Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö. 99 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika klo Paikka Forssan ammatti-instituutti, auditorio Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Marjut Kallioinen Ossi Stenholm Riitta Ryhtä Jukka Perälä Raili Saarenmaa Jukka Rouhiainen Simo Vehmaa Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö 99 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 100 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito 101 Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 102 Muutosehdotukset vuoden 2010 talousarvioon 104 Uudet oppilaitoskohtaiset ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmat 105 Opiskelijajäsenten valinta ammattiosaamisen toimikuntaan 107 Kauppakirjojen hyväksyminen 108 Norrintien toimipisteen rakennuksien vuokraaminen ja luovuttaminen 109 Päätökset ja kirjelmät 111 Ns. Sahan alueen myynti Puheenjohtaja Eino Järvinen

2 Yhtymähallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 99 Joht.reht..: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 99 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Yhtymähallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 100 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina klo Joht.reht..: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 100 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Ryhtä ja Raili Saarenmaa. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin ma Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15.

4 Hallitus Työjaosto VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA Tj 36 Perussopimuksen 19 :n mukaan seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 30. syyskuuta mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 15. marraskuuta mennessä. Taloussuunnitelma koskee vähintään kolmea vuotta, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalaissa korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Perussopimuksen 25 :n mukaan käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menot tulee sopeuttaa valtion rahoituksen ja kuntayhtymän omien tulojen tasolle. Koska kuntien osuus on otettu huomioon kuntayhtymän valtionosuudessa, jäsenkunnat eivät suoraan osallistu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menojen rahoitukseen. Kuntayhtymä rahoittaa käyttöomaisuuden poistot ja valtionosuusperusteisiin sisältymättömät ja valtionosuusperusteet ylittävät menot saamillaan investointilisillä ja palvelutoiminnan tuotolla. Yhteistoimintaryhmä käsittelee talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen kokouksessaan Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2011 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi. Pyydetään jäsenkunnilta lausunnot taloussuunnitelmaehdotuksesta mennessä Tj 36 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 101 Päätös: Hyväksyttiin.

5 Hallitus Työjaosto MUUTOSEHDOTUKSET VUODEN 2010 TALOUSARVIOON Tj 37 Hallintosäännön 24 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Vuoden 2010 talousarvio on laadittu siitä lähtökohdasta, että talousarvio on tasapainossa. Jotta alijäämää ei muodostuisi, yhtymävaltuustoon nähden hyväksyttiin sitoviksi taloudellisiksi tavoitteiksi: opetusryhmän keskikoko, joka ei saa tulosaluekohtaisesti olla asetettua tavoitetta pienempi (opetusryhmän keskikoolla ohjataan opetustuntikehysten laadintaa ja seurantaa ja sen perusteella määräytyvät opetustunnit ja pääosin opetuksen henkilöstömenot). Tulosalue ei lisäksi saa ylittää käyttötalousosassa hyväksyttyä opiskelijakohtaista toimintakatettaan tulosaluekohtaiset toimintakatteet (suluissa toimintakate/opiskelija): yleishallinto e tukipalvelut e Saksankatu e ( e) Saksankatu e ( e) Liesjärven toimipiste e ( e) opetuksen kehittäminen e oppisopimuskoulutus + 0 e käyttöomaisuuden vuotuispoistot on kyettävä rahoittamaan toimintakatteella ja investointivarauksilla. Tavoitteiden saavuttamisen osalta on todettava seuraavaa: talousarviotavoitteena oleva toisen asteen kokonaisopiskelijamäärä (916) ylitetään noin 2 opiskelijalla, joskin Liesjärven opiskelijamäärä aleni, mutta tulosaluekohtaiset opiskelijamäärät tiedetään aivan tarkoin vasta tilastointipäivänä toisen asteen yksikköhintarahoitustuottoja kertynee kokonaisuutena ottaen euroa arvioitua enemmän johtuen pääosin tuloksellisuusrahan arvioitua suuremmasta määrästä opetusryhmien keskikokotavoitteita ei ole tarpeen tarkistaa Liesjärven yksikön osalta toimintakatetta/opiskelija joudutaan korjaamaan, koska opiskelijamäärä oli ennakoitua pienempi ollen 5,8 opiskelijatyövuotta, lisäksi palvelutoiminnan tulo jää budjetoitua pienemmäksi oppisopimuskoulutuksen tulosalueen toimintatuottoja on nostettu saaduista lisäpaikoista johtuen

6 Hallitus Työjaosto sitovia toimintakatetavoitteita on tässä vaiheessa tarkistettava ja lisättävä toimintakuluja, mutta siitä huolimatta kuntayhtymän toimintakate muodostuu arvioitua suuremmiksi. Käyttötalousosan muutos perusteluineen ja tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu on esitetty liitteenä. Tulokseen vaikuttaa oleellisesti perustamishankekohtaisten valtionosuuksien sisällyttäminen yksikköhintarahoitukseen ja siksi on tarkoituksenmukaista, että tilikausien tuloksista tehdään investointivarauksia peruskorjauksia varten. Vuosina on tarkoitus peruskorjata D-halli, auto-osasto sekä päärakennus. Liitteenä on esitetty vuoden 2010 investointiohjelman toteutuminen mennessä. Vuoden 2010 investointiohjelmaan esitetään seuraavia muutoksia: Kiinteistöautomatiikan täydennyshankinnan määrärahaan esitetään euron korotusta Lämmitysjärjestelmän perussäätöä (40 000) ei toteuteta vaan sen sijaan tehdään Saksankatu 27 takapihalle asfalttialue (13 200) Viestintäalalla tehdään äänistudion viimeistely ja luokkatilan kunnostus (20 000) korikorjauspisteen investointi (23 000) siirtyy vuodelle Muutosehdotuksen perusteella investointiosan nettomenot laskevat eurosta eurolla, ollen euroa. Joht.reht.: Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevat tulosaluekohtaiset muutosehdotukset vuoden 2010 talousarviomäärärahoihin ja sitoviin tavoitteisiin. Tj 37 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 102 Päätös: Hyväksyttiin.

7 Hallitus Työjaosto UUDET OPPILAITOSKOHTAISET AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPETUS- SUUNNITELMAT Tj 39 Ammatillisten perustutkintojen osalta on käynnistynyt valtakunnallisesti, OPH:n toimesta, perustutkintojen perusteiden uusimistyö. Jokainen oppilaitos tekee sen lisäksi uudet oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat. Lounais- Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän hallintosäännön 2. luvun 3 :n mukaan yhtymähallitus päättää mm. koulutusalakohtaisista opetussuunnitelmista. Fai:ssa oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat ovat nyt valmistuneet seuraaviin perustutkintoihin: hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Joht.reht..: Hyväksytään oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat hotelli-, ravintola- ja catering alan, kone- ja metallialan, tieto- ja viestintätekniikan ja audiovisuaalisen viestinnän sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon. Tj 39 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 104 Päätös: Hyväksyttiin.

8 Hallitus Työjaosto OPISKELIJAJÄSENTEN VALINTA AMMATTIOSAAMISEN TOIMIKUNTAAN Tj 40 Hallintosäännön 2 luvun 6 :n mukaan yhtymähallitus on asettanut ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten toimielimen (ammattiosaamisen toimikunnan), johon kuuluu johtava rehtori koulutuksen järjestäjän edustajana, 2 työelämän työnantajapuolen edustajaa, 2 työelämän työntekijäpuolen edustajaa, 2 opettajaedustajaa ja 2 opiskelijaedustajaa sekä kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen. Toimielin on asetettu viimeksi ajaksi Yhtymähallitus on valinnut toimikuntaan varsinaiseksi opiskelijajäseneksi Paula Kylämarkulan (Kos 09) ja hänen varajäsenekseen Nina Ilomäen (Kos 09) sekä Jonna Kaskelan (Lh 07) ja hänen varajäsenekseen Jenni Seppäsen (Lh 07) toimikaudelle Sekä Kaskela että Seppänen ovat valmistuneet oppilaitoksesta keväällä Joht.reht.: Valitaan varsinaiseksi opiskelijajäseneksi lopputoimikaudeksi Jonna Kaskelan tilalle Saila Aaltonen (Mey10) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Carita Niittymäki (Mey10). Tj 40 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 105 Päätös: Hyväksyttiin.

9 Yhtymähallitus KAUPPAKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN Yh 107 Yhtymähallitus on tehnyt ja päätökset Metsäranta kiinteistön seuraavien määräalojen myynnistä: ns. rehtorin asunnon alueen määräala ns. Metsäranta omakotitalon alueen määräala ns. metsämääräala Liitteenä on kauppakirjaluonnokset, joihin on pyydetty kommentit ostajilta ja kauppakirjoja on täydennetty kommenttien perusteella niiltä osin kuin se on mahdollista. Metsämääräalan kauppakirjan osalta on pyydetty lausunto myös Tammelan kunnalta johtuen siitä, että alueella on kunnan ylläpitämä pururata ja kaavassa uimaranta. Kauppakirjat on tarkoitus allekirjoittaa syyskuun aikana lukuun ottamatta ns. rehtorin asunnon alueen määräalaa, jossa on meneillään valitusaika poikkeamislupapäätöksestä. Kyseisen määräalan kauppakirja allekirjoitetaan, kun poikkeamislupa on lainvoimainen. Joht.reht..: Hyväksytään liitteenä olevat metsämääräalan, ns. Metsäranta omakotitalon alueen määräalan ja ns. rehtorin asunnon alueen määräalan kauppakirjat. Kauppakirjat allekirjoittaa kuntayhtymän puolesta johtava rehtori ja talouspäällikkö. Yh 107 Päätös: Hyväksyttiin.

10 Yhtymähallitus NORRINTIEN TOIMIPISTEEN RAKENNUKSIEN VUOKRAAMINEN JA LUOVUTTAMINEN Yh 108 Valtuusto myönsi hallitukselle kokouksessaan valtuudet päättää tilajärjestelyistä Norrintien yksikön osalta. Yhtymähallitus hyväksyi sopimusehdotuksen tilojen osittaisesta luovuttamisesta takaisin Tammelan kunnalle. Tammelan kunnanhallitus ei kuitenkaan hyväksynyt sopimusehdotusta. Tammelan kunnan sivistystoimi on ottanut yhteyttä vanhan pajan saamiseksi Wahren-opiston käyttöön niin pian kuin mahdollista. Yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan , että vanha paja siirretään peruslämmölle alkaen, ellei tiloja saada vuokrattua ulkopuoliselle. Vanhassa pajassa on 344 neliötä. Jäljellä olevassa koulukiinteistössä on 4203 neliötä. Koska tilat tarvitaan käyttöön nopealla aikataululla, syksyn osalta olisi hyvä sopia vuokrahinta tai perusteet kustannuksille, jotka Tammelan kunta maksaa, jolloin jää aikaa neuvotella uudelleen tilojen luovuttamisesta (vanha paja, vanha koulu, omakotitalo, varasto ja em. rakennuksia ympäröivät piha-alueet)takaisin Tammelan kunnalle alkaen. Neuvottelujen käynnistämiseksi Tammelan kunnan kanssa tilaratkaisuista on nimettävä kuntayhtymän neuvottelijat. Talouspäällikkö on lähettänyt Tammelan kunnan sivistystoimenjohtajalle vuokraesityksen, joka on 799 euroa / kk + alv ja lisäksi erikseen kiinteistönhoidosta 124 /kk + alv 23% ja siivouksesta 195 /kk + alv 23%. Vuokrahinta on laskettu toteutuneiden kustannusten perusteella (joista vähennettiin ensin 15%, jonka Tammelan kunta maksaa lämmityksestä, sähköstä ja vedestä koskien rivitaloja) käyttäen pohjana vuoden 2009 kustannuksia. Kustannukset on saatu vanhan pajan osalta käyttämällä neliöiden jakokaavaa 344/4203. Tammelan kunnanhallitus on kokouksessaan käsitellyt vuokrausta ja on päättänyt tarjota vanhasta pajasta 400 euroa / kk (ilman kiinteistönhoitoa ja siivousta). Koska kuntayhtymän ei ole järkevää antaa tiloja käyttöön edullisemmin kuin mitä kulut ovat, esitetään seuraavat perusteet Tammelan kunnan maksamalle korvaukselle: Korvattavat kustann.: Sähkö-, vesi-, lämpö- ja jätehuoltokustannukset Ajankohta: Tammelan kunnan ilmoittama pvm Kustann. jakoperuste: Neliömäärän suhteessa (344/4203) niiltä kuukausilta, jolloin tilat ovat Tammelan kunnan käytössä, kun kustannuksista on ensin vähennetty 15%, joka Tammelan kunta maksaa rivitalojen käytöstä Joht.reht..: Luovutetaan vanha paja (344 m2) Tammelan kunnalle asti edellä esitetyin kustannusten korvausperustein, mikäli Tammelan kunta hyväksyy ehdot. Tammelan kunta vastaa vanhan pajan kiinteistön ylläpidosta, siivouksesta ja niiden kuluista ko. ajan. Nimetään tilaneuvotteluihin johtava rehtori, talouspäällikkö ja yhtymähallituksen valitsemat henkilöt.

11 Yh 108 Päätös: Neuvottelijoiksi koulutuskuntayhtymän puolesta valittiin Eino Järvinen, Marjut Kallioinen ja Ossi Stenholm.

12 Yhtymähallitus NS. SAHAN ALUEEN MYYNTI Yh 111 Yhtymähallitus on tehnyt päätöksen myydä Metsäranta kiinteistösta ns. sahan alueen määräala Jouni Savolaiselle hintaan euroa. Määräalasta saatiin vain yksi tarjous. Jouni Savolainen on ilmoittanut, että haluaakin ostaa alueen perheensä kanssa, jolloin osuuksiksi tulisi 25% osuus Jouni Savolainen 25% osuus Mirja Savolainen 25% osuus Niko Savolainen 25% osuus Janne Savolainen Liitteenä on kauppakirjaluonnos, joihin on pyydetty kommentit ostajilta ja kauppakirjoja on täydennetty kommenttien perusteella niiltä osin kuin se on mahdollista. Joht.reht : Myydään ns. Sahan alueen määräala (n. 0,8 ha) Jouni Savolaiselle, Mirja Savolaiselle, Niko Savolaiselle ja Janne Savolaiselle hintaan euroa. Ostaja vastaa lohkomisesta ja kaikista kaupan kustannuksista (lainhuudatus, kaupanvahvistajan palkkio, lohkominen, varainsiirtovero). Hyväksytään liitteenä oleva kauppakirja. Kauppakirjan allekirjoittaa kuntayhtymän puolesta johtava rehtori ja talouspäällikkö. Yh 111 Päätös: Hyväksyttiin.