Kepa ry ESITYSLISTA 1/2013 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 Aika 4.2.2013 klo 13.00 Paikka KEPA, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja Purje Henri este II varapuheenjohtaja Semi Ritva Varsinaiset jäsenet Hopsu Inka Huuhtanen Sari Kentala Julianna Mohamed Saido Ranta Eija Maria Ruippo Juha Rytkönen Aaro Rämö Milja Saipio Anna Steffansson Rolf Tuure Tuomas Wirén Inger Varajäsenet - Järjestys arvottu - Huopalainen Minja Laiho Mika Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Hannula Outi, ohjelmajohtaja Railo Mika, kampanja- ja viestintäjohtaja Shakir-Corbishley Aysu, hallintojohtaja Sihteeri Palmu Anja-Maija Toimiston henkilökunta Tuominen Kaisu Rekola Sanna Starck Auli Aino Pennanen 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja E. Vuola avaa kokouksen. 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN 3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan 18.12.2012 hyväksyttyjen sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa.
Kepa ry ESITYSLISTA 1/2013 2 (5) 4 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN Hallituksen kokouksen nro 9/2012 on pöytäkirja on liitteenä 5A. esitys Hyväksytään hallituksen kokouksen pöytäkirja 9/2012. 6 TOIMINNANJOHTAJAN RAPORTTI esitys raportoi Kepan toiminnasta kaudelta 11.12.2012-4.2.2013. Raportti on liitteenä 6A. Luettelo uusista työntekijöistä, jotka ovat aloittaneet 11.12.2012 jälkeen, on liitteenä 6B. Merkitään tiedoksi. 7 MUUTOSESITYS UUSIEN TEHTÄVIEN PERUSTAMISEN AJANKOHDASTA Hallitus hyväksyi kokouksessaan 22.10.2012 uusien tehtävien perustamisen ohjelmakaudelle 2013-2015. Tässä yhteydessä hyväksyttiin Mahdollisuuksien torien koordinaattorin tehtävän laajentamisesta 75-prosenttiselle työajalle 1.9.2013 alkaen ja kokopäivätoimiseksi tehtäväksi 1.1.2014 alkaen. Samoin uuden kampanjakoordinaattorin tehtävä hyväksyttiin alkavaksi vasta 1.8.2013. Molempien tehtävien laajentamisen tai perustamisen aikaistamiselle on toiminnallisia perusteita: torikoordinaattorin toimen laajentaminen jo keväällä mahdollistaa muun muassa tapahtuman järjestämisen uusilla toripaikkakunnilla (Kotka, Vantaa). Kampanjakoordinaattorin panos tukee taas ratkaisevasti Painavaa asiaa -massaglobbaustapahtumaa toukokuussa. Toimien laajentamisen tai perustamisen myöhäistämiseen päädyttiin, kun Kepan toimintavuoden 2013 talousarvio oli sovitettava ulkoministeriön rahoitukseen. Ministeriö on suostunut siihen, että Kepa voi siirtää edellisen ohjelmakauden käyttämättä jääneen rahan, noin 70 000 euroa, seuraavalle ohjelmakaudelle. Mahdollisuuksien torien koordinaattorin tehtävän laajentamista ja uuden kampanjakoordinaattorin tehtävän perustamista esitetään aikaistettavaksi 1.3.2013 alkaen. esitys Hallitus hyväksyy Mahdollisuuksien torien koordinaattorin tehtävän laajentamisen 75- prosenttiselle työajalle ja uuden kampanjakoordinaattorin tehtävän perustamisen 1.3.2013 alkaen.
Kepa ry ESITYSLISTA 1/2013 3 (5) 8 VKK- JA MATKATUKIEN HALLINNOINTIMALLI Kepan syyskokous hyväksyi esityksen viestintä- ja kehityskasvatus- sekä konferenssi- ja matkatukien siirtämisestä Kepaan. Syyskokous päätti samoin periaatteista, joiden perusteella Kepan tulee järjestää ja hoitaa kyseessä olevien tukien hallinnointi: - hyvä, tehokas, vaikuttava ja tuloksellinen hallinto, - Kepan jäsenjärjestöt ja ei-jäsenet ovat hakuprosessissa samassa asemassa, - hakuprosessissa noudatetaan vahvasti eettisyyttä, avoimuutta ja varmistetaan toimijoiden ja valmistelijoiden esteettömyys valmistelussa ja päätöksenteossa. Lisäksi syyskokous merkitsi pöytäkirjaan, että Kepa varmistaa VKK-sihteeristön valmiuden ruotsinkieliseen asiakaspalveluun. Hakemus hallinnon valmistelun rahoittamiseksi lähetettiin 14.1.2013 ulkoministeriöön. Hakemus ja sen liitteet ovat ohessa liitteinä 8A ja 8B. Hallituksen päätöksen mukaisesti puheenjohtajisto on ollut ajan tasalla valmistelun etenemisestä: rahoitushakemus ja sen liitteet välitettiin puheenjohdolle 14.1. sekä esitys hallinnointimallista puheenjohdon kokouksessa 22.1.2013. Hallitus päätti joulukuun 2012 kokouksessaan, että se päättää hallinnointimallista seuraavassa kokouksessaan 4.2.2013. Yhteenveto, esitys ja hallintomallin graafinen esittely ovat liitteissä 8C, 8D ja 8E. esitys Hallitus päättää hallintomallista kahden esitetyn vaihtoehdon pohjalta. 9 HALLITUSTYÖSKENTELYN TUNNETTUUS JÄSENISTÖLLE Hallitus arvioi ensimmäisen toimintavuoden kauttaan 10.12.2012. Yksi johtopäätös oli, että hallituksen työskentely ja toiminta täytyisi tehdä näkyvämmäksi jäsenille, mikä vuorostaan voisi tukea jäsenistön keskinäistä ja Kepan kautta tapahtuvaa yhteistoimintaa. Kampanja- ja viestintäjohtaja velvoitettiin tekemään esitys hallituksen roolista Kepan jäsenviestinnässä seuraavaan kokoukseen. on yhdessä viestintätiimin kanssa valmistellut esityksen, joka sisältää erillisen hallitussivun rakentamisen kepa.fi-verkkosivustoon. Sivustolla julkaistaan esimerkiksi hallituksen vuosikalenteri, esityslistat, pöytäkirjat ja mahdollisesti päätöksenteon tueksi laadittuja taustaselvityksiä sekä päätösasioita taustoittavia blogikirjoituksia, joiden kirjoittamiseen hallituksen jäsenet voivat halutessaan osallistua. esitys Hallitus hyväksyy esityksen hallituksen toiminnan tunnettuuden lisäämisestä jäsenistölle.
Kepa ry ESITYSLISTA 1/2013 4 (5) 10 JÄSENASIAT 10.1 Jäsenhakemukset Sääntöjen 5 :n mukaan yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön. Samoin hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta toimintaa. Jäsenjärjestöjen jäsenmaksun suuruus on jaettu viiteen maksuluokkaan: Alle 100 jäsentä Maksu: 50 euroa/kalenterivuosi 100-499 jäsentä Maksu: 90 euroa/kalenterivuosi 500-4999 jäsentä Maksu: 180 euroa/kalenterivuosi 5000-25000 jäsentä Maksu: 260 euroa/kalenterivuosi Yli 25000 jäsentä Maksu: 600 euroa/kalenterivuosi. Kannatusjäsenmaksu on yksityishenkilöiltä vähintään 50 euroa/kalenterivuosi. Kepan kannatusjäsenyyttä on hakenut Joseph Kiberu; esittely liitteessä 10.1A. 10.2 Erottamisen purkaminen esitys Esitetään, että hallitus purkaa kokouksessaan 10.12.2012 tekemänsä päätöksen erottaa Kepan jäsenyydestä Horn Organisation for Peace and Democracy ry, sillä yhdistys on takautuvasti hoitanut jäsenvelvoitteensa (maksanut jäsenmaksunsa 17.12.2012) ja ilmaissut halunsa pysyä Kepan jäsenenä. Hallitus purkaa päätöksen erottaa Kepan jäsenyydestä Horn Organisation for Peace and Democracy ry. 11 KEPAN EDUSTUS ILMASTOFOORUMISSA Kepa on hakenut ja saanut kutsun ilmastoareenan jäseneksi. Areena on ympäristöministeriön hallinnoima asiantuntijoista koostuva "viestintäverkosto" ja sen tehtäviä ovat mm: Toimia kansainvälisen, EU:n ja sekä kotimaan ilmastopolitiikan oslata viestintäverkostona, kuulla jäsentahojen näkemyksiä liittyen YK:n ilmastoneuvotteluihin, kansainvälisiin ilmastokysymyksiin sekä EU:n ja kotimaan ilmastopolitiikkaan, lisätä tietoisuutta ilmastonmuutoksesta sekä sen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta, sekä tehdä aloitteita ilmastonmuutosta koskevista tutkimus- ja selvitystarpeista. Ilmasto-oikeudenmukaisuus on Kepan kehityspoliittisen vaikuttamisen prioriteettiteema. Areena voi parhaimmillaan olla erinomainen tiedonjako- ja vaikuttamisfoorumi järjestöjen ilmastotyölle. Kepaa on pyydetty nimeämään varsinainen jäsen ja varajäsen. Nimeämisessä on otettava huomioon tasa-arvolain velvoitteet, eli nimeämään sekä nais- että miesehdokas. Kepa esittää varsinaiseksi jäseneksi ilmastotyöstä vastaavaa kehityspoliittista asiantuntijaa Niklas Kaskealaa ja varajäseneksi kehityspoliittista asiantuntijaa Aino Pennasta. esitys Hallitus hyväksyy esityksen mukaan.
Kepa ry ESITYSLISTA 1/2013 5 (5) 12 KEPAN POSITIOT YK:N POST-2015 AGENDAAN Vuosituhattavoitteiden määräaika umpeutuu vuonna 2015. Kansainvälinen yhteisö arvioi parhaillaan vanhojen tavoitteiden toteutumista ja uusien luomista. Nykyisten sitoumusten lisäksi valtioiden ja muiden toimijoiden tulisi päästä sopuun siitä, mitä vuosituhattavoitteiden jälkeen tapahtuu. Välitavoitteena on syyskuussa 2013 järjestettävä YK:n yleiskokous vuosituhattavoitteiden tulosten arvioimiseksi. Kokous on avainasemassa myös uuden kansainvälisen kehitysagendan kannalta. Kokouksen tulokset määrittävät pitkälti sen, millaisia yhteisiä tavoitteita tulevaisuudelle vuoden 2015 jälkeen asetetaan. Kevään aikana yksittäisiä kansalaisia, järjestöjä, tutkimusyksiköitä ja muita sidosryhmiä kuullaan niin kansainvälisillä, alueellisilla kuin kansallisilla foorumeilla. Suomen ja EU:n kantoihin vaikutetaan jo helmikuusta lähtien, koska EU:n jäsenmaiden kehitysministerien epävirallinen tapaaminen on jo helmikuun puolivälissä. EU:n ministerineuvosto päättää EU:n kannoista post-2015-agendaan, josta sovitaan YK:n yleiskokouksessa syyskuussa 2013. Kehys ja Kepa kokoavat kehitysjärjestöjen näkemyksiä ja välittävät ne eteenpäin kansainvälisille järjestöverkostoille ja päättäjille Suomessa. Kepan positioista post- 2015-agendaan liitteessä 12A perustuu pitkälti Kepan hallituksen aiempiin linjauksiin. Positiot antavat lähtökohdat helmikuun kuulemisprosesseihin, ja Kepan kantoja tarkennetaan jäsenkuulemisen ja post-2015 agendan jatkotyöskentelyn yhteydessä maalis-huhtikuussa. esitys Hallitus hyväksyy Kepan lähtökohdat post-2015-agendan kuulemis- ja suunnitteluprosessia varten esityksen mukaan. 13 ILMOITUSASIAT 14 MUUT ASIAT 14.1 Hallituksen jäsenten blogikirjoitusvuorot 15 SEURAAVAT KOKOUKSET Hallituksen seuraavat kokoukset ovat: 25.3.2013 klo 13.00-16.00 Kepassa (13.5.2013 klo 13.00-16.00 Kepassa/varaus ylimääräiselle kokoukselle) 10.6.2013 klo 13.00-16.00 Kepassa Yhdistyksen kevätkokous pidetään: pe 26.4.2012 klo 13 pääkaupunkiseudulla. Kokousta edeltää seminaari klo 10 alkaen. 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja E. Vuola päättää kokouksen