Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Liikuntalautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Liikuntalautakunta

LIIKUNTALAUTAKUNTA Liikuntalautakunnan kokoonpano, kokoukset ja edustus 2011 Liikuntalautakunta kokoontui vuoden 2011 aikana kuusi kertaa (27.1., 24.3., 26.5., 22.9., 10.11. ja 8.12.) ja käsitteli yhteensä 70 :ää. Puolue Tehtävä Jäsenet Varajäsenet VAS pj. Leppänen Hannu Laakso Mikko KD vpj. Kaario Jorma Haapasalo Pauli KOK j. Aalto Uuno Iltola Mika KOK j. Matinlauri Jari VAS j. Asplund Julia Dufva Eeva SDP j. Grenman Reijo Kukkoaho Mika VIHR j. Heino Leena Rahkonen Anna PS j. Hirvonen Arto Merivirta Jorma-Kalevi SDP j. Kosonen Ari Pakkanen Aaro SDP j. Montonen Tiina Ylivarvi Merja KOK j. Renlund Tarja Kärki Salla SDP j. Sutela Susan Hagqvist Minna kh ed. Kilpeläinen Veijo Virtanen Sami nuva j. Mäkelä Max Repo Valtteri Liikuntalautakunnan esittelijät Telaranta Tauno, palvelujohtaja nyk. Haapanen Jorma Mattila Antti, liikuntajohtaja Liikuntalautakunnan edustus Tehtävä Jäsenet Varajäsenet Vammaisneuvosto Heino Leena Renlund Tarja Vanhusneuvosto Sutela Susan Grenman Reijo Urheilukeskuksen kehittämisen hankesuunnitteluryhmä Leppänen Hannu Nuvan lautakuntakummi Kotkan urheiluhallin hanketyöryhmä Ulkoilureitti- ja lähiliikuntapaikkatyöryhmä Avustustyöryhmä Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Montonen Tiina Leppänen Hannu Pakkanen Aaro Montonen Tiina Kaario Jorma Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2011 Toteutuma 31.12. menestystekijät mittarit Sähköisen tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen Liikuntatilojen itsenäinen käyttö (%) 34 % 35 % Tavoitetaso on lisätä 308 h itsenäistä käyttöä hallien vuosikäytön osuudesta. Tavoitetaso liikuntahallien itsenäisen käytön osalta toteutui (lisäys 455 h).

Tavoite sisältää vertailuvuoden 2010 liikuntahallien ja miehitettyjen kenttien kokonaiskäyttöajan suhdetta kulloisenkin vuoden miehittämättömän ajan käyttöön. Toimintavuosi 2011 sisälsi 4 %:n itsenäisen käytön osuuden lisäyksen edellisen vuoden 2010 tavoitteeseen (30 %). Tavoitetaso toimintavuoden osalta ylittyi 1 %:lla, eli liikuntahallien itsenäinen käyttö lisääntyi tavoitteeseen nähden yli 150 h. Tämän itsenäisen käytön lisäämisen mahdollistivat Kotkan urheiluhallin sähköinen kulkujärjestelmä, Keskuskentän tekonurmen huoltovapaa käyttö ja Karhulan uimahallin kulkuautomatiikka (aamu-uinti). LIIKUNTAYKSIKKÖ Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2011 Toteutuma 31.12. menestystekijät mittarit Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laaja-alaisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti Kävijämäärät liikuntatiloissa/liikunta-tilojen ja palvelujen käyttö. Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laaja-alaisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Käyntikustannus Liikuntakiinteistöjen käyttö/ nettokustannukset/v (bruttokust. - tulot) Liikuntarakentaminen suosii omatoimista liikuntaa Uimahallipalveluja 352:nä päivänä vuodessa. Jäähallipalveluja 240:nä päivänä vuodessa. Kaikki sisäliikuntatilojen käyttö yhteensä 700 000 käyntiä vuodessa. 2,60 3,75 Lähiliikunta-alueita 9 kpl Uimahallipalveluja 355:nä päivänä vuodessa. Jäähallipalveluja 250:nä päivänä vuodessa. Kaikki sisäliikuntatilojen käyttö yhteensä 706 730 käyntiä vuodessa. Lähiliikunta-alueita 9 kpl. Sunilan kenttä Kotkan kaupungin liikuntapalveluiden ylläpitämissä tiloissa ja alueilla toiminta sekä käyttö vuonna 2011 oli odotetun vilkasta. Sisä- ja ulkoliikuntatilojen osalta yhteiskäyttö yhteensä 1 506 730 käyntiä, osoittaa liikuntapalveluiden merkityksen kotkalaisten viihtyvyyden ja terveyden ylläpitämisen edistäjänä. Liikuntatiloista laskettu käyntikustannus on arvioitua suurempi johtuen pääsääntöisesti kiinteistöihin kohdistuvien sisäisten vuokrien korotuksista vuodelle 2011. Talousarvion laadinnan yhteydessä tavoitetasoksi laskettu 2,60 /käynti jouduttiin asettamaan lautakuntatason tavoitteeksi ennen sisäisten vuokraerien sisällyttämistä budjettiin. Liikuntakiinteistöjen sisäisten vuokrien osuuden kasvu oli vuonna 2011 yli 21 % (711 000 ) edelliseen vuoteen 2010 verrattuna, joka vaikutti merkittävästi käyntikustannuksen nousuun ja jonka vuoksi tavoitetason mukaiseen käyntikustannukseen ei päästy. Terveyttä edistävän liikunnan kehittämisprojektin käytännön toimenpiteet jatkuivat v. 2011 suunnitellun mukaisesti. Ikääntyneille on suunniteltu uusia liikuntaryhmiä vertaisliikuttajien vedettäväksi. Päiväkodit ovat hankkineet liikuntavälineitä TerLi-rahoituksen turvin ja alakoulujen osalta on suunniteltu syyskuussa järjestettävä opettajien liikunnallinen VESOpäivä. Opetus- ja kulttuuriministeriön terveydenedistämisen määrärahasta Kotkan TerLi-projektille myönnettiin 50 000 kuluvan vuoden toimintamenojen kattamiseen.

