Hyvinvointitoimikunta

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 61 Hyvinvointitoimikunta 20.11.2013 Aika 20.11.2013 klo 9:15-10:56 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 64 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 65 36 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 66 37 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 38 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio 2014 ja toiminnalliset tavoitteet 39 Ajankohtaiset asiat 79 67 73

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 62 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Frosterus Anu Helena 9:15-10:56 puheenjohtaja Boström Marianne 9:15-10:56 varapuheenjohtaja Ala-Hiiro Veikko 9:15-10:56 jäsen Stenholm Aulis 9:15-10:56 jäsen Poissa Söderström Minna jäsen Iisalo Risto jäsen Tuomisto Niku sivistyst.joht., esittelijä Sintonen Risto kaupunginhallituksen pj Riekkinen Anna-Liisa kaupunginhallituksen edustaja Huotari Eino kuntayht.tark.ltk:n jäsen Kuusela Matti kuntayht.tark.ltk:n jäsen Palenius Timo kuntayht. hallituksen jäsen Sundström Mia kuntayht. hallituksen jäsen Muut osallistujat Majalahti Juha 9:15-10:56 kaupunginjohtaja, esittelijä Laine Seija 9:15-10:56 tietp.siht., pöytäkirjanpitäjä Ahjoniemi Markku 9:15-10:56 kuntayht. hallituksen jäsen Reiterä Riitta-Liisa 9:15-10:30 kuntayhtymän johtaja Allekirjoitukset Anu Frosterus puheenjohtaja Seija Laine pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 34-39 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Karkkila 25.11.2013 klo 15.00 Veikko Ala-Hiiro Aulis Stenholm Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Hallintopalvelut 29.11.2013 klo 9-12

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 63 Seija Laine tietopalvelusihteeri

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 64 Hyvinvointitoimikunta 34 20.11.2013 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hyvinvointitoimikunta 34 Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Hyvinvointitoimikunnan kokous on päätösvaltai nen, kun saa puvilla on enemmän kuin puolet hyvinvointitoimikun nan jä se nis tä. Ehdotus: Päätös: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 65 Hyvinvointitoimikunta 35 20.11.2013 Pöytäkirjantarkastajien valinta Hyvinvointitoimikunta 35 Hyvinvointitoimikunnan pöytäkirjan tarkastaa kul la kin ker ral la kak si sitä varten valittua jäsentä. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi aakkosjärjestyksessä tarkastusvuorossa olevaa jäsentä. Ehdotus: Päätös: Hyvinvointitoimikunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Risto Iisalo ja Aulis Stenholm. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veikko Ala-Hiiro ja Aulis Stenholm.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 66 Hyvinvointitoimikunta 36 20.11.2013 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Hyvinvointitoimikunta 36 Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei puheenjohtaja tai hyvinvointitoimikunta toisin pää tä. Toi mi elin voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mai nittu kokous kutsussa. Ehdotus: Päätös: Hyvinvointitoimikunta hyväksyy esityslistan asioi den kä sit te ly järjes tykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 67 Hyvinvointitoimikunta 37 20.11.2013 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Yhtymähallitus 22.10.2013 110 Ptky Karviaiselle on laadittu talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017. Talousarvio 2014 perustuu palvelutasosuunnitelmaan, joka on laadittu vuosille 2013-2016. Talousarvio vuodelle 2014 sisältää toiminnalliset tavoitteet, palvelujen euromääräiset arvot tuoteryhmittäin ja niiden ikäryhmä- tai asukaskohtaiset kustannukset jäsenkunnittain. Jäsenkuntaosuuksien laskelma pohjautuu tuote- ja