Kirkkoneuvosto 4.9.2019 1 KOKOUSAIKA 4.9.2019 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo, musiikkihuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen 4. Ilmoitusasiat 5. Hautausmaan katselmus 6. Seurakuntamestarin valinta 7. Henkilöstöasia 8. Nuorisotyöntekijän viransijaisuus 9. Henkilöstöasia 10. Diakonin viran täyttäminen 11. Johtavan diakonian viranhaltijan viran täyttäminen 12. Henkilöstöasia 13. Henkilöstöasia 14. Ohjelma- ja turvallisuusvastuut kasvatussektorilla syksyllä 2019 15. Henkilöstöasia 16. Talouskatsaus 1.1.-30.6.2019 17. Tuloveron määrääminen vuodelle 2020 18. Sähköenergia ja salkunhallintapalvelut 19. Ostotarjous Koivusaarenkatu 2 as 43 20. Ostotarjous Kuulankatu 3 B 83 21. Salassa pidettävä 22. Koijärven kirkkokuoro ry:n loppuminen 23. Perheneuvonnan kustannusten hintakatto 24. Forssan seurakunnan työterveyspalvelut 25. Viranhaltijapäätökset 26. Valitusosoitus KL 24 luvun mukaan 27. Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 28. Puheenjohtaja päätti kokouksen.
Kirkkoneuvosto 4.9.2019 2 KOKOUSAIKA 4.9.2019 kello 17.00-19.30 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo, musiikkihuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja Veikko Haavisto varapuheenjohtaja Päivi Kallionpää jäsen Kaisa Lepola jäsen 10-19 Anu Lummaa jäsen Esa Monto jäsen Lotta Saarenmaa jäsen Hannu Ylitalo jäsen Pöytäkirjanpitäjä Raila Joki talouspäällikkö Muut henkilöt Mari Lehto hautausmaanhoitaja 1-5 Marja-Leena Korpela kirkkovaltuuston puheenjohtaja Poissa Mika Penttilä jäsen Valitusosoitus KL 24 luku ALLEKIRJOITUKSET Esa Löytömäki puheenjohtaja Raila Joki pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN Forssassa 6.9.2019 ennen kello 13.00. TARKASTUS Päivi Kallionpää Anu Lummaa PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Seurakuntatoimistossa 9.-29.9.2019 työpäivinä kello 9.00 13.00.
Kirkkoneuvosto 4.9.2019 3 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 :n 1 mom. mukaan kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. 5 :n 2 mom. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. KL 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Talouspäällikkö: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 :n 3 mom. pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. KJ 7 luvun 6 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa olisivat Päivi Kallionpää ja Kaisa Lepola. Talouspäällikkö: Kirkkoneuvosto päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Kallionpää ja Anu Lummaa.
Kirkkoneuvosto 4.9.2019 4 3 Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen Esityslistaan lisättiin 24 Forssan seurakunnan työterveyspalvelut. Muiden pykälien numerointia korjattiin vastaavasti. 4 Ilmoitusasiat 1. Tapahtunut Forssan kirkossa 2019 30.5. Helatorstain sanajumalanpalvelus 29 2.6. Messu 42 6.6. Urkuvartti 52 9.6. Messu 54 9.6. Urut 40 v. konsertti 183 13.6. Urkuvartti 40 16.6. Messu/konfirmaatiomessu 388 19.6. Hiljaisuuden messu 52 20.6. Urkuvartti 25 22.6. Kansanlaulukirkko 97 22.6. Kirkkokahvi 70 23.6. Messu 43 27.6. Urkuvartti 43 27.6. Eläkeläisten kesäkirkko 40 30.6. Messu/konfirmaatiomessu 335 30.6. Konfirmaatiomessu 390 4.7. Urkuvartti 32 4.7. Tyykiblues 139 7.7. Messu 53 11.7. Urkuvartti 63 14.7. Messu 67 18.7. Urkuvartti 35 21.7. Messu 46 25.7. Urkuvartti 23 28.7. Messu 35 1.8. Urkuvartti 33 4.8. Messu 57 4.8. Konsertti 47 8.8. Urkuvartti 23 11.8. Messu 58 11.8. Kouluun lähtevien siunaus 183 16.8. Heikan koulukirkko 177 18.8. Messu 86 18.8. Kirkkokahvit 55 18.8. Virsijazz 162 25.8. Messu 48
Kirkkoneuvosto 4.9.2019 5 Tapahtunut Koijärven kirkossa 2019 9.6. Messu 15 9.6. Kirkkokahvit 15 22.6. Jumalanpalvelus 37 22.6. Kirkkokahvit 35 14.7. Messu 14 25.7. Syntisten virsi-ilta 105 25.7. Kirkkokahvit 80 28.7. Messu 7 25.8. Messu 7 2. Hartaus Kaisa Lepola 3. Pastori Mauri Laihorinteen virkavapaus kestää 15.12. saakka. Se on alkanut 18.7. Viransijaiseksi on mahdollista saada sijainen. Kirkkoherra on pyytänyt Tampereen tuomiokapitulilta virkamääräystä pastori Markus Anderssonille 2.9.-15.12. Tarvittaessa hän on lupautunut työhön vuoden loppuun. 4. Uusien työntekijöiden tehtävään siunaaminen Forssan kirkossa 15.9.2019 klo 10.00. Merkittiin tiedoksi saaduksi. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
Kirkkoneuvosto 4.9.2019 6 5 Hautausmaakatselmus Liite 5 Forssan ev.-lut. seurakunnan hautaustoimen ohjesäännön 16 :n mukaan kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa on todettava: 1. onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua käyttösuunnitelmaa noudatettu, 2. onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa, 3. onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti, 4. onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista. Katselmuksesta on laadittava pöytäkirja. Hautausmaiden katselmuksen suorittivat vuonna 2019 Mari Lehdon johdolla Veikko Haavisto, Timo Heikkilä, Raila Joki ja Marko Litja. Hautausmaanhoitaja: Kirkkoneuvosto päättää merkitä hautausmaiden katselmuksen pöytäkirjan tiedoksi. Kirkkoneuvosto päätti merkitä hautausmaiden katselmuksen pöytäkirjan tiedoksi. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. (KL 24:5)
Kirkkoneuvosto 4.9.2019 7 6 Seurakuntamestarin valinta Liite 6 Seurakuntamestarin tehtävä oli haettavana 28.6. klo 14.00 mennessä seurakunnan verkkosivulla sekä työhallinnon sivuilla. Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli 8 kappaletta. Valintatyöryhmä valitsi hakemusten, koulutuksen ja työkokemuksen perusteella 3 hakijaa haastatteluun, joista yksi kieltäytyi saatuaan työpaikan muualta. Työryhmä tuo arvionsa kokoukseen. Talouspäällikkö: Kirkkoneuvosto päättää valita seurakuntamestariksi hakemuksen ja haastattelun perusteella Minna Heleniuksen. Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta (kelpoisuustodistus). Tehtävä on otettava vastaan 1.10.2019 tai sopimuksen mukaan ja siinä on kuuden kuukauden koeaika. Kirkkoneuvosto päätti valita seurakuntamestariksi hakemuksen ja haastattelun perusteella Minna Heleniuksen. Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta (kelpoisuustodistus). Tehtävä on otettava vastaan 1.10.2019 tai sopimuksen mukaan ja siinä on kuuden kuukauden koeaika. Tehtäväkohtainen palkkaus vaativuusryhmässä 401 1911,09 /kk ja enintään 15 % määrävuosilisä. Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Forssan ev.-lut. seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Kirkkoneuvosto 4.9.2019 8 7 Henkilöstöasia 8 Nuorisotyönohjaajan viransijaisuus Nuorisotyönohjaajalle on myönnetty virkavapaata 21.10.2019-3.1.2022. Hänen sijaisensa teol. yo. Tapion Laakson määräaikainen viransijaisuus päättyy 20.10.2019. Laakso on ilmoittanut, että olisi valmis jatkamaan sijaisena. Kasvatuksen vastuuryhmä keskusteli kokouksessaan 23.5.2019 asiasta ja piti hyvänä sitä, että teol.yo Tapio Laakso jatkaisi vt. nuorisotyönohjaajana. Vastuuryhmä päätti esittää, että mikäli nuorisotyönohjaajalle myönnetään virkavapaata, Tapio Laakso jatkaisi hänen sijaisenaan. Tapio Laakso on osoittanut hyväksi sijaiseksi. Hän osaa työnsä ja tulee erinomaisesti toimeen nuorten kanssa. Viran täyttäminen ilman julkista hakua on mahdollista, kun sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen otetaan henkilö määräajaksi. Samoin viran kelpoisuusehdoista on mahdollista perustellusti poiketa, mikäli henkilö valitaan määräajaksi. Henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta, jos siitä erikseen säädetään tai työnantaja perustellusta syystä yksittäistapauksessa niin päättää. (KL 6 luku 14 2 mom. Laakso on jo aiemmin toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan ja hänelle on toimitettu selvitys palvelussuhteen keskeisistä ehdoista. Kirkkoherra: Kirkkoneuvosto päättää, että Tapio Laakso toimii vs. nuorisotyönohjaajana 21.10.2019-3.1.2022 entisin eduin. Kirkkoneuvosto päätti, että Tapio Laakso toimii vs. nuorisotyönohjaajana 21.10.2019-3.1.2022 entisin eduin. Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Forssan ev.-lut. seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Kirkkoneuvosto 4.9.2019 9 9 Henkilöstöasia 10 Diakonian viran täyttäminen Seurakuntamme neljästä diakonian virasta kolme on ollut täytettynä johtavan diakonian viranhaltijan (Eeva Rouvinen) jäätyä eläkkeelle 1.11. 2018. Kirkkoneuvoston päätöksellä on ollut neljäntenä määräaikainen puolen vuoden kokoaikainen diakonian virka 1.3.-31.8.2019 lahjoitusvaroista. Anni Lautaporras on toiminut vt. johtavana viranhaltijana. Arja Kujala ja Satu Pöllänen ovat diakonina viroissa. Aiemmin kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa (5.9.2018) ja silloin todettiin: Seurakuntaliitoksen vaikutukset tulee selvittää myös ennen kuin viran täyttö on perusteltua. Liitosseurakuntien kirkkoherrojen kokouksessa on linjattu, että johtava diakonian virka voisi tulla auki, kun liitosasia selviää. Joksikin aikaa voi olla tarpeen palkata lisätyövoimaa muutostilanteessa, mutta erilaiset vaihtoehdot antavat mahdollisuuden harkita toteutusta. Seurakuntaliitos raukeni lopullisesti toukokuussa 2019, kun kirkkohallitus päätti, etteivät Humppilan ja Forssan seurakunnat yhdisty. Diakonian vastuuryhmältä on tullut esitys diakonian viran täyttämisestä. Siinä todetaan perusteiksi näkökulmia: 1. Diakoniatyön keskeisimmät asiakasryhmät vanhukset, vähävaraiset, moniongelmaiset jne. eivät ole vähenemässä Forssassa samassa suhteessa kuin Forssan väkiluku laskee. 2. Toiminnan karsiminen diakoniatyössä johtaisi siihen, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevien forssalaisten asema heikkenisi entisestään. Jos työntekijöitä on vähemmän, aikaa jää vähemmän juuri etsivään työhön, kotikäyntityöhön ja kriisiluonteiseen asiakastyöhön. 3. Diakoniatyössä toimii paljon aktiivisia vapaaehtoisia. Heidän panoksensa on korvaamaton näin laaja-alaisen diakoniatyön toteuttamiseksi kuin Forssassa on viime vuosina ollut mahdollista. Kuitenkin monet työtehtävät edellyttävät diakoniatyön koulutusta, osaamista ja käytännön kokemusta sellaisella tavalla, ettei niitä voida ongelmattomasti teettää vapaaehtoisilla. Kasvava vapaaehtoisten joukko tarvitsee toimiakseen myös työn ohjauksen ja tuen, mihin tarvitaan työntekijäresurssia diakoniatyössä. 4. Maahanmuuttajatyö jää vaille vastuunkantajaa 1.9. alkaen, jos resursseja ei lisätä.
Kirkkoneuvosto 4.9.2019 10 5. Työpaikkakäyntien tarve on jo nykyisillä resursseilla toimittaessa suurempi kuin on mahdollista toteuttaa. 6. Diakoniatyöntekijöiden työturvallisuus ei saa vaarantua. Vastuuryhmän tietoon on saatettu, että jo nykyisellä resursoinnilla on sattunut tilanteita, joissa toisen työntekijän sairastumisen vuoksi on jouduttu olemaan yksin vastaanottotyössä, mikä jo sinällään on työturvallisuusriski. Riittävät resurssit on varattava, jotta työturvallisuus ei toistuvasti vaarannu. Seurakunnan tavoitesuunnitelmassa (2014-2023) hahmotetaan toimintaympäristön muutosta: - Talouden kehitys vaatii sopeuttamista seurakunnassa. Tulevaisuudessa on vähemmän työvoimaa ja varoja. - Forssa vanhenee ikärakenne muuttuu ja vaatii toiminnan suuntaamista. Talouden haasteista linjataan: - Rakenteita ja työtapoja mietitään joustavasti ja luovasti, niin että veroprosentti säilyy 1.4%. - Vapautuvia virkoja ja toimia ei täytetä kuin pakottavista syistä. Vuonna 2023 tulemme toimeen 2/3 siitä työvoimasta, mikä nyt on. Seurakuntamme jäsenmäärä on 12 785 henkilöä (31.7.2019). Vuoden lopussa 31.12.2018 se oli 12954. Jäsenmäärän aleneminen asettaa haasteita taloudelle ja toiminnan järjestämiselle. Seurakunnassamme työntekijöiden määrä on vähentynyt joustavasti eläköitymisen ja muutosten myötä tavoitesuunnitelman mukaisesti. Muutostilanteissa asioihin voi vaikuttaa. Useita tehtäviä ei ole täytetty niiden vapauduttua. Huolimatta haasteista työ on pystytty hoitamaan suunnitelmallisesti ja seurakuntaa palvellen. Diakoniatyössä on myös ollut aikoja, jolloin on toimittu kolmella työntekijällä. Työhön tarvitaan tekijöitä. Jos kolmella työntekijällä hoidetaan työ, on luotava edellytykset hoitaa työ. Miten luodaan yhteyksiä ja vahvistetaan seurakunnan diakonista luonnetta vai tarvitaanko siihen enemmän resursseja? Neljälle diakoniatyöntekijälle ja useammallekin riittää varmasti töitä Forssan kokoisessa kaupungissa. Samalla joudutaan miettimään eri työntekijäryhmiä, tasapuolisuutta resursseissa sekä yhteistyötä seurakunnan sisällä ja eri toimijoiden kanssa. Oman haasteensa asettaa myös Ystävänkammarin toiminnan jatkuminen. Sen kautta on organisoitunut paljon diakoniatyötä. STEA oli jo katkaisemassa avustusta kesken tätä vuotta mutta sitä saatiin jatketuksi. Ensi vuoden hakemus on tekeillä. Toive on, että hyvä toiminta jatkuisi seurakunnan, kaupungin ja eri toimijoiden kesken.
Kirkkoneuvosto 4.9.2019 11 Tavoitesuunnitelmassa todetaan: Työntekijät varustavat ja valmentavat seurakuntalaisia vastuuseen. Muutos kulkee työntekijäkeskeisyydestä osallisuuden vahvistamiseen. Suunnitelmassa todetaan myös: Yhteisessä työssä ylitetään tehtäväalueiden rajoja sekä Seurakunta tekee avoimella mielellä yhteistyötä kaupungin, järjestöjen ja seurakuntalaisten kanssa. Kirkkoherra: Kirkkoneuvosto päättää, että diakoninvirkaa ei täytetä toistaiseksi. Lisäksi pyydetään toimintasuunnitelma työn suuntaamisesta nykyisillä resursseilla ja yhteistyötä hyödyntäen seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Kirkkoneuvosto päätti, että diakoninvirkaa ei täytetä toistaiseksi. Lisäksi päätettiin pyytää toimintasuunnitelma työn suuntaamisesta nykyisillä resursseilla ja yhteistyötä hyödyntäen seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Forssan ev.-lut. seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Kirkkoneuvosto 4.9.2019 12 11 Johtavan diakonian viranhaltijan viran täyttäminen Diakonian viranhaltija Anni Lautaporras on antanut suostumuksen siirtyä johtavaksi diakonian viranhaltijaksi. Hän on toiminut vt. johtavana diakonian viranhaltijana 1.10.2018 alkaen Eeva Rouvisen siirryttyä eläkkeelle. Toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi, varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi, päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää. (KL 6 luku 37 1 mom.) Viranhaltija voidaan siirtää saman työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos: 1) hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene; 2) hän on antanut siirtoon suostumuksensa; tai 3) siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa. (KL 6 luku 38 ) Johtavan diakonian viran täyttäminen hoidetaan hakumenettelyllä, jos avoinna oleva diakonian virka täytetään. Kirkkoherra: Kirkkoneuvosto päättää siirtää Anni Lautaportaan johtavan diakonian viranhaltijan virkaan 1.1.2020 alkaen. Kirkkoneuvosto päätti siirtää Anni Lautaportaan johtavan diakonian viranhaltijan virkaan 1.1.2020 alkaen. Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Forssan ev.-lut. seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Kirkkoneuvosto 4.9.2019 13 12 Henkilöstöasia 13 Henkilöstöasia 14 Ohjelma- ja turvallisuusvastuut kasvatussektorilla syksyllä 2019 30.8.-1.9. Isosleiri Teppo Knuutinen 25.-27.10. Isosleiri Teppo Knuutinen 13.-14.10. Someron reissu Teppo Knuutinen 15.-16.10. Varhaisnuorten leiri Wilma Yli-Hakula 16.-18.10. Varhaisnuorten leiri Ella Saastamoinen pe-la Nuorten yökirkko Tapio Laakso (ajankohta avoin) 15.-17.11. MNF Teppo Knuutinen 13.-14.12. Nuorten joululeiri Sanna Kuisma Kirkkoherra: Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa ohjelma- ja turvallisuusvastuut esitetyllä tavalla. Kirkkoneuvosto päätti vahvistaa ohjelma- ja turvallisuusvastuut esitetyllä tavalla. Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Forssan ev.-lut. seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Kirkkoneuvosto 4.9.2019 14 15 Henkilöstöasia 16 Talouskatsaus 1.1. 30.6.2019 Liite 16 Forssan seurakunnalle kertyi kirkollisverotuloja tammi-kesäkuussa 1.450.380,52 euroa (1.489.379,43 euroa). Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kirkollisverotuloja kertyi 38.998,91 euroa enemmän (2,6 %). Verottajan arvio vuoden 2019 tilityksestä on 2.653.461 euroa. Kuluvan vuoden talousarvioon kirkollisverotuloiksi on arvioitu 2.660.000. Yhteisöveroa ja valtionrahoitusta on kertynyt 163.650,00 euroa (168.492,06 euroa), mikä on viime vuoden vastaavan ajankohdan kertymää 4.842,06 euroa vähemmän (-2,9 %). Verokertymä on laskenut 2,6 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden enemmän. Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut tammi-kesäkuun aikana 121 jäsenellä. Kastettuja on 43, kuolleita 103, kirkkoon liittyneitä 18 ja kirkosta eronneita 59, muuttotappiota 20, jäseniä yhteensä 12 833. Suomen talouskasvu hidastuu ennustevuosina pitkän aikavälin kasvupotentiaalinsa tuntumaan. Vuonna 2019 BKT kasvaa 1,6 % ja 1,5 % vuonna 2020. Vuonna 2021 talouskasvu hidastuu 1,3 prosenttiin. Työllisyyden poikkeuksellisen voimakas kasvu on vaimentunut vuoden 2019 alkupuolella. Työllisyysaste on ylittänyt 72 prosentin tason ja työttömyysaste on alentunut noin 6,5 prosenttiin. Ennustejaksolla työllisyyden kasvu jatkuu hitaana. Työllisyyskehitys Forssassa on pysynyt vakaan. Forssassa työttömiä työnhakijoita oli 11,0 prosenttia työvoimasta kesäkuun 2019 lopussa. Tuloslaskelman toteutuma sekä sijoitusraportit 1.1. 30.6.2019 ovat liitteinä. Talouspäällikkö: Kirkkoneuvosto päättää merkitä talousraportin 1.1. 30.6.2019 tiedoksi. Kirkkoneuvosto päätti merkitä talousraportin 1.1. 30.6.2019 tiedoksi.
Kirkkoneuvosto 4.9.2019 15 Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. (KL 24:5)
Kirkkoneuvosto 4.9.2019 16 17 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2020 KL 15 luvun 2 3 mom. mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Kirkkovaltuustojen tulee vuosittain päättää marraskuun 17. päivään mennessä seuraavan vuoden kirkollis- eli tuloveroprosentti (Laki verotusmenettelystä 91a, 1558/1995). Forssan seurakunnassa vuoden 2001 tuloveroprosentti nostettiin 1,35 prosentista 1,4 %: iin, vuodet 2002 2006 tuloveroprosentti oli 1,5 %. Tuloveroprosentti on ollut 1,4 % vuoden 2007 alusta. Kirkollisverokertymään vaikuttavat kirkollisveroprosentin, seurakunnan jäsenmäärän ja jäsenten veronmaksukyvyn eli ansiotulojen määrän lisäksi yleisen taloudellisen tilanteen kehittyminen. Elokuun loppuun mennessä Forssan seurakunnalle on tilitetty ansio- ja pääomatuloveroja 6,9 % vähemmän, Valtion osuutta on tilitetty 2,9 % vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Euroissa mitattuna verotulot ovat vähentyneet 143 430 euroa. Seurakunnan jäsenmäärä heinäkuun lopussa 12 785, jäsenmäärä on laskenut vuoden alusta 169 jäsenellä (kastetut 47, kuolleet 110, muuttoliike -59 kirkkoon liittyneet 22, kirkosta eronneet 69). Varovainen ennuste on, että koko kirkon tasolla verokertymä kasvaisi prosentin. Talouspäällikkö: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Forssan ev.-lut. seurakunnan vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 1,4 %. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Forssan ev.-lut. seurakunnan vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 1,4 %. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. (KL 24:5)
Kirkkoneuvosto 4.9.2019 17 18 Sähköenergia ja salkunhallintapalvelut Hankinnassa on kaksi erillistä kokonaisuutta, jotka toteutetaan joko saman toimittajan kautta tai valitsemalla molemmille omat toimittajat: Fyysinen sähkön toimitus (sähköenergia) Sähkösalkun hallinta ja hintasuojaus Asiakkaat voivat valita molemmat tai pelkän fyysisen sähkön toimituksen. Pelkkää salkunhallintaa ja hintasuojausta ei voi valita yksinään. Mikäli asiakas valitsee pelkän fyysisen sähkön toimituksen, voi asiakas toteuttaa hintasuojaukset haluamallaan tavalla myös itse tai jättää ne toteuttamatta, jolloin sähkön hinta muodostuu tunneittain vaihtuvasta sähkön spot-hinnasta. Fyysisen sähkön hinnoittelusta on alustavasti ajateltu seuraavaa: Asiakas maksaa käyttämästään sähköstä (MWh) kulutusta vastaavan tunnin sähköpörssin spot-hinnan ( /MWh), profiilikustannukset kohdistuvat asiakaskohtaisesti Asiakas maksaa toimittajalla käyttämästään sähköstä kilpailutetun kiinteä marginaali ( /MWh) Lisäksi toimittaja voi laskuttaa käyttöpaikoista erikseen kiinteän kuukausimaksun ( /kk/käyttöpaikka) Salkunhallinnassa ja hintasuojauksessa asiakkaiden sähkövolyymi kasataan sähkösalkkuun, jonka tulevaisuuden hintoja suojataan, jotta asiakas ei olisi täysin altis tunneittain vaihtuvalle sähkön spot-hinnalle. Sähkösalkun suojausstrategia muodostetaan yhdessä asiakkaiden, sähköntoimittajan, Kuntahankintojen sekä Hanselin kanssa. Jos asiakkaiden toiveet suojausstrategioista poikkeavat, voidaan muodostaa useampia salkkuja omilla suojausstrategioilla. Sähkösalkun hallinnalla ja hintasuojauksella on alustavissa suunnitelmissa kiinteä kuukausimaksu, joka jyvitetään asiakkaille asiakkaan sähkönkulutuksen suhteessa koko salkun volyymiin. Asiakkaalle tarjotaan myös mahdollisuus hankkia vihreää sähköä tai alkuperätakuilla varmennettua uusiutuvaa sähköä. (Vuonna 2018 edullisimpien vihreiden alkuperätakuiden hinnat vaihtelivat markkinoilla 0,5-2 /MWh välillä). Hyödyt Kilpailutettu sähkön hinta Hintasuojaukseen osallistuville ennustettava sähkön hinta Vapaus painottaa haluamiaan asioita, kuten ympäristöarvoja ja muuttaa painotuksia sopimuskaudella Sitoutuvat organisaatiot pääsevät kommentoimaan hankintamallia ja painotuksia
Kirkkoneuvosto 4.9.2019 18 Mahdollisuus tehdä hankintoja ilman omaa kilpailutusta Kuntahankinnat yhdessä Hanselin kanssa vastaa kilpailutuksesta hankintalain mukaisesti Palvelumaksu Kuntahankintojen tai Hanselin palvelumaksu olisi 0,10 /MWh fyysisen sähkön osalta. Palvelumaksu laskutetaan Toimittajalta. Sopimuskausi Fyysisen sähköntoimituksen sopimuskausi alkaa 1.1.2021. Jos sopimukseen sitoutuu uusi asiakas, joka ei osta sähkö nykyisestä Kuntahankintojen sopimuksesta, ja joka haluaa aloittaa sähköntoimitukset jo vuonna 2020, voidaan sopimuskauden alkamispäivämäärästä sopia erikseen. Sähkösalkun hallinnan ja hintasuojauksen sopimuskausi alkaa 1.1.2020. Liittyminen Kuntahankinnat ja Hansel vastaavat sopimushallinnasta ja toimittajayhteistyöstä. Toimittajan valinnan jälkeen asiakkaat solmivat puitesopimuksen ehtoihin perustuvan asiakaskohtaisen sähkönmyyntisopimuksen toimittajan kanssa. Sopimuskaudella liittyminen ei enää ole mahdollista, joten sitoumus tulee allekirjoittaa alustavan aikataulun mukaan syyskuun 2019 loppuun mennessä. Talouspäällikkö: Kirkkoneuvosto sitoutuu hankkimaan sähköenergian 1.1.2021 alkaen ja sähkösalkun hallinnan ja hintasuojauksen Hanselin kilpailuttaman puitesopimuksen kautta. Kirkkoneuvosto päätti sitoutua hankkimaan sähköenergian 1.1.2021 alkaen ja sähkösalkun hallinnan ja hintasuojauksen Hanselin kilpailuttaman puitesopimuksen kautta. Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Forssan ev.-lut. seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Kirkkoneuvosto 4.9.2019 19 19 Ostotarjous Koivusaarenkatu 2 as 43 Liite pöytäkirjaan Forssan seurakunta solmi toimeksiantosopimuksen OP Kodin kanssa osoitteessa Koivusaarenkatu 2 As 43 sijaitsevan asunto-osakkeen myynnistä. Huoneisto on yksiö, jonka pinta-ala on 29,5 m². Asunto sijaitsee ylimmässä kerroksessa ja siinä ei ole parveketta. Huoneiston osakkeista nro 325826-331313 on jätetty tarjous 29 000 lisäksi ostaja ottaa vastattavakseen yhtiölainaosuuden noin 2856,36. Talouspäällikkö: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä osakkeista 325826-331313 jätetyn ostotarjouksen 29 000, jäljellä oleva yhtiölaina siirtyy ostajan vastattavaksi. Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä osakkeista 325826-331313 jätetyn ostotarjouksen 29 000, jäljellä oleva yhtiölaina siirtyy ostajan vastattavaksi. Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Forssan ev.-lut. seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Kirkkoneuvosto 4.9.2019 20 20 Ostotarjous Kuulankatu 3 B 83 Liite pöytäkirjaan Forssan seurakunta solmi toimeksiantosopimuksen Forssan Isännöinti ja Kiinteistövälityksen kanssa osoitteessa Kuulankatu 3 B 83 sijaitsevan asunto-osakkeen myynnistä. Huoneisto on neljännen kerroksen kaksio, jonka pinta-ala on 58,5 m². Huoneiston osakkeista nro 48249-48880 on jätetty tarjous 77 000 tarjous. Talouspäällikkö: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä osakkeista 48249-48880 jätetyn ostotarjouksen 77 000. Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä osakkeista 48249-48880 jätetyn ostotarjouksen 77 000. Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Forssan ev.-lut. seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Kirkkoneuvosto 4.9.2019 21 21 Salassa pidettävä 22 Koijärven kirkkokuoro ry:n loppuminen yhdistyksenä Koijärven kirkkokuoro ry on pitänyt lopettamiskokouksensa ja yhdistys on ilmoitettu purkautuneeksi Yhdistysrekisteriin. Koijärven kirkkokuorolaiset toivovat, että kuoro voisi jatkaa seurakunnan alaisena kuorona. Kokouksessa päätettiin, että lauluryhmän nimi on Kaikenääniset. Yhdistyksinä kirkkokuorojen taival on yleisesti ottaen päättymässä, kun seurakunnat voivat liittyä Kirkkomusiikkiliittoon ja sitä kautta saada entiset palvelut ja edut. Kuorolle jäi varoja noin 1370. Varat talletetaan seurakunnan tilille, niille annetaan erillistunniste, jotta lauluryhmä Kaikenääniset voivat käyttää niitä erikseen päätettävällä tavalla. Kirkkoherra: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Koijärven kirkkokuoro ry:n lopettamisen ja kuoron jatkamisen Kaikenääniset - nimisenä. Kirkkokuoron varat saavat tunnisteen, jonka avulla kuoro voi käyttää niitä. Seurakunta vastaanottaa kuoron jäljelle jääneet varat. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Koijärven kirkkokuoro ry:n lopettamisen ja kuoron jatkamisen Kaikenääniset - nimisenä. Kirkkokuoron varat saavat tunnisteen, jonka avulla kuoro voi käyttää niitä. Seurakunta vastaanottaa kuoron jäljelle jääneet varat. Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Forssan ev.-lut. seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Kirkkoneuvosto 4.9.2019 22 23 Perheneuvonnan kustannusten hintakatto 1.1.2015 voimaan astuneeseen sopimukseen perheneuvontapalveluista (SOPIMUS PERHENEUVONTAPALVELUSTA FORSSAN SEUDUN HYVIN- VOINTIKUNTAYHTYMÄN JA FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNNAN KES- KEN) kuuluu, että vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä vahvistetaan tulevan vuoden hintakatto. Se on vuoden 2020 osalta 75 000 euroa. Hintakatto on pysynyt samana vuodesta 2017 lähtien. Summa kattaa Forssan Seudun Hyvinvointikuntayhtymän alueen kaikkien kuntien, Forssan, Tammelan, Jokioisen, Humppilan ja Ypäjän maksut. Jos hintakatto on ylittymässä, Forssan seurakunta on yhteydessä hyvinvointikuntayhtymään ja neuvotellaan jatkosta. Perheneuvonnan käyntien kulut laskutetaan puoliksi FSHKY:n ja siihen kuuluvan kunnan alueelta tulevan asiakkaan seurakunnan kesken. Kirkkoherra: Kirkkoneuvosto merkitsee vuoden 2020 hintakaton 75 000 euroa tiedoksi. Kirkkoneuvosto merkitsi vuoden 2020 hintakaton 75 000 euroa tiedoksi. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. (KL 24:5)
Kirkkoneuvosto 4.9.2019 23 24 Forssan seurakunnan työterveyspalvelut Liite 24 Forssan seurakunnan nykyinen sopimus työterveyshuollon palveluista on solmittu 1.2.2016 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä järjesti työterveyspalveluiden kilpailutuksen kevättalvella, ja sen voitti Suomen Terveystalo Oy. Nykyiset Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa tehdyt sopimukset päättyvät 30.9.2019. Forssan seurakunnan on mahdollista siirtyä Hykyn kilpailuttamalla sopimuksella Suomen Terveystalo Oy:n asiakkaiksi. Uusi sopimus sisältää ns. Auttavan palvelukokonaisuuden, johon kuuluu lakisääteiset työterveyspalvelut sekä suppea yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Talouspäällikkö: Kirkkoneuvosto päättää solmia sopimuksen työterveyspalveluista Auttava palvelukokonaisuus Suomen Terveystalo Oy:n kanssa 1.10.2019 alkaen. Kirkkoneuvosto päätti solmia sopimuksen työterveyspalveluista Auttava palvelukokonaisuus Suomen Terveystalo Oy:n kanssa 1.10.2019 alkaen. Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Forssan ev.-lut. seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Kirkkoneuvosto 4.9.2019 24 25 Viranhaltijapäätökset Kappalainen Sanna Kuisma 13-16/2019 Johtava diakoni Anni Lautaporras 8-9/2019 Varhaiskasvatuksen ohjaaja Tarja-Leena Ylitalo 14-17/2019 Talouspäällikkö Raila Joki 73-93/2019 Kiinteistöpäällikkö Marko Litja 1-2/2019 Hautausmaanhoitaja Mari Lehto 28-95/2019 Ovo talouspäällikkö Terttu Aromaa 1-2/2019 Kirkkoneuvosto hyväksyi kappalaisen, johtavan diakonin, varhaiskasvatuksen ohjaajan, talouspäällikön, kiinteistöpäällikön, hautausmaanhoitajan ja Ovo talouspäällikön tekemät päätökset. Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Forssan ev.-lut. seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Kirkkoneuvosto 4.9.2019 25 26 Valitusosoitus KL 24 luvun mukaan Liite 26 Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen KL 24 luvun mukaan. 27 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Tämän kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä Forssan seurakuntatoimistossa 9.-29.9.2019. 28 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen.