YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 25.8.2016 kello 18.00 19.16 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, III-kerroksen kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Aulis Ansaharju puheenjohtaja Anja Huostila jäsen Kirsti Suoranta varajäsen Heikki Lindroth jäsen Anneli Marttila jäsen Seppo Eloranta varajäsen Erkki Alanen Leena Pietilä Timo Kalaja Heli Ulvinen Kai Kauppinen Eija Rantala Marco Björkskog Päivi Hyvärinen ykv pj ykv vpj ykn pj talousjohtaja kiinteistöpäällikkö talouspäällikkö henkilöstöpäällikkö Käsitellyt asiat 29-44 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Aulis Ansaharju Sihteeri Marco Björkskog n Tarkistus Paikka ja aika Hämeenlinna 25.8.2016 Allekirjoitukset Seppo Eloranta Heikki Lindroth Yleisesti Nähtävänä Paikka ja aika Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto 26.8.2016 Todistaa Kirkkoherra Timo Kalaja Otteen Oikeaksi Todistaa:
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 2 29 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina ja kirjepostina 19.8.2016. Yhteisen kirkkoneuvoston talous- ja henkilöstöjaoston kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 31 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen järjestys. 32 n tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta ntarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Seppo Eloranta ja Heikki Lindroth.
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 3 33 Ilmoitusasiat Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 2 / 2016 - Palkanmaksupäiviä koskeviin KirVESTES:n määräyksiin muutoksia 1.1.2017 alkaen - Kirkon työmarkkinalaitoksen toimisto suljettuna 18.-31.7.2016 Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirjeet huhtikuu 2 / 2016 ja kesäkuu 3 /2016 Rengon pappilan kauppakirja allekirjoitettiin 18.7.2016 Talousjohtajan päätösesitys: Talous- ja henkilöstöjaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin.
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 4 34 Seurakuntayhtymän verotulokertymä ja tuloslaskelma / heinäkuu 2016 Liitteenä 1 on seurakuntayhtymän kirkollisveron tilitykset vertailuineen ja liitteenä 2 seurakuntayhtymän tuloslaskelma ajalta 1.1.- 31.7.2016. Talousjohtajan päätösesitys: Talous- ja henkilöstöjaosto merkitsee asian tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin.
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 5 35 Seurakuntayhtymän sijoitukset / heinäkuu 2016 Liitteenä 3 on yhdistelmä seurakuntayhtymän sijoituksista 31.7.2016. Huhtikuun kokouksessa päätettiin lisäsijoituksen tekemisestä nykyisten varainhoitajien Evli pankin ja Ålandsbankenin salkkuihin. Talousjohtaja pyysi kesäkuun alussa varainhoitajien esitykset lisäsijoituksesta ja sijoitukset tehtiin kesäkuun lopussa. Talousjohtajan päätösesitys: Talous- ja henkilöstöjaosto merkitsee asian tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin.
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 6 36 Seurakuntayhtymän talousarvion 2017 laadintaohje Yhteinen kirkkoneuvosto 2.6.2016 44 Lähetekeskustelu seurakuntayhtymän talousarvion 2016 laadintaan Julkisen talouden suunnitelmissa vuosille 2017-2020 ennakoidaan Suomen kansantalouden kasvavan vaatimattomasti noin prosentin vuosivauhtia. Työttömyyden osalta tilanne on edelleen vaikea, vaikka työllisyyden kohenemisen ennustetaan jatkuvan koko ennustejakson. Hämeenlinnan työttömyysaste lomautetut mukaan lukien oli helmikuun lopussa 13,0 % (koko maa 13,7 %). Hämeenlinnan kaupungin väkiluku oli viime vuoden lopussa 68 011, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen vain 35 henkilöä. Aiempina vuosina väkiluvun kasvu on ollut suurempaa. Hämeenlinnan seurakuntien jäsenmäärä oli 51 843 ja kirkkoon kuulumisprosentti on 76,2 % (koko maa 72,9 %). Jäsenmäärä on pudonnut vajaan prosentin vuosivauhtia. 