Sisällysluettelo YHALL, :30, Pöytäkirja

Sisällysluettelo YHALL, 19.6.2019 17:30, Pöytäkirja -2 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1-1 Pöytäkirjan kansilehti (sisällysluettelo)... 2 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 75 Pöytäkirjantarkastajien vaali... 4 76 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 5 77 Yhtymähallituksen 1. varapuheenjohtajan vaali... 6 78 Johdon info ajankohtaisista asioista... 7 79 Talousarvion toteuma, tammi-toukokuu 2019... 8 Liite: Talousarvion toteuma tammi-toukokuu 2019... 11 80 Kanta-Hämeen yhteinen sote-kehittämisrakenne... 13 81 Osakemerkintä / Kuntien Tiera Oy... 15 82 Sarastia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen... 17 Liite: Sarastia osakassopimus... 19 83 Selvitys Lopen lääkäripalvelukokeilusta... 30 84 Potilasturvallisuussuunnitelman päivittäminen... 32 Liite: Potilasturvallisuussuunnitelma versio 13.6.2019 040518 muokattu... 34 85 Kuntayhtymän strategian päivittäminen... 57 Liite: Kuntayhtymän strategia... 59 86 Kanta-Hämeen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämisrakenne... 60 87 Viranhaltijapäätökset... 62 88 Tiedoksi merkittävät asiat... 64 89 Muut mahdolliset asiat... 66 90 Valitusosoitus... 67

-2, YHALL 19.6.2019 17:30 Sivu 1 Aika 19.06.2019 klo 17.32-19.31 Paikka Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Poissa Käsitellyt asiat :t 74-90 Riihimäen terveysasema, hallinnon neuvotteluhuone 4. krs, Penttilänkatu 5, Riihimäki Kotirinta Kaisu jäsen, puheenjohtaja Myllykoski Satu jäsen, I varapuheenjohtaja Tiippana Risto jäsen, II varapuheenjohtaja Aalinniemi Päivi jäsen Hatakka Jarno jäsen Hietanen Satu jäsen Marjanen Joanna jäsen Ojanperä Aleksi jäsen Pajari Nina varajäsen (Mari Kaltemaa-Uurtamon) Perttula Elias jäsen Rekimäki Tero jäsen Snellman-Tenhunen Pirjo-Liisa jäsen Savola Jussi esittelijä, pöytäkirjanpitäjä, yhtymäjohtaja Huuskonen Olli asiantuntija, johtajaylilääkäri Järvinen Sari asiantuntija, johtava ylihoitaja Sakomaa Jouni sosiaali- ja terveysjohtaja /Riihimäen kaupunki Kurvinen Outi tekninen sihteeri, johdon assistentti Kaltemaa-Uurtamo Mari jäsen Löytynoja Reijo jäsen, Janakkalan kunta Allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus ja allekirjoitus Kaisu Kotirinta puheenjohtaja Paikka ja aika Riihimäki / 2019 Aleksi Ojanperä Jussi Savola pöytäkirjanpitäjä Satu Myllykoski Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Pöytäkirja lähetetty 24.6.2019 klo 9-12 Riihimäen terveysasema, hallinto- ja taloustoimisto, kirjaamo 4. krs 24.6.2019 jäsenkuntien kunnanhallituksille Jussi Savola, pöytäkirjanpitäjä

-1, YHALL 19.6.2019 17:30 Sivu 2 Aika 19.06.2019 klo 17.30- Paikka Riihimäen terveysasema, hallinnon neuvotteluhuone 4. krs, Penttilänkatu 5, Riihimäki Käsiteltävät asiat Virhe. Sisällysluettelon hakusanoja ei löytynyt. Puheenjohtajan toimeksiannosta Jussi Savola, yhtymäjohtaja pöytäkirjanpitäjä

74, YHALL 19.6.2019 17:30 Sivu 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

75, YHALL 19.6.2019 17:30 Sivu 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yhtymähallituksen jäsenet Aleksi Ojanperä ja Satu Myllykoski.

76, YHALL 19.6.2019 17:30 Sivu 5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätös: Tämän kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista nro 6/2019/JS/OK.

77, YHALL 19.6.2019 17:30 Sivu 6 YHTYMÄHALLITUKSEN 1. VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUODEKSI 2019 Kuntayhtymän perussopimuksen 11 :ssä säädetään, että yhtymähallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa, joiden vaali toimitetaan kuten valtuuston puheenjohtajien vaali kuntalain 18 :n mukaan. Yhtymähallitus on tammikuun kokouksessa valinnut yhtymähallituksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Ensimmäisenä yhtymähallituksen varapuheenjohtajana on toiminut Marja Ukkola Lopen kunnasta. Lopen kunnanvaltuusto on 3.6.2019 31 valinnut yhtymähallitukseen seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Jäsen Hatakka Jarno Marjanen Joanna Myllykoski Satu Varajäsen Saari Karoliina Vuorinen Raili Kilpiäinen Jorma Ukkola ei ole enää yhtymähallituksen jäsen, joten hänen tilalleen on nimettävä uusi varapuheenjohtaja. (JS) Päätösesitys/yhtymäjohtaja: Yhtymähallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen varapuheenjohtajan vuodeksi 2019. Päätös: Yhtymähallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Satu Myllykoski. Täytäntöönpano: päätösote - valittu Tiedoksi: - palkkasihteerit/palvelukeskus - palvelusihteeri - internet Muutoksenhaku kunnallisvalitus

78, YHALL 19.6.2019 17:30 TK: 31/2019 Sivu 7 JOHDON INFO AJANKOHTAISISTA ASIOISTA Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky:n yhtymäjohtaja Jussi Savola, johtajaylilääkäri Olli Huuskonen ja johtava ylihoitaja Sari Järvinen kertovat yhtymähallitukselle kuntayhtymän ajankohtaisista asioista. (JS) Päätösesitys/yhtymäjohtaja: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän ajankohtaiskatsauksen. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Täytäntöönpano: päätösote - Tiedoksi: - johtoryhmä Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta Lisätiedot: yhtymäjohtaja Jussi Savola, p. 019 758 5512

79, YHALL 19.6.2019 17:30 TK: 110/2018 Sivu 8 TALOUSARVION TOTEUMA, TAMMI-TOUKOKUU 2019 Vuoden 2019 tulosta on ennustettu koko kuntayhtymän tasolla. Toukokuun lopun ennusteen mukaan kuntayhtymän vuoden 2019 tuloksen arvioidaan olevan noin 90 016 euroa ylijäämäinen. Ennusteessa on otettu huomioon huhtikuun kirjanpidosta puuttuvat laskut, työ- ja virkaehtosopimusten mukainen 1.1.2019 maksuun tullut järjestelyerä sekä 1.4.2019 maksetun yleiskorotuksen mukaiset palkankorotukset. Ennusteen luotettavuutta heikentää se, että kuntayhtymän kiireettömän hoidon lääkärin vastaanottopalvelujen saatavuus on heikentynyt kevään aikana ja tilanteen korjaamiseksi on tehty ostopalvelusopimukset Lääkäriasema Tuman, Mehiläisen ja Pihlajalinnan kanssa. Allekirjoitettujen ostopalvelusopimusten aiheuttamaa todellista euromääräistä vaikutusta on tässä vaiheessa vaikeaa arvioida. Talousarvion toteuma toukokuulta 2019 tuloslaskelmatasolla on LIITTEENÄ. Toukokuun tuloksen mukaan ylijäämäistä tulosta selittävät vuokratuotot ja siivoustoimen laskutus. Vuokrien osalta vuokrien neliöhinnan laskentamekanismia tarkennettiin hinnoitteluvaiheessa kuten myös siivoustoimen tuntihinnoittelua. Hintojen tarkistamisella on ollut positiivinen vaikutus kuntayhtymän tulokertymään ja positiivinen kehitys tulee jatkumaan koko vuoden. Tulosalueiden johtajien arvioimat talousarvion riskit Kuntayhtymän tulosalueiden johtajilta on pyydetty toukokuun kirjanpitoraporttien valmistumisen jälkeen arviot taloustilanteesta ja mahdollisista ongelmakohdista talousarviossa. Alla esitetään tulosalueiden johtajien omat arviot talousarvion riskikohteista, jotka ovat vaarassa johtaa talousarvion ylityksiin ilman toimenpiteitä. Suun terveydenhuollon tulosalueella yksittäinen ylitysriski toukokuun toteuman perusteella on suun terveydenhuollon tarveaineet noin 84 100 euroa (talousarvio: 260 000 ). Yksittäisenä ylitysriskiä suurentavana tekijänä on hammashuollon varaston lopetus ja siihen liittyvä tulosvaikutteinen kirjaus. Kokonaisuutena suun terveydenhuollon tulosalueen tuloskehitys on talousarvion mukainen. Avoterveydenhuollon tulosalueella suurimmat ylitysriskit toukokuun toteuman perusteella ovat seuraavat: Tilin nimi Ylitysriski Talousarvio 2019 hoitohenkilöstön sijaiset 62 200 103 000 ostetut avopalvelut 240 200 549 300 ostetut laitospalvelut 228 700 240 000 laboratoriopalvelut 73 400 1 035 100 hoitotarvikejakelu 219 700 1 260 000 Hoitohenkilöstön sijaistarvetta selittävät vastaanoton ja Pulssin useat pitkät poissaolot, minkä seurauksena on jouduttu palkkaamaan sijaisia. Myös fysioterapian ja vastaanoton äitiyslomansijaisuudet lisäävät sijaismäärärahan käyttöä. Ostetuissa laitospalveluissa on ollut Etevan, Rinnekoti-Säätiön ja A- Klinikka Oy:n laskuja, jotka ovat syynä ylitysriskin syntymiselle. Laitospal-

79, YHALL 19.6.2019 17:30 TK: 110/2018 Sivu 9 veluiden käyttö vaihtelee voimakkaasti vuoden aikana ja tarkan arvion esittäminen koko vuoden kustannuksista on vaikeaa Laboratoriopalveluiden ylitysriskin taso vaihtelee jonkin verran kuukausittain, mutta ylitysriskin odotetaan tasaantuvan seuraavien kuukausien aikana. Kuntayhtymän vaikutusmahdollisuudet hoitotarvikkeiden kuluihin ovat rajalliset, koska merkittävä osa kuluista syntyy sairaanhoitopiirin määräysten seurauksena. Kuntayhtymässä tehdään jatkuvaa työtä, että palvelukodit hakisivat hoitotarvikkeita lääkärin tai sairaanhoitajan tekemän tarvearvion mukaisesti. Avoterveydenhuollon tulosalueella taloudellinen tulos on yllä luetelluista ylitysriskeistä huolimatta toukokuun toteuman perusteella kokonaisuutena kehittynyt suotuisasti talousarvioon verrattuna. Menopuolella erityisesti henkilöstökulut ovat kehittyneet alle talousarvion ja muut kuluerät (palveluiden osto, aineet, tarvikkeet ja tavarat) ovat talousarvion mukaiset. Sairaalan tulosalueella yksittäinen ylitysriski toukokuun toteuman perusteella on hoito- ja muun henkilökunnan erilliskorvaukset noin 234 700 euroa (talousarvio: 454 300 ). Erilliskorvausten ylitysriski selittyy osin korvausten maksuun liittyvällä alkuvuosipainotteisuudella. Toisena ylitysriskiä aiheuttavana tekijänä on osastoilla kolme eri kertaa esiintynyt noroepidemia, joka aiheutti henkilökunnan sairastumista ja sairauspoissaoloihin ei kaikilta osin saatu palkattua sijaisia, jolloin oma henkilöstö jousti tekemällä runsaasti lisä- ja ylitöitä. Yksittäisestä ylitysriskistä huolimatta sairaalan tulosalueen toukokuun toteuman mukaiset tuotot ovat kehittyneet talousarvion mukaisesti. Kuluissa on onnistuttu säästämään ja näin sairaalan tulosalueen tulos on kokonaisuutena kehittynyt talousarvion mukaisesti. Ympäristöterveydenhuollon tulosalueella ei ole merkittäviä ylitysriskejä toukokuun toteuman perusteella. Ruokaviraston uuden toiminnanohjausjärjestelmän alkuvuoden käyttöönottoon liittyneet laskutusongelmat ovat korjaantuneet ja tulosalueen tulos on talousarvion mukainen. Tukipalveluiden tulosalueella ei toukokuun toteuman perusteella ole ylitysriskejä. Tulosalueen tuottojen kehitys on toteuman perusteella ollut positiivista sekä tulosalueen että koko kuntayhtymän tuloksen muodostumisen kannalta. Tuottojen positiivisen kehittymisen taustalla ovat hinnoitteluvaiheessa tehdyt laskentamekanismien muutokset vuokrien neliöhintoihin ja siivoustoimen tuntihintoihin. Hinnoittelutarkistusten positiivinen tulosvaikutus tulee jatkuvaan koko vuoden. Tuottojen positiivisen kehittymisen lisäksi myös kuluissa on saatu säästöjä aikaiseksi ja näin kokonaisuutena tulosalueen tulos on kehittynyt selkeästi talousarviota paremmin. Liite: - Talousarvion toteuma toukokuulta 2019 (JS) Päätösesitys/yhtymäjohtaja: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteuman toukokuulta. Päätös:

79, YHALL 19.6.2019 17:30 TK: 110/2018 Sivu 10 Päätösesitys hyväksyttiin. Täytäntöönpano: päätösote - jäsenkunnat - tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja - johtoryhmä - taloussuunnittelija - talouspäällikkö Muutoksenhaku ei muutoksenhakuoikeutta Lisätiedot: yhtymäjohtaja Jussi Savola, puh. 019 758 5512

79, YHALL 19.6.2019 17:30 / Liite: Talousarvion toteuma tammi-toukokuu 2019 034 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kohde: ei rajattu Erittelykoodi: 1, 2 034sundemir TULOSLASKELMA (SIS. ED. VUOSI)OSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1- Kumppani: ei rajattu 5/2019 ei rajattu TOIMINTATUOTOT Toiminto: ei rajattu Koko organisaatio 13. 6. 2019 13:42 sivu 1(1) Alkuperäinen talousarvio ei rajattu ei rajattu 1 1 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälk. Toteutuma 1-5 / 2019 Liite 79/YH/19.6.2019 Poikkeama Toteutuma 1-5 / 2018 MYYNTITUOTOT 30 638 500 0 30 638 500 12 706 452 17 932 048 41,47% 12 963 085 MAKSUTUOTOT 3 749 000 0 3 749 000 1 539 784 2 209 216 41,07% 1 599 280 TUET JA AVUSTUKSET 185 100 0 185 100 17 788 167 312 9,61% 27 528 MUUT TOIMINTATUOTOT 614 800 0 614 800 388 441 226 359 63,18% 264 011 Tot-% Sivu 11 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 35 187 400 0 35 187 400 14 652 465 20 534 935 41,64% 14 853 904 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -22 103 000 0-22 103 000-8 782 429-13 320 571 39,73% -8 693 553 PALKAT JA PALKKIOT -17 905 500 0-17 905 500-7 114 664-10 790 836 39,73% -6 962 164 HENKILÖSIVUKULUT -4 197 500 0-4 197 500-1 667 765-2 529 735 39,73% -1 731 389 ELÄKEKULUT -3 662 000 0-3 662 000-1 466 621-2 195 379 40,05% -1 479 904 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -535 500 0-535 500-201 144-334 356 37,56% -251 485 PALVELUJEN OSTOT -7 161 200 0-7 161 200-3 061 620-4 099 580 42,75% -3 024 783 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3 134 700 0-3 134 700-1 278 514-1 856 186 40,79% -1 309 619 MUUT TOIMINTAKULUT -2 143 500 0-2 143 500-769 152-1 374 348 35,88% -721 848 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -34 542 400 0-34 542 400-13 891 714-20 650 686 40,22% -13 749 803 TOIMINTAKATE 645 000 0 645 000 760 751-115 751 117,95% 1 104 101 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT 8 000 0 8 000 4 355 3 645 54,44% 3 564 KORKOKULUT -500 0-500 -21-479 4,17% -122 MUUT RAHOITUSKULUT 0 0 0-74 74-728 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 7 500 0 7 500 4 261 3 239 56,81% 2 714 VUOSIKATE 652 500 0 652 500 765 012-112 512 117,24% 1 106 814 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -659 300 0-659 300-272 885-386 415 41,39% -239 658

79, YHALL 19.6.2019 17:30 / Liite: Talousarvion toteuma tammi-toukokuu 2019 Sivu 12 034 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kohde: ei rajattu Erittelykoodi: 1, 2 034sundemir TULOSLASKELMA (SIS. ED. VUOSI)OSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1- Kumppani: ei rajattu 5/2019 Toiminto: ei rajattu Koko organisaatio 13. 6. 2019 13:42 sivu 1(1) POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ -659 300 0-659 300-272 885-386 415 41,39% -239 658 TILIKAUDEN TULOS -6 800 0-6 800 492 127-498 927-7 237,16% 867 156 POISTOERON MUUTOS 6 800 0 6 800 2 783 4 017 40,93% 2 783 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 494 910-494 910 869 939

