HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Hallitus Aika 17.03.2014 klo08:00-09:35 Paikka Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäentie 35 A (nh Ilves), Hämeenlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 25 17 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus 26 18 Käsittelyjärjestys 27 19 Ammattikorkeakoulun johtosäännön päivittäminen 28 20 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän 35 tilinpäätös 2013 21 Henkilöstökatsaus 2013 38 22 Taloudellinen tilanne 31.1.2014 39 23 Hämeen ammattikorkeakoulun aloituspaikat tutkinnoittain 43 vuonna 2015 24 HAMK osakeyhtiön valmistelun tilanne 46 25 Muut asiat 47 26 Hallituksen seuraava kokous 48
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 24 Läsnäolijat Nimi Tehtävä Lisätiedot Puusaari Pertti Puheenjohtaja Aaltio Kirsi Jäsen Haukka Juha Jäsen Komsi Jari Jäsen 16-22 klo 8-9:14 Lehto Leenakaija Varajäsen Pöhö Mirja Jäsen Sippola Anniina Jäsen Muut läsnäolijat Ahokallio-Leppälä Heidi Henkilöstöpäällikkö 21 Vesanto Riitta Pöytäkirjan pitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin Pykälät 16-26 Sivut 23-48 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjan pitäjä PERTTI PUUSAARI Pertti Puusaari RIITTA VESANTO Riitta Vesanto Pöytäkirjan tarkastus 17.3.2014 18.3.2014 LEENAKAIJA LEHTO Leenakaija Lehto ANNIINA SIPPOLA Anniina Sippola Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna 24.3.2014 Todistaa RIITTA VESANTO Riitta Vesanto johdon assistentti
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 25 Hallitus 16 17.03.2014 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hallitus 16 Esitys: Päätös: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 26 Hallitus 17 17.03.2014 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus Hallitus 17 Esitys: Päätös: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leenakaija Lehto ja Anniina Sippola. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 27 Hallitus 18 17.03.2014 Käsittelyjärjestys Hallitus 18 Esitys: Päätös: Esityslistan mukaisesti. Esityksen mukaisesti.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 28 Hallitus 5 20.02.2014 Hallitus 19 17.03.2014 Ammattikorkeakoulun johtosäännön päivittäminen Hallitus 5 Hämeen ammattikorkeakoulun uuden strategian mukaista toimintaa on valmisteltu vuoden 2013 lopussa ja 2014 alkupuolella. Valmistelu osoittaa selkeästi tarpeita uudistaa johtosääntöä. Samanaikaisesti on käynnissä valmistelu ammattikorkeakoulun osakeyhtiöittämiseksi vuodenvaihteessa 2014-15. Toiminnan jatkuvuuden ja tavoitteellisuuden turvaamiseksi pyritään uudistamaan johtosääntö alkaen 1.8.2014. Esitys: Päätös: Hallitus käy lähetekeskustelun ammattikorkeakoulun johtosäännön uudistamistarpeista ja aikataulusta. Hallitukselle lähetetään s-postilla luonnos johtosääntöön tehtävistä muutoksista. Esityksen mukaisesti. Hallitus 19 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 1 Tehtävät ja asema Hämeen ammattikorkeakoulu antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukee yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. 2 Ammattikorkeakoulun hallinto Ammattikorkeakoulu antaa ja kehittää aikuiskoulutusta työelämäosaamisen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. Ammattikorkeakoulu antaa ammatillista opettajankoulutusta. Hämeen ammattikorkeakoulua ylläpitää Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä. Ammattikorkeakoululla on sisäisissä asioissa itsehallinto, jonka suhteesta ylläpitäjähallintoon määrätään ammattikorkeakoululaissa ja kuntayhtymän hallintosäännössä. Ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa hoitavat siten kuin ammattikorkeakoululaissa on säädetty hallitus ja rehtori. Ammattikorkeakoulun tulosyksiköt määräytyvät kuntayhtymän taloussuunnitelman ja talousarvion linjausten perusteella.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Hallitus 5 20.02.2014 Hallitus 19 17.03.2014 3 Ammattikorkeakoulun hallitus Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymähallitus nimittää ammattikorkeakoulun hallituksen. Hallituksen kokoonpanosta ja tehtävistä on määrätty ammattikorkeakoululaissa ja kuntayhtymän hallintosäännössä. Puheenjohtajana toimivan rehtorin poissa ollessa tai esteellisenä ollessa puheenjohtajana toimii rehtorin määräämä hallitukseen kuuluva viranhaltija. Päätoimisten opettajien, muun päätoimisen henkilöstön ja päätoimisten opiskelijoiden edustajat hallitukseen valitaan vaaleilla. Muun johdon sekä elinkeino- ja muun työelämän edustajat hallitukseen valitsee rehtorin esittelystä yhtymähallitus. Hallituksen toimikausi ja esittelymenettely on määrätty hallintosäännössä. 4 Hallituksen tehtävät Hallituksen tehtävänä on ammattikorkeakoululain mukaan kehittää ammattikorkeakoulun toimintaa. Sen lisäksi hallituksen lakisääteisinä tehtävinä ovat: 1. tehdä ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle ehdotus ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioksi, 2. päättää ammattikorkeakoululle myönnettyjen määrärahojen jakamisen perusteista, 3. tehdä ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle ehdotus koulutustehtävän muuttamista koskevasta esityksestä, 4. asettaa muut monijäseniset hallintoelimet, 5. hyväksyä ammattikorkeakoulun tutkintosääntö, 6. hyväksyä sisäistä hallintoa koskevat ammattikorkeakoulun säännöt, sekä 7. käsitellä ja ratkaista muut sen tehtäväksi säädetyt tai määrätyt taikka asian laadun mukaan sille kuuluvat asiat. Hallituksen tehtävänä on lisäksi: 8. hyväksyä ammattikorkeakoulun strategiat ja keskeiset tavoitteet kuntayhtymän taloussuunnitelman puitteissa, 9. päättää ammattikorkeakoulun määräaikaisten virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta kuntayhtymän taloussuunnitelman ja talousarvion puitteissa, 10. vahvistaa hyväksytyn taloussuunnitelman ja talousarvion puitteissa ammattikorkeakoulun sisäiset tulosyksiköt, 11. päättää opiskelijan erottamisesta määräajaksi, 12. seurata ja arvioida opetuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä aluekehityksen tuloksellisuutta ja laatua, sekä 13. vastata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta saamansa raportoinnin perusteella.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 30 Hallitus 5 20.02.2014 Hallitus 19 17.03.2014 5 Hallituksen kokoukset Hallitus kokoontuu päättäminään aikoina. Tämän lisäksi hallitus kokoontuu, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö hallituksen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä. Muilta osin hallituksen kokousmenettelyissä ja jäsenten kokouspalkkioiden maksamisessa noudatetaan soveltuvin osin kuntayhtymän hallinto- ja johtosääntöjä. 6 Rehtori Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymävaltuusto nimittää johtavan rehtorin, joka toimii ammattikorkeakoulun rehtorina ja kuntayhtymän pääjohtajana. Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymähallitus nimeää ammattikorkeakoulun vararehtorin tai vararehtorit. Hallintosäännön mukaan vararehtorien tehtävistä päättää rehtori. Rehtori johtaa ammattikorkeakoulun toimintaa sekä käsittelee ja ratkaisee ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa koskevat asiat, ellei muualla ole toisin säädetty tai määrätty. Sen lisäksi, mitä rehtorin asemasta ja toimivallasta on ammattikorkeakoululaissa säädetty ja kuntayhtymän hallintosäännöllä määrätty, rehtori tai hänen määräämänsä viranhaltija: 1. johtaa strategian mukaisesti ammattikorkeakoulua sekä sisäistä tavoiteja tulossopimusprosessia, 2. hyväksyy koulutus- ja opetusprosessista vastaavan vararehtorin esityksestä koulutusvastuiden ja osaamiskuvausten muodostaman kokonaisuuden, 3. nimittää ja erottaa KT-keskusten johtajat sekä muut ammattikorkeakoulun tulosvastuussa olevat johtajat ja päälliköt sekä heidän sijaisensa, 4. nimittää ja erottaa yliopettajat, tutkijayliopettajat ja lehtorit, ellei muualla ole toisin säädetty tai määrätty, 5. nimittää ja erottaa ammattikorkeakoulun muun henkilöstön, ellei muualla ole toisin säädetty tai määrätty, 6. päättää ammattikorkeakoulun henkilöstöön kuuluvien virka- ja työehtosopimusten soveltamisen perusteista, sivutoimiluvista ja harkinnanvaraisista virkavapauksista, 7. käyttää virka- ja työehtosopimuksissa työnantajalle kuuluvaa harkintavaltaa, 8. päättää ammattikorkeakoulun sopimuksista ja hankehakemuksista, 9. päättää tutkintojen myöntämisestä, 10. päättää vararehtoreiden sijaisjärjestelyistä, sekä 11. päättää ammattikorkeakoululle osoitetun rahoituksen vastaanottamisesta. 7 Vararehtori Koulutus- ja opetusprosessin tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta vastaava vararehtori: 1. johtaa strategian mukaisesti koulutus- ja opetusprosessin kehittämistä, 2. vastaa strategian mukaisesti koulutus- ja opetusprosessin tukipalvelujen kehittämisestä ja johtamisesta, 3. hyväksyy tutkintotavoitteisen koulutuksen moduulien osaamiskuvaukset KT- johtajien esityksestä,
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 31 Hallitus 5 20.02.2014 Hallitus 19 17.03.2014 4. päättää opiskelijavalintojen perusteista ja valintakokeiden järjestämisestä, ellei muualla ole toisin säädetty tai määrätty, 5. päättää opiskelijalle myönnettävästä jatkoajasta ja opiskeluoikeuden palauttamisesta, 6. vastaa tulosalueensa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan toimivuudesta sen mukaan kuin sisäiset valvontamääräykset tarkemmin määräävät, sekä 7. raportoi rehtorille edellä mainittujen kokonaisuuksien tuloksellisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta. 8 Vararehtori Tutkimus- ja kehittämistoiminnan, aluevaikuttavuuden sekä järjestelmäkehityksen tuloksellisuudesta vastaava vararehtori: 1. johtaa strategian mukaisesti ammattikorkeakoulun TK-toiminnan ja aluevaikuttavuuden kehittämistä sekä sidosryhmäyhteistyön edistämistä, 2. johtaa strategian mukaisesti ammattikorkeakoulun järjestelmäkehitystä, laadunhallinnan ja toiminnanohjauksen kehittämistä sekä tietotuotantoa, 3. vastaa tulosalueensa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan toimivuudesta sen mukaan kuin sisäiset valvontamääräykset tarkemmin määräävät, 4. raportoi rehtorille edellä mainittujen kokonaisuuksien tuloksellisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta. 9 Talousjohtaja Talousjohtaja vastaa ammattikorkeakoulun talous- ja kiinteistöhallinnosta osana kuntayhtymän hallintoa. Talousjohtajan tehtävät, vastuut ja päätösvalta on määritelty kuntayhtymän hallintosäännöllä. 10 Tietohallintojohtaja Tietohallinnosta ja sen kokonaisarkkitehtuurista vastaava tietohallintojohtaja: 11 Koulutus- ja tutkimuskeskuksen johtaja 1. johtaa tietohallinnon strategian mukaista kehittämistä, 2. vastaa ICT-palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä, 3. vastaa ICT-hankintojen valmistelusta, 4. vastaa tulosalueensa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan toimivuudesta sen mukaan kuin sisäiset valvontamääräykset tarkemmin määräävät, sekä 5. raportoi tutkimus- ja kehittämistoiminnan, aluevaikuttavuuden sekä järjestelmäkehityksen tuloksellisuudesta vastaavalle vararehtorille edellä mainittujen kokonaisuuksien tuloksellisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta. Koulutus- ja tutkimuskeskuksen strategian mukaisesta johtamisesta ja kehittämisestä vastaava Koulutus- ja tutkimuskeskuksen johtaja: 1. päättää toiminnan organisoinnista ja johtamisesta sekä resurssien kohdentamisesta yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti, 2 vastaa taloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta yhtymän ja ammattikorkeakoulun strategioiden ja tavoitteiden suuntaisesti,
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 32 Hallitus 5 20.02.2014 Hallitus 19 17.03.2014 12 Aluejohtaja 31.12.2014 asti. 13 KT-opetusjohtaja 31.12.2014 asti. 3. esittää taloussuunnitelman ja talousarvion puitteissa henkilöstön rekrytoinnit sekä tehtävämuutokset, 4. päättää käyttötalouteen liittyvistä hankinnoista talousarvion puitteissa, 5. ottaa opiskelijat hyväksyttyjen aloituspaikkamäärien puitteissa, 6. päättää opiskelijoille annettavista kurinpitorangaistuksista siltä osin kuin päätösvalta ei kuulu rehtorille tai monijäseniselle toimielimelle, 7. vastaa kuntayhtymän määräämien perusteiden mukaisesti yksikölle osoitetun kiinteistön ja irtaimiston käytöstä ja kunnossapidosta, ellei muualla ole toisin säädetty tai määrätty, 8. vastaa tulosalueensa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan toimivuudesta sen mukaan kuin sisäiset valvontamääräykset tarkemmin määräävät, sekä 9. raportoi rehtorille edellä mainittujen kokonaisuuksien tuloksellisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta. Alueellisesta strategian mukaisesta vaikuttavuuden edistämisestä, sidosryhmäyhteistyön kehittämisestä sekä yhteisten palvelujen tuottamisesta vastaava aluejohtaja: 1. vastaa kuntayhtymän määräämien perusteiden mukaisesti hänelle osoitetun alueen kiinteistöjen ja irtaimiston käytöstä ja kunnossapidosta sekä yleisestä turvallisuudesta, ellei muualla ole toisin säädetty tai määrätty, 2. vastaa KT-keskusten tarvitsemien yhteisten palveluiden tuottamisesta ja johtamisesta omalla toiminta-alueellaan ellei rehtorin kanssa toisin sovita, 3. vastaa paikallisesti tiedottamisesta ja yhteistyöstä, 4. vastaa tulosalueensa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan toimivuudesta sen mukaan kuin sisäiset valvontamääräykset tarkemmin määräävät, sekä 5. raportoi kohdan 1 kokonaisuuden osalta talousjohtajalle ja rehtorille muiden kokonaisuuksien osalta tuloksellisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta KT-keskuksen opetustoiminnasta strategian sekä KT-keskuksen johtajan kanssa sovittujen taloudellisten ja toiminnallisten linjausten puitteissa vastaava KTopetusjohtaja: 1. johtaa opetustarjonnan, moduulien ja opetussuunnitelmien kehittämistyötä työelämän ja TK-integraation tarpeet huomioon ottaen, 2. päättää aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksymisestä ja opinto-ohjauksen järjestämisestä, 3. vastaa tulosalueensa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan toimivuudesta sen mukaan kuin sisäiset valvontamääräykset tarkemmin määräävät, sekä 4. raportoi KT-keskuksen johtajalle edellä mainitun kokonaisuuden tuloksellisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 33 Hallitus 5 20.02.2014 Hallitus 19 17.03.2014 14 Tutkimusyksikön johtaja Tutkimusyksikön toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä strategian ja yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti vastaava Tutkimusyksikön johtaja: 15 KT-tutkimusjohtaja 31.12.2014 asti 1. valmistelee KT-keskuksen johtajalle/johtajille talousarvion puitteissa esityksen tutkimuksen perusrahoituksen kohdentamisesta, 2. johtaa työelämälähtöisen tutkimustoiminnan suunnittelua, toteuttamista ja kehittämistä sekä julkaisutoiminnan edistämistä, 3. vastaa tulosalueensa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan toimivuudesta sen mukaan kuin sisäiset valvontamääräykset tarkemmin määräävät, sekä 4. raportoi KT-keskuksen johtajalle/johtajille edellä mainitun kokonaisuuden tuloksellisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta KT-keskuksen TK-toiminnasta strategian sekä KT-keskuksen johtajan kanssa sovittujen taloudellisten ja toiminnallisten linjausten puitteissa vastaa KT-tutkimusjohtaja. Tässä