Talous Liikuntalautakunnan toimintatuottojen toteutuma on 117,85 %:ia arvioidusta. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma-% on 107,11, joka ulkoisen toimintakatteen ollessa 98,42 %. Koko liikuntalautakuntaa ja liikuntapalveluja koskeva toimintakate 101,24 %, määrärahojen ylittyminen alkuperäiseen talousarvioon on -40 851 euroa. Toimintakatteeseen vaikuttivat merkittävimmin luottotappioiksi kirjatut saatavien poistot (n. - 40 000 ), liikuntapalveluilta erikseen laskutettu budjetoimaton energiakustannusosuus jäähallien energiakuluista (n. - 100 000 ) sekä palveluiden ostoissa jäähalleihin kohdistunut jäänhoitokoneen äkilliset ja välttämättömät huoltokustannukset (n. - 15 000 ). [LIIKUNTA Liikuntalautakunta][2011 1-12][Tili][Toimintoalue][Projekti]MEASURES MEASURES arvoina Toteuma EUR K Budjetti EUR K Budjetti LTA EUR Tot% 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 3 741 7 597 7 597 49,24% 32 Maksutuotot 705 729 608 060 608 060 116,06% 33 Tuet ja avustukset 51 998 37 000 37 000 140,53% 34 Muut toimintatuotot 224 315 183 821 183 821 122,03% 3 Toimintatuotot 985 783 836 478 836 478 117,85% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -1 509 847-1 440 496-1 440 496 104,81% 43 Palvelujen ostot -153 090-138 174-138 174 110,80% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -141 589-145 000-145 000 97,65% 47 Avustukset -117 247-122 585-122 585 95,65% 48 Muut toimintakulut -80 840-23 397-23 397 345,51% 4 Toimintakulut -2 002 613-1 869 651-1 869 651 107,11% ULK. TOIMINTAKATE -1 016 830-1 033 174-1 033 174 98,42% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 10 119 0 0 /0 S9 Sisäiset kulut -4 664 604-4 597 290-4 597 290 101,46% 4S Sisäiset erät -4 654 485-4 597 290-4 597 290 101,24% TOIMINTAKATE -5 671 315-5 630 464-5 630 464 100,73% 6 Rahoitustuotot ja -kulut 60 Rahoitustuotot ja - kulut 6 Rahoitustuotot ja - kulut -1 0 0 /0-1 0 0 /0 VUOSIKATE -5 671 316-5 630 464-5 630 464 100,73% 6S Sisäinen korko SK Sisäinen korko -56 592 0 0 /0 7 Poistot ja arvonalentumiset 6S Sisäinen korko -56 592 0 0 /0 70 Poistot ja arvonalentumiset 7 Poistot ja arvonalentumiset -370 048-257 488-257 488 143,71% -370 048-257 488-257 488 143,71% TULOS -6 097 956-5 887 951-5 887 951 103,57% 7S Hallinnon vyörytykset SH Hallinnon vyörytykset 7S Hallinnon vyörytykset -82 659 0 0 /0-82 659 0 0 /0