80, YHALL 19.6.2019 17:30 TK: 119/2019 Sivu 13 KANTA-HÄMEEN YHTEINEN SOTE-KEHITTÄMISRAKENNE Kanta-Hämeen maakuntavalmistelussa Oma Hämeessä on tehty esitys maakunnallisen yhteistyön turvaamisesta sote- ja maakuntauudistuksen kaaduttua maaliskuussa 2019. Työryhmistä koostuvaa kehittämisrakennetta voidaan hyödyntää sovittaessa kaikille järjestämisvastuullisille toimijoille yhteisistä tavoitteista ja toimenpiteistä. Kehittämisrakenteella ei ole muodollista päätäntävaltaa järjestämisvastuullisten organisaatioiden palveluiden tuottamiseen, järjestämiseen tai strategisiin linjauksiin liittyen, mutta työryhmärakenteen avulla voidaan sopia yhteisistä suuntaviivoista ja tavoitteista palvelujen kehittämisen suhteen. Edistämällä kantahämäläistä yhteistyötä voidaan myös varautua sosiaalija terveyspalvelujen uudistuksen jatkumiseen tulevalla hallituskaudella. Rakenne-esityksen mukaan sote-kehittämisrakenteessa yhteisistä linjauksista päättää strateginen sote-kehittämisryhmä, joka linjaa keskeiset, alueen yhteiset sote-kehittämisen tavoitteet, toimenpiteet ja hankkeet sekä seuraa ja arvioi tavoitteiden toteutumista. Tämä ryhmä toimii vuoropuhelussa kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöiden kanssa ja vie linjauksia nykyorganisaatioiden päätöksentekoon. Ryhmä koostuu kuntien ja kuntayhtymien sote-johtajista ja tarvittaessa ryhmää voidaan täydentää kutsumalla ryhmään muita edustajia tai asiantuntijoita. Järjestämisvastuullisia organisaatioita pyydetään nimeämään edustajansa strategiseen sotekehittämisryhmään. Edustajille pyydetään nimeämään kaksi varajäsentä. Strategisen kehittämistyöryhmän lisäksi kokonaisuudessa toimivat edelleen pysyvinä rakenteina sosiaalijohdon foorumi sekä terveydenhuollon yhteistyöryhmä, jotka käsittelevät tarkemmin omaan substanssialueeseensa liittyviä aiheita. Ryhmät voivat viedä asioita sote-kehittämisryhmän käsiteltäväksi ja tarvittaessa myös päätettäväksi. Oma Hämeen valmistelussa toimi useita eri teemoihin liittynyttä työryhmää, joilta on tiedusteltu tarvetta yhteisen työskentelyn jatkamiseen. Jatkavien työryhmien tilanne tarkentuu kesäkuun 2019 aikana. Keskeistä on, että nämä ryhmät (esim. lapsi- ja perhepalveluiden ohjausryhmä ja kehittämisrakenne) vievät tarvittaessa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen liittyviä asioita terveydenhuollon yhteistyöryhmän, sosiaalijohdon foorumin sekä sote-kehittämisryhmän käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Teemaryhmät päättävät itsenäisesti kokousaikataulunsa, huomioiden sotekehittämistyöryhmän päätöksentekoaikataulun ja toiminnan tarpeenmukaisuuden. Sote-kehittämisrakenteen ylläpitämisen tueksi laaditaan niin sanottu järjestämissuunnitelma, joka työstetään syksyn 2019 aikana. Järjestämissuunnitelman laatimisessa hyödynnetään Oma Hämeessä tehty valmistelutyö ja valmistelutyössä aikaansaadut linjaukset, tavoitteet ja toimenpideehdotukset, sekä huomioidaan kansalliset linjaukset sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisesta. Keskeistä on, että järjestämissuunnitelman mukaista yhteisen työn etenemistä kyetään seuraamaan ja arvioimaan. Sote-kehittämisrakenteen ylläpito sekä ryhmien välinen koordinaatio voidaan järjestää Hämeen liiton työnä loppuvuoden 2019 ajan, jolloin koordinointi ei vaadi kunnilta tai kuntayhtymiltä ylimääräistä resursointia vuonna 2019. Työryhmärakenne vaatii kuitenkin rakenteen mukaisessa työryhmätyöskentelyssä mukana olevilta nykyorganisaatioiden edustajilta mahdollisuutta käyttää työaikaa yhteistyön edistämiseen.

80, YHALL 19.6.2019 17:30 TK: 119/2019 Sivu 14 Kehittämisrakenteen toimivuus ja tuloksellisuus arvioidaan loppuvuodesta 2019, jolloin voidaan arvioida myös toiminnan resursointitarve tulevaisuudessa. Sote-kehittämisrakenne tukee osaltaan Kanta-Hämeessä 1.7.2019 käynnistyvää selvitystä maakunnallisen SOTE-kuntayhtymän perustamiseksi. Oheinen: - Sote-kehittämisrakenne-esitys (JS) Muutettu päätösesitys/yhtymäjohtaja: Yhtymähallitus päättää, että asia merkitään tiedoksi Yhtymähallitus nimeää kuntayhtymän edustajan ja kaksi varajäsentä strategiseen sote-kehittämisryhmään. Päätös: Hyväksyttiin muutettu päätösesitys. Kuntayhtymän edustajaksi valittiin Jussi Savola ja varajäseniksi Olli Huuskonen ja Sari Järvinen. Täytäntöönpano: päätösote - valittu edustaja ja varajäsenet - johtoryhmä - Hämeen liitto Tiedoksi: - Muutoksenhaku kunnallisvalitus Lisätiedot: yhtymäjohtaja Jussi Savola, p. 019 758 5512

81, YHALL 19.6.2019 17:30 TK: 120/2019 Sivu 15 OSAKEMERKINTÄ / KUNTIEN TIERA OY Kuntien Tiera Oy on vuonna 2010 perustettu kunta-alan toimijoiden omistama osakeyhtiö, joka kehittää kuntasektorin ICT-palveluja yhteistyössä kuntien sekä muiden julkisten ja kaupallisten toimijoiden kanssa. Omistajina on tällä hetkellä noin 300 kuntatoimijaa, joiden joukossa on kuntia, kuntayhtymiä, kuntien omistamia osakeyhtiöitä sekä Kuntaliitto. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli n. 27 miljoonaa euroa. Suurimpia omistajia ovat Espoo, Tampere, Oulu, Turku, Lahti, Kouvola, Pori, Lappeenranta, Hämeenlinna ja Vaasa. Tiera on kunta-alan toimijoiden kokonaisuudessaan omistama ja omistajuus on asiakkuuden edellytys. Kuntien Tiera Oy organisoi omistajiensa yhteistoiminnan ja toimii ICT-ratkaisujen toteuttajana. Kuntakentän omistajuus mahdollistaa omistajien suorahankinnat Tieralta. Riihimäen kaupunginhallitus päätti 10.6.2019 239 hyväksyä Kuntien Tiera Oy:n kaupungin ICT-palvelujen tuottajaksi. Päätös liittyy RHL Data Oy:n toiminnan uudelleen järjestelyihin ja Riihimäen kaupungin päätökseen irtisanoa RHL Data Oy:n kanssa solmitut palvelusopimukset kuluvan vuoden loppuun mennessä. RHL Data Oy:n omistajista Hausjärven kunta on tällä hetkellä Kuntien Tiera Oy:n osakkeenomistaja. Jos tietohallintopalveluiden tuottamisessa päädytään seudulliseen ratkaisuun, kuntayhtymän kannattaa varmuuden vuoksi hakeutua Kuntien Tiera Oy:n osakkeenomistajaksi, jotta yhtiö voi tuottaa kuntayhtymälle tietohallinnon palveluita. Tätä koskevat ratkaisut tehdään todennäköisesti lähikuukausien aikana. Kuntien Tiera Oy:n osakeantipäätöksen mukaan kuntayhtymät voivat merkitä osakkeita niin, että niiden omistama osakemäärä on merkinnän jälkeen kunkin osakkeenomistajan osalta vähintään niiden edellisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisten toimintakulujen määrä jaettuna luvulla 65.000. Kuntayhtymän toimintakulut vuonna 2018 olivat 34,46 M, jolloin osakkeita merkitään 530 kappaletta. Osakkeen merkintähinta on 2 eur/osake. Osakkeiden merkintähinta on siten 1060 euroa. Kuntien Tiera Oy:n yhtiöjärjestys, merkintäsitoumus, osakkeenomistajan sitoumus ja yhtiön hallituksen osakeantipäätös 22.3.2019 ovat OHEISENA. Oheiset: - Kuntien Tiera Oy:n yhtiöjärjestys - merkintäsitoumus 2019 - osakkeenomistajan sitoumus - suunnatun osakeannin ehdot (JS) Päätösesitys/yhtymäjohtaja: Yhtymähallitus 1) päättää, että kuntayhtymä merkitsee 530 kappaletta Kuntien Tiera Oy:n osakkeita hintaan 2 euroa/kappale ja 2) valtuuttaa yhtymäjohtajan allekirjoittamaan osakkeiden merkintää koskevat asiakirjat. Osakemerkinnän kustannukset katetaan kustannuspaikalta 8900 Osakkeet ja osuudet.

81, YHALL 19.6.2019 17:30 TK: 120/2019 Sivu 16 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Täytäntöönpano: päätösote - Kuntien Tiera Oy - johtoryhmä - taloussuunnittelija - talouspäällikkö Tiedoksi: - Muutoksenhaku kunnallisvalitus Lisätiedot: yhtymäjohtaja Jussi Savola, p. 019 758 5512

