TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 1(47) Aika Torstai 19.11.2015 klo 16.15 19.06 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Uusitalo, Pekka puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina Kiiskinen, Arto Koivisto, Sirpa - poistui klo 17.31 / 205 käsittelyn aikana Lehtola, Liisa Lipponen, Varpu Poussa, Mauri Särkilahti, Marko Tarkkala, Janne Poissa: Mäkinen, Jussi Muut osallistujat Karttunen, Elina Järvinen, Veli-Pekka Vuorio, Juha Rantala, Kim Hallikainen, Olli Eskolin, Antero Sipola, Antti Soukka, Kari Kallioinen, Sami Nyrhinen, Jukka yht. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra johtava kappalainen sairaalasielunhoidon johtaja nuorisotyönjohtaja viestintäjohtaja tietohallintopäällikkö Esittelijät Fabrin, Jukka-Pekka hallintojohtaja Takala, Timo kehitysjohtaja Mukari, Eija henkilöstöpäällikkö Bragge, Birgitta talouspäällikkö Hjerppe, Ilkka diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja Päätalo, Heikki kiinteistöpäällikkö Lehtonen, Jyrki hautaustoimen päällikkö Sihteeri Antila, Päivi hallinnon assistentti
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 2(47) Allekirjoitukset Pekka Uusitalo puheenjohtaja Päivi Antila sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella marraskuun päivänä 2015 Marko Särkilahti Janne Tarkkala Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hallintopalvelut, virastopäivinä klo 9-15 Todistaa Päivi Antila sihteeri
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 3(47) Käsitellyt asiat 194 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 195 Pöytäkirjantarkastajat 4 196 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen 4 197 Ilmoitusasioita 4 198 Yhteisen kirkkovaltuuston 29.10.2015 pitämän kokouksen päätösten toimeenpano 6 199 Kirkkovaltuutettu Ahti Jokisen ja Kirkkodemarien valtuustoaloite 7 200 Talousarviomuutokset vuoden 2015 talousarvioon 8 201 Leirikeskushinnastot vuodelle 2016 15 202 Liikunta- ja kulttuurisetelipalveluiden kilpailutus 17 203 Hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 sekä talousarvio vuodelle 2016 21 204 Virat ja työsuhteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2016-2018 22 205 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 sekä talousarvio vuodelle 2016 25 206 Vatialan krematorion toisen tuhkausuunin hankintamenettely 29 207 Tontin osuuden ostaminen Kämmenniemestä Pirkanmaan Osuuskaupalta 32 208 Lastenohjaajien siirtyminen seurakuntiin 36 209 Suunnitteluryhmän perustaminen ja nimeäminen 38 210 Sopimus rahankeräyksen toimeenpanosta Kirkkopalvelut ry:n kanssa 40 211 Ansiomerkkien myöntäminen luottamushenkilöille 42 212 Salassa pidettävä asia 43 213 Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 44
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 4(47) 194 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ehdotus Päätös Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 195 Pöytäkirjantarkastajat Ehdotus Päätös Valitaan tähän kokoukseen kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marko Särkilahti ja Janne Tarkkala. 196 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Ehdotus Päätös Vahvistetaan käsittelyjärjestys. Vahvistettiin käsittelyjärjestykseksi esityslista sellaisella lisäyksellä, että pöydältä päätettiin ottaa käsittelyyn tarkennettu esittely pykälään 207. 197 Ilmoitusasioita 1. Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat 18-19/2015 2. Kehitysjohtajan päätöspöytäkirjat 18-20/2015 3. Talouspäällikön päätöspöytäkirjat 9-10/2015 4. Henkilöstöpäällikön päätöspöytäkirjat 54-60/2015 5. Palvelukeskuksen päällikön päätöspöytäkirjat 12-26/2015 6. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirja 7/2015 7. Perheneuvontatyön johtokunnan kokouspöytäkirja 4/2015 8. Yhteenveto yksiköiden kirjaamista saavutettavuustavoitteista. Yhteenvetoon liittyen yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä saavutettavuuden seurantaryhmä toteaa seuraavaa: "Seurantaryhmä kiinnitti huomiota erityisesti kahteen suhteellisen helposti toteutettavaan parannuskohtaa tulevalle toimintavuodelle, joista toinen ei löydy toimintasuunnitelmista, koska koskee oikeastaan kaikkia:
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 5(47) Liite 1 1.Toimipaikkojen kylttien, opasteiden ja ilmoitustaulujen uudistaminen/kuntoon laittaminen Kiinteistöyksikkö on teettänyt perusteellisen esteettömyyskartoituksen. Eri seurakuntien toimipisteissä nousi järjestään esille, että ilmoitustaulut ja kyltitys eivät ole kunnossa. Asiat ovat keskeisiä sekä tiedonkulun että saavutettavuuden kannalta. Jokaisen seurakunnan ei varmasti kannata tehdä niitä erikseen, vaan asiasta olisi hyvä tehdä kartoitusten pohjalta yhteinen projekti, joka kilpailutetaan huolella. 2. Esteettömyystietojen päivittäminen verkkosivuille Viestintä puoli toi esille, että erityisesti sähköiset viestintävälineet ovat tässä hyödyllisiä: netissä oleva lista" 9. Katsaus turvapaikanhakijatilanteeseen Ehdotus Päätös Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 6(47) D:TAL: 268/012/2015 198 Yhteisen kirkkovaltuuston 29.10.2015 pitämän kokouksen päätösten toimeenpano Esittely Kirkkoneuvoston tehtävät Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun - 1 :n mukaan huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta - 6 :n mukaan valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta. Yhteisen kirkkovaltuuston 29.10.2015 pitämän kokouksen päätökset oli jaettu yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä. 69 Valtuutettu Eerika Tuomelan vapauttaminen yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä Hallintosihteeri tiedottaa ao. henkilöille. 70 Jäsentietoraportti 1.1.-31.8.2015 Ei toimenpiteitä. 71 Talousraportti 1.1.-31.8.2015 Ei toimenpiteitä. 72 Hautamaksut vuodelle 2016 Tiedoksi hautauspalveluihin, talouspalveluihin ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle. 73 Vuoden 2016 kirkollisen tuloveroprosentin määrääminen Hallintosihteeri tiedottaa päätöksen verottajalle. Vuoden 2016 talousarvion yhteydessä tieto koko henkilöstölle. 74 Maksuliikennetilin luottorajasta päättäminen Tiedoksi tarjouksen tehneille pankeille ja talouspalveluihin. 75 Varajäsen Eerika Tuomelan vapauttaminen yhteisen kirkkoneuvoston varajäsenyydestä Hallintosihteeri tiedottaa ao. henkilöille. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto päättää yllä mainitulla tavalla yhteisen kirkkovaltuuston 29.10.2015 kokouksen päätösten täytäntöönpanosta. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jukka-Pekka Fabrin, p. 050 441 3239. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 7(47) D:TAL: 266/016/2015 199 Kirkkovaltuutettu Ahti Jokisen ja Kirkkodemarien valtuustoaloite Esittely Ehdotus Liite 2 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 15.1.2015 kirkkovaltuutettu Ahti Jokinen sekä neljä muuta Kirkkodemarit-valtuustoryhmän jäsentä teki liitteenä olevan valtuustoaloitteen. Aloite koskee toimielinten varaedustajille lähetettäviä kokousasiakirjoja sekä heidän mahdollisuuttaan osallistua luottamushenkilökoulutuksiin. Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymässä on käytäntönä, että yhteisen kirkkovaltuuston jokaisen seurakunnan jokaisen valtuustoryhmän 1. varajäsen saa yhteisen kirkkovaltuuston kokousmateriaalin postitse samalla kun varsinaiset valtuutetutkin. Valtuuston 1. varajäseniä on 14. Kokouksen esityslista laitetaan seurakuntayhtymän internet-sivuille viikkoa ennen kokousta. Esityslista on verkkosivuilla luettavissa, kunnes kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan. Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet saavat yhteisen kirkkoneuvoston kokousmateriaalin postitse varsinaisten jäsenten tavoin. Kokouksen esityslista laitetaan seurakuntayhtymän internetsivuille kokousta edeltävän viikon perjantaina. Yhteisen kirkkovaltuuston nimittämillä yhteisten tehtävien johtokunnilla on täysi vapaus valita keinot, joilla turvataan johtokuntien varajäsenten kokousmateriaalien saanti. Luottamushenkilöille järjestettäviin koulutuksiin ovat kaikki luottamushenkilöt perinteisesti olleet tervetulleita. Tätä hyvää perinnettä jatketaan. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että annetaan valtuustoaloitteeseen esittelyn mukainen vastaus. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jukka-Pekka Fabrin, p. 050 441 3239. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 8(47) D:TAL: 209/041/2014 200 Talousarviomuutokset vuoden 2015 talousarvioon Esittely Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän taloussäännön mukaan silloin, jos sitovuustason mukainen määräraha talousarviossa ei riitä, seurakuntayhtymän viranomaisten on hyvissä ajoin ennen sen loppumista tehtävä määrärahan korotusesitys yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston tulee viipymättä saattaa asia yhteisen kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha. Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 4.12.2014 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2015 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2015-2017. Seurakuntayhtymässä on ollut käytäntö, että talousarviomuutostarpeet kootaan keskitetysti keväällä ja syksyllä tarkastelun alle. Vuoden 2015 talousarvion toteutumaa ja määrärahoja sekä toiminnan tarpeita tarkasteltaessa on tullut esille tarve tehdä muutoksia vahvistettuun talousarvioon keväällä tehtyjen talousarviomuutosten lisäksi. Käyttötalousosa 1. Epilän toimintakeskuksen toiminta siirrettiin Martinus-palveluille vuoden 2015 alusta lukien. Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt toiminnan siirron kokouksessaan 16.10.2014 ja yhteinen kirkkovaltuusto kokouksessaan 4.12.2014 muutokset Tampereen diakoniarahaston rahastosääntöön. Vuoden 2015 talousarvio laadittiin siten, että se sisältää Epilän toimintakeskuksen määrärahat ja tuloarvion. Haluttiin varmistua siirtoon liittyvistä toimenpiteistä, kun kyse oli palvelujen tuottamisesta kaupungille, ennen kuin se poistettaisiin kokonaan seurakuntayhtymän budjetista. Talousarvomuutoksena esitetään, että vähennetään Epilan toimintakeskuksen tulo-odotusta 973.071 eurolla, jonka jälkeen tuloodotukseksi jää 25.000 euroa. Epilän toimintakeskuksen menomäärärahoja vähennetään 973.071 euroa, jonka jälkeen määrärahoja jää 25.000 euroa pääosin henkilöstömenoihin (24.900 euroa, muut menot 100 e). 2. Epilän toimintakeskuksen siirron johdosta myös henkilöstö- ja talouspalveluissa jää vajausta budjetoituun sisäiseen tulo-odotukseen. Ehdotetaan poistettavaksi henkilöstö- ja talouspalveluiden sisäinen tulo-odotus 13.800 euroa, joka on ollut korvausta palvelujen tuottamiseen liittyvien henkilöstö- ja talousasioiden hoitamisesta. 3. Yhteisen diakonian toiminnan uudelleenjärjestelyjen yhteydessä päihde- ja kriminaalityön päiväkeskustoiminta Musta Lammas suljettiin kesäkuussa 2014. Päihde- ja kriminaalityötä päätettiin tuolloin kuitenkin jatkaa uudella toimintakonseptilla uusissa tiloissa. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi kokouksessaan 3.6.2014 tiedoksi diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunnan tekemän valmistelutyön päihde- ja kriminaalityön kehittämiseksi ja totesi, että diakoniakeskus voi jatkaa asiakokonaisuuden valmistelua esittelyssä yksilöidyltä pohjalta yhteistyössä seurakunti-
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 9(47) en kanssa. Mainitussa esittelyssä todettiin, että valittu vaihtoehto edellyttää uusien tilojen vuokraamista tai hankkimista, koska keskustan alueella ei ole nykyisellään tarjolla seurakunnan omistamia tällaiseen toimintaan soveltuvia tiloja. Tämän mukaisesti vs. diakoniajohtaja yhteistyössä kiinteistöpäällikön kanssa kartoitti sopivat toimitilat. Uudelle toimintakonseptille soveltuvaksi tilaksi todettiin Satakunnankadulla sijaitseva hautainhoitorahaston omistama liikehuoneisto, jolla korvattiin Kyttälänkadulla aiemmin toimineet Mustan Lampaan tilat. Talousarviovalmistelun yhteydessä ei kyseisen tilan vuokrakustannuksia kuitenkaan huomattu sisällyttää talousarvioesitykseen vuokramenoina, koska ne eivät siirtyneet diakonian ja yhteiskuntavastuun sisäisinä vuokramäärärahoina talousarvioon kuten olisi ollut tilanne, jos toiminta olisi jatkunut Kyttälänkadulla. Koska kyse ei ollut toimitiloista luopumisesta säästötarkoituksessa vaan ainoastaan toimitilan vaihtamisesta toiminnallisista syistä, olisi määräraha tullut sisällyttää talousarvioesitykseen kun vastaavasti kustannuksia suurempi säästö oli toteutunut Kyttälänkadun tiloista luovuttaessa (sisäisten vuokrien osalta). Esitetään lisättäväksi diakonialle ja yhteiskuntavastuulle euroa rakennusten ja huoneistojen vuokramenoihin 23.900 euroa. 4. Ruotsalainen seurakunta anoo lisämäärärahaa KIRVESTESin liitteen 6a:n ja liitteen 7:n muutoksen takia viranhaltijan palkkausperusteen tarkistukseen. Anotaan 7.000 euroa henkilöstömenoihin siirrettäväksi henkilöstömenovarausmäärärahoista. 5. Eteläisessä seurakunnassa pitkän virkavapaan takia on aiheutunut ylimääräisiä palkkakuluja mm. sijaisen palkkaamisesta, yhteensä 21.100 euroa, joka summa anotaan katettavaksi henkilöstömenovarausmäärärahoista. Yhden papin viralle on varattu koko vuodeksi 50 %:n palkkamääräraha, mutta täyttä palkkaa on maksettu varattua aikaa pidemmältä ajalta, vajaus yhteensä 13.900 euroa. Lisäksi budjettiin ei ole tehty budjetin valmisteluvaiheessa esitettyjä lisäyksiä palkanlisiin, vuorotteluvapaan ja perhevapaan sijaisten palkkoihin, palkkatuettuun työntekijään eikä keittiötyöntekijään, minkä johdosta palkkausmäärärahat ovat ylittyneet. Lisäystä ei tehty koska seurakunnan toimintakatetavoite olisi ylittynyt. Näistä aiheutuva lisämäärärahatarve on yhteensä 30.000 euroa. Eteläinen seurakunta anoo henkilöstömenoihin yhteensä 43.900 lisämäärärahaa ja 21.100 euroa siirrettäväksi henkilöstömenovarausmäärärahoista. 6. Yhteiset seurakunnalliset menot anoo lisämäärärahaa talousarvion hyväksymisen jälkeen tehtyjen palkankorotusten takia 36.400 euroa. Asiantuntijapalveluihin juristipalveluiden hankintaan riita-asiassa anotaan 17.200 euroa. Yhteensä lisämäärärahaa anotaan 53.600 euroa.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 10(47) 7. Hervannan kirkon koululaisten iltapäiväkoti lopetti toimintansa paikkaa hakeneiden vähäisen määrän takia ja yhteisen varhaiskasvatuksen tulot tulevat jäämään budjetoitua pienemmäksi. Anotaan tulo-odotuksen pienentämistä 30.000 eurolla. 8. KMPG Oy suoritti vuoden 2014 lopussa Microsoftin toimeksiannosta ja sopimukseen kuuluvana ns. SAM (Sorware Asset Management) kartoituksen. Kartoituksen tulokset käytiin läpi keväällä ja tulosten perusteella IT-alueelta puuttui 34 palvelinlisenssiä ja 8 SQL-server lisenssiä. Näistä aiheutui kustannuksia yhteensä 57.900 euroa. Tietohallinto anoo kyseistä summaa kustannuspaikalle 1905. Laskutettava IT-alueen seurakuntatalouksilta lisääntyy myös, joten tulo-odotusta anotaan lisättäväksi 40.800 euroa. Tampereen seurakuntayhtymän katettavaksi jää 17.100 euroa. 9. Kiinteistöpalveluiden palkkamenot ovat ylittyneet. Kesätyöntekijöiden palkkaukseen oli varattu 8.000 euroa määrärahaa, mutta toteutunut on 40.000 euroa. Tätä varten tarvitaan lisämäärärahaa 42.800 euroa. Ylitys on aiheutunut pääosin oppaiden palkkauksesta kirkkoihin. Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkkoihin ei ollut budjetoitu määrärahaa. Määräaikaisia työntekijöitä on kuitenkin palkattu pääosin seurakuntiin. Määrärahan tarve palkkoihin sivukuluineen on 200.000 euroa. Vahtimestareiden palkkakulut ovat mukana kiinteistöpalveluiden budjetissa vielä vuoden 2015 aikana, mutta henkilökunta ja päätöksenteko ovat seurakunnissa. Näin ollen kiinteistöpalvelut eivät ole voineet vaikuttaa lisähenkilökunnan palkkaamiseen seurakuntiin. Kiinteistöpalveluiden palkkabudjetti vuodelle 2015 on laadittu säästöjen vaatimuksesta tiukaksi siten, että lisähenkilökuntaa ei olisi ollut mahdollista määrärahojen puitteissa palkata. Kiinteistöpalvelut anoo lisämäärärahaa yhteensä 242.800 euroa. Erilaisten virkavapaiden sijaisten palkkausten takia palkkausmäärärahat ovat ylittyneet 4.800 eurolla, joka sivukuluineen tekee 6.400 euroa. Tämä esitetään katettavaksi henkilöstömenovarausmäärärahoista. 10. Rahoitustoimeen on kirjattu myyntivoittoa 370.000 euroa Sininauhan hoitokodin vuokraoikeuden myynnistä. Myynnistä on yhteinen kirkkoneuvosto tehnyt päätöksen 2.10.2014. Myyntivoittoja on budjetoitu 179.000 euroa. Anotaan lisättäväksi tulo-odotusta 191.000 euroa myyntivoittoihin. Tuloslaskelmaosa 1. Muihin rahoitustuottoihin on budjetoitu 270.000 euroa. Toteutuma on vajaat 3,4 milj. euroa, pääosin varojen hoidon uudelleen järjestelyn takia. Vasta tilinpäätöksessä voidaan nähdä muiden rahoitustuottojen vaikutus tuloslaskelmaan, sillä rahoituserien sijoitusomaisuuden arvotus tehdään
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 11(47) hankintamenoon tai sitä alhaisempaan todennäköiseen arvoon. Esitetään lisättäväksi 1,0 milj. euroa rahoitustuottoihin. 2. Poistojen määräksi on arvioitu 2,6 milj. euroa. Kirjanpidossa on tehty kertapoistot, yhteensä 670.000 euroa, Tuomiokirkon (v. 1998) ja Viinikan kirkon peruskorjauksista (v. 1993 ja 1999), Kalevankankaan toimistorakennuksen remontille (v. 2008) ja Kyttälänkadun kiinteistön peruskorjaukselle (v. 1988), joilla kaikilla oli kirjanpidossa päällekkäisiä poistoja uusien ja vanhojen peruskorjausten hyödykkeissä. Anotaan kertapoistojen kattamiseen 670.000 euroa. Investointiosa 1. Myynnit (kpa 780000) Budjetoidusta 3.315.000 euron tulo-odotuksesta on toteutunut 601.921,24 euroa. Tähän sisältyy Sininauhakodin vuokraoikeuden myynti 600.000 eurolla Martinus -palveluille. Toteutumatta jää loppu tuloodotus eli 2.713.000 euroa, joka esitetään poistettavaksi tuloodotuksesta. 2. Vatialan kalusto (737101) Vatialaan on tilattu vuoden 2014 loppupuolella perävaunu varusteineen. Toimituksen piti tapahtua ennen vuodenvaihdetta, mutta toimitus kokonaisuudessaan viivästyi. Kustannukset on kirjattu kirjanpitolain mukaan suoriteperusteella vuodelle 2015. Anotaan lisämäärärahaa 15.000 euroa. 3. Tietojärjestelmät (kpa 760004) Budjetissa tietojärjestelmiin on varattu määrärahaa 300.000 euroa, toteutunut per 28.10. on 365.989,59 euroa. Anotaan lisämäärärahaa 40.000 euroa. Resurssivarausjärjestelmän valmistuminen ja käyttöönotto vuoden 2016 alusta ovat vaatineet enemmän räätälöintiä kuin talousarviossa on varattuna. Käyttäjien tarpeet ja järjestelmän sujuva käyttäminen tulevaisuudessa aiheuttavat lisäräätälöintiä. Lisäksi järjestelmien välinen integraatio (Timmi/Exchange/CRM) ja käsittelysääntöjen monimutkaisuus on ollut suurempitöistä kuin alun perin arvioitiin. Ylitystä tulee 40.000 euroa. Asiakkuudenhoitojärjestelmän päivitys on siirtynyt ja on aiheuttanut ja aiheuttaa päällekkäistä työtä vuonna 2015. Ylitystä tämän takia aiheutuu noin 20.000 euroa. Yhteensä tietojärjestelmiin anotaan lisämäärärahaa 59.000 euroa. Katetaan lisämäärärahan tarve tietokonelaitteisiin varatusta määrärahan säästöstä. 4. Vanhan kirkon vesikaton maalaus (kpa 741047) Vanhan kirkon vesikaton maalaukseen on myönnetty määrärahaa 20.000 euroa. Toteutuma per 28.10. on 24.126,03 euroa. Anotaan hankkeelle lisämäärärahaa 4.200 euroa.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 12(47) 5. Mustanlahdenkatu 21 maankäyttösopimus (kpa 746016) Hankkeelle on talousarviossa varattu 250.000 euroa. Toteutuma on 253.826,48 euroa. Kaavoituskustannukset ovat olleet arvioitua suuremmat. Lisäksi kehitysvaihtoehtojen suunnitteluun tarvitaan vielä määrärahaa. Anotaan hankkeelle lisämäärärahaa 30.000 euroa. 6. Vatialan krematorion uuni (kpa 737011) Hankkeelle esitetään määrärahaa vuoden 2016 talousarvioon, mutta jotta hanketta voidaan lähteä heti vuoden 2016 alusta toteuttamaan, suunnitteluun tulisi varata määrärahaa vuodelle 2015. Esitetään lisättäväksi talousarvioon 30.000 euroa. 7. Tuomiokirkon kuorohuone (kpa 741021) Hankkeelle on varattu määrärahaa 20.000 euroa. Rakennusteknisten lisätöiden takia hankkeelle anotaan lisämäärärahaa 15.000 euroa. 8. Kalevan kirkon urkujen peruskorjaus (kpa 750002) Urkujen peruskorjaukseen on varattu määrärahaa 80.000 euroa. Hankkeen toteutuminen maksaa 85.000 euroa, joten lisämäärärahaa anotaan 5.000 euroa. 9. Klingendahlin vuokratilan jäähdytysilmanvaihto ja rakennustyöt (kpa 746022) Anotaan hankkeelle määrärahaa 40.000 euroa. Tila on vuokrattu viiden vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella ja vuokralainen maksaa kustannukset pääomavuokrana takaisin. Katetaan investointien määrärahaesitykset seuraavien hankkeiden määrärahoja vähentämällä: 10. Tietokonelaitteet (kpa 760 005) Määrärahaa tietokonelaitteisiin on myönnetty 65.000 euroa. Toteutuma per 24.9. on 5.180,32 euroa. Katetaan tietojärjestelmien ylitys 59.000 euroa vähentämällä tietokonelaitteiden määrärahaa vastaavalla euromäärällä. 11. Pättiniemi/leirikeskuksen suunnittelu (kpa 745016) Pättiniemi, leirikeskuksen suunnittelu - hankkeelle on varattu määrärahaa 500.000 euroa. Hankkeen suunnittelu ei kuitenkaan toteudu alun perin kaavaillun aikataulun mukaisesti, joten varattua määrärahaa voidaan vähentää 450.000 eurolla, jota anotaan vähennettäväksi. 12. Lamminpään tasausvesisäiliö (kpa 734005) Paineenkorotusaseman tasausvesisäiliö -hanke ei toteudu. Määräraha 40.000 euroa esitetään poistettavaksi. Hanke toteutetaan Lamminpään hautausmaan huoltoalueen yhteydessä.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 13(47) 13. Luhtaanranta / uusi kokoontumistila (kpa 745006) Luhtaanrantaan hankittavaksi aiottu uusi kokoontumistila ei toteudu vuonna 2015, vaan hankkeelle esitetään määrärahaa vuodelle 2016. Anotaan vähennettäväksi määrärahaa 150.000 eurolla. 14. Kalevankankaan kappelin lämmitysjärjestelmä (kpa 742014) Hankkeelle on varattu määrärahaa 110.000 euroa. Suunnittelutyöt on tehty. Hankkeen toteuttaminen siirtyy myöhemmäksi krematorion alasajon vuoksi. Määrärahaa säästyy 90.000 euroa, jota esitetään vähennettäväksi. 15. Aitolahden kirkko/lämmitysjärjestelmä ja energiatehokkuuden parantaminen (kpa 741000) Hankkeelle on varattu määrärahaa 200.000 euroa, josta kuluu 150.000 euroa. Maalämpö ei toteutunut, toteutettiin kaukolämpö. Muut energiasaneeraukset eivät toteudu vuonna 2015. Esitetään hankkeen määrärahaa vähennettäväksi 50.000 euroa. 16. Hervannan kirkon valaistus ja ohjaus (kpa 741049) Hankkeen suunnittelu on tehty, toteutus siirtyy. Hankkeelle varatusta määrärahasta, 40.000 eurosta, säästyy 20.000 euroa, jota anotaan vähennettäväksi. 17. Rauhanportin energiataloudellinen saneeraus (kpa 743015) Hankkeen toteutus siirtyy vuosille 2016-2017. Hankkeelle on varattu määrärahaa 80.000 euroa. Määrärahaa säästyy 60.000 euroa, jota anotaan vähennettäväksi. 18. Kaukajärven seurakuntatalon lämmitys (kpa 743031) Hanketta ei toteuteta tässä vaiheessa kiinteistöä koskevan selvityksen vuoksi. Hankkeelle varattu 20.000 euron määräraha esitetään poistettavaksi. 19. Pispalan kirkon vesikate ja pellitys (kpa 741042) Hankkeelle varattu määräraha, 50.000 euroa, alittui 15.000 eurolla, joka esitetään vähennettäväksi. Liite 3 Ehdotettujen talousarviomuutosten euromäärät on koottu liitteenä olevaan koosteeseen. Keväällä tehtyjen talousarviomuutosten jälkeen talousarvion käyttötalousosan toimintatuotot ovat 15.274.393 euroa ja toimintakulut - 44.636.788 euroa. Toimintakate on -29.362.395 euroa. Tilikauden yli/alijäämä on -20.362 euroa. Talousarviomuutosten jälkeen toimintatuotot ovat 14.489.322 euroa ja toimintakulut ovat -44.085.817 euroa ja toimintakate -29.596.495 euroa. Tilikauden yli-/alijäämäksi tulee 75.538 euroa. Talousarvion mukaan investointiosan investointimenot ovat 3,365 milj. euroa, investointitulot 3,315 milj. euroa ja investoinnit nettomeno - 50.000 euroa. Talousarviomuutoksen jälkeen investointiosan investointi-
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 14(47) tulot ovat 602.000 euroa ja investointimenot ovat -2.609.200 euroa. Investoinnit nettomeno on -2.007.200 euroa. Talousarviomuutosten vaikutus rahoitusasemaan on -1.191.300 euroa, jonka jälkeen rahoituslaskelman rahavarat 31.12.2015 ovat 10.173.700 euroa ja rahavarojen muutos -134.300 euroa. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että tehdään vuoden 2015 talousarvion käyttötalous- ja tuloslaskelmaosaan edellä esitetyt muutokset. Talousarviomuutosten jälkeen toimintatuotot ovat 14.489.322 euroa, toimintakulut ovat -44.085.817 euroa ja toimintakate -29.596.495 euroa. Tilikauden yli-/alijäämäksi tulee 75.538 euroa. 2. että tehdään vuoden 2015 talousarvion investointiosaan edellä esitetyt muutokset. Talousarviomuutosten jälkeen investointiosan investointitulot ovat 602.000 euroa ja investointimenot ovat -2.609.200 euroa. Investoinnit nettomeno on -2.007.200 euroa. 3. että talousarviomuutosten vaikutus rahoitusasemaan on -1.191.300 euroa, jonka jälkeen rahoituslaskelman rahavarat 31.12.2015 ovat 10.173.700 euroa ja rahavarojen muutos -134.300 euroa. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p. 050 321 9248. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 15(47) D:TAL: 277/031/2015 201 Leirikeskushinnastot vuodelle 2016 Esittely Leirikeskusten hinnastot on vahvistettu vuosittain yhteisessä kirkkoneuvostossa. Vuodelle 2016 on syytä päivittää hinnastot aikaisempaan tapaan. Aikaisempaan verrattuna leirikeskushinnastoja on saadun palautteen vuoksi pyritty voimakkaasti yksinkertaistamaan. Leirikeskusten hinnastot on nyt koottu kahteen erilliseen yhteenvetoon, joista toisessa on Torpan ja Ilkon kurssikeskusten sekä Rajalan leirikeskuksen hinnastot. Nämä keskukset edustavat ympäri vuoden auki olevia, ja ruokapalveluin varustettuja keskuksia. Liitteet 4-5 Toisessa yhteenvedossa on koottuna Isosaaren, Pättiniemen, Aitolahden Vanhan Pappilan, Luhtaanrannan sekä Lähteenmäen leirikeskusten hinnastot. Hinnastojen laadinnassa on pyritty ottamaan huomioon aiemmin vakiintuneiksi katsottavat käytännöt omien sisäisten käyttäjien hintatasosta. Samalla on pyritty säilyttämään ulkoisten käyttäjien hinnat aikaisemmalla tasolla. Myös partiolaisten erityisasema on huomioitu, nyt kuitenkin rajaamalla partiolaisten sisäisen käyttäjän hintatasoa koskemaan vain tiettyjä keskuksia. Hinnastojen laadinnassa on aikaisemmasta poiketen huomioitu mm. leirikeskusten erilainen taso, joka heijastuu niistä perittäviin hintoihin. Tällä pyritään myös jossain määrin ohjaamaan kysyntää ja tasaamaan eri keskusten kuormitusta. Ruokapalvelut ovat kaikissa keskuksissa hinnoiltaan samanlaisia. Uusien hinnastojen myötä leirikeskusyksikölle on myös haluttu antaa enemmän markkinaehtoista hinnoitteluvapautta tapauskohtaiseen tarjouksen tekoon. Vuoden 2016 aikana on tarkoitus kerätä kokemuksia, joiden perusteella hinnoitteluperusteita voidaan tarvittaessa jatkossa tarkentaa. Sisäiset käyttäjät huomioidaan hinnoissa myöntämällä %-alennuksia sekä erityistä tukiosuutta. Kiinteistöosaston on suunniteltu saavan vuoden 2016 talousarvioon aiemmin yhteisen nuorisotyön talousarviossa olleet tukirahat. Tukirahoja käytetään kattamaan kiinteistöosastolle yksiköltä laskutettavan ja hinnaston alentamattomien hintojen muodostama erotus. Uuden järjestelyn kautta tukirahat ovat tasapuolisesti käytössä kaikille seurakuntien työmuodoille.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 16(47) Tuen esitettyä osuutta hinnastoissa saatetaan vielä joutua arvioimaan yksiköiden kanssa käytävien keskustelujen jälkeen jonkin verran uudelleen. Tarkoituksena on saada tuen suuruus määräytymään sellaiseksi, että yksiköille turvataan lähtökohtaisesti samat hinnat kuin vuonna 2015 sekä toisaalta huomioimaan jo vuodelle 2016 ilmoittautuneet leiriläiset. Mainitut keskustelut yksiköiden kanssa pyritään käymään marraskuun 2015 aikana. Ehdotus Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa Torpan ja Ilkon kurssikeskusten ja Rajalan leirikeskuksen hinnastot sekä Isosaaren, Pättiniemen, Aitolahden Vanhan Pappilan, Luhtaanrannan sekä Lähteenmäen leirikeskusten hinnastot vuodelle 2016. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo, p. 040 804 9810. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). kurssi- ja leirikeskukset, taloussihteeri
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 17(47) D:TAL: 278/029/2015 202 Liikunta- ja kulttuurisetelipalveluiden kilpailutus Esittely Työnantajan järjestämä tavanomainen ja kustannuksiltaan kohtuullinen koko henkilökunnalle suunnattu virkistys- ja harrastustoiminta on verovapaa etu. Liikunta- ja kulttuuriseteli on työnantajan tarjoama verovapaa henkilöstöetu työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja työkunnon tukemiseksi. Liikunta- ja kulttuuriseteli on yksilöity saajansa henkilökohtaiseen käyttöön ja sillä voi maksaa sekä liikunta- että kulttuuriharrastusten maksuja niissä paikoissa, jotka hyväksyvät kyseisen setelin maksuvälineeksi. Kun työntekijä voi itse valita, mitä ja missä harrastaa, kasvaa myös motivaatio omasta kunnosta ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Työnantajan kustantama liikunta- ja kulttuuriseteli on tuloverolain mukaan verovapaa henkilöstöetu tietyin edellytyksin: - Henkilökuntaetujen verovapauden edellytyksenä on, että etu on pääosin kaikkien työntekijöiden käytettävissä. - Etu on määrältään kohtuullinen ja tavanomainen. - Verotonta liikunta- ja kulttuuriseteliä käyttää setelin antajaan työ- tai virkasuhteessa oleva henkilö. - Seteleillä voi maksaa vain verottajan määrittelemiä kulttuuripalveluita ja aktiivisia liikuntapalveluita. - Liikunta- ja kulttuurisetelistä ei saa rahaa takaisin, vaikka setelin nimellisarvo olisi suurempi kuin ostetun palvelun arvo. Verottaja on arvioinut työnantajan tarjoaman omaehtoisen kulttuuri- ja liikuntatoimintana annettavan edun enimmäismääräksi yhteensä 400 euroa kalenterivuodessa. Summa on työnantajan maksama osuus ja tämän päälle voidaan periä työntekijältä omavastuuosuus. Työnantaja voi ratkaista, miten kokonaismäärä jaetaan liikunnan ja kulttuurin kesken tai halutessaan käyttää edun vain näistä toisen tukemiseen. Jos työnantaja perii työntekijältä osan edun arvosta, palkansaajan omaa maksuosuutta ei lasketa mukaan kustannusten enimmäismäärään. Työnantajan on järjestettävä etujen seuranta työntekijöittäin siten, että etujen vuotuinen määrä ja mahdollisesti työntekijältä peritty korvaus voidaan selvittää jälkeenpäin. Seurakuntayhtymässä ovat olleet käytössä liikuntasetelit vuodesta 2008 lähtien. Vuodesta 2013 alkaen käytössä ovat olleet liikunta- ja kulttuurisetelit, jotka mahdollistavat sekä liikunnan että kulttuurin tukemisen. Tästä henkilöstöetuudesta on tullut runsaasti positiivista palautetta. Vuonna 2014 liikunta- ja kulttuuriseteleitä hankki yhteensä 349 henkilöä. Seteleistä voidaan arvioida aiheutuvan vuositasolla kustannuksia noin 85.000 euroa ja tuloja omavastuuosuuksien muodossa noin 42.500
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 18(47) euroa. Tällä hetkellä käytössä olevat setelit ovat nimellisarvoltaan viisi (5) euroa ja työntekijä maksaa niistä 50 %:n omavastuuosuuden eli 2,50 euroa / seteli. Liikunta- ja kulttuuriseteleitä päätoiminen työntekijä voi ostaa enintään 60 kappaletta kalenterivuodessa. Nykyinen liikunta- ja kulttuurisetelipalvelun tuottaja on Smartum Oy ja sopimuskausi päättyy 31.12.2015. Sopimus on ollut luonteeltaan puitesopimus. Liikunta- ja kulttuuriseteleiden hankintaa valmisteli työryhmä, johon kuuluivat hankintasihteeri Ritva Länsiaho, henkilöstöpäällikkö Eija Mukari ja henkilöstösihteeri Minna Muurinen. Liikunta- ja kulttuurisetelit kilpailutettiin vuodelle 2016 siten, että tämän jälkeen on mahdollinen + yhden (1) vuoden + yhden (1) vuoden optiokaudet. Hankinta ylittää hankintalain 15 :n kansallisen kynnysarvon. Hankintamenettely oli avoin menettely ja tarjouspyyntö nro 2015-021974 julkaistiin Hilmassa 25.09.2015. Palveluntarjoajan kanssa tehtävä sopimus tulee olemaan luonteeltaan puitesopimus. Valinnan perusteena olevaa kokonaistaloudellista edullisuutta arvioitiin seuraavilla suhteellisilla osuuksilla. Laadun maksimipistemäärä oli 5 pistettä / osio. 1. Toimituskulujen kokonaishinta /yksi tilauskerta, painoarvo 30 %. Tarjoajan on esitettävä kaikki tilaajalle määräämänsä kulut yhtenä toimituskulun kokonaiskuluhintana /yksi tilauskerta. Tarjousten hintapisteet laskettiin seuraavan kaavan mukaisesti: (Halvin tarjous / Vertailtava tarjous) x 30. 2. Laatu 70 %. Laatu koostui seuraavista osioista: A. Tampereella olevien liikunta- tai kulttuuripalveluita tarjoavien yritysten lukumäärä, joissa on mahdollista käyttää palvelun tarjoajan tarjoamia yhdistelmä- eli liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Painoarvo 40 %. B. Tarjoajan tulee ilmoittaa muualla kuin Tampereella mutta Pirkanmaalla sijaitsevien liikunta- ja kulttuurietuuden yhdistelmämaksuvälineen käyttöpaikkojen määrä, joissa on mahdollista käyttää palvelun tarjoajan tarjoamia yhdistelmä- eli liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Painoarvo 25 %. C. Ennakkomaksuvelvoitejärjestelmä. Painoarvo 5 %. Määräaikaan 6.11.2015 klo 12.00 mennessä saapui tarjouksia kaksi (2) kappaletta. Myöhässä ei saapunut tarjouksia. Tarjoukset avattiin 9.11.2015. Tarjousten avauksesta laadittiin pöytäkirja. Tarjouksen jätti-
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 19(47) Liite 6 vät RJ-Kuntoiluseteli Oy ja Smartum Oy. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä. RJ-Kuntoiluseteli oli tarjouksessaan ilmoittanut lisäedusta /tilauskerta. Tarjouspyynnössä ei kuitenkaan pyydetty lisäetua eikä ilmoitettu mahdollisia pisteytyksiä koskien mitään lisäetuja, joten tätä ei voitu arvostaa lisäpisteillä tai lisäarvona. Vertailussa käytettiin siten ainoastaan tarjouspyynnössä ilmoitettuja pisteytyskriteerejä. Näin molemmat tarjoajat saivat täysin samat pistemäärät. Tässä tilanteessa otettiin yhteyttä Suomen kuntaliitto ry:n Julkisten hankintojen neuvontayksikköön. Lakimies Jonna Törnroosin kanssa käydyn keskustelun perusteella päädyttiin suorittamaan arvonta, jotta tarjouskilpailun voittaja saadaan ratkaistua. Arvonta suoritettiin tiistaina 10.11.2015 erillisen arvontapöytäkirjan mukaisesti suljetuin arvontalipukkein. Paikalla olivat hallintojohtaja Jukka-Pekka Fabrin, henkilöstöpäällikkö Eija Mukari, palvelukeskuksen päällikkö Gun Toivonen, talouspäällikkö Birgitta Bragge sekä hankintasihteeri Ritva Länsiaho. Tarjoajien nimet kirjoitettiin kumpikin omalle arvontalipukkeelle, jotka suljettiin ja laitettiin laatikkoon. Arvontalipukkeen nosti palvelukeskuksen päällikkö Gun Toivonen. Arvontalipuke avattiin ja siinä luki RJ-Kuntoiluseteli Oy. Valittavaksi liikunta- ja kulttuuriseteleiden toimittajaksi tulee tarjousten arvioinnin ja arvonnan perusteella RJ-Kuntoiluseteli Oy. Valitun palvelun tarjoajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus laaditaan seuraavien asiakirjojen perusteella (asiakirjat tärkeysjärjestyksessä): 1. Hankintapäätös 2. Tarjouspyyntö 3. Tarjous 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014 PALVELUT) Saadut tarjoukset ovat nähtävissä kokouksessa sekä ennen kokousta henkilöstöpäällikkö Eija Mukarilla. Ehdotus Henkilöstöpäällikkö ehdottaa, että 1. työntekijöiden liikunta- ja kulttuuriharrastusten tukemiseksi liikuntaja kulttuurisetelipalveluiden tuottajaksi vuodelle 2016 valitaan RJ- Kuntoiluseteli Oy ja mahdollisesta etuuden jatkosta päätetään myöhemmin
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 20(47) 2. päätoimisessa, vähintään neljä (4) kuukautta kestävässä, työ- tai virkasuhteessa toimivalla henkilöllä on oikeus saada liikunta- ja kulttuuriseteleitä verottomana enintään 75 kappaletta vuodessa; määräaikaisella henkilöstöllä edun (seteleiden) määrä suhteutetaan palvelusajan pituuteen kyseisenä kalenterivuotena 3. erilaisten virka- tai työvapaiden aikana, jolloin palkkaa ei makseta, seteleitä ei ole oikeutta hankkia 4. työntekijän oma osuus neljän (4) euron liikunta- ja kulttuurisetelistä on 50 %:a eli 2 euroa / seteli. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa henkilöstöpäällikkö Eija Mukari, p. 050 574 2555. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella hankintaoikaisulla Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle tai kirjallisella valituksella markkinaoikeudelle (Laki julkisista hankinnoista 348/2007 ja 321/2010). valittu tarjoaja, muut tarjouksen jättäneet, kaikki yksiköt
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 21(47) D:PUI: 192/041/2015 203 Hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 sekä talousarvio vuodelle 2016 Esittely Hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion hyväksyy yhteinen kirkkoneuvosto kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esityksestä. Liitteet 7-8 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyi 19.8.2015 hautaustoimen päällikön ehdotuksesta yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi 2016-2018 sekä talousarvion vuodeksi 2016. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esitys hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuodeksi 2016 on 0,5 milj. euroa ylijäämäinen. Budjetoidut toimintatuotot eivät riitä kattamaan toimintamenoja. Rahoitustuottoja arvioidaan kertyvän 0,7 milj. euroa, jonka johdosta tulos muodostuu ylijäämäiseksi. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa, - että vahvistetaan hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 sekä talousarvio vuodeksi 2016 liitteiden 7-8 mukaisesti. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p. 050 321 9248. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). hautaustoimen päällikkö, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 22(47) D:TAL: 144/041/2015 204 Virat ja työsuhteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2016-2018 Esittely Yhteisen kirkkoneuvoston jo keväällä 2012 antamissa talousarvion laadintaohjeissa todettiin, että uusien virkojen perustaminen ja uusien työsuhteiden solmiminen vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa ei ole mahdollista. Tätä ohjetta on yksiköiden talous- ja toimintasuunnitelmissa noudatettu jo pidemmän aikaa. Ehdotuksia uuden viran perustamiseksi on nyt tehty vain Harjun seurakunnassa, jossa esitetään, että yhden lastenohjaajan siirtyessä eläkkeelle jätetään tämä työsuhde täyttämättä ja lisäksi muutetaan yhden lastenohjaajan työsuhde varhaiskasvatuksen ohjaajan viraksi. Harjun seurakuntaneuvoston esittämä uuden viran palkkaus 503 ei ole linjassa muiden vaativuudeltaan vastaavien tehtävien kanssa, joten tässä esittelyssä varhaiskasvatuksen ohjaajan viralle esitetään vaativuusryhmää 502. Messukylän seurakunnan seurakuntaneuvosto on esittänyt 4. kappalaisen viran muuttamista seurakuntapastorin viraksi. Liite 9 Yhteinen kasvatus on esittänyt määräaikaisena nuorten aikuisten työssä pitkään toimineen projektityöntekijän työsuhteen vakinaistamista. Yhteisen kirkkoneuvoston 15.10.2015 kokouksen virkoja ja työsuhteita toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2016-2018 koskevan 185 :n esittelyssä todettiin, että asiaan liittyen käydään tarkentavia keskusteluja osana kehityspalveluiden toimintasuunnitelmaa 21.10.2015 ja vasta tämän ajankohdan jälkeen on mahdollista ottaa kantaa ja palata yhteisen kasvatuksen tekemään esitykseen palvelussuhteen vakinaistamisesta. Tarkentaviin keskusteluihin ovat osallistuneet kirkkoherrat, hallintojohtaja, kehitysjohtaja, vt. nuorisotyönjohtaja, kasvatustyön pastori, nuorten aikuisten pastori sekä nuorten aikuisten edustajia Uusi Verso toimintakokonaisuudesta. Tämän valmistelun pohjalta esitetään, että yhteiseen kasvatukseen perustetaan kolmen (3) vuoden määräaikainen nuorten aikuisten työntekijän virka vuosiksi 2016-2018. Määräajan puitteissa selvitetään nuorten aikuisten toiminnan yhteistyö- ja integraatiomahdollisuudet paikallisseurakuntien kanssa. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 16.10.2014 Epilän toimintakeskuksen kehitysvammaisten päivätoiminnan ja tuetun työn toiminnan siirtämisen Martinus-säätiölle. Epilän toimintakeskuksessa oli viisi virkaa, kun se toimi seurakuntayhtymän alaisuudessa. Nämä virat olivat neljä ohjaajan virkaa ja yksi toimintakeskuksen johtajan virka. Nyt nämä virat voidaan toiminnan siirryttyä lakkauttaa.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 23(47) Yksityiskohtaiset perustelut Perustettavat virat 1.1.2016 lukien Harjun seurakunta Harjun seurakuntaan sijoitettu lastenohjaajan työsuhde muutetaan varhaiskasvatuksen ohjaajan viraksi, vaativuusryhmä 502. Yhteinen kasvatus Perustetaan kolmen (3) vuoden määräaikainen nuorten aikuisten työntekijän virka vuosille 2016-2018, vaativuusryhmä 502. Virkojen muutokset 1.1.2016 lukien Messukylän seurakunta 4. kappalaisen virka muutetaan seurakuntapastorin viraksi, vaativuusryhmä 601. Lakkautettavat virat 1.1.2016 lukien Epilän toimintakeskus Lakkautetaan neljä (4) ohjaajan virkaa ja yksi toimintakeskuksen johtajan virka. Liite 10 Kokouksessaan 15.10.2015 yhteinen kirkkoneuvosto päätti pyytää seurakuntaneuvostoja ja yhteisten tehtävien johtokuntia antamaan tarvittaessa lausuntonsa virkojen perustamisesta, virkojen muuttamisesta sekä virkojen lakkauttamisesta yhteiselle kirkkovaltuustolle 6.11.2015 mennessä. Lausunnoissa ei esitetty muutoksia yhteisen kirkkoneuvoston esitykseen. Yhteisen kasvatuksen nuorten aikuisten projektityöntekijän työsuhteen vakinaistamiseen ei ollut lausunnoissa otettu kantaa. Kooste lausunnoista on liitteenä. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että 1. perustetaan Harjun seurakuntaan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka 1.1.2016 lukien, tehtävän vaativuusryhmä 502 2. perustetaan yhteiseen kasvatukseen kolmen (3) vuoden määräaikainen nuorten aikuisten työntekijän virka, vaativuusryhmä 502 3. lakkautetaan Messukylän seurakunnan 4. kappalaisen virka ja perustetaan sen tilalle vaativuusryhmän 601 seurakuntapastorin virka Messukylän seurakuntaan 1.1.2016 lukien
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 24(47) 4. lakkautetaan Epilän toimintakeskuksessa olleet neljä (4) ohjaajan virkaa ja yksi toimintakeskuksen johtajan virka 1.1.2016 lukien. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jukka-Pekka Fabrin, p. 050 441 3239. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 25(47) D:TAL: 144/041/2015 205 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 sekä talousarvio vuodelle 2016 Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosiksi 2016-2018 sekä talousarviota vuodeksi 2015 kahdessa edellisessä kokouksessaan: - 1.10. yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli alustavasti talousarvioluvuista - 15.10. yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä alustavasti toiminta- ja taloussuunnitelman ja pyytää paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoilta ja yhteisiltä johtokunnilta lausunnot yhteistä kirkkovaltuustoa varten. Lausunnot pyydettiin 6.11. mennessä. Liite 10 Kooste lausunnoista on liitteenä. Seurakuntien ja yhteisten tehtävien lausunnoissa on pääosin liitytty tukemaan toiminta- ja taloussuunnitelman luvussa 1. kuvattuja kootusti esitettyjä toiminnallisia tavoitteita sekä yhteisiksi määriteltyjä tunnuslukuja. Joitakin kriittisiä kommentteja on esitetty lähinnä sairaalasielunhoidon johtokunnan lausunnossa. Vuosien 2016-2018 toiminta- ja taloussuunnitelman tavoiteosa muodostaa perustan tulevalle tavanomaiseen suunnitteluun saumattomasti liittyvälle strategiselle suunnittelulle. Nyt esitettäviä linjauksia tullaan tämän työskentelyn yhteydessä arvioimaan ja tarpeen mukaan tarkentamaan laajasti yhteisiksi nähtävien muutostarpeiden osalta. Harjun seurakunnan lausunnossa on todettu, että suomenkielisten seurakuntien rahoitus tulee asteittain kuluvan vaalikauden aikana muodostaa jäsen /asukaspohjaperustaiseksi. Rahoituksessa tulee kuitenkin erikseen huomioida, jos jonkun seurakunnan vastuulla on toimintoja, joiden rahoitus on kyseessä olevassa seurakunnassa, mutta toiminta ulottuu koko kaupungin alueelle. Sairaalasielunhoidon johtokunta kiinnittää huomiota siihen, että taloutta ei enää tule sopeuttaa höyläämisperiaatteella vaan toimintoja tulee priorisoida. Vuoden 2016 talousarvioesitys on talousarviovuoden osalta lievästi alijäämäinen, noin 146.000 euroa. Yhteisen kirkkoneuvoston keväällä hyväksymässä talousarvion laadintaohjeessa tavoitteena oli nolla tilikauden yli-/alijäämänä. Talousarvion käyttötalouden toimintamenojen yhteismäärä on 42,6 milj. euroa (44,6 milj. euroa v. 2015). Toimintamenoihin sisältyy Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen valmistelukustannuksia 150.000 euroa. Toimintatuottojen yhteismäärä on 14,5 milj. euroa (15,3 milj. euroa v. 2015). Toimintamenoihin ja toimintatuottoihin ei sisälly enää Epilän toimintakeskuksen eriä, joiden vaikutus sekä tuo-
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 26(47) toissa että menoissa on noin 1 milj. euroa. Kirkollisveroja arvioidaan kertyvän 29,4 milj. euroa. Yhteisövero-osuuden tilalle tulevaa valtion rahoitusta on budjetoitu vajaat 4,4 milj. euroa. Valtion rahoitusta maksetaan 19.50 euroa/asukas. Investointisuunnitelman mukaiset investointimenot ovat 3,2 milj. euroa, joista varsinaiset rakentamis- ja peruskorjauskustannukset ovat 1,7 milj. euroa. Suurimmat investointikohteet ovat Vatialan krematorion uuni, Kämmenniemen seurakuntatalon rakentaminen ja energiasaneeraushankkeet. Investointituloja on budjetoitu 0,7 milj. euroa. Vatialan krematorion uunihankinta esitetään rahoitettavaksi pitkäaikaisella vieraalla pääomalla. Uusien johtosääntöjen perusteella on toteutettu uusi osasto- ja kustannuspaikkarakenne vuoden 2016 talousarvion pohjaksi. Rakennemuutosten myötä on tehty lukuisia määrärahasiirtoja toimintojen siirtymisten myötä. Huolellisesta valmistelusta huolimatta on todennäköistä, että vuoden 2016 aikana on edellä mainituista syistä johtuen varauduttava ylimääräisiin talousarviomuutoksiin. Ensi vuoden talousarviota koskee ensimmäistä kertaa taloussäännön 3, jossa todetaan että yksikön alittaessa sille alkuperäisessä talousarviossa määritellyn toimintakatteensa sillä on oikeus saada alitusta vastaava summa käytettäväkseen ylimääräisenä osana seuraavaksi tulevaa talousarviota. Vastaavasti yksikön ylittäessä toimintakatteensa sille määrätään ylitystä vastaava summa ylimääräisenä osana seuraavaksi tulevaa kolmen vuoden taloussuunnitelmakautta. Yhteisellä kirkkovaltuustolla on oikeus harkita säännön tämän kohdan sitovuutta erityistapauksessa perustellusta syystä. Ylitykset ja alitukset otetaan ensimmäisen kerran huomioon talousarviovuoden 2016 osalta koskien talousarvion valmistelua vuodelle 2018. Liite 11 Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettävä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 ja talousarvio vuodeksi 2016 on liitteenä. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee seurakuntaneuvostojen ja johtokuntien lausunnot tiedoksi - että yhteinen kirkkoneuvosto esittää edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle, että 1. hyväksytään yleisperusteluissa esitetyt toiminnalliset tavoitteet vuosiksi 2016-2018
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 27(47) 2. hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2016 sekä talousarvio vuodeksi 2016 3. hyväksytään vuosien 2017-2018 toiminta- ja taloussuunnitelma ohjeellisena talousarviosuunnittelun pohjaksi 4. päätetään talousarvion sitovuustasoksi käyttötalousosassa osastotason kolme toimintakate sekä investointiosassa hanketaso kuitenkin siten, että investointisuunnitelman kunkin kirkon, seurakuntatalon ja kurssi- tai leirikeskuksen osuus on oma hanketasonsa ja kukin hautausmaa on oma hanketasonsa. Käsittely Yhteinen kirkkoneuvosto kävi asiasta yleiskeskustelun. Sen jälkeen merkittiin tiedoksi seurakuntaneuvostojen ja johtokuntien lausunnot. Päätösehdotuksen ponnet käsiteltiin erikseen. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 1. ponnen. Käsiteltäessä 2. pontta puheenjohtaja ehdotti, että investointisuunnitelmaan (s. 60) kohtaan Pispalan kirkko siirretään vuodelle 2016 peruskorjauksen ja laajennuksen suunnitteluun 50.000 euroa vuodelta 2017 ja investointituloihin vuodelle 2016 lisätään 50.000 euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Edelleen käsiteltäessä 3. pontta Marko Särkilahti ehdotti, että investointisuunnitelmaan (s. 60) Pispalan kirkon peruskorjauksen ja laajennuksen toteuttamiseen vuodelle 2018 varattu 1,5 miljoonaa euroa siirretään vuodelle 2017. Mauri Poussa kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus ja siitä oli äänestettävä. Puheenjohtaja antoi seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät jaa ja Marko Särkilahden muutosehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritettiin kättennostoäänestys, jossa annettiin 1 jaa -ääni (Pekka Uusitalo), 7 ei -ääntä (Marko Särkilahti, Mauri Poussa, Asko Alajoki, Varpu Lipponen, Liisa Lehtola, Tiina Eskelinen ja Janne Tarkkala) sekä 1 tyhjä ääni (Arto Kiiskinen). Näin Marko Särkilahden muutosehdotus hyväksyttiin. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 2. ja 3. ponnen edellä kuvatuin muutoksin. Edelleen käsiteltiin ja hyväksyttiin 4. ponsi.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 28(47) Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto päätti ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että 1. hyväksytään yleisperusteluissa esitetyt toiminnalliset tavoitteet vuosiksi 2016-2018 2. hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2016 sekä talousarvio vuodeksi 2016 3. hyväksytään vuosien 2017-2018 toiminta- ja taloussuunnitelma ohjeellisena talousarviosuunnittelun pohjaksi 4. päätetään talousarvion sitovuustasoksi käyttötalousosassa osastotason kolme toimintakate sekä investointiosassa hanketaso kuitenkin siten, että investointisuunnitelman kunkin kirkon, seurakuntatalon ja kurssi- tai leirikeskuksen osuus on oma hanketasonsa ja kukin hautausmaa on oma hanketasonsa. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p. 050 321 9248. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).