LIITE 7 Sisäisen valvonnan osavuosiraportti 2/2012 Maakuntahallitus 22.10.2012
EDUNAJAMINEN... 3 ALUEKEHITYSTEHTÄVÄT... 5 ALUEIDEN KÄYTTÖ...11 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT, TALOUS...15 YHTEENVETO...18 TARKASTUSKERTOMUS...19
Pohjois-Savon kehitystä, kasvua ja kilpailukykyä tukevat moninaiset edunvalvontatehtävät ovat laaja-alaista yhteistyötä edellyttäviä niin maakunnassamme kuin maakunnan ulkopuolella. Edunvalvonta kytkeytyy maakuntastrategian ja maakuntaohjelman mukaisten tavoitteiden edistämiseen. Edunvalvonnan toimintakentät ovat maakunnallinen, kansallinen ja EU taso. Maakuntien yhteistoiminta-alueen työn vaikuttavuuden lisääminen Yhteistyöalueen työvaliokunta on raportointikaudella pitänyt yhden kokouksen, missä on hyväksynyt työsuunnitelman vuodelle 2012. Yhteistyöalueen työvaliokunta on raportointikaudella pitänyt yhden kokouksen, missä on hyväksynyt oppilaitosten perustamishankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueellistamisen koordinaatiotoimenpiteet. Yliopisto-opetuksen, tutkimuksen, innovaatiotoiminnan ja muiden oppilaitosten sekä elinkeino-elämän yhteistyön vahvistaminen; resurssien turvaaminen, ennakointitehtävät Opetusta, tutkimusta ja innovaatiotoimintaa on tuettu kansallisin ja EU-varoin Osallistuttu Kuopion innovaatiokeskittymän valmisteluun. Ennakointihanke jatkuu. Portaalin ja KESU-prosessin (koulutuksen aloituspaikat) valmistumisen jälkeen projektin tärkeimmät tavoitteet vuonna 2012 ovat maakunnallisen aikuiskoulutussuunnitelman laatiminen ja ennakoinnin pysyvän toimintamallin (ennakoinnin strategian) kehittäminen. Opetuksen ja tutkimuksen kehittämistä on tuettu hankerahoituksella Ennakointihanke jatkuu. Kuntayhteistyön vaikuttavuuden parantaminen palvelu- ja kuntarakenne-uudistusten edistäminen Asiaa on käsitelty Itä-Suomen neuvottelukunnan kokouksessa Raportointikauden alussa pidetyillä kuntapäivillä käsiteltiin kuntauudistusta. Itäsuomalaisten kansanedustajien, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien yhteisen strategiatyön vahvistaminen ja vaikuttaminen kansalliseen politiikkaan Perusväylänpitoon syksyllä 2011 tulleella lisärahoituksella on keväällä 2012 alkanut Pieksämäki-Kuopio radan perusparantaminen, joka valmistuu v. 2014. Tämä hanke tukee liiton EU-rahoituksella edenneiden tasoristeysten poistohankkeita ja nopeuttaa Helsinki-Kuopio raideyhteyttä. Valtioneuvoston liikennepoliittisessa selonteossa eduskunnalle v. 2012 liikenneverkon kehittämisohjelmassa vuosille 2012-2015 on mukana seuraavat Pohjois-Savolle tärkeät hankkeet: Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki -ratayhteyden parantaminen (sähköistys) 90 ME, sisältää myös Iisalmen kolmioraiteen ja Itä-Suomen yhdessä ajamista hankkeista VT5 Mikkelin kohta 20 ME. Itä-Suomen kansanedustajat on kutsuttu Itä-Suomen neuvottelukunnan kokoukseen Itä-Suomen neuvottelukunta on pitänyt raportointikaudella kaksi kokousta, missä on käsitelty alueellistamista, Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisen Brysselin toimiston perustamista sekä Venäjän Karjalan tasavallan rajan ylittävää yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen erillisen kehittämisohjelman laadinta Ohjelman laadinnassa on mukana aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa, sihteeristön jäsenenä o ohjelmavalmistelua on esitelty eri yhteyksissä, samoin valmisteltu näkemyksiä työryhmän jäsenten kanssa o työryhmän käyttöön on Pohjois-Savon liitossa koottu koko IP-aluetta koskeva tausta-aineisto
Työryhmä viimeisteli toukokuussa Katse pohjoiseen kehittämisohjelman strategian. Varsinaisen kehittämisohjelman valmistelu käynnistyi elokuussa. Pohjois-Savosta esitettiin alustavina erityisteemoina: Puuraaka-aineen uudet käyttömahdollisuudet Varkauden pilotti; Hyvinvointi- ja turvallisuusosaamisen kaupallistaminen kansainvälisille markkinoille sekä Kestävä matkailu Tahkon pilotti. Ensimmäiset suunnitelmat eo. piloteista valmisteltiin. Vuoden 2013 jälkeiseen alue- ja rakennepolitiikkaan vaikuttaminen kansallisen aluepolitiikan painopiste Itä-Suomea tukevaksi kansallisissa linjauksissa EU-ohjelman sisältöön vaikutetaan asiaa valmistelevissa työryhmissä Itä-Suomen tavoitteita mm. harvan asutuksen huomioimisesta on otettu ohjelman laadinnassa huomioon Toimenpiteet on esitelty tarkemmin aluekehityksen päävastuualueella Vaikuttamistoimia on jatkettu. Toimenpiteet on esitelty tarkemmin aluekehityksen päävastuualueella Alueellistamisen jatkaminen; kasvusysäysvaikutusten vahvistaminen Oikeusministeriö on tehnyt esityksen hovi- ja hallinto- oikeuden Kouvolan toimintojen siirtämisestä Kuopioon Puolustusvoimien uudistuksessa on esitetty ilmavoimien Pirkkalassa toimivan Satakunnan lennoston lakkauttamista ja sen hävittäjäjoukko-osastojen siirtämistä Rissalaan (Siilinjärvi) ja Rovaniemelle Laadittiin selvitys Pohjois-Savossa toimivista valtion tutkimuslaitoksista. Tutkimuslaitoksille tehtiin myös kysely, jonka perusteella vastattiin VM:lle valtion toimintojen sijoittamisesta. Aineisto muodostaa tietopohjaa maakunnan edunajamiseen mahdollisissa tulevissa muutostilanteissa sekä tutkimuslaitosten toiminnan vahvistamisessa. Laadittiin alueellistamisen profiilipäivitys ja ehdotus alueellistamiskohteista. ISBE Oy:n (Pietarissa) ja Itä-Suomen Brysselin edunvalvontatoimistojen työn vakuuttavuuden parantaminen: Itä-Suomen Brysselin toimisto on mm. järjestänyt Itä-Suomen ja TEM:in välisiä keskusteluja/neuvotteluja Itä-Suomelle tärkeistä asioista (edunajaminen). Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen Brysselin toimistot on päätetty yhdistää. Liitto on rahoittanut Venäjä Vetää hanketta, jonka hallinnoijina ovat olleet Kauppakamari, Savon yrittäjät ja ISBE Oy. Hanke on verkostoitunut muiden Venäjä-hankkeiden kanssa, mm. KOKO:n Venäjä-verkoston kanssa, järjestänyt useita tilaisuuksia ja tapaamisia, mm. tilaisuuden venäläisten ja suomalaisten rakennusalan yritysten kanssa. Itä- ja Pohjois-Suomen Brysselin toimistojen yhdistäminen on toteutettu.
Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Päävastuualueen tavoitteet/painopisteet vuonna 2012: Aluekehityslain mukaisen aluekehitysvastuun toteuttaminen ja lakisääteiset aluekehitystehtävät Vuoden 2013 jälkeiseen EU:n alue- ja rakennepolitiikkaan vaikuttaminen sekä uuden kauden rakennerahasto ohjelman valmistelu itä- ja pohjoissuomalaisena yhteistyönä Maakuntastrategian väliarviointi Maakuntaohjelman 2011-2014 toteutumisen seuranta ja vaikutusten arviointi Rakennerahasto-ohjelmien (2007-2013 toteutuksen edistäminen, koordinointi sekä rakennerahastokaudesta tiedottaminen) Äkillisten rakennemuutosalueiden tukeminen Koulutustarpeen ennakointi sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin ammattirakenteen ennustaminen Ammattikoulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen, Itä-Suomen yliopiston ja elinkeinoelämän yhteyksien tiivistäminen Aluekehityksen päävastuualueen tavoitteena on luoda vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen perustuva alueiden kehittämisen järjestelmä, joka luo edellytyksiä maakunnan tasapainoiselle kehittymiselle ja kestävään kehitykseen perustuvalle hyvinvoinnille ja taloudelliselle kasvulle. Tavoitteeseen päästään maakuntastrategiaa, maakuntaohjelmaa sekä EU:n rakennerahasto-ohjelmia toteuttamalla. Toteutuneet toimenpiteet 30.4.2012 mennessä: Kehittämisyksikön toimenpiteet: Maakuntasuunnitelman tavoitteiden ja -strategian painopisteiden väliarviointi Maakuntastrategiaa ja ohjelmaa arvioidaan samanaikaisesti (kts. alta) Ei muutosta edelliseen Maakuntaohjelman 2011-2014 toteutuksen edistäminen ja seuranta sekä seurantajärjestelmän uudistaminen Keväällä 2012 kilpailutettiin lakisääteisen ulkoisen arvioinnin tekijä. Samaan aikaan valmisteltiin ohjelman itse arviointia. Rahoittajilta koottiin tiedot 2010-2011 rahoituksen kohdentumisesta sekä valmisteltiin syksyllä tehtäviä rahoittajien, kehittäjien ja yritysten haastatteluja. Kiinnostus laajemman vaikuttavuusarvioinnin toteuttamiseen ylimaakunnallisesti tai valtakunnallisesti ei saanut kannatusta muista maakunnista. TEM:in säästötoimet veivät lisäksi pohjan TEM:in osarahoituksen saamisesta tähän arviointiin. Maakuntaohjelman toimintalinjaa 3. Hyvinvointipalvelut ja hyvinvointi toteutettiin laatimalla Pohjois-Savon hyvinvointiraportti, jota jaettiin laajalti sähköisesti. Ikääntymisen haasteeseen on vastattu perustamalla ikääntyvien asumisen asiantuntijaryhmä, ja laadittu kunnille ikääntyneiden asumista ja asumista tukevia palveluja koskeva kysely.
Maakuntaohjelman ulkoinen arviointi käynnistyi. Arviointi valmistuu tammikuussa 2013. Tuloksia on saatavissa jo vuoden 2012 loppupuolella. Maakuntaohjelman toteutumisen seurantaraportti valmistui. Seurannassa kuvataan Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2011-2014 toteutumista. Mittapuu on valtion ja EU:n yritys- ja kehittämisrahoituksen kohdistuminen maakuntaohjelman painoaloille. Aineiston muodostavat eri rahoituslähteistä kootut hanketiedot ajalta 1.8.2010-31.12.20111. Viimeisteltiin syksyllä tehtäviä rahoittajien, kehittäjien ja yritysten haastatteluaineisto. Kyselyselvitys Ikääntyneiden omassa kodissa asuminen ja kotona asumista tukevat toimenpiteet julkistettiin ja raportista tiedotettiin laajalti. Ennakoinnin, tietopalvelun ja yhteistyön kehittäminen Käynnissä olevan ennakointiprojektin ohjelman mukaisesti on valmistelu maakunnallista ennakointimallia, aikuiskoulutusstrategiaa sekä koulutus- ja työmarkkinoita palvelevan tiedon keräystä mm. oppilaitoksilta ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Valmisteltu maakunnallista koulutusseminaaria syksylle 2012 Koulutuksen tulevaisuusseminaari pidettiin 31.8.2012. Osallistujia oli noin 70. Lisäksi pidettiin ETLA:n raportin julkistamistilaisuus kesäkuussa. Tutkimusraportti sai hyvän vastaanoton ja on herättänyt kiinnostusta laajemmin. Aikuiskoulutussuunnitelman laadintatyö on jatkunut ja syksyllä on vuorossa kenttäkierros. Ennakoinnissa muuten normaalia aineistonkeruuta ja portaalin päivitystä. Koulutustarpeen seuranta, pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeen ennakointi ja sen yhteensovittaminen sekä koulutustarjonta 2016 ennakointiprosessin johtaminen Pohjois-Savossa OKM:n päätökset amk:n aloituspaikoista on saatu, ammatillisen toisen asteen aloituspaikkojen leikkaus ei ole vielä käynnistynyt, asiaa valmistellaan OKM:ssä. AMK:n aloituspaikkojen osalta OKM esitti leikkauksia, jotka eivät vastanneet maakunnan omaa näkemystä. Maakuntaliitto ja Savonia AMK laativat vastaehdotuksen, jossa aloituspaikkoja ei vähennettäisi alueen työmarkkinoiden kannalta tärkeiltä koulutusaloilta. OKM otti palautteen huomioon lopullisessa aloituspaikkajaossaan, joten edunvalvontatyötä voi pitää onnistuneena. AMK:n osalta leikkaukset ovat varmistuneet jo aiemmin. Leikkausten lisäksi on huomioitava, että Savonialta lähtee vuosina 2013-2016 yhteensä 20 % rahoituksesta pois. Noin 2,7 milj. lähtee vuonna 2013, jolloin ensimmäiset aloituspaikkaleikkaukset toteutuvat. Ammatillisen toisen asteen leikkauksista ei vielä saatu tietoja. Arviot leikkausmääristä ovat noin 5-10 %. Aktiivisen vaihe koulutustarpeen ennakoinnissa on ohi. Tässä vaiheessa oli lähinnä tiedon vaihtoa ja tarpeen mukaan taustaaineistojen tekemistä ja toimittamista sidosryhmille. Pääpaino edunvalvonnassa. Innovaatio- ja t&k -politiikan seurata ja kehittäminen Osallistuttiin Kuopion innovaatiokeskittymän valmisteluun nimetyssä ohjausryhmässä. Osallistuttiin Kuopion innovaatiokeskittymän valmisteluun nimetyssä ohjausryhmässä. Alueviranomaistyön kehittäminen osana aluestrategiatyötä Vuoropuhelu tiivistyy suunnittelun osalta, kun uusi strategiaprosessi alkaa. Mineraalistrategian valmistelu aloitettiin yhdessä GTK:n, ELY: n ja Pohjois-Savon liiton kesken. Yrityshaastattelut on pääosin tehty maalis-huhtikuussa.
