SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN 1.3.2016 KUTSU N VALTUUSTON KOKOUKSEEN 15.3.2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuuston kokous (01/2016) järjestetään tiistaina 15. päivänä helmikuuta 2016 klo 15.00 alkaen Microkadun kampuksen B-osan 1. kerroksen luokkatilassa B1012 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio). Kokouksessa käsitellään oheisen esityslistan mukaiset asiat. MERK. Yhtymävaltuuston puheenjohtaja ALEKSI ESKELINEN Aleksi Eskelinen Jakelu varsinainen jäsen Kuopio Aleksi Eskelinen Pirjo Hentelä-Aho Matti Kartano Jaakko Kosunen Veli-Matti Lammentausta Anna Olkkonen Maija Svärd Varkaus Jorma Aro Juha Koivula Martti Lamberg Paula Pulliainen Anja Venäläinen Iisalmi Pirjo Laitinen Matti Notko Markku Rautio Kiuruvesi Matti Heikinmaa Tiedoksi henkilökohtainen varajäsen Simo Räty Pirjo Simonen Marjaana Mikkonen Henning Hendolin Upi Heinonen Tuomo Rissanen Kaisa Savolainen Jeremias Rantanen Jorma Saastamoinen Ari Nevalainen Pia Hedman Ulla-Riikka Juvonen Kaarina Korhonen Jussi Kauppinen Anni Juntunen Rauno Pikkarainen Tiedoksi - jäsenkunnat: Iisalmi, Kiuruvesi, Kuopio, Varkaus - kuntayhtymän virallisten kuulutusten ilmoitustaulu - yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telekopio PL 6 Microkatu 1 (017) 255 6000 (017) 255 5014 70201 Kuopio 70210 Kuopio etunimi.sukunimi@savonia.fi www.savonia.fi
SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN Kulkuohje B-osan 1. kerroksen luokkatilaan B1012 - sisäänkäynti A-osan pääovesta (pääsisäänkäynti 1, ks. kartta) - infopisteen ohi oikealle, lasiovesta hissiaulaan - hissien ohi oikealle B-osaan Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telekopio PL 6 Microkatu 1 (017) 255 6000 (017) 255 5014 70201 Kuopio 70210 Kuopio etunimi.sukunimi@savonia.fi www.savonia.fi
AIKA Tiistai 15.3.2016 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 2 kpl LAUSUNTO VALKEISEN SAIRAALA-ALUEEN KAAVOITUSTA KOSKEVASSA VALITUSASIASSA SEKÄ POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN ILMOITUS 5 1 kpl VARKAUDEN OPISKELIJANKADUN KIINTEISTÖN SIIRTÄMINEN SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:LLE 6 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1
1 KOKOUKSEN AVAUS Yhtymävaltuuston päätös Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Aleksi Eskelinen avaa kokouksen. Kokous todetaan avatuksi. Sivu 2
2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhtymävaltuuston päätös Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Edelleen säännön 2 :n mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymävaltuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Valtuusto päätti 25.11.2015 kokouksessaan (4 ) kevätkauden 2016 kokousajankohdista. Kokouskutsu ja esityslista tähän kokoukseen on postitettu 1.3.2016. Perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään kahta kolmasosaa (2/3) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sivu 3
3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Yhtymävaltuuston päätös Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Juha Koivula ja Maija Svärd. Sivu 4
4 LAUSUNTO VALKEISEN SAIRAALA-ALUEEN KAAVOITUSTA KOSKEVASSA VALITUSASIASSA SEKÄ POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN ILMOITUS Itä-Suomen hallinto-oikeus on 3.12.2015 pyytänyt Savoniaammattikorkeakoulun kuntayhtymältä lausuntoa Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksestä (31.8.2015, 66) Museoviraston ja As Oy Sairaalakatu 5:n tekemässä Valkeisen sairaala-alueen kaavoitusta koskevassa valitusasiassa. Yhtymähallitus on valtuuttanut laatimaan asiassa lausunnon yhtymähallituksen puheenjohtajan johdolla ja allekirjoittamana sekä antamaan hallinto-oikeudelle toimitetun lausunnon tiedoksi yhtymähallitukselle. - Liite 1: Savonian lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle 21.12.2015 Pohjois-Savon ELY-keskus on ilmoittanut, että se on 4.1.2016 laittanut vireille Museoviraston esityksestä kuntayhtymän omistaman Sairaalakatu 6 8 sijaitsevan arkkitehti Pekka Pitkäsen suunnitteleman oppilaitosrakennuksen suojelemisen rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. - Liite 2: Pohjois-Savon ELY-keskuksen ilmoitus rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaisen asian vireilletulosta 11.1.2016 (POSELY/3324/2015) Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen päätös 23.2.2016, 6 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymähallitus merkitsee Itä-Suomen hallinto-oikeudelle toimitetun liitteenä 1 olevan lausunnon sekä liitteenä 2 olevan Pohjois-Savon ELY-keskuksen ilmoituksen tiedoksi ja esittää yhtymävaltuustolle asian tiedoksi merkitsemistä. Esitys hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto merkitsee Itä-Suomen hallinto-oikeudelle toimitetun liitteenä 1 olevan lausunnon sekä liitteenä 2 olevan Pohjois-Savon ELYkeskuksen ilmoituksen tiedoksi. Yhtymävaltuuston päätös Sivu 5
5 VARKAUDEN OPISKELIJANKADUN KIINTEISTÖN SIIRTÄMINEN SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OY:LLE Jäsenkunnat ovat hyväksymällään kuntayhtymän perussopimuksen muutoksella sopineet, että kuntayhtymän purkautuessa kuntayhtymän omistama ja hallinnoima kiinteistöomaisuus tai siitä saatavat tulot luovutetaan Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiölle käytettäväksi opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämällä ammattikorkeakoulutoimintaa hyödyttävällä tavalla. Lisäksi kuntayhtymä on perussopimuksessa sitoutunut päätöksenteossaan ottamaan huomioon Savonia-ammattikorkeakoulu - osakeyhtiön tahtotilan ja päätökset. Kuntayhtymän omistaman Sairaalakadun kiinteistön myynnin viivästymisen johdosta Varkauden Opiskelijankadun (ent. Osmajoentie) kiinteistö on tarkoituksenmukaista siirtää osakeyhtiölle vuoden 2016 aikana, koska varainsiirtoverolain (28.12.2012/991) 43 c pykälä kiinteistöjen luovutuksen verovapaudesta koulutuksen rakennejärjestelyissä on voimassa vuoden 2016 loppuun saakka. Savonia-ammattikorkeakoulun oy:n hallitus on osaltaan käsitellyt asiaa 7.12.2015 ja päättänyt esittää kuntayhtymälle päätettäväksi, että kuntayhtymä luovuttaa Varkauden Opiskelijankadulla sijaitsevan kiinteistön (kiinteistötunnus 915-5-287-5-V) jäsenkunnilleen perussopimuksen peruspääomien suhteessa luovutettavaksi edelleen Savonia-ammattikorkeakoulu oy:lle osakkeita vastaan. Omistusjärjestelyt on tarkoitus toteuttaa siten, että osakeyhtiö päättää osakeyhtiölain 9.3 :n mukaisesta osakeannista antamalla osakaskunnilleen merkittäväksi uusia osakkeita, ja että osakaskunnat maksavat osakemerkinnän luovuttamalla apporttina Varkauden Opiskelijakadulla sijaitsevan kiinteistön omistamiensa osuuksien suhteessa. Edellä kuvatuilla perusteilla esitetään, että yhtymähallitus esittää edelleen yhtymävaltuustolle päätettäväksi Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön luovuttamisesta jäsenkunnilleen luovutettavaksi edelleen Savoniaammattikorkeakoulu oy:lle sen päättämän osakeantiehtojen mukaisesti ja luovutussopimuksessa tarkemmin sovittavin ehdoin. Luovutussopimuksen luonnos esitellään kokouksessa. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää luovuttaa Varkauden Opiskelijankadulla (ent. Osmajoentie) sijaitsevan kiinteistön (kiinteistötunnus 915-5-287-5-V) Iisalmen, Kiuruveden, Kuopion ja Varkauden kaupungeille perussopimuksen peruspääomien suhteessa luovutettavaksi edelleen Savonia-ammattikorkeakoulu oy:lle apporttina yhtiön osakeannissa merkittäviä osakkeita vastaan omistamiensa osuuksien suhteessa. Lisäksi yhtymähallitus esittää edelleen yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy luovutussopimuksen sekä valtuuttaa kuntayhtymän johtajan viimeistelemään ja yhtymähallituksen puheenjohtajan allekirjoittamaan kiinteistön luovutusta koskevan luovutussopimuksen. Sivu 6
Yhtymähallituksen päätös 23.2.2016, 7 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Merkittiin että kokouksessa esiteltiin luovutussopimuksen luonnos ja se otettiin pöytäkirjan liitteeksi. Kuntayhtymän johtajan esitys hyväksyttiin. - Liite: Kiinteistön luovutussopimus Yhtymävaltuusto päättää luovuttaa Varkauden Opiskelijankadulla (ent. Osmajoentie) sijaitsevan kiinteistön (kiinteistötunnus 915-5-287-5-V) Iisalmen, Kiuruveden, Kuopion ja Varkauden kaupungeille perussopimuksen peruspääomien suhteessa luovutettavaksi edelleen Savoniaammattikorkeakoulu oy:lle apporttina yhtiön osakeannissa merkittäviä osakkeita vastaan omistamiensa osuuksien suhteessa. Yhtymävaltuusto hyväksyy luovutussopimuksen sekä valtuuttaa kuntayhtymän johtajan viimeistelemään ja yhtymähallituksen puheenjohtajan allekirjoittamaan kiinteistön luovutusta koskevan luovutussopimuksen. Yhtymävaltuuston päätös Sivu 7
6 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 8