SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 2/2012-2013 MK 26.9.2012 1 (7) HALLITUS AIKA Tiistai 25.9.2012 klo 10 PAIKKA Lions-talo, Kirkonkyläntie 10, Helsinki LÄSNÄ Seppo Söderholm CC puheenjohtaja Heimo Potinkara IPCC Asko Merilä VCC Tapani Matintalo DG Jari Vuorinen DG Bo Lindberg PDG Terho Mäkimartti IPDG este Thorleif Johansson MD-PRC KÄSITELTÄVÄT ASIAT 33-54 Maarit Kuikka GS sihteeri LIITTEET 36-38/1-2, 39-42, 44/1-3, 45, 47/1-2, 48/1-4 JAKELU Hallitus 7 DG:t 12 PID:t 6 Tilintarkastajat 4 GS Maarit Kuikka 1 Arkisto 1 Yhteensä 31
Hallitus 26.9.2012 2 (7) 33 AVAUS Puheenjohtaja Seppo Söderholm avasi kokouksen klo 10.00. 34 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 35 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA JA KOKOUKSESTA AVOIMEKSI JÄÄNEIDEN PÄÄTÖSTEN TILANNE Edellisen kokouksen pöytäkirjaan ei tullut muutoksia. Todettiin edellisestä kokouksesta avoimiksi jääneiden pykälien tilanne. 17 Punainen Sulka kampanjan ajankohta ja suunnittelun aloittaminen todetaan 49 24 Leotoimikunnan talousarvioesitys 2012-2013 käsitellään 44 26 Invalidiliiton kanssa tehtävän yhteistyön tehostaminen käsitellään 45 29 Muut asiat/ 3. Äitienpäiväviikon palveluaktiviteetti todetaan 50 Pöydälle jääneiden pykälien tilanteen toteaminen jää jatkossa esityslistalta pois. 36 TULOSLASKELMA 1.7. 31.8.2012 GS: Käsitellään tuloslaskelmasta esiin nousevat asiat ja tehdään tarvittavat päätökset H: Päätettiin, että kaikki tuloslaskelmat jaetaan jatkossa kaikille hallituksen jäsenille. että liitto, piiri ja mahdollisesti Suomi Johtoon kampanja osallistuisivat piirien kevätkokouksiin kutsuttavien kansainvälisen hallituksen jäsenten kustannuksiin talousarvion puitteissa. Lisäksi merkittiin tiedoksi, ettei liitto myönnä raha-avustuksia yksityishenkilöille tai anna vastikkeettomia lehti-ilmoituksia. 37 TILINPÄÄTÖS 2011 2012 GS: Merkitään tiedoksi toimintakauden 2011 2012 tilinpäätös. Lopullinen tilinpäätös allekirjoitetaan hallituksen kokouksessa 16.10. 38 TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJE: HANKINTAOHJE JA TALOUDELLINEN PÄÄTÖKSENTEKO-OIKEUS GS: Hyväksytään taloustyöryhmän esitykset toiminnan ja talouden ohjeeseen sisällytettäväksi hankintaohjeeksi ja asiakirja, joka määrittelee taloudellisen päätöksenteko-oikeuden ja sen sitovuuden tasot liitossa.
Hallitus 26.9.2012 3 (7) Hyväksytyiksi tulleet asiakirjat täydentävät toiminnan ja talouden ohjeen, joka voidaan tämän jälkeen hyväksyä kokonaisuudessaan. 39 LIITON SÄÄNNÖT GS: Hyväksytään sääntötyöryhmän esitys liiton sääntöjen 3. täydentämiseksi siten, että liiton toiminnan yleishyödyllisyys tulee kirjatuksi liiton sääntöihin. Kyseessä on huomattava puute liiton säännöissä, johon poliisihallinnon viranomaiset kiinnittivät kesällä huomiota arpajaislupahakemuksen käsittelyn yhteydessä. 40 LIITON OHJESÄÄNTÖ GS: Hyväksytään sääntötyöryhmän esitys liiton ohjesäännön 10. muuttamiseksi siten, että siihen lisätään maininta toimintakaudella 2012-2013 toteutettavasta kokeilusta KVNkokousviikonlopun osalta. H: Hyväksyttiin sillä lisäyksellä KVN-kokeilun osalta, että vuosikokouksen yhteydessä järjestettävä kauden viimeinen kuvernöörineuvoston kokous on kaikille avoin. 41 MATKUSTUSSÄÄNTÖ GS: Hyväksytään sääntötyöryhmän esitys matkustussäännön 4. ja 10. muuttamiseksi. Matkustussääntöä on haluttu täsmentää mm. päämajan KVN-kokouskorvauksiin vaikuttavien taloushallinnon ohjeiden perusteella sekä selventää puolisoille maksettavien korvauksien käytäntöä. 42 PIIRILEHTIEN ARVONLISÄVEROKOHTELU GS: Hyväksytään verotyöryhmän esitys ennakkoratkaisun hakemiseksi piirilehtien arvonlisäveroasiassa, ja annetaan työryhmälle valtuudet valmistella ennakkoratkaisuhakemus, jossa hakijana on Lion-lehden painotalo. Lions-liitto vastaa hakemuksen painotalolle aiheuttamista kustannuksista. Lisäksi todettiin, että klubeille on tiedotettava arvonlisäverolain 56:sta, jonka mukaan yli 4 lehteä vuodessa julkaisevan yleishyödyllinen yhdistyksen lehti on vapaa alv:sta. 43 IPIP WING-KUN TAMIN VIERAILU SUOMESSA 17./18.11.
