HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 14/2009 1 15.12.2009 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 15.12.2009 kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3
HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 14/2009 2 15.12.2009 JÄSENET PUHEENJOHTAJA MIKKO KORTELAINEN (Kok.) 050 301 8334 mikko.kortelainen(at)defmin.fi VARAPUHEENJOHTAJA OLLI AALTO (Vihr.) (09) 432 4129 olli.aalto(at)eduskunta.fi VARAJÄSENET JUKKA KYRÖHONKA (Kok.) 050 370 1671 jukka.kyrohonka(at)welho.com JARI KALLIONIEMI (Vihr.) 0400 408 048 jari.kallioniemi(at)saaristomaailma.fi MICHAEL B. BERNER (Kok.) 050 66 761 michael.berner(at)berner.fi TINA TAIVALOJA (Kok.) 040 719 3155 tina.taivaloja(at)gmail.com RITVA LAITINEN (Vihr.) 040 703 0000 ritva.laitinen(at)vihreat.fi ULLA-MAIJA RAJAKANGAS (SDP) 0400 374 164 ulla-maija.rajakangas(at)fkl.fi LAURA KOLBE (Kesk.) 040 511 7505 laura.kolbe(at)helsinki.fi MARKUS KALLIOLA (KD) 050 359 1499 markus.kalliola(at)gmail.com OLLI SALIN (SKP) 050 402 0125 olli.salin(at)hel.fi KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJA KIMMO HELISTÖ 050 536 9027 kimmo(at)helisto.net TERHI KAUTI (Kok.) 0400 982 471 terhi.kauti(at)krogerus.com MARJATTA DONNER (Vihr.) 040 718 1897 marjattadonner(at)gmail.com JAPE LOVÉN (SDP) 050 413 4013 jape.loven(at)welho.com JUKKA IHANUS (Kesk.) 050 463 9929 jukka.ihanus(at)vnk.fi PAULA PENNANEN-AITTA (KD) 040 558 5274 paula.pen(at)elisanet.fi HANNELE SALAVA (SKP) 050 402 0557 hannelesalava(at)elisanet.fi VARAEDUSTAJA ELINA MOISIO 040 575 5988 elina.moisio(at)iki.fi
HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 14/2009 3 15.12.2009 ESITTELIJÄT SATAMAJOHTAJA HEIKKI NISSINEN puh. 310 33500 heikki.nissinen(at)hel.fi MATKUSTAJASATAMAT, PALVELUTUOTANTOJOHTAJA HEIKKI LAMPINEN puh. 310 33570 heikki.lampinen(at)hel.fi TALOUSJOHTAJA TAUNO SIERANOJA puh. 310 33560 tauno.sieranoja(at)hel.fi SATAMAKAPTEENI JUKKA KALLIO puh. 310 33676 jukka.t.kallio(at)hel.fi TEKNINEN JOHTAJA AARNO AHTI puh. 310 33550 aarno.ahti(at)hel.fi VUOSAAREN SATAMAKESKUS, JOHTAJA KARI NOROVIITA puh. 310 33510 kari.noroviita(at)hel.fi MUUT OSALLISTUJAT PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ, TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ EVE TUOMOLA puh. 310 33551 eve.tuomola(at)hel.fi SATAMALAKIMIES TERO LEPONIEMI puh. 310 33571 tero.leponiemi(at)hel.fi VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ EEVA HIETANEN puh. 310 33540 eeva.hietanen(at)hel.fi
HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 14/2009 1 Sisältö 15.12.2009 Asia Sivu SATAMAJOHTAJA 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 1 2 Ilmoitusasiat 2 TALOUSJOHTAJA 3 Vuoden 2010 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelman tarkistaminen 5 4 Talousarvion 2009 toteutumisennuste 6 TEKNINEN JOHTAJA Lisälista 1 5 * Ei julkisuuteen * Puitesopimukset ja tilausvaltuudet työkonepalveluista Lisälista 1 6 * Ei julkisuuteen * Puitesopimukset ja tilausvaltuudet vesityökonepalveluista 7 12 OSASTONJOHTAJAT 7 Osastonjohtajien tilannekatsaukset 17 SATAMAJOHTAJA 8 Satamajohtajan tiedotukset 18 9 Helsingin satamassa tehdyt päätökset 19 10 Päätösten täytäntöönpano 20
HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/1 1 Satamajohtaja 15.12.2009 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEA- MINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA HelSa Johtokunta päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Ritva Laitisen (varalla Tina Taivaloja) ja Ulla-Maija Rajakankaan (varalla Laura Kolbe) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/2 2 Satamajohtaja 15.12.2009 2 ILMOITUSASIAT HelSa 2009-62 EHDOTUS Ilmoitusasiat 1-2 merkittäneen tiedoksi sekä se, että niistä on ilmoitettu tiedoksi ja noudatettavaksi asianomaisille Helsingin Sataman osastoille. Lisätiedot: Nissinen Heikki, satamajohtaja, puhelin 310 33500 1 Kaupunginvaltuuston päätösluettelo nro 20/2009 sekä päätösten täytäntöönpanoa koskeva kaupunginhallituksen päätös 16.11.2009 ( 1255). Asia 13: Talousarvio vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010-2012. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen talousarvioksi vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2010 2012 kaupunginhallituksen mietinnön nro 5 2009 mukaisena. Lisäksi hyväksyttiin 7 toivomuspontta. Kaupunginhallitus päätti 1 ilmoittaa kaupunginjohtajalle kaupunginvaltuuston hyväksymästä päätösehdotuksesta 1, 2 ilmoittaa HKL-liikelaitoksen johtokunnalle kaupunginvaltuuston hyväksymästä päätösehdotuksesta 2, 3 ilmoittaa ao. lauta- ja johtokunnille, että avustusten jakamisesta, maksattamisesta ja vuoden 2011 hakemismenettelystä annetaan ohjeet erikseen, 4 kehottaa kaikkia kaupungin lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia kiinnittämään huomiota kaupunginvaltuuston hyväksymiin päätösehdotuksiin 3 8,
HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/2 3 Satamajohtaja 15.12.2009 5 kehottaa kaupunginjohtajan 30.9.2009 asettamaa palvelusetelin käyttöä selvittävää työryhmä valmistelemaan ehdotuksen kaupunginhallitukselle palvelusetelikokeilusta yhdessä Sitran kuntaohjelman palvelusetelihankkeen kanssa tammikuun 2010 loppuun mennessä, 6 kehottaa kaikkia hallintokuntia sisällyttämään vuoden 2010 tulosbudjetteihin tuottavuutta ja tuloksellisuutta parantavat toimenpiteet sekä toimittamaan tiedot talous- ja suunnittelukeskukseen tammikuun 2010 loppuun mennessä, 7 kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhdessä henkilöstökeskuksen kanssa valmistelemaan esityksen talousarviokohdan 1 04 02 Käyttövarat, kaupunginhallituksen käytettäväksi 3,0 milj. euron työllisyysmäärärahan käytöstä ottaen huomioon ao. talousarviokohdan perustelut sekä samalle kohdalle varatusta 2,5 milj. euron määrärahasta koskien maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen liittyviä hankkeita ja edelleen kohdalle 1 04 02 varatusta 1,0 milj. euron määrärahasta, jolla varaudutaan palkkaamaan kesäisin nuoria kaupunkiympäristön puhtaanapitoon ottaen huomioon ao. talousarviokohdan perustelut, 8 kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan esityksen vuoden 2009 talousarvion luvun 1 15, Lasten ja nuorten hyvinvointi, kaupunginhallituksen käytettäväksi, käyttämättä jääneen 6,0 milj. euron määrärahan ylitysoikeudesta vuoden 2010 talousarvioon ottaen huomioon kaupunginhallituksen myöhemmin päättämän määrärahan käyttösuunnitelman sekä sisällyttämään vastaavansuuruisen määrärahan vuoden 2011 raamiin, 9 kehottaa pelastuslautakuntaa varaamaan vapaapalokuntien tukemiseen 80 000 euroa nykyistä enemmän oman talousarvionsa puitteissa sekä 10 kehottaa henkilöstökeskusta yhdessä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa valmistelemaan esityksen talousarviokohdan 4 52 08, Henkilöstömääräraha, kaupunginhallituksen käytettäväksi 5,0 milj. euron käytöstä. Valokopio päätösehdotuksesta sekä ponsiluettelosta on jaettu esityslistan ohessa.
HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/2 4 Satamajohtaja 15.12.2009 2 Kaupunginhallituksen päätös 23.11.2009 ( 1285). Asia: Kaupunginhallituksen kokousajat vuodenvaihteessa 2009-2010. Kaupunginhallitus päätti pitää vuoden 2009 viimeisen kokouksensa maanantaina 21.12.2009 kello 16.00 ja vuoden 2010 ensimmäisen kokouksensa maanantaina 11.1.2010 klo 16.00. ESITTELIJÄ Johtokunta päättänee merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Taj/3 5 Talousjohtaja 15.12.2009 3 VUODEN 2010 TULOSBUDJETTI JA TOIMINTASUUNNITELMAN TARKISTAMINEN HelSa 2009-168 EHDOTUS./. Helsingin Sataman johtokunta päättänee hyväksyä esityslistan liitteenä jaetun Helsingin Sataman vuoden 2010 tulosbudjetin ja tarkistetun toimintasuunnitelman. Pöytäkirjanote hallinto- ja talousosastolle, matkustajasatamat-osastolle, turvallisuus- ja ympäristöosastolle, tekniikkaosastolle, Vuosaaren satamakeskus -osastolle sekä tiedoksi talous- ja suunnittelukeskukselle. Lisätiedot: Sieranoja Tauno, talousjohtaja, puhelin 310 33560 LIITE Helsingin Sataman vuoden 2010 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelman tarkistus Tausta Kaupunginhallitus edellyttää lauta- ja johtokunnilta sekä virastoilta taloudellisen kehityksen seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi. Toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava. Tarkistetut suunnitelmat on esitettävä lauta- tai johtokunnan hyväksyttäväksi. Toiminnan suunnittelua, ohjausta ja seurantaa varten laadittu Helsingin Sataman tulosbudjetti sisältää tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat resurssit sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Hallinto- ja talousosasto on yhteistyössä muiden osastojen kanssa laatinut Helsingin Sataman vuoden 2010 tulosbudjetin ja tarkistetun toimintasuunnitelman.
HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Taj/4 6 Talousjohtaja 15.12.2009 4 TALOUSARVION 2009 TOTEUTUMISENNUSTE HelSa 2008-69 EHDOTUS Johtokunta päättänee merkitä tiedoksi esityslistan ohessa jaetun vuoden 2009 talousarvion toteutumisennusteen. Kirje talous- ja suunnittelukeskukselle. Lisätiedot: Sieranoja Tauno, talousjohtaja, puhelin 310 33560 Tausta Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2009 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan keskushallinnolle neljännesvuosittain. Virastojen ja laitosten on saatettava toteutumisennuste myös johtokuntansa tietoon. Johtokunnan on lähetettävä asiasta talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta ilmenee, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä. Hallinto- ja talousosasto on yhdessä muiden osastojen kanssa laatinut tammi-marraskuun toteutumatietojen pohjalta vuoden 2009 talousarvion toteutumisennusteen.
HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Tej/1 7 Lisälista 1 Tekninen johtaja 15.12.2009 Ei julkisuuteen 5 PUITESOPIMUKSET JA TILAUSVALTUUDET TYÖKONEPALVELUIS- TA HelSa 2009-189
HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Tej/2 12 Lisälista 1 Tekninen johtaja 15.12.2009 Ei julkisuuteen 6 PUITESOPIMUKSET JA TILAUSVALTUUDET VESITYÖKONEPALVE- LUISTA HelSa 2009-188
HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Osj/5 17 Osastonjohtajat 15.12.2009 7 OSASTONJOHTAJIEN TILANNEKATSAUKSET HelSa Merkittäneen tiedoksi.
HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/6 18 Satamajohtaja 15.12.2009 8 SATAMAJOHTAJAN TIEDOTUKSET HelSa Merkittäneen tiedoksi.
HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/7 19 Satamajohtaja 15.12.2009 9 HELSINGIN SATAMASSA TEHDYT PÄÄTÖKSET HelSa EHDOTUS Johtokunta päättänee, että se ei ota Helsingin Sataman vuonna 2009 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen. Helsingin Satama -liikelaitoksen johtosäännön 12 :n mukaan johtokunnan ja sen puheenjohtajan tehtävänä on tarvittaessa ottaa johtokunnan käsiteltäväksi asia, jossa johtokunnan alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen. Käytännössä puheenjohtaja harkitsee viikoittain Helsingin Satamassa tehtyjen päätösten ottamisen johtokunnan käsiteltäväksi. Vuonna 2009 puheenjohtaja ei ole esittänyt päätöksiä johtokunnan otettavaksi.
HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/8 20 Satamajohtaja 15.12.2009 10 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO HelSa Johtokunta päättänee, että tämän kokouksen päätökset saadaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen ole toisin päätetty tai myöhemmin päätetä.