Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (7) HALLITUKSEN KOKOUS NRO 4/2013 Aika 10.6.2013 klo 13.00 Paikka KEPA, kokoushuone Dialogi Kokouksen osanottajat Hallituksen kokousta edelsi Pauliina Saareksen alustama keskustelu aiheesta Kehitysyhteistyön rooli poistuuko köyhyys kehitysyhteistyöllä? Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja Purje Henri II varapuheenjohtaja Semi Ritva Varsinaiset jäsenet Hopsu Inka Huuhtanen Sari Kentala Julianna 53 Mohamed Saido Ranta Eija Maria Ruippo Juha Rytkönen Aaro Rämö Milja Saipio Anna 50- Steffansson Rolf Tuure Tuomas Wirén Inger Varajäsenet - Järjestys arvottu - Huopalainen Minja Laiho Mika Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Hannula Outi, ohjelmajohtaja Railo Mika, kampanja- ja viestintäjohtaja Romar Anne, hallintojohtaja 49- Sihteeri Palmu Anja-Maija, hallintosihteeri Toimiston henkilökunta Käsitellyt asiat 48 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja E. Vuola avasi kokouksen klo 13:40. Puheenjohtaja kiitti toukokuisen Maailman kylässä -festivaalin järjlyistä ja totesi, että tapahtuma onnistui hyvin. 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Juha Ruippo ja Inger Wirén.
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 2 (7) 50 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan 18.12.2012 hyväksyttyjen sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa. Koska hallitus ei ollut päätösvaltainen, päätettiin esityslistan asioiden käsittelyjärjestystä muuttaa siten, että käsitellään kokouksen aluksi asiakohdat, jotka eivät vaadi päätöstä. 51 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN - esityslistalla asiakohta 52 Hallituksen kokouksen 3/2013 pöytäkirja on liitteenä 51A (esityslistalla 52 A). esitys Merkitään hallituksen pöytäkirja 3/2013 hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle. Hallitus merkitsi pöytäkirjan 3/2013 hyväksytyksi ja tiedoksi. 52 TOIMINNANJOHTAJAN RAPORTTI - esityslistalla asiakohta 53 raportoi Kepan toiminnasta kaudelta 14.5.-10.6.2013. Raportti on liitteenä 52A (esityslistalla 53A). Keskustelussa pohdittiin Kepan ja Maailma kylässä -festivaalin (MK) tunnettuutta, koska sekä Kepassa että osallistujien taholla on huomattu, että suuri yleisö on epätietoinen Kepan ja MK:n yhteydestä. MK tunnetaan omana brändinään, ja Kepa omistajaorganisaationa jää taka-alalle. Kampanja- ja viestintäjohtaja totesi, että Kepa-tietämyksen kartuttamiseen on kiinnitetty viestinnässä huomiota jo pitemmän aikaa. Nyt festivaalin medianäkyvyys nousi korkealle muun muassa venäläisen sananvapaus- ja ihmisoikeuskysymyksiin keskittyneen Pussy Riot -kaksikon siivittämänä. Kaksikko vetäytyi lopulta epäselvissä olosuhteissa sovituista festivaaliesiintymisistä. kertoi, että Kepan jäsenet kiittivät jälleen VINGO-taukopaikasta (Very Important NGO), jossa jäsenjärjestöjen edustajat saivat käydä festivaalin lomassa levähtämässä ja vaihtamassa kuulumisia Kepan jäsenpalvelutiimin henkilökunnan ja jäsenkollegoiden kesken. Todettiin, että VGK- ja matkatukien hallinnoinnin siirron keskeytys tuo väistämättä hidastuksia ja viivytyksiä loppuvuoden tukipäätöksiin. Todettiin, että jäsenistö on suhteellisen hyvin tietoinen tilanteesta, ja Kepa valvoo aktiivisesti jäsenistön etuja tilanteessa. Ministeriön ja valtion tarkastusviraston loppukokous on 18.6.2013.
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3 (7) Ohjelmajohtaja kertoi tarkastusmatkasta Nicaraguan maatoimistoon, jossa oli antoisat tapaamiset maatoimiston henkilökunnan lisäksi Suomen Nicaraguan lähetystössä, jota parhaillaan ajetaan alas, sekä Kepan kahden kumppanijärjestön kanssa. Kumppanien tapaaminen vahvisti näkemystä, että Kepan työ on tarpeellista paikallisten järjestöjen kapasiteetin vahvistamiseksi. Puheenjohtaja toi esille, että Suomen ja Latinalaisen Amerikan yhteistyö on vahvistumassa koulutukseen, vientiin ja kehityskysymyksiin liittyen. Hallituksesta tuotiin esille kysymys maatoimistojen palveluista jäsenistölle ovatko toimistot kaikkia jäseniä varten, millainen on toimistojen toiminta- ja palvelufunktio tai alueellinen kattavuus. Ohjelmajohtaja vastasi, että etelän toiminnoissa noudatetaan voimassa olevan ohjelman ja strategian suuntaviivoja. totesi, että maatoimistojen toiminta ja Kepan etelätyön asema ovat hallituksen elokuun kokouksen pääkeskusteluaiheet. Hallitukselle jaettiin Kepan julkaisu Kataisen hallituksen kehityspoliittinen kevättodistus. Arvosanat vaihtelivat kehitysrahoituksen 6 miinuksesta ihmisoikeuksien ja kansalaisyhteiskunnan 8½:een. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin toiminnanjohtajan raportti ja käyty keskustelu tiedoksi. 53 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI - esityslistalla asiakohta 51 - hallitus tuli päätösvaltaiseksi Hallitus hyväksyi esityslistalla esitetyt asiakohdat käsiteltäviksi kokouksessa. 54 JÄSENASIAT - esityslistalla asiakohta 56 54.1 Kannatusjäsenyys - esityslistalla asiakohta 56.1 Kepan kannatusjäsenet voivat olla yksityishenkilöitä, yhdistyksiä tai muita oikeustoimikelpoisia yhteisöjä. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta Kepan vuosikokouksissa. Muutoin kaikki jäsenpalvelut ovat samat kuin varsinaisilla jäsenillä. Kannatusjäsenmaksu on yksityishenkilöiltä vähintään 50 euroa/kalenterivuosi, yhdistyksiltä vähintään 90 euroa/kalenterivuosi ja yrityksiltä ja oppilaitoksilta vähintään 260 euroa / kalenterivuosi. Kepassa on tällä hetkellä kahdeksan kannatusjäsentä, joista yksi on henkilö, yksi museo, kolme järjestöä ja kolme oppilaitosta: Helge Gyllenberg, Helinä Rautavaaran museo, Alkio-opisto, Espoon Järjestöjen Yhteisö ry, Kiljavan opisto, Kirkon kasvatus ja perheasiat -yksikkö, Opettajien Lähetysliitto ry ja Työväen Akatemia.
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 4 (7) Kannatusjäsenille tehdyn kyselyn perusteella kaikki kolme kyselyyn vastannutta kannatusjäsentä kokivat kannatusjäsenyyden arvokkaaksi ja ovat myös käyttäneet Kepan jäsenpalveluita. Käytetyistä palveluista mainittiin hankeneuvonta, koulutukset, verkostotapaamiset, järjestötilat, Mahdollisuuksien torit (nämä ovat avoimia kaikille, ei pelkästään Kepan jäsenille), Tammitotit ja Maailma Kylässä -festivaali. Kannatusjäsenyyden merkitystä ja haittoja on arvioitu liitteessä 54.1A (esityslistalla 56.1A). Yhteenvetona voidaan todeta, että Kepa olisi jatkossa ainoastaan järjestöjen katto- ja yhteistyöjärjestö, ei avoin yksityishenkilöiden jäsenyydelle. Nykyisiä kannatusjäseninä olevia järjestöjä tai säätiöitä voidaan kannustaa liittymään varsinaisiksi jäseniksi muun muassa kannatusjäsenyyden jäsenmaksua korottamalla. Kannatusjäsenyys voi sen sijaan tarjota välineen solmia tai ylläpitää kiinteä yhteys sellaisiin sidosryhmiin, jotka eivät syystä tai toisesta täytä varsinaisen jäsenyyden ehtoja. Hallituksessa kannatettiin työryhmän kirjaamia suosituksia. Suositusta nro 4 ehdotettiin muutettavaksi siten, että muutetaan lauseeseen kannustettava siirtymään varsinaisten jäsenten ryhmään mm. jäsenmaksuja korottamalla. sana 'jäsenmaksuja' muotoon 'kannatusjäsenmaksuja' ja poistetaan lauseesta sana mm. esitys Hallitus keskustelee kannatusjäsenyydestä. Hallitus päätti, että suositukset hyväksytään työryhmän esittämässä muodossa siten, että kohdassa 4 sana jäsenmaksuja muutetaan kuulumaan kannatusjäsenmaksuja ja kohdasta poistetaan sana mm. ehdotus kannatusjäsenmaksuista viedään syyskokoukselle 2013 (kohta 5 suosituksissa). kannatusjäsenyyttä koskevat suositukset ovat: 1. Kannatusjäseniksi ei hyväksytä enää uusia henkilöjäseniä. 2. Kannatusjäsenyyttä käytetään aktiivisemmin verkottumisen ja strategisena välineenä vain niiden sidosryhmien kohdalla, joille varsinainen jäsenyys ei syystä tai toisesta sovellu. 3. Kannatusjäseneksi ei oteta hakijaa, joka täyttää varsinaisen jäsenyyden kriteerit. 4. Nykyisiä kannatusjäseniä, jotka täyttävät varsinaisen jäsenyyden kriteerit, on kannustettava siirtymään varsinaisten jäsenten ryhmään kannatusjäsenmaksuja korottamalla. 5. Hallitus esittää syyskokouksen 2013 hyväksyttäväksi kannatusjäsenten jäsenmaksujen tarkistukset seuraavasti: yhdistykset 500 euroa, oppilaitokset ja museot 1 000 euroa, yksityiset henkilöt (ainoastaan Helge Gyllenberg) 0 euroa.
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 5 (7) 55 KEPAN VEROLINJAUS - esityslistalla asiakohta 54 esitys Hallitus keskusteli verolinjauksesta ensimmäisessä käsittelyssä kokouksessaan 13.5.2013. Tuolloin pidettiin tärkeänä, että verokysymystä käsitellään arvonäkökulmasta, ei pelkästään teknisenä asiakokonaisuutena. Näin Kepa voi ottaa kantaa myös progressiivisen verotusjärjlmän puolesta. Samoin hallitus kehotti tuomaan huonon hallinnon ja korruption ongelmatiikkaa enemmän esille. Linjauksen tekstin tueksi toivottiin myös erillistä kaaviota. Esitys muokatusta verolinjauksesta hallituksen toista käsittelykertaa varten on liitteenä 55A (esityslistalla 54A). Keskustelussa tiedusteltiin mahdollisuutta saada tiivistetty verolinjaus suurta yleisöä varten. Vastauksessaan kampanja- ja viestintäjohtaja kertoi, että verolinjaus esitetyssä laajassa muodossa on tarkoitettu Kepan sisäiseen käyttöön vaikuttamistyön tueksi. Tarvittaessa harkitaan lyhyen, suurelle yleisölle suunnatun versiota kokoamista. Hallituksesta esitettiin, että avataan johdannossa mainittu salaisuusvaltio-termi, poistetaan johdannosta sana 'länsimaisen', muotoillaan johdannon lause 'Pääomapaon taustalla on monikansallisia yrityksia, korruptiota ja rikollisuutta.' tarkemmin, tarkennetaan kappaleissa 1 ja 2 pääomapako-termiä sanoilla 'lakien vastainen' ja käytetään termiä 'lailliset toimivat yritykset' tarvittaessa. sekä ehdotettiin lisättäväksi kohtaan 5 Kansalaisyhteiskunta ja verooikeudenmukaisuus, että Kepa kannustaa jäsenjärjestöjen lisäksi myös itseään välttämään veroparatiiseja omassa toiminnassaan. Hallitus keskustelee ja hyväksyy linjauksen. Hallitus hyväksyi verolinjauksen esitetyssä laajassa (liite 55A) muodossa seuraavat muutokset huomioiden: 56 JAOSTOT JA TYÖRYHMÄT KEPASSA - esityslistalla asiakohta 55 Avataan johdannossa mainittu salaisuusvaltio-termi. Poistetaan johdannosta sana 'länsimaisen'. Muotoillaan johdannon lause 'Pääomapaon taustalla on monikansallisia yrityksiä, korruptiota ja rikollisuutta.' tarkemmin: 'Pääomapaon taustalla on laillisia monikansallisia yrityksiä, mutta myös korruptiota ja rikollisuutta.' Tarkennetaan kappaleissa 1 ja 2 pääomapako-termiä sanoilla 'lakien vastainen'. Käytetään termiä 'lailliset toimivat yritykset' kuvaamaan laillisesti toimivia yrityksiä. Lisätään kohtaan 5 Kansalaisyhteiskunta ja vero-oikeudenmukaisuus, että Kepa kannustaa jäsenjärjestöjen lisäksi myös itseään välttämään veroparatiiseja omassa toiminnassaan. Työryhmän kokousmuistio ja suositukset ovat liitteessä 56A (esityslistalla 55A).
