ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 1 / 7 ENERGIATEKNIIKAN KILTA PÖYTÄKIRJA ARMATUURI ry Ylioppilastalo Laserkatu 10 53850 Lappeenranta HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Torstai 28.2.2013 klo 19.00 Paikka: Armatuurin kiltahuone (1202), Lappeenrannan teknillinen yliopisto Skinnarilankatu 34, 53850 Lappeenranta Läsnä: Joel Maunula, puheenjohtaja Ville-Matti Rissanen, sihteeri Anna Elovaara Samuli Hinkkuri Matti Huhtinen Jaakko Leino (Kohdat 7-21) Ville Tapalinen (Kohdat 1-17) Hanna Tynys Tomi Mankinen Ralf Ahlqvist Ilari Haikarainen Elina Hakkarainen (Kohdat 1-11) Timo Hakkarainen Katja Helander Jaakko Hyypiä Maisa Kalliokoski Samu Koponen Valtteri Laine Emma Lonka Esa Parkko Venla Partanen Lasse Rantaniemi Liisa Salminen Antton Tapani (Kohdat 1-12)
ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 2 / 7 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.05. 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hallituksesta oli paikalla 6/8. 3. Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin. 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin. 5. Ilmoitusasiat - Fuksipulkkailu järjestetään 1.3. - Jäärieha on 3.3. - Yliopiston lukiopäivä on 5.3. - Jäsenistön saunailta on 6.3. Kotaniemessä. Valtteri hoitaa järjestelyt. - Laskettelutapahtuma Liugur on 6.3. - Sinkkurieha on 7.3. - Kiltaolympialaisten kyykkä on 12.3. - LUT Energian abivierailu on 26.3. - Kun teette ostoksia killalle, niin toimittakaa kuitit suoraan Hannalle! Eli kuitteja ei jätetä kiltiskaappiin tai postilaatikkoon. Koskee myös Aalefin ja K- Supermarket Sammonlahden kuitteja. 6. Posti - Kaplaakin vuosijuhlakutsu (9.3.). - Pelletin vuosijuhlakutsu (23.3.). - Haalarimainossopimus Ruukilta. - Haalarimainossopimus ABB:ltä. - Sähkömaailma lehti
ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 3 / 7 7. Laskut - SIK:n vuosijuhlaosallistumiset, 93,00 - YKI:n vuosijuhlaosallistumiset, 140,00 - KRK:n vuosijuhlaosallistumiset, 30,00 - LapIO:n vuosijuhlaosallistumiset, 120,00 - Juho Ylönen: vuosijuhlien matkakulut, 22,20 - Venla Partanen: vuosijuhlien matka- ja lahjakulut, 132,33 - Iiro Piri: vuosijuhlien matka- ja lahjakulut, 74,51 + 21,10 = 95,61 - Sätky: vuosijuhlien matkakulut, 31,14 -Pelletti: Fortumin haalarimainokset, 300,00 - Sätky: Fortumin haalarimainokset, 300,00 - Sammeli Ollikainen: Xbox ja pelit kiltahuoneelle, 237,00 - K-Supermarket Sammonlahti: 303,20 - Aalef Oy, 63,20 - Joel Maunula: nimenkirjoitusoikeuksien muutos PRH:lle, 15,00 8. Kiltakummin kuulumiset Kiltakummi oli paikalla, mikä aiheutti suuria riemun tunteita kokousosallistujissa. Tunnelma vaihtui kuitenkin pian riemusta mielipahaksi, kun kiltakummi kertoi laskettelu- ja kylpyläreissuistaan. Kiltakummilla oli myös oikeata asiaa käynnissä olevista opintotukikeskusteluista. Tilanteen etenemisen seuraamista jatketaan. Lisäksi kiltakummi ilmoitti, että Wappu on tänä vuonna 15.4.-2.5. 9. Alumnitoiminta Alumneja on saatu kasaan facebookryhmässä jo 80. Päätettiin järjestää alumnitapaaminen 26.4. Elina hoitaa järjestelyt. 10. Softatuutorointi Toimisto-ohjelmien ja mahdollisesti Matlab:n käyttöohjeita tullaan lisäämään killan nettisivuille. Kevään aikana järjestetään palautekysely ohjeiden toiminnasta. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta pitää softakoulutusta luentomuotoisesti syksyllä uusille fukseille.
ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 4 / 7 11. Talousohjesääntö Killan rahan käyttö on mennyt hyvin huolettomaksi, varsinkin vuosijuhlien osalta, eikä kaikille ole täysin selvää mitä kilta kustantaa ja kenelle. Tämän vuoksi päätettiin, että Ville-Matti ja Hanna laativat talousohjesäännön killalle. Muut pääsevät kommentoimaan ja tekemään korjauksia sähköpostin ja facebook -ryhmän välityksellä. 12. Jäsenrekisteri Killalla ei tällä hetkellä ole olemassa lain vaatimaa jäsenrekisteriä, koska killan jäsenyys on aina ollut elinikäinen, joten jo valmistuneiden jäsenten selvittäminen on käytännössä mahdottomuus. Keskusteltiin mahdollisuudesta tehdä kevätkokoukselle sääntömuutosesitys, jossa killan jäsenyys päätyisi valmistumiseen. Tällöin kunnollisen jäsenrekisterin pitäminen olisi mahdollista. 13. Toimintakertomus Päätettiin tästä päivästä eteenpäin pitämään toimintakertomuspäiväkirjaa, johon kirjataan kaikki mahdollinen killan toiminta. Päiväkirjaan kirjataan mitä, missä ja milloin on tehty, miten on mennyt, mitä olisi voinut parantaa, paljon kului rahaa jne. Päiväkirjan täyttämisestä vastaa aina tapahtuman vastuuhenkilö. Päiväkirjan täyttämistä ja sen toimintaa seurataan aina hallituksen kokouksissa. 14. Kevätkokous Ei voitu kutsua kevätkokousta koolle, sillä viime vuoden tilinpäätöstä ei vielä ole saatu hallituksen tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi. Päätettiin hiillostaa viime vuoden rahastonhoitajaa ja toiminnantarkastajia homman nopeuttamiseksi. 15. LTKY:n pakun ajo-oikeudet Päätettiin hakea LTKY:n pakuun ajo-oikeudet Joel Maunulalle ja Ville Tapaliselle.
ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 5 / 7 16. Talkootyötä Kaukaan Voimalle Ville kertoi mahdollisuudesta päästä tekemään talkootyötä Kaukaan Voiman huoltoseisokkeihin. Päätettiin, että Ville ilmoittaa Kaukaalle, että kilta on kiinnostunut talkootyön tekemisestä. 17. Jäärieha Jäärieha on 3.3. satamatorilla ja sen läheisyydessä. Kilta pitää tapahtumassa kyykän pinoamis rastin lapsille. Joel, Hanna, Venla, Jaakko H ja Jaakko L pitävät rastin. 18. Lukiopäivä Yliopiston lukiopäivä on 5.3. ja killalla on esittelypiste Galleria-aulassa. Esittelypisteen pitämisestä vastaavat Joel, Hanna, Anna ja Emma. 19. LTKY-meets-killat keskustelua Keskusteltiin LTK-meets-killat tapahtumasta, joka oli monien mielestä onnistunut ja hyödyllinen. Esille nousi muun muassa, että ensi syksyn edustajiston vaaleihin tarvitaan kiltaan kampanjahenkilö. Hallituksen kokousten pöytäkirjat haluttiin kaikkien nähtäville ja päätettiin pistää niitä tästä lähin kiltahuoneen ilmoitustaululle. Pohdittiin myös mediakortin laatimista killalle. 20. Muut esille tulevat asiat 20.1 Kurssipalautetilaisuus Päätettiin pitää kurssipalautetilaisuus 13.3. klo 13.00. Markku Nikku osastolta huolehtii käytännön järjestelyistä. 20.2 Valmistaudu.fi Valmistaudu.fi on sivusto, jonka kautta yritykset voivat ilmoittaa opinnnäytetyöpaikoistaan. Päätettiin pyyttä, että valmistaudu.fi lähettää infoa energiatekniikan diplomityöpaikoista killan tiedottajan kautta jäsenille. 20.3 Killan vuosijuhlat Vuosijuhlien järjestelyt etenevät hyvin. Vuosijuhlat pidetään Linnoituksen krouvissa. Bussikuljetukset paikasta toiseen on varattu. Jatkopaikka on vielä avoin. TEK on lupautunut maksamaan rantasaunan.
ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 6 / 7 20.4 Kiltahuoneen tietokone LTKY on luvannut lahjoittaa killalle käytetyn tietokoneen. Päätettiin tarttua tarjoukseen, sillä nykyinen kone on ollut valmis eläkkeelle jo pidemmän aikaa. 20.5 Vuosijuhlaedustajat Pelletin vuosijuhlille. Päätettiin, että kiltaa Pelletin vuosijuhlilla edustavat Anna ja Valtteri. Kilta maksaa edustajien osallistumismaksut. 20.6 Vuosijuhlaedustajat Kaplaakin vuosijuhlille. 20.7 Tapahtumakalenteri 20.8 Apinakalenteri 20.9 Kevään kursio Päätettiin, että kiltaa Kaplaakin vuosijuhlilla edustavat Joel ja Samuli. Kilta maksaa edustajien osallistumismaksut sekä brunssin. Killan tapahtumakalenteri ei vieläkään ole ilmestynyt kiltahuoneen seinälle. Päätettiin ruoskia EI-sektoria asiasta. Myöskään apinakalenteria ei vielä ole saatu aikaiseksi. Päätettiin hoitaa homma kuntoon mahdollisimman pian. Kursion asiat on järjestelty ja kunnossa. Enää odotellaan lähtöä. 20.10 Asiakursio Helsingin Energialle 20.11 Hotleg Päätettiin järjestää asiakursio Helsingin Energialle 18.4. Kursiolle on 35 paikkaa Armatuurille, Sätkylle ja Pelletille yhteensä. Hotleg järjestetään 20. tai 21.3. Savitaipaleella ja lajina on curling. Osasto huolehtii kuljetuksista ja kuluista. Hotlegistä halutaan voitto vaikka väkisin, sillä pokaali on ollut poissa kiltahuoneelta liian kauan. 20.12 Urheilutapahtumien osallistumismaksut Päätettiin, että kilta maksaa urheilutapahtumien, kuten kiltaolympialaisten osallistumismaksut, kun kyseessä on killan joukkue tai edustaja. 21. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.53.
n vakuudeksi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 7 / 7 Joel Maunula puheenjohtaja Ville-Matti Rissanen sihteeri