82, YHALL 19.6.2019 17:30 TK: 121/2019 Sivu 17 SARASTIA OY:N OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Kunnan Taitoa Oy ja KuntaPro Oy ovat päättäneet sulautumisesta 1.5.2019 alkaen. Yhtiön uusi nimi on Sarastia Oy. Kuntayhtymä on Kunta- Pron omistaja ja näin ollen myös uuden yhtiön, Sarastia Oy:n, omistaja. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö tuottaa omistajilleen mm. talous- ja henkilöstö-, rekrytointi-, perintä, ict- sekä yhteishankintapalveluita. Konserniin kuuluu emoyhtiö (Sarastia Oy) ja kolme tytäryhtiötä (Sarastia Rekry Oy, Sarastia Kuntaperintä Oy ja Onvire Oy). Konsernin liikevaihto ennustetaan olemaan n. 100 milj. vuonna 2019 ja henkilökuntaan kuuluu yli 850 henkilöä. Sarastia Oy:n omistajat ovat päättäneet osakassopimuksen tekemisestä, joka korvaa mahdollisia vanhoja vastaavia sopimuksia. Sopimusta noudatetaan näin ollen sulautumisen täytäntöönpanopäivästä alkaen sulautuneiden yhtiöiden aiempien vastaavien sopimusten sijaan. Yksi osakassopimuksen keskeisestä funktiosta on varmistaa yhtiön sujuva liikkeellelähtö sulautumisen jälkeen. Osakassopimus todetaan olevan ensisijainen yhtiön yhtiöjärjestykseen ja kulloinkin voimassa olevaan osakeyhtiölakiin nähden (pois lukien lain pakottavat säännökset) siltä osin kuin se sisältää niihin nähden ristiriitaisia määräyksiä. Osakassopimuksessa käydään sopimuksen taustan ja tarkoituksen lisäksi myös läpi Sarastia Oy:n hallintoa ja päätöksentekoa (hallitus, toimitusjohtaja, neuvottelukunta, nimitysvaliokunta). Yhtiössä toimii osakassopimuksen mukaan neuvottelukunta. Sarastian toiminnan tarkoituksena on, että yhtiön osakkeita voivat omistaa vain oikeushenkilöt, jotka hankintalain mukaisesti ovat hankintayksiköitä. Tarkoituksena on, että yhtiön omistus perustuu sille ajattelumallille, että omistajat yhdessä muiden omistajien kanssa käyttävät määräysvaltaa yhtiössä. Tässä tarkoituksessa omistajat perustavat neuvottelukunnan, jolla on oikeus vaikuttaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin tavoitteisiin. Neuvottelukunnan tarkoituksena on valmistella hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Lopulliset päätökset tehdään kuitenkin aina soveltuvin osin osakeyhtiölain mukaisesti toimivaltaisessa toimielimessä. Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat samalla menettelyllä kuin varsinaiseen yhtiökokoukseen. Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa hyvissä ajoin ennen varsinaista yhtiökokousta. Neuvottelukunnan kokouksissa jokaisella kokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on yksi ääni riippumatta osakeomistuksen suuruudesta. Tällä tavoin turvataan myös pienten osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuudet yhtiön strategisessa päätöksenteossa. Omistajien strategisia vaikutusmahdollisuuksia Sarastiassa vahvistetaan lisäksi siten, että omistajilla on vaikutusmahdollisuus yhtiön hallituksen valintaan. Tässä tarkoituksessa omistajat perustavat nimitysvaliokunnan. Nimitysvaliokuntaan valitaan yhteensä 6-8 jäsentä vuodeksi kerrallaan yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Lähtökohtana on, että yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa nimeää kukin yhden edustajan nimitysvaliokuntaan. Lisäksi kolme yhtiön suurinta asiakasomistajaa nimeää kukin yhden edustajan nimitysvaliokuntaan. Yhtiökokous voi kuitenkin päättää enintään kahden lisäjäsenen nimittämisestä nimitysvaliokuntaan. Siirtymäkauden hallinto on myös avattu tarkemmin osakassopimuksessa. Välittömästi sulautumisen täytäntöönpanopäivän jälkeen pidetään uuden

82, YHALL 19.6.2019 17:30 TK: 121/2019 Sivu 18 yhtiön ylimääräinen yhtiökokous, jossa valitaan siirtymäkauden hallitus. Siirtymäkauden hallituksen tehtävänä on siirtymäkauden aikana toteuttaa sulautuvien yhtiöiden osakkeenomistajien sulautumiselle asettamat tavoitteet. Siirtymäkauden hallituksen ja nimitysvaliokunnan toimikausi on Sarastian seuraavaan, vuoden 2020 keväällä pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka sulautumisen täytäntöönpanopäivästä lukien. Osakassopimus määrittelee myös nykyisten osakkeenomistajien aseman yhtiössä, uusien omistajien liittymisen yhtiöön sekä osakkeista luopuminen. Osakassopimus on liitteenä. Osakassopimusta noudatetaan osakkeenomistajien välisiin suhteisiin siitä alkaen, kun kukin siihen liittynyt osakkeenomistaja on sen allekirjoittanut. Mikäli yhtiöön tulee uusi osakkeenomistaja, tulee osakkeenomistajan liittyä myös osakassopimukseen. Osakassopimus astuu voimaan 7.5.2019 ja tämä päivämäärä on samalla ensimmäinen mahdollinen allekirjoituspäivä. Nykyomistajien tulisi allekirjoittaa sopimus viimeistään 30.8.2019. Hallintosäännön 4 :n 7-kohdan mukaan yhtymähallitus päättää kuntayhtymän kannalta merkittävistä sopimuksista ja sitoumuksista. Liite: - osakassopimus (JS) Päätösesitys/yhtymäjohtaja: Yhtymähallitus päättää: - hyväksyä LIITTEENÄ olevan Sarastia Oy:n osakassopimuksen ja - valtuuttaa yhtymäjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Täytäntöönpano: päätösote - Sarastia Tiedoksi: - Muutoksenhaku kunnallisvalitus Lisätiedot: yhtymäjohtaja Jussi Savola, p. 019 758 5512

82, YHALL 19.6.2019 17:30 / Liite: Sarastia osakassopimus Sivu 19 Liite 82/YH/19.6.2019 OSAKASSOPIMUS 1 OSAKASSOPIMUS Tämän sopimuksen allekirjoittaneet ovat tänään tehneet Sarastia Oy (y-tunnus 2360731-5) -nimisen yhtiön (jäljempänä Sarastia tai Yhtiö ) osakkeenomistajien välisen osakassopimuksen (jäljempänä Sopimus ). 1. OSAPUOLET (1) Tämän Sopimuksen liitteessä (Liite 1) yksilöidyt osakkeenomistajat (jäljempänä yhdessä Omistajat tai erikseen Omistaja ); sekä (2) Sarastia Oy (y-tunnus 2360731-5) Palokunnankatu 26, 3. krs, 13100 Hämeenlinna; (jäljempänä Omistajat ja Yhtiö yhdessä Osapuolet tai kukin erikseen Osapuoli ). 2. MÄÄRITELMÄT Tässä Sopimuksessa käytetään seuraavia määritelmiä: (1) KuntaPro tarkoittaa sulautunutta yhtiötä KuntaPro Oy:tä (2) Neuvottelukunta on määritelty kohdassa 5.5. (3) Nimitysvaliokunta on määritelty kohdassa 5.6. (4) Omistaja, Omistajat on määritelty tämän Sopimuksen kohdassa 1. (5) Osapuoli, Osapuolet on määritelty tämän Sopimuksen kohdassa 1. (6) Sarastia on määritelty tämän Sopimuksen johdannossa. (7) Sopimus tarkoittaa tätä osakassopimusta liitteineen. (8) Taitoa tarkoittaa sulautumisen vastaanottanutta yhtiötä Kunnan Taitoa Oy:tä (9) Yhtiö on määritelty tämän Sopimuksen johdannossa. Sarastia Oy www.sarastia.fi Toinen linja 14 Kotipaikka: Helsinki 00530 Helsinki Y-tunnus: 2360731-5

82, YHALL 19.6.2019 17:30 / Liite: Sarastia osakassopimus Sivu 20 OSAKASSOPIMUS 2 3. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Tätä Sopimusta noudatetaan KuntaPro Oy:n ( KuntaPro ) ja Kunnan Taitoa Oy:n ( Taitoa ) välillä toteutetun sulautumisen jälkeen muodostetussa Yhtiössä, Sarastiassa. Siten tätä Sopimusta noudatetaan sulautumisen täytäntöönpanopäivästä alkaen sulautuneiden yhtiöiden aiempien vastaavien sopimusten sijaan. Tämän Sopimuksen allekirjoitushetkellä Sarastia on asiakkaidensa omistama inhouse -yhtiö, joka tuottaa ja kehittää hankintalainsäädännön mukaisille hankintayksiköille talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita, muita tukipalveluita sekä markkinointi- ja kehittämispalveluita. Yhtiö tuottaa ja kehittää myös alan koulutus- ja konsultointipalveluita sekä ohjelmistokehitystä ja -tuotantoa. Yhtiön inhouse -asemasta todetaan selvyyden vuoksi erikseen, että Yhtiö voi tuottaa tässä kohdassa mainittuja palveluja myös muille asiakkaille kulloinkin voimassa olevan hankintalainsäädännön mukaisesti. Yhtiökokous voi muuttaa Yhtiön toimialaa osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) mukaisella prosessilla. Sarastia-konserniin ovat Yhtiön lisäksi kuuluneet sulautumissuunnitelman allekirjoitushetkellä Seuturekry Oy, Taitoa Kuntaperintä Oy ja Taloustuki Yrityspalvelut Oy. Yhtiö on voinut hankkia ennen sulautumisen täytäntöönpanoa ja voi myös jatkossa hankkia tai omistaa muitakin tytär- ja osakkuusyhtiöitä. Tällä Sopimuksella sovitaan Yhtiön hallinnosta ja Omistajien välisistä suhteista Yhtiössä ja sovitaan toiminnan suuntaviivoista Yhtiön omistaman konsernin Iiiketoiminnassa ja sen kehittämisessä. 4. SOPIMUKSEN SUHDE YHTIÖJÄRJESTYKSEEN JA OSAKEYHTIÖLAKIIN Osapuolet toteavat, että tämä Sopimus on Osapuolten osalta ja niiden välisessä suhteessa ensisijainen Yhtiön yhtiöjärjestykseen ja kulloinkin voimassa olevaan osakeyhtiölakiin nähden (pois lukien lain pakottavat säännökset) siltä osin kuin tämä Sopimus sisältää niihin nähden ristiriitaisia määräyksiä. 5. YHTIÖN HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO 5.1 Yhtiökokous Yhtiökokouksen tehtävät on määritelty yhtiöjärjestyksessä. Yhtiökokouksella on merkittävän vahva asema Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmässä. Yhtiökokous päättää, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, seuraavista Yhtiön kannalta tärkeistä asioista: 1. Strategian vahvistaminen; 2. Periaatteellisesti laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä toiminnan muutos; 3. Liiketoiminnan Iaajentaminen toimialan ulkopuolelle; 4. Yhtiön olennaisen liiketoiminnan tai tytäryhtiön osakekannan myynti; 5. Normaaliin toimintaan nähden merkittävät ja poikkeukselliset sopimukset osakkeenomistajan kanssa; 6. Poikkeukselliset tai varsinaisen toiminnan ulkopuoliset hankinnat, investoinnit ja niiden rahoitus; Sarastia Oy www.sarastia.fi Toinen linja 14 Kotipaikka: Helsinki 00530 Helsinki Y-tunnus: 2360731-5

82, YHALL 19.6.2019 17:30 / Liite: Sarastia osakassopimus Sivu 21 OSAKASSOPIMUS 3 7. Pääomarakenteen merkittävä muuttaminen; 8. Sellaisten muutosten tekeminen yhtiössä, jotka voisivat vaikuttaa yhtiön sidosyksikköasemaan; sekä 9. Nimitysvaliokunnan jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta. Yhtiökokous nimittää hallituksen jäsenet sekä päättää hallituksen jäsenten palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen tehtävistä. Yhtiökokous nimittää nimitysvaliokunnan ( Nimitysvaliokunta ) valmistelemaan jäsenten nimityksiä edellä mainittuihin tehtäviin sekä palkkioita tehtävien hoidosta. Seuraavat asiat edellyttävät asiasta päätettäessä yhtiökokouksessa vähintään 2/3 osaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista: Yhtiön a) yhtiöjärjestyksen muuttaminen; b) Yhtiön sulautuminen toiseen yhtiöön tai toisen yhtiön sulautuminen Yhtiöön; c) jakautuminen; d) Yhtiön purkaminen. 5.2 Siirtymäkauden hallitus ja Nimitysvaliokunta Välittömästi sulautumisen täytäntöönpanopäivän eli 30.4.2019 jälkeen pidetään uuden Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous, jossa valitaan siirtymäkauden hallitus. Siirtymäkauden hallituksen tehtävänä on siirtymäkauden aikana toteuttaa sulautuvien yhtiöiden osakkeenomistajien sulautumiselle asettamat tavoitteet. Molemmat sulautumiseen osallistuneet yhtiöt KuntaPro ja Taitoa ovat pitäneet tai tulevat pitämään ennen sulautumisen täytäntöönpanoa ylimääräiset yhtiökokoukset, joissa tehdään ehdotukset Yhtiön siirtymäkauden hallituksen jäsenistä. Ehdotukset laaditaan, sillä periaatteella, että siirtymäkauden hallitukseen tulee yhtä monta, enintään neljä (4), jäsentä molemmista sulautumiseen osallistuneista yhtiöistä. Uuden Yhtiön ensimmäinen yhtiökokous sitoutuu valitsemaan siirtymäkauden hallituksen edellä mainittujen ehdotusten perusteella. Mikäli joku yhtiökokouksen ehdottamista jäsenistä on estynyt ottamaan tehtävää vastaan, valinnan tehneillä tahoilla on oikeus nimittää uusi jäsen estyneen jäsenen tilalle. Siirtymäkauden hallituksen toimikausi on seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka sulautumisen täytäntöönpanopäivästä lukien. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan koko siirtymäkaudeksi. Puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta tulee toisen olla KuntaPron edustaja ja toisen Taitoan edustaja. Lisäksi Taitoan ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt joulukuussa 2018 siirtymäkauden Nimitysvaliokunnan jäsenet tämän Sopimuksen kohdan 5.6.2 nimitysperiaatteita noudattaen. Siirtymäkauden Nimitysvaliokunta käynnistää toimintansa välittömästi sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen. Siirtymäkauden Nimitysvaliokunnan toimikausi on Yhtiön seuraavaan, vuoden 2020 keväällä pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka sulautumisen täytäntöönpanopäivästä lukien. Sarastia Oy www.sarastia.fi Toinen linja 14 Kotipaikka: Helsinki 00530 Helsinki Y-tunnus: 2360731-5

82, YHALL 19.6.2019 17:30 / Liite: Sarastia osakassopimus Sivu 22 OSAKASSOPIMUS 4 Siirtymäkauden jälkeen noudatetaan hallituksen valintamenettelyssä seuraavaa kohtaa 5.3 ja Nimitysvaliokunnan valintamenettelyssä kohtaa 5.6.2. 5.3 Hallitus Yhtiön hallitukseen nimitetään vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo Yhtiön toimintaa ja toimitusjohtajaa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy Yhtiön tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet, varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan sekä vastaa Yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta. Hallitus määrittää Yhtiön ja sen omistaman konsernin Iiiketoiminnassa noudatettavat periaatteet sekä nimeää tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallituksiin Yhtiön edustajat. Yhtiön tytäryhtiöiden toiminta on rajattu muutoin tämän osakassopimuksen ulkopuolelle. Hallituksen jäsenten tehtävänä on edistää Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua riippumatta siitä, mikä taho on nimennyt heidät jäsenehdokkaaksi. Hallituksen tulee huomioida kaikkien osakkeenomistajien intressit Yhtiön strategisessa päätöksenteossa. Hallituksella tulee olla työjärjestys. 5.4 Toimitusjohtaja Toimitusjohtajan valitsee ja erottaa hallitus. Toimitusjohtajan tehtävät määräytyvät osakeyhtiölain ja hallituksen kulloinkin antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajan palkkiosta ja muista toimisuhteen ehdoista päättää hallitus. 5.5 Neuvottelukunta Yhtiön toiminnan tarkoituksena on, että Yhtiön osakkeita voivat omistaa vain oikeushenkilöt, jotka hankintalain mukaisesti ovat hankintayksiköitä. Tarkoituksena on, että Yhtiön omistus perustuu sille ajattelumallille, että Omistajat yhdessä muiden Omistajien kanssa käyttävät määräysvaltaa Yhtiössä. Tässä tarkoituksessa Omistajat perustavat neuvottelukunnan, jolla on oikeus vaikuttaa Yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin tavoitteisiin ( Neuvottelukunta ). Neuvottelukunnan tarkoituksena on valmistella hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Lopulliset päätökset tehdään kuitenkin aina soveltuvin osin osakeyhtiölain mukaisesti toimivaltaisessa toimielimessä. Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat samalla menettelyllä kuin varsinaiseen yhtiökokoukseen. Neuvottelukunta kokoontuu vähintään yhden (1) kerran vuodessa hyvissä ajoin ennen Sarastia Oy www.sarastia.fi Toinen linja 14 Kotipaikka: Helsinki 00530 Helsinki Y-tunnus: 2360731-5

82, YHALL 19.6.2019 17:30 / Liite: Sarastia osakassopimus Sivu 23 OSAKASSOPIMUS 5 varsinaista yhtiökokousta. Neuvottelukunnan kokouksissa jokaisella kokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on yksi (1) ääni riippumatta osakeomistuksen suuruudesta. Tällä tavoin turvataan myös pienten osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuudet Yhtiön strategisessa päätöksenteossa. Neuvottelukunnan koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii Yhtiön suurimman osakkeenomistajan nimeämä edustaja. Neuvottelukunnan päätökset annettavista suosituksista tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Seuraavat tärkeät asiat ja strategiset tavoitteet edellyttävät Neuvottelukunnan käsittelyä riippumatta siitä, mille toimielimelle päätös muodollisesti kuuluu: a. osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen; b. Yhtiön strategian muu kuin teknisluontoinen muuttaminen; ja c. oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen palveluvalikoimaan. 5.6 Nimitysvaliokunta Omistajien strategisia vaikutusmahdollisuuksia Yhtiössä vahvistetaan lisäksi siten, että Omistajilla on vaikutusmahdollisuus Yhtiön hallituksen valintaan. Tässä tarkoituksessa Omistajat perustavat Nimitysvaliokunnan. 5.6.1 Nimitysvaliokunnan tehtävät Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys: - Hallituksen jäsenten lukumääräksi; - Hallituksen jäseniksi sekä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi; ja - Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkioiksi. Valmistellessaan hallituksen jäsenten valintaa yhtiökokoukselle on Nimitysvaliokunnan valmistelua suorittaessaan huomioitava, että hallituksen jäseniltä edellytetään yhtiön toimialan tuntemista, hyvää liiketaloudellista osaamista sekä riittävää kokemusta johtamis- ja hallitustyöskentelystä tehtävien onnistuneen hoitamisen varmistamiseksi. Nimitysvaliokunnalla voi olla myös muita yhtiökokouksen asettamia tehtäviä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia Nimitysvaliokunnan tehtävien hoitamiseksi. Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle esittelee valiokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Ensimmäisen nimitysvaliokunnan kokouksen koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii Yhtiön suurimman osakkeenomistajan nimeämä edustaja. 5.6.2 Nimitysvaliokunnan jäsenten valinta Sarastia Oy www.sarastia.fi Toinen linja 14 Kotipaikka: Helsinki 00530 Helsinki Y-tunnus: 2360731-5

82, YHALL 19.6.2019 17:30 / Liite: Sarastia osakassopimus Sivu 24 OSAKASSOPIMUS 6 Nimitysvaliokunnan jäseniltä edellytetään riittävän laajaa ja syvällistä yhtiön toimialan toiminnan ymmärrystä sekä luottamus- ja virkamieshallinnon päätöksentekijöiden ja toimijoiden valtakunnallista ja alueellista tuntemusta siten, että he voisivat menestyksellisesti suoriutua heille määritetyn tehtävän hoitamisesta. Nimitysvaliokunta voi käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita ja neuvonantajia. Nimitysvaliokuntaan valitaan yhteensä 6-8 jäsentä vuodeksi kerrallaan Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä seuraavalla menettelyllä: - Lähtökohtana on, että Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa nimeää kukin yhden (1) edustajan Nimitysvaliokuntaan. Lisäksi kolme Yhtiön suurinta asiakasomistajaa nimeää kukin yhden (1) edustajan Nimitysvaliokuntaan. - Yhtiökokous voi kuitenkin, edellä mainittujen omistajien esityksestä, yksinkertaisella enemmistöllä päättää enintään kahden (2) lisäjäsenen nimittämisestä nimitysvaliokuntaan. Omistajat kuulevat ennen esityksensä valmistelua yhtiön hallituksen näkemyksen nimitysvaliokunnan jäsenten nimittämisen edellytyksistä, kuten asiakkuuden koko, pienosakkuus tai erityinen osaaminen tehtävässä suoriutumiseksi. - Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa listataan suuruusjärjestykseen varsinaisen yhtiökokouksen hetkellä olevien omistussuhteiden perusteella. Asiakasomistajat listataan suuruusjärjestykseen päättyneen tilikauden TaHe -(talous- ja henkilöstöhallinnon) palveluiden ostovolyymien perusteella. Mikäli jokin kolmesta suurimmasta asiakasomistajasta on samalla myös yksi kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta, annetaan edellä mainittu äänivalta järjestyksessä seuraavaksi suurimmalle asiakkaalle. Nimitysvaliokunnan toimikausi päättyy, kun osakkeenomistajat ja yhtiökokous ovat valinneet uuden valiokunnan. 6. OMISTAJASTRATEGIA Yhtiön tehtävänä on tuottaa konsernina lisäarvoa omistajilleen. Tämä tarkoittaa käytännössä kannattavaa kasvua, missä pystytään samanaikaisesti tarjoamaan yhtiön tuottamat peruspalvelut kustannustehokkaasti ja laadukkaasti yhdistettynä hyvään palvelukokemukseen ja samanaikaisesti yhtiö pystyy digitaalisia ratkaisuja kehittämällä vahvistamaan omistaja-asiakkaidensa elinvoimaisuutta. Konserniin kuuluvan outhouse-tytäryhtiön kautta valmistaudutaan outhouse-liiketoiminnan kasvuun. 7. NYKYISTEN OSAKKEENOMISTAJIEN ASEMA YHTIÖSSÄ JA UUSIEN OSAKKEENOMISTAJIEN LIITTYMI- NEN YHTIÖÖN Tämän Sopimuksen allekirjoitushetkellä Yhtiön Omistajat on lueteltu Liitteessä 1, jossa Omistajat on listattu suuruusjärjestyksessä omistettujen osakemäärien mukaan. Yhtiön Omistajat ovat Sopimuksen allekirjoitushetkellä sulautuneiden yhtiöiden eli KuntaPron ja Taitoan osakkeenomistajia, joiden suhteelliset Sarastia Oy www.sarastia.fi Toinen linja 14 Kotipaikka: Helsinki 00530 Helsinki Y-tunnus: 2360731-5

82, YHALL 19.6.2019 17:30 / Liite: Sarastia osakassopimus Sivu 25 OSAKASSOPIMUS 7 omistusosuudet on määritelty siten, että entiset KuntaPron osakkeenomistajat omistavat Yhtiön osakkeista yhdessä noin 60 % ja entiset Taitoan osakkeenomistajat yhdessä noin 40 %. Mikäli Yhtiöön tulee uusia osakkeenomistajia osakkeiden uusmerkinnän kautta, osakkeenomistajat liittyvät Yhtiöön Yhtiökokouksen kulloinkin päättämän osakeantivaltuutuksen mukaisesti. Tällä Sopimuksella Osapuolet sopivat, että yhtiökokous sitoutuu antamaan tarvittaessa hallitukselle osakeantivaltuutuksen, jonka puitteissa hallitus voi päättää suunnatuista osakeanneista uusille osakkeenomistajille, ottaen huomioon hankintalain uusille osakkeenomistajille asettamat vaatimukset. Varsinainen yhtiökokous vahvistaa vuosittain seuraavaksi vuodeksi Yhtiön osakkeiden merkintähinnan, jonka perusteena on konsernin substanssiarvo, ellei hallitus toisin yhtiökokoukselle esitä. Osakkeiden merkintähinta on kuitenkin aina vähintään sulautumisen täytäntöönpanohetken mukainen konsernin substanssiarvon perusteella laskettu hinta. Edellä kuvatusti määriteltyä merkintähintaa sovelletaan myös yhtiöjärjestyksessä määriteltyyn lunastushintaan, josta päätetään varsinaisessa yhtiökokouksessa samalla kuin merkintähinta vahvistetaan, ellei hallitus toisin esitä tai yhtiökokouksessa toisin päätetä. Yllä todetusta poiketen, Yhtiön ensimmäisessä sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa Yhtiön osakkeiden merkintähinta seuraavaksi vuodeksi määritellään kuitenkin sulautumiseen osallistuneiden yhtiöiden per 31.12.2018 tilinpäätösten mukaisten konsernien substanssiarvojen perusteella. Tätä merkintähintaa sovelletaan myös yhtiöjärjestyksessä määriteltyyn lunastushintaan, josta päätetään Yhtiön ensimmäisessä yhtiökokouksessa samalla kuin merkintähinta vahvistetaan, ellei hallitus toisin esitä tai yhtiökokouksessa toisin päätetä. 8. EXIT Mikäli Omistaja haluaa luopua osakkuudestaan, tulee tämän tarjota osakkeensa ensisijaisesti muiden osakkeenomistajien, ja toissijaisesti Yhtiön, lunastettavaksi yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen mukaisesti. Osapuolet tiedostavat, että Yhtiössä on sidottu hankintalain vaatimusten vuoksi sekä osakkeenomistajien hankintayksikkö- että yhtiön sidosyksikkö -asemiin niin, että jos jokin osakkeenomistaja ei enää täytä hankintalain vaatimuksia, kyseinen osakkeenomistaja on velvollinen tarjoamaan osakkeensa ensisijaisesti muiden osakkeenomistajien, ja toissijaisesti Yhtiön, lunastettavaksi yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen mukaisesti. 9. MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS Omistajat sitoutuvat Yhtiön osakkeenomistajina myötävaikuttamaan Yhtiön kehittämiseen ja sen toiminnan edistämiseen sekä muutenkin toimimaan tämän Sopimuksen tarkoituksen täyttämiseksi. Sarastia Oy www.sarastia.fi Toinen linja 14 Kotipaikka: Helsinki 00530 Helsinki Y-tunnus: 2360731-5

82, YHALL 19.6.2019 17:30 / Liite: Sarastia osakassopimus Sivu 26 OSAKASSOPIMUS 8 Omistajat sitoutuvat itse ja nimeämiensä edustajien tai valtuuttamiensa asiamiesten välityksellä yhtiökokouksissa, hallituksen kokouksissa ja muualla käyttämään ääni- ja päätösvaltaansa tämän Sopimuksen tarkoituksen toteuttamisen edellyttämällä tavalla. 10. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Tätä Sopimusta noudatetaan osakkeenomistajien välisiin suhteisiin siitä alkaen, kun kukin siihen liittynyt osakkeenomistaja on sen allekirjoittanut. Mikäli yhtiöön tulee uusi osakkeenomistaja, tulee osakkeenomistajan liittyä myös tähän Sopimukseen. Sopimus lakkaa olemasta voimassa kaikkien Osapuolten osalta silloin, kun Yhtiön koko osakekanta myydään tai Yhtiö sulautuu toiseen yhtiöön. Tämän Sopimuksen mukainen Yhtiön osakkeiden luovutus siten, että luovuttaja ei enää omista yhtiön osakkeita, johtaa siihen, että luovuttaja ei ole enää tämän Sopimuksen osapuoli, eikä luovuttajalla ole enää mitään tämän osakassopimuksen mukaisia oikeuksia. Kohdan 11 mukainen salassapitovelvollisuus kuitenkin pysyy voimassa tästä huolimatta. 11. SALASSAPITO Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaikki Yhtiön tai sen konserniin kuuluvien yhtiöiden liikesalaisuuksiin Iiittyvät asiat. Salassapitovelvollisuus jää voimaan, vaikka Omistaja myöhemmin luopuisi Yhtiön osakkuudesta. 12. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Tähän Sopimukseen voidaan tehdä muutoksia vain kirjallisesti, ja siten, että kaikki Osapuolet suostuvat muutokseen. Osapuolen katsotaan suostuneen Sopimuksen muuttamiseen myös siinä tilanteessa, kun yhtiökokous on antanut Sopimuksen muuttamisesta määräenemmistöpäätöksen, jota on kannattanut ¾ kokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista, ja kyseisestä päätöksestä on lähetetty Osapuolelle ilmoitus kirjeitse eikä Osapuoli ole vastustanut muutosta ilmoittamalla siitä Yhtiön hallitukselle kahden (2) kuukauden kuluessa kirjeen vastaanottamisesta. 13. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä Sopimuksesta tai yhtiöjärjestyksen määräyksistä aiheutuvat ristiriitaisuudet ratkaistaan ensisijassa neuvotteluteitse kuuden (6) kuukauden kuluessa erimielisyyksien ilmenemisestä. Mikäli sovintoon ei Sarastia Oy www.sarastia.fi Toinen linja 14 Kotipaikka: Helsinki 00530 Helsinki Y-tunnus: 2360731-5