1. Tuloveroprosentti vuodelle 2017 Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä tuloveroprosentti nostettiin vuoden 2014 alusta 1,30 %:iin. Aikaisemmin tuloveroprosentti oli 1,15 %. Alkuvuoden 2016 verotulokertymät ovat olleet vuoden 2015 tasolla, mutta 25.5.2016 järjestetyssä seurakuntien talouspäivässä Kuntaliiton ennusteet Hämeenlinnaa koskien olivat aikaisempaa heikompia. Vuoden 2016 veroeräennakot on huhtikuun loppuun saakka tilitetty 2014 ansiotulojen jako-osuuksien mukaan. Huhti-toukokuun vaihteessa julkaistiin uudet, vuoden 2015 verotukseen perustuvat jako-osuudet. Hämeenlinnan ja koko Kanta-Hämeen ansiotulot ovat kehittyneet vuonna 2015 muuta maata heikommin ja tämän vuoksi jakoosuudet pienenevät, mikä johtaa myös verotulokertymien pienenemiseen. Seurakuntayhtymän kirkollisverokertymän ennuste oli vuodelle 2016 maltillisempi kuin esimerkiksi Hämeenlinnan kaupungin ja tämän hetken näkemyksen perusteella vuodelle 2016 budjetoidut kirkollisverot tullaan saavuttamaan, mutta verotulokertymä tulee todennäköisesti olemaan pienempi kuin vuonna 2015. Kuntaliiton ennusteessa Hämeenlinnan vuoden 2017 verotulokertymä olisi hieman suurempi kuin vuonna 2016, mutta kirkosta eroamisen vuoksi kirkon luvut ovat yleensä hieman heikompia kuin kuntien. Merkittävää pudotusta veroihin ei ole nähtävissä ja seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on hyvä. Täten talousarvion 2017 valmistelussa lähdetään olettamasta, että tuloveroprosentti säilyy ennallaan. 2. Valtionkorvaus ja yhteisövero Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Rahoituslain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahasto jakaa automaattisesti kuukausittain korvausta seurakunnille (107 milj. euroa/v, 8,9 milj. euroa/kk). Jako tapahtuu kunnan väkiluvun mukaan siten, että vuoden 2016 rahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkilukutiedon eli tilanteen 31.12.2015 perusteella. Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä tämä tarkoittaa, että kaupungin asukasluvun mukaan valtionkorvausta maksetaan yhteensä reilut 1.3 M Valtionkorvauksen arvioidaan pysyvän samalla tasolla vuonna 2017. Kevään 2016 toukokuun loppuun mennessä on seurakuntayhtymälle vielä kertynyt edellisten vuosien 2011-2015 yhteisöveroa 288.848 euroa, joista suurin osa tilitettiin toukokuussa yritysten vuoden 2015 verotuksien valmistuttua. Näitä tilityksiä/maksuja kertyy satunnaisesti
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 7 vielä vuoden 2017 loppuun saakka, mutta kertymää/maksettavaa palautusta ei budjetoida eikä mittavia tilityksiä ole näistä enää oletettavissa. 3. Muut tulot Muiden tulojen arvioidaan hieman alenevan vuoden 2016 tasosta. Metsätaloussuunnitelman mukaan metsätalouden tuotot pysyvät vuoteen 2022 asti noin 150.000 euron vuositasolla. Rahoitustuottojen taso putoaa alhaisen korkokannan seurauksena. Satunnaisten tuottojen määrän arvioidaan tämän hetken tiedon mukaan olemaan kuluvan vuoden tasolla. 4. Henkilöstön palkat, sosiaalikulut ja henkilöstön lukumäärä Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.4.2014 31.1.2017. Se on jaettu kahteen jaksoon, joista ensimmäinen sisälsi kaksi palkantarkistuspistettä, 1.8.2014 ja 1.8.2015. Toisen jakson sopimuskorotus toteutui 1.2.2016. Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunta hyväksyi kokouksessaan 11.3.2016 työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen kilpailukykysopimuksesta yksimielisesti sillä ehdolla, että kaikki sopimusosapuolet ja Suomen hallitus hyväksyvät sen osaltaan. Sopimusneuvottelut jatkuvat 31.5. saakka ja 1.6. arvioidaan Kiky-sopimuksen kattavuutta ja sen mahdollista voimaantuloa. Työmarkkinajohtaja Vuokko Piekkalan arviointia sopimustilanteesta Neuvotteluissa olemme keskustelleet alustavasti paikallisen sopimisen mahdollistamisesta ns. normaalioloissa ja taloudellisten vaikeuksien aikana sekä 24 tunnin lisäämisestä vuosityöaikaan. Lisäksi olemme työstäneet yhteistoimintasopimustamme ja luottamusmiessopimustamme sekä arvioimme ylimmän johdon palkkauskokeilun ja yleistyöaikakokeilun onnistumista ja jatkoa vakinaistetaanko kummatkin, jompikumpi, jatketaanko kokeiluja, vai palataanko vanhoihin sopimusmääräyksiin. Paikallisen sopimisen mahdollisuutta kirkon alalla ei ole aiemmin ollut. Neuvotteluissa on keskusteltu maltillisesta käynnistämisestä normaalioloissa. Lisäksi mietimme sitä, milloin seurakunta olisi sellaisissa taloudellisissa vaikeuksissa, että paikalliset sopimusosapuolet voisivat soveltaa kilpailukykysopimuksesta johdettavaa selviytymislauseketta. Myös se, ketkä voivat edustaa henkilöstöä sopimusneuvotteluissa on puhuttanut, kun osa seurakuntatalouksista on hyvin pieniä. Työajan lisäämiskysymys on mielenkiintoinen, onhan meillä vajaa puolet henkilöstöstä työajattomia eli sellaisia, joille ei ole määritelty työaikaa minuutteina, eikä tunteina. Toisaalta meillä on yli puolet henkilöstöstä työajallisia, mutta osa heistä tuntipalkkaisia, joille palkka maksetaan todella tehtyjen tuntien mukaan. Henkilöstön lukumäärä oli vuoden 2015 lopussa 144 vakituista työntekijää. Lukumäärän arvioidaan pysyvän samassa tasossa. 5. Työnantajan eläkemaksu ja eläkerahastomaksu Eläkerahastointi käynnistyi kirkossa vuoden 1991 alussa, jolloin siirryttiin palkkaperusteiseen eläkemaksuun ja rahastoivaan järjestelmään. Vuodelle 1991 kirkolliskokous vahvisti eläkemaksuksi 21,5 %, tämän jälkeen eläkemaksua nostettiin vuosittain siten, että vuonna 1994 maksu asettui tasolle 27 %. Seuraava korotus 28 %:iin tehtiin vuonna 2012. Vuodesta 1993 alkaen myös työntekijät ovat maksaneet eläkemaksua. Vuonna 2013 eläkerahaston kartuttamista ryhdyttiin tehostamaan palkkasummasta riippumattomalla rahoitusmallilla. Seurakuntataloudet maksavat eläkerahastomaksua 1,2 % kirkollisverosta, kirkkolaissa määritetty katto eläkerahastomaksulle on 5 %.
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 8 Kirkolliskokous päätti vahvistaa, että työnantajan eläkemaksu alenee 24 %:iin ja eläkerahastomaksu nousee 4 %:iin vuodelle 2016. Tämä uudistus lisäsi seurakuntayhtymän eläkemaksuja n. 120 T vuonna 2016 ja tällä muutoksella oli merkittävä vaikutus seurakuntayhtymän talousarvion rakenteeseen käyttötalouden osalta. Vuonna 2017 eläkemaksu on edelleen 24 % ja eläkerahastomaksu 4 %, mutta muutoksia niihin suunnitellaan vuoden 2018 alusta alkaen. 6. Keskusrahastomaksu Kirkon yhteistä toimintaa rahoitetaan seurakuntien maksamalla keskusrahastomaksulla, jonka suuruus on 7,5 % laskennallisesta kirkollisverotulosta. Keskusrahastomaksu aleni aikaisemmasta 8,2 %:sta vuodelle 2016 ja tämä alentaa seurakuntayhtymän keskusrahastomaksuja vuonna 2017 noin 75 T. 7. Jäsenkehitys Talousarvion valmistelua varten kirkkoherranvirastot laativat seurakuntiin liittyneiden ja seurakunnista eronneiden jäsenten tilaston 31.7.2016 tilanteesta ja tämä huomioidaan talousarvioraamin valmistelussa. Pohjana työssä on vuoden 2015 tasekirjan sivulla 13 esitetty taulukko väestömuutoksista 2014/2015. 