ROVANIEMEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2011

ROVANIEMEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2011 Koulutuslautakunta Kulttuurilautakunta Liikuntalautakunta Nuorisolautakunta Perusturvalautakunta Tekninen lautakunta Yläkemijoen aluelautakunta Ympäristölautakunta

Koulutuslautakunta KAUPKIRJ: 17 /2011 25.01.2011 1 5 Koulutuslautakunnan vuoden 2011 käyttösuunnitelman vahvistaminen Koulutuslautakunnan talousarvio vuodelle 2011 on yhteensä 91 259 796. Palveluita järjestetään seuraavasti: Perusopetuspalvelut 46 799 938 (oma tuotanto ja kotikuntakorvaukset) Lukiopalvelut 6 920 728 Muut koulutuspalvelut Musiikkiopisto 1 237 853 Kuvataidekoulu 189 126 Kaupungin kansalaisopisto 557 280 Ostopalvelut Rovalan Setlementti ry 241 140 Muut ostopalvelut 47 600 Päivähoitopalvelut Päivähoidon palvelukeskus 27 656 101 Ostopalvelut 3 690 030 Avustukset ja tuet 3 920 000 Koulutuslautakunta yhteensä 91 259 796 Esitys koulutusjohtaja Koulutuslautakunta päättää vahvistaa koulutuslautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2011. Päätös Koulutuslautakunta päätti yksimielisesti koulutusjohtajan esityksen mukaisesti. Lisätietoja antaa koulutusjohtaja Leila Alaraudanjoki etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi puh. 040 720 1536 Rovaniemi, 26.1.2011 hallintosihteeri Raija Mäki Maunus

Kulttuurilautakunta KIRJAAMO: 1199 /2010 102 Käyttösuunnitelma 2011 30.12.2010 1 Talousarvion täytäntöönpano ohjeiden (KH 29.11. 370) mukaan Viranomaislautakuntien ja kaupunginhallituksen alaisten osastojen on laadittava tehtäväalueilleen talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat viimeistään 17.12.2010 mennessä. Käyttösuunnitelmassa tehdään talousarviota tarkempi selvitys tehtäväalueiden määrärahojen käytöstä. Kirjaamo kokoaa käyttösuunnitelmat ja toimittaa ne kaupunginhallitukselle tiedoksi joulukuun loppuun mennessä. Kulttuurilautakunta on kokouksessaan (KULTLTK:17.12.2009, 79) päättänyt rahoittaa Lapin visuaalisten taiteiden edistäminen manageritoiminnan avulla hanketta vuosina 2009 2010. Liite 1 Selvitys lapin visuaalisen taiteen keskuksen esiselvityshankkeesta 2010 2011 sekä visuaalisen taiteen aluekeskus jatkohankkeesta 2011 2014 Sivistyspalvelujen johtokunnan irtaimistoinvestoinnit käsitellään vuonna 2011 palveluiden ostoina. Tämän vuoksi on kulttuuripalveluissa, lukuun ottamatta Rovaniemen taidemuseon taideteoshankintoja, kirjaston asiakaspalvelujärjestelmä ja kalusteet on sisällytetty palvelusopimukseen (67.000 ), minkä vuoksi kirjaston kokonaishinta näyttää vuotta 2010 korkeammalta. Irtaimisto ostot käsiteltiin vuoteen 2010 saakka erillisinä irtaimistohankintoina. Kulttuurilautakunnan käyttösuunnitelma 2011: Palvelusopimus kirjasto, museo, orkesteri ja yleisistä kulttuuripalveluista 6 865 619 Teatteri ja tanssipalvelut 1 276 281 Pohjoinen Tanssin Aluekeskus Lapin kansantanssiyhtye Rimpparemmi ry Lapin Balettiopiston Kannatusyhdistys ry. Lapin visuaalisten taiteiden edistäminen manageritoiminnan avulla 9 000 Kulttuurilautakunta (avustukset, palkinnot, hankkeet ja projektit, 165 829 ympäristötaiteen kilpailu) Jutajaiset 23 000 Yhteensä 8 339 729 Esitys Kulttuurijohtaja Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä vuoden 2011 käyttösuunnitelman. Kulttuurilautakunta 16.12.2010, 95 Rovaniemi, 21.1.2011 Hallintosihteeri Airi Mattanen

Kulttuurilautakunta 30.12.2010 2 Kulttuurilautakunnalle on lähetetty 13.12.2010 päivitetty kulttuurilautakunnan käyttösuunnitelma Kulttuurilautakunnan käyttösuunnitelma 2011: Palvelusopimus kirjasto, museo, orkesteri ja yleisistä kulttuuripalveluista 6 865 619 Teatteri ja tanssipalvelut 1 285 281,00 Pohjoinen Tanssin Aluekeskus Lapin kansantanssiyhtye Rimpparemmi ry Lapin Balettiopiston Kannatusyhdistys ry. Lapin visuaalisten taiteiden edistäminen manageritoiminnan avulla 9 000 Kulttuurilautakunta (avustukset, palkinnot, hankkeet ja projektit, 156 829 ympäristötaiteen kilpailu) Jutajaiset 23 000 Yhteensä 8 339 729 Kaupunginhallituksen edustaja Maarit Airaksinen (yhteistöjäävi) ja jäsen Kai Väistö (yleislausekejäävi) ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokoushuoneesta asian kokouskäsittelyn ajaksi. Päätös Kulttuurilautakunta päätti yksimielisesti Kauko Nevalan esityksestä, että asia jätetään pöydälle. Kulttuurilautakunta 30.12.2010 Esitys koulutusjohtaja Leila Alaraudanjoki Kulttuurilautakunnan käyttösuunnitelma 2011: Palvelusopimus kirjasto, museo, orkesteri ja yleisistä kulttuuripalveluista 6 865 619 Teatteri ja tanssipalvelut 1 285 281,00 Pohjoinen Tanssin Aluekeskus Lapin kansantanssiyhtye Rimpparemmi ry Lapin Balettiopiston Kannatusyhdistys ry. Lapin visuaalisten taiteiden edistäminen manageritoiminnan avulla 9 000 Kulttuurilautakunta (avustukset, palkinnot, hankkeet ja projektit, 156 829 ympäristötaiteen kilpailu) Jutajaiset 23 000 Yhteensä 8 339 729 Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä vuoden 2011 käyttösuunnitelman. Kulttuurilautakunta 30.12.2010, 102 Maarit Airaksinen ja Kai Väistö poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 kohta 5). Rovaniemi, 21.1.2011 Hallintosihteeri Airi Mattanen

Kulttuurilautakunta Päätös 30.12.2010 3 Kulttuurilautakunta päätti yksimielisesti esittelijän päätösesityksen mukaisesti. Lisätietoja Lisätietoja koulutusjohtaja Leila Alaraudanjoki leila.alaraudanjoki(at)rovaniemi.fi 040 7201 536 kulttuurijohtaja Marja Widenius (016) 3226 221 marja.widenius@rovaniemi.fi Täytäntöönpano ote talouspäällikkö Aino Poikela Rovaniemi, 21.1.2011 Hallintosihteeri Airi Mattanen

Perusturvalautakunta KIRJAAMO: 1199 /2010 15.12.2010 1 148 Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 Kaupunginhallituksen 29.11.2010 370 antamien talousarvion täytäntöönpano ohjeiden mukaan viranomaislautakuntien ja kaupunginhallituksen alaisten osastojen on laadittava talousarvioon perustuvat tehtäväalueidensa käyttösuunnitelmat 17.12.2010 mennessä. Käyttösuunnitelmat on toimitettava kaupunginhallitukselle tiedoksi joulukuun loppuun mennessä. Liite 1 vuodelle 2011 perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma liitteineen Esitys Sosiaali ja terveysjohtaja Auvo Kilpeläinen: Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen perusturvalautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2011 ja toimittaa sen tiedoksi kaupunginhallitukselle. Päätös Perusturvalautakunta hyväksyi sosiaali ja terveysjohtajan esityksen. Rovaniemi, 19.1.2011 Eeva Marttala pöytäkirjanpitäjä

Perusturvalautakunta 15.12.2010 148 Liite 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Käyttösuunnitelmat 2011 1

