LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 valinta 19 Vuoden 2008 tilinpäätöksen toteutuminen 20 Vuoden 2009 talousarvion perustana olevien käyttösuunnitelmien tarkistaminen 21 Uuden työntekijän palkkaaminen oppilashuoltoon 22 Laskentapäivän tiedot 20.1.2009 23 Tarkastuslautakunnan kokous 28.1.2009 24 Päätökset ja kirjelmät 25 Puheenjohtaja Jouni Mäkelä
Yhtymähallitus 17 3.3.2009 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 17 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. _
Yhtymähallitus 18 3.3.2009 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 18 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 16.3.2009 klo 8.00-15.00. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Raili Saarenmaa ja Ossi Stenholm. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Määrätään tarkastuspäiväksi maanantai 9.3.2009. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija-Leena Kraft ja Helena Kujansuu. Tarkastuspäiväksi määrättiin maanantai 9.3.2009. _
Yhtymähallitus 19 3.3.2009 4 1-3 VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖKSEN TOTEUTUMINEN Yh 19 Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumises-ta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Liitteinä on esitetty tuloslaskelma 1.1.-31.12.2008 rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2008 tase 31.12.2008 tilinpäätös vuodelta 2008 (sis. tilinpäätöksen liitetiedot) toimintakertomus vuodelta 2008 henkilöstöraportti vuodelta 2008 Kuntayhtymän tilikauden tulokseksi muodostui 1 252 394,43 euroa. Perussopimuksen mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. Tilinpäätös allekirjoitetaan yhtymähallituksen kokouksessa 3.3.2009. Tarkastuslautakunnan loppuarviointikokous on 11.3.2009. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että - tuloksesta kirjataan 1 250 000 euroa investointivaraukseksi Saksankatu 46:n kiinteistön lunastamiseksi Forssan kaupungilta - em. investointivarauksen ja varausten purkamisen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuva 56 060,88 euroa kirjataan tilikauden ylijäämätilille. Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 20 3.3.2009 5 4 VUODEN 2009 TALOUSARVION PERUSTANA OLEVIEN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN Yh 20 Vuoden 2009 talousarvio on laadittu raamibudjetiksi. Talouspäällikkö on neuvotellut tulosalueiden johtajien kanssa talousarvion perustana olleista käyttösuunnitelmista. Talousarvio on laadittu sen mukaan, että opiskelijoita tulee olemaan opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa 870. Opiskelijamäärä tulee kuitenkin olemaan 930 vuonna 2009, sillä tilastointipäivänä 20.1.2009 opiskelijoita oli 950. Tämän takia yksikköhintatulot muutetaan vastaamaan todellista opiskelijamäärää. Palkkojen ja muiden kustannusten tarkistus tehdään talousarvion muutosesityksessä 20.10.2009. Oppisopimuskoulutuksen osalta perustutkintojen yksikköhinta on laskenut vuoteen 2008 verrattuna 18 prosentilla ja tämän lisäksi perustutkintojen opiskelijamäärä on jatkanut putoamista. Talousarvio on laadittu 130 perustutkinto-opiskelijan mukaan. Opiskelijamäärän arvioidaan kuitenkin putoavan 80 opiskelijaan (86 opiskelijaa laskentapäivänä 20.1.2009). Tämä aiheuttaa 420 000 euron pudotuksen tuloissa. Kustannukset tarkistetaan siten, että toimintakate putoaa 150 000 euroon. Liesjärven osalta talousarvio on laadittu siten, että opettajien palkkakustannuksissa on huomioitu yhden kokoaikaisen opettajan vähennys koko kalenterivuoden ajalta tai kahden opettajan vähennys puolelta vuodelta. Käyttösuunnitelmiin esitetään mm. seuraavia tarkistuksia: Oppisopimuskoulutuksen tulosalueen tuloja pienennetään 420 000 euroa ja toimintakate alennetaan 194 600 eurosta 150 000 euroon. ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintatuloja nostetaan 8 232 000 eurosta 8 970 000 euroon. tukipalvelujen osalta siivouksen palkkakustannuksia nostetaan 10 000 eurolla pitkien sairauslomien takia ja majoituksen osalta kalustokustannuksia korotetaan 12 000 eurolla johtuen uusien tilojen kalustohankinnoista. Muutoin tukipalvelujen osalta kustannuksia tarkistetaan tulosalueen sisäisinä siirtoina. tyhy-toiminnan määrärahoja nostetaan 4 000 eurolla, josta osa kohdistetaan kohonneisiin liikuntakustannuksiin ja osa kulttuuriaktiviteettien tukemiseen. Joht.reht.: Hyväksytään liitteessä ehdotetut tarkistukset vuoden 2009 käyttösuunnitelmiin. Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 21 3.3.2009 6 UUDEN TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN OPPILASHUOLTOON Yh 21 Vuoden 2009 talousarvioon on tukipalvelujen osalta sisällytetty kuraattoritoiminnan tehostaminen toisen kuraattorin palkkaamisen avulla. Samalla saadaan toimiva varahenkilöjärjestelmä kuraattoreille. Tällä hetkellä Forssan ammatti-instituutissa työskentelee yksi kuraattori. Lisäksi ostopalveluna on hankittu Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymältä 40% toisen kuraattorin työajasta. Ostopalvelusta on tarkoitus luopua 31.5.2009 ja palkata 1.8.2009 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen päätoiminen kuraattori. Joht.reht.: Valmistellaan toimenkuva uutta työsopimussuhteista koulukuraattoria varten ja julistetaan toimi haettavaksi siten. että se voidaan täyttää 1.8.2009 lukien. Yh 21 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 22 3.3.2009 7 LASKENTAPÄIVÄN TIEDOT 20.1.2009 Yh 22 Laskentapäivänä 20.1.2009 Forssan ammatti-instituutissa oli perustutkinnon järjestämisluvan mukaisessa opetuksessa yhteensä 950 opiskelijaa seuraavilla aloilla: Kulttuuriala 138 Liiketalous 135 Datanomit 49 Tekniikka ja liikenne 382 Metsäala 14 Sosiaali- ja terveysala 150 Matkailu- ja ravitsemisala 82 950 Kuntayhtymän järjestämislupa on 930 opiskelijaa ja rahoitusta ylipaikoilla oleville oppilaille ei ole toistaiseksi luvassa. Oppisopimusopiskelijoita oli laskentapäivänä seuraavasti: Perustutkinto 86 Lisäkoulutus: Ammattitutkinto 91 Erikoisammattitutkinto 111 Ei-tutkintotavoitteinen koulutus 14 216 Perustutkintojen oppisopimuksissa ei ole kiintiötä. Lisäkoulutuksessa kiintiö on 200 paikkaa + Forssan aikuiskoulutuksen nosturikoulutukseen kiintiöidyt 20 paikkaa, jotka eivät näy em. luvuissa. Lisäkoulutuskiintiö ylittyy siis 16 opiskelijalla. Lisäpaikkoja on mahdollista hakea vuoden 2009 aikana, mutta niiden saaminen ei ole varmaa. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Yh 22 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 23 3.3.2009 8 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 28.1.2009 Yh 23 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan kuntayhtymän toimintaa ja tilinpäätösennustetta. Kokouspöytäkirja esitellään kokouksessa. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Yh 23 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 24 3.3.2009 9 5-8 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 24 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 1.-31.1.2009 on esitetty liitteenä Hakemus markkinaoikeuteen koskien Hämeen TE-keskuksen kilpailuttamaa työvoimapoliittista lähihoitajakoulutusta / täytäntöönpanokielto järjestämislupahakemus Opetusministeriöön koskien kokonaisopiskelijamäärän korotusta 930:stä 980:een luettelo kuntayhtymän valtuuston kokoonpanosta 2009-2012 Yhtymähallituksen opintomatka Södertäljeen 22.-24.4.2009 Koneyrittäjien lausunto metsäkonekoulutuksesta Kanta-Hämeessä ja Uudellamaalla Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 24 Päätös: Hyväksyttiin. _