8. Kiinteistöstrategia Kiinteistöstrategia valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä, joten tässä vaiheessa on sen vaikutuksia vaikea arvioida. Erilaisia hankkeita käynnistyy vuoden 2017 aikana ja hankkeiden rahoitus on päätettävä myöhemmin esim. laatimalla lisätalousarvio. 9. Talousarvion tasapainottaminen Seurakuntayhtymän talouden tasapainotuksen yhteydessä yhteisesti sovittiin, ettei alijäämäisiä talousarvioita jatkossa enää laadita. Talousarvion 2017 laadinnan tulostavoiteena on nollatulos. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän jako-osuudet säilyvät ennallaan 60/40 prosenttia. Pienemmille seurakunnille jaetaan edelleen ns. rakennemuutostukea 80.000 euroa perussäännön tulonjako määräyksestä poiketen. Samoin perussäännön mukaisen verotulojaon osalta edelleen 8 prosenttia jätetään jakamatta, jotta talousarvion nollatulos voidaan saavuttaa. Investointeihin varataan määrärahoja vähintään poistojen määrä ja syksyn aikana laadittava kiinteistöstategia määrittää tarkemmin ensisijaiset investointi kohteet. Isompien korjaustöiden osalta varaudutaan tekemään myös lisätalousarvio tarpeen mukaan. Investoinnit rahoitetaan omarahoituksella. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto käy keskustelun vuoden 2017 talousarvion laadinnan perusteista. Yhteinen kirkkoneuvosto 1) kävi keskustelun vuoden 2017 talousarvion laadinnan perusteista ja 2) hyväksyi edellä esitetyt kohdat 1-9 vuoden 2017 talousarvion laadinnan perusteiksi. Talous- ja henkilöstöjaosto Talousarvion valmistelussa keskeisin ajatus on ollut, että talousarvioraamissa seurakuntayhtymän tilinkauden tuloksen tulee olla ylijäämäinen. Talousarvioraami vuodelle 2017 päätyy 6.077 euron ylijäämään (vuoden 2016 budjetoitu ylijäämä 22.592 euroa). Eri toimintayksiköiden määrärahat pysyvät pääosin ennallaan, kuitenkin niin, että yksiköiden sisällä voidaan tehdä sisäisiä muutoksia määrärahojen jaossa. Seurakuntien ja
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 9 seurakuntayhtymän jako-osuudet säilyvät ennallaan 60/40 prosenttia. Pienemmille seurakunnille jaetaan edelleen ns. rakennemuutostukea 80.000 euroa perussäännön tulonjako määräyksestä poiketen. Samoin perussäännön mukaisen verotulojaon osalta edelleen 8 prosenttia jätetään jakamatta, jotta talousarvion nollatulos voidaan saavuttaa. Investointeihin varataan määrärahoja vähintään poistojen määrä ja syksyn aikana laadittava kiinteistöstrategia määrittää tarkemmin ensisijaiset investointikohteet. Isompien korjaustöiden osalta varaudutaan tekemään myös lisätalousarvio tarpeen mukaan. Investoinnit rahoitetaan omarahoituksella. Ansiotuloista kertyviä kirkollisveroja arvioidaan kertyvän 11.034.847 (10.909.124) euroa. Valtionkorvausta ennustetaan kertyvän 1.325.000 euroa. Yhteensä siis tuloja arvioidaan kertyvän 12.359.847 (12.234.124) euroa. Lisäksi talousarvion valmistelussa arvioidaan rahoitustuottoja kertyvän 150.000 (150.000) euroa. Omaisuuden realisoinnista arvioidaan tuloja kertyvän 150.000 (170.000). Liitteenä 4 on talousarvion laatimisohje. Ohjeessa mukana on raamin valmistelussa tehty esitys tuloslaskelmaosasta vuoden 2017 talousarvion raamiksi sekä käyttötalousosan menokehysesitys vuodelle 2017. Talousjohtajan päätösesitys: Talous- ja henkilöstöjaosto käsittele ja hyväksyy liitteen 4 mukaisen vuoden 2017 talousarvion laadintaohjeen ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja vahvistettavaksi. Päätösesitys hyväksyttiin.
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 10 37 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2017 1.1.2009 perustetun Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tuloveroprosentiksi päätettiin käyttää Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa pitkään käytössä ollutta tuloveroprosenttia 1,15%, vaikka muissa yhtymään liittyneissä muissa seurakunnissa tuloveroprosentit olivat merkittävästi suurempia (Hauho 1,75%, Kalvola 1,60%, Lammi 1,60%, Renko 1,75%, Tuulos 1,95%). Itsenäisten seurakuntien tuloveroprosenttien keskiarvo oli 1,63% ja jäsenmäärällä painotettu keskiarvo 1,30%. Keväällä 2013 pidetyn yhteisen kirkkovaltuuston talousseminaarin jälkeen todettiin, ettei seurakuntayhtymän talouden tasapainottaminen ole mahdollista ilman verotuloprosentin nostoa. Osana talouden tasapainottamista tuloveroprosentti nostettiin 1,30 %:iin yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä 13.6.2013, jotta seurakunnallisen toiminnan saatavuus voitiin turvata koko seurakuntayhtymän alueella. Uusi tuloveroprosentti 1,30 % astui voimaan 1.1.2014. Vuoden 2016 kirkollisverotilitykset ovat kuluvan vuoden tammiheinäkuussa kasvaneet viime vuoteen verrattuna noin 21.000 euroa eli 0,3 %. Kuntaliiton ennusteiden mukaan Hämeenlinnan jako-osuus on ollut hieman liian iso ja kirkollisverotilitykset tulevat todennäköisesti putoamaan loppuvuoden aikana jako-osuuden päivittämisen myötä. Vuoden 2016 alusta yhteisövero muuttui valtionkorvaukseksi ja tätä korvausta on vuoden aikana kertynyt budjetin mukaisesti. Yhteisöverokertymää vuosilta 2011-2015 ei erikseen budjetoitu ja tuloa näistä tilityksistä kertyy satunnaisesti vuoden 2017 loppuun saakka. Liitteenä 1 on seurakuntayhtymän kirkollisveron tilitykset vertailuineen ajalta 1.1.- 31.7.2016. Talousjohtajan päätösesitys: Talous- ja henkilöstöjaosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle vahvistetaan tuloveroprosentiksi 1,30 prosenttia vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa. Päätösesitys hyväksyttiin.
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 11 38 Tuuloksen seurakuntaneuvoston lausuntopyyntö kanttorin virasta Tuuloksen seurakuntaneuvosto 8.6.2016 67 / Tuuloksen seurakunnan kanttorin virka Tuuloksen seurakunnan kanttorin virka on ollut täyttämättä Hannu Mursusen eron jälkeen. Virka on c- kanttorin virka, eli nykyinen muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä virka. Tuuloksen seurakunnan kanttorin virka on ollut mahdollista olla laittamatta hakuun ja täyttää osa-aikaisesti sijaisella tammikuuhun 2017 Tampereen hiippakunnan päätöksellä. Yhteisen kirkkoneuvoston talous- ja henkilöstöjaoston näkemys oli, että vt. kanttori palkataan 31.12.2015 asti. (YKN 10.4.2014 33) ja 7.5 2014 Tuuloksen seurakuntaneuvosto päätti palkata Arja Vähäsöyringin vt. kanttoriksi 31.12.2015. asti. Edelleen 12.11.2015 pitämässään kokouksessa Hämeenlinna seurakuntayhtymän talous ja henkilöstöjaosto puolsi Tuuloksen seurakuntaneuvoston esitystä, että Arja Vähäsöyrinki valittaisiin virkaa tekeväksi kanttoriksi 1.1-31.12.2016. Tuuloksen seurakunta valitsi 25.11.2015 Arja Vähäsöyringin 1.1.-31.12.2016 virkaa tekeväksi kanttoriksi. Palkkaus noudattaa aiempien työsuhteiden linjausta. Kokemukset viime vuosilta ovat vahvistaneet näkemyksen, että 50 % kanttorin virka on riittävä ja mahdollistaa pitkäjänteisen seurakuntatyön. Esitys: Tuuloksen seuraunta pyytää lausuntoa Talous- ja henkilöstöjaostolta koskien Tuuloksen seurakunnan kanttorin virkaa. Seurakuntaneuvoston näkemys on 1) muuttaa 100% kanttorin virka 50% kanttorin viraksi. Virka on muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä virka, eli aiempi c kanttorin virka. 2) 50% kanttorin virka täytetään 1.1.2017 alkaen, johon asti on Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin lupa olla täyttämättä virkaa. Esityksen mukaan Talous- ja henkilöstöjaosto Talousjohtajan päätösesitys: Talous- ja henkilöstöjaosto puoltaa Tuuloksen seurakuntaneuvoston esitystä 1) muuttaa 100% kanttorin virka 50% kanttorin viraksi (virka on muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä virka) ja 2) täyttää 50% kanttorin virka 1.1.2017 alkaen. Päätösesitys hyväksyttiin.