Hallitus 26.9.2012 4 (7) GS: Päätetään vierailun aiheuttamien kustannusten korvaamisesta sekä vierailun alustavasta ohjelmasta. H: Päätettiin, että liittotoimisto tekee alustavan vierailuohjelman PID Tapani Rahkon kanssa. että LCIF-seminaariin osallistuvien piirien LCIF-johtajien matkakulut korvataan. sunnuntain ohjelmasta vastaa Suomi Johtoon/PID Harri Ala-Kulju, joka toimii vieraan escortina. 44 LEOTOIMINTA 1. LEORAHASTON JAKOEHDOTUS GS: Hyväksytään Suomen Leojen hallituksen esitys leorahaston jakoesitykseksi 1/2012-2013. 2. TOIMINTA-AVUSTUS 2012 2013 LEOTYÖRYHMÄN BUDJETTIESITYKSEN MUKAISESTI GS: Myönnetään leoille toiminta-avustuksena 2012 2013 yhteensä 15 000. Toimintaavustukseen sisältyy talousarvioesityksessä 2012 2013 esitetyt kulut. Uudentyyppinen toiminta-avustus sisältää leojohtajan kulut, leojen mahdollisen osallistumisen Lions-kokouksiin (kansallinen ja kansainvälinen) sekä piirien leojohtajien koulutuksen. Avustuksen käytölle laaditaan ohjeet yhteistyössä leojen kanssa. Avustuksen käytöstä raportoidaan liiton hallitukselle seuraavan kauden syyskuun loppuun mennessä. Raportointi on edellytyksenä uuden toiminta-avustuksen maksamiseksi. H: Myönnetään 14 000, josta ennakkona leoille on maksettu 3000. Hallitus korostaa päätöksessään, että avustuksen käytössä tulee painottaa koulutuksen sekä toiminnan markkinoinnin ja kehittämisen osuutta kansainvälisen toiminnan sijasta. 3. LEOJEN TOIMINTA-AVUSTUS 2010 2011 GS: Keskustelu kauden 2010-2011 maksamattomasta toiminta-avustuksesta Leot ovat joutuneet kaudella 2010-2011 käyttämään aktiviteettirahojaan hallinnollisten kulujen kattamiseksi, mikä on vaikuttanut toimintojen karsimiseen kyseisellä kaudella ja edelleen kaudella 2011 2012, jolloin myönnetty ja maksettu toiminta-avustus on jouduttu käyttämään edelliskauden lainan maksamiseen aktiviteettitileille. Leoille on hallituksen kokouksessa 10.6.2011 tehdyllä päätöksellä myönnetty 5000 laina (maksettu 30.9.2011) Leo Europa Forum -kuluihin sekä tehty päätös optiosta toisen 5000 osalta. H: Päätettiin maksaa 5000 kauden 2010-2011 toiminta-avustuksena. 45 SELVITYS YHTEISTYÖPROJEKTISTA INVALIDILIITON KANSSA GS: Käsitellään selvityksestä esille tulevat asiat ja päätetään, miten hankkeessa edetään. H: Päätettiin, että palvelu- ja varainhankintatoimialan ohjausryhmä valmistelee
Hallitus 26.9.2012 5 (7) raamisopimuksen Invalidiliiton kanssa yhteistyön jatkamiseksi ja vastaa jatkossa yhteistyöprojektin toteutuksesta. Tehtävään kuuluu myös määritellä projektin käynnistysvaiheesta vastanneen työryhmän rooli. Sopimuksessa on määriteltävä yhteistyön sisältö ja todettava, että yhteistyö toteutetaan klubitasolla kausien 2012 2013 ja 2013 2014 aikana. Mahdollinen jatko määritellään erikseen. 46 HAITI-PROJEKTIN LOPPUUNSAATTAMINEN GS: Hyväksytään, että 1) Haiti-projekti siirretään hallinnollisesti osaksi IR-yhteistyötä 2) taloihin kerättyjen varojen ylijäämä siirretään työttömien perheiden työllistämiseksi avustuskohteessa. 47 HAMPURIN PROJEKTIPÄÄLLIKÖN VALINTA GS: Päätetään projektipäällikön valinnasta saapuneiden hakemusten perusteella. H: Tehtävään valittiin PDG Tuomo Holopainen. 49 PUNAINEN SULKA GS: Merkitään tiedoksi, että Kuusamon kuvernöörineuvosto teki päätöksen Punainen Sulka keräyksen suunnittelun käynnistämisestä toteutusajankohtana kausi 2014-2015 ja kohteena sotaveteraanit. Palvelu- ja varainhankintatoimialan ohjausryhmä kokoontuu 20.9. tekemään suunnitelman keräyksen toteuttamisesta. Vuosikokous 2013 tekee päätöksen keräyksestä. Hallitus päätti palvelu- ja varainhankintatoimialan suunnitelman pohjalta, että Punainen Sulka työryhmän puheenjohtajana toimii CC Seppo Söderholm. Lisäksi päätettiin jättää esitys kunnialeijonien nimeämisestä suunnitelmasta pois. 50 ÄITIENPÄIVÄVIIKON PALVELUAKTIVITEETTI GS: Merkitään tiedoksi, että Kuusamon kuvernöörineuvosto teki päätöksen palveluaktiviteetin suunnittelun jatkamisesta. Palvelu- ja varainhankintatoimiala vastaa valmistelusta ja tiedon välittämisestä klubeille. 51 MUUT ASIAT 1. LIONS EUROPEAN MUSIC COMPETITION: SUOMEN OSALLISTUMINEN ISTANBULISSA 2013 JÄRJESTETTÄVÄÄN NUORTEN SOITTAJIEN KILPAILUUN, INSTRUMENTTINA PIANO GS: Päätetään osallistua nuorten soittajien kilpailuun, mikäli liiton taloudellinen tilanne sen sallii. Osallistumisen kustannukset katetaan joko korttirahastosta tai Suomi näkyviin arpajaisten tuotosta.
Hallitus 26.9.2012 6 (7) H: Päätettiin. 2. NELJÄNNESVUOSISATA NAISJÄSENYYTTÄ LIONSTOIMINNASSA TEMPAUS 25.11. GS: Merkitään tiedoksi, että suomalaiset naisleijonat juhlistavat 25-vuotisjäsenyyttään lionsjärjestössä tempauksella su 25.11. klo 11.25. Tempauksella tuetaan kv. presidentti Wayne A. Maddenin kampanjaa Reading Action lukemalla kohdeyleisölle sopivia tekstejä julkisessa tilassa 25 min ajan. 52 ILMOITUSASIAT 1. LIITTOTOIMISTON MUUTTO VKO 50 GS: Merkitään tiedoksi, että liittotoimisto muuttaa II-kerrokseen joulukuussa viikolla 50 (10. 14.12.), jolloin toimisto on suljettu. 53 SEURAAVAT HALLITUKSEN KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET GS: Merkitään tiedoksi seuraavat kokoukset: Hallituksen kokoukset 2012-2013 3/tiistai 16.10.2012 klo 10, Lions-talo, Helsinki 4/perjantai 16.11.2012, klo 11, Hämeenlinna 5/keskiviikko 12.12.2012 klo 10, Lions-talo, Helsinki - peruuntuu 6/keskiviikko 23.1.2013 klo 10, Lions-talo, Helsinki 7/perjantai 15.2.2013, klo 12, Pieksämäki 8/keskiviikko 20.3.2013 klo 10, Lions-talo, Helsinki (optio) 9/keskiviikko 24.4.2013 klo 10, Lions-talo, Helsinki 10/perjantai 7.6.2012 klo 9, Heinola (aikataulu alustava) Kuvernöörineuvoston kokoukset 2012-2013 3/16.-17.11., Hämeenlinna 4/15.-16.2.13, Pieksämäki 5/7.6., Heinola Kuvernöörineuvoston kokoukset 2013-2014 1/ su 9.6. Järjestäytymiskokous, Heinola 2/2013 2014, 23.-24.8.2013, Utajärvi 3/2013-2014, 15.-16.11.2013 klo 10, Savonlinna 4/2013 2014, 14.-15.2. klo 10, Mikkeli 5/2013 2014, Pori Muita kokouksia 18. - 19.1.2013 NSR, Trollhättan, Ruotsi 5. - 9.7.2013 Convention, Hampuri, Saksa
Hallitus 26.9.2012 7 (7) 54 PÄÄTÖS Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.07. ALLEKIRJOITUKSET Seppo Söderholm puheenjohtaja Maarit Kuikka pääsihteeri