Uuden rakennerahasto-ohjelmien valmistelutyö. Tässä yhteydessä vuoropuhelua eri viranomaisten kanssa. Mineraalistrategiassa työ eteni ja PSL kirjoitti kesän aikaan omat osuutensa. Työ jatkuu ELY:ssä ja GTK:ssa. Tietopalvelu: suunnittelu- ja kehittämistyössä tarvittavan tietoaineiston välittäminen ja muokkaaminen eri käyttäjäryhmille, mm. liiton jäsenkunnille, sekä aluetalouskatsauksen laatiminen kaksi kertaa vuodessa Uuden aluetalouskatsauksen laadinta aloitettiin huhtikuussa. Johtavien yritysten dominointi omilla toimialoillaan lisääntyy, mikä on huomioitava julkaisuaikataulussa ja on vähentänyt tiedon saamista erityisesti Koillis-Savosta. Median kiinnostus muuttoliiketilastoihin on lisääntynyt muuttovoittoisen vuoden 2011 jälkeen. Kuukausittaiset väestömuutostilastot ovat yhä olleet kiinnostuksen kohteena. Lisäksi taustaselvityksiä valtionosuusja kuntarakenneuudistukseen liittyen Normaali tietopalvelun ylläpito ja päivitys. Ohjelmayksikön toimenpiteet: Ohjelmakautta 2007-2013 koskevan Itä-Suomen EAKR -toimenpideohjelman ja Manner-Suomen ESR - ohjelman Itä-Suomen alueosion toteuttaminen, hakijoiden koulutus ja tiedotus sekä EAKR- ja ESRrahoituspäätösten valmistelu ja toteutuksen seuranta Rakennerahastohankehakijoiden koulutus 19.1.2012: Ajankohtaista EU:n rakennerahasto-ohjelmissa: Kertakorvausmenettelyn käyttöönotto, Best Western Hotelli Savonia, Kuopio. Paikalla 95 osallistujaa. Valmisteltiin Pohjois-Savon hankerekisteriä. Käynnistettiin rakennerahastohankkeista kertovan julkaisun laadinta. 31.1. ja 30.3.2012 päättyneissä hauissa saapui yksi ESR- ja 10 EAKR -hankehakemusta. Myönteisiä EAKR rahoituspäätöksiä valmisteltiin kuusi. Avustuksia myönnettiin (EU ja valtio) yht. 2 501 871 (hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat yht. 5 316 863 ). Kahdeksasta hankkeesta valmisteltiin muutospäätös. Valmisteltiin yksi kielteinen EAKR rahoituspäätös. Kaksi hankehakemusta peruttiin. Rakennerahastohankkeiden vaikuttavuutta arvioidaan osana maakuntaohjelman arviointia. Laadittiin rakennerahastohankkeista kertovaa julkaisua, Savo Stars. Ilmestymisajankohta on syys-lokakuun vaihde. Osallistuttiin Kuopiossa järjestettävän valtakunnallisen Sadonkorjuuseminaarin järjestelyihin yhdessä Itä-Suomen maakuntaliittojen ja ELY-keskusten sekä Työ- ja elinkeinoministeriön ja Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Viimeisteltiin Pohjois-Savon hankerekisterin sisältöjä ja teknistä toteutusta. 31.5.2012 päättyneessä haussa saapui kuusi EAKR hankehakemusta. 18.6.2012 saapui kuusi Pohjois-Savon ELYkeskukselta siirrettyä työllisyysperusteiset investointituki hankehakemusta. Myönteisiä EAKR rahoituspäätöksiä valmisteltiin kuusi ja ESR -rahoituspäätöksiä yksi. Avustuksia myönnettiin EAKR ja valtio yht. 4 151 338 (kokonaiskustannukset 8 059 065 ) ja ESR ja valtio yht. 125 693 (kokonaiskustannukset 179 562 ). Kuudesta hankkeesta valmisteltiin muutospäätös. Valmisteltiin yksi kielteinen EAKR rahoituspäätös.
Hakijat peruivat neljä rahoitushakemusta. Maakunnan yhteistyöasiakirjan (MYAK) 2013 valmistelu ja mahdolliset yhteistyöasiakirjan tarkistukset Rakennerahasto-ohjelmiin kohdistuneen valtion vastinrahoituksen leikkauksen johdosta loppuvuodesta 2011 ryhdyttiin valmistelemaan vuoden 2012 yhteistyöasiakirjan 1. tarkistusta, jonka MYR hyväksyi tammikuun kokouksessa. Maakunnan yhteistyöasiakirjan 2013 valmistelu käynnistyi Työ- ja elinkeinoministeriön kesäkuussa lähettämien ohjeiden mukaisesti ja ensimmäinen viranomaisneuvottelu pidettiin elokuussa. Samassa yhteydessä ryhdyttiin valmistelemaan hankkeista palautuneiden, uudelleen budjetoitavien varojen suunnitelmien laatimista sekä EAKR- että ESR-ohjelmissa. Rakennerahasto-ohjelmiin liittyvien teemaohjelmien toteutuksen seuranta Rakennerahastovarojen kohdentumista maakunnan kehittämisteemoihin (energia ja ympäristö, hyvinvointi, teknologiateollisuus, mittaus ja sensorit) seurataan säännöllisesti. Lisäksi muille maakunnan kannalta keskeisille elinkeinoaloille on nimetty omat vastuuhenkilönsä, jotka seuraavat ja edistävät alan kehitystä. Maakunnan yhteistyöryhmälle esiteltiin laaditun raportin pohjalta elokuussa sekä EAKR-hankkeiden sijoittuminen Pohjois-Savon kehittämisteemoihin että yleensä rakennerahasto-ohjelmien toteutustilanne Pohjois-Savossa EU:n tulevaan alue- ja rakennepolitiikkaan vaikuttaminen kannanotoin, neuvotteluin ja poliittisesti sekä uuden kauden EU-ohjelmien laatimisen käynnistäminen Pohjois-Savon liitto on ollut aktiivinen tulevan kauden valmistelussa. Painopisteisiin, alueen erityisaseman huomioimiseen jne. on vaikutettu sekä EU-tasolla että kansallisesti. o Itä-Suomen sekä Itä- ja Pohjois-Suomen näkemyksiä on esitelty kirjallisesti ja suullisesti työ- ja elinkeinoministeriölle että komissiolle. Itä-Suomen Brysselin toimisto on järjestänyt tapaamisia komission kanssa. o Erityisen merkittävää edunajamista on tehty Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden verkoston (NSPA) kautta. Keväällä Sundsvallissa pidetyssä seminaarissa luovutettiin komissiolle NSPAalueiden näkemys tulevan kauden voimavarojen suuntaamisesta. o Pohjois-Savon liitolla on edustaja alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnassa sekä Koheesio 2014+ -ryhmässä varajäsen; kansallista edunvalvontaa on tehty näissä ryhmissä. Tulevan rakennerahastokauden ohjelman valmistelu käynnistyi seurantajaksolla. Valtakuntaa laaditaan yksi ohjelma käsittäen alueosiot. Itä- ja Pohjois-Suomeen laaditaan oma alueosio(alueellinen suunnitelma). Suunnitelmavalmistelua koordinoi Pohjois-Pohjanmaan liitto, mutta Pohjois-Savon liitto on keskeisesti mukana. o Koko Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen epävirallinen ohjelmavalmistelu käynnistyi jo ennen TEMin ohjeita; Pohjois-Savon liitto toimi kokoonkutsujana. * Toukokuussa toimitettiin Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen näkemys tulevan kauden rakennerahastopainotuksista. Esitystä valmisteltiin maakunta-, Itä-Suomi- sekä Itä- ja Pohjois-Suomi-tasolla. Pohjois-Savossa sekä MYR että maakuntahallitus käsittelivät ehdotuksen.
* TEMin ohjeet itse ohjelma-asiakirjan/itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman valmisteluun annettiin heinäkuun alussa. EU-ohjelman sisältölinjauksista käytiin syksyn aikana neuvottelut (samaan aikaan TOTSUn kanssa) eri tahojen kanssa, oppilaitosten, elinkeinoelämän, seutujen jne. ja nämä keskustelut käynnistyivät elokuussa. * Neuvoteltiin TEMin kanssa Itä- ja Pohjois-Suomen erityiskriteerien huomioimisesta myös tulevan kauden rahoituksessa. * Esitettiin ja perusteltiin TEMille Pohjois-Savon ajamista varsinaiseksi ohjelma-alueeksi EU.n rajat ylittävissä ohjelmissa. * Tulevan kauden painotuksia pohjustettiin myös ministeri Häkämiehen asettamassa Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisohjelmaa valmistelevassa työryhmässä. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman (TOTSU) 2013-2014 laadinta yhteisprosessina maakunnan yhteistyöasiakirjan valmistelun kanssa TOTSU n laadinnan ohjelmointityö käynnistettiin. Käynnistettiin TOTSU:n 2013-2014 päivitysprosessi. TOTSUsta keskusteltiin järjestetyissä seututapaamissa, joista ensimmäinen ajoittui elokuulle. TOTSuun otettavista maakunnan painopisteistä keskusteltiin myös mm. Itä-Suomen yliopiston, Savon koulutuskuntayhtymän, Itä-Suomen AVI:n ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Savonia ammattikorkeakoulun ja Pelastuslaitoksen kanssa. Yhteishankkeiden osalta neuvoteltiin Itä-Suomen muiden maakuntien kanssa. EU:n erillisohjelmista tiedottaminen ja hakijoiden aktivointi. Pohjois-Savo voi olla mukana seuraavissa alueiden välisissä yhteistyöohjelmissa: Karelia ENPI CBC, Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI CBC, Pohjoisen Periferian ohjelma, Itämeri-ohjelma sekä Interreg IVC -ohjelma. Lähetettiin interreg -verkostolle Alueiden väliset ohjelmat -hakuinformaatio tammikuussa. Lähetettiin toimijaverkostolle informaatio Karelia ENPI CBC ohjelman hakuajasta. Pohjois-Savon liiton hallinnoima Best Practices in the Baltic Sea Area hanke on edistänyt Itämeriohjelman tavoitteiden toteuttamista ja pyrkinyt aktivoimaan maakunnan kehittämistoimijoita mukaan EU:n erillisohjelmiin toteuttamalla koulutuksia ja työpajoja sekä luomalla kontakteja Itämeren alueen maiden kehittämistoimijoihin. Tiedotettiin verkkosivuilla alueellisten ohjelmien hauista ja uuden kauden suunnitelmista. Raportoitiin erillisohjelmien toteutustilanteesta. Best Practices in the Baltic Sea Area hankkeessa suunniteltiin EU:n erillisohjelmien tiedotustilaisuuksien järjestämistä, jotka toteutetaan joulukuussa 2012. Maakunnan kehittämisrahan ja Pohjois-Savon kehittämisrahaston hankepäätösten valmistelu sekä hankkeiden seuranta ja vaikuttavuuden arviointi Pohjois-Savon kehittämisrahastosta valmisteltiin neljä myönteistä hankepäätöstä. Avustusta myönnettiin yht. 189 479. (Hyväksytyt kokonaiskustannukset yht. 53 885. Tässä summassa ei ole huomioitu kahden hankkeen kokonaiskustannuksia, sillä hankkeet ovat saaneet myös maakunnan kehittämisrahaa tai EU-tukea ja rahoitus tulisi muutoin laskettua kahteen kertaan). Pohjois-Savon kehittämisrahastosta peruttiin kaksi hankehakemusta.
Maakunnan kehittämisrahasta valmisteltiin yksi myönteinen hankepäätös, johon myönnettiin avustusta 614 400, hyväksytyt kokonaiskustannukset 1 332 500. Kyseessä on Kuopion Osaamiskeskuksen koordinointirahoitus. Neljästä hankkeesta valmisteltiin muutospäätös. TEMille toimitettiin arviointi maakunnan kehittämisrahan vaikuttavuudesta Pohjois-Savossa vuonna 2011. Selvityksessä todettiin, että rahoitettavat hankkeet tukevat maakuntaohjelman toteuttamista edistämällä mm. elinkeinoelämän kansainvälistymistä ja kilpailukykyä sekä alueen vetovoimaisuutta yritystoiminnan, asukkaiden ja matkailijoiden näkökulmista. Pohjois-Savon kehittämisrahastosta valmisteltiin kaksi myönteistä hankepäätöstä. Avustusta myönnettiin yht. 140 493. (Hyväksytyt kokonaiskustannukset 1 698 040 ). Pohjois-Savon kehittämisrahastosta peruttiin yksi hankehakemus. Maakunnan kehittämisrahasta valmisteltiin yksi myönteinen hankepäätös, johon myönnettiin avustusta 161 612, (kokonaiskustannukset 276 600 ). Kyseessä on Osaamiskeskusohjelma Varkaus 2012 koordinointi, hankevalmistelu ja katalyyttitoimenpiteet hanke. Kolmesta hankkeesta valmisteltiin muutospäätös.
Suunnittelujohtaja Paula Qvick Päävastuualueen tavoitteet/painopisteet vuonna 2012: Edistetään Pohjois-Savon alueidenkäyttöä ja rakentamista maakuntasuunnitelman 2030 tavoitteiden perusteella maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Pohjois-Savon kannalta keskeisten maakuntakaavojen laatiminen ja voimassa olevien kaavojen toteutumisen seuranta viranomaisneuvotteluissa ja lausunnoissa: vuoden 2012 toiminnallinen painopiste on tuulivoimamaakuntakaavan valmistelussa, maakuntakaavan seurannan järjestämisessä ja itäsuomalaisessa yhteistyössä liikennejärjestelmäsuunnittelussa ja ilmastostrategian laadinnassa Alueidenkäyttö mahdollistaa Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 tavoitteiden toteuttamisen alueidenkäytön suunnittelun lakisääteisesti maakuntakaavoituksella ja siihen liittyvällä aktiivisella tiedotuksella Pohjois-Savon kunnille. Maakuntakaavoituksessa painopiste on maakunnan tarkoituksenmukaisessa alue- ja yhdyskuntarakenteessa, alueidenkäytön ekologisessa kestävyydessä, ympäristön ja talouden kannalta kestävissä liikenteen ja teknisen huollon järjestelyissä, maakunnan vesi- ja maa-ainesvarojen kestävässä käytössä, maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksissä, maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimisessa sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyydessä. Alueidenkäyttö kartoittaa ja välittää tietoa alueidenkäytön suunnittelun yhteistyömahdollisuuksista ja linjauksista niin ylimaakunnallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla sekä osallistuu liiton edunvalvontaan. Toteutuneet toimenpiteet: Maakuntakaavoituksen yksikön toimenpiteet Pohjois-Savon maakuntakaavan 2030 vahvistamiseen liittyvät tehtävät laadittu lausunto KHO:lle maakuntakaavasta tehdystä valituksesta ja ympäristöministeriön valitusta koskevasta lausunnosta (MKH 26.3.2012). Kartta-, määräys- ja selostusaineiston päivitys on käynnissä jakelua varten. Kartta-, määräys- ja selostusaineiston päivitys on valmistunut.. Asiakirjojen painaminen v. 2013 alussa, kun KHO antaa päätöksensä. Maakuntakaavoitukseen liittyvät muut viranomaistehtävät: kaavoitusta ja rakentamista koskevat lausunnot, viranomaisneuvottelut ja työryhmät; lausuntopyyntöjä tuli 54 kpl, joihin valmisteltiin lausunnot 4 lukuun ottamatta. Kuntien ja maakuntakaavan toteutumisen kannalta keskeisten kaavojen viranomaisneuvotteluihin on osallistuttu erityisesti Iisalmen, Kuopion, Siilinjärven ja Varkauden osalta. lausuntopyyntöjä tuli 43 kpl, joihin valmisteltiin lausunnot 5 lukuun ottamatta. Kuntien ja maakuntakaavan toteutumisen kannalta keskeisten kaavojen viranomaisneuvotteluihin on osallistuttu erityisesti Iisalmen, Kuopion,Siilinjärven ja Varkauden osalta.
Ympäristövaikutusten arviointiin ja muuhun ympäristön suunnitteluun liittyvät lausunnot, neuvottelut ja työryhmät Ympäristövaikutusten arviointia koskevat lausunnot (4 kpl) ja muuta ympäristönsuojelua koskevat lausunnot (2 kpl) Työryhmätyöskentely (vesienhoito, Lake Admin-hanke ja muut alun työryhmät) Ympäristövaikutusten arviointia koskevat lausuntoja on annettu 1 kpl. Maankäytön ja ympäristön suunnitteluun liittyvät kehittämistehtävät, erityisesti maakuntakaavoituksen toteutumisen seurannan järjestäminen Seurannan kehittämistyötä on jatkettu yhdessä aluekehityspuolen kanssa. Seurannan kehittämistyötä on jatkettu yhdessä aluekehityspuolen kanssa, mm. maaseutuohjelman ja maakuntaohjelman tukien kartallinen tarkastelu. esitelty ELY-keskuksen järjestämissä seutukuntakohtaisissa kehittämiskeskusteluissa Kuopion ja Koillis- Savon osalta voimassaolevien maakuntakaavojen seuranta-aineistoa. Osallistuttu TOTSU:n valmisteluun saavutettavuutta ja liikennehankkeita koskevan valmistelun osalta. sekä osallistuttu seutukuntakohtaisiin TOTSU-neuvotteluihin muistio saaristoasiainneuvottelukunnalle haja-asutusalueen kaavoituksesta Ilmastostrategian laatiminen yhdessä aluekehityksen ja Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa Kasvihuonekaasutaselaskelma on valmistunut. Asiantuntijahaastattelu ja asukaskysely on suoritettu. Luonnos tavoitteiksi ja toimenpiteiksi on laadittu. Osallistuttu työn suunnitteluun ja ohjaukseen työryhmissä. Valmisteltu lausunto ilmastostrategialuonnoksesta MKH:n. Tarvittavat maakuntakaavoitus- ja muut selvitykset: Alueidenkäyttö selvitti alkuvuoden 2012 aikana voimassaolevien maakuntakaavojen näkökulmasta kaupan tilanteen. Kaupan osalta MRL uudistui 15.4.20122 ja siirtymäaikaa on 15.4.2015 saakka maakuntakaavojen päivittämiseen uuden lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi. Päivittäistavara- ja erikoistavarakaupan tarpeita ajatellen voimassaolevissa maakuntakaavoissa on riittävästi seudullisesti merkittäville yksiköille tilaa, mutta tilaa vaativan kaupan osalta kaavat edellyttävät päivittämistä. Uudistunut lainsäädäntö edellyttää myös koon ja laadun määrittämistä entisen pelkän sijainnin lisäksi, jolta osin myös muu seudullinen kauppa vaatii päivittämistä. Kaupan maakuntakaavoituksen laatiminen on käynnistetty maakuntahallituksen 28.5.2012 päätöksen mukaisesti. Kaavan vireille tulosta on kuulutettu maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n ja asetuksen 30 :n mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä lausuntoja ja mielipiteitä varten 4.6.-6.7.2012. Pohjois-Savon liitto lähetti lausuntopyynnön 81 taholle. Lausuntoja saatiin yhteensä 27 kpl. Pohjois-Savon ELY-keskus ei antanut lausuntoa, vaan heidän esille tuomat asiat käytiin lävitse yhteisessä neuvottelussa. Kaupan kaavoitukseen liittyen on käyty neuvotteluja kuntien kanssa, lisäksi aloitettu neuvottelut kaupan toimijoiden kanssa Valmisteltu kaupan palveluverkkoselvitystä koskeva tarjouspyyntö HILMAan
Inspire -direktiivin (laki paikkatietoinfrastruktuurista) täytäntöönpanon valmistelu: o Inspire-direktiivin (Infrastructure for Spatial Information in Europe) avulla Eurooppaan luodaan yhteinen paikkatietoinfrastruktuuri, jossa yhdistyvät kansalliset paikkatietoaineistot ja palvelut. Paikkatietoaineistot tullaan julkaisemaan www.paikkatietoikkuna.fi -karttapalvelussa. Maakuntien liitoilta edellytetään, että maakuntakaava-aineistot ovat katselu- ja latauspalvelussa sekä niiden metatiedot haettavissa paikkatietohakemistosta 15.5.2013 mennessä. Alueidenkäyttö on selvittänyt eri toteutusvaihtoehtoja. Maakuntahallitus hyväksyi 28.5.2012 Pohjois-Savon liiton ja Varsinais-Suomen liiton välisen yhteystyösopimuksen, jossa sovitaan Pohjois-Savon maakuntakaavojen paikkatietoaineiston viennistä, visualisoinnista, metatietojen määrittelystä ja ylläpidosta Lounaispaikka-rajapintapalveluissa. Sopimus on allekirjoitettu 13.8.2012. Paikkatietoaineistot siirtyvät julkaisukuntoisina Lounaispaikan kautta www.paikkatietoikkuna.fi -karttapalveluun, joka toteuttaa direktiiviä. Paikkatietoaineiston käsittely on käynnissä sen toimittamista varten. Liikenne ja yhdyskuntatekniikan yksikön toimenpiteet Tuulivoimamaakuntakaava: luonnokset ja ehdotukset Pohjois-Savon tuulivoimakaavaluonnos oli nähtävillä 16.1.- 16.2.2012 välisen ajan. Kaavaluonnosta esiteltiin liiton toimesta niissä kunnissa, joiden alueelle sijoittui kaavan tuulivoima-alueita. Kaavasta saatiin 53 lausuntoa ja 35 osallisten mielipidettä. Virasto valmisteli vastineet saatuun palautteeseen ja ne vietiin maakuntahallituksen käsittelyyn 9.5.2012. Liitto on käynyt kuluvan vuoden aikana tuulivoimakaavaan liittyviä neuvotteluja mm. ympäristöministeriön ja ELY -keskuksen kanssa. Ympäristöministeriö myönsi liitolle rahoitusta kaavan jatkoselvitysten laadintaan. Kaavaa ohjaava aluerakennetyöryhmä kokoontui yhden kerran. Maakuntahallitus hyväksyi 9.5. viraston valmistelemat vastineet kaavaluonnoksen nähtävillä pidosta saatuun palautteeseen. Tuulivoimakaavan valmistelutyötä jatkettiin saadun palautteen pohjalta. Touko-kesäkuussa suoritettiin yhdessä ELY- keskuksen ja kuntien kanssa maastokäynnit kaavaan ehdolla olleille uusille alueille (6kpl). Kesän aikana täydennettiin kaavan taustaksi tehtyjä selvityksiä (teknistaloudellinen analyysi, kuvasovitteet, näkemäanalyysi ja linnustoselvitys) uusia alueita koskevilla tarkasteluilla sekä laadittiin maisemavaikutusten arviointi kaikkia alueita koskien sekä tarkentavat tarkastelut Pienen Neulamäen ja Etelä-Kinahmin osalta. Kesän aikana käytiin neuvotteluja useiden eri tahojen kanssa, mm. Tornator, Siilinjärven kunta sekä Nilsiän ja Kuopion kaupungit. Elokuussa käynnistettiin kaavaehdotuksen laadinta. Yhteyksien parantamiseen liittyvä edunajaminen ja yhteistyö erityisesti Itä-Suomen ja yhteistoimintaalueella (Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo) Yhteistyö naapuriliittojen kanssa on painottunut Itä-Suomen liikennestrategiatyöryhmän yhteydessä käytäviin keskusteluihin. Lisäksi liitot valmistelivat yhteistyössä lausunnot liikennepoliittisesta selonteosta. Yhteistyö naapuriliittojen kanssa on painottunut Itä-Suomen liikennestrategiatyöryhmän keskusteluihin strategian toimenpideohjelmasta. Itä-Suomen yhteisiä neuvotteluja on pidetty ko. ajanjaksolla 3 kpl. Savon radan nopeuttamista välillä Suonenjoki- maakunnan eteläraja on viety eteenpäin liiton johdolla. Työssä on pyritty vaikuttamaan yhteistyössä Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa koko Kuopio- Pieksämäki- välin saamiseen nopean liikenteen edellyttämään kuntoon.
Pohjois-Savon liikennejärjestelmästrategian toteutumisen seuranta, osallistuminen seudullisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien laadintaan Liitto on järjestänyt yhden Pohjois-Savon liikennejärjestelmätyöryhmän kokouksen Yaralla. Liitto on osallistunut seudullisten liikennejärjestelmätyöryhmien toimintaan harkitusti (3krt) sisällön mukaan. Liitto on osallistunut seudullisten liikennejärjestelmätyöryhmien toimintaan harkitusti (3krt) sisällön mukaan. Pohjois-Savon retkeilyreittejä esittelevä internet -sivuston ja internet -kartan päivitys ja ylläpito yhdessä kuntien yhdyshenkilöiden kanssa sekä reittejä koskevien paperikarttojen laadinta Liitto järjesti tammikuussa kuntien yhdyshenkilöille suunnatun päivittäjäseminaarin. Seminaarin yhteydessä annettiin opastusta reittikarttojen päivitystyössä sekä keskusteltiin karttojen kehittämistyöstä. Nettikarttaa ylläpitävän Info Kartta Oy:n kanssa sovittiin kartta-alustan uudistamisesta. Uusi kartta saataneen käyttöön marraskuussa 2012. Maa-aineshuoltoon liittyvät maa-aineslupalausunnot tammi -huhtikuun aikana annettiin 4 kpl maa-aineslupalausuntoa Valmisteltu 2 kpl maa-aineslupalausuntoa.
Hallintojohtaja Jarmo Muiniekka Päävastuualueen tavoitteet vuonna 2012: Tuottaa taloudelliset ja tehokkaat tukipalvelut (hallinto, henkilöstö, talous, atk, maksatus, toimisto) päävastuualueille. Liiton tulorahoituksen ja toimintamenojen tasapaino sekä maksuvalmiuden ylläpito. Tuottaa kuntien yhteistyöhön, kuntatalouteen ja kuntien edunajamiseen tarvittavat asiantuntijapalvelut. Vastata yhteispalvelujen edistämisestä ja maakunnallisen Laajakaistaa kaikille hankkeen toimeenpanosta Kuntien ICT yhteistyön edistäminen Vastata osaltaan aktiivisesta ja objektiivisesta - sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta ja markkinoinnista. Tuottavuuden parantaminen toimintamenojenkasvua hillitsemällä (sähköiset palvelut ym.) Kuntien maksuosuuksien kasvu varsinaiseen toimintaan +2,5 %. Maakunnan kehittämisrahaston maksuosuudet säilytetään vuoden 2011 tasolla edellyttäen, että merkittäviä hankkeita ei ole näköpiirissä. Toteutuneet toimenpiteet 30.8.2012 mennessä Luottamushenkilöhallinto: Maakuntavaltuuston jäsenten osaamista pyritään hyödyntämään työryhmissä, seminaarityöskentelyssä ja sähköisten järjestelmien avulla 1.2. - 30.8.2012: Maakuntavaltuuston jäseniä on osallistunut kaavoitukseen liittyvien työryhmien työhön Maakuntahallitus (11 jäsentä) toimeenpano- ja hallintoelimenä kokoontuu toimintavuoden aikana 11-12 kertaa. Maakuntahallituksen työskentelyssä lisätään osallistumista jo valmisteluvaiheessa mm. lisäämällä ennakkoinformaatiota päätöksentekoon tulevista asioista Maakuntahallitus on kokoontunut neljä kertaa. Yksi kokous pidettiin Slovenian opintomatkalla. Maakuntahallituksen jäseniä on osallistunut lukio ja yläkoulu selvitysryhmän työhön Maakuntahallitus on kokoontunut kolme kertaa. Yksi kokous on pidetty Joensuussa Itä-Suomen huippukokouksen yhteydessä. Samalla matkalla itäsuomalaiset maakunnat tutustuivat Petroskoissa Karjalan tasavallan tilanteeseen. Maakuntahallituksen työjaosto 1.1. - 30.8.2012: on kokoontunut yhden kerran aiheena lausunnon valmistelu kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä Tarkastuslautakunta työskentelee laatimansa työsuunnitelman mukaisesti Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomuksen ja liiton tilinpäätökseen liittyvät päätösehdotukset maakuntavaltuustolle.
Tarkastuslautakunta osallistui Itä-Suomen huippukokoukseen ja Itä-Suomen tarkastuslautakuntien yhteiskokoukseen Joensuussa Kuntataloustyöryhmä tekee aloitteita kuntatalouden edunajamiskysymyksissä, tuottaa tietoa kunnille päätöksenteon pohjaksi, toimii aloitteellisesti kuntayhteistyön edistäjänä 1.1. - 30.8.2012: Kuntataloustyöryhmä on valmistellut ehdotuksensa Itä ja Pohjois-Suomi työryhmälle, ottanut kantaa kunta- ja valionosuusuudistukseen, laatinut kuntien tilinpäätösyhteenvedon, valmisteltu Pohjois-Savon Kuntapäivä yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa ICT asiantuntijaryhmä: valmistelu ja toimeenpanotehtävät 1.1. - 30.8.2012: ICT asiantuntijaryhmä valmisteli Pohjois-Savon tietohallintostrategian maakuntahallituksen hyväksyttäväksi ICT asiantuntijaryhmän valmisteluryhmä toimi ICT -yhtenäistämisen tiekartta-hankkeen ohjausryhmänä, ja hankkeen loppuraportti ja ehdotukset yhteistyön kehittämiseksi valmistuivat elokuussa 2012. Toimisto ja henkilökunta: Liiton toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet budjetoidusti ja maksuvalmius on ollut hyvä Toimiston siirtyminen ja sijoittuminen väistötiloihin Koljonniemenkatu 2:een tehtiin tammikuun alussa Uusien pysyvien toimitilojen etsintä on käynnissä Talous- ja palkkahallintopalvelujen oston siirto Pretax Oy:ltä Econia Yrityspalvelut Oy:lle toteutettiin vuoden alussa Liitto on osallistunut Pohjois-Savon ELY keskuksen vetämän Itä-Suomen maahanmuuttostrategian laadintaan Rakennerahastohallinnoinnin edellyttämät maksamiseen, tarkastuksiin ja takaisinperintään liittyvät tehtävät 1.1. - 31.8.2012: Rakennerahastohallinnoinnin edellyttämät hankkeiden maksatuksiin, tarkastuksiin ja takaisinperintään liittyvät tehtävät ovat sujuneet viiveettä ja oikein maksatuksia on tammi-elokuussa tehty yhteensä 23 kappaletta ja kaksi varmennusta on tehty paikan päällä Osallistuminen kuntayhteistyön edistämiseen ja kuntien palvelurakenteen uudistamiseen yhteistyössä peruskuntien kanssa 1.1. - 31.8.2012: Kuntayhteistyön edistämiseen ja kuntien palvelurakenteen kehittämiseksi mkh: n asettama työryhmä jätti Pohjois-Savon lukiokoulutuksen laatu ja saavutettavuus -raportin maakuntahallitukselle maaliskuussa liitto teki Suomen Kuntaliitolle ja OKM:lle aloitteen Lukiokoulutuksen laatu valtakunnallisen hankkeen käynnistämisestä, jossa Pohjois-Savo toimii pilottialueena Liitto on tukenut kuntien turvallisuussuunnitelmien laadintaa ja valmistellut turvallisuusseminaarin Liitto tukee kuntien kylien turvallisuuden parantamista kyliin suuntautuvilla kyläturvallisuusinfotapahtumilla. Aktiivinen osallistuminen yhteispalvelupisteiden perustamiseen 1.1. - 30.8.2012: Uusia yhteispalvelupisteitä ei ole tammi-elokuusa ole perustettu maakuntaan
Laajakaistahankkeen kilpailutusten järjestäminen ja tuensaajista päättäminen 1.1. - 31.8.2012: Laajakaistaa kaikille -hankkeessa kilpailutettiin Karttula IV hankealue helmikuussa ja tuen saajaksi päätettiin Savon kuituverkko Oy. Laajakaistahankkeen keväälle 2012 suunniteltu kilpailutus siirrettiin syksyyn odottamaan laajakaistatukilain tarkistamista Liiton prosessien sähköistämistä (mm. toimielinten sähköiset esityslistat) jatketaan 1.1. - 31.8.2012: Dynasty asianhallintaohjelman käyttöä on tehostettu koulutuksella ja opastuksella ja samalla on valmisteltu Dynasty päivityksen käyttöönottoa syksyllä 2012 Varaudutaan henkilöstön eläköitymisiin, osa-aikaeläkkeelle jääntiin suhtaudutaan myönteisesti, mutta kukin uusi tilanne harkitaan tapauskohtaisesti 1.1. - 31.8.2012: yksi henkilöä on siirtynyt tammi-elokuussa osaeläkkeelle Jatketaan ja kehitetään työkykyä ylläpitävää toimintaa 1.1. - 31.8.2012: Työkykyä ylläpitävää toimintaa on ollut Otettu käyttöön varhaisen tuen malli henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin varmistamiseksi.
Y H T E E N V E T O KÄYTTÖTALOUDEN MENOJEN/TULOJEN TOTEUMA TULOSYKSIKÖITTÄIN (tammi-elokuu 2012) TULOSYKSIKKÖ MENOT TULOT TA 2012 Tot. 1-8 Tot. % TA 2012 Tot. 1-8 Tot. % Luottamushenkilöhallinto -168 471-117 307 70 0 0 Toimisto *) -2 155 351-1 406 497 65 2 310 064 2 245 552 97 Tekninen tuki -771 855-288 407 37 771 855 229 879 30 Projektit -600 000-149 502 25 600 000 44 127 7 Rahastot *) -525 809 0 0 525 809 525 809 100 KOKO LIITTO YHTEENSÄ -4 221 486-1 961 713 46 4 207 728 3 045 367 72 RAHOITUSMENOJEN/-TULOJEN TOTEUMA TULOSYKSIKÖITTÄIN (tammi-elokuu 2012) TULOSYKSIKKÖ MENOT TULOT TA 2012 Tot. 1-8 Tot. % TA 2012 Tot. 1-8 Tot. % Luottamushenkilöhallinto 0 0 0 0 Toimisto -200-999 500 3 000 67 2 Tekninen tuki 0 0 0 0 Projektit 0 0 0 0 Rahastot -100 0 13 000 918 7 KOKO LIITTO YHTEENSÄ -300-999 16 000 985 6 - tasaisen kertymän mukaan toteutumaprosentti olisi 30.8. tilanteessa 66,6 % *) Kuntien maksuosuudet sekä varsinaiseen toimintaan että Pohjois-Savon kehittämisrahastoon on laskutettu koko vuoden osalta. TULOSLASKELMA / KOKO LIITTO TA 2012 Tot. 1-8 Tot. % Tulot 4 207 728 3 045 367 72 Menot -4 221 486-1 961 713 46 TOIMINTAKATE -13 758 1 083 654-7 877 Rahoitustulot 16 000 985 6 Rahoitusmenot -300-999 333 VUOSIKATE = TILIKAUDEN TULOS 1 942 1 083 640 55 800 Kokouksessa on käytettävissä kustannuspaikkatasoinen toteumavertailu. 18.9.2012 Sinikka Järvi
TARKASTUSKERTOMUS 18.9.2012 18.9.2012 Olen suorittanut sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaisen tarkastuksen ja siitä yhteenvetona seuraavat tiedot: 1 Pankkitilien saldot Pankkitilien saldot 30.8.2011: 1950 Kuopion OP, yritystili 560005-2131601 31.8.2012 10 740,64 1980 Sampo Pankki, valt.ta:t 800013-70201965 31.8.2012 2 484 390,66 1981 Sampo Pankki, keh.rahasto 800013-2042503 31.8.2012 2 072 925,43 1982 Sampo Pankki, EAKR 861997-1164 31.8.2012 2 413 155,01 1983 Sampo Pankki, ESR 861997-1156 31.8.2012 235 987,88 1985 Sampo Pankki, maksuliiketili 800019-966160 31.8.2012 584 072,93 1988 Sampo, perioditalletus, 1 v. (talletus tehty 14.3.2012) 190 306,38 2 Lounassetelit ja liikuntasetelit Työnantajan osuus työpaikkaruokailusta on 3,50 /lounasseteli. Lounassetelit ja liikuntasetelit täsmätään kirjanpitoon kuukausittain. Lounassetelit 31.8.2012: Nrot 29756571-29756700 130 kpl a` 7,50 975,00 Nrot 20571411-20571710 300 kpl a` 7,10 2 130,00 Nrot 30123771-30124270 500 kpl a`7,50 3 750,00 Yhteensä 6 855,00 Liikuntasetelit 31.8.2012: Nrot 53763721-53764000 280 kpl a` 4,00 1120,00 3 Osakkeet Kuopion Puhelinyhdistyksen osake on arvo-osuustilillä. Liitto omistaa yhden IS-Hankinta Oy:n osakkeen. Tarkastuskertomuksen vakuudeksi 18.9.2012 Sinikka Järvi taloussihteeri