Kotimaa -lehden ja Kyrkpressen -lehden seurakuntayhtymän määrärahoilla. Yhtymän työntekijöille ei tilata Kotimaa-lehteä. Vaasan suomalaisessa seurakunnassa on ollut käytäntönä, että seurakunnan vakinaisille viranhaltijoille ja työntekijöille tilataan Kotimaa-lehti seurakunnan määrärahoilla. Myös seurakuntaneuvoston varsinaiset jäsenet saavat Kotimaa-lehden seurakunnan kustantamana. Vaasan seurakuntayhtymän tiukan taloudellisen tilan vuoksi on katsottu riittäväksi Kotimaa- ja Kyrkpressen -lehden tilaaminen yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvostojen varsinaisille jäsenille. Kuitenkin pidettiin tärkeänä, että kiinteistöjohtokunnan, sairaalasielunhoidon johtokunnan ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan puheenjohtajille tilataan ko. lehdet vuodesta 2013 lähtien. Kotimaa -lehden seurakuntahinta on noussut 125 euroon vuodeksi 2013 ja Kyrkpressen -lehden hinta vuodeksi 2013 on 19,08 euroa. Kustannusvaikutukseltaan lehtien tilaaminen vuodeksi johtokuntien puheenjohtajille maksaa yhteensä 411,04. (yht. kn. 15.11.2012 154) Yht. kn.: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kotimaalehti ja Kyrkpressen tilataan jatkossa myös johtokuntien puheenjohtajille. Aloite katsotaan näin loppuun käsitellyksi. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että Kotimaa-lehti ja Kyrkpressen tilataan jatkossa myös johtokuntien puheenjohtajille, yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvostojen ryhmien ensimmäisille varamiehille. Aloite katsotaan näin loppuun käsitellyksi. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh.06-3261 211.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.12.2012 klo 18.00 Sivu 9 31 Valtuustoaloite, joka koskee keskeneräisiä valtuustoaloitteita Valtuutettu Olli Autio ja 33 muuta valtuutettua jättivät aloitteen, jossa he esittävät, että kirkkovaltuustolle tuodaan vähintään kerran vuodessa erillisellä pykälällä selvitys keskeneräisistä valtuustoaloitteista. Selvityksessä tulee käydä ilmi, missä vaiheessa aloitteen käsittely on sekä kuka vastaa aloitteen käsittelystä. Keskeneräiset valtuustoaloitteet: 1. Valtuutettu Eevi Kontiaisen ja 22 muun valtuutetun allekirjoittama aloite, joka koskee Vaasan kirkon kuoriosan ja alttaritaulujen valaistuksen tehostamista (yht. kv. 13.3.2008 10). Aloitteen käsittely on kesken. Aloite on annettu hoidettavaksi kiinteistötoimelle, joka on aloittanut suunnittelun ja varannut tarvittavan määrärahan vuoden 2013 talousarvioon. 2. Valtuutettu Tiina Mäen aloite, jossa hän esittää, että Vaasan seurakuntayhtymä teettää tiloistaan esteettömyyskartoituksen ja ryhtyy esille tulleiden esteiden poistamiseen. (yht. kv. 15.9.2011 31). Aloitteen käsittely on kesken. Anna Räsälä on palkattu tekemään esteettömyyskartoitusta Vaasan seurakuntayhtymän tiloissa. Hän on aloittanut kartoituksen Vaasan kirkosta. 3. Valtuutettu Tarja Launosen jättämä aloite, jossa hän esittää että Vaasan seurakuntayhtymä hankkisi simultaanitulkkauslaitteet Vaasan kirkkoon ja mahdollisesti myös Huutoniemen kirkkoon sekä siirrettävät tulkkauslaitteet, joita voidaan käyttää siellä missä tarvitaan. (yht. kv. 31.5.2012 11) Aloitteen käsittely on kesken. Aloite on annettu kiinteistötoimen hoidettavaksi. Keskeneräiset valtuustoaloitteet tuodaan vuosittain joulukuun kokoukseen tiedoksi. (yht. kn. 15.11.2012 155) Yht. kn.: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että keskeneräiset valtuustoaloitteet tuodaan vuosittain joulukuun kokoukseen tiedoksi. Aloite katsotaan näin loppuun käsitellyksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh.06-3261 211.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.12.2012 klo 18.00 Sivu 10 32 Vaasan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston poikkeuksellisen vaalin toimittaminen Vaasan seurakuntayhtymän kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 19.9.2012 antaa Vaasan suomalaisen seurakunnan, Vaasan ruotsalaisen seurakunnan ja Vähänkyrön seurakunnan vaalilautakunnille tehtäväksi toimittaa kirkkolain 8 luvun 5. pykälän 2. momentin 3. kohdan tarkoittamalla tavalla seurakuntavaalit. Kirkkohallitus päätti 22.8.2012, että laajentuneen Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto muodostetaan kulumassa olevan vaalikauden ajaksi ylimääräisiä seurakuntavaaleja toimittamatta edellisten tulosten perusteella siten, että jäsenet tulevat valituiksi vertauslukujen mukaan laaditun nimisarjan nojalla. Vähänkyrön seurakunnan vaalilautakunta on toimittanut seurakuntaneuvoston ja kirkkovaltuuston vaalinsa 25.9.2012 ja Vaasan suomalaisen seurakunnan sekä Vaasan ruotsalaisen seurakunnan vaalilautakunnat ovat toimittaneet kirkkovaltuustovaalinsa 11.10.2012. Tiedot esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle. (yht. kn. 1.11.2012 138) Yht. kn.: Merkitään tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh. 06-3261 211.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.12.2012 klo 18.00 Sivu 11 33 Ilmoitusasioita Valtuutetut Olle Victorzon ja Vivian Cederholm kiittivät ja toivottivat hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille. Valtuutettu Göran Stenlund kiitti puheenjohtajaa hyvin tehdystä työstä. Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tuulikki Kouhi kiitti valtuutettuja ja johtavia viranhaltijoita vuoden aikana hyvin suoritetusta työstä ja toivotti kaikille rauhallista ja siunattua joulua. 34 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, liite D. Kokouksen päätteeksi kirkkoherra Krister Koskela piti puheen. Kokous päätettiin veisaamalla virrestä 21 säkeistöt 1-2 ja 10 kirkkoherra Anders Kronlundin säestyksellä. - - - - - - - - - - - - - Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 arkistoidaan erikseen annettujen määräysten mukaisesti. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on ilmoitettu kirkkolain mukaisesti. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirastossa 20.12.2012 alkaen. Vaasassa 18.12.2012 Anneli Dahlbäck toimistopäällikkö
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.12.2012 klo 18.00 Sivu 12 34 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen