Pöytäkirja 11.1.2012 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2012 AIKA Keskiviikko 11.1.2012 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Kokko Raimo Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana Hallituksen varajäsenet 1. Kakriainen Maija 2. Kiiskinen Maini Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja Hämäläinen Jorma Kiiskinen Maini Kokko Raimo Lampio Eija Monto Aija Saarinki Jaana Tolvanen Marja 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 2 Edellisen kokouksen (15.12.2011) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta 3 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja kertoi toimintalinjastaan ja johtamistavastaan seuraavin otsikoin - seuran asioita hoitaa hallitus - hallitus käsittelee, keskustelee ja päättää - toimikunta ja talonmies toteuttavat hallituksen päätöksiä
Pöytäkirja 11.1.2012 - puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa, mutta - myös päivittäisjohtaminen kuuluu puheenjohtajan tehtäviin, sillä puheenjohtaja edustaa seuraa ja valvoo sen etuja - päivittäisjohtamisessa on keskeinen rooli myös seuran sihteerillä - johtamisessa ja toiminnassa on tärkeää jatkuvuus, sillä seuran toiminta ei saa olla poukkoilevaa - johtamiseen kuuluu myös delegointi avainhenkilöille - avainhenkilöitä ovat sihteeri, rahastonhoitaja ja talonmies - olemme seuran luottamushenkilöitä, mutta työpanoksemme on myös talkootyötä seuran hyväksi - saamme työstämme kulukorvausta yleiskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti - poikkeuksena on talonmies, joka on seuran palkattu työntekijä - seura on talonmiehelle työnantaja ja seuran on noudatettava tekemäänsä työsopimusta ja siihen liittyviä säädöksiä 4 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 5 Hallituksen toimihenkilöiden valinta Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksessa. Hän edustaa seuraa sekä valvoo sen etuja. Hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja hoitaa nämä tehtävät. Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus valitsee rahastonhoitajan, joka voi olla hallitukseen kuulumatonkin jäsen. Varapuheenjohtajan valitseminen PÄÄTÖS: Varapuheenjohtajaksi valittiin Jaana Saarinki Sihteerin valitseminen PÄÄTÖS: Sihteeriksi valittiin Riitta Sarola Rahastonhoitajan valitseminen PÄÄTÖS: Rahastonhoitajaksi valittiin Pasi Mikkonen
Pöytäkirja 11.1.2012 6 Muutosilmoitukset yhdistysrekisteriin ja pankkiin PÄÄTÖS: Hallitus määräsi sihteerin tekemään tarvittavat muutosilmoitukset yhdistysrekisteriin ja pankkiin. Hallitus myönsi tilinkäyttöoikeuden seuran Nordea Pankissa olevaan pankkitiliin (104030-333074) Riitta Sarolalle ja Pasi Mikkoselle. 7 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Kuultiin puheenjohtajan ja sihteerin katsaus tilanteesta Vuoden 2011 jäsenmäärä oli 990 kpl (edellisenä vuonna 972) Kokouspäivänä maksaneita jäseniä on 286 kpl Taloustilanne Määräaikainen tili eräpäivä 28.2.2012 8. 731,73 Käyttötilillä 21. 749,60 Erääntyviä maksuja -6. 469,37 Yhteensä 24. 011,96 8 Toimikunnan kuulumiset - Timo Vaittinen kertoi, ettei tällä hetkellä ole mitään suurempia kunnostustöitä. Kaikki on kunnossa. - Marja-Liisa Muikku kiitti talkooporukkaa pukuhuoneiden siivouksista talonmiehen loman aikana 9 Hallitusten jäsenten kuulumiset - Riitta Sarola kertoi ortodoksikirkon seremoniasta avannolla 19.1.2012 klo 16-16.30. - Pasi Mikkonen kertoi MM-kisojen kuulumiset 10 Hallituksen toimihenkilöiden tehtäväjako PÄÄTÖS: kokousten valmistelu kokousten tarjoilut jäsenrekisteri tiliotteiden tarkastaminen Mäntyniemen myynnin tilitykset rannekeautomaatti avaimet/avainrekisteri tilojen vuokraus ja laskutukset pj/sihteeri sihteeri/toimikunta pj/sihteeri/rahastonhoitaja rahastonhoitaja rahastonhoitaja sihteeri/rahastonhoitaja pj/sihteeri pj/sihteeri
Pöytäkirja 11.1.2012 IT-tuki (mm. www-sivut) talomiehen työtehtävät valvonnan organisointi seuran etujen valvonta muiden tehtävien organisointi Jukka Vuorinen pj pj/sihteeri pj/sihteeri pj/sihteeri 11 Toimintasuunnitelmassa esitettyjen tilaisuuksien organisoinnin vastuuttaminen PÄÄTÖS: vetovastuu SM-kilpailut pj/kilpailumatkan johtaja (Jukka Vuorinen) ulkoilupäivä sihteeri/toimikunta vappusima sihteeri/toimikunta kevään patikkaretki nimetty vastuuhenkilö vuosipäivä (Jaakon päivä) pj/sihteeri/toimikunta syksyn patikkaretki nimetty vastuuhenkilö talvikauden avajaiset/avoimet ovet pj/sihteeri/toimikunta pikkujoulu sihteeri/toimikunta jouluglögi sihteeri/toimikunta 12 Seuran taloudellinen tuki toimintasuunnitelmassa esitettyihin tilaisuuksiin PÄÄTÖS: SM-kilpailut - seura maksaa bussikuljetuksen - seura maksaa ilmoittamiensa viestijoukkueiden sekä henkilökohtaisen kultamitalin voittaneen osallistumismaksut - seura maksaa bussikuljettajan majoituksen - seura maksaa kilpailumatkan johtajan majoituksen - seura maksaa henkilökohtaisen kultamitalin voittaneen majoituksen Ulkoilupäivä - tarjoilua ja ohjelmaa. Toimikunta valmistelee ja esittää Kevään patikkaretki - seura maksaa linja-autokyydin sekä nimettyjen vastuuhenkilöiden ruokailun Vuosipäivä (Jaakon päivä) - tarjoilua ja ohjelmaa. Toimikunta valmistelee ja esittää Syksyn patikkaretki - seura maksaa linja-autokyydin sekä nimettyjen vastuuhenkilöiden ruokailun
Pöytäkirja 11.1.2012 Talvikauden avajaiset ja avoimien ovien päivä - pienimuotoista tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää. Pikkujoulu - Karhu-salissa - ohjelmaa ja omakustanteista tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää. 13 Kevätkokouksen ajankohta ja valmistelu PÄÄTÖS: - ajankohta 21.3.2012 klo 18.30 - paikka Mäntyniemen Karhu-sali - toimintakertomuksen valmistelee puheenjohtaja - tilinpäätöksen valmistelee rahastonhoitaja 14 Uusien toimihenkilöiden mentorointi 15 Muut asiat PÄÄTÖS: Hallitus määräsi Riitta Sarolan mentoroimaan (opastamaan) uusia toimihenkilöitä ja sopimaan jokaisen kanssa erikseen mentorointiajan. Muita asioita ei ollut Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15 Seuraava kokous pidetään torstaina 9.2. klo 18.30 Vakuudeksi Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri
Pöytäkirja 9.2.2012 HALLITUKSEN KOKOUS 2/2012 AIKA Torstai 9.2.2012 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Kokko Raimo Mikkonen Pasi, rahastonhoitaja Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, sihteeri Saarinki Jaana, varapuheenjohtaja Hallituksen varajäsenet 1. Kakriainen Maija 2. Kiiskinen Maini Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 17 Edellisen kokouksen (11.1.2012) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 18 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtajan tilannekatsaus kuultiin edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisen yhteydessä. 19 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 20 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Maksaneita jäseniä on 866 kpl (1.2.2011 687 kpl ja 8.2.2010 789 kpl )
Pöytäkirja 9.2.2012 Määräaikainen tili korko 1,3% eräpäivä 28.2.2012 7.758,80 Määräaikainen tili korko 1,6% eräpäivä 2.8.2012 25.000,00 Käyttötilillä 44.769,10 Yhteensä 77.527,92 21 Toimikunnan kuulumiset - Timo Vaittinen kertoi, että saunan kuistille on hankittu lämpömatto kuistin liukkauden vuoksi - Raimo Kokko kertoi maalämmön käytön mahdollisuuksista Mäntyniemessä. Asiaan selvitetään tarkemmin tuonnempana. - Riitta Sarola kertoi Mäntyniemitoimikunnan vuoden ensimmäisestä kokouksesta, jossa hän opasti uusia ja vanhoja jäseniä jäsenmerkkien antoon, rannekkeiden myyntiin ja tilityksiin, kokouksessa suunniteltiin myös ulkoilupäivän ohjelmaa 22 Hallitusten jäsenten kuulumiset - Riitta Sarola esitteli myös hallituksen jäsenille uuden tilityslomakkeen, sekä opasti tilitykseen liittyvästä uudesta käytännöstä - Pasi Mikkonen kertoi Jurmalan MM-kisoista ja vastaili uteliaiden kysymyksiin suorittamastaan 450 metrin endurance -uinnista. Todella mahtava suoritus! - Jaana Saarinki toi viestiä jäsenistöltä kahviautomaatin hankkimiseksi takkahuoneeseen ja varoituksia ulkona lumen peitossa olevasta joulukuusen jalasta. Kahviautomaattiasiaan palataan tuonnempana, mutta joulukuusen jalkaan päätettiin laittaa varoituskeppi välittömästi. 23 Kevätkokouksen valmistelu - vuosikertomus - tilinpäätös - kevätkokouksen esityslista PÄÄTÖS: Kevätkokous pidetään 21.3.2012 klo 18.30 - hyväksyttiin puheenjohtajan valmistelema vuosikertomus, jota täydennetään tilinpäätöksestä saatavilla tiedoilla - tilinpäätös käsitellään maaliskuun hallituksen kokouksessa - kevätkokouksen esityslista todettiin sääntöjen mukaiseksi
Pöytäkirja 9.2.2012 24 Mäntyniemitoimikunnan täydentäminen 25 Ulkoilupäivä PÄÄTÖS: Uudeksi jäseneksi toimikuntaan valittiin Kari Helotie PÄÄTÖS: Ulkoilupäivää vietetään 10.3. klo 10-14 Ohjelmassa on Hopeasaarihiihtoa, lumikenkäkävelyä, leuanvetokilpailu, lumiveistoksia ym. kivaa. Tarjolla makkaraa ja kuumaa mehua, sekä uimista ja saunomista 26 Järki jäällä tapahtuma Mäntyniemessä 26.3.2012 Tapahtuma on maanantaina 26.3. klo 10.00 Pääkohderyhmänä ovat päiväkoti- ja alakouluikäiset lapset/nuoret. Esityksessä havainnollistetaan konkreettisesti mitä voi tapahtua jäällä liikkuvalle huonosti varustautuneelle henkilölle, sekä miten vastaavasti hyvin varustautunut jäällä liikkuja voi selvitä uhkaavasta tilanteesta. Esitys on kaikille avoin ja maksuton, jonka päätteeksi jaetaan jääturvallisuusaiheista materiaalia. Paikalla on mahdollisuuksien mukaan myös paikallinen palo- tai pelastuslaitos. 27 Tarjous ryhmämatkasta Lappiin 18.-25.8.2012 28 Muut asiat Joensuun Jääkarhujen jäsenet järjestävät omakustanteisen ryhmämatkan Lappiin. Tarkempia tietoja tulee ilmoitustaululle. PÄÄTÖS: Seura ei osallistu kustannuksiin Muita asioita ei ollut Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20 Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 7.3. klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri
Pöytäkirja 7.3.2012 HALLITUKSEN KOKOUS 3/2012 AIKA Keskiviikko 7.3.2012 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Kokko Raimo Mikkonen Pasi, rahastonhoitaja Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, sihteeri Saarinki Jaana, varapuheenjohtaja Hallituksen varajäsenet 1. Kakriainen Maija 2. Kiiskinen Maini Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 30 Edellisen kokouksen (9.2.2012) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta 31 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja kertoi jääkarhujen jäsenen Arvo Malisen poistuneen joukostamme pitkäaikaisen sairauden murtamana. Hallitus piti hiljaisen hetken hänen muistolleen. 32 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Pöytäkirja 7.3.2012 33 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Maksaneita jäseniä on 915 kpl (vuonna 2011 840 kpl ) Määräaikainen tili eräpäivä 2.8.2012 25.000,00 Käyttötilin saldo 32.125,53 Yhteensä 57.125,53 34 Toimikunnan kuulumiset -Timo Vaittinen kertoi kaiken olevan kunnossa, keväällä yksi lämpömatto laitetaan korjaukseen 35 Hallitusten jäsenten kuulumiset -Riitta Sarola ja Lauri Asikainen kertoivat erilaisista tapahtumista ja vierailijoista Mäntyniemessä. -Raimo Kokko kertoi huhtikuussa tulevan uusi tarjous maalämmöstä. 36 Kevätkokouksen valmistelun viimeistely - vuosikertomus - tilinpäätös - hyväksyttiin puheenjohtajan valmistelema vuosikertomus - käytiin läpi tilitoimistosta saadut tase ja tuloslaskelma liiketoimesta ja tuloslaskelma vuodelta 2011 Todettiin että kevätkokouksesta on tiedotettu sääntöjen mukaisesti Kokouskutsu julkaistiin Karjalaisen järjestöpalstalla sunnuntaina 4.3.2012. Kokouskutsu on ollut sitä ennen nähtävissä sekä seuran kotisivulla että ilmoitustaululla Mäntyniemessä. Kokousasiakirjat ovat nähtävänä seuran kotisivulla http://www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/yleiskokoukset/ 2012+kevatkokous Kokouksen yhteydessä järjestettävästä mitalikahvitarjoilusta huolehtii Mäntyniemitoimikunta.
Pöytäkirja 7.3.2012 37 Tanssikurssi jääkarhuille Karhu-salissa PÄÄTÖS: Jäsenaloitteen pohjalta päätettiin yrittää uudelleen järjestää tanssikurssia seuran jäsenille Karhu-salissa omakustannusperiaatteella. Sihteeri- talonmies on yhteydessä tanssiopettajaan ja hoitaa käytännön järjestelyt 38 Muut asiat Muita asioita ei ollut Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 18.4. klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri
PÖYTÄKIRJA 18.4.2012 HALLITUKSEN KOKOUS 4/2012 AIKA Keskiviikko 18.4.2012 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Kokko Raimo Mikkonen Pasi, rahastonhoitaja Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, sihteeri Saarinki Jaana, varapuheenjohtaja Hallituksen varajäsenet 1. Kakriainen Maija 2. Kiiskinen Maini Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 40 Edellisen kokouksen (7.03.2012) pöytäkirjan tarkastaminen www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta 41 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja kertoi, että hänelle on tuotu useammalta taholta esille seuran erään jäsenen huonokäytöksinen ja hyvin aggressiivinen tapa valvoa jäsenten merkkejä ja erityisesti vierailevien kertarannekkeita. Seuran säännöt koskevat tietysti kaikkia ja niitä on pyrittävä noudattamaan. On myös hyvä, että valvonta toimii, mutta valvonnan on oltava seuran edun mukaista. Tarkoituksenhakuinen ja provosoiva valvonta aiheuttaa seuralle vahinkoa. Erityisesti vieraileviin ulkomaalaisiin kohdistuva vihamielinen käytös voi aiheuttaa vahinkoa koko kaupunkikuvalle. Tällainen ei missään tapauksessa ole seuran edun mukaista.
PÖYTÄKIRJA 18.4.2012 Hallituksen ja ennen kaikkea puheenjohtajan keskeinen tehtävä on valvoa seuran etua. Puheenjohtajan tilannekatsauksen jälkeen asiasta käytiin vilkas ja hyvin yksimielinen keskustelu. Kyseinen henkilö tuntui olevan kaikkien hallituksen jäsenten tiedossa ja niinpä hallitus valtuutti Mäntyniemitoimikunnan puheenjohtajan Timo Vaittisen ottamaan asia puheeksi kyseisen henkilön kanssa. 42 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta 43 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Jäseniä on 937 kpl Määräaikaistili 25.000,00 Käyttötili 21.218,76 Erääntyviä maksuja 2.982,33 Yhteensä 18.236,43 44 Toimikunnan kuulumiset Timo Vaittinen kertoi syksyllä tulevasta saunan lauteiden uusimisesta ja nykyisen puuliiterin muuttamisesta varastoksi. Marja Liisa Muikku kertoi siivoustalkoiden pitämisestä vapun jälkeen ja vappusimaa tarjotaan taas perinteisesti vappuaattona. 45 Hallituksen jäsenten kuulumiset Riitta Sarola toi esille monena kesänä jäsenistön keskuudessa keskustelussa olevasta niin sanotusta kesämerkistä vuosijäsenille kiinnitettäväksi kesäuima-asuun. PÄÄTÖS: Riitta Sarola suunnittelee ja selvittää merkin muodon, värin sekä kustannukset esiteltäväksi seuraavaan kokoukseen. 46 Terveystarkastuksen edellyttämät toimenpiteet Ympäristöterveydenhuollosta terveystarkastaja teki 22.3.2012 tarkastuksen avantouintipaikkaan. Tarkastus perustuu Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 ja Terveyssuojelulaki 763/1994. Tarkastajan mukaan Joensuun Jääkarhuissa on huolehdittu erittäin hyvin siisteydestä sekä turvallisuudesta. Tarkastuksessa havaitut pienet puutteet on korjattu. Hätäensiapuohjeet on lisätty myös laiturin päähän ja saunalle.
PÖYTÄKIRJA 18.4.2012 47 Kevään patikkaretki Kevään patikkaretki on lauantaina 26.5 Ala-Koitajoelle. Seuran ilmoitustaululla on tarkempaa tietoa retkestä. 48 Jääkarhujen käsiesite Pasi Mikkonen ehdotti tehtäväksi englannin kielinen esite sauna/uintipaikasta jaettavaksi matkailutoimistoon. PÄÄTÖS: Riitta Sarola ja Pasi Mikkonen tekevät sekä englannin - että suomenkielisen esitteen markkinoimaan Joensuun Jääkarhuja myös kesäuinti/saunapaikkana. Esitettä jaetaan matkailutoimiston lisäksi kirjastoihin ja eri liikelaitoksiin. 49 Kesäkauden avajaiset 50 Muut asiat PÄÄTÖS: Mäntyniemitoimikunta valmistelee ohjelman kesäkauden avajaisiksi, joka pidetään 1.6. kun Jääkarhut siirtyvät kesä aukioloaikaan. Muita asioita ei ollut Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45. Seuraava kokous pidetään torstaina 10.5 klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri
PÖYTÄKIRJA 10.5.2012 HALLITUKSEN KOKOUS 5/2012 AIKA Torstaina 10.5.2012 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Kokko Raimo Mikkonen Pasi, rahastonhoitaja Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, sihteeri Saarinki Jaana, varapuheenjohtaja Hallituksen varajäsenet 1. Kakriainen Maija 2. Kiiskinen Maini Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 52 Edellisen kokouksen (18.4.2012) pöytäkirjan tarkastaminen www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta 53 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja loi tilannekatsauksen edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisen yhteydessä 54 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta 55 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Jäseniä on 940 kpl Määräaikaistili 25.000,00 Käyttötili 17.482,56 Yhteensä 42.482,56
PÖYTÄKIRJA 10.5.2012 56 Toimikunnan kuulumiset Timo Vaittinen kertoi ettei mitään uutta suurempaa kunnostamista jo suunniteltujen lisäksi ole tulossa Marja Liisa Muikku kertoi Mäntyniemitoimikunnan suunnitelman kesäkauden avajaisten ohjelmasta. Avajaiset pidetään 31.5. klo 18-20. Tarjolla on kahvia, mehua, tikkupullan paistoa nuotiolla, sekä pelejä; tikkakisa, mölkkykisa, petanquekisa. 57 Hallituksen jäsenten kuulumiset Riitta Sarola kertoi tanssikurssin saaneen hyvän suosion ja kurssilaisten olevan erittäin tyytyväisiä. Kesäesitteestä Riitta Sarola esitti luonnoksen hallituksen jäsenten kommentoitavaksi. 58 Tilitoimiston kilpailutus Pasi Mikkonen on Kirsi Loisan avustamana lähettänyt tarjouspyynnöt seitsemälle eri tilitoimistolle PÄÄTÖS: Hallitus valtuutti Pasi Mikkosen valmistelemaan esityksen tarjousten perusteella tilitoimiston valinnasta seuraavaan hallituksen kokoukseen 59 Tarjoukset videokamerasta Tarjoukset oli pyydetty kahdelta toimittajalta Turvallisuuspisteeltä ja Lukkorenkaalta kameravalvonta järjestelmän laajentamiseksi laituri ja avantonäkymään yhdellä kameralla sekä uusimalla jo oleva tallennin PÄÄTÖS: Päätettiin hyväksyä Riitta Sarolan ja Timo Vaittisen esityksestä Lukkorenkaan tarjous 60 Maalämpöasia PÄÄTÖS: Hallitus perusti toimikunnan selvittelemään maalämpöasiaa. Toimikuntaan valittiin Raimo Kokko, Pasi Mikkonen, Maija Kakriainen ja Timo Vaittinen 61 Jäsenten kesämerkkiasia PÄÄTÖS: Päätettiin hankkia rinnakkaismerkki ommeltavaksi kesä uima-asuun, merkin voi ostaa 5 hintaan talonmieheltä. Merkin saanti edellyttää vuosijäsenyyttä.
PÖYTÄKIRJA 10.5.2012 62 Kesä 2012 63 Muut asiat -Jaakonpäivää vietetään tänä vuonna keskiviikkona 25.7. -Jaana Saarinki toi esille talonmiehen vuosiloman tuuraukseen liittyvän siivouksen ulkoistamisen PÄÄTÖS: Talonmies Riitta Sarola selvittää Kontio siivouksen kanssa onko heillä mahdollisuus ja mihin hintaan siivota 1-2 kertaa viikossa saunan siivouksen lisäksi myös päärakennuksessa olevat pukuhuoneet, takkahuone ja eteinen talonmiehen vuosiloman aikana. Muita asioita ei ollut Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50 Seuraava kokous pidetään torstaina 6.6. klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri
PÖYTÄKIRJA 6.6.2012 HALLITUKSEN KOKOUS 6/2012 AIKA Keskiviikko 6.6.2012 klo 15.00 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Kokko Raimo Mikkonen Pasi, rahastonhoitaja Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, sihteeri Saarinki Jaana, varapuheenjohtaja Hallituksen varajäsenet 1. Kakriainen Maija 2. Kiiskinen Maini Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 65 Edellisen kokouksen (10.5.2012) pöytäkirjan tarkastaminen www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta 66 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja loi tilannekatsauksen edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisen yhteydessä 67 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta 68 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Jäseniä on 947 kpl Määräaikaistili 25.000,00 Käyttötili 13.159,07 Yhteensä 38.159,07
PÖYTÄKIRJA 6.6.2012 69 Toimikunnan kuulumiset - Timo Vaittinen kertoi ettei mitään uusia kunnostuksia ole tulossa - Marja Liisa Muikku kertoi kesäkauden avajaisten onnistuneen hyvin 70 Hallituksen jäsenten kuulumiset Hallituksen jäsenillä ei ollut erityisiä kuulumisia 71 Tilitoimiston kilpailutus Kuultiin Pasi Mikkosen esitys tarjouksen tehneistä tilitoimistoista PÄÄTÖS: Asia valmisteltiin ja tilitoimiston valinnasta päätetään hallituksen seuraavassa kokouksessa 72 Jaakon päivä ja Vuoden Jaakko - vuosipäivää vietetään keskiviikkona 25.7 klo 18.00, jolloin myös Vuoden Jaakko julkaistaan - ehdotuksia vuoden Jaakoksi voi tehdä puheenjohtajalle - Mäntyniemitoimikunta ja sihteeri hoitavat tarjoilut ja seppeleen sekä muut käytännön järjestelyt 73 Siivouksen järjestäminen talonmiehen vuosiloman aikana PÄÄTÖS: Hyväksyttiin Kontio Siivouksen tarjous pukuhuoneiden, takkahuoneen ja eteisen siivouksesta kaksi kertaa viikossa talonmiehen vuosiloman aikana 74 Muut asiat Muita asioita ei ollut Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50 Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 1.8. klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri
PÖYTÄKIRJA 1(3) 1.8.2012 HALLITUKSEN KOKOUS 7/2012 AIKA Keskiviikko 1.8.2012 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Kokko Raimo Mikkonen Pasi, rahastonhoitaja Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, sihteeri Saarinki Jaana, varapuheenjohtaja Hallituksen varajäsenet 1. Kakriainen Maija 2. Kiiskinen Maini Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 76 Edellisen kokouksen (6.6.2012) pöytäkirjan tarkastaminen www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 77 Puheenjohtajan tilannekatsaus - Puheenjohtaja onnitteli hallituksen puolesta Vuoden Jaakoksi valittua Timo Vaittista. Puheenjohtaja muistutti, että Vuoden Jaakon arvonimi merkitsee suurta tunnustusta ja kunnianosoitusta valitulle. Vastavuoroisesti valitulta edellytetään arvon mukaista käyttäytymistä ja esimerkkinä olemista. - Puheenjohtaja toi esille myös toimitilan vuokraustoiminnan. Se ei ole seuran perustoimintaa, mutta jos seura sellaista toimintaa harjoittaa, niin siinä tulee toimia liike-elämän pelisääntöjen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Sen sijaan kertarannekkeiden myyntiä voidaan pitää seuran perustoimintona, sillä kaupungin antama taloudellinen tuki perustui aikanaan nimenomaan siihen,
PÖYTÄKIRJA 2(3) 1.8.2012 että seuraan kuulumattomat voivat käydä saunomassa ja uimassa Mäntyniemessä hallituksen vahvistamaa kertakorvausta vastaan. 78 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 79 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Jäseniä on 963 kpl (elokuu 2011 904 kpl) Taloustilanne Määräaikaistili 25.000,00 Käyttötili 9.143,86 Yhteensä 34.143,86 80 Toimikunnan kuulumiset Timo Vaittinen kertoi, että lauteiden uusimistalkoot pidetään lähiaikoina. Myös puuliiteri muutetaan lämpöiseksi varastoksi. 81 Hallituksen jäsenten kuulumiset Hallituksen jäsenillä ei ollut erityisiä kuulumisia. 82 Vuoden Jaakko Todettiin, että Mäntyniemitoimikunnan puheenjohtaja Timo Vaittinen on valittu Vuoden Jaakoksi vuonna 2012. 83 Pieni katsaus syksyn ohjelmaan Syksyn aikana tulossa olevia tapahtumia: - Syksyn patikkaretki - Avoimet ovet / Talvikauden avajaiset - Talkooväen muistamistilaisuus - Syyskokous - Pikkujoulu 84 Tilitoimiston kilpailutus PÄÄTÖS: Hallitus päätti irtisanoa sopimuksen tilitoimisto Pretax Pohjois-Karjala Oy:n kanssa ja tehdä sopimuksen tilitoimisto Carelian Taloushallintopalvelut Oy:n kanssa 1.9.2012 alkaen.