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6 (7) esitys Puheenjohtaja ehdotti, että jäsenistölle tiedotetaan mahdollisuudesta perustaa jaostoja ja työryhmiä. Hallituksesta esitettiin, että työryhmän suosituksiin liitteessä 56A lisätään, että tehtävänanto ja tehtäväksiannon määrittely lisätään suosituksiin. Keskustelussa todettiin, että hallitus voi valtuuttaa myös toimivan johdon perustamaan ad hoc -työryhmiä perustuen nopeaan tarveharkintaan. Hallitus keskustelee ja päättää jaostojen ja työryhmien perustamis- ja toimintaperiaatteista Kepassa. Hallitus hyväksyi suositukset Jaostojen ja työrymien perustaminen Kepassa esityksen mukaisesti lisäyksellä, että tehtävänanto ja tehtäväksiannon määrittely lisätään suosituksiin. Suositukset Jaostojen ja työryhmien perustaminen Kepassa ovat seuraavat: 1 Hallitus voi asettaa kolmenlaisia ryhmiä alaisuuteensa: jaostoja, projekti- tai ad hoc -työryhmiä ja temaattisia työryhmiä. 2 Jaostot ovat pysyväluonteisempia, projekti- ja ad hoc -ryhmät ovat määräaikaisia ja temaattiset työryhmät Kepan ohjelmakauden mittaisia (max 3 vuotta). Sama temaattinen työryhmä voidaan perustaa uudellekin ohjelmakaudelle, jos sen jatkamiselle on perusteita. 3 Jaostot perustaa aina hallitus. Työryhmien osalta hallitus voi valtuuttaa perustamisvallan puheenjohdolle ja ad hoc -työryhmien osalta puheenjohdolle ja toimivalle johdolle. Informoidaan jäsenistöä, että työryhmän perustamista voi ehdottaa hallitukselle. 4 Jaostojen ja työryhmien tehtäväksianto ja valtuudet on määriteltävä tarkkaan ja yksiselitteisesti. Työryhmillä ei ole päätäntävaltaa. 5 Jaostossa ja työryhmissä on vähintään yksi hallituksen edustaja. Toimivan johdon ja henkilöstön kutsuminen jaostoihin ja työryhmiin muun muassa avustavassa tai asiantutijaroolissa takaa tiedonkulun henkilöstön ja jaostojen sekä työryhmien välillä. 6 Jaostojen ja työryhmien puheenjohtajalle voidaan myöntää puhe- ja edustusoikeus jaoston tai työryhmän käsittelemissä asioissa. 7 Hallituksen tulee päättää jaostojen ja työryhmien työskentelyyn osallistumisen kulukorvauslinjasta: kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen, juoksevat kulukorvaukset sovitaan tapauskohtaisesti tai kaikille sama korvaus. = = = = = = Avattiin kohta 53 JÄSENASIAT - esityslistalla asiakohta 56 53.2 Eroavat jäsenet - esityslistalla asiakohta 56.2 Esitys Järjestösihteeri Global Network Institute ry:tä esitetään erotettavaksi Kepan jäsenyydestä, koska yhdistys ei ole maksanut Kepan jäsenmaksujaan vuosilta 2011 ja 2012. Asia on annettu yhdistykselle tiedoksi.
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7 (7) esitys Hallitus hyväksyy esityksen Global Network Institute ry:n erottamisesta Kepan jäsenyydestä. Hyväksyttiin Global Network Institute ry:n erottaminen Kepan jäsenyydestä. = = = = = 57 HALLITUKSEN KESÄKOKOUKSEN OHJELMA Esitys Hallituksen kesäkokous pidetään perjantaina 30.8.2013 pääkaupunkiseudulla. Esitys kokouksen ohjelmaksi on liitteessä 57A. totesi, että kesäkokouksen esityslistalla on keskustelu Kepan etelätyöstä sekä ohjelman 2013-2015 ja strategian 2012-2017 jalkauttamisesta etelässä. Hallitus antaa etelä-asiaan evästystä vuonna 2014 aloitettavaa strategian puolivälin arviointia varten. Maa- ja aluetoimistojen johtajat ovat mukana kokouksessa. Hallituksesta pyydettiin, että etelä-teemaa varten saataisiin etukäteislukupaketti vähintään viikko ennen kokousta. esitys 58 ILMOITUSASIAT 59 MUUT ASIAT Hallitus keskustelee ja hyväksyy esityksen. Hallitus hyväksyi kesäkokouksen ohjelman esityksen mukaisesti (liite 57A). päätti, että hallitukselle lähetetään viikkoa ennen kesäkokousta etukäteislukupaketti etelä-teemaan perehtymiseksi. Ilmoitusasioita ei ollut. Muita asioita ei ollut. 60 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:30. ELINA VUOLA Elina Vuola puheenjohtaja JUHA RUIPPO Juha Ruippo pöytäkirjan tarkastaja ANJA-MAIJA PALMU Anja-Maija Palmu sihteeri INGER WIRÉN Inger Wirén pöytäkirjan tarkastaja