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 12 39 Meri Kuotolan testamentin toimeenpano Meri Kuotola oli 30.4.2010 laatinut liitteen 5 mukaisen testamentin, jossa hän hautaamiskulujen sekä haudanhoitokulujen jälkeen jäävän omaisuuden jättää Hämeenlinna-Vanajan (evankelis-luterilaiselle) seurakunnalle tai sen seuraajalle. Omaisuudesta puolet (1/2) tulee käyttää evankelioimistyöhön ja toinen puolet (1/2) vanhustenhoitoon. Meri Kuotola kuoli helmikuun lopussa 103-vuoden iässä. Laadittujen sukuselvitysten mukaan hänellä ei ollut perillisiä eikä hän ollut antanut sellaista ennakkoperintöä, lahjaa tai muuta omaisuutta, joka olisi otettava huomioon perinnönjakoa tehtäessä tai perintöveroa määrättäessä. Perunkirjoitus pidettiin 9.6.2016 ja liitteen 6 mukaisen perukirjan laati OTK Matti Eklund. Rahaa Meri Kuotolan Nordean pankkitilillä oli perunkirjoitus hetkellä 49.054,03 euroa. Lisäksi hän omisti Asunto Oy Myllymäenmaijalassa asunto-osakkeen (66.000 euroa) ja Aina Group Oy:n osakkeen (700 euroa), joiden myymistä testamentin toimeenpano edellyttää. Talousjohtajan päätösesitys: Talous- ja henkilöstöjaosto valtuuttaa talousjohtajan 1) myymään Asunto Oy Myllymäenmaijalan asunto-osakkeen (osakkeet nro 816-1145, jotka oikeuttavat hallitsemaan 33 m2 suuruista asuinhuoneistoa osoitteessa Torikatu 15, as 3, Hämeenlinna) 2) myymään 1 kpl Aina Group Oy osakkeen 3) lopettamaan Meri Kuotolan pankkitilin (Nordea Pankki Suomi Oyj FI33 1032 5000 4664 65) ja siirtämään rahat seurakuntayhtymän tilille 4) suorittamaan muut tarvittavat sekä testamentintekijän tahdon mukaiset toimenpiteet hautainhoidon järjestelyn osalta 5) sekä siirtämään päätöksenteon testamentin varojen käytöstä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnalle. Päätösesitys hyväksyttiin.
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 13 40 Tietosuojattu pykälä 41 Muut asiat Kiinteistöstrategian valmistelun tilanne o Kiinteistöpäällikkö Eija Rantala kertoi kiinteistöstrategian valmistelusta. Sankarihautojen kunnostuksen valmistelun tilanne o Kiinteistöpäällikkö Eija Rantala kertoi sankarihautojen kunnostuksen tilanteesta. Kirkkomaa.fi sovellus Ahveniston hautausmaalla o Kirkkoherra Timo Kalaja kertoi Ahveniston hautausmaalla käyttöön otetusta kirkkomaa.fi sovelluksesta.
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 14 42 Seuraava kokous Seuraava talous- ja henkilöstöjaoston kokous pidetään torstaina 29.9.2016 klo 18.00 Keskusseurakuntatalolla. Syksyn muut kokoukset 10.11. ja 7.12. klo 18.00. 43 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus an liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 :n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todettiin pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä. 44 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen.