KAUPUNGINVALTUUSTON 10.11.2014 VAHVISTAMA TALOUSARVIO: 2.4. KAUPUNGINHALLITUS Toimielin: Kaupunginhallitus Tehtävä: Keskushallinto Vastuuhenkilö: Kehittämisjohtaja 2.4.1 Toiminnan kuvaus Tehtäväalue sisältää konsernijohdon elinkeinopalvelujen, yleishallinnon, maaseutupalveluiden, talous- ja IT-palveluiden sekä henkilöstöpalveluiden tehtäväkokonaisuudet. Palvelujen osto Varsinais-Suomen Pelastuslaitokselta sisältyy kaupunginhallituksen toimialaan. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii kaavatoimikunta. Toiminnallinen muutos vuonna 2014 on henkilökunnan työterveyspalvelujen oston 1.7.2014 alkaen muuttuminen ulkoiseksi palveluostoksi (150.000 euroa) työterveyden erkaantumisesta johtuen. 2.4.2 Toimielimen perustiedot PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 2013 TA2014 TA 2015 Henkilöstö Kaupunginjohtaja 1 1 1 Kehittämisjohtaja 1 1 1 Hallintojohtaja - - - Hallintosihteeri 1 1 1 Henkilöstöjohtaja 1 1 0,5 Henkilöstösihteeri 1 1 1 Talousjohtaja 1 1 1 Taloussihteeri 1 1 1 Johtava maaseutuasiamies 1 1 1 Maaseutuasiamies 5 5 4,85 Arkistosihteeri 1 1 1 Laskentasihteeri 3 3 3 Palkkasihteerit 5,5 5,5 5 Palvelusihteerit 5 5,5 5 It-päällikkö 1 1 1 It-asiantuntija 3 3 3 Projektipäällikkö (yrityshautomo) 1 1 - Elinkeinotoimi /siirtyneet 0 3 1,6 Yhteensä 32,5 36 31,85 Toimitilat Kaupungintalon neuvontapiste, 1-3. kerrokset, Hirvikosken kunnantalon alakerta, yrityskolmion tilat virastotalolla
2.4.3 Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Sujuvan elämän kotikaupunki / asukkaat ja asiakkaat Asuinpaikkamarkkinointi Kasvun paikka yrityksille / elinkeinot ja yritykset Yritysten perusneuvontatarpeen hoitaminen ja yritysilmapiirin edistäminen Keskellä kasvavaa Lounais-Suomea / liikenne, alue- ja yhdyskuntarakenne Kaavoitusohjelman kärkihankkeet viedään eteenpäin. Kaavoitetaan uusia asuntoalueita Uusi yritystoiminta-alue Loimaan-portin länsipuolelle Ympäristö kestävän kasvun pohjana / ympäristö ja energia Jyvällä tulevaisuudesta / talous, organisaatio ja henkilöstö Palvelujen ja talouden sopeuttamisohjelman 2013-2016 jatkovalmistelun ja täytäntöönpanon ohjaus ja johto. Organisaation muutosprosessin tukeminen Sote-järjestämislakiin ja kuntarakennelakiin liittyvien toimenpiteiden valmistelu ja koordinointi. Soten kanta-arkiston 2. vaiheen tuotantoon otto vuoden 2014-2015 aikana. (khall 23.9.2013). Kolmas ja viimeinen vaihe budjetoitu vuodelle 2016. Kaupungin sääntöjen ja ohjeiden ajantasaistaminen lainsäädäntömuutoksia vastaaviksi Toimintaa ja palveluja kehitetään ja samalla työn tuottavuutta parannetaan Henkilökohtainen lisä on osa kannustavaa palkkausta. Henkilökohtaisen palkkauksen osuutta lisätään kaupunginhallituksen erillisen päätöksen mukaan. Kaupungin kotisivut uusitaan vuoden 2015 toukokuuhun mennessä (Khall 27.10.) Kaupungin ulkoinen markkinointi ja tonttimyynti organisoidaan vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä (Khall 27.10.) Loimaan sisäinen viestintä ja kokouskäytännöt suunnitellaan uudelleen. Sisäisiä palavereja tehostetaan, päällekkäiset toiminnot puretaan ja turhaa hallintoa poistetaan (Khall 27.10.) Loimaan ympäristöllistä ilmettä parannetaan vuoden 2015 aikana tuloteiden varsilla (Khall 27.10)
ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 2013 TA 2014 TA 2015 Elinkeinotoimi Yritysten lukumäärä 1328 kasvu edelliseen vuoteen 1,61 Yritysneuvonta ja lausunnot yht 670 yritysneuvonta ja eetu 463 Startti-lausunnot 18 ely-keskus, rahoitus 24 yrityskäynnit 165 Kontaktit / yritys määrä % 50 % 65% 60 % 2.4.4 Kaupunginhallituksen talousarvio yhteensä KAUPUNGINHALLITUS TP 2013 TA 2014 (ta+m) TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 613 710 541 400 769 700 460 300 451 100 Sisäiset tuotot 1 959 760 2 007 000 2 112 500 2 090 100 2 048 400 Tuotot yhteensä 2 573 470 2 548 400 2 882 200 2 550 400 2 499 500 Toimintakulut -5 258 079-5 178 600-5 186 000-5 165 500-5 063 200 Sisäiset kulut -611 800-642 800-382 100-370 700-363 500 Kulut yhteensä -5 869 879-5 821 400-5 568 100-5 536 200-5 426 700 TOIMINTAKATE -3 296 409-3 273 000-2 685 900-2 985 800-2 927 200 Rahoitustuotot ja kulut -34 0 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -125 695-125 400-127 600-127 600-127 600 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -3 422 138-3 398 400-2 813 500-3 113 400-3 054 800 Henkilöstökustannuksiin on tehty kaupunginhallituksen päätöksen 27.10.2014 mukainen lisäleikkaus 70.400 euroa. ---kaupunginvaltuuston vahvistama osuus päättyy..
KAUPUNGINHALLITUKSEN VAHVISTAMA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Päävastuualueiden täsmennetyt tavoitteet : Valtuuston asettamia tavoitteita ei ole toistettu, vaan ne velvoittavat kaikkia kaupunginhallituksen alaisia tilivelvollisia esimiehiä. Konsernijohto ja kehittäminen: (sisältää vastuualueet: konsernijohto, kehittämispalvelut, elinkeinotoimi, suhdetoiminta ja kuntien yhteistyö) vuokra-asuntoselvityksen edellyttämät jatkotoimenpiteet leader- hankkeiden tukeminen määrärahavarauksen puitteissa Kuntamarkkinoinnin toimeenpano uuden suunnitelman mukaisesti Yleishallinto: (sisältää vastuualueet: toimistopalvelut, alue- ja paikallishallinto, keskitetty yleishallinto ja maaseutupalvelut) prosessinohjaus sähköisen kokouksen käyttöönotossa ja asiakirjaohjauksen kehittäminen lain julkisen hallinnon yhteispalveluista huomioiminen organisaatiota uudistettaessa Konsernitalous ja IT-palvelut: (sisältää vastuualueet: talouspalvelut, keskitetyt talouspalvelut, IT-palvelut) uuden JHS-tililuettelomallin käyttöönotto ja valmistautuminen uuteen kuntatietoraportointiin Koulutuspalvelujen atk-valmiuksien parantaminen (mm. sähköinen yo-tutkinto) Opintien yhtenäiskoulun it-valmiudet Henkilöstöpalvelut: (sisältää vastuualueet: henkilöstöhallinto ja yhteistoiminta henkilöstöasioissa) Organisaatiomuutosten tukeminen Raportoinnin tarkentaminen luomalla selkeä tarpeita vastaava vakanssiluettelo. Ajantasaiset vakanssitiedot ja niiden ajantasainen seuraaminen on tärkeää koko organisaatiossa, liittyen käynnissä oleviin henkilöstövähennyksiin ja valmisteilla oleviin toiminnallisiin muutoksiin. Ratkaisuvalta hankinta-asioissa Hallintosäännön 38 mukaan hankinnan ennakoidun arvon ollessa kansallisen kynnysarvon ylittävä, hankinta kuuluu toimielimen yleiseen ratkaisuvaltaan. Hankinnan ennakoidun arvon olleessa kansallisen kynnysarvon alittava, ratkaisuvalta kuuluu palvelukeskuksen johtajalle, joka voi delegoida ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.
EU-kynnysarvot (1.1.2014 alkaen): - Tavara- ja palveluhankinnat 207.000 - Rakennusurakat 5.186.000 Kansalliset kynnysarvot (1.6.2010 alkaen): - Tavara- ja palveluhankinnat 30.000 - Rakennusurakat 150.000 Kehittämisjohtajan päätöksellä 20.1.2015 ratkaisuvaltaa on palvelukeskuksessa delegoitu seuraavasti 1.1.2015 alkaen: Viranhaltija Ratkaisuvalta /tavara- ja palveluhankinnat Muuta huomioon otettavaa Hallintosihteeri < 2000 hankinnasta sovittava ensin Johtava maaseutuasiamies < 2000 hankinnasta sovittava ensin Henkilöstöjohtaja < 2000 hankinnasta sovittava ensin Talousjohtaja < 30.000 hankinnasta sovittava ensin IT-päällikkö < 5000 hankinnasta sovittava ensin Hankintapäätökset tehdään määrärahojen puitteissa kaupungin pienhankintaohjeen mukaisesti. Delegointipäätös kattaa hankinnan, tilausoikeudet ja hankinta-asiakirjojen allekirjoittamisoikeudet. Henkilöstövalinnoissa ratkaisuvallan delegointipäätös (Sarilo 9.2.2009) on kumottu ja hallintopalvelukeskuksen osalta henkilökunnan valinnat on keskitetty palvelukeskuksen johtajalla. Muita delegointipäätöksiä: Khall 395 /17.11.2014, talousjohtajan valtuudet enintään 14 milj.euron tilapäisluoton ottamiseen vuonna 2015 Ostolaskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät kustannuspaikoittain Listaus ostolaskujen asiatarkastajista ja hyväksyjistä on liitteenä. Listausta ylläpidetään ja päivitetään tarvittaessa, mutta yksittäisiä muutoksia ei tarvitse erikseen tuoda toimielimen vahvistettavaksi.
KAUPUNGINVALTUUSTON 10.11.2014 VAHVISTAMA TALOUSARVIO: KONSERNITAVOITTEET 10.Kuntalain 13 :n mukaiset tavoitteet kuntakonsernin tytäryhteisöille Kaupunkikonsernilla tarkoitetaan kaupungin ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kaupungilla on yksin tai yhdessä muiden kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen määräysvalta. Loimaan kaupungin vesihuoltolaitos kuuluu kaupungin sisäiseen konserniin ja yhdistellään suoraan kaupungin viralliseen tilinpäätökseen. Ulkoiseen konsernitaseeseen yhdistellään ne tytäryhteisöt, joissa kaupungilla määräysvalta(yli 50%) ja kaupungin palveluja tuottavat kuntayhtymät omistusosuuksien suhteessa. Asunto- ja kiinteistöpoliittiset yhtiöt: Omistusosuus % Hulmin Huolto Oy 100% Kiinteistö Oy Kurittula 100 % Kiinteistö Oy Loimaan Vatrola 70 % Kiinteistö Oy Loimaan Vuokra-asunnot 100 % Kiinteistö Oy Telkäntie2 100 % Kiinteistö Oy Martinhaka 70 % Kiinteistö Oy Alastaro-koti 60 % Energiapoliittiset yhtiöt: Loimaan Kaukolämpö Oy 51 % Omistusosuuksien suhteessa kaupungin konsernitilinpäätökseen yhdistellään seuraavat kuntayhtymät: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 45,11 %, Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin ky 5,98 %, Varsinais- Suomen Sairaanhoitopiirin ky 5,09 % ja Varsinais-Suomen Liitto 3, 55 %. Konserniohje uudistettu ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.9.2013. 2014: Konserniohjauksen ja omistajaohjauksen tehostaminen, konserniohjeistuksen sisäistäminen. Tytäryhteisöjen tuloksellisuuden ja kannattavuuden tehostaminen ja konsernin korjausrakentamisen rahoittaminen osaksi konserniomaisuutta myymällä. Energiansäästön teemavuonna keskeiset tytäryhtiön ovat mukana ilmastoja energiastrategian valmistelussa yhdessä Loimaan kaupungin. 2015: Kaupunginhallitus päätti 8.9.2014 aloittaa neuvottelut Kiinteistö Oy Martinhakan kaupungin omistaman osakekannan myymisestä kohteen vähemmistöosakkaalle. Toimenpiteet Kiinteistö Oy Vatrolan yhtiömuodon muuttamiseksi asuntoosakeyhtiöksi on aloitettu.. kaupunginvaltuuston vahvistama osuus päättyy.
OSASTO KUSTANNUSPAIKKA OSASTOTASO TILIVELVOLLINENHYVÄKSYJÄ 1. HYVÄKSYJÄ (VARA) ASIATARK ASIATARK (vara) 3000000 Osasto- ja kustannuspaikkak.1.1.2013 01 Kaupunginjohtaja 001000 Tuloslaskelman yleiskatteelliset erät Talousjohtaja Tuija Ojala Eila Vormisto Minna Lehtinen Pirjo Kuusela.21000000 Hallintopalvelukeskus 02 Kehittämisjohtaja..21100000 Keskusvaalilautakunta 03 Hallintosihteeri...21110000 Keskusvaalilautakunta 04 001100 Kunnallisvaalit Toini Heinonen Aija Männistö Aija Männistö Anu Eriksson 001101 Kansanäänestykset Toini Heinonen Aija Männistö Aija Männistö Anu Eriksson 001102 EU-vaalit Toini Heinonen Aija Männistö Aija Männistö Anu Eriksson 001103 Eduskuntavaalit Toini Heinonen Aija Männistö Aija Männistö Anu Eriksson 001104 Presidentinvaalit Toini Heinonen Aija Männistö Aija Männistö Anu Eriksson..21200000 Tarkastuslautakunta 03 Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja...21210000 Tarkastustoimi 04 001211 Tarkastustoimi Tuija Ojala Eila Vormisto Minna Lehtinen Pirjo Kuusela..21300000 Kaupunginvaltuusto 03 Kaupunginjohtaja...21310000 Kaupunginvaltuusto 04 001400 Valtuusto Toini Heinonen Aija Männistö Aija Männistö Anu Eriksson..21400000 Kaupunginhallitus 03 Kehittämisjohtaja...21410000 Konsernijohto ja kehittäminen 04 Kaupunginjohtaja...21411000 Konsernijohto 05 Kaupunginjohtaja 001401 Hallitus Jari Rantala Matti Tunkkari Aija Männistö Anu Eriksson 001402 Kaupunginjohtaja Jari Rantala Matti Tunkkari Aija Männistö Anu Eriksson 001403 Kaavoitustoimikunta EI MÄÄRÄRAHAA Jari Rantala Matti Tunkkari Aija Männistö Anu Eriksson...21412000 Kehittämispalvelut 05 Kehittämisjohtaja 001300 Tulevaisuus ja kehittäminen Matti Tunkkari Toini Heinonen Aija Männistö Anu Eriksson 001333 Viljavaraston kohdevalot Matti Tunkkari Toini Heinonen Aija Männistö Anu Eriksson 001334 Yrityshautomohanke 1.7.2011 EI MÄÄRÄRAHAA 001335 Elinkeinotoimi 1.1.2014 alkaen 001337 YPK-projekti EI MÄÄRÄRAHAA 001338 Yrityshautomohanke 1.3.2014 EI MÄÄRÄRAHAA...21413000 Suhdetoiminta 05 Kehittämisjohtaja 001330 Tiedotus Matti Tunkkari Toini Heinonen Aija Männistö Anu Eriksson 001331 Markkinointi Matti Tunkkari Toini Heinonen Aija Männistö Anu Eriksson 001332 Yhdistymishanke /tulevaisuuslautakunta Matti Tunkkari Toini Heinonen Aija Männistö Anu Eriksson...21414000 Kuntien yhteistyö 05 Kehittämisjohtaja 001340 Seutukunnallinen yhteistoiminta Matti Tunkkari Toini Heinonen Aija Männistö Anu Eriksson...21420000 Yleishallinto 04 Hallintosihteeri...21421000 Toimistopalvelut 05 Hallintosihteeri 001430 Toimistopalvelut Toini Heinonen Matti Tunkkari Aija Männistö Anu Eriksson 001431 Kopiointi Toini Heinonen Matti Tunkkari Aija Männistö Anu Eriksson 001432 Postitus Toini Heinonen Matti Tunkkari Aija Männistö Anu Eriksson 001433 Puhelin/fax Toini Heinonen Matti Tunkkari Aija Männistö Anu Eriksson...21422000 Alue- ja paikallishallinto 05 Hallintosihteeri 001440 Alueellinen palo- ja pelastustoimi Toini Heinonen Matti Tunkkari Aija Männistö Anu Eriksson 001441 Kuntien välinen yhteistoiminta Toini Heinonen Matti Tunkkari Aija Männistö Anu Eriksson...21423000 Keskitetty yleishallinto 05 Hallintosihteeri 001443 Joukkoliikenne Matti Tunkkari Toini Heinonen Aija Männistö Anu Eriksson...21424000 Maaseutupalvelut 05 Maaseutuasiamies 001600 Maatalouden hallinto Markku Paija Eeva Sirkkilä Eeva Sirkkilä Heli Nieminen 001601 Maatalouden kehittäminen Markku Paija Eeva Sirkkilä Eeva Sirkkilä Heli Nieminen 001602 Kylien neuvottelukunta Markku Paija Eeva Sirkkilä Eeva Sirkkilä Heli Nieminen...21430000 Konsernitalous ja IT-palvelut 04 Talousjohtaja...21431000 Talouspalvelut 05 Talousjohtaja 001470 Talouspalvelut Tuija Ojala Eila Vormisto Minna Lehtinen Pirjo Kuusela...21432000 Keskitetyt talouspalvelut 05 001480 Verotus Tuija Ojala Eila Vormisto Minna Lehtinen Pirjo Kuusela...21433000 IT-palvelut 05 IT-päällikkö 001471 ATK Loimaa Tuija Ojala Eila Vormisto Kari Äikää Jari Kipinoinen...21440000 Henkilöstöpalvelut 04 Henkilöstöjohtaja...21441000 Henkilöstöhallinto 05 Henkilöstöjohtaja 001450 Henkilöstöhallinto Matti Tunkkari Leila Lehtinen Mirja Leino Vuokko Virtanen 001451 Palkkalaskenta Matti Tunkkari Leila Lehtinen Mirja Leino Vuokko Virtanen 001452 Keskitetty koulutus Matti Tunkkari Leila Lehtinen Mirja Leino Vuokko Virtanen 001456 Eläkkeet Matti Tunkkari Leila Lehtinen Mirja Leino Vuokko Virtanen...21442000 Yhteistoiminta henkilöstöasioissa 05 Henkilöstöjohtaja 001453 Yhteistyötoiminta Matti Tunkkari Leila Lehtinen Mirja Leino Vuokko Virtanen 001454 Työterveys Matti Tunkkari Leila Lehtinen Mirja Leino Vuokko Virtanen 001462 Työsuojelu Matti Tunkkari Leila Lehtinen Mirja Leino Vuokko Virtanen