Liikuntalautakunta: Irtain omaisuus Toteuma 2011 Budjetti Kumul Tot% Investointihankkeet Menot Netto Menot Netto Menot Netto 000000652282 Kuntosalien välineet -50 000-50 000-50 000-50 000 KIRTAIN Irtain omaisuus -50 000-50 000-50 000-50 000 100,00% 100,00% Liikuntapaikat 000000651342 Kuntoradat ja lähiliikuntapaikat -99 430-99 430-100 000-100 000 KLIIKUNTAP Liikuntapaikat -99 430-99 430-100 000-100 000 99,43% 99,43% KINVEST Investointihankkeet -149 430-149 430-150 000-150 000 99,62% 99,62% Irtaimen investoinnit vuonna 2011 kohdistuivat pääosin uimala Katariinan seniorisalin kuntosalilaitteiden ja liikunnanohjauksen älykorttipohjaiseen järjestelmän hankintaan. Lähiliikuntarakentamisessa investointikohteena oli Sunilan kentän peruskunnostaminen. Tunnusluvut TP2009 TP 2010 TP 2011 Suoritetavoitteet Uimahallikäynnit 272 814 259 534 310 333 Uimakoululaisia 5 714 5 485 5 400 Sisäliikuntatilojen kävijöitä (sis. koulusalit) 707 061 687 898 706 165 Koulusalien käyttäjät 82 298 67 053 58 809 Kuntohiihtosuoritukset 25 500 24 222 23 323 Terveysliikuntaan osallistujat (käyntiä), vuodesta 2009 alkaen TerLi-käynnit Tehokkuus/Taloudellisuus 9 684 9 769 11 375 Käyttökustannus/käynti 2,20 3,75 Liikuntatilojen itsenäinen käyttö-% 34 Toiminnan laajuus Liikuntahallien aukiolo vuodessa (pv/h/v) 2662/32917 Hoidettavia latuja km 100 100 100 Hoidettavia luistinratoja kpl/ha 19 kpl/ 6 19/6 19/6 Ruohokentät kpl/ha 6/3,75 6/3,75 6/3, 75 Tekonurmikentät kpl 1 2 2 Lähiliikuntapaikat 7 8 9 Hiekkakentät kpl/ha 18 kpl/ 5 18/5 16/4 Kuntoradat, ladut kpl/km 9 kpl/ 32 9/32 9/32 Voimavarat Virat 1 1 1 Työsuhteet 35 35 35

JÄRJESTÖYHTEISTYÖ Avustukset ja stipendit 2011 118 550,00 Juniorityön toiminta-avustus 66 900,00 - Avustettuja seuroja oli 38 - Keskimääräinen avustussumma 1 760,50 Kunto- ja erityisurheiluseurat 4 200,00 - Avustettuja seuroja oli 5 - Keskimääräinen avustussumma 840 Erityisavustus 1 819,00 - Kotkan Hyrrät 374,00 - Kotkan Uimaseura 300,00 - Kotkan Perhokalastajat 100,00 - Kotkan Jäntevä 500,00 - Kotkan Shukokai 225,00 - Kotkan teatterinäyttelijäyhdistys 225,00 Ohjaaja-avustus + valmentajat 32 800,00 - ohj.avustus keskimäärin / seura 1 175,92 - ohj.avustus keskimäärin / ohjaaja 72,15 - valmentajat (12 hlöä) / / hlö 150, 00 Stipendit ja ansioplaketit 4 550,00 Kansainvälinen toiminta 10 681,00 Kehittämisavustus 1 800,00 - Kymin Suunnistajat 1 800,00 Kaikki yhteensä 118 550,00