toimipistekohtaisiin menoihin, suoritearvioihin ja laskennallisiin yksikköhintoihin. Karviaisen tavoitteet vuodelle 2014 on asetettu 4 näkökulmasta ASIAKASNÄKÖKULMA 1. Tyytyväiset asiakkaat 2. Terveys- ja hyvinvointivaikutusta ennalta ehkäisevällä työllä PROSESSINÄKÖKULMA 3. Lapsiperheiden hyvinvointi paranee 4. Kansanterveys- ja sosiaalityössä palvelujen riittävä saatavuus suhteessa väestön määrään, rakenteeseen ja tarpeisiin HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA 6. Ammattitaitoinen, sitoutunut ja tyytyväinen henkilöstö TALOUSNÄKÖKULMA 7. Toiminnan kustannukset oikeassa suhteessa palvelutarpeisiin Talousarvion laadinta vuodelle 2014 on ollut vaativaa liittyen mm. eräiden asiakasryhmien palvelutarpeen kasvuun, työllisyystilanteeseen ja väestön ikääntymiseen. Toisaalta taas Karviaisen strategisissa koko väestön tai ikäryhmän kattavissa palveluissa arvioitu kustannuskehitys on hyvin maltillinen vuodelle 2014. Talousarviolukuihin vaikuttaa myös Vihdin kunnan suorittama huomattava tilavuokrien korotus. Nyt laaditun Ptky Karviaisen talousarvion 2014 nettomenosumma yhteensä on 78,2 milj. euroa (74,0 milj. euroa 2013). Kasvua vuoden 2013 alkuperäiseen talousarvioon on 5,2 % ja pienennettyyn talousarvioon 5, 7 %. Kesäkuun tilanteesta laadittuun tilinpäätösennusteeseen nähden kasvua on 4,6 %. Tilavuokrien korotusten osuus koko talousarvion kasvusta on 0,5 %. Karviaisen toimintakuluista oman toiminnan osuus vuonna 2014

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 68 Hyvinvointitoimikunta 37 20.11.2013 on 45 %. Omaksi toiminnaksi on katsottu yksiköt, joissa työskentelee Karviaisen oma henkilöstö. Asiakkaille suoraan välitettävien ostopalvelujen osuus on 43 % toimintakuluista. Asiakkaille välitettävien avustusten osuus on 12 % toimintakuluista. Vuoden 2013 talousarvioon esitetään investointeja 629,8 tuhatta euroa (564,6 tuhatta euroa TA 2013 ja 316,5 tuhatta euroa TP 2012). Investoinneissa on varauduttu mm. liittymiseen kansalliseen terveydenhuollon arkistopalveluihin (earkisto). Liite: Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017. Oheismateriaali: Esityslistan mukana jaetaan luettelo toiminnoista, joiden osalta resursseja voitaisiin kohdentaa uudelleen. Luettelon luvut eivät sisälly talousarvioehdotukseen. Valmistelija: Riitta-Liisa Reiterä, Satu Karppanen, Pirkko Hynynen, Arja Tikkala, Mikko Purhonen, Lars Forsell, Aila Idman Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2017 liitteen mukaisesti. Käsittely: Päätös: Asian käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Yhtymähallitus päättää jatkaa vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2017 valmistelua. Lisäksi yhtymähallitus päättää, että jäsenkunnille annetaan tiedoksi valmistelun nykyinen tilanne. Yhtymähallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kuntayhtymän johtajan muutetun päätösehdotuksen. Tiedoksianto: Jäsenkunnat Yhtymähallitus 5.11.2013 119 Talousarviota 2014 ja taloussuunnitelmaa 2015-2017 on valmisteltu edelleen. Valmistelussa on muutettu talousarviota yhtymähallituksen edellisessä kokouksessa antamien ohjeiden mukaisesti. Talousarvio liitteineen kootaan ja toimitetaan kokousasiakirjoina päätösesityksineen viimeistään perjantaina 1.11.2013. Ptky Karviaisen talousarvion 2014 nettomenosumma yhteensä on 77,8 milj. euroa (74,0 milj. euroa 2013). Kasvua vuoden 2013 alkuperäiseen talousarvioon on 4,7 % ja pienennettyyn talousarvioon 5,2 %. Kesäkuun tilanteesta laadittuun tilinpäätösennusteeseen nähden kasvua on 4,1 %.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 69 Hyvinvointitoimikunta 37 20.11.2013 Talousarvion euromääräinen kasvu on 3,8 milj. euroa. Suurimmat euromääräiset kasvut ovat toiminnoissa, joissa on tapahtunut asiakaslisäystä vuonna 2013 ja joissa palvelun järjestäminen tapahtuu pääasiassa asiakkaille ostetuilla palveluilla. Suurimmat euromääräiset kasvut muodostuvat vammaispalveluista 1,1 milj. euroa, ikäihmisten asumispalveluista 0,7 milj. euroa, lastensuojelun palveluista 0,4 milj. euroa, työllisyyden hoidosta työmarkkinatuen ja sosiaalisen kuntoutuksen osalta 0,4 milj. euroa, Vihdin kunnan suorittamista vuokrankorouksista 0,4 milj. euroa ja lääkinnällisen kuntoutuksen osalta 0,2 milj. euroa. Vuonna 2014 resursseja uudelleen kohdentamalla panostetaan erityisesti " Hoidon saatavuuden edelleen parantamiseen lääkärin vastaanotolla ja suun terveydenhuollossa " Mielenterveyspalvelujen tuottamiseen Karviaisessa " Kuntouttavan työtoiminnan lisäämiseen tarkoituksena pienentää kunnan (Karviaisen) osuutta työttömyysajan työmarkkinatuesta " Ikäihmisten palvelurakenteen edelleen kehittämiseen. Palvelurakenteenkehittämisessä on keskeistä terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta sekä kotona ja kodinomaisessa yksikössä asumisen tukeminen mahdollisimman pitkään tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin. " Lasten sijaishuollon menojen vähentämiseen. Karviaisen toimintakuluista oman toiminnan osuus vuonna 2014 ennen resurssien uudelleen kohdentamista ja ilman erikoissairaanhoidon osuutta on n. 47 %. Omaksi toiminnaksi on katsottu yksiköt, joissa työskentelee Karviaisen oma henkilöstö. Asiakkaille suoraan välitettävien ostopalvelujen ja tarvikkeiden osuus on 43 % toimintakuluista. Asiakkaille välitettävien avustusten osuus on 10 % toimintakuluista. Oman toiminnan kasvu verrattuna vuoden 2013 alkuperäiseen talousarvioon on 2,9 % ja verrattuna kesäkuussa muutettuun talousarvioon on 4,7 %. Talousarviomuutoksessa oman toiminnan osuus väheni, koska karsinta kohdistui oman henkilöstön palkkamenoihin, joista määrärahoista osa siirrettiin asiakkaille ostattaviin palveluihin. Asiakkaille ja yhteisöille maksettavien avustusten osuus kasvaa 4,0 % verrattuna sekä alkuperäiseen että muutettuun talousarvioon. Asiakkaille ostettavien palveluiden ja tavaroiden osuus kasvaa 9,3 % verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ja 8,4 % verrattuna muutettuun talousarvioon. Jäsenkuntien maksuosuudet vuoden 2014 talousarvion mukaan ovat " Karkkila 29,8 milj. euroa (29,2 milj. euroa ennuste 2013) (28,9 milj.euroa TA 2013)

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 70 Hyvinvointitoimikunta 37 20.11.2013 " Vihti 48,0 milj. euroa (45,6 milj.euroa ennuste 2013) (45,4 milj. euroa TA 2013 alkuperäinen) (45,1 milj. euroa TA 2013 pienennetty). Talousarvion 2014 nettosumma (Karkkila ja Vihti) kasvaa prosentteina siten, että osavuosikatsauksen ennusteeseen 2013 nähden 4,1 %, vuoden 2013 alkuperäiseen talousarvioon nähden 4,7 % ja vuoden 2013 pienennettyyn talousarvioon nähden 5,2 %. Vihdin osalta talousarvion 2014 kasvu vuoden 2013 ennusteeseen nähden on 5,3 % ja alkuperäiseen talousarvioon nähden 5,7 % ja pienennettyyn talousarvioon nähden 6,4 %. Karkkilan osalta talousarvion 2013 kasvu ennusteeseen nähden on 2,1 % ja alkuperäiseen talousarvioon nähden 3,3 %. Karkkilan talousarvioon Karviaisessa ovat vuodesta 2013 alkaen sisältyneet myös kaupungin erikoissairaanhoidon menot. Vihdin kunnan maksuosuutta Karviaisessa nostaa se, että Vihdin kunta korottaa Karviaisen tilojen vuokria vuodelle 2014 siten, että vuokrat nousevat Vihdissä sijaitsevien tilojen osalta 34,4, %. Euromääräisenä vuokrien korotus on 400.000 euroa. Kaikkien tilojen osalta vuokrat korottuvat 20,1 %. Vuokrakulujen kokonaismäärä vuodelle 2014 on 2,2 milj. euroa. Vihdin kunnan talousarvion kasvusta vuodelle 2014 vuokrakulujen nousun osuus on 0,8 %. Karviaisen talousarvioon merkitään menoksi peruspääomalle maksettava korko. Arvion mukaan peruspääomalle vuonna 2014 maksettava korko on yhteensä 23 500 euroa (29 355 euroa TA 2013). Kunnan talousarvioon tämä erä merkitään korkotuloksi. Peruspääoman korko määräytyy ensimmäisen vuoden 2014 alussa julkaistavan euribor 12 kk viitekoron mukaisesti. Vuoden 2014 talousarvioon esitetään investointeja 629 842 euroa (564 568 euroa TA 2013 ja 316 503 euroa TP 2012). Investoinneissa on varauduttu mm. liittymiseen kansalliseen terveydenhuollon arkistopalveluihin (earkisto). Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Valmistelija: Riitta-Liisa Reiterä, Satu Karppanen, Pirkko Hynynen, Arja Tikkala, Lars Forsell, Aila Idman Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2017 liitteen mukaisesti. Lisäksi yhtymähallitus päättää esittää jäsenkunnille vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman 2015-2017 hyväksymistä siten, että maksu-osuus 2014 Vihdin kunnan osalta on 47.990.192 euroa ja Karkkilan kaupungin osalta erikoissairaanhoito mukaan lukien on 29.844.061 euroa.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 71 Hyvinvointitoimikunta 37 20.11.2013 Käsittely: Lasten ja nuorten palvelulinjajohtaja saapui kokoukseen tämän asian esittelyn aikana klo 17:20. Kokouksessa pidettiin tauko klo 19:30-19:35. Tauon aikana kokouksesta poistuivat Karkkilan kaupunginjohtaja Juha Majalahti sekä työikäisten palvelulinjajohtaja Pirkko Hynynen klo 19:30. Tauon jälkeen Ilkka Sivula esitti, että vuoden 2014 talousarviossa Vihdin kunnan maksuosuutta pienennetään 300.000 eurolla ja Karkkilan kaupungin maksuosuutta 60.000 eurolla ja kuntayhtymän johtaja valtuutetaan tekemään stilistiset muutokset liitteeseen: Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Timo Palenius kannatti tätä esitystä. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta päätettiin äänestää kättennostolla siten, että pohjaehdotus on JAA ja Ilkka Sivulan esitys EI. Suoritetussa äänestyksessä JAA-ääniä tuli 0 ja EI-ääniä 7. Puheenjohtaja totesi Ilkka Sivulan esityksen tulleen hyväksytyksi. Päätös: Yhtymähallitus päätti valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään uuden esityksen mukaiset stilistiset muutokset liitteeseen: Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Hyvinvointitoimikunta 37 Lisäksi yhtymähallitus päätti esittää jäsenkunnille vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman 2015-2017 hyväksymistä siten, että maksuosuus vuonna 2014 Vihdin kunnan osalta olisi 47.690.192 euroa ja Karkkilan kaupungin osalta erikoissairaanhoito mukaan lukien 29.784.061 euroa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalahti, puh. (09) 4258 3601 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Asiantuntijana kokouksessa: kuntayhtymän johtaja Riitta-Liisa Reiterä Esityslistan oheismateriaali - Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 - Karkkilan kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016, perusturvakuntayhtymä Karviainen ja erikoissairaanhoito

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 72 Hyvinvointitoimikunta 37 20.11.2013 Hyvinvointitoimikunta merkitsee perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion vuo delle 2014 ja taloussuunnitelman 2015-2017 tiedoksi ja esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle niiden hyväksy mistä. Käsittely: Kuntayhtymän johtaja Riitta-Liisa Reiterä selosti asiaa kokouksessa. Keskustelun kuluessa hyvinvointitoimikunta totesi yksimielisesti, että talousarvioesitys on selkeä ja hyvin valmisteltu ja että tavoitteet ovat hyviä. Riitta-Liisa Reiterä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 10.30. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi hyvinvointitoimikunta totesi yksimielisesti, että talousarvioesitys on selkeä ja hyvin valmisteltu ja että tavoit teet ovat hyviä. kaupunginhallitus

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 73 Kasvatus- ja opetuslautakunta 81 05.11.2013 Hyvinvointitoimikunta 38 20.11.2013 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio 2014 ja toiminnalliset tavoitteet 397/02.02/2013 Kasvatus- ja opetuslautakunta 05.11.2013 81 Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjoh taja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Kaupunginhallitus on nimennyt toukokuussa 2013 talouden tasapainottamistyöryhmän, jonka tavoitteena on tehdä kaupunginhallitukselle esitys, miten kaupungin talous saadaan tasapainoon (Kuntalaki 65 ) 2016 mennessä. Osana kaupungin talouden tasapainottamista kaupunginhallitus on 30.9.2013 päättänyt käynnistää YT-neuvottelut, joiden tavoitteena on saada pysyvä 900 000 euron henkilöstösäästö. Ensi vuoden henkilöstömenojen säästötavoite on 600 000 euroa. Talouden tasapainottamistyöryhmä on valmistellut kaupungin talouden tasapainotusohjel maa vuosille 2013-2016 sekä toimitilastrategian sisältöä, ajoi tusta ja konkreettisia toimenpide-esityksiä. Ohjelmaa käsiteltiin kaupunginhallituksen ja johtoryhmän talousseminaarissa 13.9.2013. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talouden tasapainotta misohjelman 7.10.2013, 95. Valtuuston päätöksen mukaan on valmisteltu vuoden 2014 talousarviota ja suunnitelmakautta 2014-2016. Talousarvion ja - suunnitelman laadinnan perusteena kunnissa ovat voimassa oleva strate gia, taloussuunnitelma, edellisen vuoden tilinpäätös, kuluvan vuo den tilinpäätösennuste sekä valtuuston mahdolliset kannanotot. Kuntalaki edellyttää että, taloussuunnitelman on oltava tasapai nossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnit telukautena. Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Talous arvio on sitova ohje kaupunginhallitukselle, lautakunnille, toimi aloille, vastuualuepäälliköille sekä muille kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille. Pääsääntöisesti kaupunginvaltuustoon nähden si tova erä on käyttötalousosassa toimielimen (kaupunginhallitus, lautakunnat), Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja erikoissai raanhoidon netto eli ulkoinen toimintakate. Talousarvioehdotuksen mukaisesti kasvatus- ja opetuslautakunnan ul koi set toi mintatuotot kasvavat 7,8 % ja toi min ta kulut kasvavat 1,5 %. Oheismateriaali

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 74 Kasvatus- ja opetuslautakunta 81 05.11.2013 Hyvinvointitoimikunta 38 20.11.2013 Sivistystoimenjohtajan ehdotus: - kasvatus- ja opetuslautakunnan ulkoinen tulos las kel ma, ta lousar vio 2014 ja val tuustotason toiminnalliset tavoit teet Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttötalousosan ul koi sen ta lous ar vion vuodel le 2014. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: kaupunginhallitus / -valtuusto Hyvinvointitoimikunta 38 Kaupunginjohtajan ehdotus: Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalahti, puh. (09) 4258 3601 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Esityslistan oheismateriaali - kasvatus- ja opetuslautakunnan ulkoinen tuloslaskelma, talousarvio 2014 ja valtuustotason toiminnalliset tavoitteet Hyvinvointitoimikunta merkitsee kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttötalousosan vuodelle 2014 tiedoksi ja esittää kau pun gin hal lituk sel le ja kau pun gin val tuus tolle nii den hy väk sy mistä. Käsittely: Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että hyvin voin ti toimikunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginval tuus tolle kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttötalousosasta vuo delle 2014 seuraavaa: Hyvinvointitoimikunta on arvioidessaan kas va tus- ja ope tus toimen en si vuoden toiminnallisia ta voittei ta kiin nittä nyt huomiota siihen, että ta voitteista puuttuvat kaikki hyvin vointi ta voit teet. Kasvatus- ja opetustoimi on asettanut yksin taloudellisia tavoitteita toiminnalleen, mutta jät tänyt huomiotta, että toimialalla vaikutetaan keskeisesti muun muassa lastensuojelun ja nuorisotyöttömyyden kustannuksiin. Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus ovat parhaimmillaan ehkäisevää lastensuojelua ja siksi muun muassa nuorisotakuun toteuttaminen ja syrjäytymisen ehkäisy ovat kasvatus- ja opetus toimen vaikuttavin säästökeino.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 75 Kasvatus- ja opetuslautakunta 81 05.11.2013 Hyvinvointitoimikunta 38 20.11.2013 Karkkilan päivitettyyn strategiaan ja talouden sopeuttamisen ohjelmaan on kirjattu useita kasvatus- ja opetustoimen hyvinvointitavoitteita, joiden tulisi näkyä myös toimialan omissa tavoitteissa. Hyvinvointitoimikunta esittää kasvatus- ja opetuslautakunnan valtuustotason sitoviin toimin nallisiin tavoitteisiin lisättäväksi seuraavaa: Päämäärä Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Suunnittelukauden 2014-2017 tavoite Nuorisotakuun toteutuminen Talousarviovuoden tavoite Arviointikriteeri/mittari Vastuuhenkilö Karkkilalaisten nuorten koulutustasoa nostetaan ja vähennetään työelämän ul kopuolelle jäävien nuorten määrää. Peruskoulun ja lukion jälkeen koulutuksessa jatkavien osuus. Alle 25-vuotiaiden nuorisotyöttömyyden lasku. sivistystoimenjohtaja, yhteiskoulun rehtori, lukion rehtori Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti edelleen, että hyvinvoin ti toi mikunta esittää kasvatus- ja opetuslautakunnalle lau takun ta ta soisiksi tavoitteiksi seuraavaa: Päämäärä Suunnittelukauden 2014-2017 tavoite Talousarviovuoden tavoite Arviointikriteeri/mittari Vastuuhenkilö Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palelutuotannon priorisointi Koko palvelu- ja henkilöstörakenne mi toitetaan tiukan talouden kehykseen, jot ta talous saadaan tasapainoon ja voi daan turvata kuntalaisten palvelut Talouden sopeuttamisen ohjelman mukainen uusi henkilöstörakenne on valmis sivistystoimenjohtaja Päämäärä Suunnittelukauden 2014-2017 tavoite Talousarviovuoden tavoite Arviointikriteeri/mittari Vastuuhenkilö Monipuolisen asumisen ekologinen puu tarhakaupunki Energiankulutuksen ja jätteiden määrän vähentäminen sekä kierrätyksen edistäminen Kouluissa lajitellaan kaikki jäte Sekajätteen määrä vähenee rehtorit Päämäärä Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoi vat asukkaat

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 76 Kasvatus- ja opetuslautakunta 81 05.11.2013 Hyvinvointitoimikunta 38 20.11.2013 Suunnittelukauden 2014-2017 tavoite Talousarviovuoden tavoite Arviointikriteeri/mittari Vastuuhenkilö Kaupunki vastaa kaupunkilaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista läheisessä yhteistyössä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Koulu ja varhaiskasvatustoimijoille luo daan toimivat yhteistyökäytänteet sosi aali- ja terveys palveluiden toimijoiden kesken. Koulu ja varhaiskasvatus osallis tuvat hyvin vointisuunnitelman valmiste luun. Yhteistyötavat luotu ja hyvinvointisuunnitelma käytössä. sivistystoimenjohtaja, varhaiskasvatuspäälliköt Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotukset yksi mielisesti hyväksyä. Koska ehdotuksia ei vas tustettu, puheenjoh taja totesi hyvinvointitoimikunnan hy väk sy neen ne. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavin lisäyksin: Hyvinvointitoimikunta esit tää kau pun gin hal li tuk selle ja kau pun ginval tuus tolle kas vatus- ja ope tuslau ta kun nan käyttötalousosasta vuo delle 2014 seu raavaa: Hyvinvointitoimikunta on arvioidessaan kas va tus- ja ope tus toimen en si vuoden toiminnallisia ta voittei ta kiin nittä nyt huomiota siihen, että ta voitteista puuttuvat kaikki hyvin vointi ta voit teet. Kasvatus- ja opetustoimi on asettanut yksin taloudellisia tavoitteita toiminnalleen, mutta jät tänyt huomiotta, että toimialalla vaikutetaan keskeisesti muun muassa lastensuojelun ja nuorisotyöttömyyden kustannuksiin. Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus ovat parhaimmillaan ehkäisevää lastensuojelua ja siksi muun muassa nuorisotakuun toteuttaminen ja syrjäytymisen ehkäisy ovat kasvatus- ja opetus toimen vaikuttavin säästökeino. Karkkilan päivitettyyn strategiaan ja talouden sopeuttamisen ohjelmaan on kirjattu useita kasvatus- ja opetustoimen hyvinvointitavoitteita, joiden tulisi näkyä myös toimialan omissa tavoitteissa. Hyvinvointitoimikunta esittää kasvatus- ja opetuslautakunnan valtuustotason sitoviin toimin nallisiin tavoitteisiin lisättäväksi seuraavaa: Päämäärä Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 77 Kasvatus- ja opetuslautakunta 81 05.11.2013 Hyvinvointitoimikunta 38 20.11.2013 Karkkila Suunnittelukauden 2014-2017 tavoite Nuorisotakuun toteutuminen Talousarviovuoden tavoite Karkkilalaisten nuorten koulutustasoa nostetaan ja vähennetään työelämän ul kopuolelle jäävien nuorten määrää. Arviointikriteeri/mittari Peruskoulun ja lukion jälkeen koulutuksessa jatkavien osuus. Alle 25-vuotiaiden nuorisotyöttömyyden lasku. Vastuuhenkilö sivistystoimenjohtaja, yhteiskoulun rehtori, lukion rehtori Hyvinvointitoimikunta esittää kas va tus- ja ope tus lau ta kun nal le lau ta kun ta ta soisiksi ta voitteiksi seu raavaa: Päämäärä Suunnittelukauden 2014-2017 tavoite Talousarviovuoden tavoite Arviointikriteeri/mittari Vastuuhenkilö Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palelutuotannon priorisointi Koko palvelu- ja henkilöstörakenne mi toitetaan tiukan talouden kehykseen, jot ta talous saadaan tasapainoon ja voi daan turvata kuntalaisten palvelut Talouden sopeuttamisen ohjelman mukainen uusi henkilöstörakenne on valmis sivistystoimenjohtaja Päämäärä Suunnittelukauden 2014-2017 tavoite Talousarviovuoden tavoite Arviointikriteeri/mittari Vastuuhenkilö Monipuolisen asumisen ekologinen puu tarhakaupunki Energiankulutuksen ja jätteiden määrän vähentäminen sekä kierrätyksen edistäminen Kouluissa lajitellaan kaikki jäte Sekajätteen määrä vähenee rehtorit Päämäärä Suunnittelukauden 2014-2017 tavoite Talousarviovuoden tavoite Arviointikriteeri/mittari Aktiivisesti osallistuvat ha hyvinvoivat asukkaat Kaupunki vastaa kaupunkilaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista läheisessä yhteistyössä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Koulu ja varhaiskasvatustoimijoille luo daan toimivat yhteistyökäytänteet sosi aali- ja terveys palveluiden toimijoiden kesken. Koulu ja varhaiskasvatus osallis tuvat hyvin vointisuunnitelman valmiste luun. Yhteistyötavat luotu ja hyvinvointisuunni-

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 78 Kasvatus- ja opetuslautakunta 81 05.11.2013 Hyvinvointitoimikunta 38 20.11.2013 Vastuuhenkilö telma käytössä. sivistystoimenjohtaja, varhaiskasvatuspäälliköt Täytäntöönpano: kaupunginhallitus, kasvatus- ja opetuslautakunta

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 79 Hyvinvointitoimikunta 39 20.11.2013 Ajankohtaiset asiat Hyvinvointitoimikunta 39 Kaupunginjohtajan ehdotus: Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginjohtaja ja sivistystoimenjohtaja esittävät kokouksessa katsauksen ajankohtaisista asioista. Hyvinvointitoimikunta merkitsee katsaukset tietoonsa saatetuik si. Päätös: Hyvinvointitoimikunta merkitsi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista asioista tietoonsa saatetuksi.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 80 Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa :t 34-39