PÖYTÄKIRJA 3(3) 1.8.2012 85 Koko toimipaikan vuokraaminen - plussat ja miinukset 86 Muut asiat Keskusteltiin koko toimipaikan vuokrauksen plussista ja miinuksista. Miinuksiakin on, mutta vuokraustoiminta on seuralle niin merkittävä tulonlähde, että sitä ehdottomasti kannattaa jatkaa. Täsmennettiin vuokraukseen liittyviä käytänteitä ja sovittiin, että sihteeri-talonmies vastaa ja huolehtii toiminnon käytännön järjestelyistä. PÄÄTÖS: Toimitilojen vuokria tarkistetaan. Asia esitellään hallitukselle seuraavassa kokouksessa. Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05 Seuraava kokous pidetään torstaina 6.9. klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri
PÖYTÄKIRJA 1(3) 6.9.2012 HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012 AIKA Torstai 6.9.2012 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Kokko Raimo Mikkonen Pasi, rahastonhoitaja Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, sihteeri Saarinki Jaana, varapuheenjohtaja Hallituksen varajäsenet 1. Kakriainen Maija 2. Kiiskinen Maini Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 88 Edellisen kokouksen (1.8.2012) pöytäkirjan tarkastaminen www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 89 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja kiitti talkooväkeä, joita oli ollut taas runsaasti mukana saunan vuosihuollossa. Samalla puheenjohtaja muistutti, että seuran luottamushenkilöt tekevät vapaaehtoistyötä, joten henkilösuhteiden vaaliminen on ensiarvoisen tärkeää. Jos vapaaehtoistyössä jotakuta alkaa kovasti kismittämään, niin on vaara, että tällainen lyö hanskat tiskiin. Vapaaehtoistyössä pomottaminen vaatii kellosepän tarkkuutta. Ihan ketä tahansa ei kannattaisi suututtaa.
PÖYTÄKIRJA 2(3) 6.9.2012 90 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksella, että kohdassa 99 muut asiat käsitellään ehdotuksesta järjestää Jääkarhuille ns. soolotanssikurssi Karhu-salissa. 91 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Jäseniä on 980 kpl Käyttötilin saldo 32 100.00 92 Toimikunnan kuulumiset Timo Vaittinen kertoi saunan vuosihuollon sujuneen suunnitelmien mukaisesti. 93 Hallituksen jäsenten kuulumiset Pasi Mikkonen kertoi uuden tilitoimiston taloushallintopalvelusta, jonka Jääkarhut on ottanut käyttöön. ProCountor on internetissä toimiva sähköinen taloushallinnon ohjelmisto. Sen avulla voidaan hoitaa laskujen lähettäminen, vastaanottaminen, hyväksyntä sekä maksuliikenne ja kirjanpito. 94 Syyskokouksen ajankohta ja tehtäväjako PÄÄTÖS: Syyskokous pidetään 14.11.2012 klo 18.30 Mäntyniemen Karhu-salissa. Kahvitarjoilu alkaa klo 18.00 Vanhan tavan mukaan puheenjohtaja laatii luonnoksen toimintasuunnitelmaksi ja rahastonhoitaja luonnoksen talousarvioksi. Asiakirjat esitellään hallitukselle seuraavassa kokouksessa. 95 Uuden puheenjohtajan valintaprosessi Puheenjohtaja kertoi, että hän joutunee myös vuonna 2013 työtehtäviensä vuoksi olemaan hyvin runsaasti työmatkoilla Helsingissä. Näin on olemassa vaara, että tämä näkyy puheenjohtajan luottamustehtävän laiminlyöntinä. Puheenjohtajan mukaan seuran edun kannalta olisi tarkoituksenmukaista käynnistää uuden puheenjohtajan valintaprosessi. PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi puheenjohtajan ilmoituksen.
PÖYTÄKIRJA 3(3) 6.9.2012 96 Luottamushenkilöiden rekrytointi Keskusteltiin Mäntyniemitoimikuntaan valittavien henkilöiden rekrytoinnista. On luultavaa, että halukkuutta on, mutta sen esilletuomista tulisi helpottaa. Lisäapua toimikunnan työhön kaivataan kovasti. PÄÄTÖS: Sihteeri laittaa listan ilmoitustaululle, johon Mäntyniemitoimikuntaan haluavat voivat ilmoittautua. 97 Kokous- ja juhlatilojen vuokrat vuonna 2013 Keskusteltiin toimitilojen vuokrista ja maksullisen palvelutoiminnan hinnoista. PÄÄTÖS: Hintoja tarkistettiin seuraavasti: - Karhu-sali, kaksi ensimmäistä tuntia yhteensä 90 (minimivuokra), seuraavat tunnit á 22 - koko toimitila, minimivuokra 650 (max. 6 tuntia), seuraavat tunnit á 60 - jäsenalennus tilavuokriin on 15 % - ylimääräinen siivous 50 /tunti - muut hinnat pidettiin ennallaan 98 Maalämpöhanke-asia 99 Muut asiat Keskusteltiin maalämpöhanke-asiasta. PÄÄTÖS: Koska asia vaatii vielä runsaasti lisäselvittelyä, niin hallitus päätti olla esittelemättä asiaa syyskokoukselle. Soolotanssikurssi-tanssijumppa PÄÄTÖS: Jäsenaloitteen pohjalta päätettiin järjestää ns. soolotanssikurssi seuran jäsenille Karhu-salissa omakustannusperiaatteella. Sihteeri- talonmies on yhteydessä tanssiopettajaan ja hoitaa käytännön järjestelyt. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20. Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 3.10. klo 18.30 Vakuudeksi Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri
PÖYTÄKIRJA 1(3) 3.10.2012 HALLITUKSEN KOKOUS 9/2012 AIKA Keskiviikko 3.10.2012 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Kokko Raimo Mikkonen Pasi, rahastonhoitaja Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, sihteeri Saarinki Jaana, varapuheenjohtaja Hallituksen varajäsenet Kakriainen Maija Kiiskinen Maini Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 101 Edellisen kokouksen (6.9.2012) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin. 102 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja loi tilannekatsauksen edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisen yhteydessä. 103 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksella, että kohdassa 112 Muut asiat käsitellään toimipaikan lisäsiivouksesta ostopalveluna 104 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Jäseniä on 1012 Käyttötilin saldo 27 277,27
PÖYTÄKIRJA 2(3) 3.10.2012 105 Toimikunnan kuulumiset - Timo Vaittinen kertoi kaiken olevan kunnossa. - Marja Liisa Muikku kaipasi Karhu-salin kalusteiden kunnostamista. 106 Hallitusten jäsenten kuulumiset - Riitta Sarola kertoi sopineensa 35 opiskelijan tutustumisesta Mäntyniemeen uinnin ja saunomisen merkeissä, ryhmästä tiedotetaan jäsenille ilmoitustaululla. - Useampi hallituksen jäsen toi taas esille erään jäsenen huonokäytöksisen ja hyvin aggressiivisen tavan suhtautua vieraileviin, erityisesti ulkomaalaisiin päivärannekkeilla kävijöihin. Asiaa on samaisen henkilön osalta käsitelty hallituksessa edellisen kerran 18.4.2012. Asiaa pidettiin hyvin ikävänä ja sen todettiin aiheuttavan haittaa seuran julkikuvalle. Hallitus valtuutti Mäntyniemitoimikunnan puheenjohtaja Timo Vaittisen ottamaan asia uudelleen puheeksi kyseisen henkilön kanssa. 107 Syyskokouksen valmistelu - toimintasuunnitelma 2013 - talousarvio 2013 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin puheenjohtajan valmistelema toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmaa täydennetään vielä talousarviosta saatavilla luvuilla. Talousarviota käsiteltiin ja se viimeistellään seuraavassa kokouksessa, jonka jälkeen molemmat asiakirjat laitetaan jäsenistön nähtäville ilmoitustaululle ja kotisivulle. 108 Avointen ovien päivä ja talvikauden avajaiset PÄÄTÖS: Talvikauden avajaiset pidetään valtakunnallisena avantouintipäivänä 14.10.2012 klo 14-17. Mäntyniemessä on samalla avoimien ovien päivä, jolloin vierailija voivat uida ja saunoa maksutta. Tarjolla on kahvia, pullaa ja mehua sekä yhdessäoloa, uintia ja saunomista. Mäntyniemitoimikunta huolehtii tarjoilusta. Puheenjohtaja ja sihteeri hoitavat muut käytännön järjestelyt.
PÖYTÄKIRJA 3(3) 3.10.2012 109 Talkooväen kiitosilta PÄÄTÖS: Talkooväen kiitosilta pidetään Mäntyniemen Karhusalissa perjantaina 16.11.2012. Mäntyniemitoimikunta ja sihteeri hoitavat käytännön järjestelyt. 110 Pikkujoulujen paikka ja ajankohta PÄÄTÖS: Jääkarhujen pikkujoulu pidetään Mäntyniemessä Karhu-salissa lauantaina 8.12. Mäntyniemitoimikunta hoitaa käytännön järjestelyt. 111 Seuran vakuutusasiat Rahastonhoitaja Pasi Mikkonen kertoi seuran jatkavan sopimusta If Vahinkovakuutusyhtiön kanssa. Vakuutussopimusta on tarkennettu ja paranneltu ajanmukaiseksi. 112 Muut asiat Lisäsiivous ostopalveluna Keskusteltiin Mäntyniemitoimikunnan tehtävistä ja erityisesti päärakennuksen siivouksesta talonmiehen vuosiloman ja vapaiden viikonloppujen aikana. PÄÄTÖS: Mäntyniemitoimikunta huolehtii siivouksesta mahdollisuuksien mukaan, mutta tarvittaessa siivous voidaan hoitaa myös ostopalveluna. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30 Seuraava kokous pidetään torstaina 8.11. klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri
PÖYTÄKIRJA 1(2) 8.11.2012 HALLITUKSEN KOKOUS 10/2012 AIKA Torstai 8.11.2012 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Kokko Raimo Mikkonen Pasi, rahastonhoitaja Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, sihteeri Saarinki Jaana, varapuheenjohtaja Hallituksen varajäsenet Kakriainen Maija Kiiskinen Maini Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 113 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 114 Edellisen kokouksen (3.10.2012) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 115 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja kertoi syyskokoukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista 116 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 117 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Jäseniä on 1045 Käyttötilin saldo 25 580 118 Toimikunnan kuulumiset - Timo Vaittinen kertoi palolaitoksen sukeltajien tulevan puhdistamaan avannossa olevan takimmaisen pumpun.
PÖYTÄKIRJA 2(2) 8.11.2012 - Marja Liisa Muikku oli huolissaan, kun Mäntyniemitoimikuntaan ilmoittautuneita ei ole kuin muutama. Erityisesti nuoria kaivattaisiin. Sihteeri-talonmies laittaa vielä kyselyn sähköpostilla jäsenistölle. 119 Hallitusten jäsenten kuulumiset Sihteeri on tilannut uudet jäsenmerkit vuodelle 2013 ja valinnut väriksi turkoosin. Merkki tulee myyntiin joulukuun puolenvälin paikkeilla. Mäntyniemitoimikunta ja sihteeri ovat suunnitelleet pikkujouluohjelmiston. Esite tulee lähipäivinä ilmoitustaululle ja illalliskorttien myynti aloitetaan. 120 Syyskokouksen valmistelun viimeistely - toimintasuunnitelma 2013 - talousarvio 2013 PÄÄTÖS: Toimintasuunnitelma täydennettiin talousarviosta saaduilla luvuilla ja hyväksyttiin. Talousarvio hyväksyttiin. 121 Avantouinnin SM-kisojen joukkuejohtajan nimeäminen PÄÄTÖS: Joukkuejohtajaksi valittiin Jukka Vuorinen. 122 Vuoden 2012 kulukorvaukset PÄÄTÖS: Luottamushenkilöiden vahvistetut kulukorvaukset voidaan laittaa maksuun. Kulukorvaus voidaan maksaa vain esitettyä laskua vastaan. 123 Sähkösopimusasia Rahastonhoitaja on kilpailuttanut sähköntuottajia ja edullisin oli Vaasan sähkön tarjous, jonka kanssa sopimusta on jatkettu kymmenen kuukautta. 124 Muut asiat Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30 Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 19.12. klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri
PÖYTÄKIRJA 1(3) 19.12.2012 HALLITUKSEN KOKOUS 11/2012 AIKA Keskiviikko 19.12.2012 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Kokko Raimo Mikkonen Pasi, rahastonhoitaja Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, sihteeri Saarinki Jaana, varapuheenjohtaja Hallituksen varajäsenet Kakriainen Maija Kiiskinen Maini Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja 125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 126 Edellisen kokouksen (8.11.2012) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 127 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja kiitti hallitusta ja toimikuntaa päättyvästä toimintavuodesta. Erityiset kiitoksensa hän osoitti hallituksesta pois jääville Raimo Kokolle ja varajäsenelle Maija Kakriaiselle. 128 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 129 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Käyttötilin saldo on 18 940 Jäseniä 1070 kpl. 130 Toimikunnan kuulumiset Timo Vaittinen kertoi, että pakkasen kiristymisen vuoksi laitetaan vielä muutama lämpömatto saunan kuistille.
PÖYTÄKIRJA 2(3) 19.12.2012 131 Hallitusten jäsenten kuulumiset Sihteeri kertoi uusien jäsenmerkkien saapuneen ja vuoden 2013 jäsenmaksulaskut tulostetaan 1.1.2013. Ne laitetaan talkoilla takkahuoneen pöydälle aakkosjärjestykseen, josta jokainen jäsen voi ottaa omansa ja maksaa pankkiin käyttäen viitenumeroa. Pirjo Nevalainen toi puheenjohtajan välityksellä tiedon, että hän ja Jaana Saarinki voivat tarjoutua ompelemaan uusia jäsenmerkkejä uima-asuihin. Ompelupalvelusta ja sen ajankohdista laitetaan tieto Mäntyniemen ilmoitustaululle. 132 Vuoden 2013 Mäntyniemitoimikunta Mäntyniemitoimikuntaa täydennettiin syyskokouksessa valittujen puheenjohtaja Timo Vaittisen ja varapuheenjohtaja Marja Liisa Muikun lisäksi seuraavasti: PÄÄTÖS: Toimikuntaan valittiin kaikki siihen ilmoittautuneet: Helotie Kari Hämäläinen Jorma Ikonen Sirkka-Liisa Kiiskinen Maini Kokko Raimo Lindström Mauri Pastinen Kirsti Ritala Vuokko Saksa Jarkko Törrönen Helka Volotinen Jorma 133 Uusien toimihenkilöiden mentorointi PÄÄTÖS: Pasi Mikkonen sai tehtäväkseen opastaa talon tavoille Kirsi Loisan ja Riitta Sarola Anneli Pulkkisen. Mäntyniemitoimikunnan puheenjohtajat opastavat toimikunnan uusia jäseniä.
PÖYTÄKIRJA 3(3) 19.12.2012 134 Vuoden 2013 jäsenmaksun porrastus Sihteeri esitteli jäsenmaksun porrastuksen vuonna 2013 liittyville uusille jäsenille. PÄÄTÖS: Esittelyn mukaan seuraavasti: 135 Joulun pyhät Mäntyniemessä PÄÄTÖS: Edellisten vuosien tapaan sauna pidetään joulu- ja uudenvuodenaattona auki ja lämpimänä klo 06-02. Jouluaattona on tarjolla myös glögiä. Asiasta laitetaan tiedote ilmoitustaululle, kotisivulle ja facebookiin. 136 Muut asiat Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.24 Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään torstaina 3.1.2013 klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri