RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / (15)

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2019 1(15) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2/2019 Aika Keskiviikko 5.6.2019 kello 18.00 19.07 Paikka Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Anttila Hannele Broberg Janette Ekman Timo Haikka Marja Hietala Juhani Kosonen Kimmo Lehti-Laakso Marjut Lehto-Laurila Hannele Leinonen Ari Lähteenmäki Inka Minks Anneli Myllymäki Kalle Nikkonen Risto Nisunen Jasmin Parantainen Vesa Suominen-Suvisaari Sampsa Jarmo Rosaman varajäsen Ruusuranta Anita Salonen Jussi Sulonen Raimo Vainio Anneli Vainio Eero Rantala Jukka Terhi Valkeejärven varajäsen Vanto Jukka Viranhaltijat: Lehti Sari Haakana Kari Tuominen Sirpa-Liisa kirkkoherra talousjohtaja sihteeri Poissa Laaksonen Jenni Rosama Jarmo Valkeejärvi Terhi Virtanen Ville 16 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkoherra piti alkuhartauden. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ari Leinonen avasi kokouksen.

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2019 2(15) 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kutsu asialistoineen on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 28.5.-5.6.2019 kokouskutsu on lähetetty 28.5.2019. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Todetaan läsnäolijat. Esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 11.6. kello 9-17 kirkkoherranvirastossa. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 12.6. 12.7.2019 kirkkoherranvirastossa. Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anneli Vainio ja Juhani Hietala. 19 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 20 NUORISOTYÖNOHJAAJA EEVA LAHDEN NIMEÄMINEN NUORISOTYÖN TYÖALAJOHTA- JAKSI Raision seurakunnan johtavan nuorisotyönohjaajan virka on ollut noin vuoden ajan täyttämättä nuorisotyönohjaaja Mika Tunturin siirryttyä toisiin tehtäviin. 1.1.2018 alkaen on nuorisotyön työalajohtajana toiminut nuorisotyönohjaaja Eeva Lahti. Hän on hoitanut tehtäviä hyvin ja huolella. Nyt, kun kirkkoneuvosto on uudelleen määritellyt nuorisotyönohjaajien virat siten, ettei avoinna oleva virka ole johtava virka vaan tasa-arvoinen muiden nuorisotyöohjaajan virkojen kanssa, tarvitaan edelleen nuorisotyölle työalajohtaja. Kirkkoherra on keskustellut kaikkien kolmen nuorisotyönohjaajan kanssa sekä kysynyt

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2019 3(15) Eeva Lahden suostumusta tehtävään. Tiimi on yksimielinen siinä, että Eeva Lahti valittaisiin työalajohtajaksi. Lahti on antanut asiaan suostumuksensa. Kirkkojärjestyksen mukaan Kirkkoherra on mm. seurakunnan hengellisessä työssä toimivien viranhaltijoiden ylin esimies. Kirkkovaltuusto voi kuitenkin päättää, että kirkkoherran alainen viranhaltija tai työntekijä toimii päätöksessä mainittujen kirkkoherran alaisten muiden viranhaltijoiden tai työntekijöiden esimiehenä. (KJ 6:13). Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 14.2.2019: Päätös [SL]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto nimittää nuorisotyönohjaaja Eeva Lahden nuorisotyön työalajohtajaksi toistaiseksi. : Esitys: Kirkkovaltuusto nimittää nuorisotyönohjaaja Eeva Lahden nuorisotyön työalajohtajaksi toistaiseksi. Lisätiedot: Kirkkoherra Sari Lehti 21 RAISION SEURAKUNNAN TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VUOSILLE 2019 2022 Kirkkovaltuuston tulee toimikautensa ensimmäisen vuoden keväällä valita valtuustokauden ajaksi vähintään yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisö. Nyt tehtävä valinta koskee siten vuosien 2019-2022 hallintoa ja taloudenpitoa. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja taikka JHT - tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Tarkastuspalvelulla tarkoitetaan kirkkojärjestyksen 15 luvun 7-9 pykälien mukaista hallinnon ja talouden tarkastamista. Tarkastuspalveluhankinta tehdään hankintalain mukaan. Mikäli tilintarkastuksen arvioidaan maksavan valtuustokauden aikana yhteensä alle 60.000 euroa ilman arvonlisäveroa, niin seurakunnalla ei hankintalain mukaan ole velvollisuutta kilpailuttaa hankintaa. Tästä huolimatta tarkastuspalvelua hankittaessa seurakunnan tulee noudattaa hankintalaissa määriteltyjä hyviä käytäntöjä sekä seurakunnan omia päätöksiä hankinta-asioissa. Raision seurakunta on pyytänyt tarjouksen kolmelta tilintarkastusyhteisöltä: PwC, KPMG Oy Ab ja BDO Oy:ltä. Tarjouksen jätti kaksi tilintarkastusyhteisöä: KPMG, Oy ja BDO Audiator Oy. Molemmilla tarjouksen jättäneillä tilintarkastusyhteisöillä on laaja kokemus seurakuntatalouksin tarkastuksista sekä kattava kuvaus tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajan laadunvarmistusjärjestelmästä.

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2019 4(15) Raision seurakunnan arvioitu tilintarkastuksen laajuus on kuusi tarkastuspäivää per tilikausi, joista vastuunalaisen tarkastajan osuus on kolme päivää ja avustavan tarkastajan osuus on kolme päivää. Edullisimman tarjouksen jätti BDO Oy. BDO on Suomen johtava julkishallinnon ja talouden asiantuntijaorganisaatio. Tilikausina 2015 2018 BDO Audiator Oy:n asiakkaana on ollut yli 100 evankelisluterilaisen kirkon seurakuntaa. Lakisääteisen tilintarkastuksen hinta on 3.685 /vuosi, alv 0 %. Kokonaishinta tarkastettaville kausille 2019 2022 on yhteensä 14.740, alv 0 %. Mahdollisista lisätehtävistä johtuvia tarkastuspäiviä veloitetaan 650 /pv, alv 0 %. Tytäryhtiöiden tilintarkastus veloitetaan tuntiperusteisesti 87 /h, alv 0 %. BDO Audiator Oy esittää Raision seurakunnan päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT, HT Sinikka Niitynperää, varatilintarkastajaksi JHT, HT Vesa Kesoa ja avustavaksi tarkastajaksi Leena Ahosta. Sinikka Niitynperällä on vahva kokemus kunnallishallinnon ja seurakuntien tilintarkastuksesta. Leena Ahosella on yli 35 vuoden kokemus kuntien ja seurakuntien tarkastuksista. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Tilintarkastus, tilintarkastajien valinta ja tilintarkastajien kelpoisuusvaatimukset perustuvat lakiin. Tilintarkastajien valinnalla ei siten ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 14.2.2019: Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee Raision seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2019 2022 tarjouksen mukaisesti BDO Audiator Oy:n. Päävastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT Sinikka Niitynperä, varatilintarkastajana Vesa Keso, ja avustavana tarkastajana Leena Ahonen. : Esitys: Kirkkovaltuusto valitsee Raision seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2019 2022 tarjouksen mukaisesti BDO Audiator Oy:n. Päävastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT Sinikka Niitynperä, varatilintarkastajana Vesa Keso, ja avustavana tarkastajana Leena Ahonen. Lisätiedot: Talousjohtaja 22 VUODEN 2018 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET/ALITUKSET LIITE Vuoden 2018 tilinpäätöksen laadinta on vielä kesken. Tilinpäätöksen alijäämäksi on muodostumassa - 364 t, kun budjetoitu alijäämä on - 483 t.

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2019 5(15) Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 30.11.2005 68 hyväksynyt talousarvion sitovuustasoksi tehtäväalueen toimintakatteen. Nykyisessä rakenteessa tehtäväalueiden tilitasoja ei tarkastella. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 30.5.2012 17, että kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi tuodaan jatkossa vain sellaiset määrärahojen ylitykset ja alitukset, jotka ovat määrältään vähintään 5 000. Vuoden 2018 tilinpäätökseen on muodostunut liitteessä esitetyt tehtäväalueiden mukaiset toimintamäärärahojen (toimintakate, sisältää henkilöstökulut) yli 5 000 :n ylitykset ja alitukset sekä investointien ylitykset ja alitukset. Tilinpäätös 2018 esitellään ja allekirjoitetaan kirkkoneuvoston kokouksessa 27.3.2019. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Tilinpäätöstietojen raportoinnilla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 14.2.2019; Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2018 talousarvion yli 5 000 :n tehtäväaluekohtaiset määrärahojen ylitykset / alitukset. : Esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2018 talousarvion yli 5 000 :n tehtäväaluekohtaiset määrärahojen ylitykset / alitukset. Lisätiedot: Talousjohtaja 23 VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS LIITE Seurakunnan tilinpäätös kootaan tasekirjaan, jonka muodostavat: 1) toimintakertomus ja siihen sisältyvät talousarvion toteutumisvertailut, 2) tilinpäätöslaskelmat eli tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja konsernitase sekä 3) niiden liitetiedot ja erittelyt. Kirkkoneuvosto, kirkkoherra ja talousjohtaja allekirjoittavat tasekirjan ja se varustetaan tilintarkastajien tilinpäätösmerkinnällä. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä esityksen kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Esitys tehdään toimintakertomuksessa. Toimintakertomuksen alussa esitellään kirkkoherran ja talousjohtajan yleiskatsausten jälkeen hallintoelinten toimintaa, henkilöstöä ja seurakunnan väkilukutilastoa (sivut 8-28). Tilinpäätöksen olennaiset luvut on esitetty talousjohtajan katsauksessa sivulla 12.

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2019 6(15) Talousarvion käyttötalouden toteutumisosassa selvitetään toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tehtäväalueittain (sivut 28 93). Käyttötalouslaskelma sisältää sekä ulkoiset että sisäiset menot. Sisäisissä menoissa on seurakunnallisessa käytössä olevien kiinteistöjen nettomenojen vyörytys käytön mukaan toiminnalle. Näiden kiinteistöjen työalakate on 0. Käyttötalousraportin kaava on sivulla 30. Kirkkoneuvosto on käsitellyt ylitykset ja alitukset (sivut 94) kokouksessaan14.2.2019. Tuloslaskelmaosan toteutuminen (sivu 95) osoittaa seurakunnan talousarvion toteutumisen kokonaisuutena mukaan lukien kaikki ulkoiset ja sisäiset erät. Poikkeama talousarvioon oli + 120 t. Laskelmassa on mukana myös sisäiset vuokrat, joita ei ole budjetoitu. Verotuloja ja valtionrahoitusta (sivu 96) saatiin yhteensä 3 837 t, joka oli + 67 t budjetoitua enemmän, mutta 57 t edellisvuotta vähemmän. Vuoden 2018 investointimenot 57 t (sivu 97) on rahoitettu kassavaroista. Kassavarat vähenivät 416 t (sivu 98). Kirkkovaltuustolle esitetään, että tilikauden alijäämä 363 695,74 kirjataan oman pääoman vähennykseksi (sivu 101). Tuloslaskelmassa, rahoituslaskelmassa, taseessa ja konsernitaseessa (sivut 102-106) esitetään vertailutietona edellisen vuoden tiedot. Toiminnan tuotot vähenivät - 216 t ja toimintakulut kasvoivat -6 t vuoteen 2017 verrattuna. Henkilöstökulut vähenivät + 132 t. Lomapalkkavarauksen muutos oli + 42 t. Toimintatuottojen ja kulujen erotusta kuvaava toimintakatteen (nettomenot) muutos oli 223 t. Verotulot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 57 t. Verotuskulut ja keskusrahastomaksut vähenivät + 4t. Rahoitustuotot vähenivät - 110 t. Rahoituskuluissa on sijoitusten arvonalennuskirjauksia 42 t. Tasearvo väheni - 640 t :lla loppusumman ollessa 22,2 M. Liitetiedoissa (sivut 107-115) on esitetty tarkempia tietoja tilinpäätöslaskelmien sisällöstä. Lisäksi liitetiedoissa kerrotaan mm. vastuut sekä tuodaan esille hautainhoitorahaston tilinpäätöstiedot (sivut 116-118). Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 27.3.2019: Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto: 1) allekirjoittaa tilinpäätöksen; 2) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi; 3) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen.

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2019 7(15) : Esitys: Kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen. Lisätiedot: Talousjohtaja 24 HAUTAINHOITORAHASTON VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS Hautainhoitorahaston tilinpäätöstiedot esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa Tasekirjan sivuilla 116-118. Kustannuksia hoidettaville haudoille on kohdennettu prosentuaalisesti henkilöstökulujen lisäksi esim. vedenkulutuksen ja jätehuollon osalta. Yhden hoidettavan haudan hinnaksi muodostui 75,91. Hautainhoitorahaston alijäämäksi muodostui 3 249,67. Hautainhoitorahaston varojen riittävyyteen suhteessa hoidettaviin pitkäaikaisiin hautoihin ja niiden palvelujen hinnoitteluun kiinnitetään erityistä huomiota. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 27.3.2019: Päätös:[KH]: Kirkkoneuvosto: 1. antaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi; 2. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. : Esitys: Kirkkovaltuusto vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Lisätiedot: Talousjohtaja 25 TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2018 LIITE Kun kirkkoneuvosto oli allekirjoittanut vuoden 2018 tilinpäätöksen, tilintarkastajat suorittivat seurakunnan hallinnon ja tilien tarkastuksen tilivuodelta 2018. Suoritetusta tarkastuksesta annettiin tilintarkastuskertomus. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2019 8(15) Kirkkoneuvosto 15.5.2019: Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto 1) merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen, 2) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi hallinnon ja tilien tarkastuskertomuksen tilivuodelta 2018. : Esitys: Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi hallinnon ja tilien tarkastuskertomuksen tilivuodelta 2018. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksi. Lisätiedot: Talousjohtaja 26 TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMIMEN TILIVUODELTA 2018 Sen jälkeen, kun kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2018 tilinpäätöksen ja merkinnyt tiedoksi tilintarkastajien antaman tilintarkastuskertomuksen, kirkkovaltuusto tekee päätöksen tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2018 [KJ 15:5]. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 15.5.2019: Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2018. : Esitys: Kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2018. Lisätiedot: Talousjohtaja 27 MÄÄRÄAIKAISEN SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN PERUSTAMINEN Raision seurakunnan papistossa tapahtuu vaihdos edessä olevan syyskauden aikana pitkäaikaisen kappalainen (III) Teppo Lummikon jäädessä eläkkeelle 1.1.2020. Kappalainen (IV) Tiina Rautiainen on virkavapaalla hoitaen Kustavin ja Taivassalon kirkkoherran tehtävää. Hän on

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2019 9(15) myös hakenut kyseessä olevaa virkaa. Vaalista on kuitenkin valitettu. On sovittu (KN22.8.2018,103 ), että siihen asti kuin Kustavin ja Taivassalon kirkkoherran vaali tulee päätökseensä, kappalainen Tiina Rautiainen saa olla virkavapaalla Raision seurakunnan kappalaisen virasta (IV). Hänen sijaisenaan toimii seurakuntapastori Antti Pajunen, jonka sijaiseksi puolestaan tuomiokapituli määräsi Mira Paunikallion. Lienee järkevää, että vapautuvaa kappalaisen virkaa (III) ei vielä laiteta auki, vaan että Kustavin ja Taivassalon kirkkoherran viran vaalin ratkettua arvioidaan uudelleen seurakunnan tarve ja papiston tehtävän kuvat. Raision seurakunnan henkilökunta on ammattitaitoista, ahkeraa ja sitoutunutta. Valmistumassa olevan strategian kirjoitusprosessin myötä on kuitenkin havaittu, että henkilöstömme sometaidoissa on osaamisaukko ja että tarvitsemme joukkoomme jalkautuvaan seurakuntatyöhön kokeneen ja kykenevän henkilön. On myös käynyt ilmi, että tarvitsemme lisävoimia Myllyn toimipisteen toiminnan kehittämiseen. Seurakuntamme elämässä on tarvetta projektille, joka kokoaa nämä kaksi: some-toiminnan ja jalkautuvan työn. Seurakuntapastorin määräämisestä on keskusteltu tuomiokapitulin kanssa. Parhaana vaihtoehtona on pidetty sitä, että seurakuntapastoriksi määrätään pastori Susanna Lundqvist, jolla on seurakunnan tarvitsemaa ammattitaitoa ja kykyä sekä some- että jalkautuvaan työhön. Pastori Lundqvist on antanut suostumuksensa. Määräraha ei sisälly kuluvan vuoden talousarvioon. Lisämäärärahan tarve tarkentuu Kirkkoneuvoston kokoukseen, samoin palkkauskustannuksen jako. Kirkkovaltuuston tulee nyt em. syystä perustaa Raision seurakuntaan määräaikainen seurakuntapastorin (5) virka ajalle 1.8.2019 31.7.2021. Viran perustaminen kirkkovaltuustossa edellyttää määräenemmistöä. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla on lapsivaikutuksia: tämän viran perustamisen myötä saataisiin lisää mahdollisuuksia tavoittaa niin perheitä kuin lapsia sekä henkilökohtaisesti kohtaamalla että somen välityksellä. Kirkkoneuvosto 15.5.2019: Päätös [SLeht]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto perustaa Raision seurakuntaan määräaikaisen seurakuntapastorin viran ajalle 1.8.2019 31.7.2021 : Esitys: Kirkkovaltuusto perustaa Raision seurakuntaan määräaikaisen seurakuntapastorin viran ajalle 1.8.2019 31.7.2021 Lisätiedot: Kirkkoherra

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2019 10(15) 28 TILIASEMA 31.3.2019 TULOSLASKELMA 2019 kausi 1-3 2018 kausi 1-3 Muutos EUR EUR EUR Toimintatuotot 365 445 407 800-42 355 Toimintakulut -1 190 713-1 215 794 25 081 TOIMINTAKATE -825 268-807 994-17 274 Verotulot ja valtionrahoitus 1 075 900 1 100 093-24 193 Verotuskulut -15 638-14 240-1 398 Keskusrahastomaksut -119 466-122 304 2 838 Rahoitustuotot ja -kulut -12 523 19 421-31 944 VUOSIKATE 103 005 174 976-71 971 Poistot ja arvonalentumiset -103 986-105 236 1 250 TILIKAUDEN TULOS -980 69 740-70 721 Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+) 24 860 24 860 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 23 879 94 600-70 721 TOTEUTUMAVERTAILU Toteuma 1-3/2018 TA kuluva 2019 Toteuma 1-3/2019 Yli-ali T-% Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE 407 800 1 625 697 365 445 1 260 252 22,5-1 215 794-5 335 555-1 190 713-4 144 842 22,3-807 994-3 709 858-825 268-2 884 590 22,2 500000 Kirkollisverotulo 982 060 3 300 000 960 514 2 339 486 29,1 511000 Valtionrahoitus 118 033 470 000 115 386 354 614 24,6 Verotulot ja valtionrahoitus Verotuskulut Keskusrahastomaksut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 100 093 3 770 000 1 075 900 2 694 100 28,5-14 240-64 000-15 638-48 362 24,4-122 304-373 000-119 466-253 534 32,0 19 421 70 000-12 523 82 523-17,9 174 976-306 858 103 005-409 863-33,6-105 236-413 799-103 986-309 814 25,1 69 740-720 657-980 -719 677 0,1 24 860 99 440 24 860 74 580 25,0 94 600-621 217 23 879-645 096-3,8

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2019 11(15) RAHOITUSLASKELMA 1.1. -31.3.2019 1.1. - 31.3.2018 Tulorahoitus 103 005 174 976 Vuosikate 103 005 174 976 Investoinnit -22 427-27 415 Investointimenot -22 427-27 415 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta 80 578 147 561 Antolainauksen muutokset -350 000 Antolainauksen lisäys -350 000 Muut maksuvalmiuden muutokset 112 617 41 282 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -1 014-524 Lyhytaikaisten saamisten muutos 153 950 126 738 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos -40 319-84 932 Rahoitustoiminnan nettorahavirta -237 383 41 282 Rahavarojen muutos -156 805 188 843 Rahavarojen muutos (tase) -156 805 188 843 1.1-31. 3.2019 1.1-31. 3.2018 Rahavarojen muutos -156 805 188 843 Rahavarat kauden lopussa 6 097 400 6 859 471 Rahavarat kauden alussa 6 254 205 6 670 628 Tilaus INVESTOINNIT Ed. Toteuma vuosien yhteensä käyttö TA 2019 Toteuma 2019 Yli/ali 2004105 Huoltorak, pihan katon uusim, katosalue 2018-19 25 143 3 986 30 000 21 157 8 843 2004111 Valomainostaulu 2018 5 166 3 896 1 270-1 270 2004115 Viherlahti saunan aurinkopaneelit 2018 5 484 5 484 1000349 Kulunvalvontajärjestelmän uusiminen 2019 20 000 20 000 1000350 Domus-asiakirjahallintajärjestelmä 2019 20 000 20 000 2005565 Hautausmaa, metalliaita kirkon edustalle 2019 25 000 25 000 2005566 Hautausmaa, kasvillisuuden uusinta 2019 25 000 25 000 2005569 Ruumishuone, kylmälaitteet 2019 23 000 23 000 2005570 Seurakuntatalo, kokoushuone ja eteinen 2019 13 000 13 000 2005571 Viherlahti, leirikirkon kalusteet 2019 15 000 15 000 2005572 Viherlahti, lämmönkeräimet 2019 10 000 10 000 2005573 Viherlahti, pikkurak. ulkomaalaus 2019 13 000 13 000 2005600 Viherlahti, päärak katon maalaus 2019 30 000 30 000 1000351 As Oy Ruustinnanmäki osakkeet 2019 300 000 300 000 Yhteensä 35 792 13 366 524 000 22 427 501 573

