HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3

2 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ JÄSENET PUHEENJOHTAJA MIKKO KORTELAINEN (Kok.) mikko.kortelainen(at)defmin.fi VARAPUHEENJOHTAJA OLLI AALTO (Vihr.) (09) olli.aalto(at)eduskunta.fi MICHAEL B. BERNER (Kok.) michael.berner(at)berner.fi TINA TAIVALOJA (Kok.) tina.taivaloja(at)gmail.com RITVA LAITINEN (Vihr.) ritva.laitinen(at)vihreat.fi ULLA-MAIJA RAJAKANGAS (SDP) ulla-maija.rajakangas(at)fkl.fi LAURA KOLBE (Kesk.) laura.kolbe(at)helsinki.fi MARKUS KALLIOLA (KD) markus.kalliola(at)gmail.com OLLI SALIN (SKP) olli.salin(at)hel.fi KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJA ANNIKA ANDERSSON annikaandersson@netti.fi VARAJÄSENET JUKKA KYRÖHONKA (Kok.) jukka.kyrohonka(at)welho.com JARI KALLIONIEMI (Vihr.) jari.kallioniemi(at)saaristomaailma.fi HILKKA LAITINEN (Kok.) hilkka.laitinen(at)oll.fi TERHI KAUTI (Kok.) terhi.kauti(at)krogerus.com MARJATTA DONNER (Vihr.) marjattadonner(at)gmail.com JAPE LOVÉN (SDP) jape.loven(at)welho.com JUKKA IHANUS (Kesk.) jukka.ihanus(at)vnk.fi PAULA PENNANEN-AITTA (KD) paula.pen(at)elisanet.fi HANNELE SALAVA (SKP) hannelesalava(at)elisanet.fi VARAEDUSTAJA KIMMO HELISTÖ kimmo(at)helisto.net

3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ ESITTELIJÄT SATAMAJOHTAJA HEIKKI NISSINEN puh heikki.nissinen(at)hel.fi MATKUSTAJASATAMAT, JOHTAJA HEIKKI LAMPINEN puh heikki.lampinen(at)hel.fi TALOUSJOHTAJA TAUNO SIERANOJA puh tauno.sieranoja(at)hel.fi SATAMAKAPTEENI JUKKA KALLIO puh jukka.t.kallio(at)hel.fi TEKNINEN JOHTAJA AARNO AHTI puh aarno.ahti(at)hel.fi VUOSAAREN SATAMAKESKUS, JOHTAJA KARI NOROVIITA puh kari.noroviita(at)hel.fi MUUT OSALLISTUJAT PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ, TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ EVE TUOMOLA puh eve.tuomola(at)hel.fi SATAMALAKIMIES TERO LEPONIEMI puh tero.leponiemi(at)hel.fi VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ EEVA HIETANEN puh eeva.hietanen(at)hel.fi

4 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ Sisältö Asia Sivu SATAMAJOHTAJA 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 1 2 Ilmoitusasiat 2 3 Vuoden 2010 tilinpäätös ja tulostavoitteet 6 VUOSAAREN SATAMAKESKUS, JOHTAJA 4 Vuosaaren sataman vartiointipalvelusopimuksen jatkaminen 7 OSASTONJOHTAJAT 5 Osastonjohtajien tilannekatsaukset 9 SATAMAJOHTAJA 6 Satamajohtajan tiedotukset 10 7 Päätösten täytäntöönpano 11

5 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/1 1 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEA- MINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA HelSa Johtokunta päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Ritva Laitisen (varalla Michael B. Berner) ja Olli Salinin (varalla Markus Kalliola) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

6 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/2 2 2 ILMOITUSASIAT HelSa EHDOTUS Ilmoitusasiat 1-3 merkittäneen tiedoksi sekä se, että niistä on ilmoitettu tiedoksi ja noudatettavaksi asianomaisille Helsingin Sataman osastoille. Lisätiedot: Nissinen Heikki, satamajohtaja, puhelin Kaupunginvaltuuston päätösluettelo nro 1/2011 sekä päätösten täytäntöönpanoa koskeva kaupunginhallituksen päätös ( 54). Asia 8: Luottamushenkilöiden palkkiosäännön 10 :n muuttaminen. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa luottamushenkilöiden palkkiosäännön 10 :n kuulumaan seuraavasti: 10 Kannettavat tietokoneet ja matkapuhelimet Toimielinten varsinaisille jäsenille ja henkilökohtaisille varajäsenille annetaan sähköistä kokousmenettelyä varten henkilökohtaiseen käyttöön kannettava tietokone, johon on asennettu tehtävän hoidon kannalta tarpeelliset yhteydet ja ohjelmat. Luottamustehtävien määrästä riippumatta koneita annetaan yksi henkilöä kohti. Valtuuston sähköistä kokousmenettelyä varten annetaan enintään viiden valtuutetun ryhmän kahdelle varavaltuutetulle ja yli viiden valtuutetun ryhmälle valtuustoryhmän koon mukaan lisäksi jokaista seuraavaa alkavaa viittä valtuutettua kohden yhdelle varavaltuutetulle henkilökohtaiseen käyttöön kannettava tietokone, johon on asennettu tehtävän hoidon kannalta tarpeelliset yhteydet ja ohjelmat. Tietokoneet annetaan sijaantulojärjestyksessä kunkin valtuustoryhmän ensimmäisille varavaltuutetuille.

7 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/2 3 Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille sekä kaupunginhallituksen muille varsinaisille jäsenille annetaan henkilökohtaiseen käyttöön luottamustoimen hoitamista varten matkapuhelin. 2 Kaupunginhallituksen päätös ( 6). Asia: Kaupungin hallintoelinten kokousajat ja pöytäkirjat sekä päätösten saattaminen kaupunginhallituksen tietoon vuonna Kaupunginhallitus päätti antaa lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille seuraavat ohjeet: Esityslistat Ennen sähköisen asianhallintajärjestelmän (Ahjo) käyttöönottoa kaupunginhallituksen alaisten toimielinten on hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kaksi päivää ennen kokousta, toimitettava erikseen sovitulla tavalla esityslistansa kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginhallituksen toimielimeen valitsemalle edustajalle, kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle. Ahjon käyttöönoton jälkeen edellä mainitut henkilöt saavat käyttöoikeuden lukeakseen esityslistat sähköisen asianhallintajärjestelmän kokoussovelluksessa. Toimielinten päätösten sekä ottokelpoisten viranhaltijapäätösten ilmoittaminen Ennen Ahjon käyttöönottoa pikayhteenveto kokousten päätöksistä on mahdollisimman pian kokouksen jälkeen tallennettava kaupungin sisäiseen tietoverkkoon tai toimitettava kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle. Ahjon käyttöönoton jälkeen pikayhteenvedosta luovutaan, mutta tiedottajan laatima päätöstiedote julkaistaan kaupungin verkkosivuilla mahdollisimman pian toimielimen kokouksen jälkeen. Kolmen päivän kuluessa kokouksesta on kopio toimielimen pöytäkirjasta toimitettava kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle.

8 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/2 4 Kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeuttaan lautakunnan alaisten viranomaisten päättämissä asioissa lukuun ottamatta lautakuntien jaostojen päättämiä asioita. Kaupunginhallitus ei myöskään käytä otto-oikeuttaan niiden liikelaitosten johtokuntien alaisten viranomaisten päättämissä asioissa, joille on johtosäännössä myönnetty otto-oikeus. Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden on kolmen päivän kuluessa päätöksen tekemisestä ilmoitettava ottoharkintaan kuuluvista päätöksistä kaupunginhallitukselle. Kaupunginjohtajalle ja asianomaisille apulaiskaupunginjohtajille tulevat toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat sekä mahdolliset pikayhteenvedot toimitetaan tai ilmoitetaan sähköpostitse toimialoittain seuraaviin sähköpostiosoitteisiin: KJ, kaupunginjohtajan toimiala kj.rooteli@hel.fi RYJ, rakennus- ja ympäristötoimi ryj.rooteli@hel.fi STJ, sosiaali- ja terveystoimi stj.rooteli@hel.fi SJ, sivistys- ja henkilöstötoimi sj.rooteli@hel.fi KAJ, kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi kaj.rooteli@hel.fi Kaupunginhallitus ilmoittaa kahdeksan päivän kuluessa siitä, kun kaupunginhallitus on saanut asianomaisen viranomaisen päätöksestä tiedon, otetaanko asia kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Päätösten pitäminen nähtävänä Toimielimen ja viranhaltijan on tehtävä päätös siitä, milloin ja missä pöytäkirja on yleisesti nähtävänä siltä osin kuin pöytäkirjan pitäminen kuntalain 63 :n mukaan on tarpeen. -- Muut kokoukset ja tilaisuudet Muita kokouksia ja tilaisuuksia ei pidä järjestää samanaikaisesti kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousten eikä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen ryhmäkokousten kanssa.

9 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/2 5 3 Kaupunginhallituksen päätös ( 99). Asia: Helsingin Sataman johtokunnan puheenjohtajan Mikko Kortelaisen virkamatka Etelä-Koreaan. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Helsingin Sataman johtokunnan puheenjohtajan tekemään virkamatkan Etelä-Koreaan Busanissa järjestettävään kansainvälisen satama-alan järjestön (International Association Ports and Harbors, IAPH) konferenssiin osallistumista varten. Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus ja päivärahakustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan Helsingin Sataman johtokunnan käyttövaroista. ESITTELIJÄ Johtokunta päättänee merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

10 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/3 6 3 VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖS JA TULOSTAVOITTEET HelSa EHDOTUS Johtokunta päättänee hyväksyä Helsingin Sataman vuoden 2010 tilinpäätöksen esityslistan liitteenä jaetun tasekirjan mukaisena ja lähettää sen kaupunginhallitukselle. Lisäksi johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että tilikauden ylijäämä ,31 euroa siirretään Helsingin Satama -liikelaitoksen omaan pääomaan. Kirje ja tasekirja kaupunginhallitukselle. Lisätiedot: Sieranoja Tauno, talousjohtaja, puhelin LIITE Tasekirja Tausta Hallinto- ja talousosasto on laatinut Helsingin Sataman tilinpäätöksen vuodelta Tilinpäätös on laadittu kuntalain edellyttämässä laajuudessa kirjanpitolain ja -asetuksen mukaisesti. Kuntalain 87 k :n mukaan johtokunnan on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kirjanpitolain 3 luvun 7 :n mukaan kirjanpitovelvollisen yhteisön hallituksen ja toimitusjohtajan on allekirjoitettava tilinpäätös. Helsingin Sataman johtokunnan jäsenet ja satamajohtaja allekirjoittavat kokouksessa Helsingin Sataman tilinpäätöksen. Helsingin Sataman vuoden 2010 talousarvion sitovat tulostavoitteet saavutettiin. ESITTELIJÄ Talousjohtaja esittää, että johtokunta hyväksyisi Helsingin Sataman vuoden 2010 tilinpäätöksen esityslistan liitteen mukaisena.

11 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vsj/4 7 Vuosaaren satamakeskus, johtaja VUOSAAREN SATAMAN VARTIOINTIPALVELUSOPIMUKSEN JAT- KAMINEN HelSa EHDOTUS Johtokunta päättänee valtuuttaa Helsingin Sataman käyttämään G4S Security Services Oy:n kanssa sovittua optiomahdollisuutta ja jatkamaan Vuosaaren sataman vartiointisopimusta nro 32/ saakka. Vuosittainen kustannus vartiointisopimuksen jatkamisesta on euroa (alv 0 %) ja kustannukset yhteensä kahdelta optiovuodelta ovat euroa (alv 0 %). Lisäksi varaudutaan liikenteenohjaus- ja lisävartiointitarpeisiin sekä optiosopimuskausilla mahdollisiin vartiointipalvelun työvoimakustannuksista johtuviin hinnankorotuksiin varaamalla vartioinnin lisätöihin ja kustannusten nousuun vuosittain euroa, yhteensä kahdelta optiovuodelta euroa (alv 0 %). Pöytäkirja Vuosaaren satamakeskus -osastolle, hallinto- ja talousosastolle sekä G4S Services Oy:lle. Lisätiedot: Noroviita Kari, Vuosaaren satamakeskus, johtaja, puhelin LIITE Vartiointisopimus nro 32/2008 Tausta Vuosaaren satama otettiin käyttöön marraskuussa Ennen sataman käyttöön ottoa sataman vartiointipalvelut kilpailutettiin. Kilpailun perusteella valittiin Vuosaaren vartiointipalvelujen toimittajaksi G4S Security Services Oy, jonka kanssa Helsingin Satama solmi vartiointisopimuksen Vuosaaren sataman yleisvartioinnista, piirivartioinnista ja suljetun sataman rajapinnassa ja erityisesti porteilla tapahtuvasta kulunvalvonnasta. Satamalautakunta valtuutti päätöksellään Helsingin Sataman solmimaan edellä mainitun vartiointisopimuksen sopimuskaudelle

12 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vsj/4 8 Vuosaaren satamakeskus, johtaja Tarjouspyynnön ja G4S Security Services Oy:n kanssa tehdyn vartiointisopimuksen nro 32/2008 mukaisesti sopimusta on mahdollista jatkaa osapuolten niin sopiessa enintään 2 (kaksi) vuotta siten, että option käytöstä sovitaan viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. G4S Security Service Oy on ilmaissut halukkuutensa optiokauteen siten, että toisen vuoden osalta optiosta sovitaan erikseen. ESITTELIJÄ Vuosaaren satama on vaativa vartiointikohde mm. kulunvalvonnan kansainvälisten turvamääräysten vuoksi. Sataman vartiointi ja kulunvalvonta on suoritettava siten, että vilkas porttiliikenne pystytään säilyttämään kontrolloituna, mutta sujuvana. Nykyisin vartiointia hoitava G4S Security Service Oy on suoriutunut tehtävästä moitteettomasti ja kehittänyt myös omaehtoisesti kulunvalvonnan rutiineja. Vuosaaren satamakeskuksen johtaja esittää Vuosaaren sataman vartiointisopimuksen jatkamista G4S Security Service Oy:n kanssa nykyisen vartiointisopimuksen mahdollistamalla optiokaudella saakka, siten että Helsingin Sataman ja G4S Security Service Oy:n kanssa sovitaan toisen vuoden toteuttamisesta keväällä 2012.

13 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Osj/5 9 Osastonjohtajat OSASTONJOHTAJIEN TILANNEKATSAUKSET HelSa Talousjohtaja Tauno Sieranoja on varautunut pitämään esityksen Helsingin Sataman selvityksistä koskien yhtiöittämisen taloudellisia vaikutuksia. Viestintäpäällikkö Eeva Hietanen on varautunut pitämään esityksen Helsingin sataman kv. risteilyliikenteestä vuonna Merkittäneen tiedoksi.

14 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/ SATAMAJOHTAJAN TIEDOTUKSET HelSa Merkittäneen tiedoksi.

15 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/ PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO HelSa Johtokunta päättänee, että tämän kokouksen päätökset saadaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen ole toisin päätetty tai myöhemmin päätetä.