Perusturvalautakunta Käyttösuunnitlelmat 2011 Käyttösuunnitelman Euromäärä LAPSIPERHEIDEN PALVELUT Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Lapsiperheiden palvelut sisältävät lastensuojelun, ennaltaehkäisevän perhetyön, perhesosiaalityön, terveysneuvonnan, perheneuvolan ja koulu ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut. Yleistavoite Lapsiperheiden palvelujen tavoitteena on tarjota kaupunkilaisille heidän hyvinvointiaan ylläpitävää tai parantavaa palvelua. Kaikkia palveluja läpäisevänä periaatteena on ennaltaehkäisevän ja varhaisen avoimen yhteistyön työmenetelmien kehittäminen ja käyttöön ottaminen Tavoitteiden mukaisia palveluja järjestettäessä painotetaan eri ammattilaisten yhteistyön ja moniammatillisten työmuotojen näkyvyyttä. Palvelut järjesteään sisäisin palvelusopimuksin tai ostamalla palvelut muilta palvelujen tuottajilta (Yritykset tai kolmannen sektorin toimijat) Palvelut hankitaan seuraavasti vuonna 2011: A B Sisäiset palvelusopimukset /Omat tuotantoyksiköt Palvelusopimus 2011/Sosiaali ja terveyspalvelujen tuotanto osasto/sosiaalipalvelut 9 339 442 Palvelusopimus 2011/Sosiaali ja terveyspalvelujen tuotanto osasto/tervyspalvelut 3 529 629 Palvelusopimus 2011/Sivistyspalveluiden tuotanto osasto Verkostoituneet palvelut 62 628 Yhteensä palvelusopimukset 12 931 699 Ostopalvelut ja avustukset muilta palvelujen tuottajilta/ lle 1. Sosiaalipalvelujen ostopalvelut 541 229 Elatustukien takautumisaattavien tuloutus (Kelan perintä) 200 000 2. Terveyspalveluiden ostopalvelut 259 974 Yhteensä 601 203 1. Sosiaalipalvelujen määrärahalla hankitaan palveluita muilta tuottajilta seuraavasti: 1 a Mannerheimin lastensuojeluliitolta Perhetoimintakeskuksen palveluita 13 061 Ennaltaehkäisevä perhetyötä 50 000 Lastenhoitoapua 24 452 Yht. 87 513 1 b Ensi ja turvakodilta Pidä kiinni Tuulia avopalveluja ; mielenterveys ja päihdeongelmiin 131 879 Alvari perhetyötä 188 399 Päivystystoimintaa 133 438 Yht. 453 716 Yhteensä muilta palvelujen tuottajilta Yht. 541 229 2. Terveyspalvelujen määrärahalla hankitaan seuraavat palvelut ulkopuolisilta palvelujen tuottajilta 2 a Rintasyövän seulontatutkimukset 11 ikäluokkaa/ Suomen Terveystalo Oy 118 175 2 b Yliopisto opiskelijoiden terveydenhuolto toiminta avustus/ylioppilaiden 141 799 terveydenhoitosäätiö ( 33,38 /Opiskelija 2010). Opiskelijaarvio 4 248 hlöä. Yht 259 974 Lapsiperheiden palvelut yhteensä 13 532 902 2

Perusturvalautakunta Käyttösuunnitlelmat 2011 IKÄIHMISTEN PALVELUT Käyttösuunnitelman Euromäärä Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Ikäihmisten palvelut sisältävät kotihoidon, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ikäihmisten ennakoivan toiminnan tukimuotoja. Yleistavoite Ikäihmisten palveluilla edistetään turvallista vanhenemista, sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa sekä tuetaan ikäihmisten omatoimista selviytymistä kotona. Tavoitteena on ikäihmisten toimintakyvyn ja elämänlaadun edistäminen sekä kotona että laitoshoidossa. Ikäihmisille järjestetään oikeaan aikaan kohdennetut laadukkaat tarpeen mukaiset palvelut, jotka järjestetään toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Ikäihmisten palveluja kehitetään valtuuston hyväksymän ikäohjelman mukaisesti. Palvelut järjestetään sisäisin palvelusopimuksin tai ostamalla palvelut muilta palvelujen tuottajilta (Yritykset tai kolmannen sektorin toimijat) Palvelut hankitaan seuraavasti vuonna 2011: A Palvelusopimus 2011/Sosiaali ja terveyspalvelujen tuotanto osasto 27 573 103 B Ostopalvelut muilta: 1. Asumispalveluiden osto liite 1.Hankintasuunnitelma 8 011 241 2. Ennaltaehkäisevä toiminta 174 315 Yhteensä 8 185 556 1. Ostettavat asumispalvelut Käyttösuunnitelmassa varaudutaan noin 14 paikan lisäykseen. Ostettavaksi hoitopäivämääräksi arvioidaan noin 123 000 hpv, mikä on noin 67 % budjetoidusta kokonaishoitopäivämäärästä. Jaksohoitopäivien osuu on n. 11 paikkaa = 4015hpv. Vuosittaisten sopimusneuvottelujen yhteydessä arvioidaan tuotetun palvelun laatu arvioimalla ehdottomien laatuvaatimusten toteutumista ja/tai laatupistelomaketta käyttäen. Palvelujen laadun varmistamisessa käytettävät kriteerit Henkilöstö mitoitus: 0.6 0.65 hk/asukas tehtostettettu palveluasuminen/dementiahoiva Rava arviointi tehdään kerran vuodessa ja vertaillaan tavoitearvoihin Laatu asiakkaan arvioimana toteutetaan joka toinen vuosi asiakaskyselyllä. Tarkastuskäynnit ostopalvelupaikkoihin tehdään vuosittain. Palvelun sisältö Asukas saa yksilöllisesti laaditun hoito ja palvelusuunnitelman pohjalta riittävän ja ympärivuorokautisen ohjauksen ja tuen, perushoivan, hoidon ja palvelut, joihin sisältyvät mm.: Tuki ja ohjaus toimintakyvyn mukaiseen osallistumiseen arjen elämään ja ulkoiluun Liikkumisen avustaminen Hygienian hoito Kotisairaanhoitoa vastaavat palvelut Lääkehoito Turvapalvelut Aterioiden monipuolisuudesta huolehtiminen ja ruokailussa avustaminen tarpeen mukaan Kodinhoidolliset palvelut Palvelun tuottajan tulee tarvittaessa avustaa seuraavien palvelun järjestämisessä: Perusterveydenhuollon lääkäripalvelut, laboratorio ja röntgenpalvelut Erikoissairaanhoidon palvelut Mahdolliset ambulanssikuljetukset Ilmaisvälinejakelun piiriin kuuluvat asiakkaan henkilökohtaiset hoitotarvikkeet 2. Ennalta ehkäisevät palvelut Muistitupa; Vuokrakustannukset 10 500 Jokkakallion tukipalvelut ; kuntouttava avoryhmätoiminta Rovalalta 34 371 Eläkeläistilat; Vuokrakustannus ja vuokrauksen hoito 58 444 Neuvokkaan palvelut 51 000 Varaus kehittämistoimintojen omarahoitusosuuksiin 20 000 Yht. 174 315 Ikäihmisten palvelut yhteensä 35 758 659 3

Perusturvalautakunta Käyttösuunnitlelmat 2011 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT Käyttösuunnitelman Euromäärä Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Terveydenhuoltopalveluihin sisältyvät vastaanotot, suun terveydenhuolto, kuntoutus, mielenterveys ja päihdepalvelut sekä ensihoito Yleistavoite Terveydenhuoltopalveluilla ennaltaehkäistään sairauksien syntyä, edistetään ja ylläpidetään terveyttä ja hyvinvointia, turvataan lakisääteinen hoitoon pääsy ja palvelujen käyttäjien tasa arvoisuus. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään yhteistyötä yksityisen sektorin,työterveyshuollon ja järjestöjen kanssa. Erityisesti väestöperusteinen ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen sekä terveyserojen kaventaminen sekä turvallisuus ovat keskeisinä painopisteinä. Palvelut järjesteään sisäisin palvelusopimuksin tai ostamalla palvelut muilta palvelujen tuottajilta (Yritykset tai kolmannen sektorin toimijat) Palvelut hankitaan seuraavasti vuonna 2011: A. Palvelusopimus 2011/Sosiaali ja terveyspalveluiden tuotanto osasto 17 216 215 B Ostopalvelut muilta: 1. Terveydenhuollon ostopalveluihin 2 581 069 2. Psykiatrian ja päihdehuollon ostopalveluihin liite 2 757 032 Yhteensä 5 338 101 1. Terveydenhuollon ostomäärärahalla hankitaan palveluita muilta tuottajilta seuraavasti: 1 a Päivystysvastaanoton palvelut. Käyttösuunnitlma on tehty 28 100 käynnille. Palveluihin varataan 1 509 087 Sopimus Lapin sairaanhoitopiiri: 6700 käyntiäá 22,79 + 22 100 käyntiä á 33,58 Attendo MedOne OY vuosisopimus lääkäripalveluista (1 059 253 ) 1 b Uittotiimin vastaanottopalvelut Sairaalakatu 1 Palveluihin varataan 848 700 Attendo MedONe OY vuosisopimus (904 264 ) 1 c Muut terveydenhuollon ostopalvelut Silmänpohjakuvaukset 1000 kpl á 32,35 32 350 Holterit 91 kpl á 260,08 23 630 Varaus palvelusetelillä ostettaviin suun terfveydenhuollon palveluihin 154 002 1 d Ensivastetoimintaan 13 300 1.Yhteensä ostopalvelut 2 581 069 2. Psykiatrian ja päihdehuollon kuntoutus ja asumispalvelut liite 2.Hankintasuunnitelma 2 757 032 tuottajilta Määrärahassa varaudutaan noin 99 asumispaikan ja 35 000 asumisvuorokauden ostoon läpi vuoden. Varaus 7 lisäpaikkaan 1.6 lähtien Muurolan paikkaluvun vähentämisen vuoksi. Päihdehuollon kuntoutus ja päiväpalveluihin varataan 180 000 euroa. Terveydenhuollon palvelut yhteensä 22 554 316 4

Perusturvalautakunta Käyttösuunnitlelmat 2011 ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT Käyttösuunnitelman Euromäärä Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Erikoisairaanhoito sisältää eri sairaaloilta hankittavat erikoislääkäripalvelut Yleistavoite Erikoissairaanhoidon palveluilla edistetään ja ylläpidetään terveyttä ja hyvinvointia sekä sairauksien asianmukaista hoitoa. Turvataan lakisääteinen hoitoonpääsy ja palvelujen käyttäjien tasa arvoisuus. Terveyserojen kaventaminen ja hoitoketjujen toimivuuden parantaminen ovat keskeisinä painopisteinä. B Ostopalvelut 59 430 000 Suoritemäärien kasvuun ei ole varauduttu. Kokonaismenojen kasvuun varaudutaan 1 %:lla.(budjetti 2010) Kokonaissuoritemääräksi arvioidaan 132 000 kpl. % Somaattiseen erikoissairaanhoitoon varataan 85,0 50 500 000 Psykiatriseen erikoissairaanhoitoon varataan 14,5 8 600 000 Lapin päihdeklinkan käyttöön varataan 0,5 300 000 Muuhun erikoissairaanhoitoon 0,1 30 000 5

Perusturvalautakunta Käyttösuunnitlelmat 2011 SOSIAALIPALVELIT Käyttösuunnitelman Euromäärä Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Sosiaalipalveluden tehtäväalueelle kuuluvat aikuissosiaalityö ja maahanmuuttajatuyö, sosiaalinen luototus, toimeentulotuki, vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto sekä työllistämispalvelut. Yleistavoite Sosiaalityöllä edistetään ja tuetaan kuntalaisten hyvinvointia sekä vahvistetaan toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. Sosiaalipalveluilla turvataan kuntalaisten viimesijainen toimeentuloturva. Palvelujen jäjestämisen tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen ja toimintaedellytysten edistäminen järjestämällä tarpeen mukaisesti oikein kohdennettuja palveluja huomioiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Palvelut järjesteään sisäisin palvelusopimuksin tai ostamalla palvelut muilta palvelujen tuottajilta (Yritykset tai kolmannen sektorin toimijat) Palvelut hankitaan seuraavasti vuonna 2011: A Palvelusopimus 2011/Sosiaali ja terveyspalveluiden tuotanto osasto 12 998 613 B Ostopalvelut, avustukset ja muu toiminta 1. Toimeentuloturva 6 397 360 2. Asumispalvelut 1 829 386 3. Työllistämispalvelut/Omat 2 463 628 4. Työllistämispalvelut/Monitoimikeskussäätiö 607 000 5. Kehitysvammaisten palvelut/lapin erityishuoltopiiri 3 053 877 Yhteensä 14 351 251 1. Toimeentuloturvaan ei budjetoida kasvua, koska työllisyysohjelman mukaan alueen työllisyystilanteen arvioidaan paranevan. 2. Kehitysvammaisten asumispalveluissa varaudutaan 10 lisäpaikan ostoon ja Mäntylää korvaavien paikkojen (15) ostoon 1.10 alkaen. 3. Työllisyyden määrärahalla varaudutaan noin 107 henkilön työllistämisee palkkatuella, kolmannen sektorin työllistäminä noin 250 300 henkilöä.nuorten työllistämiseen kesällä varataan noin 170 nuoren palkkausmääräraha janoin 800kesätyöseteliä Työllisyyttä edistäviin hankkeisiin varataan kuntaosuus seuraaviin hankkeisiin: Kompassi, Moninet maahanmmuuttajapalvelut; Koti Mentori ja Sentteri, Määrärahaan sisältyy varaus kuntatukiin ja työttömien opintoseteleihin 4. Monitoimikeskus säätiöltä varaudutaan hankkimaan puitesopimuksen mukaisesti kuntouttavaa ja valmentavaa työtoimintaa yhteensä 719 400 eurolla. 5. Erityishuoltopiiriltä ostettaviin paikkoihin on arvioitu vähennystä 2 3 paikkaa. Sosiaalipalvelut yhteensä 27 349 864 MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ Palvelusopimuksiin sidotut määrärahat/ A Tuotanto osastoilta 70 719 630 B Ostopalvelut ja avustukset muilta tuottajille 87 906 111 Perusturvalautakunta yhteensä 158 625 741 6

Tekninen lautakunta KIRJAAMO: 1199 /2010 14.12.2010 1 223 Teknisen lautakunnan tehtäväalueen käyttösuunnitelmat vuodelle 2011 Kaupunginhallituksen 29.11.2010 hyväksymän talousarvion täytäntöönpano ohjeen mukaan viranomaislautakuntien on laadittava tehtäväalueilleen talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat 17.12.2010 mennessä. Käyttösuunnitelmassa tehdään talousarviota tarkempi selvitys tehtäväalueiden määrärahojen käytöstä. Kirjaamo kokoaa käyttösuunnitelmat ja toimittaa ne kaupunginhallitukselle tiedoksi joulukuun loppuun mennessä. Rovaniemen kaupungin hallinto ja johtosäännön mukaan tekninen lautakunta järjestää teknisen toimen palvelut. Kaupunginvaltuusto on 15.11.2010 hyväksynyt vuoden 2011 talousarvion ja taloussuunnitelman 2012 2014 siten, että teknisen lautakunnan tehtäväalueen kohtaan tekniset palvelut on vuodelle 2011 varattu yhteensä 5 305 648. Tekniset palvelut toteutetaan seuraavasti: TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNISET PALVELUT Sisäiset ostot/tekninen johtokunta (palvelusopimukset) Yhdyskuntatekniikan hoito ja kunnossapitotyöt 2 765 749 (Pysäköintipalvelujen palvelusopimus + 650 000 alla tuotoissa) Yhdyskuntatekninen suunnittelu 198 790 Yhteensä 2 964 539 Muut ostot (käyttösuunnitelma) Yhteensä 3 471 109 TOIMINTAKULUT 6 453 648 TOIMINTATUOTOT +1 130 000 TOIMINTAKATE 5 305 648 1. Sisäiset ostot/tekninen johtokunta Tekninen lautakunta tekee palvelusopimukset teknisen johtokunnan kanssa. Palvelusopimukset käsitellään erikseen omissa päätöskohdissa. 2. Muiden ostojen käyttösuunnitelma Rovaniemi, 21.1.2011 Hallintosihteeri Airi Mattanen

Tekninen lautakunta 14.12.2010 2 Muut palvelut 3 471 109 koostuvat liikennealueiden ylläpidon osalta tiehallinnon yhteisurakkaan, keskustan kunnossapitourakkaan, ajoratamerkintöihin, liikennevalojen hoitoon, katuvalojen hoitoon, katupäällysteen uusimistöihin, pieniin korjauksiin, valtionapua saavien yksityisteiden kunnostukseen, ulospääsyteiden kesäkunnostukseen ja kunnossapidon muihin lisätöihin. Puistojen, virkistysalueiden ja metsien osalta muut palvelut jakaantuvat Mäntyvaaran kaatopaikan suotovesien vaatimiin kuluihin, metsien hoito ja konsulttipalveluihin, virkistyspalveluiden eri käyttömuotojen rakennuttamis ja peruskorjaustöihin sekä puistojen pieniin korjaus ja lisätöihin. Liikennepalveluiden osalta ulkoiset palvelut koostuvat taajama seutulipputuesta, bussien ja taksien hoitamasta asiointi, palvelu ja työmatkaliikenteestä sekä pieni varaus linja autopysäkkien kunnossapitoon. Tekniset palvelut osasto ja matkapalvelukeskus tekevät joukkoliikenteen palveluista sisäisen sopimuksen. Kuljetusten välittämisestä peritään 10 000 /vuosi sekä asiointi ja palvelulinjojen hoidosta 18 000 /vuosi. Teknisen lautakunnan talousarviossa on määräraha sähkön ja rakennusmateriaalin osalle yhteensä 600 000. Määrärahalla maksetaan ensisijaisesti yleisten alueiden valaistuksen sähkökulut. Samoin talousarvio käsittää määrärahavarauksen avustuksiin 85 000. Määräraha on varattu yksityisteiden rakentamisavustuksiin sekä aurausavustuksiin. Toimintatuotot käsittävät joukkoliikenteen ja yksityisteiden rakentamisen valtionavun sekä katualueiden vuokratuottoja. Talousarviopäällikön lausunto: Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2011 talousarvioon tekniselle lautakunnalle määrärahaa yhteensä 5 305 648 M. Kyseessä on nettomääräraha. Muita tuloja saadaan 1 130 000. Määrärahojen käytöstä sisäisiin sopimuksiin on yllä esitetty käytettäväksi 2 964 539 ja muihin ostoihin 3 471 109. Esitys on päätetyn talousarvion mukainen. Esitys Apulaiskaupunginjohtaja Martti Anttila: Päätös Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan tehtäväalueen käyttösuunnitelmat 2011. Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Rovaniemi, 21.1.2011 Hallintosihteeri Airi Mattanen

Tekninen lautakunta 14.12.2010 3 Lisätiedot apulaiskaupunginjohtaja Martti Anttila p. (016) 322 6004, 040 541 3645 etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi Täytäntöönpano ote kaupunginkanslia yhdyskuntatekniikka Rovaniemi, 21.1.2011 Hallintosihteeri Airi Mattanen

Yläkemijoen aluelautakunta : 0 /2000 16.12.2010 1 49 Aluelautakunnan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 Yläkemijoen aluelautakunnalla on johtokunnilta hankittavien palveluiden lisäksi omaa kehittämisohjelmaa, josta lautakunnan tulee laatia käyttösuunnitelma. Vuodelle 2011 kehittämistoimintaan on varattu 134 702 euroa. Esitys Koulutusjohtaja Kehittämistoimintaan vuodelle 2011 varattu määräraha käytetään seuraavasti: Kuljetukset asiointikuljetukset, retket 16 500 Avustukset kylätoiminta, yhdistykset, kulttuuri ja 16 500 hiihtolatujen kunnossapito Vuokrat 18 000 Siulan toiminta 50 000 Muu kehittämistoiminta, hankkeet 33 702 yhteensä 134 702 Päätös: Aluelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. Lisäksi aluelautakunta päätti, että Muun kehittämistoiminnan määrärahan kohdentamisesta mm. Auttin kylätalohankkeeseen päätetään tarkemmin sen jälkeen, kun ko. kiinteistön sisäilman laatu on selvitetty. Rovaniemi, 20.1.2011 kirjaamo/arkistonhoitaja

Ympäristölautakunta YMLA: 0 /2000 15.12.2010 1 131 Ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 Kaupunginhallituksen 29.11.2010 370 hyväksymän talousarvion täytäntöönpano ohjeen mukaan viranomaislautakuntien on laadittava talousarvioon perustuvat tehtäväalueittensa käyttösuunnitelmat 17.12 mennessä. Käyttösuunnitelmassa tehdään talousarviota tarkempi selvitys tehtäväalueiden määrärahojen käytöstä. Kirjaamo kokoaa käyttösuunnitelmat ja toimittaa ne kaupunginhallitukselle tiedoksi joulukuun 2010 loppuun mennessä. Talousarvion täytäntöönpano ohje liitteenä, Liite 1 Ympäristönvalvonta tuottaa Rovaniemen kaupungin rakennusvalvonta, ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelupalvelut, sekä hoitaa kaupungille kuuluvat asuntotoimeen liittyvät tehtävät. Tähän viranomaistoimintaan osoitetut määrärahat ovat kaupunginhallituksen alaisuudessa ja osaston johtaja vuosittain määrää niihin kohdistuvat tositteiden hyväksyjät. Määräraha (yhteensä noin 1,6 M ) sisältää ympäristövalvonnan palkat, sos.kulut, kalustomenot yms. päivittäisessä toiminnassa tarvittavat varat. Vuonna 2008 alkanut Ranuan kunnan kanssa toteutettava sekä Pellon ja Ylitornion kuntaan 2011 laajeneva yhteistyö on huomioitu sekä em. määrärahoissa, että käyttösuunnitelmassa. Kaupunginvaltuusto on talousarviota hyväksyessään osoittanut ympäristölautakunnalle yhteensä 4 000 000. Määrärahasta valtaosa menee kaupungin maksuosuuteen Lapin pelastuslaitokselle. Ympäristölautakunta ei viranomaistoimielimenä tee erillistä palvelusopimusta, vaan lautakunta päättää alaistensa rahojen käytöstä käyttösuunnitelmassa. Rovaniemen kylien kehittämissäätiö on osoittamassa ympäristölautakunnalle käytettäväksi jätevesiavustuksiin rahaa myös tulevana vuotena. Kehittämissäätiön hallitus tullee edellyttämään, että ympäristölautakunnan on käytettävä jätevesiavustuksiin myös omaa rahaa. Käyttösuunnitelmassa esitetäänkin, että vuonna 2011 vähintään puolet avustusmenoista katetaan ympäristölautakunnan rahoista. Kehittämissäätiön rahoitusosuutta voidaan käyttää vain vakituisille asunnoille myönnettyihin avustuksiin. Jätevesien käsittelyä ohjaava lainsäädäntö on muutosvaiheessa ja tästä johtuen määrärahaa avustuksiin on mielekästä varata aikaisempaa vähemmän. Ympäristölautakunta päättää avustuksen tarkemmasta kohdentamisesta myöhemmin keväällä. Esitys: Ympäristövalvonnan päällikkö: Ympäristölautakunta hyväksyy käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2011 seuraavan osamäärärahajaon: Rovaniemi, 26.1.2011 pöytäkirjanpitäjä

Ympäristölautakunta 15.12.2010 2 Tulot (lupatulot) 300 000 Kulut Toimistopalvelut,sis. mm. kunta yhteistyöt 20 000 Yhteistoimintaosuudet, Lapin pelastuslaitos 4 200 000 Jätevesiavustukset 20 000 Tutkimukset mm. ilmastostrategia, ilmanlaatuselvitys,kaupunkilintuatlas 60 000 Kulut yhteensä 4 300 000 Toimintakate 4 000 000 Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi ympäristövalvonnan päällikön esityksen. Lisätietoja antaa ympäristövalvonnan päällikkö Erkki Lehtoniemi puh. 0400 295 595, Rovaniemi, 26.1.2011 pöytäkirjanpitäjä