82, YHALL 19.6.2019 17:30 / Liite: Sarastia osakassopimus Sivu 27 OSAKASSOPIMUS 9 päästä, tätä Sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja välimiesmenettelyn kieli on suomi. Paikka ja aika Osakkeenomistajien edustajien allekirjoitukset Sarastia Oy www.sarastia.fi Toinen linja 14 Kotipaikka: Helsinki 00530 Helsinki Y-tunnus: 2360731-5

82, YHALL 19.6.2019 17:30 / Liite: Sarastia osakassopimus Sivu 28 OSAKASSOPIMUS 10 LIITTEET Liite 1 Osakasluettelo Sarastia Oy www.sarastia.fi Toinen linja 14 Kotipaikka: Helsinki 00530 Helsinki Y-tunnus: 2360731-5

82, YHALL 19.6.2019 17:30 / Liite: Sarastia osakassopimus Sivu 29 OSAKASSOPIMUS 11 Liite 1 Osakasluettelo per [pvm] Sarastia Oy www.sarastia.fi Toinen linja 14 Kotipaikka: Helsinki 00530 Helsinki Y-tunnus: 2360731-5

83, YHALL 19.6.2019 17:30 TK: 32/2019 Sivu 30 SELVITYS LOPEN LÄÄKÄRIPALVELUKOKEILUSTA Yhtymähallituksen päätöksen 23.1.2019 10 mukaisesti toteutettiin kokeilu pitkäaikaissairaiden vuosikontrollien lääkärivastaanottojen järjestämisestä Lopella. Kokeilun aikana yksi lääkäri työskenteli Lopen lähiasemalla 4.3. - 2.6.2019 tiistaisin ja perjantaisin, lukuun ottamatta pitkäperjantaita 19.4.2019 sekä lääkärin lomaviikkoa 22. - 28.4.2019. Vastaanottopäiviä toteutui yhteensä 23 kpl ja käyntejä yhteensä 168 kpl 167 eri henkilölle. Asiakkaiden keski-ikä oli 73,8 vuotta. Yksittäistapauksissa vastaanoton syy oli muu kuin vuosikontrolli silloin, kun vastaanotto uhkasi muuten jäädä tyhjäksi. Asiakkaiden voidaan katsoa olleen tyytyväisiä vastaanottokäynteihin. Mahdollisesti ikärakenteesta johtuen tekstiviestipalautekyselyihin tuli vain 3 vastausta 16 lähetetystä, mutta näistä laskettu asiakaskokemusindeksi NPS oli täydet 100 ja vapaamuotoiset palautteet olivat kiittäviä. Tässä muodossa toteutettuna kokeilusta ei aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia kuntayhtymälle. Lääkäri oli vapaaehtoisesti käytettävissä kokeiluun, hän kuljetti vastaanotolla tarvittavat välineet mukanaan Riihimäeltä ja lähiasemalla sairaanhoitaja pystyi työskentelemään lääkärin vastaanottopäivinä toisessa vapaassa huoneessa. Henkilökunta Lopen lähiasemalla oli tyytyväinen kokeiluun. Vastaanottojen lisäksi lääkäri oli hoitajien käytettävissä konsultaatioita varten. Kysyntä näille vastaanotoille oli yllättävän vähäistä. Kaikki halukkaat asiakkaat saivat vuosikontrollin lääkärivastaanoton Lopella lukuun ottamatta aivan viimeistä kahta viikkoa, jolloin vapaita lääkäriaikoja ei ollut enää saatavissa. Koko kokeilun ajan asiakkaat valitsivat runsaasti niin hoitajan kuin lääkärin vastaanottoja Riihimäellä Lopen sijaan, mutta näistä ei ole saatavilla tilastoja. Näin tapahtui siitä huolimatta, että Riihimäellä lääkärivastaanottojen saatavuus oli koko kokeilun ajan huomattavasti huonompi kuin Lopella, jossa lähes kokeilun loppuun saakka aikoja oli saatavilla kahden viikon sisällä verrattuna Riihimäkeen, jossa jonoa oli n. kuuden viikon verran. Asiakkaiden tasapuolisen kohtelun kannalta ei ole mielekästä resursoida erikseen vuosikontrollikäyntiaikoja nyt toteutetun kokeilun tapaan. Luonteeltaan täysin kiireettömille vastaanotoille, jossa tarkastellaan tiedossa olevan sairauden hoitotasapainoa, pääsi huomattavan paljon nopeammin kuin puolikiireelliselle tai muulle kiireettömälle vastaanotolle, jolla tutkitaan uutta oiretta eikä vielä tiedetä mistä on kysymys. Osasyynä nyt toteutetun kokeilun ongelmalle oli eri syistä johtuva vastaanottojen saatavuuden heikentyminen kokeilun suunnittelun ja toteutuksen välisenä aikana. Mikäli vastaanottojen saatavuus Riihimäellä olisi ollut aikaisemmalla tasolla, ei eroa saatavuudessa olisi ollut. Tämän mahdollisesta vaikutuksesta vastaanottojen kysyntään Lopella voi vain arvailla. Toistaiseksi on vielä liian aikaista sanoa kuinka hyvin kerralla kuntoon -ajattelu vaikuttaa asiakkaiden palveluiden käyttöön tulevan vuoden aikana. Lopen lääkäripalvelukokeilua pitkäaikaissairaiden vuosikontrolleista ei tässä vaiheessa jatketa. Kuntayhtymä tiedotti 10.5.2019, että lääkärivastaanottojen saatavuutta parannetaan ostamalla käyntejä yksityisiltä lääkäriasemilta 13.5.2019 alkaen. Käyntejä ostetaan mm. Pihlajalinnalta. Maksusitoumusta voidaan tarjota potilaille, joilla on yksittäinen vaiva, joka todennäköisesti voidaan hoitaa yhden vastaanoton puitteissa ja sen voi saada niin puhelimitse kuin paikan päällä asioidessa. Maksusitoumus kattaa myös tavallisimmat laboratorio- ja röntgentutkimukset, niiden tulkinnan ja tehtävän jatkohoitosuunnitelman mahdollisine lähetteineen. Maksusitoumuksella hoidetun käynnin jälkeen asiakkuus jatkuu normaalisti ter-

83, YHALL 19.6.2019 17:30 TK: 32/2019 Sivu 31 veyskeskuksessa. Ostettavien käyntien määrä vastaa kuukausitasolla noin kahden lääkärin työpanosta. Yhtymähallituksen kokouksessa 22.5.2019 67 keskusteltiin lähivastaanottokokeilun laajemmasta kokeilusta syys-marraskuussa 2019. Toistaiseksi kokeilun toteuttamiseen ei ole vielä sitoutunut riittävästi lääkäreitä ja myös tilaratkaisut ja mahdollinen rahallinen kompensaatio vaativat suunnittelua. Tämän hetken suunnitelman mukaan esitys on tarkoitus tuoda yhtymähallituksen käsiteltäväksi elokuussa. (JS) päätösesitys/yhtymäjohtaja: Yhtymähallitus merkitsee selvityksen tiedoksi. Käsittely: Keskustelun kuluessa Satu Myllykoski teki seuraavanlaisen muutetun päätösesityksen, jota Joanna Marjanen kannatti. Esitän, että kokeilua jatketaan ja loppilaisten pitkäaikaissairaiden vuosikontrollien lääkärivastaanotot järjestetään Lopen lähiasemalla. Toiminta vakiinnutetaan syksyn 2019 aikana. Koska keskustelun aikana oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannattavat yhtymäjohtajan esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat muutosesitystä äänestävät EI. Suoritetussa kättennostoäänestyksessä annettiin yhdeksän (9) JAA-ääntä (Aalinniemi, Hietanen, Kotirinta, Ojanperä, Pajari, Perttula, Rekimäki, Snellman-Tenhunen, Tiippana) ja kolme (3) EI-ääntä (Hatakka, Marjanen, Myllyniemi). Puheenjohtaja totesi, että äänin 9-3 yhtymäjohtajan tekemä päätösesitys tulee yhtymähallituksen päätökseksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Täytäntöönpano: päätösote - jäsenkunnat - johtoryhmä Tiedoksi: - Muutoksenhaku ei muutoksenhakuoikeutta Lisätiedot: yhtymäjohtaja Jussi Savola, p. 019 758 5512

84, YHALL 19.6.2019 17:30 TK: 122/2019 Sivu 32 POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN Terveydenhuollon toimintayksiköissä on oltava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuudesta, josta säädetään terveydenhuoltolaissa (1326/2010) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (341/6.4.2011). Kuntayhtymässä tehtiin ensimmäinen potilasturvallisuussuunnitelma ja erillinen laadunhallintasuunnitelma vuonna 2012 (yhtymähallituksen hyväksyntä 16.5.2012). Aluehallintovirasto otti em. säädösten noudattamisen valvonta-asianaan v. 2013 ja pyysi kuntayhtymää täydentämään suunnitelman joiltain osin. Suunnitelmat päivitettiin (ja yhdistettiin) vuonna 2014 ja yhtymähallitus hyväksyi sen kokouksessa 20.8.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna 2017 uuden potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian 2017-2021 (STM julkaisuja 2017/9), jonka tarkoituksena on auttaa kehittämään turvallisuuskulttuuria ja edistää yhtenäisen turvallisuuskulttuurin toteutumista. Toimintaohjelmassa laatua ja potilasturvallisuutta käsitellään neljästä näkökulmasta; turvallisuuskulttuuri, vastuu, johtaminen ja säädökset. Kuntayhtymän johtoryhmä perusti potilasturvallisuustyöryhmän, jonka tehtävänä oli päivittää suunnitelma ja kehittää potilasturvallisuuteen ja hoidon laatuun liittyviä käytäntöjä edelleen. Potilasturvallisuustyöryhmän muodostavat johtava ylihoitaja Sari Järvinen, ylilääkäri Eeva Kataja, ylihoitaja Susanna Hurme, osastonhoitajat Salme Anttila, Outi Luoma ja Wirva-Tuulia Nykänen. Johtoryhmä on käsitellyt päivitettyä potilasturvallisuussuunnitelmaa kokouksessaan 21.5.2019. Päivitetyssä potilasturvallisuussuunnitelmassa on kirjattu konkreettiset tavoitteet, joilla turvallisuuskulttuuria parannetaan vuoteen 2021 mennessä ja pyritty helppolukuisempaan ja konkreettisempaan esitysmuotoon kuin aikaisempi laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelma. Suunnitelmassa on uutta mm. liitteinä olevat ohjeistukset potilaan ja läheisten kohtaaminen haittatapahtuman jälkeen ja henkilöstön tukeminen vakavan haittatapahtuman jälkeen. Suunnitelmassa on huomioitu alueellisesti (sairaanhoitopiiri) yhteneviä käytäntöjä mm. potilasturvallisuuskävelyt ja alueellinen potilasturvallisuusilmoitus. Liite: - Kuntayhtymän potilasturvallisuussuunnitelma (JS) Päätösesitys/yhtymäjohtaja: Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän potilasturvallisuussuunnitelman. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Täytäntöönpano: päätösote - johtoryhmä Tiedoksi: - Muutoksenhaku kunnallisvalitus

84, YHALL 19.6.2019 17:30 TK: 122/2019 Sivu 33 Lisätiedot: yhtymäjohtaja Jussi Savola, p. 019 758 5512

84, YHALL 19.6.2019 17:30 / Liite: Potilasturvallisuussuunnitelma versio 13.6.2019 0... Sivu 34 Liite 84/YH/19.6.2019 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän POTILASTURVALLISUUS- SUUNNITELMA

84, YHALL 19.6.2019 17:30 / Liite: Potilasturvallisuussuunnitelma versio 13.6.2019 0... Sivu 35 Laadittu: 19.3.2012 Hyväksytty: Riskienhallinta- ja potilasturvallisuustyöryhmässä 17.4.2012 Johtoryhmässä 30.4.2012 Yhteistyötoimikunnassa 9.5.2012 Yhtymähallituksessa 16.5.2012 Yhtymähallituksessa 20.8.2014 Päivitetty: Johtoryhmässä 21.5.2019

84, YHALL 19.6.2019 17:30 / Liite: Potilasturvallisuussuunnitelma versio 13.6.2019 0... Sivu 36 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 2 Terveyskeskuskuntayhtymän potilasturvallisuuden strategiset tavoitteet vuoteen 2021 2 2.1 Haittatapahtumailmoitusherkkyyden lisääminen ja oikein kohdentaminen Tavoitteena turvallinen hoito 3 2.2 Haittatapahtumailmoitusten käsittelyn systematisointi esimiesten työpajoissa 3 2.3 Potilaiden ja omaisten aktiivinen rooli potilasturvallisuudessa 4 2.4 Tiedonkulun parantaminen potilaan jatkohoitoon siirroissa, ISBAR 4 2.5 Potilasturva- verkkokoulutus, kaikki tehnyt 5 2.6 Johdon potilasturvallisuuskävelyt 5 3 Potilasturvallisuuden johtaminen 5 3.1 Organisaatio ja vastuut 5 3.2 Turvallisuuskulttuuri 6 4 Henkilöstön perehdyttäminen ja koulutus sekä opiskelijaohjaus 7 4.1 Henkilöstön perehdyttäminen 8 4.2 Henkilöstön potilasturvallisuuskoulutus 8 4.3 Potilasturvallisuus opiskelijaohjauksessa 8 5 Potilaiden ja heidän läheistensä osallistuminen potilasturvallisuuden edistämiseen 9 6 Potilasturvallisuuden raportointi- ja ilmoitusjärjestelmät 10 6.1 Haipro-ilmoitukset 10 6.2 Muut potilasturvallisuusindikaattorit 10 6.3 Käytössä olevat ennaltaehkäisevät toiminnat ja suunnitelmat 12 6.4. Seuranta eri organisaatiotasoilla 12 7 Yhteistyö muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden kanssa 13 8 Riihimäen seudun terveyskeskuksen potilasturvallisuustyöryhmä 13 LÄHTEET LIITTEET

84, YHALL 19.6.2019 17:30 / Liite: Potilasturvallisuussuunnitelma versio 13.6.2019 0... Sivu 37 1 (13) 1 Johdanto Potilasturvallisuus on keskeinen osa terveyden- ja sairaanhoidon laatua. Sen tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus, sekä suojata potilasta vahingoittumasta. Potilasturvallisuus ja laadunhallinta ovat potilaiden ja koko henkilöstön yhteinen asia. Kokonaisvastuu potilasturvallisuudesta on kuntayhtymän yleisjohdolla ja tulosalueiden esimiehillä, joiden tehtävänä on varmistaa selkeä ja asianmukainen ohjeistus sekä henkilöstön riittävyys ja osaaminen. Tätä vastuuta ei voi delegoida muille. Jokainen työntekijä voi vaikuttaa potilasturvallisuuteen ja edistää potilasturvallisuutta arvioimalla ja kehittämällä omaa toimintaansa ja osaamistaan turvallisemmaksi. Hyvä henkilöstöjohtaminen on osa potilasturvallisuuden edistämistä. Keskeisenä henkilöstöjohtamisen periaatteena on, että erehtyminen on mahdollista ja inhimillistä. Vaara- ja haittatapahtumista voidaan jatkuvasti oppia ja kehittää toimintaa turvallisemmaksi. Potilasturvallisuuskulttuuriin kuuluvat riskien arviointi, ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet sekä toiminnan jatkuva arviointi ja kehittäminen, mistä kaikki osapuolet ovat vastuussa. Potilasturvallisuus taataan parhaiten siirtämällä huomio yksittäisistä työntekijöistä ja virheistä potilaille aiheutuvien haittojen vähentämiseen sekä arvioimalla ja tutkimalla palvelujärjestelmää ja poistamalla palveluprosesseissa ja toimintatavoissa olevia riskejä. Potilasturvallisuus on jokapäiväistä työtä ja se otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Laadunhallinta ja potilasturvallisuuden kehittäminen on järjestelmällistä ja pitkäjänteistä. Potilasturvallisuustyöryhmä sekä kaikki yksiköt käsittelevät potilasturvallisuuteen liittyviä asioita säännöllisesti. Potilasturvallisuus nivotaan osaksi toiminnan ja talouden suunnittelua.

84, YHALL 19.6.2019 17:30 / Liite: Potilasturvallisuussuunnitelma versio 13.6.2019 0... Sivu 38 2 (13) 2 Terveyskeskuskuntayhtymän potilasturvallisuuden strategiset tavoitteet vuoteen 2021 Terveydenhuollon lainsäädäntö edellyttää, että toiminta on näyttöön ja hyviin hoito- ja kuntoutuskäytäntöihin perustuvaa, laadukasta ja turvallista. Terveydenhuollon toimintaa ohjaavat useat lait. Toiminnan arviointi- ja kehittämistyö perustuu kuntayhtymän kirjattuihin arvoihin: - uudistuminen - asiakas- ja potilaslähtöisyys - luotettavuus ja tasapuolisuus Toiminta-ajatus: Tuotamme asukkaille seudulliset terveydenhuollon palvelut. Tavoitetila vuoteen 2021 mennessä on turvallisuuskulttuurin parantaminen 1. Haittatapahtumailmoitusherkkyyden lisääminen ja oikein kohdentaminen 2. Haittatapahtumailmoitusten käsittelyn systematisointi esimiesten työpajoissa 3. Potilaiden ja omaisten aktiivinen rooli potilasturvallisuudessa 4. Tiedonkulun parantaminen potilaan jatkohoitoon siirroissa, ISBAR 5. Potilasturva- verkkokoulutus, kaikki suorittaneet 6. Johdon turvallisuuskävelyt Terveyden- ja sairaanhoito on vaikuttavaa ja turvallista. Potilasturvallisuus sisältyy kaikkiin toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin ja on osa julkista palvelulupausta. Asiakasta/potilasta hoidetaan terveyskeskuksessa yhteisymmärryksessä hänen kanssaan hänen yksilölliset tarpeensa ja toiveensa huomioiden. Ammattitaitoinen henkilökunta toteuttaa hoitoa sujuvana prosessina ja turvallisesti, soveltaen näyttöön ja hyviin hoitokäytäntöihin perustuvia ja vaikuttavia menetelmiä. Koko henkilöstön sitoutuu potilasturvallisuuden toteuttamiseen. Jokainen vaikuttaa omalla toiminnallaan ja asenteillaan potilasturvallisuuteen. Myös lääkintälaitteet ja niiden toimintavalmius sekä tilojen hygieniasta huolehtiminen ovat osa turvallista potilashoitoa.