ominaisuudessa hän: 1. valmistelee KT-keskuksen johtajalle talousarvion puitteissa esityksen tutkimusrahoituksen kohdentamisesta, 2. vastaa KT-keskuksen hanketoiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä sekä julkaisutoiminnan edistämisestä, 3. edistää työelämäyhteyksien ja yhteistyöverkostojen kehittämistä, 4. vastaa tulosalueensa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan toimivuudesta sen mukaan kuin sisäiset valvontamääräykset tarkemmin määräävät, sekä 5. raportoi KT-keskuksen johtajalle edellä mainitun kokonaisuuden tuloksellisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta. 16 Koulutuspäällikkö KT-keskuksen koulutustoiminnan johtamisesta, kehittämisestä ja organisoinnista strategian, määriteltyjen koulutusvastuiden sekä KT-keskuksen johtajan kanssa sovittujen taloudellisten ja toiminnallisten linjausten puitteissa vastaava koulutuspäällikkö: 1. päättää aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksymisestä ja opinto-ohjauksen järjestämisestä (1.1.2015 alkaen), 2. vastaa tulosalueensa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan toimivuudesta sen mukaan kuin sisäiset valvontamääräykset tarkemmin määräävät, sekä 3. raportoi KT-keskuksen johtajalle edellä mainitun kokonaisuuden tuloksellisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta. 17 Johtava koulutuspäällikkö Mikäli koulutuspäällikön tehtäviin sisältyy merkittäviä ja pitkäkestoisia koko KT-keskusta tai korkeakoulua koskevia kehittämistehtäviä, hänet nimitetään Johtavaksi koulutuspäälliköksi.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 34 Hallitus 5 20.02.2014 Hallitus 19 17.03.2014 18 Koulutusvastaava 31.12.2014 asti Koulutusvastaavan tehtävänä on yhden tai useamman koulutusohjelman opetuksen, arvioinnin ja seurannan järjestäminen KT-opetusjohtajan johdolla. 19 Henkilöstön vastuut Jokainen ammattikorkeakoulun henkilökuntaan kuuluva on velvollinen edistämään ammattikorkeakoulun strategian toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta sekä noudattamaan ammattikorkeakoulua koskevia säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita sekä salassapitosopimuksia. Kukin henkilökuntaan kuuluva vastaa tehtäviensä mukaisesti opetuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä alueellisen vaikuttavuuden tuloksellisuudesta ja korkealaatuisuudesta, tavoitteiden saavuttamisesta sekä eettisten periaatteiden, hyvän tieteellisen käytännön sekä hyvän hallintotavan noudattamisesta. 20 Johtoryhmä Rehtori voi kutsua johtoryhmän, joka toimii asioita koordinoivana ja valmistelevana elimenä. 21 Voimaantulo Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.8.2014 ja korvaa aikaisemmin hyväksytyn johtosäännön. Esitys: Päätös: Hallitus vahvistaa Hämeen ammattikorkeakoulun johtosäännön, joka tulee voimaan 1.8.2014. Esityksen mukaisesti.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 35 Hallitus 20 17.03.2014 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän tilinpäätös 2013 Hallitus 20 Vuoden 2013 toiminnasta Ammattikorkeakoulujen laaja valtakunnallinen toimilupaprosessi saatiin positiiviseen päätökseen ennen vuodenvaihdetta, Hämeen ammattikorkeakoulu sai pysyvän toimiluvan. Toimiluvassa velvoitetaan kampusrakenteen kehittämiseen siten, että toimitaan vahvemmissa osaamiskeskittymissä. Tämä tarkoittaa toisen asteen koulutuksen ja paikallisten yritysten ja yhteisöiden kanssa tehtävää tiiviimpää yhteistyötä. Selvitys tulee antaa kevääseen 2016 mennessä. Koulutusvastuut myönnettiin hakemuksen nykytilanteen mukaisesti. Toimilupahakemuksen valmistelun yhteydessä v. 2013 uudistettiin HAM- Kin strategia. Siinä painotetaan opiskelijaa toiminnan keskiössä ja työelämän parempaa palvelua. Opiskelija keskiössä -ajattelu kiteytyy kolmeen erilaiseen oppimisen malliin, työelämän ja opetuksen parempaan integrointiin sekä ohjauksen kehittämiseen. Työelämän parempi palvelu rakentuu Työelämän lähipalvelut -toimintamalliksi, työelämälähtöisiin tutkimusyksiköihin ja tietysti opiskelijoiden laajempaan osallistumiseen yhteistyöhön. Mukana toimilupa- ja strategiaprosesseissa olivat oman henkilöstön ja opiskelijoiden lisäksi laaja joukko luottamushenkilöitä sekä sidosryhmien edustajia. Uudistetun strategian mukaisen koulutuksen kolmikanavamallin kehittämistyö aloitettiin vuonna 2013 suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2013 tuloksista tärkein on 55op suorittaneiden opiskelijoiden määrän suhteellinen kasvu verrattuna muihin ammattikorkeakouluihin. Nuorisokoulutus on jo hiukan keskitason yläpuolella. Myös aikuiskoulutuksessa suoritustaso on parantunut. Taloudellisesti kiristyneessä tilanteessa kansainvälistyminen opiskelija- ja henkilöstövaihtoina ei ole kehittynyt suotuisasti. Positiivista on kuitenkin kansainvälisten strategisten kumppanien kanssa alkanut tutkimusryhmien rakentaminen. Samanaikaisesti kansainvälistymisorganisaatiota on uudistettu tehostamaan vaihtoja jatkossa. Työelämän lähipalvelut -yksikköä on kehitetty parantamaan palvelujen löydettävyyttä ja vahvistamaan asiakaslähtöisyyttä. Hämeen ammatti-instituutin ja biotalouden KT-keskuksen vahvistamiseksi tehtiin loppuvuonna 2013 päätökset bio- ja elintarviketekniikan ja insinöörikoulutuksen liittämisestä osaksi biotalouden KT-keskusta. Tämä vahvistaa elintarvike- ja ympäristöalan osaamista.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 36 Hallitus 20 17.03.2014 HAMK on saanut vastuulleen FUAS-liittouman yhteisistä palveluista kokonaisarkkitehtuurin ja virtuaalikampuksen. Molempien osalta työ alkoi keväällä ja ensimmäisiä tuloksia odotetaan vuoden 2014 kuluessa. Vuoden 2013 taloudesta Vuoden 2013 tuloksiin voidaan olla varsin tyytyväisiä. Rahoituksen kiristymisestä huolimatta talous on tasapainossa. Tämä johtuu paljolti siitä, että talouden sopeutustoimet on aloitettu riittävän ajoissa koskien ammattikorkeakoulun rakennemuutosta. Kuntayhtymän toimintatuotoiksi vuonna 2013 oli talousarviossa arvioitu 67,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 toteutuneet toimintatuotot ovat 68,6 miljoonaa euroa. Normirahoituksen osuus kokonaistuotoista on 74,9 prosenttia. Kuntayhtymän arvioidut toimintamenot olivat vuodelle 2013 yhteensä 63,0 miljoonaa euroa. Talousarviovuoden toteutuneet toimintamenot ovat 61,6 miljoonaa euroa, josta henkilöstömenot ovat 41,1 miljoonaa euroa eli 66,7 prosenttia toimintamenoista. Palvelujen ostot ovat 11,7 miljoonaa euroa. Aineet ja tarvikkeet ovat 5,5 miljoonaa euroa sekä avustukset ja muut toimintamenot 3,4 miljoonaa euroa. Luvut sisältävät sisäisiä eriä yhteensä 3,9 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän vuosikatteeksi on talousarviossa arvioitu 4,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 toteutunut vuosikate on 7,1 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos ja ylijäämä on 3 538 902,52 euroa, joka on 2,6 miljoonaa euroa arvioitua parempi, joka johtuu tarkasta taloudenpidosta. Kuntayhtymässä on jo vuodesta 2011 alkaen varauduttu ammattikorkeakoulun rakenteelliseen muutokseen ja tehty hyvissä ajoin sopeuttavia toimenpiteitä. Kuntayhtymän suunnitelman mukaisiksi poistoiksi oli arvioitu 3,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 todelliset suunnitelman mukaiset poistot ovat 3,6 miljoonaa euroa. Ero johtuu vuoden 2013 aikana tehdyn poistosuunnitelman muutoksesta. Vuoden 2013 investointiosan sitovuustasoksi yhtymävaltuustoon nähden oli talousarvion mukaan määritelty kuntayhtymän rahoittamien nettoinvestointien määrä 3,9 miljoonaa euroa. Toteutuneet investoinnit olivat 3,0 miljoonaa euroa, joten määräraha alittui 0,9 miljoonalla eurolla. Vuoden 2013 merkittävimmät investoinnit olivat Mustialan opiston peruskorjaus ja Hämeenlinnassa Visamäen korkeakoulukeskuskampuksen muutostyöt.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 37 Hallitus 20 17.03.2014 Hyvä vuosikate ja tavanomaista pienemmät investoinnit tuottivat toimintavuodelta positiivisen rahavarojen muutoksen. Tämä tosin oli tavoitteenakin, jotta selvitään vuosien 2014 2015 velvoitteista, jolloin ammattikorkeakoulun rahoituksen leikkaukset kipeimmin vaikuttavat. Kuntayhtymän yhtymähallitus käsitteli 3.3.2014 tilipäätöksen ja päätti jättää vuoden 2013 tilinpäätöksen tilintarkastajille tarkastettavaksi. Yhtymähallitus päättii esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2013 ylijäämä 3 538 902,52 euroa liitetään omaan pääomaan. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän tilinpäätös 2013 on liitteenä asiakirjoissa, asiakirjaliite 1 20. Esitys: Päätös: Hallitus käsittelee Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätöksen ja merkitsee tiedoksi. Esityksen mukaisesti.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 38 Hallitus 21 17.03.2014 Henkilöstökatsaus 2013 Hallitus 21 Hämeen ammattillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän henkilöstöhallinto on valmistellut kuntayhtymän tilinpäätökseen 2013 liittyen henkilöstökatsauksen. Kuntayhtymän henkilöstökatsaus 2013 on liitteenä asiakirjoissa, asiakirjaliite nro 2 21. Esitys: Hallitus käsittelee kuntayhtymän henkilöstökatsauksen 2013 henkilöstöpäällikkö Heidi Ahokallio-Leppälän esityksen pohjalta ja merkitsee tiedoksi. Päätös: Esityksen mukaisesti.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 39 Hallitus 22 17.03.2014 Taloudellinen tilanne 31.1.2014 Hallitus 22 Kuntayhtymän kokonaistuotot 31.1.2014 olivat 5,0 miljoonaa euroa. Näistä opetustuottojen osuus oli 4,1 miljoonaa euroa. Toimintamenot olivat 31.1.2014 yhteensä 4,9 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulut 3,2 miljoonaa euroa, palvelujen ostot 0,9 miljoonaa euroa ja tarvikkeiden ostot 0,5 miljoonaa euroa sekä muut toiminnan kulut 0,2 miljoonaa euroa. Kyseisen jakson kumulatiivinen vuosikate oli 188 tuhatta euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMAOSAVERTAILU 1-1 / 2014 (tuhatta euroa) Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta Tot kum 1-1 / 2014 1-1 / 2014 kum 1-1 2014 1-1 / 2013 Toimintatulot 5 044 5 393-349 64 713 5 127 Opetustulot valtiolta 4 064 4 088-25 49 060 4 284 Muut myyntitulot 651 923-272 11 076 557 Tuet ja avustukset 182 245-63 2 939 160 Muut toimintatulot 147 136 11 1 637 126 Valmistus omaan käyttöön 0 12-12 142 0 Toimintamenot -4 858-4 994 136-60 734-4 783 Henkilöstömenot -3 162-3 350 188-41 005-3 246 Palvelujen ostot -929-919 -10-11 032-888 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -523-430 -92-5 166-316 Avustukset -17-115 99-1 381-86 Muut toimintamenot -228-179 -49-2 150-247 TOIMINTAKATE 186 411-225 4 122 344 Rahoitustulot ja -menot 2 3-1 39 1 Korkotulot 0 8-8 91 2 Muut rahoitustulot 2 2 1 19 0 Korkomenot 0-5 5-60 0 Muut rahoitusmenot -1-1 0-11 -1 VUOSIKATE 188 414-226 4 161 345
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 Hallitus 22 17.03.2014 Vuoden 2014 talousarvion mukainen investointiohjelma on 6,6 miljoonaa euroa. Rakennushankkeista 31.1.2014 mennessä oli toteutunut 1 000 euroa ja opetuksellisista hankkeita 4 000 euroa, yhteensä 5 000 euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ INVESTOINTIOSAVERTAILU 1-1 / 2014 (tuhatta euroa) Investointi Toteuma Ta yhteensä 1-1 / 2014 2014 Rakennusinvestoinnit Hankkeittain Hämeenlinna, Visamäen kampus Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, Ohutlevykeskus Menot -2 200 0-2 100 tulot 0 0 0 Netto -2 200 0-2 100 Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, C-rakennuksen laajennus Menot -8 400 0-300 Tulot 5 300 0 0 Netto -3 100 0-300 Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, muut muutostyöt Menot -1 000 0-200 Tulot 0 0 0 Netto -1 000 0-200 Lepaa Jätevesiliitymä Menot -140 0-140 Tulot 0 0 0 Netto -140 0-140 Mustiala Opetus-, tutkimus- ja tuotantonavetta Menot -3 000-1 -2 600 Tulot 1 000 0 0 Netto -2 000-1 -2 600 Rakennusinvestoinnit yhteensä Menot -14 740-1 -5 340 tulot 6 300 0 0 Netto -8 440-1 -5 340
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 41 Hallitus 22 17.03.2014 Opetukselliset ja muut investoinnit Investointi Toteuma Ta yhteensä 1-1 / 2014 2014 Investointikokonaisuus Menot -1 261-4 -1 300 Tulot 0 0 30 Netto -1 261-4 -1 270 Investoinnit yhteensä Menot -16 001-5 -6 640 Tulot 6 300 0 30 Netto -9 701-5 -6 610
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 42 Hallitus 22 17.03.2014 HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ RAHOITUSLASKELMAOSAVERTAILU 1-1 / 2014 (tuhatta euroa) Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta 1-1/ 2014 1-1/ 2014 kum 1-1 2014 Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus 188 411-224 4 131 Vuosikate 188 414-226 4 161 Tulorahoituksen korjauserät 0-3 3-30 Investoinnit -5-551 545-6 610 Investointimenot -5-553 548-6 640 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 3-3 30 Varsinainen toiminta ja investoinnit (+/-) 182-140 322-2 479 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset 0 0 0 0 Lainakannan muutokset 0 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 0 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) 0 0 0 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-) 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 775 28 747 340 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0 0 0 0 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0 0 Saamisten muutos 1 165 28 1 137 340 Korottomien velkojen muutos -390 0-390 0 Rahoitustoiminnan nettokassavirta (+/-) 775 28 747 340 Vaikutus maksuvalmiuteen 957-111 1 069-2 139 Esitys: Päätös: Hallitus käsittelee taloustilanteen 31.1.2014 ja merkitsee tiedoksi. Esityksen mukaisesti.
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU PÖYTÄKIRJA 2/2014 43 Hallitus 23 17.03.2014 Hämeen ammattikorkeakoulun aloituspaikat tutkinnoittain vuonna 2015 Hallitus 23 Hämeen ammattikorkeakoulun vuoden 2015 koulutustarjonnan esitys on tehty OKM:n toimilupapäätöksen mukaisesti. Esitys kattaa kalenterivuoden 2015. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN ALOITUSPAIKAT TUTKINNOTTAIN VUONNA 2015 AMK-tutkinnot Tutkinto Tutkintonimike Hakukohteen nimi P=päiväkoulutus M=monimuotokoulutus op Paikkakunta Aloituspaikat aloitus: kevät 2015 Tekniikan AMK-tutkinto 105 Insinööri (AMK) Sähkö- ja automaatiotekniikka P 240 Vlk 25 Insinööri (AMK) Tieto- ja viestintätekniikka P 240 Riihimäk 25 i Insinööri (AMK) Konetekniikka P 240 Riihimäk 25 i Insinööri (AMK) Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka M 240 Hml 30 Tutkinto/Koulutusvastuu Tutkintonimike Hakukohteen nimi P=päiväkoulutus M=monimuotokoulutus op Paikkakunta Aloituspaikat aloitus: syksy 2015 Kulttuurialan AMK-tutkinto 40 Artenomi (AMK) Muotoilu 240 Hml 40 Liiketalouden AMK-tutkinto 250 Liiketalous ja tietojenkäsittely Tradenomi (AMK) Liiketalous P 210 Hml 85 Tradenomi (AMK) Liiketalous M 210 Hml 45 Tradenomi (AMK) Tietojenkäsittely P 210 Hml 40 Tradenomi (AMK) Tietojenkäsittely M 210 Hml 30 Tradenomi, Bachelor DP in International Business P 210 Vlk 50 of Business Ad- ministration Luonnonvara-alan AMK-tutkinto 255 Agrologi (AMK) Maaseutuelinkeinot P+M 240 Tammela 80 Agrologi (AMK) Hevostalous P 240 Tammela 15 Hortonomi (AMK) Puutarhatalous P 240 Hattula 30 Hortonomi (AMK) Maisemasuunnittelu P 240 Hattula 40 Metsätalousinsinöö Metsätalous P 240 Hml 30 ri (AMK) Ympäristösuunnitte Kestävä kehitys P+M 240 Forssa 60 lija (AMK)