HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 08.09.2014 klo 09:00-11:45 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 61 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAMINEN 62 PSYKIATRIAN OSAAMISKESKUKSEN JOHTAJA MATTI HOLIN KUULEMINEN 63 SYÖPÄKESKUKSEN JOHTAJAN PETRI BONON KUULEMINEN 64 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTA- JAN/VARAPUHEENJOHTAJAN JA ARVIOINTIJOH- TAJAN PÄÄTÖKSET 4 5 7 8 65 MUUT ASIAT 9 66 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 10
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 2 (10) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pyykkölä Markku 09:00-11:45 puheenjohtaja Anttila Maija 09:05-11:45 varapuheenjohtaja Saapui 9:05 Hallipelto Aatos 09:00-11:45 jäsen Lind Tuula 09:00-11:45 jäsen Malmi Juha 09:00-11:45 jäsen Nukala Kari T. 09:00-11:45 jäsen Salli Päivi 09:00-11:45 jäsen Salmela Reijo 09:00-11:45 arviointijohtaja/esittelijä Räsänen Pirjo 09:00-11:45 arviointipäällikkö/sihteeri Pajala Anu 09:00-11:45 erikoissuunnittelija Bono Petri - syöpäkeskuksen johtaja 62 Holi Matti - osaamiskeskuksen johtaja 63 POISSA Nurkkala Jorma tilintarkastaja ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja sihteeri
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 3 (10) PÖYTÄKIRJA Stenbäckinkatu 9 A, rak. 7 A, 2. krs, huone 2.68, 15.10.2014 klo 9-15. YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 4 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA 61 08.09.2014 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN TALA 61 Edellisen kokouksen pöytäkirja on liitteenä 1. Hyväksytään. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 5 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA 62 08.09.2014 PSYKIATRIAN OSAAMISKESKUKSEN JOHTAJA MATTI HOLIN KUULEMINEN TALA 62 HUS:ssa on ollut jo vuosia käynnissä laaja psykiatrian rakennemuutos. Muutoksen seurauksena psykiatrian hoitopäivät vähenivät vuonna 2013 10,5 % verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen. HUS-alueen psykiatrian kokonaissuunnittelua valmisteli toimitusjohtajan nimittämä (18.12.2012/ 180) ns. psykiatriatyöryhmä. Työryhmä asetti seuraavat tavoitteet: - Psykiatrian sairaalapaikkojen tavoitteellinen mitoitus HUS-alueella on 0,4 promillea eli 4 sairaalapaikkaa 10 000 asukasta kohti. Tämä tavoite toteutetaan vuoteen 2018 mennessä. Edellä mainittu tavoite ja aikataulu edellyttävät avohoidon voimakasta kehittämistä. - Alueellisen avohoidon tukena toimii psykiatrisia sairaalapaikkoja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen kuntia varten Raaseporissa, Lohjan sairaanhoitoalueen kuntia varten Lohjalla ja Porvoon sairaanhoitoaluetta varten Porvoossa. Näissä alueellisissa yksiköissä on sairaalapaikkoja enintään puolet koko alueen sairaalapaikkatarpeesta muiden sairaalapaikkojen sijaitessa koko HUS-alueen keskitetyissä psykiatrian yksiköissä. - Investointipäätöksiä tehtäessä arvioidaan sairaalapaikkojen määrä konkreettisesti edellä mainitun yleisen 0,4 promillen tavoitteen puitteissa alueellinen sairastavuus ja muut tarvetekijät huomioiden. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi toimitusjohtaja nimitti ns. tiekarttatyöryhmän ( 116/1.10.2013) valmistelemaan HUS-alueen psykiatrian kokonaissuunnitelmaa vuosille 2014-18. Tiekarttatyöryhmän loppuraportti valmistui 30.4.2014 ja hallitus merkitsi sen tiedoksi 9.6.2014, mutta muilta osin asia päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. Rakennemuutokseen on sisältynyt myös uusia palveluntuottamistapoja kuten esimerkiksi Mielenterveystalo, joka on HUS:n tuottama verkkopalvelu, jonka tarkoituksena on tarjota mielenterveyteen liittyvää tietoa niin alueen asukkaille kuin terveysalan työntekijöillekin. HUS:n psykiatrian tulosyksikkö ja HUS:n tietohallinto ovat kehittäneet matalan kynnyksen nettiterapioita joihinkin lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveysongelmiin kuten masennus ja paniikkihäiriö. Asiakkaan itsenäisen työskentelyn tukena toimii koulutettu nettiterapeutti. Nettiterapioihin pääsee terveydenhuollosta tehdyn lähetteen perusteella. Asiakkaille nettiterapiat ovat ilmaisia. Nettiterapioita tarjotaan myös HUS -alueen terveyskeskuksille ja useille muille sairaanhoitopiireille. Osaamiskeskuksen johtaja Matti Holi esittelee psykiatrian kokonaissuunnitelman tilannetta sekä mielenterveystalon toimintaa hänelle etukäteen lähetettyjen kysymysten (oheismateriaali 1) pohjalta. Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi ja käy keskustelun vuoden 2014 arviointikertomuksen näkökulmasta. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541,
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 6 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA 62 08.09.2014 Matti Holi, puh. 09 471 66202.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 7 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA 63 08.09.2014 SYÖPÄKESKUKSEN JOHTAJAN PETRI BONON KUULEMINEN TALA 63 Hyksin Syöpäkeskus on toinen HUS:iin perustetuista osaamiskeskuksista. Se aloitti toimintansa vuoden 2014 alusta. Syöpäkeskus on saanut korkeimmasta syöpäosaamisesta kertovan statuksen Euroopan syöpäinstituuttien organisaatiolta (Organisation of European Cancer Institutes, OECI). Hyksin syöpäosaaminen, tutkimus sekä hoidon laatu on arvioitu kolmivuotisessa auditoinnissa olevan korkeinta mahdollista eurooppalaista tasoa. Tällä kolmen C:n statuksella (Comprehensive Cancer Center, CCC) Syöpäkeskus vahvistaa asemaansa merkittävänä eurooppalaisena syövän osaamiskeskuksena. Hyksin Syöpäkeskus on ensimmäisenä Pohjoismaissa läpikäynyt koko kolmivuotisen arviointiprosessin ja on siten Pohjoismaiden ensimmäinen auditoitu keskus. Arvioinnissa käytiin läpi hoidon kokonaisuutta mukaan lukien diagnostiikka, leikkaushoito, syövän lääke- ja sädehoito, seuranta ja hoidon laatu. Lisäksi arvioitiin opetusta sekä tutkimusyhteistyön laajuutta mm. perustutkijoiden ja kansainvälisten sairaaloiden kanssa. Myös keskukseen kuuluva aikuispotilaiden kantasolujensiirtoyksikkö on saanut heinäkuussa kansainvälisen JACIE-laatuluokituksen, joka kertoo yksikön laadusta ja standardeista. Osaamiskeskusjohtaja Petri Bono esittelee osaamiskeskuksen ensimmäisen toimintavuoden toimintaa hänelle etukäteen lähetettyjen kysymysten pohjalta (oheismateriaali 2). Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi ja käy keskustelun vuoden 2014 arviointikertomuksen näkökulmasta. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541, Petri Bono, puh. 09 471 75380.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 8 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA 64 08.09.2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN/VARAPUHEENJOHTAJAN JA ARVIOINTIJOHTA- JAN PÄÄTÖKSET TALA 64 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätökset Ei uusia päätöksiä. 2. Arviointijohtajan päätökset 7/2014 (20.8.2014): Määräaikaisen tehtävälisän myöntäminen arviointipäällikkö Pirjo Räsäselle ajalle 1.4.-31.8.2014 (15 % tehtäväkohtaisesta palkasta; peruste kehittämispäällikön tehtävien hoito oman työn ohella). Tarkastuslautakunnalla on halutessaan oikeus ottaa yllämainitut päätökset käsiteltäviksi kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä käyttäen. Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Tarkastuslautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä lueteltuja päätöksiä. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 9 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA 65 08.09.2014 MUUT ASIAT TALA 65 1. Tarkastuslautakunta osallistui 24.-26.6.2014 järjestettyyn EHMA (European Health Management Association) konferenssiin, jonka teemana oli "Leadership in healthcare: from bedside to board". Raportti konferenssista on oheismateriaalina 3. 2. Aluekehityssäätiön järjestämä tarkastuslautakuntien koulutuspäivä Vantaalla 21.10.2014 (oheismateriaali 4). Ilmoittautuminen 7.10.2014 mennessä, osallistumismaksu 180 + alv 24 %. 1. Tarkastuslautakunta merkitsee matkaraportin tiedoksi. 2. Lautakunta päättää osallistumisesta koulutuspäivään. Tapahtumiin osallistuville maksetaan luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaiset matkakustannukset ja korvaukset. Asian käsittely Esityslistan ulkopuolelta kokoukseen tuotiin tiedoksi ja osallistujista päättämistä varten 3. Sairaalapäivät 2014 "Kunnalliset sairaalat - onnistumme ja menestymme myös tulevaisuudessa" Seinäjoella 8.11.-19.11.2014. Ilmoittautuminen 31.10.2014 mennessä, osallistumismaksu 485 + alv 24 %. Ohjelma jaettiin pöydälle. 4. Arviointiseminaari "Kuntarakenteet ja palvelut arvioinnin kohteena" Helsingissä 1.-2.10.2014. Ilmoittautuminen 15.9.2014 mennessä, osallistumismaksu 550 + alv 24 %. Ohjelma jaettiin pöydälle. 1. Esitys hyväksyttiin. 2. Tarkastuslautakunta päätti, että kukin tarkastuslautakunnan jäsen voi halutessaan ilmoittautua yhteen yo. seminaareista (kohdat 2-4). Lisätietoja Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 10 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA 66 08.09.2014 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN TALA 66 Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:45. Lisätietoja Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541.