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2019 12(15) Yhteensä 31.12.2018 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Liedon Sp 745 613 645 612 645 612 645 612 Nordea 577 641 600 341 614 264 621 717 Op 1 536 810 1 597 471 1 636 890 1 654 161 Op HH 337 732 351 549 358 954 362 610 Taaleri 1 553 809 1 574 302 1 566 922 1 589 627 Danske Bank 1 747 399 1 814 403 1 845 540 1 870 493 5 753 391 5 938 067 6 022 571 6 098 608 Vuoden alusta 3,21 % 4,68 % 6,00 % 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Verotulojen toteuma 1 4/2019 4/2011 4/2012 4/2013 4/2014 4/2015 4/2016 4/2017 4/2018 4/2019 Kirkollisvero Yhteisövero Valtionrah Yvero+valt rah yht Yhteensä kuukaudet 1-4 4/2011 4/2012 4/2013 4/2014 4/2015 4/2016 4/2017 4/2018 4/2019 ero ed vuoteen ero % Kirkollisvero 1 402 490 1 432 082 1 353 760 1 369 222 1 313 235 1 316 235 1 244 743 1 296 826 1 263 468-33 358-2,6 Yhteisövero 122 922 111 110 99 110 155 905 137 429 22 160 9 698 0 Valtionrah 158 860 157 881 157 377 153 848-3 529-2,2 Yvero+valt rah yht 122 922 111 110 99 110 155 905 137 429 181 020 167 579 157 377 153 848-3 529-2,2 Yhteensä 1 525 412 1 543 192 1 452 869 1 525 127 1 450 665 1 497 256 1 412 322 1 454 203 1 417 316-36 887-2,5 Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 15.5.2019: Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto 1. merkitsee tiliaseman 31.3.2019 osaltaan tiedoksi; 2. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi.

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2019 13(15) : Esitys: Kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksi. Lisätiedot: Talousjohtaja 29 RAISION SEURAKUNNAN STRATEGIA LIITE Raision seurakunnassa tehtiin edellisen kerran strategia vuonna 2001. Se tehtiin ajan tavan mukaan huolellisesti ja ajan kanssa. Kun seurakunnassa viimeksi vuonna 2016 oli piispantarkastus sai seurakunta huomautuksen, että strategia oli vanhentunut ja että olisi varmasti jo aika käynnistää painopistetyöskentely, jossa pohditaan mm. työn priorisointia ja myös sitä, mihin halutaan erityisesti keskittyä, jos resurssit tulevina vuosina vähenevät. Seurakunnan vastatessa piispantarkastuskertomukseen oli kuitenkin jo tieto siitä, että kirkkoherra Pertti Ruotsalo jäisi lähiaikoina eläkkeelle. Samaan ajankohtaan osuisivat seurakuntavaalit ja seurakunnalle valittaisiin uudet päättäjät. Siksi strategiaprosessi jätettiin uuden kirkkovaltuuston ja kirkkoherran johdettavaksi (KN 25.1.2017 17 ). Uuden kirkkoherra Sari Lehden aloittaessa työnsä 1.9.2018 kävi nopeasti ilmi, että sekä luottamushenkilöt että työntekijät odottivat strategiaprosessin nopeaa käynnistämistä ja etenkin sen lopputulosta. Seurakunnan strategian tekeminen edellyttää toimintaympäristön tuntemista, arvojen pohdintaa ja määrittelyä sekä näkyä siitä, mitä tavoitellaan. Se on elävä suunnitelma siitä, mihin suuntaan yhteisöä halutaan johtaa. Strategia on välttämätön niin yhteisön työntekijöille, luottamushenkilöille kuin seurakuntalaisillekin. Toisaalta on välttämätöntä tuntea puitteet, joissa toimitaan. Yhtä välttämätöntä on yhdessä sopia, minkä asioiden halutaan olevan niitä, jotka määrittelevät toimintaa, päätöksentekoa ja seurakuntaelämää. Uusi strategia on tehty toisin kuin edeltäjänsä. Tämä johtuu osin tiukasta aikataulutuksesta: uusien luottamushenkilöiden aloitettua tammikuussa 2019 ja uuden kirkkoherran neljä kuukautta aikaisemmin esitetään strategiaa hyväksyttäväksi jo 5.6.2019 kirkkovaltuuston kokouksessa. Osin uuden muotoinen työskentelytapa johtuu siitä, ettei uusi strateginen johtaminen pyri luomaan kiveen hakattua määritelmää strategian sisällöstä, vaan elää ottaen huomioon jatkuvan muutoksen, ympäristön epävarmuuden ja uuden luomisen. (Elävä strategia, Ritakallio & Vuori, 2018). Nykyajattelun mukaan strategia ei ole koskaan valmis. Kevään 2019 aikana niin uusi kirkkovaltuusto kuin työntekijätkin ovat vapaamuotoisesti keskustelleet strategiasta. Kevään yhteistyökokouksessa 20.3.2019 kirkkoherra esitteli henkilöstölle ajatukset niin visiosta kuin arvoistakin saaden niille heidän hyväksyntänsä. Sen jälkeen työaloilta kysyttiin niihin pohjautuvia painopisteitä. Kirkkovaltuusto on kokoontunut kaksi kertaa pelkästään tämän tematiikan pohdintaan ja keskusteluun (10.4.2019 ja 4.5.2019). Tämän jälkeen kirkkoherra teki kirjoitustyön.

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2019 14(15) Raision seurakunnan strategia on kuin käynnistysmoottori: tämän myötä todellinen strategiatyöskentely vasta aloitetaan, kun ryhdytään sitä toteuttamaan. Tulevan syksyn aikana jokaiselle työalalle valitaan omat strategian mukaiset painopistealueensa. Erityistä huomiota näistä vaatii viestintä. Tästä eteenpäin strategiaa tarkastellaan vuotuisissa kokoontumisissa henkilökunnan ja luottamushenkilöiden kesken. Vaikka uusi strategia elää ajassa, halutaan sille kuitenkin asettaa myös aikaraami, jonka puitteissa vision toteutumiseen pyritään. Kahdesta kolmeen vuodessa on jo mahdollista nähdä, kuinka hyvin strategia on toiminut. Lapsivaikutus [KJ 23:3 ] : Seurakunnan strategialla on suuri merkitys lasten ja nuorten kokemukselle seurakunnan jäsenyydestä. Lapsia ja nuoria tullaan kuulemaan asiasta vielä strategiakaudella. Kirkkoneuvosto 15.5.2019: Esitys [SLeht]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen Raision seurakunnan strategian vuosille 2019-2021. : Esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen Raision seurakunnan strategian vuosille 2019-2021. Lisätiedot: Kirkkoherra 30 TIEDOKSI TULEVAT ASIAT 31 MUUT ASIAT - Kokouskalenteri syksy 2019 - Uusien luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten tehtävään siunaaminen su 15.9. 2019 jumalanpalveluksen yhteydessä. - Kokouspalkkiot maksetaan joulukuussa. Maksua varten tulee toimittaa verokortti taloustoimistoon palkanlaskijalle. Jos toimitat verokortin eläketuloa varten on omalla vastuulla seurata tulorajoja. Palkkiolaskelma löytyy verkkopankista välittäjänä CGI. Raision seurakunta kiittää Naantalin Musiikkijuhlia yhteistyöstä ja toivottaa tervetulleeksi ensi vuonnakin.

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2019 15(15) 32 VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 4 :n mukaisen valitusosoituksen. 33 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.07. Ari Leinonen puheenjohtaja Sirpa-Liisa Tuominen sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Raisiossa Raisiossa Anneli Vainio Juhani Hietala Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa 12.6. 12.7.2019. Sirpa-Liisa Tuominen sihteeri