Yhteinen kirkkovaltuusto 29.10.2015 55 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 29.10.2015 klo 18.00 18.55 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Ennen kokouksen virallista osuutta Pohjola Varainhoito Oy:n edustajat esittelevät seurakuntayhtymän sijoitussalkun tilannetta ja näkymiä klo 18.00 alkaen. Kokouksen päätyttyä kirkkovaltuustoa informoidaan kehittämistyön nykytilanteesta. Valtuuston jäsenillä on mahdollisuus esittää asiaan liittyviä kysymyksiä. Kokouksen aluksi kirkkoherra Ville Niittynen piti hartauden. 55 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Merkittiin. 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä seurakuntien ilmoitustaululla 19. 29.10.2015. Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä 1 56. Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi.
Yhteinen kirkkovaltuusto 29.10.2015 56 57 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet. Kirkkovaltuusto hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite 1 57. Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 41 varsinaista jäsentä ja 7 varajäsentä eli yhteensä 48/51. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 58 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla-Maija Vierimaa ja Siv Sandberg. 59 VUODEN 2016 KIRKOLLISEN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN Kirkkolain 15 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Verotusmenettelystä annetun lain 11 luvun 91 a :n mukaan tuloveroprosentin suuruus tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.
Yhteinen kirkkovaltuusto 29.10.2015 57 Seurakuntayhtymän talouden perusta on veroprosentti ja sen perusteella kertyvä kirkollisvero, joten siitä päättäminen on keskeinen osa talousarvion hyväksymistä sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua. Kirkkolain kommentaarissa todetaan, että veroprosentin määrääminen ei ole matemaattinen laskutoimitus vaan seurakuntaa ja sen jäseniä koskeva talouspoliittinen ratkaisu, jota tehtäessä vaaditaan sekä varovaisuutta että taitoa ennakoida tulevaa kehitystä. Vuoden 2014 lopussa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän jäsenmäärä oli 147.100. Kesäkuun lopussa jäsenmäärä oli 146.869 eli vähennys oli vuoden alusta 231. Seuraavassa esitetään vertailutietoja vuosilta 2007 2014: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jäsenmäärä 31.12. 151 706 155 783 154 354 151 383 150 398 149 793 148 680 147 100 Kirkollisvero / jäsen 152 153 162 165 165 162 176 171 Verotulot / jäsen 182 183 186 195 204 195 210 209 Kirkollisverotulot 23 135 024 23 776 523 24 993 083 24 970 471 24 794 392 24 321 805 26 102 158 25 203 163 Yhteisövero 4 512 885 4 802 005 3 793 149 4 499 851 5 945 892 4 890 631 5 095 723 5 519 706 27 647 909 28 578 528 28 786 232 29 470 322 30 740 284 29 212 436 31 197 881 30 722 869 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muut tuotot 15 794 347 3 300 590 10 256 204 11 175 405 8 265 694 10 602 300 10 531 164 12 515 603 Tuotot yhteensä 43 442 256 31 879 118 39 042 436 40 645 727 39 005 978 39 814 736 41 729 045 43 238 472 Toimintakulut -31 634 633-33 314 074-34 433 897-35 719 258-37 590 520-37 900 416-34 556 918-33 873 553 Toimintakulut / jäsen -209-214 -223-236 -250-253 -232-230 Verotuskulut, KKR maks -2 462 347-2 524 044-2 724 132-2 793 672-2 746 846-2 762 558-3 111 689-3 169 387 Poistot -3 166 691-3 229 311-3 529 385-3 797 726-3 686 380-3 791 905-4 261 976-4 161 105 Kertaluontoiset poistot -3 475 039 Kulut yhteensä -37 263 671-39 067 429-40 687 414-42 310 656-44 023 746-44 454 879-45 405 622-41 204 044 Kulut yhteensä / jäsen -246-251 -264-279 -293-297 -282-280 Yli-/alijäämä 6 178 585-7 188 311-1 644 978-1 664 929-5 017 768-4 640 143-3 676 577 2 034 427 (Verotulot / jäsen) *100 / Kulut yhteensä / jäsen % 74,2 73,2 70,7 69,7 69,8 65,7 74,4 74,6 Vuosi 2007 oli ylijäämäinen ja sen jälkeen oli kuusi alijäämäistä vuotta kunnes vuonna 2014 jäi ylijäämää. Verotulot jäsentä kohden ovat vaihdelleet 182 eurosta 210 euroon ja kulut yhteensä jäsentä kohden ovat olleet vähimmillään 246 euroa ja ylimmillään 297 euroa. Tilaston luvuista ei ole poistettu inflaation vaikutusta. Verotuloilla on katettu kuluista vähimmillään 65,7 % ja enimmillään 74,6 %. Kuluista on näin ollen vuosittain katettu 25 35 prosenttia muilla kuin verotuloilla.
Yhteinen kirkkovaltuusto 29.10.2015 58 Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan 13.12.2012 toimikunnan pohtimaan, miten tiukkenevan talouden olosuhteissa säästötoimet voitaisiin kohdistaa oikeudenmukaisesti ja miten säästöjen vaikuttavuus toimintaan olisi mahdollisimman vähäinen. Kirkkoneuvosto tutustui kokouksessaan 11.12.2013 toimikunnan loppuraporttiin ja järjesti sen jälkeen neljä seminaaritilaisuutta, joissa keskusteltiin raportin esille nostamista kysymyksistä ja kehittämistarpeista. Raportissa esille nostetut seurakuntatalouden heikkenevät tulevaisuudennäkymät sekä koko ajan tasaisena jatkuva jäsenkato edellyttävät kaiken toiminnan sekä toiminnallisten rakenteiden tarkastelua, jotta tulevaisuudessa käytettävissä olevilla henkilöstö- ja muilla voimavaroilla voitaisiin huolehtia kirkon kaikista perustehtävistä nykyistä tavoittavammalla ja vaikuttavammalla tavalla. Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan 5.6.2014 seurakunta- ja yhtymärakenteiden kehittämishanketta varten 16- jäsenisen ohjausryhmän ja valitsi määräaikaisen työsuhteisen kehittämishankkeen projektityöntekijän ajalle 18.8.2014 30.6.2015. Kokouksessaan 11.6.2015 kirkkoneuvosto kuuli kehittämishanketyöskentelyn tulokset ja asetti kehittämisryhmä 2015:n sekä palkkasi hankkeelle projektityöntekijän ajalle 1.9.2015 31.1.2016. Veroprosentin nostaminen ja sen myötä jäsenyytensä säilyttävien henkilöiden taloudellisen taakan lisääminen olisi liian hätiköity ratkaisu juuri nyt, kun ollaan selvittämässä mahdollisuuksia seurakuntayhtymän talouden tervehdyttämiseen sekä toiminnan tehostamisen että rakenteiden uudistamisen kautta. Vuoden 2015 kirkollisveroarvio on 25,7 milj euroa. Elokuun lopun kertymä 18,9 milj euroa osoittaisi kokonaiskertymän jäävän alle 25 milj euron. Vaikka kirkollinen tuloveroprosentti ei vaikuta yhteisöverotilityksiin, esitetään tässä yhteydessä myös 1.1.2016 voimaan tuleva Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (rahoituslaki). Rahoituslain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisöveroosuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus on 114 milj euroa vuonna 2016. Tämän lisäksi verotuskustannuksia alennetaan noin 6 milj eurolla eli noin 25 prosentilla. Kirkon keskusrahasto jakaa automaattisesti kuukausittain korvausta seurakunnille (107 milj euroa / v, 8,9 milj euroa / kk). Jako tapahtuu kunnan väkiluvun mukaan siten, että vuoden 2016 rahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkilukutiedon eli tilanteen 31.12.2014 perusteella. Aikaisemmin osuutena yhteisöveron tuotosta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle kertynyt rahavirta tulee valtionkorvaukseksi muuttuneena pienenemään noin 0,5 milj euroa. Vuoden 2015 budjettiin yhteisöverokertymäksi on ar-
Yhteinen kirkkovaltuusto 29.10.2015 59 vioitu 4,7 milj euroa. Vuoden 2016 talousarvioesityksessä esitetään valtionkorvaukseksi 4 milj euroa. Keväällä 2015 annettujen vuoden 2016 talousarvioehdotuksen laatimisohjeiden lähtökohtana on ollut, että kirkollisveron tuloveroprosentti on edelleen yksi. Veroprosentilla 1,00 kertyväksi kirkollisveroksi on vuoden 2016 talousarvioesitykseen merkitty 24,6 milj euroa. Lapsivaikutusten arviointi: Kirkollisen tuloveroprosentin määräämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Turussa ja Kaarinassa noudatettavaksi kirkolliseksi tuloveroprosentiksi 1,00 prosenttia vuodelle 2016. On muutoksenhakuoikeus. Esityksen mukaan. 60 KATARIINANSEURAKUNNAN KAPPALAISEN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Seurakunnassa oli vielä vuonna 2012 yhdeksän (9) papinvirkaa. Nyt kappalaisen virka on ollut täyttämättä elokuusta 2012. Myös yksi seurakuntapastorin virka oli vapautunut ja virka on lakkautettu 1.1.2014 lukien. Lisäksi yksi kappalainen työskentelee osa-aikaisena (50 %). Papinvirkoja seurakunnassa on kahdeksan (8), mutta tällä hetkellä työtä tehdään (laskennallisesti) 6,5 papin voimin. Seurakunnan jäsenmäärä on noin 16 000 henkilöä ja seurakunnan alueella asuu noin 28 000 henkilöä. Katariinanseurakunnan kappalaisen (I) virka tuli avoimeksi, kun Riku Laukkanen siirtyi Pöytyän seurakunnan kirkkoherraksi elokuussa 2012. Tuomiokapituli päätti sitten istunnossaan 24.10.2012 silloin voimassa olleen kirkkojärjestyksen 6 luvun 21 :n 3 momentin nojalla, ettei kappalaisen (I) virkaa julisteta taloudellisten syiden perusteella haettavaksi ennen tuomiokapitulin istuntoa 28.8.2013. Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto päätti sitten 17.4.2013 esittää tuomiokapitulille, että kappalaisen (I) viran haettavaksi julistamisen lykkäämistä jatketaan 31.1.2014 saakka. Tuomiokapituli päätti istunnossaan 21.5.2013, että kappalaisen (I) virkaa ei julisteta haettavaksi ennen 1.2.2014. Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 23.10.2013 ja esitti tuomiokapitulille, että seurakunnan kappalaisen (I) virka jätetään edelleen avoimeksi vuodeksi 2014. Samalla seurakuntaneu-
Yhteinen kirkkovaltuusto 29.10.2015 60 vosto esitti seurakuntayhtymän hallinnon käsittelyyn, että yksi seurakuntapastorin virka lakkautetaan 1.1.2014 lukien. Tuomiokapituli päätti istunnossaan 11.12.2013, että Katariinanseurakunnan kappalaisen (I) virkaa ei julisteta haettavaksi ennen 31.10.2014. Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto esitti edelleen 27.8.2014, että kyseinen virka jätettäisiin täyttämättä myös vuoden 2015 ajaksi. Tuomiokapituli antoi tähän suostumuksensa, mutta edellytti, että tämän kolmannen vuoden jälkeen virka tulee joko täyttää tai lakkauttaa. Tuomiokapituli päätti istunnossaan 6.8.2014, että Turun Katariinanseurakunnan kappalaisen (I) virkaa ei tarvitse julistaa haettavaksi ennen 1.9.2015. Tuomiokapituli totesi, että vakinaisen viran haettavaksi julistamisen toistuvaa lykkäämistä ei voida pitää mielekkäänä ratkaisuna. Kun uuden kirkkoherran johdolla on perusteellisesti arvioitu seurakuntatyöhön tarvittava papinvirkojen määrä ja laadittu papiston vastuualuejako, seurakunnassa on päätettävä, julistetaanko virka haettavaksi vai päätetäänkö se lakkauttaa. Tuomiokapituli katsoi, että tämä arvio ehdittänee kohtuudella tehdä elokuun 2015 loppuun mennessä. Kappalaisen (I) virkaa ei ole varaa täyttää kuluvana vuonna eikä talousnäkymien myötä myöskään seuraavina vuosina. Seurakunnan pappien työt on jaettu ja järjestelty niin, että kappalaisen virka (I) on mahdollista lakkauttaa. Seurakuntayhtymä päättää seurakuntien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. KL 11 luvun 2. Seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiasta, joka koskee asianomaisen seurakunnan virkojen perustamista, lakkauttamista tai muuttamista, KJ 10 luvun 14 :n 6 kohta. Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Katariinanseurakunnan kappalaisen (I) virka lakkautetaan 1.1.2016 lukien. Lapsivaikutusten arviointi: Viran lakkauttamisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kappalainen (I) viran tehtävänkuvaan ei ole kuulunut erityisenä vastuualueena lapsi- ja nuorisotyötä. Kirkkoneuvosto esittää Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston lausunnon mukaisesti yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Katariinanseurakunnan kappalaisen (I) virka lakkautetaan 1.1.2016 lukien. Ilmoitus Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille.
Yhteinen kirkkovaltuusto 29.10.2015 61 On muutoksenhakuoikeus. Esityksen mukaan. 61 IT-ALUEEN JOHTOKUNNAN KOKOONPANO IT-alueen johtokunnan kokoonpanon ja johtosäännön hyväksyy kirkkovaltuusto (KJ 11:1-2). Valtuustokaudelle 2015 2018 nimetään uusi johtokunta. It-alueen johtokunnan kokoonpano määritellään johtosäännössä seuraavasti: Johtokunnassa on 13 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet (KJ 11:1). Jokainen arkkihiippakunnan rovastikunta sekä IT-palvelukeskuksen toimipisteseurakunta valitsee johtokuntaan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Toimipisteseurakuntia ovat ne seurakunnat, joiden tiloissa sijaitsevat IT-palvelukeskuksen henkilöstön työtilat. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Esittelijänä ja sihteerinä toimii IT-palvelukeskuksen päällikkö. Johtokunta valitaan kirkkovaltuuston toimikaudeksi. Johtosäännön kirjoittamisen jälkeen toimipisteratkaisu muuttui siten, että Saloon ei tullut IT-aluekeskuksen toimipistettä. Jäseniä on näin ollen jatkossa 12. Johtosääntö pyritään päivittämään alkavalla kaudella. Käytännössä ehdotusvalta jäsenistöstä on ollut lääninrovasteilla. Yhteistyössä kunkin rovastikunnan lääninrovastin kanssa on tehty seuraava ehdotus uusista jäsenistä. Lisäksi toimipisteseurakunnat (Pori, Rauma ja Turku) nimeävät omat ehdokkaansa. Johtokunnan kokoonpanossa pitää ottaa huomioon tasa-arvolain vaatimukset. Jäsenistössä pitää olla kumpaakin sukupuolta vähintään 40 % (5 henkilöä). Tietohallintopäällikkö esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto päättäisi ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle johtokunnan kokoonpanon hyväksymistä ehdotuksen mukaisesti. Kokemäen rovastikunta Jäsen: Taneli Nurmenniemi, diakonian viranhaltija, Ulvilan srk Varajäsen: Pirjo Vataja, toimistosihteeri, Harjavallan srk Loimaan rovastikunta Jäsen: Leena Välikangas, talouspäällikkö, Loimaan srk Varajäsen: Sirkku Tulonen, talouspäällikkö, Marttilan srk
Yhteinen kirkkovaltuusto 29.10.2015 62 Naantalin rovastikunta Jäsen: Jukka Nurmi, atk-tukihenkilö, Naantalin srky Varajäsen: Kari Haakana, talousjohtaja, Raision srk Paimion rovastikunta Jäsen: Marjut Eriksson, talousjohtaja, Salon srk Varajäsen: Kalle Elonheimo, kirkkoherra, Sauvo-Karunan srk Porin rovastikunta Jäsen: Eeva Uusimäki, talouspäällikkö, Merikarvian srk Varajäsen: Keijo Haavisto, talouspäällikkö, Kankaanpään srk Rauman rovastikunta Jäsen: Kirsi Rantala, talouspäällikkö, Luvian srk Varajäsen: Kalevi Känä, talouspäällikkö, Eurajoen srk Tuomiorovastikunta Jäsen: Sari Lehti, kappalainen, Tuomiokirkkosrk Varajäsen: Sari Niemelä, vs. diakoniajohtaja, Turun ja Kaarinan srky Tyrvään rovastikunta Jäsen: Irma Alanen, talouspäällikkö, Huittisten srk Varajäsen: Rauno Herranen, kirkkoherra, Huittisten srk Vehmaan rovastikunta Jäsen: Kari Penttinen, nuorisotyönohjaaja, Laitilan srk Varajäsen: Tuija Tolvanen, talouspäällikkö, Pyhärannan srk Pori, Toimipisteseurakunta Jäsen: Veli-Pekka Koivisto, talousasiantuntija, Porin srky Varajäsen: Riitta Peltomäki, laskentasihteeri, Porin srky Rauma, Toimipisteseurakunta Jäsen: - Varajäsen: - Turku, Toimipisteseurakunta Jäsen: Hannu Kallio, hallintojohtaja, Turun ja Kaarinan srky Varajäsen: Jaana Hörkkö, taloussuunnittelupäällikkö, Turun ja Kaarinan srky Rauman seurakunnasta ehdokkaita ei ole saatu, eli tältä osin nimetään jäsenet myöhemmin. Lapsivaikutusten arviointi: IT-alueen johtokunnan kokoonpanolla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Yhteinen kirkkovaltuusto 29.10.2015 63 Kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että IT-alueen johtokunnan kokoonpano kaudella 2015-2018 olisi: Kokemäen rovastikunta Jäsen: Taneli Nurmenniemi, diakonian viranhaltija, Ulvilan srk Varajäsen: Pirjo Vataja, toimistosihteeri, Harjavallan srk Loimaan rovastikunta Jäsen: Leena Välikangas, talouspäällikkö, Loimaan srk Varajäsen: Sirkku Tulonen, talouspäällikkö, Marttilan srk Naantalin rovastikunta Jäsen: Jukka Nurmi, atk-tukihenkilö, Naantalin srky Varajäsen: Kari Haakana, talousjohtaja, Raision srk Paimion rovastikunta Jäsen: Marjut Eriksson, talousjohtaja, Salon srk Varajäsen: Kalle Elonheimo, kirkkoherra, Sauvo-Karunan srk Porin rovastikunta Jäsen: Eeva Uusimäki, talouspäällikkö, Merikarvian srk Varajäsen: Keijo Haavisto, talouspäällikkö, Kankaanpään srk Rauman rovastikunta Jäsen: Kirsi Rantala, talouspäällikkö, Luvian srk Varajäsen: Kalevi Känä, talouspäällikkö, Eurajoen srk Tuomiorovastikunta Jäsen: Sari Lehti, kappalainen, Tuomiokirkkosrk Varajäsen: Sari Niemelä, vs. diakoniajohtaja, Turun ja Kaarinan srky Tyrvään rovastikunta Jäsen: Irma Alanen, talouspäällikkö, Huittisten srk Varajäsen: Rauno Herranen, kirkkoherra, Huittisten srk Vehmaan rovastikunta Jäsen: Kari Penttinen, nuorisotyönohjaaja, Laitilan srk Varajäsen: Tuija Tolvanen, talouspäällikkö, Pyhärannan srk Pori, Toimipisteseurakunta Jäsen: Veli-Pekka Koivisto, talousasiantuntija, Porin srky Varajäsen: Riitta Peltomäki, laskentasihteeri, Porin srky Turku, Toimipisteseurakunta
Yhteinen kirkkovaltuusto 29.10.2015 64 Jäsen: Hannu Kallio, hallintojohtaja, Turun ja Kaarinan srky Varajäsen: Jaana Hörkkö, taloussuunnittelupäällikkö, Turun ja Kaarinan srky Rauman seurakunnasta ehdokkaita ei ole saatu, eli tältä osin nimetään jäsenet myöhemmin. On muutoksenhakuoikeus. Esityksen mukaan. 62 MUUTOKSENHAKU Liite 1 62. Harri Lukander puheenjohtaja Hannu Kallio sihteeri Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty Turussa 5.11.2015 Ulla-Maija Vierimaa Siv Sandberg Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoneuvoston kokoushuoneessa 6.11. 8.12.2015 klo 8.00-15.45, josta on ilmoitettu kirkkoherranvirastojen ilmoitustaululla 3.11. 8.122015. Hannu Kallio kirkkovaltuuston sihteeri