LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 10

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Jukka Rouhiainen Raili Saarenmaa Ossi Stenholm klo Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, Harri, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Emmi Ranta, taloussuunnittelija 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 118 valinta 119 Yhtymävaltuuston kokouksen päätösasiat 120 Tarkastuslautakunnan kokous Taksojen ja hinnoitteluperusteiden tarkistaminen 124 Asuntojen vuokrien ja asuntoihin liittyvien maksujen korotus 125 Saksankatu 46:n tilojen lunastusehdot 126 Liikenne Rajala Ky:n oikaisuvaatimus Kuorma-auton hankinta 128 Päätökset ja kirjelmät 129 Tietokoneiden hankinta 130 Microsoft School Agreement lisenssien hankinta 131 Puheenjohtaja Jouni Mäkelä

2 Yhtymähallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 117 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Yhtymähallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 118 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina klo Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Maija-Leena Kraft ja Helena Kujansuu. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Määrätään tarkastuspäiväksi perjantai Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Leino ja Jukka Nummelin. Tarkastuspäiväksi määrättiin

4 Yhtymähallitus Työjaosto YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSASIAT Tj 44 Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on tehnyt päätöksen seuraavissa asioissa: 15 Muutosehdotukset vuoden 2008 talousarvioon 16 Vuoden 2009 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 17 Hallintosäännön tarkistaminen Joht.reht.: Todetaan valtuuston päätökset laillisiksi ja päätetään panna ne täytäntöön. Yh 119 Päätös:

5 Yhtymähallitus Työjaosto TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS Tj 45 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan tukipalvelujen arviointia. Kokouspöytäkirja esitellään kokouksessa. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Yh 120 Päätös:

6 Yhtymähallitus Työjaosto TAKSOJEN JA HINNOITTELUPERUSTEIDEN TARKISTAMINEN Tj 48 Ehdotus taksoiksi ja hinnoitteluperusteiksi lukien on esitetty liitteenä. Yleinen hintataso on noussut n. 5 %:lla, joskin elintarvikkeiden hinnat ovat kuluttajahintaindeksin mukaan nousseet 10,1 %. Vuodelle 2009 ei vielä ole vahvistettu verotusarvoja, joten esityslistan liite on siltä osin vielä puutteellinen. Kuntayhtymän yhteistoimintaryhmä käsittelee hinnoitteluperusteet kokouksessaan Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus taksoiksi ja hinnoitteluperusteiksi lukien. Tj.: Yh 123 Päätös:

7 Yhtymähallitus Työjaosto ASUNTOJEN VUOKRIEN JA ASUNTOIHIN LIITTYVIEN MAKSUJEN KOROTUS Tj 49 Yhtymähallitus on päättänyt, että vuokrat sidotaan lukien uuden kuluttajahintaindeksin (2005=100) asumismenojen indeksikehitykseen, joka 10/ /2008 on noussut 112,2:sta 117,7:ään eli 4,9 %. Nyt on indeksikehityksen perusteella tarkoitus korottaa vuokria 4,9 %:lla. Lähes sama korotus tulisi myös asumiseen liittyviin maksuihin. Sähkön kulutuksesta perittävää hintaa kuitenkin korotettaisiin 9,8 %:lla. Joht.reht.: Hyväksytään vuokrien ja asuntoihin liittyvien maksujen korotus lukien liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. Yh 124 Päätös:

8 Yhtymähalitus Työjaosto SAKSANKATU 46:N TILOJEN LUNASTUSEHDOT Tj 50 Kuntayhtymä ja Forssan kaupunki allekirjoittivat Saksankatu 46:n tilojen rakentamista ja ylläpitoa koskevan sopimuksen, jonka mukaan kuntayhtymä maksaa Forssan kaupungille tilojen käytöstä vuotuisena käyttökorvauksena 2 %:n suuruisen koron laskettuna ko. tilojen tasearvolle eli ,12 eurolle, jolla kuntayhtymällä on oikeus lunastaa tilat omikseen mennessä. Sopimusta tarkistettiin siten, että tilojen lunastaminen mennessä on mahdollista vuoden 2003 tasearvolla, joka on ,13 euroa ja jossa on otettu huomioon Forssan kaupungin ko. tiloihin vv tekemät investoinnit. Uudessakin sopimuksessa vuotuinen käyttökorvaus lasketaan edelleen tasearvolle , koska tilojen vaihto tapahtui Forssan kaupungin ja HAMK:n aloitteesta ja ehdolla, että Forssan kaupunki peruskorjaa Saksankatu 46:n tilat FAI:n käyttöön soveltuviksi tilojen vaihdosta Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa aiheutui kuntayhtymällekin kaikkiaan n. 1,5 milj. euron suuruiset investointimenot vv Kuntayhtymän tuloksista on vv tehty yht euron investointivaraukset Saksankatu 46:n tilojen lunastamiseksi Forssan kaupungilta. Tarkoitukseen voitaneen v tehdä jopa 1,0-1,5 milj. euron suuruinen investointivaraus. Kuntayhtymän kannalta on tarkoituksenmukaista, että se omistaisi kaikki Forssan ammatti-instituutin toimitilat Forssassa. Forssan kaupungin edustajien kanssa on alustavasti neuvoteltu mahdollisuudesta hankkia tilat tasearvon mukaisella lunastushinnalla eli ,12 eurolla, mikäli hankinta tehdään vuoden 2009 aikana. Toimenpiteen kannattavuus kuntayhtymän näkökulmasta: hankintahinnan alennus = e tiloille maksettava käyttökorvaus ,5 vuotta x ,78 (ei tarvitsisi enää maksaa) = e hankintahintaa vastaavalle summalle laskettava korkotulojen menetys olisi 11,5 vuotta x ,12 euroa x 4,0 % (sis. korkoa korolle) = e Joht.reht.: Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että Saksankatu 46:n tilat lunastetaan Forssan kaupungilta em. ehdolla lukien.

9 Merkittiin tiedoksi, että Forssan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Saksankatu 46:n tilojen myynnin em. ehdoilla. Yhtymähalitus Yh 125 Päätös: lykkäämis- Merkittiin, että Raili Saarenmaa teki lunastamisajankohdan tä koskevan ehdotuksen, jota ei kannatettu, joten se raukesi. -. Hyväksyttiin päätösehdotus.

10 Yhtymähallitus Työjaosto LIIKENNE RAJALA KY:N OIKAISUVAATIMUS Tj 51 Liikenne Rajala Ky on tehnyt oikaisuvaatimuksen talouspäällikön tekemästä viranhaltijapäätöksestä koskien FAI:n tilausbussikuljetuksia. Liikenne Rajala Ky:n oikaisuvaatimus on esitetty liitteenä. Bussiliikenne Koivisto on antanut liitteenä olevan selvityksen yrityksensä autokalustosta. Bussiliikenne Koiviston tarjous oli hinnaltaan edullisempi kuin Liikenne Rajala Ky:n tarjous. Ero ei tällä kerralla ollut kovin suuri ja päätöstä tehtäessä laadussa ei nähty eroja: molemmat liikennöitsijät tiedetään palvelutasoltaan erittäin hyviksi. Siitä tietysti lähdetään, että tilausliikenteessä olevat bussit täyttävät liikenneturvallisuusvaatimukset. Tässä suhteessa Bussiliikenne Koiviston selvitys on riittävä. Joht.reht.: Tehdyn päätöksen suhteen ei ole huomautettavaa ja oikaisuvaatimus ei aiheuta toimenpiteitä. Yh 126 Päätös:

11 Yhtymähallitus Työjaosto KUORMA-AUTON HANKINTA Tj 52 Vuoden 2009 talousarvion investointiosaan on sisällytetty kuorma-auton hankintaan euron määräraha. Kuorma-auton hankinta on kilpailutettu julkisen hankintalain mukaisesti ja siitä on ollut hankintailmoitus Hilma ilmoituskanavalla. Oppilaitos sai kaksi tarjousta määräaikaan klo 15 mennessä. Oy Scan-Auto Ab tarjoaa Scania R 420 vuosimallin 2006 kuorma-autoa hintaan e (alv 0 %) ja CT Finland BV DAF FAS uutta kuorma-autoa hintaan e (alv 0 %). Oy Scan-Auto Ab:n tarjous täyttää tarjouspyynnön sitovat tekniset vaatimukset, mutta CT Finland BV:n tarjous ei täytä moottorin tehovaatimusta, joka on vähintään 420 hv. CT Finland BV:n tarjoaman kuorma-auton teho on 410 hv. Julkisen hankintalain mukaan CT Finland BV:n tarjous on hylättävä, koska se ei täytä asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Joht.reht.: Hyväksytään Oy Scan-Auto Ab:n tarjous Scania R 420 kuormaautosta hintaan e (alv 0 %). Varataan lisäksi euroa kuorma-auton uusien renkaiden ostoon, yhteen lisäpenkkiin (oppilaan ja opettajan istuimen lisäksi) ja teippauksiin. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2009 investointiohjelmassa tarkoitukseen varattu määräraha muutetaan euroksi. Yh 127 Päätös:

12 Yhtymähallitus Työjaosto PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Tj 53 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta ja on liitteinä Someron kunnan valtuustoaloite esitellään kokouksessa talouspäällikön päätös koskien rikkoutuneen lauhduttimen uusimista kunnallisvaalien 2008 tulos jäsenkunnissa työjaoston, yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston kokousajat 2009 FAI:n pedagoginen strategia ja pedagogisen johtamisen kuvaus Barbro Sallinen on pyytänyt eroa yhtymähallituksen jäsenyydestä, koska ei enää kuulu siihen puolueeseen (Kokoomus), jonka kiintiössä edusti yhtymähallituksessa Someron kaupunkia. Eron myöntämisestä päättää yhtymävaltuusto, joka kokoontuu seuraavan kerran toukokuussa 2009, jolloin valitaan uusi yhtymähallitus toimikaudeksi Barbro Sallisen henkilökohtainen varajäsen on Erja Liuski Jokioisilta opm:n päätös asiana oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen enimmäismäärien toinen täydennyspäätös vuodelle Kuntayhtymälle myönnettiin enimmänmäärän lisäystä 18:lla opm:n päätös asiana oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen enimmäismäärät v FAI:n enimmäismäärien toinen täydennyspäätös vuodelle Kuntayhtymälle hyväksytty enimmäismäärä on 220, josta 20 on varattu FAK:n nosturialan valtakunnalliseen koulutukseen opetusministeriön päätös asiana ammatillisen koulutuksen yksikköhinnat vuodelle Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Yh 128 Päätös: Muistettiin talouspäällikkö Kari Aaltoa eläkkeelle siirtymisen johdosta.

13 Hyväksyttiin, että G-rakennuksen rikkoutuneen jäähdyttimen kustannukset muodostuvat n euroksi. Investointiohjelmaan varattu euron määräraha ylittyy.

14 Yhtymähallitus Työjaosto TIETOKONEIDEN HANKINTA Tj 54 Kaikki vuoden 2009 talousarvion investointiohjelmaan ja käyttösuunnitelmiin sisältyvät tietokonehankinnat on kilpailutettu samanaikaisesti. Tarjoukset on pyydetty yhteensä 70 tietokoneesta. Vuoden 2009 investointiohjelmassa on tietokonehankintoihin varattu yhteensä euroa (atk-luokkien tietokoneiden uusiminen käsittää 63 konetta). Hankinta on kilpailutettu julkisen hankintalain mukaisesti. Hilma-ilmoituskanavalla on ollut hankintailmoitus ensin määräajalla. Tarjousajan päättymisen jälkeen tarjouspyynnön teknisissä vaatimuksissa huomattiin kuitenkin virhe AMD:n prosessorikoossa ja hankinta keskeytettiin talouspäällikön viranhaltijapäätöksellä Korjattu hankintailmoitus julkaistiin uudelleen Hilmassa ja tarjousaika päättyy Hankintaesitys ja hankinta-asiakirjat esitellään lähemmin yhtymähallituksen kokouksessa. Joht.reht.: Hankintaesitys tuodaan yhtymähallituksen kokoukseen. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi liitteenä oleva yhteenveto tarjouksista. Hyväksytään AKR Data Oy:n tarjous kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Yh 129 Päätös:

15 Yhtymähallitus Työjaosto MICROSOFT SCHOOL AGREEMENT LISENSSIEN HANKINTA : Tj 55 Microsoft School Agreement lisenssien voimassaoloaika (3-vuotinen sopimus) on päättymässä. Hankinta on kilpailutettu hankintaohjeiden mukaisesti. Hilma-hankintakanavalle on ilmoitus laitettu Tarjoukset pyydettiin klo mennessä. Hankinta-asiakirjat esitellään lähemmin kokouksessa. Tarjouspyyntö koskee 3-vuotista sopimusta. Yhteenveto tarjouksista, euroa/vuosi (alv 0 %): Työasema Palvelin Yhteensä (490 kpl) (20 kpl) AKR Data Oy ,00 760, ,00 Bootsrap Oy ,80 776, ,40 Businessforum Oy ,90 762, ,70 Humac Oy ,60 798, ,60 Moonsoft Oy ,50 765, ,50 PCP Partner Oy ,10 779, ,00 WhiteZone Oy ,20 789, ,80 DevNet Oy:n tarjous hylättiin myöhästyneenä: tarjous saapui vasta On huomattava, että v oli edullisin tarjous vastaavasti ,00 euroa, mutta työasemien lukumäärä on kolmessa vuodessa lisääntynyt 460:stä 490:een. Joht.reht.: Hyväksytään AKR Data Oy:n tarjous hinnaltaan halvimpana. Yh 130 Päätös: