LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika klo Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Kati Fonsell`-Laurila Eino Järvinen Marjut Kallioinen Jaakko Mäki Jukka Perälä Jukka Rouhiainen Riitta Ryhtä Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Simo Vehmaa Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 88 valinta 91 Valtionavustusten myöntäminen koulutuksenjärjestäjille 92 Forssan ammatti-instituutin toimintamalli erityiseen tukeen ja ohjaukseen liittyvään toimintaan Somepedia-hanke 94 Metallin ja ratan atk-luokan tietokonehankinta 96 Vuoden 2012 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 97 Vanhustyön erikoisammattitutkinto 98 Päätökset ja kirjelmät 99 Muutosehdotukset vuoden 2011 talousarvioon Puheenjohtaja Eino Järvinen

2 Yhtymähallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 87 Ky. joht./.reht..: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 87 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Yhtymähallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 88 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina klo Ky.joht./.reht..: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 88 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raili Saarenmaa ja Ossi Stenholm. Tarkastusajankohdaksi sovittiin maanantai Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15.

4 Hallitus Työjaosto VALTIONAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN KOULUTUKSENJÄRJESTÄJILLE Tj 18 Opetusministeriö on myöntänyt valtionavustusta kahteen eri projektiin, työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt sekä ammattiosaamisen näyttöjen toimeenpanon tuki. Projekteja hallinnoi KKtavastia ja muut mukana olevat Välkky-oppilaitokset ovat Fai, Faktia, Hami, Hyria ja Valkeakoski. Fain omarahoitusosuus on ensimmäiseksi mainitussa projektissa 1476 euroa ja toiseksi mainitussa projektissa 2700 euroa. Projektien kesto on Liitteenä molempien projektien kustannusarviot. Fai:n talousarvioon on vuodelle 2011 varattu projekteihin yhteensä euroa, joista on heinäkuun loppuun mennessä käytetty 5294 euroa. Ky.joht./.reht..: Osallistutaan projekteihin vuoden määrärahojen puitteissa. Tj 18 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 91 Päätös: Hyväksyttiin.

5 Hallitus Työjaosto FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN TOIMINTAMALLI ERITYISEEN TUKEEN JA OHJAUKSEEN LIITTYVÄÄN TOIMINTAAN 2011 Tj 19 Forssan ammatti-instituutissa on panostettu useita vuosia erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden tukemiseen. Vuonna 2003 oppilaitos saikin maaherran laatupalkinnon yhtenä kriteerinä rohkea yhteiskunnallisen vastuun kantaminen. Vuosina erityisopetuksen määrärahoilla perustettiin uudet toimet/virat (kuraattori, osa opinto-ohjaajan työstä, erityisopettaja). Tätä ennen erityisopetuksen määrärahoilla oli katettu 1 opinto-ohjaaja, 1 kuraattori, 3 koulunkäyntiavustajaa/ammatillista ohjaajaa, tuki- pienryhmäopetus. Talousarvioon varattiin vuodelle 2010 erillinen määräraha ( euroa) tavoitteena selvittää miten olemassa olevat resurssit on käytetty erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden tarpeisiin ja miten toimintaa tulisi kehittää, jotta esim. mahdolliset päällekkäiset toiminnot saataisiin poistettua ja työntekijöiden ammatillinen osaaminen hyödynnettäisiin järkevästi opiskelijan paras - näkökulmasta. Rehtori nimesi selvitystyöryhmään kuraattorit, opinto-ohjaajat, ammatillisen ohjaajan sekä opettajaedustuksen niin ammatillisten kuin ammattitaitoa täydentävien opettajien osalta. Ryhmä, jonka puheenjohtajana toimi opinto-ohjaaja Sirpa Järvenpää sai raporttinsa valmiiksi Liitteenä (1.) luettelo tehdyistä selvityksistä ja suunnitelmista sekä toimintamalli erityiseen tukeen ja ohjaukseen liittyvään toimintaan Forssan ammatti-instituutissa. Ky.joht./.reht..: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Tj 19 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 92 Päätös: Hyväksyttiin.

6 Hallitus Työjaosto SOMEPEDIA-HANKE Tj 20 Koulutuskeskus Tavastia (hallinnoija), Forssan ammatti-instituutti, Hämeen ammatti -instituutti ja Kiipulan ammattiopisto ovat saaneet OPH:n rahoituksen sosiaalisen median hyödyntämiseksi pedagogisessa toiminnassa oppilaitoksissa. Hankeen kesto on ja se on osa laajempaa opiskelijoiden läpäisyn parantamista koskevaa hankesarjaa. Tarkempi kuvaus hankkeesta ja budjetti liitteenä. Hankkeen kokonaisbudjetti on euroa ja siihen liittyy omarahoitusosuus, joka Fai:n osalta on 2464 euroa koko ajanjaksolle. Ky.joht./.reht..: Osallistutaan hankkeeseen vuosille 2011 ja 2012 hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa. Tj 20 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 93 Päätös: Hyväksyttiin.

7 Hallitus Työjaosto METALLIN JA RATAN ATK-LUOKAN TIETOKONEHANKINTA Tj 21 Hyväksytyssä ehdotuksessa laatupalkintorahan käyttämiseksi on varattu ,- euroa metallin ja ratan yhteisen tietokoneluokan perustamiselle. ATK-luokkaan esitetään hankittavaksi 19 kpl tietokoneita, 1 verkkotulostin ja 1 dataprojektori Hämeen toimistotarvikkeelta. Hankintaesitys perustuu tarjouspyyntöön koskien FAI:n tietokonehankintoja vuonna Ky.joht./.reht..: Hankitaan tietokoneet, verkkotulostin ja dataprojektori Hämeenlinnan toimistotarvikkeelta yhteishintaan ,- alv 0%. Tj 21 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 94 Päätös: Hyväksyttiin.

8 Hallitus Työjaosto VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA Tj 24 Perussopimuksen 19 :n mukaan seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 30. syyskuuta mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 15. marraskuuta mennessä. Taloussuunnitelma koskee vähintään kolmea vuotta, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalaissa korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Perussopimuksen 25 :n mukaan käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menot tulee sopeuttaa valtion rahoituksen ja kuntayhtymän omien tulojen tasolle. Koska kuntien osuus on otettu huomioon kuntayhtymän valtionosuudessa, jäsenkunnat eivät suoraan osallistu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menojen rahoitukseen. Yhteistoimintaryhmä käsitteli talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen kokouksessaan Ky joht./reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liit teenä olevan ehdotuksen vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi. Pyydetään jäsenkunnilta lausunnot taloussuunnitelmaehdotuksesta mennessä Tj 24 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 96 Päätös: Hyväksyttiin.

9 Yhtymähallitus VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Yh 97 Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittaminen on ollut tarjolla vuonna 2011 kahdesti. Hakijoita oli ensimmäisellä kerralla 4-5- ja toisella kerralla 8. Nyt hakuaika koulutukseen päättyi Ammatillisen koulutuksen lisäkoulutusrahaa on myönnetty vuodelle 2011 Fai:lle euroa. Raha on kertynyt pääsääntöisesti metsämestarikoulutuksen opiskelijatyövuosien perusteella. Lisäkoulutusrahan myöntämisen perusteena on kahden edellisen vuoden toteutuneet opiskelijatyövuodet. Jos lisäkoulutukseen ei kerry uusia opiskelijatyövuosia rahan myöntäminen loppuu ja mahdollisia koulutuksia pitää jatkossa kustantaa aluksi muulla rahoituksella kunnes opiskelijatyövuosia on jälleen saatu kokoon. Vanhustyön erikoisosaamisen lisääminen seudulla olisi tärkeää vanhusväestöosuuden lisääntymisestä johtuen. Fai:n talousarviossa 2011 ja taloussuunnitelmassa vuosille on kirjattuna sivulle 11, että uusien yo-pohjaisten ryhmien ja aikuiskoulutusryhmien alkamisen ehtona on, että alkavan ryhmän vähimmäiskoko on 16 opiskelijaa. Koska lisäkoulutusrahaa vuodelle 2011 on euroa ja 8 opiskelijan opintomaksuista kertyy rahaa 4930 euroa (7x 390 euroa opintomaksuina ja 1x 2200 euroa/lukuvuosi oppisopimuskorvauksia) koulutuksen järjestämisestä ei tule tappiota kuntayhtymälle opettajien palkkojen ollessa n euroa, a`70 euroa/t. Liitteenä vanhustyön erikoisammattitutkinnon koko koulutuksen ajan kustannuslaskelma ja opiskelusuunnitelma. Ky.joht./.reht..: Käynnistetään vanhusten erikoisammattitutkinto normaalia pienempänä ryhmänä, koska siihen on taloudelliset edellytykset ja alan erikoisosaaminen on tärkeää. Yh 97 Päätös: Hyväksyttiin.

10 Yhtymähallitus MUUTOSEHDOTUKSET VUODEN 2011 TALOUSARVIOON Yh 99 Hallintosäännön 24 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Vuoden 2011 talousarvio on laadittu siitä lähtökohdasta, että talousarvio on tasapainossa. Jotta alijäämää ei muodostuisi, yhtymävaltuustoon nähden hyväksyttiin sitoviksi taloudellisiksi tavoitteiksi: opetusryhmän keskikoko, joka ei saa tulosaluekohtaisesti olla asetettua tavoitetta pienempi (opetusryhmän keskikoolla ohjataan opetustuntikehysten laadintaa ja seurantaa ja sen perusteella määräytyvät opetustunnit ja pääosin opetuksen henkilöstömenot). Tulosalue ei lisäksi saa ylittää käyttötalousosassa hyväksyttyä opiskelijakohtaista toimintakatettaan tulosaluekohtaiset toimintakatteet (suluissa toimintakate/opiskelija): yleishallinto e tukipalvelut e Saksankatu e ( e) Saksankatu e ( e) opetuksen kehittäminen e oppisopimuskoulutus e käyttöomaisuuden vuotuispoistot on kyettävä rahoittamaan toimintakatteella ja investointivarauksilla. Tavoitteiden saavuttamisen osalta on todettava seuraavaa: talousarviotavoitteena oleva toisen asteen kokonaisopiskelijamäärä (915) alitetaan hieman. Opiskelijamäärätoteuman ja painotettu keskiarvo on 907,5. toisen asteen yksikköhintarahoitustuottoja kertynee kokonaisuutena ottaen kuitenkin talousarvion mukaisesti opetusryhmien keskikokotavoitteita ei ole tarpeen tarkistaa Sitovia toimintakatetavoitteita on tässä vaiheessa tarkistettava Saksankatu 46 osalta ja lisättävä toimintakuluja. Tukipalveluiden kiinteistönhoitomenoja on tarkistettava, koska Liesjärven metsäoppilaitoksen päärakennus on edelleen myymättä ja talousarvioon on Liesjärven kulut huomioitu vain kesäkuuhun asti. Myös kiinteistöverot ovat olleet ennakoitua suuremmat Opetuksen kehittämisen osalta lisätään laatupalkinto sekä toimintatuottoihin, että kuluihin Lisäksi tuloslaskelmaosassa on ollut virhe Palvelujen ostot ja Aineet ja tarvikkeet kohdassa. Tämä virhe oikaistaan muutosehdotuksen yhteydessä. Vuoden 2011 investointiohjelmaan ei esitetä muutoksia.

11 Yhtymähallitus Liitteenä on esitetty tuloslaskelman toteutuminen mennessä, talousarvion tuloslaskelmaosa muutosehdotuksineen, sekä vuoden 2011 investointiohjelman toteutuminen mennessä. Joht.reht.: Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevat tulosaluekohtaiset muutosehdotukset vuoden 2011 talousarviomäärärahoihin ja sitoviin tavoitteisiin. Yh 99 Päätös: Hyväksyttiin.