LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä Riitta Ryhtä Simo Vehmaa Leena Vehmas Tapio Virtanen klo Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 valinta 30 Kuntayhtymän laajentaminen 31 Liesjärven kiinteistön kehittäminen Puheenjohtaja Ossi Stenholm

2 Yhtymähallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 28 Ky. joht./.reht..: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 28 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Yhtymähallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 29 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina klo Ky.joht./.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 29 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Mäenpää ja Leena Vehmas. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin perjantai Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-14.

4 Yhtymähallitus KUNTAYHTYMÄN LAAJENTAMINEN Yh 30 Kuntayhtymän laajentamisen osalta on nyt käyty toinen tunnustelukierros omistajakuntien osalta. Näkemykset ovat muuttuneet toisella kierroksella myönteisimmiksi, erityisesti ammatillisen nuoriso- ja aikuiskoulutuksen yhdistämisen suhteen, tosin epäileviä näkemyksiäkin esiintyy. Lukiokoulutuksen osalta nähdään vähemmän merkittäviä etuja. Vahvemman kuntayhtymän muodostamista puoltavat tulevien nuorten monipuolisen koulutustarjonnan turvaaminen sekä päätöksenteon pysyttäminen seudulla jatkossakin. Kaikkien kolmen organisaation (Fai, Faktia, Forssan Yhteislyseo) näkökulmasta myös toiminnalliset ja erityisesti taloudelliset edut tulevaisuutta silmällä pitäen ovat merkitykselliset. Erityisesti tilojen ja laitteiden käyttöasteen paraneminen Fain ja Faktian osalta on merkittävää, koneiden ja laitteiden hankintakustannuksista puhumattakaan. Faktian talous on puhututtanut päättäjiä fuusiopäätöstä mietittäessä olleessa virkamies/ luottamusmieskokouksessa saimme asiasta myös tilintarkastajan suullisen lausunnon. Talousjohtaja esittelee kokouksessa tarkemmin Faktian nykyistä taloustilannetta. Taloustilannetta on läpikäyty myös Forssan kaupungin talousjohtajan kanssa maaliskuun ensimmäisellä viikolla. Forssan kaupunki on tukenut vuoden 2013 osalta Faktian taloutta 2,3 miljoonalla eurolla. Alkuvuotta 2014 koskevien selvitysten perusteella talouden seurantaa on parannettu merkittävästi edellisiin vuosiin verrattuna ja tilikausi on käynnistynyt budjetin mukaisesti. Kiinteistökulujen määrä on olennaisesti aiempia vuosia alempi. Lisäksi tappiolliset toimipisteet on lakkautettu Faktian vuoden 2013 tilinpäätös osoittautui syksyllä arvioitua merkittävästi heikommaksi. Tämän vuoksi on selvitetty riskianalyysin teettämistä ulkopuolisella, jotta Faktian toiminnalliset ja taloudelliset riskit olisivat selkeämmin kuntayhtymän tiedossa. Riskianalyysin pohjalta saataisiin myös alustavasti tietoa siitä, miten kuntayhtymän toiminnot olisi järkevä järjestää sekä toiminnan että riskienhallinnan näkökulmasta. KPMG Oy Ab:ltä on tiedusteltu riskianalyysin hintaa ja heiltä saadun arvion mukaan riskianalyysin kustannukseksi tulisi n ,- euroa. Mikäli kuntayhtymän laajentaminen päätetään toteuttaa, tarvitaan fuusioon liittyvien toiminnallisten ja taloudellisten asioiden järjestelyssä ostopalveluna juridista erityisasiantuntemusta. Lähtökohtana on Faktia Koulutus Oy:n osakekannan ostaminen Forssan kaupungilta. Osakekaupan jälkeen on kuntayhtymän päätettävissä, miten osakekaupan myötä muodostuvan konsernin toiminnot järjestetään jatkossa. Jos osakekauppa toteutuu, käydään henkilöstöä koskevat neuvottelut kuluvan vuoden aikana.

5 Yhtymähallitus Ky joht./reht.: Tilataan riskianalyysi KPMG Oy Ab:ltä ja päätetään osakekaupasta riskianalyysin tulosten saamisen jälkeen. Yh 30 Päätös: Hyväksyttiin. Eino Järvinen toi esille, että ei näe tarpeelliseksi tehdä riskianalyysiä. Järvinen edellytti, että osakekauppa valmistellaan seuraavaan yhtymähallituksen kokoukseen.

6 Yhtymähallitus LIESJÄRVEN KIINTEISTÖN KEHITTÄMINEN Yh 31 Nordwill Innovation Oy on lähettänyt uuden tarjouksen Liesjärven kiinteistön kehittämiseksi. Liitteenä tarjous. Ky.joht./.reht.: Nordwill Innovation Oy:n tarjous hylätään. Yh 31 Päätös: Hyväksyttiin.