Aika Maanantai 20.6.2016 klo 11.00 13.52 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Iris Asikainen Matti Notko Anna Olkkonen, poistui klo 13.46 pykälän 9 käsittelyn aikana. Kalevi Paldanius Sari Raassina (pj.), saapui klo 11.09, puheenjohtaja pykälien 5 11 osalta Kari Rajamäki (vpj.), puheenjohtaja pykälien 1 4 osalta Mira Öling Poissa Matti Kartano Jukka Savolainen Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Esa Viklund, kehittämispäällikkö pykälien 1 5 käsittelyn ajan Matti Jalkanen, kiinteistöpäällikkö pykälien 1-6 käsittelyn ajan Mikko Vuoristo, vararehtori pykälien 1-6 käsittelyn ajan KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 SAVONIAN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN TULEVASSA STRATEGIASSA 6 SAVILAHTI-KAMPUKSEN ETENEMISEN TILANNEKATSAUS 7 VALMISTAUTUMINEN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KANSSA KÄYTÄVIIN NEUVOTTELUIHIN 8 1 kpl SAVONIAN LAATUJÄRJESTELMÄN AUDITOINTI 2016 -RAPORTTI 9 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1
Allekirjoitukset Sari Raassina Kari Rajamäki puheenjohtaja puheenjohtaja pykälien 1 4 pykälien 5 11 osalta osalta Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 20.6.2016 heti kokouksen päättymisen jälkeen. Kalevi Paldanius pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS esitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen. Varapuheenjohtaja Kari Rajamäki avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS esitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n 10.11.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille 15.6.2016. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN esitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Hallitus hyväksyi kokouksessa muutetun mukaisena työjärjestyksen siten, että ylimääräisenä asiana (10.1 ) käsitellään Telia Sonera Finland Oy:n vaatimukset Halo-yhteisöiltä. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN esitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjan tarkistajaksi valittiin Kalevi Paldanius. Sivu 3
5 SAVONIAN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN TULEVASSA STRATEGIASSA Savonian kehittämispäällikkö Esa Viklund esittelee kokouksessa Savonian koulutuksen kehittämistä Savonian vuosien 2017 2020 strategian pohjalta. esitys Hallitus merkitsee esittelyn tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 4
6 SAVILAHTI-KAMPUKSEN ETENEMISEN TILANNEKATSAUS Savonia-ammattikorkeakoulu on jatkanut neuvotteluja Technopolis Oyj:n että Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa kampuksen sijoittumiseen liittyvistä tarkennuksista. Neuvotteluissa on ollut mukana Savon koulutuskuntayhtymä ja osin myös Itä-Suomen yliopisto. Yhteishankintana Savon koulutuskuntayhtymän kanssa on tilattu FCG:ltä toteutusvaihtoehtojen vertailu Savilahden uusista toimitiloista. Vertailussa tarkastellaan yleissuunnitelmatasoisesti omistamisen ja hallinnan muodot ja toteutustavat. Eri malleista selvitetään tilojen toiminnallisuuteen, teknisiin ominaisuuksiin ja talouteen liittyvät seikat vaihtoehtoisina pitoaikoina sekä eri toteutusvaihtoehtojen etuja ja haittoja. Lisäksi tarkastellaan verotukseen liittyviä näkökulmia. Toimintaryhmät ovat jatkaneet yhteiskäyttöisten tilojen kartoitusta. Yhteiskäyttöisten tilojen suunnittelu jatkuu elokuussa. esitys Hallitus käy Savilahti-kampuksesta evästyskeskustelun ja ohjeistaa hankkeen eteenpäin viennistä. Hallitus kävi asiasta evästyskeskustelun ja antoi asiasta jatkovalmisteluun ohjeita. Sivu 5
7 VALMISTAUTUMINEN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KANSSA KÄYTÄVIIN NEUVOTTELUIHIN Hallitus on 19.1.2016 (8 ) ja 15.2.2016 (7 ) kokouksissaan käsitellyt uuteen sopimuskauteen valmistautumista. Savonia on ohjekirjeessä asetetun aikataulun mukaisesti toimittanut Opetus- ja kulttuuriministeriöön (OKM) sen vaatimat raportit ja esitykset sekä strategian vuosille 2017 2020. Hallitus on käsitellyt 23.5.2016 (9 ) kokouksessaan OKM:lle 18.5.2016 toimitettua Savonian vastinetta OKM:n tutkintotavoite-esitykseen. Lopulliset tutkintotavoitteet sovitellaan OKM:n ja Savonian välillä yhteen elokuussa (puhelinpalaveri pe 19.8.2016). Savonian ja OKM:n väliset neuvottelut järjestetään Helsingissä tiistaina 25.10.2016 klo 10.00 12.00. Savoniaa neuvotteluissa edustavat toimitusjohtaja/rehtori Mervi Vidgrén ja hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina. Opetus ja kulttuuriministeriön sopimustarjous toimitetaan korkeakouluille viimeistään kahta viikkoa ennen neuvottelua. esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi ja käy asiasta evästyskeskustelua. Esitys hyväksyttiin. Sivu 6
8 SAVONIAN LAATUJÄRJESTELMÄN AUDITOINTI 2016 -RAPORTTI Savonia-ammattikorkeakoulu sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 14.4.2016 alkaen. Savonian laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia. Auditointiraportin mukaan Savonia on myös vahvasti mukana alueen kehittämisessä, ja yhteydenpito työ- ja elinkeinoelämän kanssa on aktiivista. Savonian vahvuuksina korostuvat viime vuosien aikana merkittävästi parantunut tiedontuotanto ja tiedon järjestelmällinen hyödyntäminen toiminnan kehittämiseksi. Strateginen johtaminen, toiminnanohjaus ja laatujärjestelmä sulautuvat onnistuneesti toisiinsa, ja laatujärjestelmän mukainen toiminta on osa savonialaisten arkipäivää. Savoniassa on toimiva laatu- ja palautekulttuuri. Toimintaa kehitetään eri toimijoilta saatavan palautteen avulla. Laatujärjestelmän auditoinnissa tarkasteltiin yksityiskohtaisemmin kolmea tutkinto-ohjelmaa. Etenkin liiketalouden (yamk) tutkinto-ohjelmassa, Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, laadunhallinta tukee koulutuksen suunnittelua ja toteutusta erinomaisesti. Konetekniikan ja muotoilun tutkinto-ohjelmien erityisenä vahvuutena on koulutuksen tiivis kytkeytyminen tutkimus-, kehitysja innovaatiotoimintaan sekä työelämään. Savonian valinnainen auditointikohde oli opiskelijan kokonaisvaltainen ohjaus, joka tarjoaa opiskelijalle kattavan tukiverkon. Savonia on ohjauksessa hyvässä vauhdissa ja kehitystyötä suositellaan jatkamaan mm. käytäntöjen yhtenäistämiseksi. Raportissa esitetään myös kehittämissuosituksia. Savoniassa on otettu käyttöön tiimimalli, jonka toimivuutta ja tasalaatuisuutta on jatkossa tärkeää arvioida. Vaikka monialainen yhteistyö koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa toteutuu jo joiltakin osin varsin hyvin, kannustetaan Savoniaa yhteistyön laajentamiseen. Raportissa suositellaan myös huolehtimaan opiskelijoiden ja henkilöstön motivaatiosta laatutyöhön. - Liite: Savonia-ammattikorkeakoulun auditointi 2016, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Julkaisut 18:2016 esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 7
9 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS esitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Sivu 8
10 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 10.1 TELIA SONERA FINLAND OY:N VAATIMUKSET HALO-YHTEISÖILTÄ Korkein oikeus on hylännyt HALO-yhteisöjen valituslupahakemuksen Telia Sonera Finland Oy:n ja yhteisöjen välisen hankintasopimuksen purkamista koskevassa asiassa. Itä-Suomen hovioikeuden tuomio on siten tullut lainvoimaiseksi. Sen johdosta Telia Sonera Finland Oy on toimittanut HALOyhteisöille asianajotoimisto Krogeruksen välityksellä vaadekirjelmät koskien vahingonkorvausta hankintasopimuksen perusteettomasta purkamisesta. Savonia-ammattikorkeakoulu oy:lle Telia Sonera Finland Oy on lähettämässään vaadekirjelmässään esittänyt vahingonkorvausvaatimuksen. Itä-Suomen hovioikeus on 31.12.2015 (Dno S 14/1471) antamassaan tuomiossa velvoittanut Suonenjoen kaupungin maksamaan vahingonkorvausta Telia Sonera Finland Oy:lle. Muiden HALO-yhteisöjen osalta vahingonkorvauksen määrä ei perustu Itä-Suomen hovioikeuden tuomioon. Telia Sonera Finland Oy:n esittämän vahingonkorvausvaatimuksen määrä perustuu laskentakaavaan, jonka Itä-Suomen hovioikeus on tuomiossaan hyväksynyt Suonenjoen kaupungin osalta. Vahingonkorvausvaade on yksilöimätön perusteiden osalta. Sen vuoksi IS-Hankinta Oy on suositellut, ettei vahingonkorvausta tai mahdollisia muitakaan maksuja (esimerkiksi laskuja) vielä makseta. IS-Hankinta Oy tulee antamaan HALO-yhteisöille ohjeet ja suositukset toimenpiteistä esitettyjen vaateiden ja niiden juridisen pohjan johdosta. esitys Hallitus merkitsee Telia Sonera Oy:n esittämän vaadekirjelmän tiedoksi ja valtuuttaa toimitusjohtaja Mervi Vidgrénin menettelemään asiassa IS-Hankinta Oy:n suosittamien toimenpiteiden mukaisesti sekä antamaan hallituksen jäsenille sähköpostitse tiedoksi IS-Hankinta Oy:n suosituksen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 9
11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.52. Sivu 10